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38名副部級以上落馬官員涉案金額近30億元

2012年12月6日，中央紀委證實，四川省委原副書記李春城涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。自這一天，以李春城案為起始，十八大之後的反腐之戰拉開大幕。

截止到2016年6月16日雲南省委原書記白恩培受審，第一財經1℃記者根據公開資料統計，共有37名副省部級以上官員的職務犯罪案件或已經審理完畢或已經判決生效。另有十余名官員的案件業已進入司法程序。

在被統計的38名官員中，總計涉案金額近30億元。其中單獨涉案過億元的，包括周永康，受賄近1.3億元;白恩培涉嫌受賄近2.5億元;廣州市委原書記萬慶良受賄1.11億元;廣東省政協原主席朱明國受賄和巨額財產來源不明罪總計涉案金額2.32億元;湖北省政協原副主席陳柏槐濫用職權罪涉案金額6.1億元;山西省委原副書記金道銘受賄近2.14億元;青海省委原常委、西寧市委原書記毛小兵受賄1.048億元，挪用公款涉案4億元;安徽省政協原副主席韓先聰濫用職權涉案金額2.22億元。

僅上述8人，涉案總金額合計超過20億元，白恩培一案僅受賄數額即占去其中12.5%。

被統計的38人中，除湖南省政協原副主席童名謙只涉及玩忽職守罪被判5年有期徒刑外，其他案件100%涉嫌受賄罪，有6人除受賄罪外，還涉及巨額財產來源不明罪;6人涉及濫用職權罪;1人涉及挪用公款罪。

38人中，天津市政協原副主席武長順涉嫌罪名最多，有六個：貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、單位行賄罪、濫用職權罪、徇私枉法罪。

從刑期而言，受賄金額過億元的只有周永康案已經宣判，為無期徒刑，毛小兵、金道銘、白恩培、萬慶良均未有公開判決消息。因濫用職權造成6.1億元損失的陳柏槐，獲刑12年;因濫用職權造成損失2.22億元的韓先聰尚未宣判。

陳柏槐受賄金額最少，為283萬元，但因為濫用職權犯罪，被判處有期徒刑12年。受賄金額上排名倒數第二的是江西省人大原副主任陳安眾，為810余萬元，亦獲刑12年。

受賄或巨額財產來源不明金額在千萬級的被告人，一般因為犯罪具體法定或酌定量刑情節的不同，刑期在11年到17年之間。

中石油原副總經理王永春因為除受賄罪、巨額財產來源不明罪外，還涉及國有公司人員濫用職權罪，數罪並罰的結果是被判處有期徒刑20年。內蒙古自治區統戰部原部長王素毅則因為涉案法定或酌定量刑情節的原因，雖受賄金額只有1700余萬元，仍被判處無期徒刑，屬於受賄金額相應級別中獲刑最重者。

蘇榮禍起其妻於麗芳 妻兄深度涉案並自殺身亡

記者張劍 發自北京

7月13日，最高檢察院網站發布消息稱，中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會原副主席蘇榮涉嫌受賄、濫用職權、巨額財產來源不明一案，由最高檢察院指定山東省檢察院偵查終結後，移送山東省濟南市檢察院審查起訴。

近日，濟南市檢察院已向濟南市中級法院提起公訴。起訴書指控：被告人蘇榮利用擔任中共青海省委書記、中共甘肅省委書記、中共中央黨校副校長、中共江西省委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物;濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重;被告人蘇榮及其家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額特別巨大，且不能說明來源，依法應當以受賄罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪追究其刑事責任。

此前，中紀委公開通報蘇榮案情時曾披露，蘇榮案呈現出家族式腐敗，全家幾乎全部卷入其中。蘇榮家人中總計10余人涉案，其中，蘇榮之妻於麗芳卷入最深。

有知情人士向第一財經1℃披露，蘇榮涉嫌的巨額財產來源不明罪，涉案金額或達數千萬。此外，1℃記者通過吉林省政界知情人士獲悉，在卷入蘇榮案的家族成員中，蘇榮妻兄於平安也遭調查，並於2015年3月自殺身亡。於平安亦深度卷入此案，或涉巨額索賄。

村支書出身

吉林省白城市洮南市，位於吉林省西北部，臨近內蒙古自治區興安盟。1968年，蘇榮出生在洮安縣(1987年，洮安縣更名為洮南市)的那金公社(現為那金鎮)新立村。蘇榮從這個偏遠鄉村走出，官拜副國級，他曾是當地人的驕傲。

1℃記者在新立村采訪期間，每當提起蘇榮時，村民無不感嘆，村里沒沾蘇榮什麽光。但蘇榮的為人在村里依然受到認可，當地多位熟悉蘇榮的村民表示，“人是不錯的，他落這個結果，真是不值當，聽說是讓媳婦害了”。

新立村村民王祖文今年70歲，比蘇榮大2歲，曾與蘇榮是小學同學。在王祖文看來，蘇榮能從農村走出去，成長為高官，是因為他具備一些過人之處。王祖文說：“他(蘇榮)記憶力極好，天生就聰明，是村里當時唯一的高中生”。

蘇榮1968年高中畢業後當上了村里的會計，後擔任村支部副書記。王祖文之妻回憶稱，蘇榮的兩女一子均出生在新立村，兩個女兒分別叫蘇曉波、蘇曉娟，兒子叫蘇鐵誌。1975年，蘇榮升任嶺下公社黨委書記，其全家便搬離了新立村。

公開簡歷顯示，從1980年開始，蘇榮用時10年，從洮安縣委副書記，一路攀升到正廳級的四平市委書記。幾乎是每兩年便有一次提拔。白城市政界熟識蘇榮的人士介紹，蘇榮能獲得飛速提拔，與其領導能力強、執行力高，同時又會處人際關系有很大關系，“他做事雷厲風行，說一不二，決定了的事情就必須快速去辦”。但前述人士也透露，蘇榮做在很多原則性問題上其實優柔寡斷，這是他的一個致命性缺點。

目前在遼寧沈陽工作的張鵬是蘇榮的一名遠房親屬，他告訴1℃記者，“蘇榮工作忙，疏於照顧兒女，總覺得虧欠他們，由此也對兒女的各類要求均一一滿足”。張鵬說，這實際是在放縱兒女。也由此埋下了蘇榮兒女深涉其貪腐案的禍根。

1992年，蘇榮從四平市委書記升任吉林省委常委、秘書長，躋身副省級官員行列。榮升僅一年後，蘇榮的第一任妻子任某罹患癌癥去世。當時蘇榮的兩個女兒、一個兒子還都非常年輕，兒子蘇鐵誌僅20歲左右。

經過親戚和朋友介紹，比蘇榮小6歲，祖籍長春市的中年女子於麗芳走進了蘇榮的生活。張鵬向1℃記者介紹說，當時還未滿40歲的於麗芳在一家銀行工作，年齡與蘇榮基本相仿，容貌姣好，待人也很和藹。於麗芳除了在銀行工作，在外也有一些生意，一直單身。

兩人大約一年後正式結婚。

2001年，蘇榮升任青海省委書記，躋身正部級“封疆大吏”之列，結束了33年的吉林官場生涯。

蘇榮在青海任職期間，張鵬曾前往青海找蘇榮，希望借他的光，在青海發展。張鵬說，蘇榮在辦公室接見了他，蘇榮的辦公室較大，是一個套間，包含了會客廳、臥室。蘇榮對他說，自己沒要分配的住房，平時就住在辦公室里。

張鵬說，蘇榮還算平易近人，在詢問過張鵬的想法後，蘇榮表示，“可以來青海發展，但要憑本事吃飯，只要符合條件，做生意遇到了困難，他可以幫忙。但如果不符合條件，向他提非分的要求，他絕對不幫忙。”

妻兄深度涉案並自殺身亡

隨著蘇榮的官職不斷晉升，蘇榮的一些家人也得到了蘇榮的蔭蔽，實現了一人得道，雞犬升天。於麗芳之兄於平安便是一個典型代表。

吉林知情人士介紹說，於麗芳1994年與蘇榮結婚之前，於平安經營一些小生意，事業發展一般。於麗芳與蘇榮結婚後，並未上過警校，也沒有在公安系統任職過的的於平安，進入吉林省公安交警系統工作，並獲得飛速提升。也正因為攀上了蘇榮這棵大樹，於平安找到了一名歌舞劇院的演員為妻，此人後來也當上了獄警。

2005年左右，吉林省交警系統發生一起重大貪腐窩案，多名交警被查處。經調查，於平安也卷入到這起案件中，最終受到處理，隨後便賦閑在家。前述知情人士說，蘇榮升任副國級的全國政協副主席後，於麗芳從2013年開始，密集返回長春，希望能恢複於平安的公職及薪資待遇。2014年6月14日，蘇榮被中紀委“雙規”後，正在長春辦理此事的於麗芳被中紀委帶走調查。於平安也被調查，一度失聯很久。

2015年年初，又有人見到於平安出現在長春市。2015年3月的一個早晨，在位於長春市人民大街的兒童公園內，打掃衛生的清潔工發現公園一角的一個長椅上坐著一個人，當清潔工靠近時，發現是一個中老年男子，頭耷拉著。清潔工向男子打招呼，未見回應，感覺到不對頭，馬上報了警。趕到現場的急救人員檢查確認，該男子已經沒有生命體征。此人正是於平安。知情人士稱，於平安應該是前一晚服用了大量安眠藥物。3月的吉林，夜間溫度有零下20多度，寒冷夾雜著安眠藥物作用，於平安用這種方式結束了自己的生命。

1℃記者從多名知情人士處獲悉，於平安卷入蘇榮貪腐案，曾與於麗芳一起向一名私營企業主巨額索賄。

巨額財產來源不明涉案或達數千萬

2007年11月，蘇榮從中央黨校副校長轉任江西省委書記。此時，於麗芳已經退休，隨蘇榮一起前往江西。於麗芳到江西後，不久便聲名鵲起，在江西官場被稱為“於姐”。

於麗芳將自己包裝為“藝術家”，對外自稱少時喜愛文學藝術，一直習寫梅蘭竹菊，以景德鎮傳統青花裝飾的畫風為特色。於麗芳很快成為景德鎮陶瓷藝術文化研究所藝術顧問、江西省美術家協會會員。

根據已公開的資料，江西省內官員向蘇榮行賄，很多是通過於麗芳。於麗芳收錢收物毫不避諱，蘇榮對此知情但不加阻止。於麗芳收錢後，直接出面找江西的各級地方官員，插手城市建設、土地開發、礦產開發，甚至插手官員晉升，很多官員不敢拒絕，對“於姐”的指示一一照辦。一些官員還盯緊“於姐”的藝術愛好，向她贈送瓷器、書畫等“雅賄”。已落馬的江西省原副省長姚木根、江西省原政協副主席許愛民、江西省發改委原主任李安澤，都曾經向於麗芳贈送了瓷板畫、書畫等物，其中李安澤贈送給於麗芳一副傅抱石山水畫，價值或達千萬之巨。

已公開的案情顯示，2013年以來，中央紀委查處的原江西省人大常委會副主任陳安眾、江西省委原常委、秘書長趙智勇、江西省政協原副主席劉禮祖也曾向蘇榮送錢送物。蘇榮在懺悔錄中提到，江西省副廳級以上幹部，給他送錢款和貴重物品的達40多人。

中紀委公布的蘇榮案警示錄提到，蘇榮賣官，什麽人的都收，上至省級幹部下至副縣級幹部;什麽東西都要，既有巨額現金也有名貴字畫、瓷器，連價值僅千元的小擺件也來者不拒;辦成的收，辦不成的也收，還有收錢不辦事的。專案組從蘇榮及其親友處共扣瓷板畫200塊，瓷瓶和其他瓷器319件。由於送錢送物的數量太多太大，蘇榮和於麗芳已經無法記住有些錢物是何人在何時所送。因此，在檢方對蘇榮的指控中，包含了巨額財產來源不明這一罪名。

多個權威信源向第一財經1℃記者分析，僅從公開資料來看，蘇榮涉嫌的巨額財產來源不明罪，涉案金額或高達數千萬。

票據涉案資金達94.7億背後：銀行內鬼與中介合謀騙錢

記者統計，今年票據涉案資金已經高達94.7億元。銀行虛假貿易票據、票據變報紙等內外勾結的騙局層出不窮，銀行員工涉案或違規，少不了“神一樣存在”的票據中介，其與銀行員工內外勾結，利用虛假票據、一票多賣、期限錯配等手段來套取銀行資金。與此同時，監管層越來越嚴厲的監管和排查也開始襲來。

一堆堆紙質票據，從銀行換出數千萬、數億元的現金，這是企業融資的一種方式。然而票據交易造假案頻現，目前累計涉案金額接近95億，海量紙質票據當中還有多少問題票據？一位地方銀監局人士稱，對於票據業務風險排查繼續進行，未來電子票據將逐步取代紙質票據。

銀行虛假貿易票據、票據變報紙等內外勾結的騙局層出不窮，監管層越來越嚴厲的監管和排查襲來。本報記者了解到，由於高風險和嚴格監管雙面擠壓，銀行紙質票據業務大幅萎縮，優質票據資產成為稀缺品。

內外合謀騙錢

問題票據不斷浮出水面，監管層對銀行票據業務的風險排查力度不斷加碼。

寧波銀行日前發布公告，稱在票據業務自查過程中，發現深圳分行員工違規辦理票據業務，涉及3筆業務，共計32億元，目前已兌付結清。今年以來銀行票據風險不斷，年初農行北京分行曝出39.15億元票據案件，而且發現部分票據變報紙。此外中信銀行蘭州分行9.69億元票據無法兌付、天津銀行上海分行票據買入返售業務發生7.86億元風險資金，龍江銀行發生冒名辦理貼現的6億元。《華夏時報》記者統計，今年票據涉案資金已經高達94.7億元。

銀行內鬼為何盯住紙質票據下手？ “紙質票據通過克隆和塗改方式進行偽造，而且手法越來越高明，甚至到了肉眼很難辨別的地步。”一位股份制商業銀行票據部門管理人士稱，如果銀行收票人員動心，就會鋌而走險有意放行虛假票據，內外勾結使得詐騙得逞。

從監管層對違規案件清查當中，也可以看出問題票據原因所在。過去10年銀監會公布了1000多條處罰信息，其中有四分之一是有關票據違規的，違規包括無真實貿易背景、調查不盡職、票據查驗不力等。

7月6日，銀監會城市銀行部下發《關於對城商行票據業務進行風險排查的通知》，直指票據業務專營治理落實不到位、實物票據管理混亂、與票據中介聯手違規交易、資金劃付違規操作、員工行為管控不力。並且要求各城商行排查全部票據業務及票據從業人員。

“排查票據人員”成為此次重點，這在清查當中還是第一次。上述《通知》還要求了解員工的消費、交友、出勤等情況，並對重點排查對象進行談話，發現疑點，跟蹤分析，消除隱患。此次全面排查要求7月31日前上報。

銀行員工涉案或違規行為，少不了“神一樣存在”的票據中介，雖然遊離在交易環節之外，但與銀行員工內外勾結，就會利用虛假票據、一票多賣、期限錯配等手段來套取銀行資金，高風險隱藏其中。

票據風險讓監管層操碎了心，早在去年末，銀監會就發布了《中國銀監會辦公廳關於票據業務風險提示的通知》；今年4月27日，央行與銀監會聯合發布《關於加強票據業務監管促進票據市場健康發展的通知》，摸底和治理票據中介。如今，寧波銀行再次出現票據風險，銀監會更為嚴厲的風險排查文件又下來了。

交銀國際最近報告稱，中國銀監會要求城商行更嚴格地進行風險排查，表明監管層判斷區域性銀行票據業務存量風險仍未充分釋放。由於監管延續趨嚴的方向，不能排除未來再次爆出個別票據案件的可能性。

紙質票據雕零

曾經繁榮的紙質票據交易，在風險頻現、監管收緊之下，逐漸變得冷落起來。

“以前只要跑得過來，就會出差收票，現在一個月都難得有一單。”華南一家城商行專門負責收票的人士說，接下來要考慮辭職的事情了。

本報記者了解到，現在銀行更多地選擇了電子商業匯票交易。早在2009年，央行就在銀行系統推行電子商業匯票系統，但是紙質票據交易更廣泛。現在紙質票據業務收縮，本報記者從銀行了解到，一是優質紙質票源不多，收票難度加大；二是銀行主動轉向電子票據交易以防止風險。實際上，由於監管層的清理整頓使得不規範的票據業務大減，行業因此得以肅清和規範。

央行副行長潘功勝認為，建設電子票據交易系統，有利於提高票據市場交易效率，降低票據市場交易成本和交易風險。

6月，央行相關負責人稱，用2-3年的時間取消現行的紙質匯票，通過電子匯票系統、網上清算系統降低票據業務和資金清算當中的風險。

建立票據交易所成為央行當下工作重點。7月初，落地上海的票交所相關負責人召集農行、招行、平安、中信等商業銀行開會，要求銀行系統接口盡快同步，以確保票交所11月正式上線。

建立票交所的意義不言而喻，不但能夠規避風險確保交易安全，信息共享電子操作效率更高，最大限度地降低交易成本，票據和資金實現全國最快“配置”，甚至電子票據付款最長可以由此前的半年延至1年等。

然而，銀行卻不那麽情願，上述股份制商業銀行票據部門管理人士認為，強推電子票據還存在現實的問題，比如互聯網的普及、電子票據流通問題等等，“為了防止紙質票據風險，可以雙重防風險，比如將紙質票據進行電子化信息，銀行之間信息對稱核實。”

銀行如何在制度上防止票據風險？上海市金融學會票據專業委員會會長肖小和認為，銀行總行需要制定全行票據業務有序發展的總體規劃，制定完善的票據風險防控制度與機制，加強對票據業務事前、事中及事後的監督管理，並設定合理的票據業務考核指標。分行層面應加強風險防控執行力，將票據風險管理措施落到實處，不以短期利益降低風險防控標準等。

• 華夏時報
• 姚茂敦
• 肖君秀

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希臘打掉網絡賭博犯罪團夥 大量中國臺灣人涉案

希臘公民保護部部長托斯卡斯24日說，希臘警方近日打掉一個網絡賭博犯罪團夥，逮捕130名犯罪嫌疑人，大多來自中國臺灣地區。

托斯卡斯對阿爾法電視臺說，嫌疑人在雅典郊區的一些豪華住宅中設置服務器，組織非法網絡賭博活動。

據希臘《每日報》24日報道，警方對這個團夥進行了一個半月的調查，並於21日晚至23日實施抓捕行動，130名嫌疑人中有18人是團夥領導成員，警方將繼續追捕漏網的團夥成員。

另據希臘天空電視臺報道，被捕的130名嫌疑人中絕大部分來自中國臺灣地區，警方還在行動中起獲了12萬歐元現金以及電腦等物品。

報道稱，該詐騙集團使用高科技在全球範圍內建立數百個非法投註網站，對體育賽事，尤其是足球比賽進行非法博彩。在此前歐洲杯比賽進行期間，希臘警方聯同越南、中國、馬來西亞、泰國、新加坡、意大利、荷蘭等國家及國際刑警組織一起大力打擊非法賭博。在全球行動中，各國警方已合計拘捕約4100人。此次希臘警方搗毀臺籍嫌犯據點是該聯合行動的一部分。

(綜合新華社、環球時報報道)

B 站反腐進行時：曾給涉案員工悔過機會

7月29日，第一財經率先報道了彈幕視頻網站bilibili(以下簡稱B站)前遊戲運營負責人高楠楠涉嫌職務犯罪，夥同丈夫以及親屬開辦公司進行利益輸送，涉及金額超過100萬元一案。

8月2日，第一財經記者通過多方信源對此事進行了進一步跟蹤。有知情人士對第一次財經透露，7月29日當天，高楠楠曾在朋友圈發布動態稱“我起飛了”。據了解，高楠楠本人雖然已被警方采取強制措施，但是她目前處於取保候審階段，擁有部分人身自由。

記者從第三方人士處獲悉，3月底在高楠楠犯罪行為敗露後，曾向B站管理層請求諒解，並發送了一封求諒解的郵件。郵件中高楠楠表示“已深深悔過”、“跪求一份諒解書”、並請求“給一次改過自新的機會”。

B站方面表示，在案發之初，確實想過只要高楠楠願意改過自新，公司並不想一追到底。但是公司的寬容態度反而換來高楠楠的變本加厲，甚至威脅公司要求撤案，並四處散布謠言，損害B站的企業聲譽。公司不得不拿起法律武器，讓此事得到一個公正的處理。

據公開資料顯示，2011年到2012年期間，高楠楠曾在遊戲平臺51wan任職。有消息人士稱其在51wan負責運營工作期間就曾經涉嫌私自設立關聯公司進行利益輸送。高通過丈夫在外註冊公司，獲得了移動計費資質，並將51wan的流量導向其丈夫的公司進行套現。後被51wan發現跡象並展開調查。不過這一說法尚未得到51wan的公開證實。

在 B 站期間，根據B站在向合作夥伴的通告中的說法，高楠楠在入職bilibili後不久，就招聘其丈夫的表弟李偉東擔任商務職位，並向公司隱瞞了其親屬關系。同時，她通過丈夫孫建勛註冊了上海神族網絡科技有限公司，孫建勛擔任法人，李偉東作為股東。高楠楠讓李偉東對外以bilibili的名義承接業務，然後把合同簽到這家公司，把本應屬於bilibili公司的數十萬元收入截留給自己。除此之外，高楠楠還利用其他自己控制的公司，截留bilibili的收入，涉及金額超過100萬元。

盡管 B 站尚未實現盈利，也並未對外公布過關於遊戲業務的收入，但bilibili董事長陳睿曾在不久前表示，遊戲業務確實已成為B站的重要收入來源 。

此前，B站在《致合作夥伴的公開信》中做出兩點聲明：接受合作夥伴主動向其舉報B站員工違反職業道德的行為，並將與任何試圖通過非正常手段滲透bilibili的合作夥伴永久斷絕關系。

同時，B站在《致合作夥伴的公開信》中稱：“對貪腐和潛規則零容忍，寧願用疼痛換取純粹，用刮骨療毒換取長治久安。”

目前，案件尚在進一步調查中，第一財經將及時跟進進展。

【獨家】電子票據也出了大案！涉案某大行電票代理接入系統已暫停

票據行業又出麻煩了。一度被認為是票據行業安全城池的電子票據，近期也爆出了巨額風險事件，涉案金額超過10億元。

近日，第一財經記者從票據業內人士處獲得消息，本次爆發的電子票據案是焦作某城商行離職員工冒充該行工作人員身份，疑偽造該城商行相關資料及印鑒，在某國有大行廊坊分行開辦電票代理承兌業務，開立該行承兌的虛假電銀。該人員貼現後，通過山東某股份制銀行青島分行過橋賣出，虛假承兌總量30億，已貼金額20億。另有消息稱開出13億銀行承兌電票。上述山東某股份制銀行已經報案。

記者從上述國有大行多位內部人士處獲悉，近期該行確實涉及電子票據風險事件且案件正在調查中，該行電票接入系統已經暫停整頓，而貼現業務照舊。一位內部人士指出，“行里交代此事不能對外說。”另一位消息人士則透露：“確有其事，但上述涉案金額及涉事方可能不完全準確。”

自從年初農行北京分行爆出39.15億票據窩案後，先後有中信銀行蘭州分行(涉案金額9.69億)，天津銀行上海分行(涉案金額7.86億)，龍江銀行(涉案金額6億)，寧波銀行（涉案金額32億）等先後爆發票據風險事件，從已有的公開數據看，涉案金額已經超過100億。而此次電票風波爆發後，無疑將再次刷新紀錄。

同業戶亂象仍未根除

記者梳理此前案件發現，無論是農行上演的“票據換報紙”，還是此次電子票據案，出現問題的風險點大多不是票據本身，而是操作管理環節。業內人士指出，一味強調電票安全性高於紙票，只停留在票據真假層面，如果操作管理沒有改進，紙票就算全部換成電票，風險一樣發生。

記者采訪了解到，由於上半年票據行業上述紙票風險事件不斷，多家銀行都按照銀監會的23號文要求嚴格控制紙票業務，導致紙票大量萎縮。而在此背景下，電票被銀行和監管層寄予眾望。

中國人民銀行支付結算司司長謝眾5月份在一場論壇上指出：“目前紙質票據交易的真實性和票據的真實性都容易發生問題。紙票克隆、複制等票據案件非常多。但電票系統截至目前尚未發生一筆案件或欺詐。電票從‘出生’一直到‘死亡’，每個點所在的位置都非常清晰。“

但此次爆發的電子票據案無疑給銀行和監管層敲響了警鐘，電子票和紙票一樣有問題，且手法還有相似之處，就是被監管部門多次警示的“同業戶”亂象。上述某國有大行票據內部人士對記者指出，同業賬戶問題是本次電子票據案的風險爆發點，目前該大行電票接入系統已經暫停整頓。

記者此前采訪某國有大行分行票據業內人士，她分析稱，所謂同業戶，一般是指戶名和賬戶所在地不是同一個，村鎮銀行往往被票據中介”包養“，票據中介給同業戶一年開很高的報酬。票據中介跑到大銀行開一個村鎮銀行的同業戶，村鎮銀行對賬戶是不監管的，中介隨時可以劃款。

同樣的手法被用到了此次的電子票據案中。雖然電子票中沒有假票的說法，但是如果開具票據的賬戶是假的，電票就無所謂真假的問題了。

對於同業戶的規範，今年5月，央行與銀監會已經聯合發布了《關於加強票據業務監管促進票據市場健康發展的通知》(銀發[2016]126號文)，其中一條便是直擊票據業務中的“同業戶”亂象。

126號文重申，“需嚴格規範異地同業賬戶的開立和使用管理，加強預留印鑒管理，不得出租、出借賬戶，嚴禁將本銀行同業賬戶委托他人代為管理”。此外要求，開戶銀行和存款銀行應按月對賬，對賬發現同業賬戶屬於虛假開立或者資金流水異常的，應立即排查原因，對存在可疑情形的應在2個工作日內向監管部門報告。“每月對賬，意味著同業戶將退出歷史舞臺。”上述大行分行票據業內人士稱。

但同業戶亂象收斂未能如願。此次電子票據案“東窗事發”，還是通過同業賬戶，利用代理接入系統對同業戶無門檻接納，使風險發生。

電票系統代理接入有漏洞

此外，業內人士指出，電子票據風險事件從爆發到報案經過了長時間間隔，為何能夠長時間不被承兌行發現?這說明電票系統代理接入也有漏洞。

票據網介紹稱，所謂電票代理接入，即村鎮、三農接入大行電票系統。出票人是大行，但是承兌人卻是村鎮、三農。有時候會出現一張電子銀行承兌匯票開出比村鎮銀行自身凈資產高出十倍以上的票。

電票與紙票不同，根據央行《電子商業匯票業務管理辦法》規定，銀行機構(含信用社、財務公司)接入電子商業匯票系統(ECDS)的途徑有兩種：一是銀行機構直接接入ECDS，二是銀行機構通過接入機構代理。

根據銀監會2015年報告，目前有395家機構直連了ECDS系統，這相對全國4000家存款機構是非常少的。可見這些年很多行是通過代理接入方式連接ECDS系統。

在本案中，便是通過偽造的相關資料及印鑒，在某國有大行廊坊分行開辦電票代理承兌業務，開立該行承兌的虛假電銀。由於代理模式中需要接入行承擔的責任少，所以如果出現問題，有代理行幫助解決和承擔。

但事實運行中，有了同業戶，電票代理接入審核就是虛化的。多家銀行為競爭接入業務，各分行在材料審核等方面必然會有走樣的情況發生。業內人士指出，如承兌行在其代理接入系統中能較好地預警下屬行通過代理接入系統的出票問題，以及對出票的審核程序進行控制，將會很好地限制問題電票的發生。

公安部嚴打地下錢莊 今年涉案交易金額近2000億

據公安部網站17日報道，今年以來，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。據統計，截至目前，各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

經過公安機關近些年的持續打擊，地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制。但目前，地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉 案地區蔓延擴散，隱蔽性越來越強。地下錢莊與各種犯罪活動交織，日益成為轉移各類犯罪贓款的通道。

今年6月20日至7月底，公安部經偵局組織河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經偵部門開展了新一波次集中打擊行動，集中破獲了 一批重大案件。同時，各地公安機關還深挖拓展，延伸發現了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動線索，正在抓緊開展偵查工作。

針對公安機關打擊力度不斷加大，不法分子作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強等特點，公安部有關負責人表示，公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴 打高壓態勢，積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，加強線索分析、研判和核查工作，發現涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實維護國家金融管理秩 序和國家經濟安全。

同時，公安機關提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等金融活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保 護，而且可能面臨財產損失和法律責任風險。

新能源騙補案結果公布 涉案車企遭毀滅性打擊

（東方IC/圖）

業內喧鬧已久的新能源騙補案，終於有了結果。

9月8日，財政部公布了《關於地方預決算公開和新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查的通報》，並未公布全部新能源騙補車企名單，90家被檢查的車企中，有5家車企作為典型被點名通報。

新能源汽車補貼從2009年開始發放，本輪檢查的範圍是2013-2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛，抽查了其中的13.3萬輛已銷售的新能源汽車運營狀態。檢查發現，一些企業違反相關法律法規涉嫌騙取財政補貼，部分車輛未銷售給消費者就提前申報補貼，不少車輛領取補貼後閑置。

5個典型案例中，除了已經被央視曝光的蘇州吉姆西客車制造有限公司之外，被確認騙補的名單還有金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、深圳市五洲龍汽車有限公司、奇瑞萬達貴州客車股份有限公司、河南少林客車股份有限公司。

其中，騙補金額涉及最多的是金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司多申報中央財政補助資金51921萬元。其次是蘇州吉姆西客車能源汽車生產銷售業務，虛假申報2015年銷售新能源汽車1131輛，涉及中央財政補助資金26156萬元。另外還有深圳五洲龍汽車有限公司、奇瑞萬達貴州股份有限公司、河南少林客車股份有限公司，分別多申報中央財政補助資金5574萬元、9810萬元、7560萬元。

最嚴重者取消補貼資格

財政部對惡意騙補情節最嚴重的蘇州吉姆西客車制造有限公司，取消其中央財政補貼資格，2015年生產的全部車輛中央財政不予補助，追回2015年度預撥的全部中央財政補助資金，同時，由工業和信息化部取消其整車生產資質。

對金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司、深圳市五洲龍汽車有限公司、河南少林客車股份有限公司、奇瑞萬達貴州客車股份有限公司等4家企業，追回2015年度2416輛違規上牌車輛獲取的中央財政補助預撥資金，並依據《財政違法行為處罰處分條例》有關規定，按問題金額50%處以罰款。同時，自2016年起取消上述4家企業中央財政補貼資格。工業和信息化部將其問題車型從《節能與新能源汽車示範推廣應用工程推薦車型目錄》予以剔除。對上述4家企業2015年生產銷售的其他新能源汽車，由當地監管部門逐一嚴格審核後重新申報，確無問題的車輛可按原政策中央財政繼續予以補助。上述4家企業何時恢複執行中央財政補貼政策，視地方政府和企業整改情況而定。屆時由財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委共同核查驗收，驗收合格報國務院批準後方可恢複執行財政補貼政策，但不恢複預撥財政補貼資金資格。

失去補貼資格，對涉案車企的新能源業務幾乎是毀滅性打擊。金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司此次騙補案之後，將會面臨5.2億元的補貼不會發放，並且需要支付2.6億元的罰款。外加其他流通環節，企業的直接損失或高達8億元。

這樣直接導致蘇州金龍企業在各大銀行的評級直線降低，位列於高危企業行列。廈門金龍董事長黃蒓要求，此次經濟損失所帶來的嚴重後果完全由企業自身挽回。為了自救，高層降薪30%，中層降薪10%，並且取消多項員工福利。類似食堂水果、回鄉報銷、住房補貼、工人洗衣服、職能部門員工工服等全部取消，甚至連公司的綠色植物也全部取消。

最終名單或會更廣

涉案車企的名單並未全部公布，但是在行業內部流傳了一份涉及面更廣泛的企業名單，名單內企業多達93家。其中有21家顯示沒有問題，其他企業分別涉及有車無牌、有車缺電、標實不符、關聯方及經銷商閑置、終端用戶閑置等問題，累計車輛達到76374萬輛，金額超92.7億元。

這一份名單並未被官方認可，但許多車企已經開始自證清白。宇通客車9月9日就在官網發布公告，表示有媒體根據網傳名單將宇通列入“標識不符(電池)8家車企”的名單，該情況與事實嚴重不符。

實際上，財政部在通報中表述得十分明確，“根據問題嚴重程度，財政部將會同有關部門向問題企業所在的省市地方政府進行通報，要求當地政府進一步核查追究相關監管部門及工作人員的責任，涉嫌違紀違法的，交當地行政監察部門、公安部門及檢察機關處理。對相關企業騙取地方財政補助資金的行為，由地方參照上述處理原則進行處理”，也就是說，最終的涉案名單還需要地方政府進行核實。

澱粉制出35萬盒假救命藥 涉案假藥總價值4400余萬元

據新華社報道，哈爾濱警方近日破獲一起制售假藥案，查獲35萬盒假心腦血管疾病常用藥，犯罪嫌疑人刑滿釋放兩個月後就因重操舊業被抓。專家認為，市面上越高端、暢銷的藥，越易成為被偽造對象。堪比毒品的高額利潤，是這些制假售假者們一再鋌而走險的重要原因。

今年年初，省公安廳經濟保衛總隊獲取了哈爾濱市呼蘭、松北地區生產銷售假藥的信息，並將目標鎖定為以宋某為首的生產銷售假藥的犯罪團夥。經調查，負責偵辦此案的哈爾濱市公安局刑偵支隊一大隊通過大量細致的調查走訪，最終將這個團夥的人員、工廠及活動範圍等信息一一掌握。5月20日，一舉抓捕其他犯罪團夥成員。

經審訊，已有前科的宋某早在2014年就開始非法經營假藥，牟利58萬余元，2015年，他被判處有期徒刑1年，到今年3月才剛剛刑滿釋放。重獲自由的他卻不思悔改，重操舊業，夥同90後妻子吳某幹起了傷天害理的勾當。他們在網上購買3套生產假藥的設備以及原料，同時在呼蘭鎮永興村、長嶺鎮長嶺村設立窩點，生產“頭孢曲松鈉”、“註射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉”、“阿托伐他汀鈣片”、“氨酚偽麻美芬片”、“硫酸氫氯吡格雷片”五種假藥。

至此，警方查獲假藥成品35萬余盒，截獲已銷售的假藥針劑5560盒，經省食品藥品監督管理局統計，涉案假藥總價值4400余萬元。目前，宋某等9人因涉嫌生產、銷售假藥罪已被公安機關刑事拘留，案件也在正進一步的調查中。

在哈爾濱市呼蘭區永興村，有5個普通的葡萄種植大棚。誰也不會想到，這里會是生產假藥的加工間。大棚里建有彩鋼活動房，里面有壓片機、包裝機等設備。在“車間”一角，堆著大量假藥原料精糊(澱粉)、包裝用鋁箔及大量假藥成品、半成品。

黑龍江省食品藥品稽查局稽查三科主任科員趙磊介紹說，這些假藥的主要用料是澱粉，做成藥坯後再包上糖衣，色染不均、色澤度差，但用上和市面正規藥品幾無二樣的包裝盒，普通消費者很難分辨。專業人士說，不具藥力的藥品使用後，極可能耽誤病情。

長嶺鎮長嶺村民房內有另外一處制假窩點，這里的“制藥”環境讓辦案民警作嘔。“封閉的屋子里遍布臟水盆、臟靴子，彌漫著臭水、臭藥的味道。”哈爾濱市公安局刑偵支隊一大隊副大隊長申萬里說。

制造假藥可獲高利，是這些制假售假商們一再鋌而走險的重要因素。據了解，市面上一盒在百元以上的“硫酸氫氯吡格雷片”，在宋某這里區區幾元錢就能“生產”出來。

黑龍江君明律師事務所主任律師黃月明說，相比以前的規定，刑法修正案(九)加大了對藥品犯罪的量刑力度，只要被認定為“生產、銷售假藥”的，即處3年以下有期徒刑或者拘役，更具操作性，但也保持在相對較低的量刑程度。

一些食藥稽查工作人員說，假藥多流向偏遠的城鄉接合部，因價格明顯低於市場價而“保有市場”。近年來，黑龍江省食品藥品稽查局通過與公安機關聯動，查處了一批大案要案。副局長聞平介紹，商販利用互聯網延伸假藥產銷鏈條，銷售之間利用QQ聯系，假藥流向全國多個省份。“現在查處案件近80%的線索，來自患者、廠家舉報和公安協查，很難從源頭介入提前預防。”聞平說，假藥大案頻發對監管部門也提出了新挑戰。

業內人士介紹，現在的假冒偽劣犯罪不是單線的，而是網狀的。打掉一個假藥生產商，往往會有其他生產商上來補充。公安部門有關專家表示，在國外，一旦有假冒偽劣犯罪記錄，貸款、就業等都會受影響，而且終身實行行業禁入。而我國這方面還有改進的空間。

廣東警方成功打掉一批地下錢莊 涉案金額2300余億元

近日，在廣東省公安廳的統一指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、雲浮等多地警方先後開展了代號為“颶風6號”“颶風13號”等5波次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300余億元人民幣。

10月11日下午，廣東省公安廳召開新聞發布會。記者了解到，今年以來，廣東警方根據中央有關反腐敗國際追逃追贓工作重要指示和中央反腐敗協調小組工作部署，把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動納入“颶風2016”打擊金融領域突出犯罪專項行動之中，組織各地開展統一行動。

行動伊始，廣東省公安廳和人民銀行廣州分行迅速行動，密切配合，認真梳理了一批地下錢莊犯罪線索，並下發涉案地公安機關經營打擊。

廣東省公安廳經偵部門成立專案組，部署精幹警力循線經營，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、雲浮等地公安機關把轉移贓款作為打擊重點，緊盯贓款去向不放松，通過打擊地下錢莊切斷違法犯罪資金的轉移通道。同時要求各地進一步加強警銀合作，鎖定大案要案，實施精準打擊。

根據團夥犯罪規律特點，專案組不斷調整打擊策略，從“個案打擊”向“集群打擊”轉變，從“局部打擊”向“全鏈條打擊”拓展，確保打擊效果最大化。經過近九個月的偵查，先後摸清了各個地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網絡和活動軌跡。

在專案組的統一部署指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、雲浮等多地警方分階段、跨區域實施5波次全鏈條打擊收網行動，成功打掉一批地下錢莊窩點。

其中，僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起，抓獲70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金額638億元人民幣。經過5波次的全鏈條打擊，猖獗的地下錢莊活動基本得到有效遏制。

在“颶風6號”行動中，汕尾市公安局多警種聯動，搗毀犯罪窩點4個，刑事拘留10余人，現場繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，凍結涉案銀行帳戶1200余個,凍結帳戶折合8000余萬元人民幣,涉案金額500余億人民幣。

廣東省地下錢莊多活躍在珠三角經濟發達地區，汕尾作為經濟欠發達地區偵破特大地下錢莊案在全省實屬為數不多。

2015年7月，汕尾市公安局經偵支隊接獲人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索後，迅速開展案件初查工作，同年10月，汕尾市局成立專案組立案偵查。

2016年3月，該支隊又接到公安部通報的地下錢莊可疑交易線索，經核查與上述線索相同。專案組經過艱苦的偵查，一個以嚴某業、胡某填為首的地下錢莊網絡浮出水面，鎖定了汕尾、深圳等多個錢莊窩點和涉案帳戶。

5月19日，全面收網時機成熟，汕尾市局組織經偵、網警、特警及海豐、城區分局的警力，在汕尾、深圳開展聯合收網行動，先後在汕尾城區、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點4個，抓獲胡某填、梁某兵、嚴某業、黃某元、陳某雄等涉案人員20余人，繳獲港幣450余萬元，人民幣130余萬元，網銀U盾、銀行卡、電腦及存儲設備等物品一批，凍結銀行帳戶1200余個，折合8000余萬元人民幣，經初步統計該案涉案金額500余億，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

初步查明，嚴某業等人經營的地下錢莊最初從事單純的外幣買賣，通過向汕尾地區的港幣“頭家”收購港幣(港幣來源於港澳僑胞支付給國內眷屬的生活費)，再出售給有需求的走私分子等客戶，從中賺取點數。

後來經營對象和活動範圍逐漸擴大，發展到替本地的外資企業在香港和內地轉移資金;同時，嚴某業等人在深圳以開士多店為掩護，收集全國各地的外幣(主要為港幣現鈔)，再以“螞蟻搬家式”攜帶至香港，完成外幣走私出境。

該地下錢莊呈家族式經營特點，家族成員各有具體分工：嚴某業本人負責買賣外匯、結算，其父親負責幕後策劃、聯系客戶，其妹夫在深圳收集來自長沙、福州等地的外幣，並將外幣走私到香港，其妹負責在香港聯系客戶。

目前，該案嚴某業等10余名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準執行逮捕，案件已移送起訴。