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公安部嚴打地下錢莊 今年涉案交易金額近2000億

據公安部網站17日報道,今年以來,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。據統計,截至目前,各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起,抓獲犯罪嫌疑人450名,打掉地下錢莊窩點192個,涉案交易金額近2000億元人民幣。

經過公安機關近些年的持續打擊,地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制。但目前,地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗,各地地下錢莊相互勾連加劇,涉 案地區蔓延擴散,隱蔽性越來越強。地下錢莊與各種犯罪活動交織,日益成為轉移各類犯罪贓款的通道。

今年6月20日至7月底,公安部經偵局組織河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經偵部門開展了新一波次集中打擊行動,集中破獲了 一批重大案件。同時,各地公安機關還深挖拓展,延伸發現了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動線索,正在抓緊開展偵查工作。

針對公安機關打擊力度不斷加大,不法分子作案手法也在不斷變化、升級,隱蔽性越來越強等特點,公安部有關負責人表示,公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴 打高壓態勢,積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,加強線索分析、研判和核查工作,發現涉嫌犯罪的,將果斷依法予以查處,切實維護國家金融管理秩 序和國家經濟安全。

同時,公安機關提醒廣大群眾,一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等金融活動。通過地下錢莊轉移資金,不但不受法律保 護,而且可能面臨財產損失和法律責任風險。

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