中國香精內訌 董事兄弟搶印章傷人
1 :
GS(14)@2012-08-01 10:23:15呢隻一直都被認為是怪怪地，終於出事
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120801/News/ec_ecl1.htm
【明報專訊】中國香精香料(3318)早前調任執行董事王明優為非執董，指王與董事會間並無意見分歧一事原來屬「報假案」，該公司昨日公布，王明優與胞弟兼公司執董王明均，已致函聯交所，聲稱有關調任是因為董事會得悉王明優正調查公司帳目，二人或會就王明優調職一事採取法律行動。中國香精則反駁，調任是因為王明優早前強搶分公司印章，更傷及員工。股份今日復牌。
「意見無分歧」 原來「報假案」
中國香精本月16日宣布上述人事變動，通告寫明王明優「確認與董事會之間並無意見分歧」。不過該股在本月23日開始停牌，昨日終要爆出「家醜」，澄清雙方其實有分歧。
該公司董事會於本月20日，先後收到王明優與王明均法律顧問發出的兩份函件副本，正本已送予聯交所。二人於函件上稱，調任乃因為王明優等擬對公司主要附屬公司深圳波頓內部監控不足及資金用途的透明度作出檢討所致，尤其是王明優另一胞弟、公司執董王明凡，對深圳波頓的帳目擁有唯一控制權，是營運不當行為。
中國香精則澄清，深圳波頓的帳目乃依據深圳波頓一套內部監控程序所控制，經深圳波頓有關管理層正式簽署，超過300萬元人民幣的任何開支須取得深圳波頓董事會代表王明優批准。
董事會續解釋，不知悉王明優擬調查公司帳目，調任的真正原因是王明優於7月2日強行奪取深圳波頓的印章，更傷及深圳波頓一名員工，事件已向中華人民共和國公安舉報。儘管公司多次要求王明優歸還印章，但至今該印章尚未歸還。
2 :
GS(14)@2012-08-01 10:23:58http://www.cff-boton.com/
深圳波頓香料有限公司（簡稱:波頓公司）是在香港主板上市的「中國香精香料有限公司」（股票代碼：3318.HK）的全資控股子公司，地處我國改革開放的窗口——深圳經濟特區，毗鄰香港，是國內最早從事香精、香料生產經營、投資規模最大，並率先通過 ISO9001質量體系認證的高新技術中外合資企業之一。
廠房及研發中心佔地約 10000平方米，建築面積15000平方米，其中6000平方米科研大樓，近4000平方米的生產車間。波頓公司以「波頓香料」品牌生產經營煙用香精、食品香精及日化香精三大類產品，品種達2000多種。公司現有員工380餘人，開發領域涉及煙用香精、食品香精、日化香精、天然香精、合成香料、生物技術香料等高等高科技香料、香料產品。研發中心配備了國際上最先進的分析檢測儀器，並建立完整的原料分析數據庫，為新產品研發、產品質量穩定及滿足客戶需求提供了足夠的資源保障。
波頓公司銷售網絡面向全國，同時擁有完善的技術服務體系，營銷人員及應用技術服務人員遍佈華南、華東、華北。公司在重要的城市設有辦事處，為全國大中型直銷客戶提供快捷、周到的服務，提供價格優惠、質量最優的產品，真正實現了波頓香料與您一起規劃中國煙草、食品和日化的現在和未來的企業理念。
波頓公司始終走產學研相結合的道路，優化來自各方面的資源，不斷提升研發力量，先後與上海應用技術學院及中國農業大學食品科學與營養學院成立聯合研究中心。研究項目先後被評為深圳市重大科技項目並獲深圳市政府表彰及大筆項目資金扶持。
走過十七載的波頓公司受到廣泛社會認同，並獲獎無數，被深圳市確定為重點高新技術企業，被中國化工協會評為中國化工500強－香精香料十強企業。
波頓公司始終不忘回饋社會，積極參與慈善事業，為失學兒童提供援助，在大學建立波頓獎學金，救助受災地區，建立深圳市下崗再就業青年基金。因此公司執行董事兼總裁被評為深圳南山區十大傑出青年，深圳市南山區先進工作者及深圳市熱愛兒童先進個人。
波頓公司以社會為己任，努力打造民族香精香料之魂，使波頓香料走向世界，為國揚名。
3 :
GS(14)@2012-08-01 10:25:05深圳波頓香料有限公司 的基本信息
註冊號： 440301503262869
企業中文名稱： 深圳波頓香料有限公司
地址： 深圳市南山區凱虹第二工業區
法定代表人： 王明均
經營範圍： 生產經營食用、日用、煙用成品香精、飲料主劑（憑環保批文經營，全國工業產品生產許可證有效期至2012年11月30日）。在上海、杭州、重慶、北京市、武漢市、西安市、海口市、鄭州市、廣州市、瀋陽市、哈爾濱市設立分支機構。
註冊資本： 人民幣21500萬元
實收資本： 人民幣21500萬元
市場主體類型： 有限責任公司（外國法人獨資）
註冊登記日期： 1991年3月25日
經營期限： 自1991年3月25日起至2041年3月25日止
核准日期： 2011年9月13日
股東（發起人）： CFF HOLDINGS LIMITED
年檢情況： 2011年度已年檢'
深圳波頓香料有限公司 的股東信息
股東名稱 出資額(萬元) 出資比例(%) 股東屬性 股東類別
CFF HOLDINGS LIMITED 21500.0000 100.0000 其它機構 法人股東
深圳波頓香料有限公司 的成員信息
姓名 職務 產生方式
王明凡 總經理
王明凡 副董事長
王明均 董事長
錢武 董事
王明優 董事 選舉
李慶龍 董事
變更日期 變更事項
1991-10-19 經營期限 查看打印信息
1992-4-25 住所，名稱 查看打印信息
1992-7-21 經營範圍 查看打印信息
1992-12-11 經營範圍 查看打印信息
1993-4-13 經營範圍 查看打印信息
1993-12-8 住所 查看打印信息
1994-12-3 ，經營範圍，企業類型 查看打印信息
1996-12-30 註冊資本，投資總額，名稱 查看打印信息
1997-8-29 董事成員，投資總額，註冊資本，法定代表人（負責人），股東（投資人） 查看打印信息
2001-6-27 董事成員，法定代表人（負責人） 查看打印信息
2004-9-16 董事成員 查看打印信息
2004-10-29 企業類型，股東（投資人），實收資本，董事成員，副本數，，註冊號/註冊號升級 查看打印信息
2006-2-15 投資總額，註冊資本，股東（投資人） 查看打印信息
2006-4-4 實收資本 查看打印信息
2006-6-2 註冊資本，股東（投資人），名稱，投資總額 查看打印信息
2006-8-2 實收資本 查看打印信息
2007-4-10 實收資本，投資總額，股東（投資人），註冊資本 查看打印信息
2007-7-2 實收資本，投資總額，註冊資本，證照有效期限，股東（投資人） 查看打印信息
2007-11-14 企業類型，註冊資本，實收資本，註冊號/註冊號升級，投資總額，股東（投資人） 查看打印信息
2008-5-7 經營範圍 查看打印信息
2011-2-15 審批項目，經營期限 查看打印信息
2011-4-21 董事成員 查看打印信息
2011-9-13 經營範圍 查看打印信息
4 :
GS(14)@2012-08-02 12:47:18http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120731669_C.pdf
澄清
茲提述中國香精香料有限公司（「本公司」）日期為二零一二年七月十六日，內容有
關王明優先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事（「調任」）的公告（「該
公告」）。該公告述明，王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，王明優先生及王明均先生（為王明優先生
及王明凡先生的胞兄弟，亦為本公司的執行董事）的法律顧問已就調任及其他
事宜，於二零一二年七月二十日致函（「第一份函件」）香港聯合交易所有限公司
（「聯交所」），並已將其副本發送予董事會。上述法律顧問亦已於同日就類似事宜
致函（「第二份函件」）董事會。有關第一份函件及第二份函件（統稱「該等函件」）
的詳情載列如下。
調任
敬請董事會留意，該等函件提述王明優先生並無確認，彼與董事會之間並無就調
任出現意見分歧，且王明優先生擬就本公司於終止其執行董事職務時並未發出恰
當通知或諮詢，向本公司行使其法律權利。尤其是，第二份函件指稱本公司違反
其有關發出恰當通知的責任。
鑒於該等函件，董事會謹此澄清該公告內所披露者，並表明王明優先生就其調任
與董事會出現意見分歧。本公司認為，本公司並無違反任何責任，並已就本公司
於二零一二年七月十三日召開以供考慮調任的董事會會議（「大會」）發出恰當通
知。上述通知乃遵照本公司的組織章程細則而發出。王明優先生已有機會考慮其
職位並尋求諮詢（如有需要）。全體董事均已親身出席本公司所舉行的大會，並通
過親身出席會議的行為表示彼等同意該通知期。於大會舉行前或大會上，概無提
出任何有關通知規定及諮詢的事宜或異議，且決議案乃經所需法定人數及票數正
式通過。
此外，於刊發該公告前，本公司已將該公告的草擬本發送予王明優先生，以供其
提出意見，並知會其刊發該公告的建議時間表。該公告的草擬本載有王明優先生
「已確認彼與董事會之間並無意見分歧」的聲明，惟直至該公告刊發後接獲表達相
反意見的該等函件前，本公司並無接獲有關該聲明的任何意見。
深圳波頓香精香料有限公司（「深圳波頓」）的內部監控
第一份函件述明，王明優先生及王明均先生認為，調任乃因彼等擬對本公司主要
經營的附屬公司深圳波頓內部監控不足及資金用途的透明度作出檢討所致。
第一份函件指稱王明凡先生（本公司董事）對深圳波頓的賬目擁有唯一的控制權，
此乃並非恰當的公司管治慣例。該份函件亦指稱王明凡先生乃因據稱王明優先生
干預深圳波頓營運的不當行為，而召開大會以將其調任。
董事會謹此澄清，王明凡先生並無對深圳波頓的賬目擁有唯一的控制權，而深圳
波頓的資金用途亦具透明度。深圳波頓的賬目乃依據深圳波頓手冊（「手冊」）所
載的一套內部監控程序所控制，而手冊經深圳波頓有關管理層正式簽署。手冊詳
述(i)超過人民幣3,000,000元的任何開支須取得深圳波頓董事會代表王明優先生批
准；(ii)介乎人民幣100,000元至人民幣3,000,000元之間的任何研究及開發和銷售
開支須取得指定部門主管批准，並由王明凡先生加簽；及(iii)介乎人民幣100,000
元至人民幣3,000,000元之間的任何其他開支（除研究及開發和銷售開支外）須取
得王明優先生批准，並由王明凡先生加簽。
根據手冊的條款，概無任何人士對深圳波頓的賬目擁有唯一的控制權，且深圳波
頓高級管理人員間均知悉資金用途。就本公司所深知及確信，深圳波頓的賬目已
按照手冊保存，且並無任何有關挪用深圳波頓資金的事宜遭舉報。
第二份函件指稱，王明優先生認為其遭不恰當免職，乃由於本公司及董事會知
悉，王明優先生及王明均先生於調任前對本公司及其附屬公司（「本集團」）的財務
不尋常情況作出調查，而防止其履行作為本公司董事的職務。
董事會謹此澄清，董事會並不知悉王明優先生及王明均先生對本集團進行的任何
調查，董事會亦不知悉彼等調查的基準。據董事會所深知及確信，本集團任何成
員公司並無任何財務不尋常情況。於本公告日期，本集團的經營、管理及內部監
控均屬有效。董事會在有需要情況下，將考慮就有關事宜採取相關的法律行動。
王明優先生可能採取的法律行動
敬請留意，該等函件提述王明優先生就不適當終止職務保留對本公司採取法律行
動的權利。
董事會謹此澄清，調任乃因王明優先生於二零一二年七月二日在未有正式授權下
奪取深圳波頓的財務印章（「印章」）。王明優先生奪取印章時，傷及深圳波頓一名
員工，事件已向中華人民共和國公安舉報。儘管本公司多次要求王明優先生歸還
印章，然而於本公告日期，該印章尚未歸還予深圳波頓。
奪取印章對深圳波頓的營運暫時造成不利影響，惟於本公司迅速與銀行及有關當
局採取必要程序後，於本公告日期，深圳波頓的營運已正式回復正常。
倘王明優先生就調任而對本公司採取法律行動，本公司將作出強烈抗辯。本公司
亦保留對王明優先生的行動採取法律行動的權利。
董事會亦認為，該等函件所述全部指控均無事實根據。
本公告內容已取得本公司全體董事批准，惟王明優先生及王明均先生（彼等已表
示就本公告內容出現意見分歧）除外。因此，於本公告內，「董事會」一詞應意指
除王明優先生及王明均先生以外的本公司全體董事。