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上海P2P平臺恭信資產跑路調查:卷款逾800萬 波及百余人

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4586099.html

上海P2P平臺恭信資產跑路調查:卷款逾800萬 波及百余人

第一財經日報 王瑩 2015-03-16 06:00:00

3月15日,《第一財經日報》報道了P2P平臺上海恭信資產管理公司(下稱“恭信資產”)跑路事件,如今該事件正在進一步發酵當中。

3月15日,《第一財經日報》報道了P2P平臺上海恭信資產管理公司(下稱“恭信資產”)跑路事件,如今該事件正在進一步發酵當中。

本報記者輾轉多方聯系到的投資者和恭信資產內部員工均表示,在3月11日進行了報案處理,目前,警方已經立案偵查,並表示會進一步搜索相關資料關註該事件。截至發稿,記者尚未從警方獲得該事件的最新進展。

本報記者深入調查過程中了解到,恭信資產實際管理人與公司法人代表系夫妻關系,且公司法人代表同時兼任子公司上海資宇投資管理有限公司(下稱“資宇資管”)的財務負責人。

親戚、朋友為主要受害群體

本報記者聯系到的恭信資產理財端某部門經理表示,3月10日為該公司下發工資的日子,但薪水並未如期到賬,3月11日,公司老板均失聯,該部門經理立即讓所有業務員通知客戶此情況,並聯合公司所有的人和投資者向警方報案。

“我們公司應該是倒閉了、(老板)跑路了。”該部門經理對《第一財經日報》表示,除公司主要負責人和法人代表外,其他員工均不知情,同時表示,多數平臺員工有親戚朋友的投資款在平臺上。“我們也是受害者,不僅資金受損而且現在都失業了。”該部門經理表示,他所領導的部門業務員負責的投資者有十幾位,涉及資金總額為100多萬。

記者從一位投資者處獲得的“上海市公安局案(事)件接報回執單”顯示,恭信資產於2014年11月底至2015年3月10日期間,在上海市黃浦區北京東路688號東樓29樓,對外銷售理財產品,采取與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務協議》的方式,由該公司向客戶借錢,期限三個月至一年,利息為7.8%至13%不等,據不完全統計,已有客戶106人,涉及金額800余萬元人民幣,從11日下午4時起至今,已聯系不上老板黃鴻宇及其妻子、法定代表人柳麗萍。

一份客戶向警方備案需準備的資料顯示,內容包含投資者姓名、投資人電話、投資金額、投資日期、還款日期、還款金額(連本帶息)、聯系業務員姓名和業務員電話、身份證、合同、債權列表、收據、付款單據等相關文件的複印件、因何簽單等多項內容。

一位在恭信資產共投資25萬余元的投資者李欣(化名)對《第一財經日報》記者表示,25萬元拆分成5萬、10萬等金額不等的四筆投資款,投資期限均為3個月,恭信資產承諾給投資者的投資收益率為9.2%,李欣的所有投資標的中最早一筆到期應該為2015年3月底,最晚的是5月份。

“錢都是家里的。”李欣表示,之所以會選擇恭信資產是因為有朋友在該公司工作,在他的勸說下購買了平臺的理財產品,如今她的朋友也成為了這一事件的受害者。

夫妻檔、關系店

針對資金的去向,李欣和上述平臺部門經理均對本報記者表示,他們也不知所終。但在交談過程中,記者發現均指向了另一家公司:資宇資管。

“簽訂合同的時候,債權列表中,不同借款人有對應的姓名和身份證號,稱將錢借給了這個人。”李欣表示,業務員告知她,這些借款人均為不同小微企業的法人代表,資金用於創業,進一步具體信息並未獲得。

在記者獲得的一份《債權轉讓及受讓協議》中顯示,一份金額為10萬元、初始出借日期為2015年1月23日的恭信資產產品“恭信金季”轉讓細節。債權列表註明了,柳麗萍及受讓人即投資者的身份證號碼。債權基本信息顯示,借款人職業為企業法人代表,借款用途僅為“經營”兩個簡單的字,還款期限三個月,預期年化收益為9.2%。

李欣稱,恭信資產在農行、民生銀行等多個銀行開設了不同的賬戶,而她的投資款打入了一個工行的賬號上。後經李欣輾轉打聽,了解到投資款最終被恭信資產的子公司資宇資管“接盤”。

企業信用信息公示系統(上海)顯示,恭信資產成立日期為2014年8月14日,註冊資本為10000萬人民幣,法人代表和自然人股東為柳麗萍。而資宇資管成立於2014年9月17日,註冊資本為5000萬人民幣,法人代表為柳麗萍,自然人股東為柳麗萍、張輝。且兩家公司分別於2014年12月9日和2015年1月27日,在上海股交中心掛牌,掛牌股票交易號分別為202501和203331。

“接盤”信息得到了上述部門經理的認證,“我們是理財端,公司另有負責貸款端的人。”該部門經理對《第一財經日報》記者表示,所有投資款都給到了資宇資管,但是資宇資管對資金的進一步運作並不明確。

報案信息顯示,恭信資產法人代表柳麗萍和公司實際管理人黃鴻宇系夫妻關系。李欣表示,柳麗萍年紀較小,而黃鴻宇年紀較大,三四十歲的樣子。柳麗萍除擔任恭信資產的法人代表外,還是資宇資管的財務負責人。

“黃鴻宇的名字似乎也是假的。”部門經理對《第一財經日報》記者表示,在日常工作中,黃鴻宇從未出示過自己的有效證件,無論大事小情均使用“柳麗萍”的相關證件辦理。

目前投資人和公司業務員均通過朋友圈等社交媒體發布公司老板的照片,希望通過社交關系能夠發現“蛛絲馬跡”。

此外,本報記者發現,恭信資產位於北京東路科技京城大廈里的第四、五營業部,截至2015年3月5日已拖欠物業公司管理費等款項人民幣共計13萬余元,其中電費、物業管理費和房屋租金三項費用中,僅物業管理費繳納了1萬元,尚欠費9705.71元。而應繳納的1963.5元電費和119084元租金均一分沒繳。

3月5日,上海科技京城管理發展有限公司已經向恭信資產下發了催款通知單,同時上海新黃浦置業股份有限公司也已下發終止租賃合同通知。

編輯:一財小編
上海 P2P 平臺 臺恭 恭信 資產 跑路 調查 卷款 款逾 800 波及 百余 余人
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澳門捲款逾億中日韓台再吸金 獨家披露浩天集團集資案中案

1 : GS(14)@2016-08-09 08:06:34

2016-07-27 EW

以高息利誘他人存款、業務遍及亞洲多個國家的浩天集團,日前突然倒閉,大批澳門苦主報案求助,涉及款項超過一億元,司警正循巨額詐騙及簽空頭支票方向追查。

多名苦主及浩天員工向本刊透露,該項代號「B2」的集資計劃,打着每兩個月派五厘高息的旗號,持續運作近五年,覆蓋層面極廣,除了大批澳門市民落叠外,還有內地、台灣、日本及韓國的投資者,專程組團到澳門簽約加入,所以實際的捲款數字必定更巨。

本刊深入追查後更揭發案中有案,現正失蹤的浩天集團負責人,另疑涉詐騙澳門錢莊一千三百萬元匯款,以及懷疑出售投資移民配額,吸引大批內地人認購,每個售價高達數百萬元,而且各買家已繳付大部分費用,惟隨着浩天集團冚旗,相關申請大有機會爛尾。

搞集資搞到爆煲的浩天集團,一一年在澳門成立,由台灣人呂達凱創辦。集團業務非常廣泛,包括投資顧問、文創產業、影視娛樂、醫學美容以至餐飲等。雖然浩天知名度不高,但近年急速向亞洲擴展,分公司遍及內地、日本、韓國和台灣。

不過在本月中起,司警陸續接獲關於浩天涉及詐騙和簽發空頭支票的報案,截至本周一,苦主達一百二十六人,涉款一億零九十八萬元。司法警察局局長周偉光說,報案人士絕大部分為澳門人,警方正通緝該公司的三名涉案人士,包括負責人及兩名高層。「麵包不是天跌下來,必定有風險存在。」他提醒市民投資時,切勿盲目貪圖高回報。

曾在浩天工作、自己亦有參與集資的苦主小玲(化名)說:「集團成立之初,負責人已經推出集資計劃吸金,項目代號為『B2』,參與者每兩個月可獲發五厘利息。但由於當時博彩業興旺,加上浩天知名度不高,即使這個息口比大部分有進行集資的賭廳為高,參與者其實不多。直至近年博彩業轉勢,集資的賭廳連環爆煲,相反浩天多年來定期派息,看似穩陣,好多澳門人遂將資金存入。」

小玲透露,浩天集資範圍並不局限於澳門,透過設於亞洲多國的窗口公司,以及中介人協助拉線,近年大力吸納中日韓台四地投資者,組成考察團到澳門視察其公司業務,大部分更即時簽約參與「B2」計劃。

她續說:「四地投資者中,以台灣投資者的損失最為嚴重,皆因浩天負責人呂達凱本身是台灣人,鄉親特別信任,不惜死慳死抵,甚至按樓套現瞓身投資。浩天執笠後,當地苦主驚悉受騙馬上報案,但據知當地警方聽完他們的口供,即指合約是在澳門簽訂,暫時無法跟進,令整件事出現台灣人涉及行騙,但台灣警方無法調查,甚至浩天分公司仍可在當地繼續營業的怪現象。」

錢莊東主失千三萬

浩天疑涉及的詐騙範圍,原來不止於非法集資。在今次案件曝光前十日,澳門某錢莊東主阿榮向本刊爆料,聲稱被台灣及澳門騙徒合謀行騙。

事緣今年初,阿榮接獲一名澳門女子「清清」委託,指其老闆要匯款一千三百萬元到香港。正常做法是,客戶先把款項存入錢莊的內地戶口,錢莊才提供匯款服務,從中賺取約百分之三的手續費。但這宗交易上,阿榮因誤信清清,未收到錢便匯款,結果一直被拖數,經多番追討後,阿榮被安排到台灣直接會見該位老闆,他正是浩天負責人呂達凱。

阿榮憶述:「我在朋友陪同下前往高雄,呂達凱親自接機,扮到好有誠意,並帶我們由台南去到台中,視察浩天在當地業務。期間他聲稱資金被內地扣起,要再花一些時間才可解決,之後就大力推介另一個還款方案。」

呂達凱對阿榮說,浩天在澳門業務眾多,有辦法取得貿促局批出重大投資移民配額。「他聲稱這些配額每個市價三百五十萬港元,願意給予我們四個,只要悉數轉售便可回本兼有賺。我知道這是不合法的,於是斷言拒絕。」

阿榮之後留在台灣等候還款消息,呂卻拒接電話玩失蹤;至於清清,其開出的抵押支票亦告彈票。阿榮返澳後多次到浩天位於北區文創園的總部「尋人」,均不得要領。他坦言打定輸數,但希望公開事件避免再有人受騙。

一名專替浩天尋找移民配額買家的中介人,向本刊提供相關合約及宣傳短訊,並解構該集團如何在未成功協助客戶辦得居留權下,已可瘋狂吸金。

「澳門貿促局設有『重大投資移民』申請計劃,但即使成功獲批,亦只會獲發非永久居民身份證,要再等七年才有機會轉為永久居民,條件是此人投資的公司,需持續運作及對澳門經濟帶來重大利益,否則貿促局有權中途取消其居留權。而找浩天協助辦證的客戶,在簽約當天及一個月後,已經要合共繳交七成費用,但就連辦證過渡期所需的行街紙都未出,其實好蝕底。」

狂搶移民配額

該中介人續說,浩天由最初每宗個案索取約一百八十萬元費用,到近年推高至三百五十萬元,扣除支付予中介人的佣金仍豬籠入水。「浩天會用盡各門生意來申請移民配額,包括藝術中心、日本餐廳等,但據知成功個案不多,部分甚至等候了超過三年,估計是因他們申請太多太濫,已經惹起相關部門懷疑,每每都要嚴格審核。」

另一邊廂,浩天又聲稱可以協助客戶取得澳門永久性居民身份證,但過程相當轉折。「客戶要多次飛往葡萄牙兼逗留,最終取得與其本身名字不同的葡國護照,便可以憑該護照辦理澳門永久性居民身份證,一般七個月就辦到,但費用高達五百萬元。」中介人說。

浩天集團日前突然停業,已付錢搞移民的客戶十分無奈,因為浩天確實有把他們的資料送到貿促局,而審批程序亦正在進行中,現階段難以報警指浩天涉及詐騙,不過他們也心知有關申請勢將爛尾收場。

律師洪榮坤指出,有關公司兜售移民配額的手法,或涉及雙重詐騙。首先是他們的客戶如非真正投資生意,純粹買額,便有欺騙貿促局之嫌;然後是他們收取客戶大部分費用後,最終卻無法辦到,兼且一走了之,亦等同行騙,「問題是好多客戶心裏有鬼,憂慮執法部門追究他們責任,只好選擇不追究,也許正是騙徒精心計算的結果。」

投資電影

打退堂鼓

在澳門活躍超過五年的浩天集團,不時涉足文藝活動及影視娛樂,最為人知是去年六月高調召開記者會,聲稱將會開拍《我和春天有個約會》的電影版續集,並請來原有班底包括導演高志森、劇中男主角「白浪哥」李道洪,以及著名香港藝人米雪等參與演出(下圖)。

高志森回應本刊查詢說,與浩天的合作是由李道洪拉線,自己僅負責電影製作,其他一無所知。李道洪則指浩天原本答應投資該電影兼以植入式廣告宣傳,但其後變得無聲無氣,他遂引入上海資金作替補。

澳門爆料熱線

電話:(853)6220 5562電郵:macau@singtaonewscorp.com

撰文:社會組
澳門 捲款 款逾 逾億 億中 日韓 臺再 再吸 吸金 獨家 披露 浩天 集團 集資 案中 中案
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涉款逾667億 90萬人中招e租寶融資騙案起訴26人

1 : GS(14)@2016-12-17 23:54:08

內地著名網上融資平台「e租寶」涉詐騙90多萬人逾598億元人民幣(下同,約667億港元),當局終完成偵查。北京市人民檢察院昨公佈,安徽鈺誠集團負責人丁寧在內的26名被告,將以集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪被起訴,最遲在明年10月結案。



■丁寧

北京市檢察院昨以安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧(鈺誠集團主席)等10人涉嫌集資詐騙罪,被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪,提起公訴。檢察機關查明,前年6月至去年12月,鈺誠集團透過「e租寶」、「芝麻金融」網上平台,以高息為誘餌,非法籌集超過762億元(850億港元),扣除重複投資部份,非法集資逾598億元,案後集資款未兌付共380億元。此外,被告還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍枝罪及偷越國境罪,將一併提出起訴。


被告有中共軍方背景

內媒指,「e租寶」前年7月開始營運,至去年年底被查封,在短短一年多,大量非法吸收公眾資金,受害投資人多達90萬人,遍佈全國31個省市區。按《刑事訴訟法》,訴訟階段最長達10個月,故該案最遲在明年10月結案,投資者苦等的資金返還工作將在結案後展開。海外媒體博聞社稱,鈺誠集團負責人丁寧,有中共軍方的背景,有指軍方借丁在緬甸進行情報工作,支持緬北地方武裝,是中共對緬甸政府陰謀的一部份。丁寧在安徽土生土長,卻擁有緬甸國籍,曾是緬北果敢同盟軍副司令,有指他利用「e租寶」集資,再借軍方名義將錢洗出緬甸投資,並開辦緬北銀行,但起訴不會涉此內容。中國近年非法集資案層出不窮,公安部4月公佈數據顯示,去年揭發近6,000宗非法集資案,涉案金額近2,500億元,參與集資人數超過150萬人,今年首季立案數已達2,300多宗,案件之多令人咋舌。新華社/博聞社


【網民有話說】

‧轟轟烈烈的詐騙案開審了。‧就這種垃圾破壞市場環境,得用鞭刑!‧我差點就入這個坑了,幸好當時懶沒下載。‧這些騙子該死刑的,紀委可以查查背後有沒有領導撐腰。‧希望早日拿回血汗錢,向那些單位和個人追責制,否則何以讓百姓信服。資料來源:新浪微博




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20161217/19868003
涉款 款逾 667 90 萬人 中招 租寶 融資 騙案 起訴 26
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=319319

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