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澳門捲款逾億中日韓台再吸金 獨家披露浩天集團集資案中案

1 : GS(14)@2016-08-09 08:06:34

2016-07-27 EW

以高息利誘他人存款、業務遍及亞洲多個國家的浩天集團,日前突然倒閉,大批澳門苦主報案求助,涉及款項超過一億元,司警正循巨額詐騙及簽空頭支票方向追查。

多名苦主及浩天員工向本刊透露,該項代號「B2」的集資計劃,打着每兩個月派五厘高息的旗號,持續運作近五年,覆蓋層面極廣,除了大批澳門市民落叠外,還有內地、台灣、日本及韓國的投資者,專程組團到澳門簽約加入,所以實際的捲款數字必定更巨。

本刊深入追查後更揭發案中有案,現正失蹤的浩天集團負責人,另疑涉詐騙澳門錢莊一千三百萬元匯款,以及懷疑出售投資移民配額,吸引大批內地人認購,每個售價高達數百萬元,而且各買家已繳付大部分費用,惟隨着浩天集團冚旗,相關申請大有機會爛尾。

搞集資搞到爆煲的浩天集團,一一年在澳門成立,由台灣人呂達凱創辦。集團業務非常廣泛,包括投資顧問、文創產業、影視娛樂、醫學美容以至餐飲等。雖然浩天知名度不高,但近年急速向亞洲擴展,分公司遍及內地、日本、韓國和台灣。

不過在本月中起,司警陸續接獲關於浩天涉及詐騙和簽發空頭支票的報案,截至本周一,苦主達一百二十六人,涉款一億零九十八萬元。司法警察局局長周偉光說,報案人士絕大部分為澳門人,警方正通緝該公司的三名涉案人士,包括負責人及兩名高層。「麵包不是天跌下來,必定有風險存在。」他提醒市民投資時,切勿盲目貪圖高回報。

曾在浩天工作、自己亦有參與集資的苦主小玲(化名)說:「集團成立之初,負責人已經推出集資計劃吸金,項目代號為『B2』,參與者每兩個月可獲發五厘利息。但由於當時博彩業興旺,加上浩天知名度不高,即使這個息口比大部分有進行集資的賭廳為高,參與者其實不多。直至近年博彩業轉勢,集資的賭廳連環爆煲,相反浩天多年來定期派息,看似穩陣,好多澳門人遂將資金存入。」

小玲透露,浩天集資範圍並不局限於澳門,透過設於亞洲多國的窗口公司,以及中介人協助拉線,近年大力吸納中日韓台四地投資者,組成考察團到澳門視察其公司業務,大部分更即時簽約參與「B2」計劃。

她續說:「四地投資者中,以台灣投資者的損失最為嚴重,皆因浩天負責人呂達凱本身是台灣人,鄉親特別信任,不惜死慳死抵,甚至按樓套現瞓身投資。浩天執笠後,當地苦主驚悉受騙馬上報案,但據知當地警方聽完他們的口供,即指合約是在澳門簽訂,暫時無法跟進,令整件事出現台灣人涉及行騙,但台灣警方無法調查,甚至浩天分公司仍可在當地繼續營業的怪現象。」

錢莊東主失千三萬

浩天疑涉及的詐騙範圍,原來不止於非法集資。在今次案件曝光前十日,澳門某錢莊東主阿榮向本刊爆料,聲稱被台灣及澳門騙徒合謀行騙。

事緣今年初,阿榮接獲一名澳門女子「清清」委託,指其老闆要匯款一千三百萬元到香港。正常做法是,客戶先把款項存入錢莊的內地戶口,錢莊才提供匯款服務,從中賺取約百分之三的手續費。但這宗交易上,阿榮因誤信清清,未收到錢便匯款,結果一直被拖數,經多番追討後,阿榮被安排到台灣直接會見該位老闆,他正是浩天負責人呂達凱。

阿榮憶述:「我在朋友陪同下前往高雄,呂達凱親自接機,扮到好有誠意,並帶我們由台南去到台中,視察浩天在當地業務。期間他聲稱資金被內地扣起,要再花一些時間才可解決,之後就大力推介另一個還款方案。」

呂達凱對阿榮說,浩天在澳門業務眾多,有辦法取得貿促局批出重大投資移民配額。「他聲稱這些配額每個市價三百五十萬港元,願意給予我們四個,只要悉數轉售便可回本兼有賺。我知道這是不合法的,於是斷言拒絕。」

阿榮之後留在台灣等候還款消息,呂卻拒接電話玩失蹤;至於清清,其開出的抵押支票亦告彈票。阿榮返澳後多次到浩天位於北區文創園的總部「尋人」,均不得要領。他坦言打定輸數,但希望公開事件避免再有人受騙。

一名專替浩天尋找移民配額買家的中介人,向本刊提供相關合約及宣傳短訊,並解構該集團如何在未成功協助客戶辦得居留權下,已可瘋狂吸金。

「澳門貿促局設有『重大投資移民』申請計劃,但即使成功獲批,亦只會獲發非永久居民身份證,要再等七年才有機會轉為永久居民,條件是此人投資的公司,需持續運作及對澳門經濟帶來重大利益,否則貿促局有權中途取消其居留權。而找浩天協助辦證的客戶,在簽約當天及一個月後,已經要合共繳交七成費用,但就連辦證過渡期所需的行街紙都未出,其實好蝕底。」

狂搶移民配額

該中介人續說,浩天由最初每宗個案索取約一百八十萬元費用,到近年推高至三百五十萬元,扣除支付予中介人的佣金仍豬籠入水。「浩天會用盡各門生意來申請移民配額,包括藝術中心、日本餐廳等,但據知成功個案不多,部分甚至等候了超過三年,估計是因他們申請太多太濫,已經惹起相關部門懷疑,每每都要嚴格審核。」

另一邊廂,浩天又聲稱可以協助客戶取得澳門永久性居民身份證,但過程相當轉折。「客戶要多次飛往葡萄牙兼逗留,最終取得與其本身名字不同的葡國護照,便可以憑該護照辦理澳門永久性居民身份證,一般七個月就辦到,但費用高達五百萬元。」中介人說。

浩天集團日前突然停業,已付錢搞移民的客戶十分無奈,因為浩天確實有把他們的資料送到貿促局,而審批程序亦正在進行中,現階段難以報警指浩天涉及詐騙,不過他們也心知有關申請勢將爛尾收場。

律師洪榮坤指出,有關公司兜售移民配額的手法,或涉及雙重詐騙。首先是他們的客戶如非真正投資生意,純粹買額,便有欺騙貿促局之嫌;然後是他們收取客戶大部分費用後,最終卻無法辦到,兼且一走了之,亦等同行騙,「問題是好多客戶心裏有鬼,憂慮執法部門追究他們責任,只好選擇不追究,也許正是騙徒精心計算的結果。」

投資電影

打退堂鼓

在澳門活躍超過五年的浩天集團,不時涉足文藝活動及影視娛樂,最為人知是去年六月高調召開記者會,聲稱將會開拍《我和春天有個約會》的電影版續集,並請來原有班底包括導演高志森、劇中男主角「白浪哥」李道洪,以及著名香港藝人米雪等參與演出(下圖)。

高志森回應本刊查詢說,與浩天的合作是由李道洪拉線,自己僅負責電影製作,其他一無所知。李道洪則指浩天原本答應投資該電影兼以植入式廣告宣傳,但其後變得無聲無氣,他遂引入上海資金作替補。

澳門爆料熱線

電話:(853)6220 5562電郵:macau@singtaonewscorp.com

撰文:社會組
澳門 捲款 款逾 逾億 億中 日韓 臺再 再吸 吸金 獨家 披露 浩天 集團 集資 案中 中案
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