要求將174萬美元兌人幣匯內地戶口騙徒假入數紙扮轉賬 呃三找換店947萬
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GS(14)@2018-01-22 05:46:41■近日有受害人穿上追數T恤到涉事找換店追數。讀者提供圖片
【本報訊】尖沙嘴一間找換店早前接獲一筆大生意，對方要求將174萬美元（約1,360萬港元）兌換成人民幣匯到內地一個指定銀行戶口，由於金額太大，找換店將生意轉介給行家承接，自己則從中賺取匯率差額，結果墮入騙徒圈套，騙徒將空頭支票存入找換店的銀行戶口，然後竄改入數紙偽冒戶口轉賬，結果3間找換店及其客戶中招，依指示匯款給騙徒的內地銀行戶口，合共被騙947萬港元。記者：司徒韋桐 陳志偉墮入騙局的尖沙嘴找換店女東主林太稱，去年10月11日，一名自稱姓駱的23歲男子到其找換店查詢人民幣兌換事宜，並稱欲將174萬美金（約1,360萬港元）兌換成人民幣匯到內地一個指定銀行戶口。
■騙徒到尖沙嘴一間找換店聲稱欲將174萬元美金（約1,360萬港元）兌換成人民幣匯返內地
用假身份證登記 警跟進
林太稱已按規定要求對方出示身份證和住址證明作登記，並詢問其資金來源，對方稱是生意貨款。至翌日早上11時許，青年提供身份證等證明文件，並指明交易要經匯豐銀行賬戶進行。林太稱因現金不足，於是將這宗巨額生意「外判」給相熟的找換店，結果有4間找換店承接，同意各將200至400萬港元兌成人民幣匯返內地，當中亦有找換店再向內地相熟大客求助，由內地客提供所需人民幣。同日下午，林太收到對方傳發多張匯豐銀行的入數紙，聲稱已將1,000多萬港元，分別經戶口轉賬形式存入林太提供的多個找換店客人的銀行戶口。林太於是將入數紙相片再轉發給相關找換店核對，以查核是否收到相關款項。其後當中有3間找換店及其客戶在「確認」收款後，各自將巨額人民幣匯到騙徒指定的銀行戶口，另一間找換店發現入數紙有問題，沒有依指示匯款「逃過一騙」，而中招的3間找換店則合共將折合947萬元港元存入騙徒的戶口。至翌日，中招的3間找換店及其客戶接到銀行通知，指有存入的支票「彈票」，他們才得悉對方根本沒有做轉賬，而是存入空頭支票行騙，並懷疑收到的入數紙相片曾被竄改，之後林太亦找不到對方下落，懷疑受騙報警。警方調查發現騙徒提供的身份證及住址證明都是偽造，初步懷疑騙徒利用空頭支票存入找換店的戶口，之後塗去入數紙「支票」欄內的「✽✽✽」標示，然後在「轉賬」一欄內偽造「✽✽✽」標示，把支票存款偽冒成戶口轉賬行騙，令受害人誤信為已收取有關款項。警方發言人指，尖沙嘴警署於去年10月13日接獲一名43歲女子報案，指其找換店及數間其他找換店按一名男子指示，匯款折合共約947萬港元至一內地戶口後，其後發現該男子展示的存款收據（入數紙）懷疑為偽造，報案人亦未能聯絡上該名男子，遂報警求助。警方將案件列作「串謀詐騙」，由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進調查，暫時未有人被捕。匯豐銀行發言人回應指，由於警方正在調查中，故不能評論個別案件，但提醒顧客若使用銀行戶口收款時，須確保支票已清算兌現，以及有關款項已存入其戶口。
來源:
https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20180118/20277846