📖 ZKIZ Archives

地下錢莊涉案2000萬被認定“情節嚴重” 非法經營外匯遭嚴打

2月9日，第一財經記者從中國裁判文書網獲悉，佛山市順德區人民法院連發三道一審刑事判決書，判決冼某、曾某等五人非法經營外匯，擾亂市場秩序，五人皆因將人民幣非法兌換成港幣遭判處，涉案金額逾2000萬人民幣。

從2010年開始，五名被告人在未經國家相關部門批準或允許的情況下，私自從事非法買賣、非法兌換外幣的活動，多次將上百萬元人民幣非法兌換成港幣，擾亂市場秩序，情節嚴重，被佛山市順德區人民法院以非法經營罪論依法判處，視犯罪情節輕重，被判有期徒刑十至十一個月並處以罰金。

事實上，近來被公安機關嚴打的非法經營外匯的案件比比皆是，有些涉案金額甚至高達上百億之多，社會影響之惡劣可見一斑。相比之下，上述三起案件的涉案金額並不大，但卻已被認定為情節嚴重的犯罪行為，可見當前監管和執法部門對非法經營外匯打擊甚為嚴厲。

目前，地下錢莊已經成為資金非法外流的重要渠道之一，地下錢莊違法犯罪活動愈發猖獗，各地地下錢莊相互勾結加劇，涉案地區蔓延擴散，隱蔽性越來越強，主要集中分布在珠三角、長三角等沿海發達地區。同時，地下錢莊與各種犯罪活動交織，其危害性也越來越大。

今年初，河北省唐山市公安局跨省作業成功告破一起涉案金額達400億元的特大地下錢莊案。廣東省公安廳也於去年11月公布該省於2016年總計破獲地下錢莊案件140余件，總涉案金額超過2300億人民幣，深圳、東莞、廣州、佛山等城市較為突出。

近日，國家外匯管理局檢查司司長張生會在接受媒體采訪時表示，今年將加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度，尤其要嚴打“逃/騙匯、套匯、非法套利”等外匯違法違規行為和地下錢莊等違法犯罪活動。

不僅如此，張生會還表示，外管局今年將主動配合公安部門，切實發揮協作辦案機制的作用。並且緊緊抓住“誰在使用地下錢莊”、“錢從哪里來”、“錢到哪里去”等核心問題，深挖交易源頭，並利用多渠道宣傳，震懾違法行為。

實際上，今年新版的《個人購匯申請表》已明確寫明，“境內個人辦理購匯時，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。”違者將列入‘關註名單’，除了當年及之後兩年不享有個人便利化額度，還將對購匯目的不如實填寫的購匯者予以處罰。

借3萬被屈200萬 浸大生賭輸層樓

1 : GS(14)@2011-09-24 12:11:37

http://m.sharpdaily.hk/detail.ph ... 4104&category=daily
物業市值400萬
劉一直被數名彪形大漢挾持，其後又指他欠債30萬元，恐嚇他不還錢便「殺你全家」，他被逼交出
身份證及供出香港住址。翌日，另一大漢又指他欠債已達150萬元，威迫他簽欠單，否則不准他離開澳門，劉擔心被打，就範簽名。稍後劉被挾返港，交由在港接
應的兩名大漢看管，隨後他被帶到旺角一幢大廈鎖起。對方知他有樓在手，逼他回家取樓契，更持刀恐嚇：「攞唔攞出嚟呀，捅你㗎！」
當日傍晚，他再被帶到油麻地的佘英輝律師行，簽署一份聲稱保障雙方利益的文件，其後才知悉被指欠債達200萬及簽下買賣物業的協議備忘。劉耀銘日前入稟高等法院，要求法庭聲明他今年6月27日被放債成員周康誼逼簽的協議備忘無效。涉案物業市值達400萬元。

賣斷追債權 賭仔變貨
【本報訊】澳門大耳窿過往由放債至追債以一條龍形式進行，「行動組」在賭廳尋找獵物後，游說賭仔借錢兼代為落注，最後屈他欠下巨債。「護送組」則挾欠債賭仔回港，叫家人帶錢贖人。
但隨着澳門賭業興旺，澳門大耳窿改變策略，改為將債仔「賣斷」給香港大耳窿，代價約數萬元，由熟識香港門路的大耳窿接手追債，自行圖利。

1.澳門大耳窿在賭場向賭仔放債

2.欠債賭仔被澳門大耳窿「賣斷」給香港大耳窿

3.香港大耳窿脅持債仔，向其家人榨取金錢

---

2 : GS(14)@2011-09-24 12:11:50

點解要過大海賭錢?

---

3 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 12:21:49

人人原因不同

小弟去過一兩次，見d人係真金白銀幾千幾萬甚至幾十萬咁賭

呢個數字唔算大，但當佢變成一疊又一疊咁擺在你面前，感覺比股票更過癮

呢位苦主咁既橋段其實不止發生一次，最終被屈，則只能怪其軟弱也

---

4 : GS(14)@2011-09-24 12:24:47

我都覺得好好feel ，我其實好想去銀行拿D錢來數下

---

5 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 12:27:00

4樓提及

---

我都覺得好好feel ，我其實好想去銀行拿D錢來數下

先兌成港紙千元大鈔，一張又一張咁數，十分過癮

再兌成人仔，一皮半寸，拿返十零廿寸，可以夠舖床單

---

6 : GS(14)@2011-09-24 12:37:36

我的夠應該都是只能100元咁數..因為真是比味皇大人更小

你有無試過?

---

7 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 12:38:42

港紙未試過

試過換人仔，但不夠舖床

---

8 : GS(14)@2011-09-24 12:43:00

最慘呢D行為不可拍照，一拍照就麻煩，不然都想影張相留念

---

9 : 龍生(798)@2011-09-24 13:16:28

真係十分軟弱, 話俾人禁錮, 但過關唔報警? 佢地夠膽係海關面前打你?

好, 錯過左, 行到出街, 你唔肯行, 佢地會打你鑊甘的, 然後拖你上車咁大單?

你大叫救命, 無人救你都非常側目掛?

上到律師樓, 同個律師講明, 你幫佢地玩野, 你都一身蟻, 我轉個頭報硬警

個律師肯為呢幾千蚊同呢的垃圾古惑仔同流合污?

我真係想佢取消合約失敗, 雖然代價太大, 但這也是軟弱的代價

---

10 : 龍生(798)@2011-09-24 13:19:04

我試過拎30萬金牛係睡房向天擲....

首先....佢無散開黎....可能銀紙重得滯, 跌得好快, 無溪錢漫天飛舞的效果....
然後, 我發現我睡房地下原來好污糟....
最後....有三張我到而家都搵唔番......

---

11 : passport(1491)@2011-09-24 13:19:41

其實我覺得
數字好虛幻
要將佢變做紙幣
先有番d實在既感覺

---

12 : passport(1491)@2011-09-24 13:22:52

10樓提及

---

我試過拎30萬金牛係睡房向天擲....

首先....佢無散開黎....可能銀紙重得滯, 跌得好快, 無溪錢漫天飛舞的效果....
然後, 我發現我睡房地下原來好污糟....
最後....有三張我到而家都搵唔番......

咁先有氣勢
知道錢係好實在架嘛

---

13 : GS(14)@2011-09-24 13:31:50

有時要拿出來先知自己有幾多錢，花幾蚊都肉痛、買幾萬股票好似無野

---

14 : passport(1491)@2011-09-24 13:34:54

13樓提及

---

有時要拿出來先知自己有幾多錢，花幾蚊都肉痛、買幾萬股票好似無野

對呀
就是這個感覺
好數字既感覺而唔實在

---

15 : GS(14)@2011-09-24 13:36:37

近排買了部手提電腦，先覺得自己其實都有點錢付

---

16 : GS(14)@2011-09-24 13:37:04

日日輸的錢夠買手提，哈哈

---

17 : passport(1491)@2011-09-24 13:42:18

16樓提及

---

日日輸的錢夠買手提，哈哈

哈
之前高登有個POST
講輸左錢可以做D咩

---

18 : GS(14)@2011-09-24 13:46:55

點ga?

---

19 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 13:47:29

小弟曾經將損失的錢已東莞消費計算，應可玩到精盡人亡

再將損失折成翻版碟，也應睇到精盡人亡三次

---

20 : passport(1491)@2011-09-24 13:48:49

19樓提及

---

小弟曾經將損失的錢已東莞消費計算，應可玩到精盡人亡

再將損失折成翻版碟，也應睇到精盡人亡三次

對
就是類似呢種計法
HAHA

---

21 : hh0610(1603)@2011-09-24 13:58:58

20樓提及

---

19樓提及

---

小弟曾經將損失的錢已東莞消費計算，應可玩到精盡人亡

再將損失折成翻版碟，也應睇到精盡人亡三次

對
就是類似呢種計法
HAHA

hk一次1500,酒錢2k.照計。又好景時，個市跳一跳，o系番度。而家輸左夠玩幾年

---

22 : CHAUCHAU(1254)@2011-09-24 14:04:41

贏左唔志在,輸左唔爭在
哈..人生匆匆又何苦刻薄自己呢

---

23 : 龍生(798)@2011-09-24 14:08:40

輸左的錢應該夠食周麗淇
包得起DADA
也夠包些未出名的靚模半年不等....

---

24 : passport(1491)@2011-09-24 14:09:59

23樓提及

---

輸左的錢應該夠食周麗淇
包得起DADA
也夠包些未出名的靚模半年不等....

DADA值幾錢?
你應該可以包佢一段時間
玩到佢殘

---

25 : 龍生(798)@2011-09-24 14:12:19

我殘都未到佢殘啦...

謝謝游兄關心, 債主仍未臨問, 未會死住的

---

26 : passport(1491)@2011-09-24 14:12:53

25樓提及

---

我殘都未到佢殘啦...

謝謝游兄關心, 債主仍未臨問, 未會死住的

要玩殘佢有幾難?

---

27 : 龍生(798)@2011-09-24 14:15:12

SORRY....剛才小弟腦閉塞...只想到正常的...如今PP兄一提...才記起博大精深的九陰真經....

---

28 : passport(1491)@2011-09-24 14:16:49

27樓提及

---

SORRY....剛才小弟腦閉塞...只想到正常的...如今PP兄一提...才記起博大精深的九陰真經....

我咩都無講過呀

---

29 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 14:17:43

27樓提及

---

SORRY....剛才小弟腦閉塞...只想到正常的...如今PP兄一提...才記起博大精深的九陰真經....

能否 pm 告之？

---

30 : GS(14)@2011-09-24 14:18:56

前幾日報紙提過有人找回報紙標題一貼即成

---

31 : passport(1491)@2011-09-24 14:20:11

30樓提及

---

前幾日報紙提過有人找回報紙標題一貼即成

湯兄所說的是?

---

32 : 龍生(798)@2011-09-24 14:25:18

我search 唔到...也想不出該怎麼形容是什麼...怎辦?

---

33 : GS(14)@2011-09-24 14:27:51

http://the-sun.on.cc/cnt/news/20110920/00405_001.html

---

34 : GS(14)@2011-09-24 14:28:01

標題太過恐怖唔敢貼

---

35 : 龍生(798)@2011-09-24 14:44:09

唔係咁的...九陰真經係比這更邪惡萬分的東西....

---

36 : GS(14)@2011-09-24 14:45:56

35樓提及

---

唔係咁的...九陰真經係比這更邪惡萬分的東西....

公開講啦，最多用hide

---

37 : passport(1491)@2011-09-24 14:47:19

36樓提及

---

35樓提及

---

唔係咁的...九陰真經係比這更邪惡萬分的東西....

公開講啦，最多用hide

我都唔明龍生講咩...

---

38 : 龍生(798)@2011-09-24 14:51:09

我找不到呀....

---

39 : passport(1491)@2011-09-24 14:51:59

38樓提及

---

我找不到呀....

龍生講野好難明

---

40 : 龍生(798)@2011-09-24 14:53:03

找不到source 呀

---

41 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 14:54:29

唉，此真經非彼真經，小弟百度谷歌皆為金庸版，死未

---

42 : 龍生(798)@2011-09-24 14:55:20

係呀, 哈哈

---

43 : passport(1491)@2011-09-24 14:55:26

龍生...大約講咩

---

44 : 亞力士(1473)@2011-09-24 15:53:03

http://winning11.com/nwin11.com/viewthread.php?tid=53269

十八禁

---

45 : 亞力士(1473)@2011-09-24 15:57:58

九真陰經

http://wl9-222.blog.163.com/blog/static/5941074220114158215887/

http://blog.yam.com/DrBlack/article/37117663

十八禁

---

46 : hh0610(1603)@2011-09-24 16:59:03

家里果個吾會甘玩，出去甘搞貼錢買難受

---

47 : 龍生(798)@2011-09-24 17:40:47

哎哎呀....我剛才就在想....

在RF, 也許只有江湖百曉生亞力士兄出手, 一展大能, 才有望作出解釋...

豈知居然圖文並荿, 三份捧併, 應該都可以集齊一份完整的九陰真經了

真是功德無量....

---

48 : 游浪潮(3792)@2011-09-24 17:42:29

47樓提及

---

哎哎呀....我剛才就在想....

在RF, 也許只有江湖百曉生亞力士兄出手, 一展大能, 才有望作出解釋...

豈知居然圖文並荿, 三份捧併, 應該都可以集齊一份完整的九陰真經了

真是功德無量....

原來份野叫做九真陰經﹗內裡圖文並茂，畫風極似玉郎先生﹗一笑﹗

---