2月9日，第一財經記者從中國裁判文書網獲悉，佛山市順德區人民法院連發三道一審刑事判決書，判決冼某、曾某等五人非法經營外匯，擾亂市場秩序，五人皆因將人民幣非法兌換成港幣遭判處，涉案金額逾2000萬人民幣。
從2010年開始，五名被告人在未經國家相關部門批準或允許的情況下，私自從事非法買賣、非法兌換外幣的活動，多次將上百萬元人民幣非法兌換成港幣，擾亂市場秩序，情節嚴重，被佛山市順德區人民法院以非法經營罪論依法判處，視犯罪情節輕重，被判有期徒刑十至十一個月並處以罰金。
事實上，近來被公安機關嚴打的非法經營外匯的案件比比皆是，有些涉案金額甚至高達上百億之多，社會影響之惡劣可見一斑。相比之下，上述三起案件的涉案金額並不大，但卻已被認定為情節嚴重的犯罪行為，可見當前監管和執法部門對非法經營外匯打擊甚為嚴厲。
目前，地下錢莊已經成為資金非法外流的重要渠道之一，地下錢莊違法犯罪活動愈發猖獗，各地地下錢莊相互勾結加劇，涉案地區蔓延擴散，隱蔽性越來越強，主要集中分布在珠三角、長三角等沿海發達地區。同時，地下錢莊與各種犯罪活動交織，其危害性也越來越大。
今年初，河北省唐山市公安局跨省作業成功告破一起涉案金額達400億元的特大地下錢莊案。廣東省公安廳也於去年11月公布該省於2016年總計破獲地下錢莊案件140余件，總涉案金額超過2300億人民幣，深圳、東莞、廣州、佛山等城市較為突出。
近日，國家外匯管理局檢查司司長張生會在接受媒體采訪時表示，今年將加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度，尤其要嚴打“逃/騙匯、套匯、非法套利”等外匯違法違規行為和地下錢莊等違法犯罪活動。
不僅如此，張生會還表示，外管局今年將主動配合公安部門，切實發揮協作辦案機制的作用。並且緊緊抓住“誰在使用地下錢莊”、“錢從哪里來”、“錢到哪里去”等核心問題，深挖交易源頭，並利用多渠道宣傳，震懾違法行為。
實際上，今年新版的《個人購匯申請表》已明確寫明，“境內個人辦理購匯時，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。”違者將列入‘關註名單’，除了當年及之後兩年不享有個人便利化額度，還將對購匯目的不如實填寫的購匯者予以處罰。