ZKIZ Archives


買金可洗黑錢?

1 : GS(14)@2013-05-12 14:43:55

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130511/18256316

                  三名以色列籍被告為Hen Yoav、Gavish Omer及Fadlon Daniel,年齡介乎25至26歲,各被控以洗黑錢罪名,第一及第三被告認罪,次被告不認罪受審。
控方案情指,跨國犯罪集團於2006至2011年間在本港開設多間空殼公司,其間向貴金屬公司美泰樂購入超過3億元金條。
控方指控,該犯罪集團骨幹人物Shulman可以操控其中10間公司的賬戶。Shulman2010年起來港,至去年4月30日被捕,警方在其住所中搜出有關公司戶口紀錄,涉及提存或轉賬達10億元。

透過空殼公司購入

                  不過,根據稅務局資料,有關公司均報稱沒利有潤。警方並撿獲兩間上水及元朗村屋的鎖匙,有關村屋三年前由空殼公司購入。
去年5月1及3日,第一及第三被告分別受聘來港,負責到村屋看守及搬運金條。
在5月2、3及4日,三度協助同黨將181條每條重一公斤的金條運到美泰樂出售,然後收取7,300萬元,部份款項之後轉到其他戶口。從金條序號顯示,部份金條是空殼公司早前向美泰樂購入。                                                    

161金條藏重慶大廈

                  警方到兩間村屋調查,發現空置夾萬及電鋸。一名曾被叫往上水村屋解鎖的鎖匠稱,屋內有強烈金屬氣味,他並協助搬運極重的行李上的士,的士之後駛往尖沙嘴重慶大廈。
警方5月7日在重慶大廈拘捕第三被告,在其錢包撿獲4顆5卡重鑽石,價值1,100萬元,並起回161公斤巿值6,600萬元的金條。兩被告均否認知道金條涉及非法勾當。
案件編號:DCCC1033、1036/12                                                        
買金 金可 洗黑錢
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=282875

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019