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買金可洗黑錢?

1 : GS(14)@2013-05-12 14:43:55

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130511/18256316

                  三名以色列籍被告為Hen Yoav、Gavish Omer及Fadlon Daniel，年齡介乎25至26歲，各被控以洗黑錢罪名，第一及第三被告認罪，次被告不認罪受審。
控方案情指，跨國犯罪集團於2006至2011年間在本港開設多間空殼公司，其間向貴金屬公司美泰樂購入超過3億元金條。
控方指控，該犯罪集團骨幹人物Shulman可以操控其中10間公司的賬戶。Shulman2010年起來港，至去年4月30日被捕，警方在其住所中搜出有關公司戶口紀錄，涉及提存或轉賬達10億元。

透過空殼公司購入

                  不過，根據稅務局資料，有關公司均報稱沒利有潤。警方並撿獲兩間上水及元朗村屋的鎖匙，有關村屋三年前由空殼公司購入。
去年5月1及3日，第一及第三被告分別受聘來港，負責到村屋看守及搬運金條。
在5月2、3及4日，三度協助同黨將181條每條重一公斤的金條運到美泰樂出售，然後收取7,300萬元，部份款項之後轉到其他戶口。從金條序號顯示，部份金條是空殼公司早前向美泰樂購入。                                                    

161金條藏重慶大廈

                  警方到兩間村屋調查，發現空置夾萬及電鋸。一名曾被叫往上水村屋解鎖的鎖匠稱，屋內有強烈金屬氣味，他並協助搬運極重的行李上的士，的士之後駛往尖沙嘴重慶大廈。
警方5月7日在重慶大廈拘捕第三被告，在其錢包撿獲4顆5卡重鑽石，價值1,100萬元，並起回161公斤巿值6,600萬元的金條。兩被告均否認知道金條涉及非法勾當。
案件編號：DCCC1033、1036/12                                                        
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