泛鑫案一審宣判 陳怡套取10億獲刑死緩

泛鑫案一審宣判 陳怡套取10億獲刑死緩

一財網 田享華 2015-02-11 15:01:00

法院宣判後，被告人陳怡、江傑未當庭提起上訴。

12%回報天上掉餡餅 “無名”資管公司非法吸存2.4億獲刑

“無名”資管公司開出8%至12%的投資回報這樣天上掉餡餅的事情，究竟是如何讓群眾信以為真的?又是1000余名投資人的血汗錢打了水漂，1.15億血本無歸。

3月15日，第一財經記者從裁判文書網獲悉，上海市黃浦區人民法院依法判處被告人金智勇、李濱、陳瓏犯非法吸收公眾存款罪，涉案金額約2.4億元人民幣。此三人通過設立公司非法吸收公眾存款，並擅自從事對外投資活動並獲取盈利。因未能按期支付本息拖欠投資款1.15億元，引發投資人報案，嚴重影響社會經濟秩序。

2013年6月，被告人金智勇和王曉鵬(另案處理)在上海同時成立了兩家資管公司，一家是信舜財富資產管理有限公司(下稱“信舜財富”)，另一家是鼎舜投資管理有限公司(下稱“鼎舜投資”)，在不包括金融業務及未經有關部門依法批準的情況下，通過信舜財富對外募集資金，並將募集到的資金通過鼎舜投資對外投資盈利。為了規避法律規定，這兩人先後陸續成立二十多家有限合夥企業，並設立相應的合夥企業銀行賬戶用於收取錢款。

之後，兩人在上海黃浦區成都北路附近“安營紮寨”，並聘請李濱和陳瓏二人組成業務團隊組團吸收公款。他們以打電話、推薦會等形式向社會不特定公眾宣傳公司投資信托，承諾給予客戶8%至12%的固定年收益，以公證處、工商局備案等為誘餌吸引客戶投資。

為借用加入合夥企業的形式吸收存款，業務人員會與客戶簽訂書面的《合夥協議》，並以事先設立的合夥企業銀行賬戶收取錢款，後由王曉鵬和金智勇以執行事務合夥人的身份帶領部分客戶前往工商機構進行合夥企業變更登記。上述企業成立後除吸收公眾存款外，並無其他經營活動。客戶匯款至合夥企業賬戶後，信舜財富將錢款轉入其他賬戶，除去支付傭金、歸還到期本息外，其余部分用作自由支配或投資。

經鑒定，信舜公司以上述方式與1153名投資人簽訂了1664份合同，總計吸收公眾存款2.44億元人民幣。其中業務員名下賬戶吸收660萬元，企業賬戶吸收2.06億元，已支付投資人九千余萬，尚欠投資人1.15億元。

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。視犯案情節輕重，金智勇等三人被分別判處有期徒刑4年至7年不等，並同時處以20萬元至50萬元不等。

近年來，非法吸收公款的案件頻發，常見手段通常有：一、承諾高額回報，例如上述案件將投資回報率設定成12%甚至更高，向投資者編造“天上掉餡餅”的神話;二、編造虛假項目，通過註冊公司打著響應國家產業政策的名號，以訂立合同為幌子，騙取公眾投資;三、以虛假宣傳造勢，通過在著名報刊刊登廣告、廣發傳單或進行社會捐贈等方式制造聲勢以獲取投資者信任;四、利用親情誘騙，不法分子往往還會利用親戚、朋友、同鄉等關系騙取公眾參與投資。

對於此類理財投資，警方提示，在購買理財產品時，一定要全面了解產品信息，避免落入非法集資陷阱，如果一時無法判斷，可向有關部門進行咨詢，並可參考以下提示：對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報利率，多數情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱;通過查詢工商、稅務等相關資料，看主體身份是否合法、真實;如遇到推銷所謂即將在境內外證券市場上市的股票，可通過政府網站查閱是否已經批準發行等;通過媒體和互聯網資源，搜索查詢相關企業違法犯罪記錄;對親朋好友推薦的低風險、高回報的投資建議要審慎決策，防止自己成為“下線”。

華夏幸福：12.57億獲廊坊開發區7.71萬㎡開發項目

4月11日消息，華夏幸福公告稱，公司全資子公司廊坊京禦房地產開發有限公司通過股權收購方式取得廊坊開發區面積為1.58萬平方米的土地及其地上建築面積為7.71萬平方米的開發項目。該土地及地上項目總計交易價款為12.57億元，公司擁有該土地及地上項目100%權益。

公告稱，公司全資子公司廊坊京禦房地產開發有限公司通過股權收購方式取得廊坊開發區面積為15,788.57平方米的土地及其地上建築面積為77,130.24平方米的開發項目。該項目分為“廊和坊金融·家5幢”及“廊和坊國際金融城1幢”兩個 部分，均已完成主體封頂並取得《商品房預售許可證》。

其中“廊和坊金融·家5 幢”占地面積8,578.37平方米，土地用途為住宅用地，建築面積32,242.36平方米;“廊和坊國際金融城1幢”占地面積7,210.2平方米，土地用途為住宿餐飲用地，建築面積44,887.88平方米。該土地及地上項目總計交易價款為1,256,541,980.80元，公司擁有該土地及地上項目100%權益。

龍光地產69.8億獲康僑佳城70%股權 規模沖刺下顯多元化拿地抉擇

每經實習記者 吳抒穎 每經記者 郭榮村 每經實習編輯 梁秋月

11月14日，深圳市康僑佳城置業投資有限公司70%股權在北京產權交易所進行拍賣。市場消息稱，龍光地產最終以69.8億人民幣的價格獲得這一標的，龍光地產品牌部相關人士向記者確認了這一消息。

此前龍光地產的管理層定下2020年銷售額達800億元的目標，這意味著從今年開始，每一年龍光的複合增長率都在30%以上。在此目標的指引下，龍光地產在土地市場的動作頻密，而且目光不僅止於中國內地，中國香港地區、新加坡等地也是其關註的目標。

圖片：康佳大院地塊 吳抒穎攝

標的溢價68%

深圳這座寸土寸金的城市，能夠通過公開市場競得的土地寥寥無幾。每一次掛牌拍賣，都會有多家開發商競爭，康僑佳城的股權出讓也不例外，共有十余家開發商參與競拍。

經過兩個多小時的競價後，龍光地產以總價69.8億元，溢價68%奪得康僑佳城70%的股權。在隨後深康佳的公告中，集團稱“該價格成交預計產生投資收益63.5億元。”

早前出讓公告合同顯示，該項目地塊用地性質為商業性辦公用地及一類工業用地，占地面約3.73萬平方米，計容積率建築面積26萬平方米；另有不計容建築面積約6.25萬平方米，其中包括8000平方米的地下綜合商業和約5.45萬平方米的地下停車庫。

具體而言，項目分為商業性辦公6萬平方米、商務公寓6.6萬平方米、商業服務業1.99萬平方米、產業研發及產業配套9.9萬平方米及公共設施1.51萬平方米。

多名業內人士向記者表示，這塊地的地理位置很好，以這一價格成交相當合理，“現在深圳只要是公開招拍掛的土地，沒有低價成交的。這一價格我認為，即使最終價格再高一點也合理。”

《每日經濟新聞》此前曾報道華僑城與深康佳在這宗土地開發上的尷尬過往，華僑城曾距離拿下這宗土地的開發權只有一步之遙，深康佳擬以底價約29.02億轉讓康僑佳城公司49%股權，另一股東華僑城保留優先購買權。但這一議案因為價格過低在臨時股東大會中遭到中小股東否決。

圖片：吳抒穎攝

龍光獲得70%的股權後，如無意外它將具有這宗土地的主導權，華僑城退而只是一名財務投資者的角色。記者向龍光方面詢問有關事項，對方僅表示“由於目前尚未與出讓方簽署產權交易合同，後續的工作都還不確定。”

多元化拿地的考量

此前龍光地產管理層曾在投資者會上介紹，從2017年開始，公司的銷售額計劃每年增長30%以上，到2020年銷售額要達到800億元，利潤達到100億元，這是龍光地產的一個目標。

兵馬未動，糧草先行。龍光地產在其深耕的區域一直積極擴大糧倉。此前在一次投資者交流會上，龍光地產的管理層曾指出，龍光地產深耕粵港澳大灣區，在深圳、廣州等核心城市區，公開招拍掛機會較少，公司將會采取收並購等多種方式保障發展需求；在外延區域，地價相對較低時公司會擇機招拍掛；今年來，龍光地產分別在中山、佛山等地公開競得多宗土地。

此外，龍光地產也關註舊改市場。據管理層預計，龍光地產短期形成供應的並購及城市更新類項目總建築面積將達118萬平方米，總貨值約165億元人民幣。

除了在中國內地積極拓展，龍光也將目光放至更遠。龍光地產管理層表示，公司還關註中國香港地區、新加坡、澳洲的住宅項目。10月份，龍光地產以36.17億港元的價格再奪新加坡的住宅項目，此前龍光地產在中國香港地區也有所斬獲。

截至2017年10月31日，龍光地產完成合約銷售額人民幣349億元，同比增長42%。

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