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上海公路大王刘根山涉嫌诈骗43亿被调查

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上海 公路 大王 劉根山 涉嫌 詐騙 43 億被 調查 br
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喜得龙上市搁浅 传涉嫌虚假借贷

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喜得 得龍 上市 擱淺 涉嫌 虛假 借貸
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碧桂园半年报涉嫌业绩增幅浮夸十倍

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碧桂 桂園 半年報 半年 涉嫌 業績 增幅 浮誇 十倍
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马钢多名中高层干部涉嫌受贿被集体调查


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馬鋼 多名 中高層 中高 幹部 涉嫌 受賄 集體 調查
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中核集团总经理康日新涉嫌严重违纪被调查


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090806/20090806014757195.html


每经记者  喻春来  发自北京

        还有一个月就是中核工业集团总经理康日新56岁的生日了,然而就在近日,康日新因涉嫌严重违纪开始接受中央纪委的调查。

        昨日晚间,中核集团旗下的上市公司中核科技  (000777,SZ)在深交所发布公告称,康日新未在本公司担任职务。目前,该公司的生产经营一切正常。

        “他具体出了什么事,我们也不知道,我也是刚听说这事的。”昨日,中核集团旗下中国原子能工业有限公司的一位员工在接受《每日经济新闻》采访时说道。

        就在中央纪委对外宣布上述消息的同时,中核集团正在召开为期三天的党组扩大会议。“我们的手机打不进去,会场都有干扰器,打领导秘书的手机也不通。”昨日,中核集团办公室有关人士告诉记者。相关人士估计,此次会议或与康日新“出事”有关。

或与工程招标腐败有关

        据一位中核集团内部人士分析,康日新被调查可能是在一些重点工程当中出现了腐败。近期,国家加大了核电发展力度,一大批项目上马,很多项目的投资就上千万元,这中间很可能出现腐败。

        据财经网报道,康日新可能涉嫌工程项目招投标腐败,以及2008年挪用公款资金委托理财炒股巨亏。

        在康日新之前,中国核电系统就曾出现过多起招标腐败案,其中就涉及中国技术进出口公司原总裁蒋新生、中广核原副总经理沈如刚。根据中广核内部通报,中广核涉案20余人,其中多人被移交司法程序,10多人离职或被开除党籍、调离相关职位。

        中 核集团纪检组组长王森曾在去年的重点工程项目惩防体系构建工作座谈会上敲了警钟。他曾说,自集团公司成立以来,去年是集团公司承担建设项目最多、资金投入 最多的一年。在市场竞争激烈的态势下,随着项目投资主体多元化、合同标的额的增大,诱发腐败的可能性因素也将增多。可以看出,项目的建设过程就是对项目建 设单位贯彻中央关于建立健全惩防体系要求的一次检验。

        上述中核集团人士说,现在有关部门正在调查康日新,其原因估计还要等最终调查结果的公告,那时才能“水落石出”。

中核集团“一把手”

        从1978年康日新第一次跨入核工业算起,他在这个行当已经干了30多个年头。1978年9月,从上海交通大学毕业的康日新就进入了中国原子能科学研究院,也开始了他的核工业生涯。

        在历任该院助理工程师、工程师、高级工程师;研究室副主任、党支部书记、副院长等职后,1996年12月,他进入了中国核工业总公司,历任总经理助理、高级工程师、秦山第三核电有限公司董事长兼总经理、中国广东核电集团公司副董事长等职。

        2003年9月,就在他50岁生日的那一天,康日新被任命为中核集团公司总经理。此后该集团摘掉了亏损的帽子。

        “我当总经理到今天,中核集团没有亏过钱。我们任何一个投资都没有亏损。”康日新曾在接受媒体采访时这样说道。

        去年,该集团实现利润48亿元,同比增长83%。初步统计,集团总资产为1690亿元,净资产为410亿元。职工工资也从1999年的人均近万元增长到人均4.9万元,中核集团也连续五年获得国资委业绩考核A级。

        据 说,该集团一位处长曾经申请为一部分离退休干部举办春节茶话会,提出2万元的经费支持。康日新同意了,然而申请却被财务处驳回。为此,康日新还不解地问, 以前批的都可以,为什么这次不行。财务人员告诉他,“以前批个同意,按照财务规章制度走就行了,你这次不仅写同意,还标明了哪个科目支出,而按照规定,经 费是不能从这个地方支出的。”

中核 集團 總經理 日新 涉嫌 嚴重 違紀 調查
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中海油涉嫌美国CCI贿赂案调查


http://www.21cbh.com/HTML/2009-8-18/HTML_UT3BB3JFO2QO.html


人们注意到了美国司法部关于CCI(美国控制组件公司,下称CCI)公司的“贿赂门”文件,但却忽略了它的附件。

附件不仅再次提及了其海外行贿名单,还详细罗列了其对一家中国公司的贿赂操作细节。

本报纽约特派记者掌握的这份附件显示,为了获得由中国海洋石油总公司(以下简称中海油)负责的、中国东海春晓气田项目的设备采购订单,CCI曾行贿6.87万美元。

一个细节是,2005年1月14日,CCI公司首席执行官Carson夫妇,通过CCI在加州的富国银行的账户,向恒生银行支付了5.85万美元。文件附件说,这个账户应该属于中海油某位人士。

6.87万美元的“支付”,让CCI公司从“春晓”油汽田项目上赚了14.2975万美元净利润。

8月17日,中海油向本报发来的一份申明表示,对中海油公司全系统自2002年至2009年8年间,与CCI及其代理商发生业务往来的情况进行了全面的内外调查核实,并未发现违规现象。

CCI是一家生产控制阀门为主的公司,注册在美国。在全球三十多个市场都有销售的产品主要是控制阀门,主要用于石油和天然气,核能和发电工业领域。

但美国司法系统的附件显示,生产控制阀门的CCI,并未控制住其在海外的市场行为,触犯了1977年生效的美国《海外反贪污法案》。

附件还显示,CCI公司已经认罪。

这是一起典型的美国公司海外贿赂“窝案”。其行贿对象,包括高级副总裁,工程技术经理,总经理,采购经理。

CCI海外贿赂遍及全球,在行贿名单上,除了涉嫌的中海油外,还有5家中国公司涉案:江苏核能发电公司(中国),国华电力(中国),中国石油物资和设备公司,中石油,东方电力公司(中国)。

继中海油之后,8月17日晚,国华电力宣布,公司从未直接或间接与CCI有业务联系,不可能涉入CCI贿赂案。

中国公司涉案疑云

CCI早在7月22日就对其海外贿赂门表示认罪(PLEA GUILTY)。

CCI公司律师团和美国检察官,双方5个签名证明,下述细节双方确认无误:“一位CCI中国销售员向公司中国及台湾市场销售负责人R.Carson(CCI公司CEO妻子)发送电邮建议,向中海油的员工实施金钱贿赂。”

该法律文件称,2003年12月30日,CCI的一位员工根据CEO的指示,找到受贿人。这单生意跟“春晓”油气田开发采购有关。

2004年4月14日CCI公司高层给CEO电邮说,中国区销售主管觉得这个订单一定要拿到。回扣最好支付。

美国司法文件附件说,回扣是这么来的,“该客户同意将价格提高到25万美元单价,但是要求得到6.5万美元的回扣,以及2%的佣金。因此,总计回扣达到6.87万美元”。这笔款项按两种方式处理,3700美元给咨询顾问,6.5万美元给最终用户。

4月15日,CCI的CEO同意支付这笔回扣。“因为我们的关系,这个单子都已经拖了三个月了……一些税收和成本上的事情弄干净就可以了。”

4 月16日,其中国区负责人的电邮说,“回扣其实是顾客在我们的报价上加的,不会影响我们的利润率。”CCI公司的CEO回复说,“18.5万的价格,我们 的利润是多少?”4月18日,中国区销售人员回电邮给公司高层说,“我们的价格是18.5万,里面还带了2%的回扣空间。顾客把价格拉到25万美元,然后 要求2%回扣和其中差价。总计6.87万美元。”

2004年,这笔净利润14.2975万美元的回扣案最终成交。

类似的方式,CCI还贿赂了韩国的一家氢核能源公司,支付了5.7万美元回扣给客户,赚了50万美元的净利润。

在司法附件中,CCI公司确认了上述事实真实无误。

2009年7月31日美国法庭最终判决该公司被罚款1820万美元,是其所有全球贿赂款项的300%,十日之内向美国政府支付。

CCI母公司IMI为中海油辩护

2009年8月17日,中海油提供给本报记者的材料显示,上述所谓法律文件并未完全确凿。

CCI海外贿赂门事件,早在2009年4月8日就事发。当天,美国司法部网站通报了CCI为获取合同向外国公司行贿的相关信息,其中涉及一些中国公司,包括中海油。

得知相关信息后,中海油即成立由党组纪检组牵头,组织审计监察部、工程建设部、集团采办部以及相关单位,组成五个调查组进行调查。

调查是针对中海油全系统的,时间上,则对自2002年至2009年8年间,中海油与CCI及其代理商发生业务往来的情况,进行全面调查核实。

中海油说,调查核实情况及时报告了有关监管部门。调查分为内部调查和外部调查。内部调查上,向所有参与CCI产品采办工作的商务合同、工程技术人员及主管领导等共计97名员工进行了调查核实。

内 查上报的结果说,自2002年至2009年8年间,中国海油共有11个单位(项目)与CCI及其代理商发生业务往来,采购的主要产品为调节阀、旁路阀及对 应的备品备件。其中美元结算合同总价155.7万美元,人民币结算合同总价为16.9万元人民币,单项最大批次采购金额为38.5万美元,最小批次采购金 额为1.6万美元。

环节均符合中国海油采办管理制度的规定和程序要求,没有发现在管理程序和管理制度上的违规现象。

中海油说,截至目前,他们尚未发现公司内部人员收受CCI及其代理商的商业贿赂。

但中海油发给本报的申明,并未对美国司法部文件附近中所详述的“春晓”油气田采购案,进行说明。

值得注意的是中海油随后的外部调查。中海油与CCI公司进行了多次沟通,共同展开调查核实。

2009年6月22日,CCI母公司IMI公司中国总裁,正式向中国海油复信说,“IMI公司的外部律师已经告知美国司法部,这些收款人并不是CNOOC(中海油)的员工,而是前CCI员工或他们的亲属及朋友。”

这位IMI中国总裁很确认的表示,“很明显,极可能是这些CCI前员工及其同伙私吞了这笔钱。”

他还重申,“并无证据证明这些钱真正到了中海油员工的手中,或者说中海油一方有人有意索贿。相关款项是通过对个人银行账户汇款的形式汇到了CCI员工或其亲属、朋友的账户上。”

CCI贿赂门手段

虽然CCI牵涉的中国企业情况未明,但美国司法部的文件及附件披露了CCI海外行贿详情,当为后来者鉴。

文件显示,为了达到销售目的,该公司的行贿的方式往来于世界各国的能源企业中。

在长长的行贿对象中,除了6家中国企业,还有马来西亚石油公司、韩国水力核电公司,阿联酋国家石油建筑公司等。受贿者涵盖高级副总裁、工程技术经理、总经理、采购经理等各个级别官员。

CCI公司的管理层中,HONG Carson在1995年到2007年期间,负责中国大陆和台湾地区的销售。此人是该公司CEO Carson的妻子。在2003-2007期间,HONG Carson通过下属雇员或者是代理机构,向中国的国有企业行贿近100万美元。

HONG Carson的上司担任全球销售行政副总裁的COSGROVE也通过雇员和代理公司,向一些国家的国有企业行贿190万美元,向私营企业行贿30万美元。

负责售后和更换服务的另一位全球副总裁,在同一时间内,也向一些国家的国有企业行贿43万美元,向其它私营企业客户行贿22万美元。

该公司的其它一些高管也涉及到向其业务领域的客户行贿。

具体的行贿手段是,一种是向客户的雇员直接付款;另一种则是提高给代理机构的服务费用,进行“转移支付”;第三种则是通过一位受贿人的朋友或者是亲戚,担任“咨询顾问”,来转移支付给受贿人。但是这些咨询顾问基本上没有具体业务可以做。

美国司法部文件透露,在2003年到2007年,CCI公司CEO,S.Carson向一些国家的国有企业雇员和管理层行贿430万美元,同时,他也向其它的一些私营企业行贿180万美元,以获得客户的生意。

7月22日在确认上述事实真实无误的情况下,CCI公司表示认罪。



中海 涉嫌 美國 CCI 賄賂案 賄賂 調查
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黄光裕涉嫌证券欺诈聆讯在即 其妻欲售私人房产


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090902/20090902025145849.html


每经记者  李凌霞

        自8月上旬香港证监会申请强制令,宣布将冻结国美电器(00493,HK)大股东黄光裕及妻子杜鹃名 下价值16.55亿港元的国美电器股份之后,目前黄光裕事件又有新的动向。据了解,香港高等法院有关黄光裕案件的聆讯将于下周二(9月8日)进行,而昨日 有消息称,黄光裕之妻杜鹃名下的一处香港房产将被转让。

        据香港媒体报道,由黄光裕妻子杜鹃私人持有的浅水湾道56号的房 产,有人已经出价7300万港元洽购,可能会在短期内成交。据称,该房子是2005年10月以5500万港元价格购买,若最终成功卖出,账面可以盈利 1800万港元,4年升值33%。该房产面积3236平方尺(约为320平方米),有2个车位,若以7300万港元计,每平方尺约为2.3万港元,属目前 市场价格水平。根据香港土地注册处资料显示,该房产以杜鹃私人名义持有,2006年2月由恒生银行负责承做按揭。

        不过,因为目前杜鹃和黄光裕均在遭受调查之中,对于上述房产转让,到底是杜鹃主动出售,还是由于其他原因而遭受转让,目前尚不得而知。

        据 悉,8月上旬,香港证监会以“涉及在证券、期货合约或杠杆式外汇交易方面使用欺诈或欺骗手段等的罪行”为由,向香港高等法院递交申请,要求法院颁布禁止 令,香港高等法院于8月5日批准了香港证监会提出的对黄光裕16.55亿港元资产冻结申请,并安排于9月8日就该事举行聆讯。

        据 了解,香港证监会向香港高等法院起诉,要求除了十万元或以下的讼诉费用外,禁止黄氏夫妇及名下两间公司处理或转移在香港的超过16.55亿港元的资产,包 括起诉状列出的持有股票以及名下的户口。此外,他们还被要求在7天之内向香港证监会交代任何价值超过5万港元资产的详细资料,以及过去两年买卖国美股份的 情况,否则将会被检控。

光裕 涉嫌 證券 欺詐 聆訊 在即 其妻 欲售 私人 房產
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三一重工肥高管损股民:信披涉嫌造假


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20091027/20091027023543725.html


每经记者  魏玉卿

2009年9月14日,三一重工定向增发1.18亿股购买三一重机获批。增发预案显示,王海燕等10名自然人拥有三一重机100%股权。而其中除王海燕外,其余9人均是三一集团(三一重工控股股东)或三一重工高管。此次增发价格为16.8元/股,

而昨天三一重工报收于35.5元,按上述10人所持股份计,他们的身家均超过亿元。

        2003年7月3日,三一重工登陆A股。当月,三一重工就将挖掘机资产剥离给三一新材料。两者同为三一集团控股,所以此次交易构成了关联交易。此后又经过一系列令人眼花缭乱的股权变化,此块业务和相关资产最终落到了上述高管手中。

        6年前,上市公司卖挖掘机资产时,价格是1782万元;今天,上市公司买回挖掘机资产时,价格却暴涨至近20亿元。

        今日,《每日经济新闻》记者继续为您讲述三一重工高管们比刘谦魔术更精彩的财技与集体暴富真相。

        《每日经济新闻》近日连续报道了《三一重工定向增发9高管齐添上亿身家》、《三一重工6年前1782万甩卖资产  现拟20亿元购回》, 引起市场高度关注。记者进一步深度挖掘后发现,6年前剥离资产时,三一重工的信息披露不仅自相矛盾、漏洞颇多,且有造假嫌疑。据知情人透露,当时三一重工 的挖掘机业务发展态势非常好,销量已经达到100台,盈利性和成长性俱佳,与其信息披露恰恰相反。

超低销售量涉嫌造假

        如果三一重工在《招股说明书》中披露的“2001年5台挖掘机的销售量”属实,那么三一重工在6年前剥离挖掘机业务的关联交易备查报告中所称  “该项业务属于新开展的业务,尚未成熟,市场品牌较低,并且目前盈利能力较低”,则有所依据。

        但如果三一重工在2001年卖出的挖掘机数量远不止5台呢?

        《每日经济新闻》记者在“中国路面机械网”查到的一组统计数据显示,2001年1月~6月,三一重工挖掘机的销售数量为25台。

        “2001年5台”,和“2001年1月~6月25台”,到底哪个数据为真?

        据悉,“中国路面机械网”是中国工程机械工业协会筑路机械分会的官方网站,筑路机械分会是由从事道路施工机械、道路养护机械及相关领域工作的企事业单位自愿组合的全国性的行业组织;分会目前开展的工作中即包括“开展行业统计、行业调查研究”等内容。

        另悉,三一重工正是筑路机械分会的理事单位,且三一重工股份有限公司销售及路面机械公司总经理贺东东是该分会的副理事长。

        为进一步核实数据的权威性,记者联系了中国工程机械行业协会。协会信息统计部负责人告诉记者:“挖掘机销售数据是由企业报给挖掘机械分 会,分会汇总以后报到我们这里来,我们再把这些数据提供给其他的分会,别的分会要用也是用这个数据。并且如筑路机械分会是不可能去统计挖掘机销售,更不可 能自己瞎编然后在网上传播。”

        记者随后采访到  “中国路面机械网”负责人兼筑路机械分会副秘书长方剑仙,他也证实,网上公布的有关挖掘机销售数据,是由挖掘机械分会统计出来的,网站只是引用。

        最后,记者采访了统计数据的挖掘机械分会,该分会秘书长陈正利告诉记者:“国内挖掘机销售统计数据由我们分会统计,除此之外没有其他机构 进行统计。各企业每个月将挖掘机销售数据报给分会,如像三一、柳工、中联重科、徐工等大型企业都是每个月报数据。如果企业不报数据,分会没有其他的途径获 知销售数据,数据不可能出错。”

        此外,记者在“中国工程机械商贸网”上,也看到了前述销售数据。

        记者试图向三一重工询问其2001年销售数据的实情,但截至发稿时,三一重工董秘办的电话一直无人接听,总经理向文波的办公室电话也无人接听,其手机已关机。

“低盈利能力”资产现高增长

        值得注意的是,若不是对三一重工公司有着十分详细的了解,投资者或许并不会发现三一重工如今拟购回的“肥肉”正是6年前以“低盈利能力”为名甩卖的资产——因三一重工在此次增发方案中并未披露该块资产系6年前剥离出去的那部分资产。

        但此“挖掘机”确属6年前被弃的挖掘机业务,且这块业务在6年中竟呈现出爆发式增长。

        《每日经济新闻》记者查询机械行业网站和采访业内人士后却发现,此块资产在2003年就已经表现出了良好的发展态势——记者拿到的一组权 威数据显示,2003年,三一重工销售了100台挖掘机;而三一重工将挖掘机资产卖给三一新材料后,2004~2008年三一重机挖掘机的销量分别为 200台、500台、873台、1853台和3217台。6年时间,挖掘机销量从2003年的100台猛增到3217台,增长了30多倍!销量几乎每年翻 番。

        可见,挖掘机剥离上市公司后销售的爆发式增长和上市公司剥离时的说法大相径庭。

信息披露自相矛盾

        三一重工的信披问题还远不止这些。

        三一重工《招股说明书》24页显示,公司在进行充分市场调研的基础上,已研制并试生产了挖掘机等产品,自“2001年6月”开始投放市场,当年即实现5台销售;2002年销售了7台。

        2003年7月(上市当月),在将挖掘机资产剥离出去的时候,三一重工给出的原因是:挖掘机是三一重工  “2002年”开发的新产品,该项业务属于新开展的业务,尚未成熟。

        2002年新开展的业务,2001年却已投放市场且当年便实现销售,投资者应该作何理解?

        再来看销售与生产的具体关系。《招股说明书》显示,“SY200履带式液压机”在2002年的时候已实现“批量生产”;此外,公司当时有9条生产线:拖泵、泵车、压路机、推土机、平地机、摊铺机、挖掘机、塔机、搅拌车。

        其中,全液压推土机、全液压平地机、摊铺机等,是与挖掘机同时研制并试生产的新产品,且同在2001年投放市场当年即实现销售;2002 年,摊铺机、挖掘机、平地机等新产品开始形成批量生产和销售,2002年实现销售收入8033万元,同比增长近14倍。新产品实现的销售收入占全部销售收 入的比重从2001年的1%提高到2002年的8.16%。(《招股说明书》117页)。

        这么多的新产品,生产出来立即销售出去显然不可能,就如同公司对挖掘机资产的描述那样“属于新开展的业务,尚未成熟,盈利能力较低”。没 有销售出去的产品,会以存货的形式存在。《招股说明书》120页显示:“2001年末库存商品比上年增加1472万元,增长35.53%”。

        批量生产却没有销售出去,有着巨额存货的新产品竟没有将公司压垮?

        此外,三一重工信息披露中最夸张的地方还在于:

        一、《招股说明书》133页显示,“根据国税发【1999】49号《关于印发<企业技术开发费税前扣除管理办法>的通 知》……本公司开发的立体停车库、混凝土机械、智能型震动压路机、挖掘机技术属于开发技术项目……”也就是说,三一重工的挖掘机项目最迟已于1999年开 始研发。

        二、增发方案35页显示:2007年三一重机营业收入为11.27亿元,净利润却达到了惊人的9.16亿元。更惊人的是,三一重机 2007年12月31日股东权益为11.09亿元,在实现了9.16亿元的净利润后,2008年9月30日的股东权益竟然只有4.64亿元!上一年赚的利 润到哪里去了?且根据三一重机对购买挖掘机资产业绩的承诺,“2008年实现净利润不低于1.456亿元、2009年实现净利润不低于3.8亿元、 2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年现净利润不低于5亿元”。如果2007年真的实现了9.16亿元的净利润,那么该块资产岂不是还处于业 绩下滑中?

三一 重工 高管 股民 信披 涉嫌 造假
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曾维才涉嫌贿赂文强中渝置地:与公司无关


http://www.nbd.com.cn/newshtml/20100204/20100204043258619.html


每经记者  李凌霞  发自深圳

        2月3日,在香港上市的重庆开发商中渝置地(01224,HK)在早间开盘仅4分钟后便突然停牌。该股停牌前报于2.92港元,下跌1.017%。

        据了解,中渝置地停牌是由于公司副主席兼执行董事曾维才在文强案件中受到牵连。文强于2月2日受审,他被指控受贿、包庇纵容黑社会性质组 织、巨额财产来源不明、强奸等多项罪名。据相关检控书显示,他所受贿的1546万元人民币  (下同)中,其中有约146万元是来自中渝置地副主席兼执行 董事曾维才。

        文强承认在2007年~2010年,先后7次收受曾维才所送的超过百万元的钱财。但文强指出,他与曾维才是多年好友,在收受其钱财后,并 没有利用职权为其牟利。不过起诉书显示,文强在2005年担任重庆市公安局副局长时,受曾维才所托,在一宗职务侵占案中提供帮助。

        据了解,曾维才分别在2008年6月及2007年5月获委任为中渝置地公司副主席及执行董事,并同时担任中渝置地旗下多家子公司的主要管理层职务。

        中渝置地在香港的公关人士2月3日在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,公司开盘4分钟便停牌,是因为发现市场上有相关传闻,为避免传闻对公司的不利影响,公司决定停牌以了解相关情况。

        中渝置地在昨日(2月3日)傍晚在香港联交所发布公告称,公司经向曾维才查询后,曾维才否认有关其向文强提供任何贿款的指控。同时,中渝 置地表示,目前在重庆市中级人民法院对文强案进行的审讯一概与该公司及其附属公司没有任何关连,并申请于2月4日恢复交易。

曾維 維才 涉嫌 賄賂 文強 中渝 置地 公司 無關
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洪良国际涉嫌IPO资料“造假” 10亿港元资金或被退还


http://www.21cbh.com/HTML/2010-4-6/5NMDAwMDE3MTQ5Nw.html


“只要上市,就算成功”的观念或许要改一改了。

3月30日,上市仅三个月余的洪良国际(946.HK)被香港证 监会勒令停牌,并要求法院冻结其资产。这是香港证监会首次以违反《证券及期货条例》入禀法院要求冻结上市公司的资产。

香港证监会在提交给香 港高等法院的文件中,指控洪良国际违背了《证券及期货条例》中的数项有关欺诈、欺骗、提供虚假和误导性信息方面的规定。并要求香港高等法院发出禁制令,限 制洪良国际及旗下四间全资附属公司在香港挪用资产;同时要求提出委任适当人员去收回、接收及管理洪良国际上市时募集的9.974亿港元资金净额,并要求洪 良国际就有关资金支付利息。

据称,这些资金或许将被要求退还给投资者,包括参与IPO申购以及上市后在市场上买入的投资者。

3 月30日,洪良国际发布停牌公告,随即又补充公告道,停牌乃“根据证券及期货事务监察委员会(香港证监会)指示”,但未公布具体原因。

涉 嫌提供虚假资料

根据指控,洪良国际涉嫌违犯《证券及期货条例》第571章第277条,披露虚假或具误导性的资料以诱 使进行交易;第298条,披露虚假或具误导性的资料诱使进行交易的罪行;第300条,涉及在证券、期货合约或杠杆式外汇交易方面使用欺诈或欺骗手段等罪 行;第384条,提供虚假或误导性的资料。

香港高等法院已经颁布了临时禁制令,冻结洪良国际去年上市时募得的9.974亿港元净资金,并已 排期将在4月9日审讯案件。禁制令显示,冻结的资产主要在东亚银行的账户,洪良国际必须保留9.974亿港元资产在香港,但超出部分可调离香港。

据 港媒引述知情人士指,洪良国际涉及的是账目问题,是典型的为配合上市计划而夸大收益和盈利。

洪良国际由台湾人萧登波于1993年在福建创 立,主要生产综合化纤类针织布料,为李宁及安踏、迪卡侬、Kappa、美津浓等运动品牌供应商,并通过2008年收购的MXN品牌销售服饰。2008年, 洪良国际实现营业额12.7亿元,毛利3.54亿元,税后利润2.42亿元。

而萧登波在台湾更有鞋材大王之称,其在台湾控制的南良集团,在 纺织品相关产业拥有一个完整垂直且有系统的供应链体系,2006年营业额就已超过250亿新台币。

2009年12月24日,洪良国际在香港 主板上市,招股价为每股2.15港元,募集资金10.75亿港元,停牌前股价已经低于招股价,为每股2.06港元,市值41亿港元。但是,一个颇为奇怪的 现象是,洪良国际2008年度共派息2.6亿元,约为上市集资总额的30%。

上市后,萧登波共持有洪良国际59.24%股权。

该 公司上市保荐人为台湾第二大金控集团兆丰金融旗下的兆丰资本(亚洲)有限公司,核数师为毕马威会计师事务所,香港的法律顾问是盛德律师事务所。

截至记者发稿时,洪良国际、兆丰资本和毕马威均未对事件正式表态。

但洪良国际创办人兼主席萧登波则表示,事件可 能是内地与香港会计制度不同而引起的误会,并认为“洪良国际的体质还是非常好,财务资料也是公开透明”。

巧合的是,兆丰资本于3月29日被 香港证监会“暂停”了保荐人资格。而据港媒报道,有曾经参与洪良国际上市路演的基金界人士表示,负责洪良国际上市的兆丰资本董事总经理康晓龙及资本市场部 联席董事黄丽洳,近日都已辞职,但黄丽洳表示离职原因与洪良国际无关。

根据《证券及期货条例》第8章规定,香港证监会可在当公司招股章程、 通告及介绍文件等有“虚假、不完整或具误导性的资料”的情况下勒令上市公司停牌。香港证监会曾根据此条例,在2007年5月叫停汇多利(607.HK)、 2004年4月叫停华燊燃气(8035.HK,之后易手并改名为滨海投资)的上市进程。

证监会“合规考”

据 外电报道,3月下旬,香港证监会就着手调查香港去年总额达2440亿港元IPO中,保荐机构是否进行了充分的尽职调查,并且要求经纪人向其提供过去18个 月内所安排的IPO的详细记录,以便对这些机构进行监管合规审计;而初步调查已经对去年73宗IPO中的几宗提出了疑问。

对此,香港证监会 行政总裁韦奕礼(Martin Wheatley)表示,担心人们在当前市场红火的境况下放松标准。数据显示,2009年香港IPO市场集资规模达到2440亿港元,居全球之冠。

有 迹象显示,香港证监会对资本市场的规管力度似乎在加大。

香港IPO实行港交所和证监会双重核准制,香港证监会监督IPO保荐人的机制三年前 开始实施。2009年以来,香港证监会加强对股票发行及交易的监管,在2009年12月底首开先例就俄铝上市对散户投资者设限,并在今年3月份推出淡仓申 报新规。

 
洪良 國際 涉嫌 IPO 資料 造假 10 港元 資金 或被 退還
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太子奶救赎变奏:李途纯涉嫌“非法吸存”


http://www.21cbh.com/HTML/2010-6-18/3MMDAwMDE4MjU3Mw.html


太子奶集团公司(下称“太子奶”)创始人李途纯被带走调查。

本报独家消息显示,6月8日,株洲市公安局经侦支队五大队以“非法吸收公 众存款案”为案由,发布网上追逃通缉令:2008年,湖南太子奶为解决资金困难,利用高息回报做诱饵,以“货款准备金”、“借款合同”等形式,向单位个人 变相非法吸收公众存款6000余万元,数额巨大,后果严重,涉嫌非法吸收公众存款犯罪,犯罪嫌疑人太子奶集团公司董事长李途纯在逃。

有媒体 称,株洲警方还带走了包括临湘市国土局副局长以及负责土地拍卖的拍卖公司老总等20多人,事情牵涉李途纯在临湘开发的项目——五尖山的土地窝案。

“这 是两码事。”临湘政法系统人士透露,李途纯被抓与临湘土地案并无关系,临湘国土局副局长被双规是因为牵涉另一件土地违法拍卖案件。

河北邯郸 原太子奶经销商王经理正是受害者之一。此前他“打给”太子奶共24万元“货款准备金”,两年后仍有14万元追讨无门。

集资内幕

2008 年初,太子奶资金链濒临断裂边缘,为筹集资金,太子奶在当年4月9日出台《货款准备金管理办法(修改稿)》,规定经销商“货款准备金的最高额为年度合同总 销量的30%,最低必须确保年度合同总销量的10%”,同时规定对经销商的货款准备金按照2%的月息计息,月底以太子奶货品支付。而在太子奶内部,也有部 分员工(主要是中、高级管理人员)向公司交纳货款准备金。

王经理正是在2008年参与了太子奶集资活动。他介绍,当时太子奶说,如果提前打 款,一年能有30%的利息,“都有文件说明的”。在这一高额回报吸引下,老王付给了太子奶24万元资金。“但是只给了1个月利息,就再没有了。说是资金链 断了。”

仅在2008年2月至7月,太子奶即通过这种方式筹得资金5600万元。此后,参与出资的部分经销商和太子奶内部员工开始要求公司 退款,并有员工一度向相关部门举报公司集资违法。

“太子奶货款准备金可能涉嫌非法吸收公众存款,但进一步的结论需要司法部门调查认定。”6 月17日,株洲市政法部门人士表示。

争夺大战

李途纯被带走调查背后,折射出身陷泥沼两年多的太 子奶救赎路径,以及公司创始团队与现任经营团队高科奶业之间的利益博弈。

2008年太子奶资金链断裂风波之后,株洲市政府在2009年1月 成立高科奶业,对太子奶进行托管,但李途纯并不愿“放手”太子奶,其先后两次谋求回归,但未果。

今年6月,李途纯高调表示,“我们都按照规 定接管的条件做到了,并对全过程进行法律公证,但高科奶业仍不肯将太子奶归还”。

“其实,政府和我们给了他(李途纯)不止一次的机会接管太 子奶,但是他都失败了,而且前前后后做了一些扰乱的事情。”6月17日,高科奶业新闻发言人王琳回应。

王琳称,李途纯曾经做过在规定时间内 引进3亿元资金和引入3000万元原材料等一系列承诺,但是均未果。“在等待中,对太子奶销售团队、品牌都有影响。因此,不能说没有给他控制权,是他一次 次失去了机会。”

高科奶业托管太子奶后的一年半时间里,公司经营状况并无明显起色,太子奶北京密云等数个生产基地停产,湖北黄冈生产基地甚 至被太子奶在湖北当地的债权人占据。

对此情况,王琳并不讳言。她透露,因为其他基地的停产,所有的生产压力均集中在株洲工厂之上。“现在株 洲这边包括端午节在内,都在加班加点生产供货,防止经销商哄抢事件。”而对于其他基地复产,她表示正在解决之中。

王琳表示,反而此前高科已 经替李途纯向经销商、供应商等偿还了2亿多元的债务。“当初银行的钱、职工内部集资的钱,这么大一笔钱进来的时期,正好是太子奶大量债务形成的时期。这说 明他的经营才是有问题的。”

王琳透露,目前太子奶仍有20多亿元的债务在身,而这还仅仅是直接债务,并不包括种种隐形债务。

破 产迷局

造成李途纯和高科奶业关系破裂的还有破产争议。由于高科奶业背后为株洲市政府,因此,有说法称这也直接导致了 李途纯此次被查。

4月中旬,包括花旗银行等在内的海外债权人在开曼群岛大法庭对太子奶提出破产清算。有媒体报道称,高科奶业是新一轮破产风 波的幕后策划者。5月底,高科奶业绕开了太子奶集团私下召见部分债权人,建议他们向株洲市中级人民法院申请太子奶“破产重整”。

也正是在此消息放出后不久,李途纯开始高调表示自己欲重振太子奶的决心。同时,李途纯曾联络与自己关系较好的太子奶债权人,共同抵制对太子奶进行破 产清算。

不过,王琳否认了高科将领头对太子奶进行破产清算的消息。据她介绍,接受开曼群岛大法庭委任、担任太子奶的临时清盘人的香港保华顾 问有限公司(BorrelliWalsh)(下称“保华顾问”)的确联系过高科,也提出了破产重整的方案,“但我们目前没有找到合作的方式,或者说没有考 虑和他们合作。”王琳表示。

据王琳透露,高科奶业这边最开始的考虑是进行资产重整,引进投资者。

此前,高科奶业方面曾对外 称,株洲市政府已在今年1月与北京商络投资管理有限公司和上海明观信息技术有限公司两家公司签署战略投资太子奶集团的协议,双方约定的投资总额为5亿元人 民币。

王琳表示,目前高科奶业正与投资者沟通,希望能追加投资,借此与债权人达成谅解。对于未来是否会采取破产的方式,王琳回答含糊。她表 示,破产无非两种方式,一是清算,将有效资产在法院指引下公平分配;一是重整。但她表示目前仍无任何决议。

李途纯曾跟几个基地地方政府协 商,欲接管这些生产基地,同时通过地方政府向高科奶业施压,迫其从事实上将生产基地转交,但被高科奶业拒绝。

“李途纯被带走调查,对高科奶 业没有任何影响。他目前的状况不能左右政府,也不能影响高科奶业的决策。他在太子奶中的影响会越来越小。”王琳称。

而对于王经理等一批经销 商来说,无论太子奶未来以什么方式重组,唯一要求就是获得退款。“哪怕给一部分都行。”
太子奶 太子 救贖 變奏 李途 途純 涉嫌 非法 吸存
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潍柴动力涉嫌操纵收购凯马B


http://www.yicai.com/news/2010/06/366751.html


年前,上海全冠投资管理有限公司(下称“上海全冠”)竞购凯马B股份时,潍柴动力(000338.SZ)为幕 后推手的猜测即甚嚣尘上,不过被潍柴动力坚决否认。最近,《第一财经日报》独家获得的资料显示,上海全冠向中国国际经济贸易仲裁委递交仲裁申请,暴露了潍 柴动力的身影。

对于潍柴动力而言,遭到的不仅仅是被暴露的尴尬以及恶意并购之嫌,甚至之前悄然进行,并为之付出极高溢价的并购是否修成正果亦陡添变数。

一场难赢的竞拍局

时间追溯至2009年5月15日。

当日,香港联光所持有的华源系2.2亿债务(1.386亿从东方资产管理公司购得)的其中一个查封品:46371741股(占总股本的7.24%) 凯马B股票,在法院的推进下进行第三次拍卖,当时的凯马B第一大股东恒天集团与上海全冠展开了激烈交锋。在拍卖会现场之外,恒天集团董事长张杰多次致电香 港联光的主要负责人,欲以1.65亿元的价格取得包含凯马B在内的华源系的整个债权。可惜张杰不知道,香港联光在那一刻已经无法做主。而且,拍卖会现场, 无论恒天集团出价几何,它都已经站在了输面大的一边。

最终,上述7.24%的凯马B股份拍出了2.47亿的价格,而恒天集团仅因100万元之差落败,痛失股份。

原来,早在2009年3月 13日,上海全冠即与香港联光签下了《债权转让协议》,香港联光以8000万元(未经评估)的价格将凯马B的处置收入转让给上海全冠。并且,在《债权转让 协议》中第七条第三款有这样一个回流机制:处置收入在转让标的债权本金及利息总额2.2亿范围内属于上海全冠所有;超过部分作为上海全冠支付给香港联光的 服务报酬。

但在2009年5月15日拍卖当天,香港联光方面傻眼了。因为上海全冠竟然也出现在拍卖现场,并且成了叫价最凶的买家,并最终以2.47亿竞拍成 功。

香港联光很快发现,自己根本无法从上海全冠身上拿到超额收益,因为按照《民诉法》执行条例,拍卖超债务部分是要还给债务人华源的,并且因为一个查封 品的拍卖价格远超债务,因此香港联光丧失了处理华源其他查封品的权利,这意味着它只能获得凯马B债权转让上海全冠的 8000万,当初购买这一资产包的本金有5860万无法收回。

2010年6月9日,香港联光法人代表潘夏峰在接受本报记者采访时提到,作为一家国际资产处理公司,香港联光根本没有预料到,上海全冠全然不按规则 出牌,已经购买到债权处置权之后仍然出现在拍卖现场,虚假哄抬价格。北京市律师协会委员王韵律师在接受《第一财经日报》采访时谈到,在本案中潍柴动力的前 台公司上海全冠参与竞买可以利用“回流机制”将拍卖款转手收回,这实际上意味着上海全冠事实上仅投入8000万元即购得凯马B股票,而出价2.46亿元的 竞价者都没能购得股票,这一结果对于其他凯马B股票的竞买人来讲是有失公平的,其有违《拍卖法》将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的规定,也有违 《拍卖法》“遵循公开、公平、公正、诚实信用”的拍卖原则。

当时,为了应对可能出现的恶意收购,恒天集团在上海全冠竞买成功后的短短12天时间内,分别从李天虹、北京华隆科创投资管理有限公司、苏常柴 A(000570.SZ)等手中以合计3.629159亿元的高价突袭收购了凯马B12.23%的股份,持股比例升至29.3%。

潍柴动力的伏笔

上海全冠为何高溢价争夺凯马B股权,当时潍柴动力为真正幕后买家的说法甚嚣尘上,但是遭到了潍柴动力和上海全冠方面的极力否认。不过,真相总要浮出 水面。

据知情人士透露,早在凯马B股第三次司法拍卖之前,潍柴动力就曾通过北京安华理达律师事务所与香港联光私下联系。而负责与安华里达联系的,正是潍柴 动力操办过吞并湘火炬案例的资本运作高手——伦学廷。

此后,在2009年2月18日,潍柴动力与香港联光正式建立直接联系。2月24日及3月2日,就洽购凯马B的具体细节,香港联光负责凯马B的项目组 分别与潍柴动力执行总裁徐新玉、伦学廷在广州 Ritz Clton酒店和北京金融街一潮州酒家会面。

3月3日,双方各自携带律师在北京新世纪酒店会面,就买售协议法律条文进行磋商。当日,香港联光项目组负责人与潍柴动力董事长谭旭光、徐新玉、伦学 廷就该事项专程在北京西苑酒店再次会面商谈。

3月11日,双方按之前约定的在北京安华理达律师事务所签署协议,但是当日仅香港联光方面在协议上签字,潍柴动力则将协议带走签署。当香港联光拿到 协议的时候,协议上面的签约方,赫然由潍柴动力换为上海全冠。

“我们当时就签约方更改一事提出异议,但是潍柴动力方面解释称,上海全冠为潍柴动力全资子公司,出于战略等方面的一些考虑,改为由上海全冠与香港联 光签约,出于对潍柴动力多位重量级高管的信任,香港联光并未就这一问题做过多纠缠。”潘夏峰就这一问题接受《第一财经日报》记者采访时回忆。

“前锋”全冠

但令香港联光始料未及的是,上海全冠从股权关系上与潍柴动力并无关联。

工商资料显示,上海全冠注册于2008年3月5日,注册资本1000万元,为自然人独资企业,法人代表袁黎平,经营范围为投资管理(除金融证券)、 实业投资等,注册地址为上海市嘉定区娄塘镇小东街152号17幢113室。

但上海全冠与潍柴动力的关系还是被揭露出来了。根据中国国际经济贸易仲裁委【2010】京裁字第0160号裁决书案情介绍第10页记载,申请人(上 海全冠)的交易目的是获得凯马股份,申请人是潍柴动力为收购凯马股份需要而出面签约的前台公司。同时,山东浩信机械有限公司作为潍柴动力关联方(山东浩信 正是潍柴动力的供应商之一)早前已参与凯马公司的另一次收购,而在本案中为上海全冠向北京二中院提供财产保全担保的正是山东浩信。

《第一财经日报》另外掌握的香港联光潘夏峰与潍柴动力伦学廷的一段通话录音,亦显示上海全冠与潍柴动力的实质关系:上海全冠参与竞拍的2.47亿资 金及《债权转让协议》中提及的8000万均为潍柴动力提供。伦学廷在质问潘夏峰的过程中,几次提到“潍柴的8000多万,放在法院,让法院去分,1.65 亿本金,应该是我们潍柴的,这个你没有争议吧?我们要拿回来。”

而在凯马B的股东中,除了上述在中国国际经济贸易仲裁委裁定书中记载的上海全冠和山东浩信与潍柴动力关系密切之外,另外有几名股东也被中小投资者和 行业分析师视为潍柴动力的一致行动人——山东莱动内燃机有限公司和寿光市资产经营公司,上述两家公司因为与潍柴动力的控股股东潍柴控股同有山东省国资委背 景、同在2009年2月末到5月间跻身十大股东之列而被视为潍柴动力的同盟军。

上海全冠、山东浩信、山东莱动内燃机有限公司和寿光资产经营公司,4家公司合计持股比例已达到21.29%。显然,如果当时恒天集团不果断出击,不 惜在二级市场高价突袭收购凯马 B12.23%的股份,使得股份飙升至 29.3%的话,凯马B的实际控制人恐怕早已经易主。

不过,北京盈科律师事务所臧小丽律师对记者表示,山东莱动内燃机有限公司、寿光市资产经营公司,都具有山东省国资委的背景是事实。但不能仅仅因地方 国资委背景这个原因就认定他们与潍柴动力具有关联关系。

“全系列制造”雄心

尽管上述四家公司与潍柴动力的真实关系仍有待进一步揭示。但是,潍柴动力竞购凯马B的强大动机,为诸多市场人士所认同。

财讯网机械制造业分析师张宇对记者分析指出,潍柴动力如能实现对凯马B的控股,意义重大。凯马 B2009年在轻卡市场占有率约6.62%,中卡为4.57%,如果潍柴动力实现对其控股,可以复制在陕重汽的发动机、变速器、车桥、整车制造一整条完整 产业链模式,实现较高毛利率。总之,控股凯马B将大大加快公司打造重型、中型、轻型全系列制造集团的进程。

另一方面,凯马B是恒天集团载货汽车装备制造业务下属的核心企业。虽然恒天集团的核心业务板块为纺织装备制造,但从2009年以来其快速增持行为分 析,其对凯马B的控股权是十分重视的。只有掌握了控股权,才可以进退自如。进则可以将优质资产装入上市公司,对资本市场加以更好的利用;退则可以待价而 沽,获取较高收益。

对于潍柴动力而言,如果恒天集团不愿放手,仅仅是参股的话,所得收益将十分有限,从资金利用角度讲是一种损失。双方如果说对凯马B控股权都志在必 得,是可以理解的。如今,经过了一系列的收购和股权划转之后,双方持股凯马B的比例基本达到一种对峙局面。

对于上述说法,潍柴动力方面却给予了否认。

2009年5月30日,潍柴集团一位高管通过媒体回应: “虽然*ST凯马B在轻卡领域排名居前,但潍柴若想进入轻卡领域根本没有必要花费巨额代价收购它。因为在山东省汽车工业集团内部便有两家优秀的轻卡生产商 ——山东唐骏欧铃汽车和烟台汽车厂,这两家企业拥有全系列的卡车生产资质,其中唐骏汽车在2008年轻卡行业排名第九,产销量仅比*ST凯马B低1万辆, 两者差距不大,我们不会舍近求远。”

6月17日、 18日,本报记者连续多次就上海全冠作为潍柴动力前台公司参与竞购凯马B股的真实性和原因致电潍柴动力证券事务部进行询问,该部门一位女士、一位男士均在 谈到该问题时拒绝作答,并且挂断电话。

法律瑕疵

暂且不论潍柴动力与恒天集团争夺的最终结果,如今因为香港联光的反悔,操纵上海全冠进行并购事件的暴露,潍柴动力面临违规的质疑。

王韵律师认为,香港联光是中银集团参股公司,转让的凯马B债权又为国有资产,应当依法对其进行评估再转让,否则就可能存在国有资产流失的问题。此 外,如果涉案债权不经评估即转让,双方签订的《债权转让合同》应属无效。

臧小丽律师谈到,如果上海全冠确系潍柴动力为收购设立的前台公司,而其收购资金也是潍柴动力提供的话,依照《上市公司信息披露管理办法》对重大事项 的要求,潍柴动力需要对上述事件依法披露,其至今没有进行信息披露是明显违规的。另外,根据《公司法》,收购香港联光拥有的凯马B7.24%股权及其他债 权这一重大事宜,潍柴动力应当先行召开董事会,董事会通过然后再召开股东大会表决通过并公之于众。

上海新望闻达律师事务所宋一欣律师则认为,潍柴动力高管通过媒体表示公司不会舍近求远并购凯马B, 但买售双方的证据又显示潍柴动力通过上海全冠竞购了凯马B,显然上述潍柴高管的表述存在明显误导,涉嫌虚假陈述。依照《证券法》、《公司法》和证监会的相 关规定,监管层可以对其进行处罚。

截至本报记者发稿前,本报记者再次致电潍柴动力证券事务部,询问其隐在幕后竞购凯马B是否有苦衷,其未就上述疑问给予答复。




濰柴 動力 涉嫌 操縱 收購 凱馬
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5000万购楼涉嫌欺诈 中青基业高管被廉署调查

http://www.21cbh.com/HTML/2010-9-3/2MMDAwMDE5NTY2Mg.html

中青基业(01182.HK)停牌已三日,至今仍无复牌的迹象。

有消息指其主席成之德及其妻子荣智丰被香港廉政公署带走调查,罪名是涉嫌行贿、受贿及使用虚假文件。

9月2日,中青基业的有关人士对本报记者表示,目前对于公司有关人员与廉政公署接触一事,暂时不作评论,如果有进一步的消息,公司将会发出公告。

而廉政公署发言人在回应记者查询时仅表示,在调查一宗贪污案时拘捕了5名人士,怀疑他们在处理物业交易时涉嫌行贿受贿,并涉嫌使用虚假文件。目前被捕的人士已获得保释外出,调查继续进行。

此次涉案的中青基业主席夫妇,可谓系出名门,荣智丰是中信泰富(00267.HK)前主席荣智健的堂妹。目前成之德与荣智丰是中青基业的第二大股东,共同持有约25.21%的股权。

不过中青基业连年亏损,一位香港证券业分析师更对本报记者直言,中青基业的业务运作有点让人看不懂,其截至3月底的年度收入仅为1.17亿港元,年度亏损约7860万港元。

事发内部地产交易

廉政公署根据此前收到的举报,在8月29日展开名为“孔雀石”的行动,共拘捕了5名人士,除了成之德与荣智丰,还包括两名曾在中青基业负责财务和公司秘书事宜的前雇员,以及一名任职于其它公司的财务顾问。

廉政公署指出,被捕人士除涉嫌行贿受贿,还涉嫌使用虚假文件,在物业交易中诈骗上市公司的董事局以及股东。

根 据港交所的资料,在2007年10月中青基业斥资5350 万港元,购买了位于香港湾仔的银基中心17楼,作为集团在香港的主要办公地点。按照当时发出的公告,中青基业指出有关物业是向一家名为Beauford Limited的公司购入的,该公司是独立于中青基业以及关连人士的第三方,而交易价格是参照市价。

上述地产交易表面看似平常,不过,廉政公署接到的举报显示,上述名为Beauford Limited的公司,有可能是上述有关人士在外成立的,并购入物业再以较高价格卖给上市公司中青基业,相关人士则从中获利。

翻 看中青基业历史,其背景亦非常特殊,前身是从事服装贸易的基业集团,2006年马来西亚的赌业大亨傅宝联与成之德,收购了该公司并转型为经营网吧与电子游 戏业务。2007年3月,基业集团与内地合作伙伴成立了合营公司中青基业文化,并于2007年5月改名为“中青基业集团有限公司”。

5年亏损疑云

存在疑团的不仅是廉署正在调查中的案件,还有中青基业连年亏损的业绩。

按照中青基业网页的介绍,该集团在百慕大注册,主要业务是在内地“通过迅速扩张的网吧和娱乐中心网络来经营网上竞技游戏,包括热门扑克游戏斗地主和德州扑克以及亚洲传统游戏—麻将”。另外,中青基业通过其内地战略合作伙伴,可以利用在内地的超过20000家网吧。

根据中青基业在8月1日公布的业绩报告,截至今年3月底的年度收入仅为1.17亿港元,年度亏损约7860万港元。这一业绩已经比前一年度的亏损1.96亿港元大幅提升,从2006年度开始,最近5年的业绩都显示亏损。

而本年度的亏损下降主要来自金盒(亚洲)有限公司的利润贡献,以及集团数字娱乐业务进一步发展。成之德在主席报告中指出,在1.17亿港元的收益中,2.2%来自数字娱乐业务,97.8%来自金盒。

蹊跷的是金盒公司是中青基业在08/09年度才收购的,主要从事的是设计、研发、制造以及销售包装产品及钟表贸易,在本年度的营业额为1.15亿港元。

然而,中青基业在其它部分的开支却不少:比如在本年度,其行政管理开支约1.3亿港元;包括董事酬金在内的员工成本为6700万港元,其中成之德在本年度拿到的董事薪酬为151万港元,在上一年度拿到的董事薪酬达346万港元。

但前述香港证券业分析师表示,在香港上市的公司当中,涉及网络游戏的不少,不过强调是通过扩张网吧和娱乐中心来经营网络游戏的就很少。


5000 萬購 購樓 涉嫌 欺詐 中青 基業 高管 被廉 廉署 調查
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涉嫌骗取出入境证件 前山西首富张新明遭悬赏500元通缉

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20101026/2030508.shtml

每经记者 夏子航 发自上海
《每日经济新闻》记者经查询证实,以31亿元身家跻身2010年胡润百富榜的山西金业煤焦集团(以下简称金业集团)董事长张新明因涉嫌骗取出入境证件,已被通缉,悬赏金额500元。
通缉令由河南省公安厅发出,10月25日其负责政宣的人士表示并不能提供更多信息。此外,金业集团所在地的山西省太原市公安局经侦支队和刑侦支队人士均向记者表示,暂不能透露调查情况。
此前有报道称,张新明靠私挖乱采、敲诈、倒卖煤炭资源发家,“随着国家反腐和打黑力度的加大,近一两年来,纪检和公安部门不断在调查其涉黑和煤焦领域腐败问题,张极度恐慌。”
前山西首富遭通缉
张新明在山西当地颇具名望,被称为“煤炭大王”等,2005年排名山西首富。同时,张新明还是胡润富豪榜和福布斯富豪榜的常客。今年胡润富豪榜中,张新明家族凭借金业集团,身家已上升至31亿元。
有消息称“张新明实际上的资产远远大于富豪榜上公布的数字”,并直指张新明发家史上存在黑幕。
张新明被通缉的风声最早见于国庆节期间太原一论坛上,称其“因涉黑、伪造护照非法出境等被通缉在逃”。当时该消息让当地人颇感意外。国庆期间有消息还称,“张新明跑了,所有手机都打不通,谁都找不到他”。
《每日经济新闻》记者昨日就此联系金业集团,公司办公电话起初是一位女士接听,但听闻是关于“张新明被通缉”后,该人士表示“不清楚”。此后办公电话无法再接通。
“全国在逃人员资料库”信息显示,张新明因在河南化名朱磊办理身份证和护照,频频前往阿瓦图等地,涉嫌骗取出入境证件,被河南省公安厅网上通缉。
记者经查询同时证实,张新明此次遭通缉的悬赏金额为500元。
河南省公安厅对此表示出谨慎态度,其经侦总队及政宣处表示,暂时不清楚进一步的情况。
卖出金业集团被指已转移财产
涉嫌骗取出入境证件并不是张新明真正的主要问题。
据了解,2006年,山西太原市人大常委会通过人事任免,接受金业集团董事长张新明辞去山西省人大代表职务的请求。
来自太原当地的消息报道称,在2008年,山西省在开展煤焦领域反腐败专项行动中对张新明立案调查,抽调了几十人成立专案组并对张新明采取了限制出境的 措施,“张极度恐慌,去年曾和同煤集团谈妥以80多亿元的价格转让金业集团全部股权。今年,张却将金业集团以100多亿元‘闪电’卖给了华润集团,并向境 外转移资产,申请境外身份,准备外逃。”
华润集团旗下华润电力今年中报披露,华润电力旗下子公司太原华润煤业有限公司,于今年5月同金业集团就收购金业集团旗下10个实体包括3个煤矿,签订资产转让协议,上述三个煤矿的主要产品是焦煤,其总储量及可采储量分别为4.57亿吨、2.55亿吨。
此后,太原市政府网站信息显示,太原市下辖的古交市领导郭建发、韩良会、程顺旺、褚宇平与华润集团负责人在太原金泽宾馆召开会议,“专题研究华润集团在古交的发展”。
华润电力的另一家子公司山西华润煤业有限公司,此时正收购金业集团位于山西太原市古交地区的18个煤矿。山西华润煤业已订立协议收购该18个煤矿中的10个煤矿,预期收购余下的8个煤矿将于今年底完成。
山西省政府9月刊登的新闻显示,华润董事长宋林证实在太原市的煤炭企业兼并重组中,华润已经成功重组金业集团。
但宋林并未透露华润重组金业集团的所花代价。
太原论坛上的消息称,“张新明为出境转移资产,才办理了一个化名为朱磊的护照和港澳通行证,频频往返于香港、澳门等地,并将几十亿元的资金转移境外。此事被发现后,河南省公安厅立即立案侦查并通缉抓捕。”
《每日经济新闻》记者昨日就上述问题与太原市公安局取得联系,在陈述该方面信息和传闻后,侦支队和刑侦支队未给予否认,但表示暂时不能提供调查消息。
靠煤炭发家的张氏家族
按照“胡润百富榜”的表述,张氏兄弟出身农村的一个贫寒家庭。上世纪80年代后期,张新明是一名挖煤的矿工,其兄长张新跃是一名乡村教师。上世纪90年 代中开始,张新明开始跑煤炭运输。张新明“头脑灵活,行事胆大”,在1995年成立了山西华北黄金实业公司,专门做煤炭的铁路运输生意。
此后,他又成立山西金业物贸有限公司,即金业集团前身。几年后,张新跃辞去乡村教师职务,担任金业集团总经理,兄弟老三张新亮也加入金业集团负责部分项目。
2000年煤炭市场开始复苏。山西省希望提升煤炭产业结构。因老家山西古交市有丰富的焦煤储量,张新明决定建立大型的焦煤企业,从事焦炭生产。这得到古 交市政府的赞同,张新明的100万吨焦化项目和180万吨的洗煤项目以及相关的化工项目被列为山西省的重点工程,张氏家族从此做大。
张新明此前向 “胡润百富榜”表示,2002年底,焦化厂投产正赶上山西焦炭的黄金时期。2003年和2004年,全国投资大量增加,钢材供不应求,拉动焦炭价格快速上扬。“那两年,每吨焦炭至少净赚200元,高峰期不止这个数。”
在2003年,金业集团随即开始投入了更大规模的焦化厂建设。此后,张氏家族建立数个煤矿、运输公司、洗煤厂以及房地产开发公司。
但张新明入主资本市场的路走得并不顺利。2008年入主ST泰格 (现为ST泰复)(000409,SZ)和*ST威达(000603,SZ)未果后,还曾试图借壳大通燃气(000593,SZ),但最后还是未获成功。
值得注意的是,2006年跻身胡润富豪榜时,张新明曾称金业集团2005年实现的销售收入和所创利税分别为20亿元和6亿元。但ST泰格此后公布出来的定向增发预案显示,金业集团2005年未经审计的主营业务收入和净利润分别仅为9.43亿元和-0.36亿元。

涉嫌 騙取 出入境 出入 證件 山西 首富 張新明 張新 懸賞 500 通緝
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北京銀泰中心被曝涉嫌違規改建 多次反映無人受理

http://big5.jrj.com.cn/gate/big5/house.jrj.com.cn/2011/09/20164211091502.shtml

 近日,姚明因銀泰中心房產再次進入人們視野。據稱姚明在北京長安街銀泰中心購買的三套房產,現價格已漲到每平米10萬元。

  姚明因購買銀泰中心房產賺了,而開發銀泰中心的北京銀泰集團更是賺了個盆滿缽溢。但是有讀者反映北京銀泰中心在建設過程中涉嫌違規,姚明所購房產其實是違法建築。

  從長安街自西向東經過銀泰中心大樓,巍峨挺拔的三座大樓下兩個玻璃框架的購物中心與其他建築顯得格格不入。某設計人員講:“這原是銀泰中心的地 下停車場的兩個螺旋狀入口,但銀泰公司在施工中把這兩個出口改造成兩個玻璃殼的商業中心。”“有人多次向北京市規劃部門反映銀泰中心東配樓玻璃殼無規劃手 續,但一直無人受理。”一位銀泰置業業主講:“我們的購房合同裏沒有這個樓,規劃裏也沒有,但銀泰公司卻蓋了起來,我們已經與銀泰集團為這個小樓正在進行 仲裁。”據記者了解,2009年北京仲裁委裁決北京銀泰公司違反規劃賠付3000萬元。

  北京市規劃部門相關負責同志說:“銀泰中心最初的規劃是兩個螺旋狀出口,後來在施工中,他們把出口封了起來,建成兩個三層小樓,估計有3000 多平方米。從規劃上說,這屬於違法行為。有單位反映過幾次,我們也很重視,認定是違法建設沒有問題。我們向銀泰公司發函希望配合調查,但這家公司只來過一 次,就再沒有任何消息。我們將繼續發函,怎麼處理將由市政府決定。”記者在銀泰中心裙樓的頂部還發現,該裙樓的頂部建起了四合院模樣的建築物,類似此前盤 古大觀的違法建築。

  號稱北京長安街第一高樓——北京銀泰中心竟然違反規劃私搭濫建,這是長安街第一座被曝光的違法建築。這個違法建築也牽出了北京銀泰中心違法建設地種種黑幕。

  據有關施工人員講,北京銀泰中心是2003年10月開工,2005年12月19日封頂。但北京市規劃等建設主管部門卻證實,銀泰中心在建設過程 中多項手續不全,大部分手續是後續補辦的。如土地手續,在沒有土地證的情況下,北京銀泰置業2002年就獲得了建設用地規劃許可證;2005年3月30日 獲得了建設工程規劃許可證;2005年4月25日獲得了北京市建委頒發的工程施工許可證;2005年 5月12日取得東樓預售許可證;2006年5月13日、5月27日分別取得其他樓盤預售許可證。據一些知情人透露:“銀泰中心‘正負零’已經施工完畢之 時,許多手續都還沒辦。”一些施工人員也說,2004年期間,北京銀泰中心已經基本完成了三座大樓的結構施工,而當時,銀泰中心的規劃許可證、施工許可證 尚未領到手。

  在調查過程中,記者還發現,北京銀泰置業是一家(在北京市建委登記)二級以下的房地產開發企業,目前是四級資質。但該企業卻開發了面積高達35 萬平方米的銀泰中心。這明顯違反房地產開發企業資質在一級以下,嚴禁開發25萬平方米以上樓盤的規定。在建設部門的某位同志告訴記者,35萬平方米以上的 樓盤必須是住建部頒發的一級資質的房地產開發企業才能開發。他說:“通過對相關一級房地產開發企業的資質查詢,沒有北京銀泰置業這個公司。”在北京市房地 產交易網上,北京市建委公佈的北京市銀泰置業有限公司的資質竟然是待定的,2009年剛批准為四級。

  在調查過程中,記者發現銀泰中心被媒體關注並不是偶然的。2005年8月,北京市土地局發佈公告,銀泰中心A、C兩座建築的土地使用權被收回, 一時令媒體譁然。2005年12月16日,北京現代商報以《北京第一高樓“非法建築”銀泰中心封頂》為題,報道了銀泰中心在沒有土地使用權的情況違法施工 現狀。

  對於銀泰2005年被收回土地使用權的現象,某位地產人士分析了銀泰百貨資金情況的相關資料後指出,2003年銀泰並沒有多少資金。銀泰中心建 設可謂一波三折,2003年曾經與科學城簽署了合作意向書,雙方擬共同出資1億元,組建北京科學城地產開發有限公司,投資比例為科學城60%、中國銀泰 40%,成立合資公司的目的是參與北京銀泰中心項目的建設。但最後不了了之。2004年初,原中保財險公司總裁王毅力排眾議力主購買銀泰中心B座寫字樓, 併為此支付17億元,這也為中保財險公司和銀泰集團今後的糾紛埋下導火索。本報將追蹤報道,請關注《長安街上誰在“空手套白狼”》。

北京 銀泰 中心 被曝 涉嫌 違規 改建 多次 反映 無人 受理
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聯通電信涉嫌壟斷 或遭數十億罰款

http://www.eeo.com.cn/2011/1110/215414.shtml

經濟觀察網 記者 劉丹 11月9日,中央電視台報導稱,國家發改委正在調查中國電信和中國聯通涉嫌寬帶接入領域壟斷問題。

 

調查的主要內容是,中國電信和中國聯通在寬帶接入及網間結算領域,利用自身具備的市場支配地位,阻礙影響其他經營者進入市場等行為。如果事實成立,上述兩家企業或遭數十億元巨額罰單。

當日晚間,中國聯通發佈公告稱,正在應國家發改委會要求提供2010年度向互聯網服務提供商出租帶寬業務的價格、數量及營業額等相關信息。中國聯通依據工信部《中華人民共和國基礎電信業務經營許可證》(A1.A2-20090003)及有關授權,依法開展互聯網接入業務。

易觀國際通信分析師黃萌認為,此次的壟斷調查不會有實質性進展,電信本身就是壟斷行業,很難從根本解決,況且其中還牽扯政府部門的博弈。

此次涉及到的寬帶接入及網間結算領域即電信運營商的固網業務,目前固網業務已經形成了北聯通南電信的市場格局,在行業裡也是不爭的事實,在普通用戶層面也接受了該現狀,而此時國家發改委調查寬帶接入領域的壟斷問題,著實出乎意料。

固網的核心就是實體網絡,不管是光纜還是其他電纜承載,目前在中國這個實體網絡市場已經飽和了。電信行業是開放的,但就算拿到牌照進入這個市場,新進入者也沒辦法去鋪設網絡。目前。中國移動只能租用電信和聯通的網絡來開展這塊業務。

行業的特殊性導致了固網市場的早期進入者優勢無可替代,在發達國家,硬件的飽和更早,但是在有可能形成壟斷或者已經形成壟斷的時候,相應的政府部門就會幹預,把線纜資源重新再分配或者要求已經處於壟斷地位的公司拆分業務,政府干預出門造成競爭。

黃萌告訴記者,發達國家虛擬運營商很成熟,就是說在既有的實體電纜的控制者已經成為寡頭的情況下,有很多虛擬的運營商來租賃這些線纜,在此基礎上提供內容和增值服務,政府相關部門也要求這些資源控制的寡頭分享這些資源。

國家發改委價格監督檢查與反壟斷局副局長李青在接受採訪時表示,目前中國電信和中國聯通未實現充分互聯互通,用戶通過一個ISP服務商接入網絡,是不可能再去接其他網絡,那麼就需要把兩張大網都接起來。光這一點接入成本就是雙份的。此外上網速度也受影響。

另外,據有關部門的初步估算,如果能夠推動市場上形成有效競爭,未來5年可以促使上網價格降低27%-38%,至少為消費者節約上網費用100億-150億元。

此次調查是否也將帶領國內的固網市場走向充分競爭,分析人士認為,由於中國對通信運營都有非常嚴格的控制,沒有壓力和自身改良動力的情況下,不會有很大的改變發生。但是如果在巨額罰單的壓力下,固網市場形成有效的競爭,將有可能改變目前北聯通南電信的壟斷局面。

而對於數十億元巨額罰單,黃萌表示,聯通今年三季報報告顯示,其在百名央企中在已排在倒數幾名,現金流和財務狀況都很差,巨額罰款對聯通來說將不堪重負。

聯通 電信 涉嫌 壟斷 或遭 遭數 數十 十億 罰款
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綠城董事長涉嫌行賄舟山市原市委書記

http://www.yicai.com/news/2012/01/1376106.html

日,據有關媒體報導綠城在2002年進入浙江省舟山市房地產行業時,曾經向舟山市原市委書記、浙江省人大常委會原副主任張家盟行賄117.5萬元。

經過綠城集團董事長宋衛平證言,為感謝張家盟對舟山綠城項目支持和幫助,他以5100餘元/平方米的價格,將時價超過1萬元/平方米的面積達203 平方 米的一套杭州春江花月項目的商品房賣給張家盟。紀檢部門出具的價格鑑定顯示,認定張家盟以明顯低於市場購房價的方式收受宋衛平行賄款117.5萬元。

張家盟牽出宋衛平

浙江省舟山市定海區紫金公寓小區內,臨近河道,一幢帶院子的四層建築院門緊閉,透過門縫可見院內遍覆塵埃、落葉,已久未清掃。這裡曾經的主人正是浙江省人大常委會原副主任、舟山市原市委書記張家盟。

從2010年4月3日,紀檢部門通報張家盟涉嫌違法違紀接受調查(參見《財經》雜誌2010年第8期「張家盟功與過」),至2011年歲末此案移送 福建 省廈門市中級法院,時間跨度近兩年,其間浙江舟山政、商兩界多位人士被帶走配合調查,包括張家盟髮妻繆咪紅。重獲自由後,繆咪紅偶回紫金公寓小院,但因房 屋封存無法入內,停留後悻悻離去。

2011年12月20日,廈門市中級法院一審認定張家盟犯受賄罪,判處無期徒刑,並處沒收個人全部財 產。事因張家盟任職舟山期間,利用職務上的便利,為綠城房地產集團有限公司(下稱綠城集團)董事長宋衛平、舟基(集團)有限公司(下稱舟基集團)董事長黃 善年、浙江金湖集團控制人何春雷等五人在企業經營、項目用地、房地產開發和案件處理方面謀取利益,收受財物共計735萬元。

而與當地富商巨賈利益往來背後不為人所知的是,張氏案發的第一塊多米諾骨牌為前「內地首富」黃光裕。以黃光裕案為導火索,時任浙江省委常委、省紀委書記王華元被查,牽出舟山商人虞松波,隨後「舟山首富」黃善年亦被帶走調查,張家盟應聲落馬。

在廣東省政協原主席陳紹基、最高法院原副院長黃松有、公安部原部長助理鄭少東、深圳市原市長許宗衡及王華元之後,張家盟案成為黃光裕案「拔出蘿蔔帶出泥」後倒下的又一塊骨牌。

1956年出生的張家盟,生於舟山,浸淫當地政界數十年。他16歲起任中學教師,1974年就讀浙江大學,畢業後入仕,並步步陞遷,從舟山計劃委員 會副 主任到普陀區副區長,再任嵊泗縣副縣長、縣長,舟山市副市長兼市交委主任,直至2008年1月,由舟山市市委書記升任浙江省人大常委會副主任。

有魄力,也很獨斷,容易得罪人。」張家盟一位前下屬評價。在舟山當地,許多人對其落馬帶有嘆惋,蓋因其主政期間當地經濟的迅速發展。

司法判決書概括了張氏政商合謀的為官準則,這一準則貫穿其仕途,並滋生多起直接或通過親屬間接尋租的案例。

十天的上訴期過後,由於其並未上訴,案件至此已畫上句號,張家盟迎來的將是秦城監獄的服刑生涯。

綠城拿地享「關照」

依據2000年制定的《舟山市城市總體規劃(2000-2020)》,位於臨城新區的舟山市政府大樓所在區域,被規劃成中心城區。這個在張家盟治下建成,外形神似「盟」字的建築,亦一度成為當地百姓調侃的對象。

市政府大樓右側,一街之隔的是舟山市本島的第一個五星級酒店——舟山喜來登綠城酒店,酒店北面目前仍在施工的幾幢高層酒店式公寓,包括政府大樓左側不遠的房地產項目桂花城小區,都屬於起家浙江而蜚聲國內的綠城集團。

綠城集團成立於1995年,其董事長宋衛平少時隨父母由紹興嵊縣轉至舟山生活,1982年大學畢業後進入舟山市委黨校任教師,由此日後下海得到相關便利。宋衛平與張家盟早年亦已相識。

上述項目啟動於舟山市政府制定城區搬遷規劃後不久,張家盟時任市長,其間促成了宋衛平在舟山的第一樁「買賣」。

據判決書,2002年上半年,在張家盟的引薦下,綠城集團開始進入舟山市尚屬沉寂的房地產行業。綠城集團旗下舟山綠城房地產開發有限公司(下稱舟山 綠 城)決定在臨城新區投資建設一個用地達150畝的五星級酒店,同時捆綁開發300餘畝的桂花城小區項目,張答應在用地和地價等方面給予支持。

項目建設初期,為解決上述項目土地審批問題,在張家盟過問下,舟山市國土資源局同意按桂花城項目分期繳付土地出讓金的進度,分批辦理兩個項目的土地使用證。同年12月,舟山市政府還以退還桂花城項目市政公用基礎設施建設費的名義,退給舟山綠城1568萬元。

2007年下半年,舟山市稅務部門對舟山綠城進行專項稅務稽查,發現該公司漏繳所得稅四五百萬元。為此,張家盟專門致電時任舟山市地方稅務局局長杜祖國,讓其關照,隨後舟山綠城僅補交數十萬元了結此事。

「交往」背後是交換。據宋衛平證言,2003年下半年,為感謝張對舟山綠城項目的前期支持和幫助,考慮到將來仍需獲得關照,在邀請張參觀綠城集團杭 州春 江花月項目時,建議張購買。後經時任舟山市政府駐杭州辦公室主任余宏忠協調,張家盟僅以5100餘元/平方米的價格買下203平方米的商品房一套,該房產 時價超過1萬元/平方米,後登記在張氏夫婦女兒張翅名下。

張家盟落網後,紀檢部門參考浙江省價格認證中心出具的價格鑑定結論,認定張以明顯低於市場購房價的方式收受宋衛平賄款117.5萬元。

幾乎同期,浙江金湖集團控制人何春雷,同為土地而來。據其官方網站顯示,金湖集團從事塑料機械製造行業,總部設在舟山市,歷年產值均達數億元,工廠總佔地面積達900多畝。

何與張的「交往」始於2000年。當年金湖集團因擴大生產規模急需買地,經張家盟疏通後獲得舟山市經濟開發區120餘畝工業用地及相關優惠政策。2002年7月,在張的支持下,金湖集團再獲企業用地250餘畝。

半年後,張在土地劃撥上的慷慨獲得回報。2003年春節期間,何春雷以每平方米低於市場價7000元的價格,將其參股開發的上海古北國際廣場項目的一套商品房售予張家盟,後者由此獲利達126萬元。

張家盟的受賄款中,另有現金50萬元,來自華寶信託投資有限責任公司舟山分公司原總經理張群力。

司法材料顯示,2001年1月,舟山市政府決定成立舟山擔保中心,經張家盟安排,這個極具政府色彩的機構由張群力擔任總經理。次年,在張群力要求 下,張 家盟再次推動市政府設立華力公司,並再次推薦張群力擔任總經理。此外,為提高擔保能力,市政府還在臨城新區劃出約100畝土地給擔保中心。

不過,上述機構、公司成立後,也就在2002年初至2004年,張群力聯合舟山市中輕原材料有限公司、舟山市中源貿易有限公司、舟山市元凱貿易有限 公司 等參與華力公司的增資擴股。隨後上述企業負責人退股,並將股份轉讓給張群力所指定的人。2004年4月,華力公司受讓舟山擔保中心42.96%的股份,由 此民營資本間接持有擔保中心約24%的股份。在這種情況下,只要擔保中心的土地進入市場,張群力即可通過土地增值收益獲利。為此,張群力多次要求張家盟幫 助爭取該土地的「農專用」指標,後者亦答應。

2007年下半年一天晚上,在聽說張家盟即將調往省裡工作後,張群力將一個裝有現金50萬 元的紙袋,送到張家盟位於定海區紫金公寓的家中。有趣的是,2009年10月張群力接受調查後,還特地趕到杭州告知張家盟夫婦,稱自己未交代送款之事。 2011年1月,舟山市國土資源局註銷了擔保中心的土地證並收回使用權。


綠城 董事長 董事 涉嫌 行賄 舟山市 舟山 市委 書記
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完美世界暗控尋寶網:被指隱瞞涉嫌關聯交易

http://news.imeigu.com/a/1328891461215.html

完美世界暗控尋寶網 關聯交易疑團未解

1月,完美世界捲入「入股智珠網絡涉嫌關聯交易」的傳聞,在完美世界否認匿名指控之後,本報記者調查發現,完美世界可能仍有重大事項未予披露——完美世界或是其合作虛擬交易平台「尋寶網」的實際控制人。

儘管完美世界極力撇清與其指定合作虛擬交易平台「尋寶網」存在關聯關係,但種種跡象顯示,完美世界可能隱瞞了事實。若完美世界實際控制「尋寶網」屬實,則與網遊行業相關法規存在衝突之處。

而一位負責過尋寶網相關業務的完美世界前員工,則向本報記者透露稱,「尋寶網正是完美世界所有」。

誰的尋寶網?

最新的工商信息顯示,尋寶網註冊時間為2009年11月12日。在尋寶網的官網首頁上,重點提示是完美世界官方合作虛擬物品交易平台。

2月6日,完美世界媒體中心媒介經理湯永健在接受本報採訪時表示,「尋寶是完美官方合作虛擬物品交易網站,但不是完美的。」

一個值得注意的細節是,在本報記者向湯永健求證之後不久,百度百科(微博)裡的尋寶網介紹由原來的「尋寶網是完美時空收購的網站之一」變更為「尋寶網已獲民族網遊龍頭企業完美時空的獨家授權」。

記者同時瞭解到,完美世界一些對外的賬目是通過尋寶網支付的。一位曾經和完美世界合作過的寫手稱,很多像她這樣的網絡寫手不是從完美世界領錢,而是完美通過尋寶網的賬戶打給她。

「這是普遍現象,很多像她一樣的個人和完美世界有業務往來的話,都是從尋寶網走賬。」上述前員工透露。而作為「合作網站」的尋寶網,只能充當遊戲道具的交易平台,而並不應該成為賬務渠道。

此前,5173作為市場上最大的虛擬交易平台一直和完美世界接觸,洽談虛擬交易道具在其平台交易事宜。「但溝通未果」,一位參與了雙方接觸過程的知情人士透露。

艾瑞分析師曹笛在接受採訪時表示,「完美肯定不敢說尋寶網是自己做的,這樣就可以操縱價格,而這會使玩家反感。」

據文化部、商務部2009年6月下發的《關於加強網絡遊戲虛擬貨幣管理工作的通知》顯示:「網絡遊戲虛擬貨幣發行企業」不得同時經營發行或交易以上 兩項業務。「在尋寶網立項的時候,完美內部分為兩派。一派是以公司首席設計官李青為代表,主張嘗試;一派以總裁竺琦為代表,反對立項。」上述知情人士透 露。

最終該項目得到完美董事長池宇峰的同意,由池宇峰的清華大學校友李青負責。為了規避風險,將單獨成立一個完美體系之外的公司。實際情況是,「尋寶網和完美世界其實是兩個班子、一套人馬。」上述知情人士稱。

和尋寶網類似的「藏寶閣」,是網易遊戲官方的虛擬交易平台。對此,網易也同樣對外諱莫如深。但「藏寶閣就是網易的」,一位網易遊戲在職員工對本報記 者透露。「藏寶閣現在一個月的交易量達到6000萬元。」一位虛擬交易平台不願具名的負責人稱,「尋寶網差不多也有2000萬。」粗略估算,尋寶網一年約 有2億元人民幣的交易額。

截至目前,尋寶網開放了完美世界4款遊戲的虛擬道具交易。尋寶網的客服人員稱「後面還會陸續開放」。

「習慣性」隱瞞?

此前,完美世界已經遭遇「隱瞞門」,被匿名指責「隱瞞涉嫌關聯交易的重大事項」。

1月上旬,一份匿名發佈的網帖稱,完美世界在入股「智珠網絡」(178.com)以及3.6億元向快樂永久兜售完美影視時,涉嫌關聯交易。傳聞稱該人士系完美內部中高層員工。本報記者試圖聯繫這位發帖人,未果。

該匿名網帖稱:2010年6月1日,未經公司董事會決議批准,池宇峰簽字支付款項2700萬元收購智珠網絡20%的股權。這筆投資對智珠網絡來說堪 稱「巨額」,令業界費解。另一遊戲網站的負責人李盛傑就表示,「2010年,178還是入不敷出的狀態,收入不過1000萬。」

此外,網帖對完美影視的剝離表示很大質疑,「完美世界3.6億元平價出售完美影視,接盤人是池宇峰90%控股的快樂永久」。

但記者在和一個負責完美世界招聘的獵頭公司——北京精英置頂諮詢接觸的過程中瞭解到,快樂永久依然在打著完美集團的旗號招聘。該公司負責完美世界招聘的趙靜說,「快樂永久正在招商務和發行,而且招聘都是統一從完美集團走流程。」

據瞭解,2011年8月4日,完美世界宣佈已與北京快樂永久影視文化有限公司簽訂正式出售協議,將旗下的影視業務經營實體即完美世界(北京)影視文化有限公司以人民幣3.6億元出售給後者,而北京快樂永久影視文化有限公司90%的股份,正是完美董事長池宇峰所持有。

「影視業務在虧損的時候,完美時空沒有怕拖累業績售賣,反而在賺錢的時候賤賣。」一位遊戲行業人士對此表示很不能理解。

隨後,記者致電完美影視官網的聯繫電話,索要相關負責人聯繫方式,對方表示「完美影視和完美世界是同一個公關部」,但在進一步瞭解到記者的採訪意向後,該員工又對此前的說法予以否認,並表示「不願意回應」。

「完美影視已經獨立出來,但招人這種事情應該問人事部。」完美世界總裁竺琦對此表示「自己也不清楚」。隨後的跟進溝通中,竺琦的電話一直處於無人接聽狀態。

完美 世界 暗控 控尋 寶網 被指 隱瞞 涉嫌 關聯 交易
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太平洋直購網3年吸金數十億 涉嫌傳銷執法卻難

http://news.cyzone.cn/news/2012/03/19/224522.html

這是一個牽涉至少數十億資金、自稱擁有遍及全國1000多萬會員的電子商務網站。在其高喊「全球首創的創富新模式」時,卻因涉嫌拉人頭、層層批發「未來利潤」,被質疑變相搞傳銷;網站拿還沒產生的利潤吸收公眾投資,涉嫌非法集資。

爭議與困惑持續了4年。至少十餘省(市)的公安、工商等執法部門對其認定不一甚至相反,甚至同一省(市)的不同執法部門認定都相互矛盾。

在該網站總部所在地江西省,更是出現戲劇性的反覆:2009年,南昌市公安局曾以涉嫌傳銷對其立案,2010年11月卻認定「不構成犯罪」而撤案; 但2011年,該局又根據江西省政府的要求再次立案;2011年7月,江西省公安廳因與省政府其他部門「意見不一致」,發函請示省政法委協調,江西省政法 委回覆時,一方面建議「請示國務院有關部門」,一方面要求及時預防該案「影響社會穩定的隱患」。

如今,越來越多的會員以受害者的身份站了出來,但國家層面卻始終沒有明確說法。今年2月,河南確山縣人民法院一審判定太平洋直購構成傳銷,二審開庭後卻遲遲判不下來。

這家網站名叫太平洋直購官方網,是江西精彩生活投資發展有限公司旗下的電子商務平台,於2008年12月18日正式上線。

太平洋直购网3年吸金数十亿 涉嫌传销执法却难

2010年9月27日,南昌江濱賓館,太平洋直購網開招商會。

太平洋直购网3年吸金数十亿 涉嫌传销执法却难

眾多渠道商在《聯名信》中呼籲有關部門制定電子商務法律。早報記者高劍平圖

提起太平洋直購,40歲的陳輝宇就語調變高,恨得咬牙切齒。

陳輝宇是山東濱州人,在企業摸爬滾打20年後,腰包「小有存款」開始試水投資。然而,在邁入不惑之年的關口,他卻被太平洋直購官方網(下稱「太平洋直購」)「給套牢了」。

2011年3月,陳輝宇經朋友介紹後,交納35萬元(自己出資17.5萬元,向「精彩生活」貸款17.5萬元)的保證金成為了太平洋直購的三級誠信渠道商戶(下稱「渠道商」)。然而,在幹了一段時間後,他卻發現「這活說啥也不能再幹了」。

陳輝宇說,太平洋直購的「招商」與「批發」業務「其實是騙人的行當」,要想拿回保證金,只能「拉人頭」,騙自己的親戚與朋友。

在太平洋直購,很多渠道商都遭遇了與陳輝宇一樣的窘境。去年7月以來,質疑並要求退出太平洋直購的渠道商絡繹不絕。有人向工商投訴,有人報警,還有人向法院提起訴訟。他們當中有人當初抵押了房產、借了高利貸,如今無錢就醫、妻離子散或無家可歸。

線上購物線下「拉人頭」

太平洋直購有自己的在售商品,返利模式也不同:無論是自己消費還是拉別人入網消費,都能獲積分返利。

這到底是一個怎樣的網站,開展的是何種業務?

早報記者經多方調查後發現,這是一個「神奇」的BMC(新型電子商務模式BusinessManagerConsumer)電子商務模式,不但拉人網上購物可獲返利,更可以線下「拉人頭」購買、批發「虛擬貨幣」,更神奇的是該模式還可以貸款幫你購買更多的「虛擬貨幣」。

公開資料顯示:江西精彩生活投資發展有限公司(下稱「精彩生活」)成立於2007年7月,坐落在江西南昌慧谷·紅谷創意產業園,辦公面積4000餘平方米,註冊資本經變更後已增至1.5999999999億元,近300名員工。

登錄太平洋直購的網站,在售的衣服、皮具、煙酒等商品種類繁多。會員是免費註冊的,其網站購物模式與市面上的返利網站有些相似。所謂返利購物,即通 過返利網站可以對比商品,直接訪問其他購物網站,在購物網站下完成訂單就能在所註冊的返利網收穫不同的返利,或是積分或是現金。

不過,太平洋直購有自己的在售商品,返利模式也不同:無論是自己消費還是拉別人入網消費,都能獲積分返利。

而爭議的核心是,太平洋直購提出了「PV」的概念——該公司稱,「PV」指代「未來利潤」,是用以鎖定未來消費的電子消費券,1PV對應7元人民 幣,其實就是一種虛擬貨幣。其最特別的地方在於:會員通過交納保證金購買「PV」成為渠道商,高級別渠道商可以將「PV」批發給低級別渠道商,賺取不同比 例的獎金。

依「精彩生活」的資料:太平洋直購的渠道商共分十二級,最低為合格渠道商,最高為全球渠道商,需交納的保證金由7000至7000萬元不等;截至2011年11月,太平洋直購已開發了34個省、477個市、2750個區縣市場,已近1000萬會員,渠道商已破10萬。

不僅如此,陳輝宇等渠道商說,太平洋直購的業務其實分成了兩塊,「線上」購物與「線下」招商。如果你只登錄太平洋直購的網站,是看不出它真面目的。

他們說,當初就是奔著巨額的獎金返利,才交納保證金加入太平洋直購的。不過,要想賺取獎金並拿回保證金,你就需拉他人「入局」,將自己「頂」出去。

就此,「精彩生活」給早報記者的資料中稱:渠道商戶是須具備工商營業執照的企業法人或者個體工商戶。而「精彩生活」董事長唐慶南在接受早報記者專訪 時稱太平洋直購確實在「線下」發展了人,但與傳銷中的「拉人頭」不同,此外「精彩生活」不是與自然人合作,而是與工商營業執照合作。

但朱建華等10餘名渠道商稱:當初交納保證金成為渠道商時,「精彩生活」並未要求提供企業法人或個體戶的工商營業執照,「我們壓根就沒有聽說過,也沒交過」;然而,到了2011年7、8月份,「精彩生活」卻突然要求補交工商營業執照,到工商局辦證或找到授權企業都可以。

渠道商朱建華與盧紅稱,他們進行了補辦,而且都是通過找企業授權的方式,而高蘭英等10名渠道商稱,因心存質疑至今都沒補辦。

談及此事,孫樹茂等渠道商指責:「精彩生活」台前與台後做的不一樣,「就是個騙人的玩意」,「可以說90%的渠道商都是在沒有提供工商營業執照的前提下交了錢成為渠道商的。」而他們向律師諮詢後得知,「精彩生活」靠「拉人頭」,廣收自然人的錢是涉嫌非法集資的。

唐慶南曾告訴早報記者,起初沒有工商營業執照而交納現金的人,也曾把他們辦成渠道商,但後來連補辦工商營業執照都不允許了,現在還有很多人欠著工商營業執照。因為渠道商是純自然人的話,會被說是「拉人頭」,「精彩生活」想辦法從各個環節與「拉人頭」區別開來。

陳輝宇等10餘名渠道商稱,「精彩生活」在招商中還推出貸款服務。如,陳輝宇自掏腰包17.5萬元,另向「精彩生活」貸款17.5萬元,共交納保證金35萬元。

就此,唐慶南承認「精彩生活」借款給渠道商「幫他們鎖定更多的PV」,年利息低於銀行的4倍。去年,陳輝宇的貸款年利率為15%。

宣稱政府支持並將上市

「精彩生活」沒有正式對外提及上市的信息,但其提供給早報記者的資料中確有對上市的「暢想」。

現在回看,陳輝宇稱自己是被太平洋直購全球總監、自己的朋友王宗軍「忽悠」進去的。陳輝宇說,王宗軍已因涉嫌傳銷被羈押在山東聊城看守所。

陳輝宇說,與王宗軍是10多年的「老朋友」。去年初,王宗軍向他推薦太平洋直購,「他說這個東西很好幹,一年可以掙100萬元;這個東西是政府支持的。」

陳輝宇稱,王宗軍宣稱自己的一個手下做到了全球渠道商,買了13輛奔馳350,每輛價值120萬元。王宗軍還當場拿出了很多宣傳報導,證明太平洋直購的合法性,還稱南昌市公安局已經認定太平洋直購不是傳銷了,並拿出南昌市公安局撤銷案件決定書的複印件。

陳輝宇還是有些疑慮,他不大相信天上掉餡餅的事。不過,王宗軍的動作卻很快。陳輝宇說,王宗軍先拉他去青島,後又拉他到了南昌,分別參加了太平洋直購的培訓班與招商會。開完招商會後,陳輝宇又被請進了「精彩生活」總部。

「培訓後叫大家寫保證書,保證一年內想達到什麼級別,很多人表決心一年內做到全球渠道商,信心爆棚。」陳輝宇說,那時「好像幾百萬就在你眼前」。

「講了兩天,然後就讓我交錢成為渠道商,我就把錢給他(王宗軍)了。」陳輝宇說。交了錢後,他又被拉去參加了一些培訓班。然而,待回到山東老家自己 「招商」時,陳輝宇卻發現與太平洋直購的招商宣傳「不是一回事」,「要想拿回保證金,就得拉自己的親戚朋友交錢進來,親戚朋友要想『解套』,也得靠欺騙熟 人。」

陳輝宇又上網查了很多東西,發現「上當了」。隨後,他提出退款要求,卻因過了「冷靜期」,遭到「精彩生活」的拒絕。唐慶南也向早報記者證實,渠道商在合同簽署之後,有15天到45天的「冷靜期」,這期間可以獲無條件退款,但過期「就堅決不可以退了,只允許互相之間轉讓」。

陳輝宇說,太平洋直購招商套路就是先忽悠你出資,然後又靠培訓等途徑「扶持你」,一旦拖過了「冷靜期」,「找人都找不著了」。

4個多月來,很多渠道商向早報記者講述了與陳輝宇相似的遭遇。河南與新疆的一些渠道商稱,當時招商人員還宣稱太平洋直購幾年後就會上市,到時渠道商們還會分到乾股。

翻閱公開資料,「精彩生活」沒有正式對外提及上市的信息。但其提供給早報記者的資料中確有對上市的「暢想」:公司上市後市值就可達30770億美元。

太平洋直購稱,在給渠道商的「風險提示」中提醒:切勿盲目相信虛假不實宣傳。不過,孫樹茂等渠道商稱,當初太平洋直購招商時壓根就沒提供該風險提示資料。

而2012年1月7日,「精彩生活」在其企業網站上稱,在兩年多的市場運作中,發現有極少數個別會員在進行市場推廣時,將其過往經營直銷時的運作方 式或經驗運用到市場推廣中;渠道商不可假借「交納保證金以換取購買未來『公司上市原始股』資格」、政府名義等手段進行市場推廣與虛假宣傳。

「精彩生活」將市場推廣中出現的虛假宣傳推到了渠道商個人頭上,稱與公司無關。唐慶南說,「精彩生活」為了規避這些,「冷靜期」內會對交納超過7000元的全部渠道商進行電話回訪,設置了多項詢問內容,以確保對方是真正理解BMC模式後真心願意加入的。

新疆的孫樹茂、李世玲等人稱他們根本就沒有去過「精彩生活」的總部,因「上線」是老朋友、老同事,只是參加了新疆的招商會與宣傳後,就掏了腰包,他 們稱,當時「暈暈乎乎」就進了太平洋直購,對返利模式也不是很瞭解,不僅沒聽說過「冷靜期」,也不知道要將保證金交給第三方銀行凍結監管的賬戶監管協議。

郭國魯等渠道商則稱,在「冷靜期」內沒接到過「精彩生活」的回訪電話。有的稱曾接過一個「精彩生活」電話,但對方粗略問了下就掛了電話。

「下線」為「上線」賺錢

郭國魯等渠道商稱,賺錢的都是最初投太平洋直購的人,如同傳銷中最先加入的「上線」一樣,賺的是「下線」的錢。

投資太平洋直購會不會發財?答案是「有的」,甚至是瘋狂的。吳瑞祥稱,他身邊的一些朋友成為太平洋直購的渠道商後,確實賺到了錢,有的甚至還夢想著坐在家裡靠吃太平洋直購的獎金養老。

在網絡上搜索太平洋直購,會彈出來很多太平洋直購渠道商現身說法「賺了大錢」的文章和視頻,有的聲稱9個月大賺900萬元,「彷彿天上掉餡餅,不加入太平洋直購就是傻瓜」。在太平洋直購與「精彩生活」的網站上,還有窮困大學生加入太平洋直購年賺百萬的「成功分享」欄目。

郭國魯等渠道商稱,確實有渠道商賺錢了,但賺錢的都是最初投太平洋直購的人,就如同傳統傳銷中最先加入的「上線」一樣,賺的是「下線」的錢。

孫樹茂投給早報的投訴材料稱:交錢幾天後就後悔了,因尚在「冷靜期」內,就申請退款;然而「上線」何玉琴等人卻專程從外地趕到新疆烏蘇市,「勸我不要退出,向我保證1-2個月幫我收回本。」

孫樹茂說,經不住老同事信誓旦旦的苦勸,他放棄了退出的念頭。然而,時至今日,「上線」並沒有幫他批發「PV」,而「精彩生活」也以過了「冷靜期」為由拒絕為其辦理退款。

如今,提起何玉琴,孫樹茂的牙齒好似咬得作響。他說,「上線」為了賺「下線」的錢,就是這樣的欺詐與無恥。

在諸多投訴的渠道商中,朱建華的「招商」業務做得算不錯。為此,今年春節後,他陸續接到了「下線」的興師問罪。

「我跟他們說,不管幹什麼行業,投資肯定是第一位的,這個是自願的,如果說上當受騙,我也是受害者。如果有一天這個網站不在了,我肯定和你們一起去投訴追回自己的錢。」朱建華說。如今,朱建華已自動停止了「招商」,與其他渠道商一起,要求太平洋直購退錢。

如今,已有越來越多的渠道商以受害人的身份站了出來,控訴太平洋直購欺詐,涉嫌傳銷與非法集資。在河南,郭國魯腦瘤病復發已無錢就醫;在新疆,王慧因「被太平洋直購欺騙、套牢」已賣掉了唯一的房產償還高利貸。

涉嫌傳銷執法卻難

面對工商處罰,「精彩生活」不服,將作出行政處罰的工商局告上了法庭。

陳輝宇等渠道商稱:太平洋直購令人氣憤,但監管部門的執法卻更令人困惑。

其實,太平洋直購在運行4年的時間裡,獲得了社會上的一些認可。唐慶南也因BMC模式的創新摘得了多項個人榮譽,如2011年1月,被商務部國際貿 易經濟合作研究院授予「誠信中國·創新先鋒人物」等。然而,質疑的聲音從未停止過,學者、媒體打起了嘴架,執法部門也展開了行動。

公開消息顯示,2009年以來,山東、河南、黑龍江、重慶、北京、成都、南昌等地的公安、工商對太平洋直購展開過調查。而唐慶南稱,安徽、湖南、湖北、內蒙古等省的執法部門也「調查過」。

然而,時至今日,這些案件在偵辦過程中卻出現了不一致。近日,山東聊城東昌府區與莘縣公安局辦案負責人告訴早報記者:偵辦的太平洋直購涉嫌傳銷一案已進入了起訴程序。不過,重慶、北京、黑龍江與成都警方卻尚未傳出下一步的消息。

在江西,南昌市公安局更出現了戲劇性的一幕:2010年11月11日,南昌市公安局作出了「不構成犯罪」的撤銷案件決定書。不過,國家工商總局直銷監督管理局今年2月在其官網回覆網友留言時稱:2011年根據江西省政府的要求,南昌市公安局對「精彩生活」已再次立案。

就此,南昌市工商局一敖姓負責人今年3月12日確認「南昌公安正在偵查」。然而,南昌市公安局始終沒有回應早報記者的採訪。

不過,在公安部門「舉步維艱」時,多地工商部門卻加大了調查力度。2011年8月,駐馬店工商局責令「精彩生活」立即糾正違法行為,並作出沒收違法 所得3371萬元,罰款200萬元的處罰決定;長春市工商局也根據「精彩生活」涉嫌傳銷違法,下達擬對其沒收違法所得3312.8萬元,處罰款200萬元 的決定。

2011年11月,唐慶南稱包括江西在內的多省市工商部門一直在懷疑太平洋直購涉嫌傳銷。而面對工商處罰,「精彩生活」不服,將作出行政處罰的工商局告上了法庭。

事實上,在唐慶南發表這番言論前的2011年5月10日,河南省商丘市梁園區法院作出行政裁定:解除對唐慶南200萬元銀行存款的凍結;2011年6月7日,商丘市工商局梁園分局作出了同意辦案機構對太平洋直購涉嫌傳銷的銷案建議。

然而,2012年的2月6日,河南省確山縣人民法院作出的行政判決書認定:太平洋直購的經營行為構成傳銷,駁回其訴訟。

一審宣判後,「精彩生活」提起上訴。3月9日,「精彩生活」的代理律師羅明華與駐馬店工商局宣傳幹事均稱:目前,二審已開庭審理完畢,法院尚沒有宣判。

太平洋直購到底是拉大旗作虎皮還是確實得到了當地政府的支持?2011年,國家工商總局直銷監督管理局在其官網上回覆網友留言時明確:政府沒支持(太平洋直購)。

不過,「精彩生活」董事長唐慶南的一些說法卻頗具玩味。

唐慶南在接受早報記者專訪時,多次抱怨自己總是被全國各地的執法部門調查;然而在網絡流傳的一個拍攝於今年春節後的視頻上,唐慶南甚至向台下的渠道 商們宣稱:「原來(當警察時)我們的一把手,現在是我們的省局局長經常到這裡來,每三個月(或隔)兩天都來,他一直都是默默在支持我。」

各地職能部門定性不一

國家工商總局官網稱「太平洋直購涉嫌傳銷,目前多地工商部門正在進行查處」,但「尚未定案」。

早報記者在調查中獲悉:對太平洋直購的定性與查處,遠比已公佈的信息更複雜。

如南昌市工商局一敖姓負責人稱「我們工商一直認為太平洋直購涉嫌傳銷」;而唐慶南稱,江西工商在獲知公安撤案後「(鬧)上去了」,而唐慶南今年春節後甚至稱「把南昌市工商局告到了法院」。

早報記者獲知的一份文件顯示,江西省公安廳曾向江西省政法委出具了《關於協調有關部門對江西精彩生活投資有限公司有關問題進行研討定性的請示》(贛 公綜[2011]9號)。2011年7月11日,江西省政法委在覆函中稱:至於省公安廳與省政府其他部門意見不一致,請分別請示國務院有關部門作出答覆後 再行處理。

而河南駐馬店法院的二審似乎也遇到了困境。2012年3月8日,該案一審的審判長與法院其他工作人員對此案都很謹慎。而確山縣人民法院一李姓工作人員告訴早報記者:「這個案子爭議太大,我正在與刊登的網站交涉,叫他們撤下該案的一審判決書。」

3月9日,駐馬店市工商局一接受採訪的工作人員稱該案將於3月11日二審宣判,但截至早報記者發稿時仍然沒有下文。

見執法部門遲遲給不出說法,有的渠道商已展開了「自救」。

3月8日,陳輝宇的律師稱接到南昌市紅谷灘區人民法院的通知:4月20日開庭審理陳輝宇狀告「精彩生活」退保證金一案。這是逆今為止,渠道商狀告太平洋直購獲立案的第一起民事案件。

不過,該案卻顯得有些蹊蹺。陳輝宇說,2011年向法院提交訴狀時,法院一直以公安正在調查為由(先刑事後民事)不予立案,現在又突然立案了,難道說南昌市公安局再次終止了刑事調查?

蹊蹺的地方還很多。據早報記者拿到的資料,南昌市公安局對「精彩生活」進行撤案是經報請國家公安部經偵局同意後作出的。然而,山東聊城的公安辦案人員稱,已進入起訴階段的太平洋直購涉嫌傳銷案也是「上報了公安部的」。

連日來,早報記者試圖再次採訪唐慶南,但其手機一直由秘書接聽,採訪未獲成功。不過,唐慶南曾在一視頻中對渠道商稱:「過年前,國家工商總局市場司(市場規範管理司)認定我們是中國創造、領先世界的新模式,但直銷司(直銷監督管理局)一直認定我們涉嫌傳銷。」

難道國家工商總局內部在太平洋直購是否違法的認定上也在「打架」?至早報記者發稿時,此說法尚無法核實。

不過,通過觀察一年來工商總局在官網回覆網友的留言中還是能夠看出一些端倪:自2011年以來,國家工商總局官網上,由直銷監督管理局回覆網友留言時反覆稱「太平洋直購涉嫌傳銷,目前多地工商部門正在進行查處」;然而始終沒有給出明確說法,稱「尚未定案」。

呼籲電子商務立法

渠道商說,希望國家層面儘早研討給出一個定性或明確說法,「精彩生活」的經營行為若違法就盡快查處。

唐慶南告訴早報記者,廣州、深圳、上海等地的招商部門都曾到「精彩生活」考察並邀請「精彩生活」前往發展業務,他還稱上海嘉定有關部門也曾考察過2次,希望「精彩生活」總部搬到嘉定安亭鎮,給了很多優惠政策。但早報記者尚無法核實這一說法。

唐慶南稱,上海的太平洋直購渠道商已發展了很多。而太平洋直購網顯示,上海市的省級與市級渠道代理商已招商完畢。在一些招商現場會,上海的渠道商還作為成功代表上台講話。

趙文秀等6名渠道商稱,現在只有一個目的:拿回自己所剩的保證金。郭國魯說,他的願望是拿回錢後抓緊住院治療,而王慧稱,她希望重新買個房子安個家。

朱建華等人說,希望國家層面應該儘早研討給出一個定性或明確說法,「精彩生活」的經營行為若違法就盡快查處;若合法,則還企業一個正常的經營環境。

中國電子商務研究中心3月發佈數據稱:截至2011年12月,中國網絡購物用戶已達2.03億,網絡零售市場交易規模已達8019億元;加快電子商務立法、規範電商環境已刻不容緩。

戴華珍等渠道商在《聯名信》中稱:希望有關部門快速制定網絡法律條例來公正地制裁非法電子商務。

(應受訪者要求,文中「陳輝宇」為化名;早報記者黃志強對此文亦有貢獻)

採訪

網站創辦人承認「使用保證金」監管存在法律空白

45歲的唐慶南承認自己是原「立新世紀」的經銷商。「立新世紀」曾被深圳市工商機關依法查處過,2004年,「立新世紀」傳銷案被國家工商總局列為全國十大傳銷案件之一。

據直銷業媒體《中國直銷》報導:2007年6月,唐慶南晉陞為「立新世紀皇家總裁」並於香港參加頒獎典禮;晉陞一個月後,唐慶南便創建了「精彩生活」,隨之推出了「太平洋直購」。

去年11月24日,唐慶南在江西南昌的「精彩生活」總部辦公室接受了早報記者的專訪。

東方早報:人們對太平洋直購爭議的焦點在哪裡?

唐慶南:今天的電子商務很簡單,廣義上就是人的運作,誰不想粘住更多的人?你要做的就是拿出什麼模式粘住人,還不能違法犯罪。對於企業來講,只要法不禁止我就可以為,我可能把各行各業的優勢都拿來,與其說它(太平洋直購)像傳銷,還不如說有的方面像直銷。

東方早報:網上流傳著很多太平洋直購招商視頻,招商人員的言辭與場面和傳銷很像。

唐慶南:公司的這批人以前有人是干直銷的,他們在招商會上的語言、肢體與營造的氣氛有直銷或傳銷的影子。這個沒辦法,公司成立時間短,還沒有形成(成熟的)企業文化。

東方早報:為什麼還有那麼多人在質疑與投訴?

唐慶南:一些人不懂這個新模式,我們的新模式觸動了舊模式的利益。

東方早報:南昌市工商、公安部門何時以涉嫌傳銷對太平洋直購調查?

唐慶南:從2009年6月,工商就開始來查了。2010年7月,南昌警方與工商的聯合調查組統一行動,在馬路上把我抓了,第二天放的,執法人員也拿走了公司內所有的電腦芯片;直到2010年11月,南昌市公安局在調查後才作出「未涉嫌犯罪」的撤案決定。

東方早報:目前江西省的哪些政府部門與警方的意見不一致,還在懷疑你們是在搞傳銷?

唐慶南:南昌市工商局,一直到現在都說我們涉嫌傳銷,懷疑我們背後有個秘密網站,有另一本賬。

東方早報:這麼多省(市)的調查,那麼太平洋直購是否曾與相關職能部門進行過溝通?

唐慶南:一直在溝通,商業利潤如何來,公司的信息都反饋的;我們主動把相關材料遞給國家工商總局、公安部等多個職能部門,就是想把BMC模式說清楚,主動去坦白,去和他們溝通。

東方早報:BMC的爭議很大,內部職工認同嗎?

唐慶南:確有一些職工懷疑自己是在搞傳銷,有人心虛,見到警察就嚇跑了;特別是公司技術人員不理解,心裡不踏實,公司就與他們進行溝通;現在(公司)招聘新人首先就是溝通,能理解BMC的就來,不理解就不要來了。

東方早報:「精彩生活」稱,廣州、深圳、上海等多地政府前來招商,有沒有談過企業涉嫌傳銷這一塊?

唐慶南:我們第一個談的就是這個,你是否認可我們的經營模式,能接受就談,不接受就不談了;深圳市是非常接受的,反過來教育南昌市工商局局長,這根本就不是傳銷。

東方早報:「精彩生活」一直在宣稱打造「誠信企業」,但卻成了質疑聲最多的電子商務模式。

唐慶南:一個新鮮事物出來,肯定會有質疑,沒人說那就出了鬼;一路走來非常不容易,被查得太多,沒有底氣,沒有抗壓力早就干不下去了;6年了,我們的所有股東都沒有過1分錢。這個是公安比較佩服的,如果我們分了幾千萬,現在就沒有這個底氣了。

東方早報:太平洋直購網上的商品基本是零利潤,你們還提前發放大金額的獎金,你們的贏利點在哪裡?

唐慶南:從泛金融的角度講,我們是零成本拿錢。比如說7000元錢交保證金,你通過消費最快的速度把7000元拿回去都要50天。

東方早報:拿錢生錢的壓力在哪?

唐慶南:近年來團購網全國燒錢,都是風投的錢。我們哪來的錢?是無數老百姓草根的錢,所以被盯得緊。

東方早報:交納「保證金」成為渠道商也是一種投資,你認為渠道商的風險主要在哪裡?

唐慶南:它的風險就是資金沉澱的時間。比如說,這個錢根本就沒有,你拿房子去抵押貸款或者去外面借高利貸,你肯定有風險。

東方早報:保證金這一點,人為影響因素太大,如何保證其安全性?

唐慶南:其實,國家將來可能會對保證金過度使用這一塊,出台一個完善的東西。因為人為操作因素大,可能還會有事情(發生),國家在這方面法律存在空點。如果不去亂動保證金,不可能出現什麼問題,問題是企業要生存發展他肯定要動的。但動的話,怎麼樣去規範?


太平洋 太平 直購 購網 年吸 吸金 金數 數十 十億 涉嫌 傳銷 執法 卻難
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VC大佬閻焱被曝逼退吳長江:涉嫌操縱雷士股價

http://capital.cyzone.cn/article/229122/

雷士照明:無法回應

「創業者與投資人在根本利益上是一致的,他們是成功的搭檔,一榮俱榮,一損俱損。」今年4月,軟銀賽富基金首席合夥人閻焱在某論壇上呼籲,套利型VC會給社會帶來災難。2個多月後,南都記者收到的一封匿名郵件披露,閻焱不僅是逼退雷士照明創始人吳長江的幕後主謀,更涉嫌操縱雷士股價,從中獲取不可告人的利益。

匿名郵件詳述了閻焱操縱股價的四大證據,包括告知朋友及機構可以抄底雷士照明等,建議香港聯交所和證監會就此進行立案調查。

雷士照明發言人石勇軍向南都記者表示,「陰謀論」建立在假設基礎上,無法回應。並稱目前雷士的訂單沒有減少,經銷商也沒有出現問題「經營一切順利」。

閻焱被指操控雷士股價

郵件中稱,據多名機構人士透露,吳長江辭 職公告發佈前,閻焱親自打電話通知身邊的朋友及熟悉的機構,提前告知該消息,並表示吳長江辭職後,可以抄底雷士照明。5月25日,雷士照明董事長兼首席執 行官吳長江突然辭任,引起市場巨大波動,全天跌20%至1.76港元,創上市一年來新低。郵件指,吳長江辭職公告發佈後,雷士股價果然迅速下跌,「在公告 發佈後的第二、第三天,閻焱安排林和平(現任雷士照明非執行董事)及身邊的人去找持有雷士照明股票的機構,告訴機構雷士照明利空,他們可以接盤雷士照明股 票」。

自吳長江離職後,雷士股價持續震盪下跌,自昨日以1.48港元收盤,較5月24日2.36港元的開盤價大幅下跌了近4成。

「在雷士照明股票下跌時,雷士照明董事會已經通過了最多回購金額達到3.88億元的股票回購方案,但是由於閻焱不同意立即行使回購授權,一再拖延時間,導致雷士照明股價不斷下跌,損失慘重。而他本人卻通過有關相熟機構回收股票。」匿名郵件稱。

石勇軍則表示,股市當然會有波動,這是市場變化決定的,完全正常。

閻吳對發展戰略分歧明顯

吳長江微博的最後一條,提到了閻焱。「(6月)13號中午跟賽富大佬閻焱先生(我的投資者,多年的合作夥伴)一起共進午餐,晚上和我一幫朋友出去喝茶聊天,今天下午我還約了幾位朋友談事。我一切安好,謝謝大家!」

匿名郵件稱,是閻焱逼退了雷士照明創始人吳長江,「這在業內開創一個危險惡劣的『上位』先例,即在公司上市後依然戀棧不去,主動搶位」,更猜測施耐德或者已暗中許給閻焱更有誘惑力的股票退出價格。

事實上,吳閻二人對公司發展戰略分歧明顯。在吳長江看來,雷士目前還是應該把傳統領域產品的規模和效益做到極致,認為LED商業化仍待時日,盲目全 線進入該領域可能會增加風險。「我更樂於將來收購國內外的LED企業,那些已經幫你『養』了市場,但沒有活下來的『先烈』企業。」

但當吳長江辭職後,雷士作了如此的聲明:LED照明是公司未來的增長點。與此同時,對於渠道的重要性,新董事長閻焱與吳長江的看法完全相反:「雷士的競爭力絕不是營銷渠道。」閻焱對一眾證券分析師說,如果只是看到渠道,說明對公司認識不夠。

2005年,雷士照明曾爆發主導權之爭,吳長江以退為進,在經銷商的力保下取得公司控制權;這次與風投的對抗中,吳長江還能再上位嗎?


VC 大佬 閻焱 焱被 被曝 曝逼 逼退 吳長江 涉嫌 操縱 雷士 股價
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