資產轉移可疑 渣打受查
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GS(14)@2017-10-08 21:55:31【明報專訊】彭博引述知情人士稱，歐洲和亞洲監管機構正調查渣打銀行在新的稅務披露法規生效前，員工將14億美元的私人銀行客戶資產，由英國皇家屬地根西島（Guernsey）轉入新加坡過程中所扮演的角色。
新稅規生效前轉至新加坡
知情人士稱，由於交易時間及客戶資金來源是否經過適當審查成疑，渣打去年初發現此事後已進行調查，並通知監管機構。被轉移的資產，主要來自印尼客戶存於渣打根西島信託單位的資金，部分客戶與軍方有聯繫。渣打在2015年底將資產由根西島轉移，之後根西島就加入環球的稅務數據交換機制。渣打亦於去年關閉了該島的業務。知情人士稱，新加坡金融管理局及根西島監管部門正調查事件。消息指，英國金融行為監管局得悉事件，但尚未進行調查，渣打股價昨晚曾因這則消息下挫，但瞬即反彈，收市升0.5%。
（彭博社）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0257&issue=20171006