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涉嫌骗取出入境证件 前山西首富张新明遭悬赏500元通缉

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20101026/2030508.shtml

每经记者 夏子航 发自上海
《每日经济新闻》记者经查询证实,以31亿元身家跻身2010年胡润百富榜的山西金业煤焦集团(以下简称金业集团)董事长张新明因涉嫌骗取出入境证件,已被通缉,悬赏金额500元。
通缉令由河南省公安厅发出,10月25日其负责政宣的人士表示并不能提供更多信息。此外,金业集团所在地的山西省太原市公安局经侦支队和刑侦支队人士均向记者表示,暂不能透露调查情况。
此前有报道称,张新明靠私挖乱采、敲诈、倒卖煤炭资源发家,“随着国家反腐和打黑力度的加大,近一两年来,纪检和公安部门不断在调查其涉黑和煤焦领域腐败问题,张极度恐慌。”
前山西首富遭通缉
张新明在山西当地颇具名望,被称为“煤炭大王”等,2005年排名山西首富。同时,张新明还是胡润富豪榜和福布斯富豪榜的常客。今年胡润富豪榜中,张新明家族凭借金业集团,身家已上升至31亿元。
有消息称“张新明实际上的资产远远大于富豪榜上公布的数字”,并直指张新明发家史上存在黑幕。
张新明被通缉的风声最早见于国庆节期间太原一论坛上,称其“因涉黑、伪造护照非法出境等被通缉在逃”。当时该消息让当地人颇感意外。国庆期间有消息还称,“张新明跑了,所有手机都打不通,谁都找不到他”。
《每日经济新闻》记者昨日就此联系金业集团,公司办公电话起初是一位女士接听,但听闻是关于“张新明被通缉”后,该人士表示“不清楚”。此后办公电话无法再接通。
“全国在逃人员资料库”信息显示,张新明因在河南化名朱磊办理身份证和护照,频频前往阿瓦图等地,涉嫌骗取出入境证件,被河南省公安厅网上通缉。
记者经查询同时证实,张新明此次遭通缉的悬赏金额为500元。
河南省公安厅对此表示出谨慎态度,其经侦总队及政宣处表示,暂时不清楚进一步的情况。
卖出金业集团被指已转移财产
涉嫌骗取出入境证件并不是张新明真正的主要问题。
据了解,2006年,山西太原市人大常委会通过人事任免,接受金业集团董事长张新明辞去山西省人大代表职务的请求。
来自太原当地的消息报道称,在2008年,山西省在开展煤焦领域反腐败专项行动中对张新明立案调查,抽调了几十人成立专案组并对张新明采取了限制出境的 措施,“张极度恐慌,去年曾和同煤集团谈妥以80多亿元的价格转让金业集团全部股权。今年,张却将金业集团以100多亿元‘闪电’卖给了华润集团,并向境 外转移资产,申请境外身份,准备外逃。”
华润集团旗下华润电力今年中报披露,华润电力旗下子公司太原华润煤业有限公司,于今年5月同金业集团就收购金业集团旗下10个实体包括3个煤矿,签订资产转让协议,上述三个煤矿的主要产品是焦煤,其总储量及可采储量分别为4.57亿吨、2.55亿吨。
此后,太原市政府网站信息显示,太原市下辖的古交市领导郭建发、韩良会、程顺旺、褚宇平与华润集团负责人在太原金泽宾馆召开会议,“专题研究华润集团在古交的发展”。
华润电力的另一家子公司山西华润煤业有限公司,此时正收购金业集团位于山西太原市古交地区的18个煤矿。山西华润煤业已订立协议收购该18个煤矿中的10个煤矿,预期收购余下的8个煤矿将于今年底完成。
山西省政府9月刊登的新闻显示,华润董事长宋林证实在太原市的煤炭企业兼并重组中,华润已经成功重组金业集团。
但宋林并未透露华润重组金业集团的所花代价。
太原论坛上的消息称,“张新明为出境转移资产,才办理了一个化名为朱磊的护照和港澳通行证,频频往返于香港、澳门等地,并将几十亿元的资金转移境外。此事被发现后,河南省公安厅立即立案侦查并通缉抓捕。”
《每日经济新闻》记者昨日就上述问题与太原市公安局取得联系,在陈述该方面信息和传闻后,侦支队和刑侦支队未给予否认,但表示暂时不能提供调查消息。
靠煤炭发家的张氏家族
按照“胡润百富榜”的表述,张氏兄弟出身农村的一个贫寒家庭。上世纪80年代后期,张新明是一名挖煤的矿工,其兄长张新跃是一名乡村教师。上世纪90年 代中开始,张新明开始跑煤炭运输。张新明“头脑灵活,行事胆大”,在1995年成立了山西华北黄金实业公司,专门做煤炭的铁路运输生意。
此后,他又成立山西金业物贸有限公司,即金业集团前身。几年后,张新跃辞去乡村教师职务,担任金业集团总经理,兄弟老三张新亮也加入金业集团负责部分项目。
2000年煤炭市场开始复苏。山西省希望提升煤炭产业结构。因老家山西古交市有丰富的焦煤储量,张新明决定建立大型的焦煤企业,从事焦炭生产。这得到古 交市政府的赞同,张新明的100万吨焦化项目和180万吨的洗煤项目以及相关的化工项目被列为山西省的重点工程,张氏家族从此做大。
张新明此前向 “胡润百富榜”表示,2002年底,焦化厂投产正赶上山西焦炭的黄金时期。2003年和2004年,全国投资大量增加,钢材供不应求,拉动焦炭价格快速上扬。“那两年,每吨焦炭至少净赚200元,高峰期不止这个数。”
在2003年,金业集团随即开始投入了更大规模的焦化厂建设。此后,张氏家族建立数个煤矿、运输公司、洗煤厂以及房地产开发公司。
但张新明入主资本市场的路走得并不顺利。2008年入主ST泰格 (现为ST泰复)(000409,SZ)和*ST威达(000603,SZ)未果后,还曾试图借壳大通燃气(000593,SZ),但最后还是未获成功。
值得注意的是,2006年跻身胡润富豪榜时,张新明曾称金业集团2005年实现的销售收入和所创利税分别为20亿元和6亿元。但ST泰格此后公布出来的定向增发预案显示,金业集团2005年未经审计的主营业务收入和净利润分别仅为9.43亿元和-0.36亿元。

涉嫌 騙取 出入境 出入 證件 山西 首富 張新明 張新 懸賞 500 通緝
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審計署:近百億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取

http://www.infzm.com/content/102467

7月18日,審計署發佈公告,公佈2013年城鎮保障性安居工程跟蹤審計結果。審計發現,93.7億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取;4.58萬套保障性住房被不符合條件家庭或代建企業違規使用;2033.34畝土地被72個項目或單位違規佔用、獲取或處置。

截至目前,仍有52.03億保障性安居工程專項資金尚未被追回;2.93套違規保障性住房尚未被收回以及1551.34畝土地未退回或補辦相關手續。

2013年保障住房困難人群3158.10萬人

公告稱,2013年,全國各級財政籌集安居工程資金共4722.92億元(其中中央財政1749億元),通過銀行貸款、發行企業債券等渠道籌集資金5646.86億元。安居工程實際新開工673.74萬套、基本建成589.33萬套,分別完成目標任務的105.43%、124.86%。

2013年,安居工程保障住房困難人群3158.10萬人,同比增加18.38%。其中:公共租賃住房保障城鎮中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和外來務工人員599.78萬人,棚戶區改造保障棚戶區居民874.81萬人。

93.7億專項資金被挪用騙取

此計審計還發現了一些地方和單位存在違反規定或管理不規範等問題。包括:

237個項目或單位挪用安居工程財政補助、銀行貸款、企業債券等專項資金78.29億元,主要用於市政基礎設施建設、工業園區開發、還貸出借、投資經營、彌補工作經費等非安居工程支出。

38個單位和部分個人通過虛報資料、重複申報等方式,套取騙取棚戶區改造資金15.41億元;55個棚戶區改造項目拆遷安置實施不規範,違規分配安置住房933套、發放改造安置資金1291.84萬元。

4.75萬戶不符合條件家庭違規享受保障性住房實物配租(售)1.93萬套、住房貨幣補貼5035.99萬元,以及2.65萬套保障性住房被代建企業等單位違規銷售,或被用於經營、辦公、轉借、出租、拆遷周轉等其他用途。

72個項目或單位存在未辦理轉用審批手續佔用農用地、違規獲取或處置安居工程用地的問題,共涉及土地2033.34畝。

對此,審計署表示,已將發現的相關涉嫌違法違紀事項,移送有關部門進行調查處理。至2014年5月底,追回被騙取、挪用資金41.67億元,取消不符合條件保障對象資格2.9萬戶,追回違規領取補貼1712.81萬元,收回或清理被違規分配使用的保障性住房1.65萬套,補辦了22個項目482畝用地批准等手續,完善相關管理制度和規範724項。

審計署 審計 近百 百億 億元 保障性 保障 安居 工程 專項 資金 挪用 騙取
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外媒:中國專車司機騙取優步補貼 手段五花八門

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4640858.html

外媒:中國專車司機騙取優步補貼 手段五花八門

參考消息網 2015-07-05 13:43:00

從對優步司機、設備出售者的采訪和網絡論壇上相關帖子的評論可以看出,優步公司承認今年用於拓展在中國市場業務的10億美元中的至少某一些正在為虛假訂單所“吸走”。

參考消息網7月5日報道 外媒稱,詹姆斯·李(音)對於其在上海做保安的收入不太滿意,於是他開始在周末為優步科技公司開車。他開車的收入幾乎是做保安的三倍——一部分是靠欺詐公司實現的。

據彭博新聞社網站6月29日報道,他擔心如果真名公開會遭到報複而使用了“李”這個化名。他正在利用優步公司打入中國市場的努力牟利。這家美國汽車預定公司正在斥資數百萬美元開展免費乘車和給予司機津貼,希望這些錢能夠幫助培訓中國司機和向消費者推銷優步的服務。

報道稱,但是,像李這樣的人們想出了如何利用優步的慷慨不搭載任何人而賺錢。他是某種類似家庭手工作坊的行業的一員,司機們可以利用經過改裝的智能手機和軟件下虛假訂單,然後欺騙優步公司為虛假的行程付錢。

盡管目前尚沒有對於這類欺詐具體數量的可靠估計,但是從對優步司機、設備出售者的采訪和網絡論壇上相關帖子的評論可以看出,優步公司承認今年用於拓展在中國市場業務的10億美元中的至少某一些正在為虛假訂單所“吸走”。這些欺詐可能也被計算進了優步公司聲稱的在中國的訂單數量,在本月致股東的一封信中公司稱訂單數量已經達到接近每天100萬單。

報道稱,對於優步公司的訂單,易觀國際的分析師張旭說:“這個數字肯定被誇大了。眾所周知,優步有虛假訂單的問題。”

優步在追趕市場領導者滴滴快的同時,必須在為建立自身的司機群提供激勵和打擊欺詐之間做好平衡。根據易觀國際的統計,滴滴快的公司已經憑借78%的車輛預定率在中國車輛預定市場中占據主導地位,而優步的車輛預定率約為11%。

報道稱,正在中國為其業務主持籌款的首席執行官特拉維斯·卡蘭尼克在致投資者的信中說,到今年年底之前中國可能會超過美國成為該公司最大的市場。

優步稱,欺詐僅占中國市場預定量的不足10%,“遠低於”競爭者,與服務處於起步階段的其他市場相仿。該公司的電子郵件回複說,優步預計將“在短時期內將欺詐控制在低於0.5%的可持續水平”。

滴滴快的稱,其“幾乎沒有虛假訂單”,因為其擁有一支高效的反欺詐技術力量和“非常強大的反欺詐系統”,而且也因為該公司的司機津貼遠低於其他公司。另一家車輛共享企業“易到用車”並沒有針對電子郵件詢問發表評論。

據彭博社采訪到的司機說,想要創建一個虛假行程,一名優步司機基本來說有兩個選擇。這些司機都要求隱去姓名,擔心會被公司禁用。

報道稱,第一個選擇是“自己動手”,司機可以購買一部被改裝的手機,這種手機能夠同時用多個號碼工作,從而就可以設置多個優步賬戶。司機們可以利用一個號碼扮作打車人,然後利用另一個號碼扮作司機接受訂單。

例如,一名像李這樣的司機知道有一個合法的訂單在機場等他,但是他不願意空載去機場,於是他就可以扮作一名乘客發出打車要求,然後在他驅車駛往機場的時候讓這個訂單顯示在優步公司的GPS追蹤軟件上,然後他就會因為在路上搭載了這名“乘客”而從優步公司獲得報酬。

第二個選擇是在互聯網上與其他“騙子”合作。如果司機沒有改裝手機,他可以登陸多個只能憑借邀請碼進入的在線論壇,然後要求“職業訂車人”進行虛假收費。這些訂車人被稱為“護士”,因為他們使用某種特別設計的軟件進行“打針”,或者說在司機所在位置附近的特定地點提出用車要求。

報道稱,司機,或者說“病人”,之後完成這段行程,訂車者進行遠程監控、確認行程並向優步支付車費。“護士”僅獲得少量的錢,通常約為1.6美元,以及“病人”歸還給他的車費。司機則獲得車費和優步公司給司機的津貼,後者有時能達到車費的三倍,優步公司則以為其正在通過提供免費乘車服務來建立品牌的知名度。

彭博社采訪的司機談到與優步玩的“貓鼠遊戲”都表達了對於可能被發現的擔心。他們說,最近的軟件升級令成功操作這個“遊戲”變得更難了。

優步公司在北京的發言人黃雪在電子郵件中說:“優步很重視欺詐現象,一旦發現司機或用戶有類似行為就會永久撤銷其使用資格。”她說,公司有多種發現欺詐行為的工具,以及一支監控和強化系統的專業團隊。

在阿里巴巴公司的網絡市場平臺淘寶網以“Uber”為關鍵字進行搜索,能夠看到一些改裝的智能手機產品,使用這種手機訂車人每次下單都可以假裝是一名新用戶從而“永久享受首單優惠”。

報道稱,花費2500元就可以在淘寶上買到一部經過改裝的iPhone5C手機,其發出的號碼能夠欺騙優步的軟件相信是來自多個不同的手機從而確定為不同的用戶。根據淘寶上的廣告,還可以購買現成的優步司機和用戶的賬戶。

淘寶網的電子郵件回複稱:“我們已經發現在我們的平臺上出售的第三方優步賬戶構成了潛在風險,我們會定期檢查我們的產品目錄來移除類似的品目。我們也發現了改裝智能手機的產品目錄,正在評估是否將這種產品也包括在我們禁止的產品目錄中。”

對於兼職司機李來說,被發現的風險正在開始超過收益。他上個月從優步公司賺了8000元錢,而他全職工作的工資僅有3000元。他說,上個月他聽說幾十名司機被發現造假並且被優步公司禁用。

李說:“現在要安全‘打針’已經變得越來越難了。”他使用的是造假的委婉說法。

他說:“以前這要容易得多,因為監控手段沒有這麽發達。”(編譯/張琳)

編輯:王藝

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內蒙古銀行原董事長楊成林被控非法收受3億、騙取628萬、挪用2.9億

來源: http://www.infzm.com/content/113417

資料圖:內蒙古銀行原董事長楊成林。 (新華社/圖)

據包頭中院網站消息,近日,包頭市中院受理內蒙古原董事長楊成林涉嫌受賄罪、貪汙罪、挪用公款罪一案,涉案金額高達6億,同案還有其子楊海和特定關系人張婷。

根據公訴機關指控,1999年至2010年,被告人楊成林曾任呼和浩特商業銀行股份有限公司和內蒙古銀行股份有限公司董事長、黨委書記,在此期間楊成林利用職務上的便利,為他人謀取利益,夥同其子楊海、其特定關系人張婷非法收受請托人財務共計人民幣3億元。在楊成林擔任內蒙古銀行董事長期間,以非法占有為目的,指使他人以支付工程款、報銷會議費得名義兩次騙取內蒙古銀行資金共計人民幣628萬元。2006年9月至2011年11月間,楊成林利用先後擔任呼和浩特市商業銀行,內蒙古銀行董事長的職務便利,累計挪用公款2.9億元歸個人使用,進行營利活動。

目前,本案正在審理中,擇期將公開開庭。

(來源:新華網

 

內蒙古 內蒙 銀行 董事長 董事 成林 被控 非法 收受 億、 騙取 628 萬、 挪用 2.9
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中信銀行回應9億騙取票據承兌案:正積極配合公安追查

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4745441.html

中信銀行回應9億騙取票據承兌案:正積極配合公安追查

一財網 一財網綜合 2016-01-28 17:25:00

針對外媒報道稱,中信銀行去年發生9億至10億騙取票據案,中信銀行方面對新浪財經表示,經核查,涉及風險資金金額為9.69億元。

針對外媒報道稱,中信銀行去年發生9億至10億騙取票據案,中信銀行方面對新浪財經表示,經核查,涉及風險資金金額為9.69億元。目前,公安機關已立案偵查,並已凍結相應資金和相關資產。

中信銀行表示,“我行蘭州分行發生票據無法兌付風險事件,經核查,涉及風險資金金額為9.69億元。目前,公安機關已立案偵查,並已凍結相應資金和相關資產。我行還在積極配合公安機關開展資金追查工作,最大限度保證資金安全。”

編輯:余佳瑩

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中信銀行 中信 銀行 回應 騙取 票據 承兌 積極 配合 公安 追查
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謊稱與政法大學及多所國外大學辦博士班 男子騙取學費50萬獲刑12年

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-05-15/1005059.html

謊稱與中國政法大學及菲律賓多所國外大學聯合辦博士班,北京東方文薈國際文化交流中心負責人許某以假成績單、假博士畢業證騙取6名學員51.6萬元。據了解,許某有前科,其曾因犯變造金融票證罪在2005年獲刑兩年。海澱法院審理後認定,許某犯合同詐騙罪,其又是累犯,故最終判處許某有期徒刑12年。

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謊稱與中國政法大學(以下簡稱政法大學)及菲律賓多所國外大學聯合辦博士班,北京東方文薈國際文化交流中心負責人許某以假成績單、假博士畢業證騙取6名學員51.6萬元。記者昨日獲悉,許某被海澱法院以犯合同詐騙罪判處有期徒刑12年。

“博士班”深造男子被騙10余萬

2010年3月,為移民方便,韓某想取得一名牌大學的文憑,於是他在網上搜到“中國政法大學在職碩博網”,該網站宣稱,若報名上政法大學和國外多所大學聯合辦的博士班,可拿政法大學的博士畢業證、學位證,另可與國外大學互認學分。

按照網上所留電話,韓某與許某取得聯系。按照許某要求,韓某交了10萬余元學費,其僅在政法大學國際交流中心上了3次課。

2010年7月,韓某就領到了一張擡頭“中國政法大學博士研究生班”的證書。因認為這並非是許某當初承諾的畢業證,韓某多次找許某問原因。許某稱,要想拿證,需再交2.6萬元留學費,才可拿境外大學博士畢業證。

為此,韓某又交了2.6萬元。此後,許某帶著韓某兩次到菲律賓馬尼拉找學校,而所找的聖保羅和來西姆大學均否認與政法大學有合作,並拒絕韓某留學。

許某告訴韓某,“政法大學和菲律賓馬尼拉的國立大學有合作,你再交8萬元就可拿到學位。”這次,韓某並未輕信,他了解得知,該大學與政法大學也沒有合作。自感受騙,韓某報警。

據了解,與韓某經歷相似的張某、於某等5人也被多次騙到菲律賓,結果和韓某一樣,均被所找的大學告知與政法大學沒有合作,並拒絕留學。

發現招生造假兩學院停止合作

政法大學政治與公共管理學院、馬克思主義學院兩名相關負責人稱,2010年,兩家學院與許某簽了聯合辦班協議,但看到許某做的招生網站存在造假,且安排課時不夠的情況;另外,許某還私自招生,且讓學員將學費直接打入其私人賬戶,故學院即時發聲明,終止了與許某的合作。

據了解,在與許某的合作中,政法大學認可並為57名學員頒發了畢業證,但韓某等6人的成績單及畢業證均為造假,且政法大學與境外大學沒有合作。

涉嫌合同詐騙被告人獲刑12年

據了解,許某有前科,其曾因犯變造金融票證罪在2005年獲刑兩年。

檢方指控稱,2010至2011年,許某虛構可以使被害人出國留學並獲得菲律賓大學博士學位的事實,在海澱區薊門里小區政法大廈等地,騙取被害人韓某、王某等7人學費66.1萬元。經被害人報案,許某在2013年11月12日被抓獲。

面對指控,許某及其辯護律師均稱無罪,其行為是正當經營。

海澱法院審理後認定,許某犯合同詐騙罪,其又是累犯,故最終判處許某有期徒刑12年,罰款60萬元,並責令許某退賠韓某等6名被害人學費51.6萬元。

  • 京華時報
  • 陶玥陽
  • 張淑玲

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謊稱 政法 大學 及多 多所 國外 博士 男子 騙取 學費 50 萬獲 獲刑 12
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扶貧辦主任卻騙取扶貧資金 重慶5名黨員因腐敗受處分

8月22日,據重慶市紀委網站消息,今年以來,按照中央紀委的部署和市委的要求,全市紀檢監察機關強化監督執紀問責,以零容忍的態度嚴肅查處了一批扶貧領域腐敗問題。中共重慶市紀委近日通報了五起扶貧領域腐敗問題典型案例,包括重慶巫溪縣扶貧辦原主任張光然、秀山縣扶貧辦原主任彭地進等人因騙取國家財政扶貧專項資金等問題受到雙開或黨內嚴重警告等處分。

五起扶貧領域腐敗問題典型案例如下:

重慶萬州區普子鄉原組織委員陳賡騙取高山生態搬遷補助資金問題。

2014年,時任萬州區後山鎮經發辦主任陳賡,利用負責該鎮高山生態移民搬遷工作的職務便利,采取冒名頂替的方式,假借該鎮鐵廠村村民羅某的名義在鐵廠高山生態搬遷安置點購買高山避暑房屋,並騙取國家高山生態搬遷補助專項資金3萬元。2016年6月,萬州區紀委報經區委同意,給予陳賡黨內嚴重警告處分,免去其普子鄉黨委委員、組織委員職務,違紀款3萬元全部上交財政。

重慶雲陽縣桑坪鎮大樹村綜合服務專幹杜賢美截留貧困戶慰問金問題。

2016年春節,杜賢美負責發放該村34戶貧困戶慰問金。截止2016年4月14日,杜賢美未落實鎮政府關於在春節期間全部發放到位的要求,僅發放了23戶0.69萬元,在群眾中造成不良影響。調查期間,杜賢美將剩余11戶的0.33萬元慰問金補發到位。2016年6月,雲陽縣桑坪鎮黨委給予杜賢美黨內嚴重警告處分。

重慶巫溪縣扶貧辦原主任張光然在扶貧工程安排、扶貧資金撥付中收受他人財物等問題。

2009年至2014年,張光然利用擔任巫溪縣發展改革委黨組成員、副主任和縣扶貧辦黨組書記、主任的職務便利,在該縣巖溶地區石漠化綜合治理、易地扶貧集中安置示範點基礎建設、鄉村旅遊扶貧項目等工程項目中,為他人謀取利益,先後收受阮某、何某等人財物共計144.15萬元;在鄉村旅遊扶貧產業項目、特色產業示範工程中,單獨或夥同他人虛報黨參種植面積,騙取國家財政扶貧專項資金27.31萬元。2016年3月,巫溪縣紀委報經縣委同意,給予張光然開除黨籍處分;縣監察局報經縣政府同意,給予張光然開除公職處分。司法機關已依法追究其刑事責任。

重慶石柱縣南賓街道黃鶴村黨支部原書記蔡世華挪用危舊房改造資金等問題。

2014年,蔡世華利用保管該村危舊房改造資金的職務便利,夥同他人通過造假工程合同、虛開工程材料發票等形式,將100.8萬元危舊房改造資金從該村村級賬戶轉入自己的建行卡中,用於退還其此前挪用的該村高山搬遷居民安置點部分購房戶的購房款和鐵路渣場占地費等,至今未歸還;利用負責該村高山易地居民點建設工作的職務便利,把該居民點工程拿給建築老板郭某,並通過回扣提成、收取現金等方式,收受錢物15.5萬元及價值7.8萬元的東風皮卡車一輛。2016年5月,石柱縣紀委給予蔡世華開除黨籍處分,並將其涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。

重慶秀山縣扶貧辦原主任彭地進監管失職等問題。

2013年至2014年,秀山紅星中藥材開發有限公司在實施金銀花GAP示範基地建設項目、深加工項目以及天門冬規範化種植基地建設項目過程中,套取補助資金227.64萬元,部分扶貧項目成果失實;2013年,重慶魯渝立強食品有限公司以實施“秀山土雞加工及市場營銷項目”名義,套取特色效益農業補助資金134.68萬元。彭地進時任該縣扶貧辦黨組書記、主任,未正確履行職責,對扶貧項目監督檢查不到位,對扶貧項目竣工驗收把關不嚴,造成重大經濟損失和不良社會影響;先後多次向實施扶貧項目的企業收取“贊助費”,安排該辦綜合科設立賬外資金,部分用於違規向單位職工發放獎金、津補貼。同時,彭地進還有其他嚴重違紀行為。2016年5月,秀山縣紀委報經縣委同意,給予彭地進開除黨籍處分;秀山縣監察局報經縣政府同意,給予彭地進開除公職處分,並將其涉嫌犯罪問題移送司法機關處理。該縣扶貧辦單位職工退繳全部違規領取的獎金、津補貼。

重慶市紀委強調,打贏脫貧攻堅戰是當前和今後一個時期十分重要的政治任務。各級紀檢監察機關要進一步嚴明扶貧領域紀律,抓緊抓好監督執紀問責工作。要實踐好監督執紀“四種形態”,抓早抓小,動輒則咎;要定期梳理問題線索,開展多輪次、滾動式交辦督辦,對反映集中、影響惡劣的重點督辦、限期辦結,對發現的腐敗問題嚴查快處。要認真貫徹執行《中國共產黨問責條例》,堅持常態化問責,堅持通報曝光制度,形成持續震懾,為打贏脫貧攻堅戰提供有力紀律保障。

扶貧辦 扶貧 主任 騙取 資金 重慶 黨員 腐敗 處分
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國稅總局官員:依法打擊騙取出口退稅不會阻礙外貿發展

2月24日,國家稅務總局官方網站開展在線訪談。國家稅務總局稽查局副局長文月壽就“有效查處騙稅虛開違法行為”等與網友在線交流。

在回答關於國家大力支持外貿發展,而稅務總局開展打騙工作,這兩者之間是否存在矛盾的問題時,文月壽表示,二者不矛盾。

他指出,為貫徹國務院關於支持外貿穩定增長的決定,稅務總局與相關出口監管部門先後出臺了一系列貿易便利化的措施,有力地支持了外貿發展。與此同時,應註意防範出口騙稅風險。依法打擊騙取出口退稅不僅不會阻礙外貿的發展,而且能夠為出口企業提供一個公平的競爭環境,維持正常的出口退稅秩序,更好地促進中國出口貿易的健康發展。

文月壽還透露,2017年稅務總局將重點組織查處一批跨區域大案要案,對騙稅、虛開的上下遊企業實施全鏈條打擊,進一步加大威懾力量,盡最大努力挽回國家稅收損失,同時,抓緊研提防範騙稅、虛開的相關政策、制度建議,力求從根本上遏制騙稅、虛開違法犯罪行為的發生。

以下為問答節選:

問:騙稅是近年來才出現的嗎?

文月壽:不是,自1985年實施出口退(免)稅政策以來,騙取出口退稅違法犯罪活動就相伴出現。分析其原因,國家大幅提高出口退稅率是不法分子鋌而走險的一個重要誘因。近年來,為應對國際金融危機對我國經濟的沖擊,穩定和擴大外貿出口,國家連續多次大範圍提高出口退稅率,完善出口退稅負擔機制,相關部門也陸續采取了海關無紙化通關試點、外匯核銷制度改革、商事制度改革、跨境貿易人民幣結算業務、降低出口貨物查驗率等便利企業出口的措施。這些支持出口的政策和便利措施有力促進了外貿出口,但同時客觀上也降低了騙稅的成本,加大了騙稅風險,防範和打擊騙稅面臨更加嚴峻而複雜的形勢。

問:2016年,稅務總局在打騙打虛方面采取了哪些具體的工作措施?取得了什麽效果?

文月壽:我局力求多角度創新,不斷拓展工作成果,主要做法體現在以下五個方面:一是創新工作機制。在防範和打擊出口騙稅部際聯席會議領導下,我局聯合公安部、海關總署和人民銀行成立四部委打擊騙稅和虛開專項工作領導小組,統一部署、指揮、協調和督導全國打騙工作。二是深化數據應用。利用大數據平臺對海量數據進行深度分析,精準篩選高風險案源,為精準打擊騙稅和虛開奠定了堅實基礎。三是組建專業團隊。我局在全國範圍內抽調業務骨幹組建20個工作組,派駐20個重點地區直接查處重點案件。四是全面檢查取證。各地稅務機關會同公安、海關和人民銀行,通過案頭分析和實地檢查,找準案件突破口,全鏈條調查取證,確保案件查深查透。五是加強考核督導。通過定標準、細指標、劃檔次,督促各地保質保量完成任務。

成效主要體現在五個方面:一是有效挽回國家稅款損失;二是成功查處深圳“鐵鍬1號”和“鐵鍬2號”、上海某國際貿易有限公司騙稅案、河南某光電公司騙稅案、青島趙某某團夥騙稅案等一大批典型騙稅案件和廣東“6·26”、廈門“7·08”、湖北“12·08”、福建“11·27”等重大虛開案件,有力打擊了騙稅虛開分子的囂張氣焰;三是及時治理整頓了醫藥、棉紡、服裝、電子、家具、大宗商品交易等高風險行業稅收秩序,化解了部分地區涉稅違法案件高發頻發的稅收風險,有效提升了行業和區域企業的納稅遵從;四是進一步凈化了外貿營商環境,對規範地區外貿秩序產生積極影響;五是宣傳震懾效應持續增強。

問:為什麽將打擊騙取出口退稅和打擊虛開增值稅專用發票作為“一盤棋”考慮?兩者之間有什麽關系?

文月壽:一般而言,虛開增值稅專用發票是騙取出口退稅的上遊違法行為,不法分子實施出口騙稅往往需要先取得虛開的增值稅專用發票。所以,查處虛開是實現騙稅行為全鏈條打擊的必要環節。打騙打虛不是割裂的,需要統籌考慮,協同打擊,才能事半功倍。

問:現在國家大力支持外貿發展,而稅務總局開展打騙工作,這兩者之間是否存在矛盾呢?

文月壽:不矛盾。為貫徹國務院關於支持外貿穩定增長的決定,稅務總局與相關出口監管部門先後出臺了一系列貿易便利化的措施,有力地支持了外貿發展。與此同時,我們應註意防範出口騙稅風險。依法打擊騙取出口退稅不僅不會阻礙外貿的發展,而且能夠為出口企業提供一個公平的競爭環境,維持正常的出口退稅秩序,更好地促進我國出口貿易的健康發展。

問:稅務部門每年怎麽確定查處的出口企業名單?

文月壽:需要強調的是,打擊騙取出口退稅一定是建立在科學選案、精準打擊的基礎上,它是保障國家財政資金安全,維護外貿經濟正常發展的有效途徑。近年來,稅務總局每年會下發一批高風險企業下發各地重點檢查,各地也會結合實際情況科學選案確定重點檢查名單。在選案過程中,我們充分利用大數據平臺,科學構建騙稅高風險企業數據分析模型,從海量數據中精準發現案源線索,實施有效打擊。

問:只有私營企業才會騙稅吧?有國企背景的企業不會騙稅吧?

文月壽:我們發現騙稅涉案主體日益多元。不法分子之前實施騙稅主要借用外貿公司作為平臺,近年來生產企業也頻頻成為涉案主體,騙稅行為有增加的趨勢。不僅如此,國有企業、上市公司也開始被不法分子作為退稅平臺。

問:虛開在哪些地方、領域比較高發?

文月壽:在地方政府保護幹預較多的內陸縣鄉和稅源與稅收征管人員數量不配比的沿海發達地區,虛開、騙稅較為集中。涉農行業產生的“農產品票”、大宗商品、日用消費品批發行業產生的“富余票”、超額財政返還等形成的“優惠票”、變造海關進口繳款書信息形成的“進口票”往往成為虛開騙稅票源,並向下延伸一系列虛開騙稅問題。

問:營改增後,哪些新增的虛開風險需要註意呢?

文月壽:營改增全面推開後,虛開在範圍、領域、手段和方法等方面都會產生新的變化。特別是建築、房地產、生活服務等行業,成本核算複雜難控,供貨單位零星分散,進項發票不易取得,存在潛在的虛開風險。目前,部分地區的稅務機關已經發現相關行業有的企業存在虛開專用發票、虛抵進項和虛開普通發票問題。

問:2016年稅務、公安部門查獲了多少起騙退稅案?現在騙退稅案有何特點?

文月壽:2016年,全國稅務機關在公安、海關和人民銀行等部門的支持配合下,有效查處一批典型騙稅案件。從查處的案件分析,與以前相比,騙稅、虛開活動主要呈現以下新特點:一是分布構成相對集中。不法分子較為熟悉稅收法律、政策和管理規定,往往選擇社會管理和稅收征管相對薄弱的領域實施騙稅和虛開違法活動。二是作案手法更加專業隱蔽。隨著國家持續加大治理力度,不法分子采取更加專業化和隱蔽化的作案手法,逃避監管打擊。三是出現新的涉稅風險。當前,跨境電子商務、市場采購業務等出口新業態蓬勃興起,但有的企業防範稅收風險意識不強、內控制度不甚健全,部分不法中小企業或虛開騙稅團夥利用出口平臺達到騙稅的目的。

問:2017年,稅務總局怎麽組織打擊騙稅和虛開,會采取哪些措施?

文月壽:2017年,稅務總局將繼續緊密圍繞“打、研、改、防”總體思路,按照“標本兼治、信息共享、形成合力、完善制度”的要求,針對騙稅、虛開重點地區、重點產品進行精準選案,以選派專案組和屬地查處相結合方式,加大稅務部門行政執法力度。今年我們將重點組織查處一批跨區域大案要案,對騙稅、虛開的上下遊企業實施全鏈條打擊,進一步加大威懾力量,盡最大努力挽回國家稅收損失,同時,抓緊研提防範騙稅、虛開的相關政策、制度建議,力求從根本上遏制騙稅、虛開違法犯罪行為的發生。

 

 

 

國稅 總局 官員 依法 打擊 騙取 出口退稅 出口 退稅 不會 阻礙 外貿 發展
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北京盤古氏公司及高管和職員呂濤解洪淋楊英騙取貸款呂濤解洪淋騙購外匯案一審公開開庭

來源: http://www.infzm.com/content/125206

被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人北京盤古氏投資有限公司高管和職員呂濤、解洪淋、楊英騙取貸款,被告人呂濤、解洪淋騙取外匯一案,今天上午在遼寧省大連市西崗區人民法院一審公開開庭審理。大連市西崗區人民檢察院派員出庭支持公訴,被告單位、被告人及辯護人到庭參加訴訟。

盤古氏公司騙貸騙匯案一審開庭。(人民日報客戶端/圖)

西崗區人民檢察院指控:2010年初,郭文貴(北京盤古氏投資有限公司實際控制人,另案處理)以被告單位北京盤古氏投資有限公司名義向中國農業銀行股份有限公司貸款,指使被告人楊英、呂濤、解洪淋以盤古大觀四區域精裝修工程需要資金為由,由楊英、解洪淋安排盤古公司工程部崔東曉制作虛假的城建五公司施工合同,由呂濤安排姜鵬偽造城建五公司印章及法定代表人廖安國的印章、北京津京建設工程監理有限公司印章、北京華匯房地產開發中心印章。北京盤古氏投資有限公司向中國農業銀行亞運村支行遞交虛假材料,騙取中國農業銀行亞運村支行向其發放貸款人民幣32億元。後被告單位北京盤古氏投資有限公司又向中國農業銀行亞運村支行提供了虛假的城建五公司32億元發票,使該筆貸款經北京盤古氏投資有限公司在亞運村支行的貸款監管賬戶轉至城建五公司在華夏銀行東四支行的賬戶,又由城建五公司全部轉回北京盤古氏投資有限公司建設銀行車公莊支行賬戶。後迫於審計發現貸款實際用途與貸款合同約定不符等因素,不得不償還貸款。

公訴機關還指控:2012年,郭文貴(另案處理)以香港維業有限公司(英文名World Century Limited)名義購買私人飛機時,因需要在中國建設銀行(亞洲)有限公司貸款,被告人呂濤根據郭文貴的安排,組織資金向維業公司在該銀行賬戶付匯。同年12月,被告人呂濤、解洪淋合謀,以北京邁爾森公司(實際控制人為郭文貴之子郭強,另案處理)向維業公司購買家具為名向銀行申請付匯,制作虛假的進口家具合同及發票,向交通銀行北京育惠東路支行騙購外匯1350萬美元,後匯往維業公司在中國建設銀行(亞洲)有限公司賬戶。

公訴機關根據指控的事實,認為應當以騙取貸款罪追究被告單位北京盤古氏投資有限公司及高管和職員呂濤、解洪淋、楊英刑事責任,以騙購外匯罪追究被告人呂濤、解洪淋刑事責任。

庭審中,法庭圍繞起訴指控的事實進行調查,公訴機關運用多媒體等形式進行舉證,出示了相關的書證、鑒定意見、證人證言等證據,被告單位、被告人及辯護人進行了質證。法庭辯論階段,控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見,被告單位、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議,同時,被告人楊英、呂濤、解洪淋及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使,三被告人系從犯,請求從輕、減輕處罰的辯解和辯護意見。庭審結束時,被告單位及被告人進行了最後陳述,被告單位訴訟代表人表示認罪,願意繳納罰金;被告人楊英、呂濤、解洪淋也均表示認罪,並對受郭文貴指使參與犯罪表示了深刻的懺悔。

據了解,本案開庭前,法庭召集了由公訴人、被告人、辯護人參加的庭前會議,就與審判相關的問題聽取了控辯雙方意見,組織控辯雙方進行了庭前證據展示。案件審理時,被告單位、被告人及各辯護人不申請合議庭組成人員、書記員、公訴人回避,不申請調取新的證據,不申請重新鑒定,不申請非法證據排除。司法機關充分保障了被告單位、被告人及辯護人依法享有的各項訴訟權利。各被告人在最後陳述中,對辦案機關依法文明辦案表示感謝。

被告人家屬,人大代表、政協委員,各界群眾和中外新聞記者40余人旁聽了庭審。

庭審結束後,法庭宣布休庭,擇期宣判。

另據記者從大連市有關司法機關獲悉,本次開庭審理的是北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前,該系列案中有關犯罪嫌疑人涉嫌行賄,強迫交易,職務侵占,挪用資金,故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,非法拘禁等案件正在依法辦理中。

(來源:新華社)

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四部門聯手打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪行為

國家稅務總局和公安部、海關總署、中國人民銀行22日在北京聯合召開會議,共同部署打擊虛開增值稅發票、騙取出口退稅違法犯罪兩年專項行動,對“假企業”虛開發票和“假出口”騙取退稅等違法犯罪行為開展打擊和震懾,堅決將違法犯罪分子繩之以法。

會議指出,近年來,在黨中央、國務院的堅強領導下,在各有關部門大力支持下,稅收法治全面加強、稅收秩序有效規範、稅收環境整體好轉。但部分稅收領域、個別重點地區涉稅違法犯罪活動依然猖獗,特別是“空殼企業”虛開發票、“假冒出口”騙取退稅依然頻發高發,嚴重損害稅法權威和社會公平正義,嚴重危害稅收秩序和國家經濟,必須下大力氣加以打擊整治。

會議明確,此次專項行動是落實黨中央、國務院重大決策部署的具體行動,旨在切實維護依法誠信納稅人的合法權益,營造公平穩定、可預期的營商環境,推動經濟健康發展,更好發揮稅收在國家治理中的基礎性、支柱性、保障性作用。

根據部署,專項行動將嚴厲打擊沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”,嚴厲打擊沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”。對不創造任何實際價值只為騙取國家利益的專業犯罪個人或團夥,以零容忍的態度“露頭就打”,靶向整治,讓“假企業”和“假出口”無處藏身。同時,對遵紀守法的納稅人要進一步優化服務、增進便利,不給依法經營者帶來些許緊張氣氛,不給經濟發展增添些許不利影響。

國家稅務總局局長王軍表示,開展專項行動是對依法誠信納稅者最大的維護和最好的服務,要準確把握打擊對象、工作步驟、工作方式,壓實工作責任,務求打擊成效,形成強大震懾。各級稅務部門要按照國務院“放管服”改革的系列要求,推動稅收營商環境持續優化。

會議強調,各級稅務、公安、海關及人民銀行各分支行要進一步明確責任,加強工作協同,強化信息共享,實施聯合執法,推進跨區域執法協作,形成綜合打擊效應,確保專項行動取得圓滿成功。

責編:羅懿

部門 聯手 打擊 虛開 發票 騙取 退稅 違法 犯罪 行為
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轉角 - 陳雲 「佔中」騙取民意授權 (2013年07月22日)

1 : GS(14)@2013-07-23 00:41:47

http://www.am730.com.hk/article.php?article=164436&d=2110
香港的在野大黨都在殖民地時期形成,有離地性質,由境外政權操縱。判斷香港政黨的行為,有兩大法寶。其一是金錢供養路線(money line)。其二是政治支援路線(power line)。金錢供養,不便明說,但政治支援,則好明顯:民主黨的原動力(powerhouse)在美國。缺乏這種外交官級別的分析方法,你不會理解香港政治。
二〇一〇年港府推出政制改革方案,民主黨與中聯辦密談之後,向政府妥協,贊成政府的方案,在立法會設立區議員功能組別。民間輿論譁然,但美國駐港總領事出言力撐。第二次關於雙普選的政制改革,港府仍未出諮詢文件,民主派就在去年作狀要佔領中環。佔中行動龜速前進,今年七月十八日,卸任在即的美國駐港總領事楊甦棣揚言,支持二〇一七年普選特首,並希望泛民可以入閘選舉。
我一早講過,佔領中環是不道德的政治交易。該運動一開始,就強調不干預公共秩序,不打算用行動威逼政府接受普選,卻用親民主派的報章以鋪天蓋地的宣傳手法,合謀製造政治議題,用超過一年的不合理的籌備時間,以商討日的方式反覆討論何謂普選,意圖令到佔中成為市民爭取普選的唯一寄託,騙取代理香港民意的政治名義,不合法地代表香港市民與北京談判。期間,全港市民被混騙了,特區政府被架空了。民主派的行為,比二〇一〇年的政改,更為離譜,因為政府還未提出諮詢文件!
這種政治欺詐行徑,有兩大惡果。首先,令民主派騙取到市民的授權,與北京談判,而期間的談判人的合法性、道德信任,完全沒經過市民授權,市民的利益隨時被民主派出賣。真普選聯盟將以賣港的普選方案,與北京做不道德的政治談判,以偷襲(pre-emptive strike)的方式,預先代表香港人向中共投降,瓦解香港人日後反對政改方案的鬥志。
第二,架空特區政府在政制改革的合法角色,破壞一國兩制。佔中之後,中聯辦主任張曉明出席立法會宴會,泛民表示樂意應邀上京面談。今後中港的重大政治事務,都由親美的民主派和中聯辦直接談判,民建聯及其他在野黨派的民意代理權也被架空。這是假扮群眾行動來取得獨家代理權的詭計,也是中美雙方在香港政治勾結,架空本土政治,意圖令香港無法形成本土勢力,任由中美雙方在香港瓜分利益,香港低下階層市民的利益被出賣。
「佔中」騙取民意代理權的把戲,昭然若揭,參加佔中的人,是綁架民意的幫兇。中共繞過特區政府,直接與民主派為首的立法會在野黨會談,更是敗壞朝綱,喪權辱國:香港是無政府狀態的、中美共管的淪陷區嗎?

周一刊登/文化評論人,德國哥廷根大學民俗學博士,《中文解毒》系列作者。
轉角 陳雲 佔中 騙取 民意 授權 2013 07 22
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