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罰完法國罰英國?美國調查渣打銀行向伊朗轉移資金

來源: http://wallstreetcn.com/node/210137

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在把法國巴黎銀行罰得底朝天之後,美國又將矛頭指向了英國人。

據路透,美國政府正在對英國的標準渣打銀行進行調查,因為該行涉嫌通過迪拜的一家公司為伊朗轉移資金。

消息人士稱,該案的線索來自於此前對法國巴黎銀行違反制裁規定的獨立調查。

今年6月,美國對法國最大的巴黎銀行處以89億美元的天價罰款,稱該行為蘇丹、伊朗等被美國列入制裁黑名單的國家轉移了數十億美金。

在法國巴黎銀行一案中,美國調查人員發現巴黎銀行與迪拜的一家公司存在業務聯系,而該公司背後由伊朗運作。調查人員還發現,標準渣打銀行與該公司存在賬目往來。

《紐約時報》周三也曾報道,渣打銀行可能因為違反制裁規定正遭到美國當局調查,不過沒有透露具體細節。

美國政府認為,盡管渣打銀行早在調查前一年就已經關閉了與迪拜這家公司的賬戶,但該行仍應該將賬戶內容公開。

考慮到此前開給法國人的天價罰單,渣打銀行的違規事實一旦被證實,那麽該行很有可能收到一張同樣天價的罰單。

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