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酷6网挂牌纳市 吴征任董事长

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100819/1477412.shtml

  每经记者 庄春晖 发自上海
使用了“HRAY”5年之后,无线增值运营公司华友世纪的这一交易代码将不复存在于纳斯达克股票交易系统中,取而代之的是“KUTV”——更名后的酷6传媒有限公司。
8月17日晚间,纳斯达克公告,酷6网正式挂牌交易,更换旗下华友世纪的股票代码,这意味着酷6网正式在美国纳斯达克挂牌,成为国内首家在国外上市的视频网站。与此同时,华友世纪正式更名为酷6传媒(Ku6Media)。
公司宣布高层的变动情况:原华友世纪董事长陈天桥将离职,即日生效;现任华友世纪独立董事兼董事会下属审计委员会主席吴征,接任董事长职务。陈天桥和吴征将继续担任公司董事。代理CEO瞿海滨也将离职,即日生效;酷6网创始人李善友将出任CEO职务。
2009年11月27日,酷6网宣布与华友世纪合并。2010年7月28日,华友世纪股东经批准向盛大互动娱乐有限公司发行5.53846154亿股普通股,同时批准将华友世纪名称更改为酷6传媒,并选举所有9名提名董事出任公司董事。
公开资料显示,吴征于1987年毕业于法国萨瓦大学,1998年6月到1999年2月之间担任亚洲电视首席运营官,2001到2002年间担任新浪联席董事长。
李善友为酷6网创始人兼CEO。此前曾依次供职于摩托罗拉、美国铝业集团和博士伦,并在搜狐担任人力资源主管。

掛牌 納市 吳征 董事長 董事
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酷6董事长吴征:不擅长实业项目 长于投资

http://www.cb.com.cn/1634427/20100902/147392.html

 在“学历风波”中从新浪出局,逐渐淡出公众视野多年,此次携酷6归来能否不虚此行?

  吴征简历

  1966年11月出生于上海,1985年入复旦大学法国文学专业。1993年获华盛顿大学硕士。1994年至1996年就读于美国巴灵顿大学函授课程。1986年毕业于法国萨伏大学法国语言与文学进修学院,获“法国文学学习高级文凭”。

   吴征于1999年创办阳光媒体投资集团,至2007年8月一直担任集团主席。之后他以原阳光媒体投资集团的投资部门为基础,创建红岩资本集团,业务包括 创业投资、金融服务、债券发行及私募基金。今年8月17日,酷6传媒(前为华友世纪)股票在纳斯达克交易,吴征接替陈天桥出任酷6传媒董事长。

  眼前的吴征,并没有印象中那么胖。酷6海外上市那天晚上,本刊记者与新任董事长吴征交谈间隙,他按时吃下了同事递过来的减肥药。他说还会定期运动,射击、打拳、网球都很擅长。这一次减肥的决心很大。

  携酷6归来的吴征着力重塑的,还有公众形象。大约五年前的“学历”和“慈善”两场风波后,他淡出公众视野。而今因酷6借壳上市,他又重回媒体关注的前台。

   8月17日晚,在美国纳斯达克上市的华友世纪正式发布公告,更名为“酷6传媒”。陈天桥即日起辞去董事会主席一职,现任独立董事和审计委员会主席吴征担 任公司董事长,酷6网创始人李善友任公司首席执行官(CEO)。同时,陈天桥将出任董事会新设的薪酬委员会、企业发展及财务委员会的主席,陈天桥和原华友 代理首席执行官瞿海滨继续担任公司董事。

  一位接近酷6的知情人士对本刊记者分析,这种局面是互相制衡的结果:持有逾10%股份的李善友个性强,团队控制力也很强,适合CEO之职;大股东陈天桥退居幕后,仍掌控着薪酬与财务大权;而吴征,正如他本人坦言,其身份更像李陈之间的缓和剂。

  对于这次出任酷6董事长,吴征踌躇满志。他认为,自己过往横跨传统电视和网络新媒体的经历,是出任此职的重要砝码,“我上任的第一目标就是要实现酷6扭亏”。

  目标扭亏

  对陈天桥而言,也许这只是巧合——先用唐骏,携盛大上市;再用吴征,携酷6上市。二人都因学历问题遭遇争议。

  不过,吴征拒绝将自己与唐骏相比。他强调从未对公众撒过谎。他承认在美国华盛顿大学获硕士学位后通过函授得到一个“博士”学位,但由此学习了金融方面的入门知识,而且,“在2000年从复旦大学国政系博士毕业之前,我没有称过自己为博士”。

   吴征自2006年10月起担任盛大董事,但主要身份仍是与杨澜创立的阳光媒体投资控股集团公司(Sun Media Investment Holding Group of Companies)的联合创始人、红岩资本集团董事长。2009年9月1日,吴征转任华友世纪(Nasdaq:HRAY)董事。

  同为“海派” 商人,吴征陈天桥不和的传言,曾为外界所传。吴征对此一笑了之,他回忆称,是在盛大最困难的时候进入盛大董事会。当时机顶盒项目行将搁浅,‘传奇’游戏节目用户减少,“我从几方面向陈天桥提出建议,主要是帮助他策划盛大的战略转型。”

  吴征的建议有三:一是把经营思路从“come(来)、pay(付费)and stay(停留)”变成“come、stay and pay”,也就是降低游戏进入门槛,先黏住用户,再通过收费来实现更大的效益。“后来天桥把这个叫做‘CSP’战略,这是我的原创。”

  二是开放盛大的内容平台。“我认为盛大的渠道是很值钱的,不应该只为‘传奇’服务,谁愿意跟我们合作,都可以利用我们的渠道帮他去卖产品。”

  三是聚焦于年轻用户群。

  “一个舞台可以唱不同的戏,不同的演出剧团可以独立上市。这就有了后来盛大游戏的分拆独立上市,而盛大文学和现在的酷6都与这个思路吻合。”

 吴征将自己在酷6的使命设定为“扭亏”。中国的视频网站迄今没有找到盈利先例,酷6何时可实现扭亏,吴征也没有足够把握。“我上任后肯定会对酷6的盈利模式做出一些调整,不能只依靠广告。我的主要目标是盈利。”

  酷6上市后,面临着更严峻的挑战。首先,成为公众公司后,一味靠盗版来节约成本的道路走不通了;其次,随着流量增加,带宽成本也不断增加;第三,视频网站持续增长的广告收入,仍难超过“烧钱”的速度。

   8月12日,乐视网登陆A股创业板,截至8月17日收盘,乐视网总市值约43.5亿元。而酷6网市值约0.65亿美元,约为前者十分之一。另有知情人士 透露,2011年将是优酷网海外IPO的关键年份。优酷网今年预计收入在2亿元左右,目标也是实现盈利。一旦它实现IPO,而酷6网如果还不能实现财务平 衡,其市值势必继续缩水。

  易观国际的数据显示,今年上半年,中国网络视频市场规模仅为8.30亿元,不足同期中国网络广告市场规模 (101亿元)的十分之一。市场占有率的前五名,分别为优酷网(19%)、土豆网(15%)、CNTV(国家网络电视台)(11%)、酷6网(10%)和 搜狐视频(7%)。如果以此测算,酷6网今年收入预计在8000万元左右。

  吴征认为,盛大每年强大的现金流,可为未来酷6的业务转型提供充足的财务保障;李善友富有激情和执行力,作为酷6的创始人,凝聚了很强的团队和人气。与陈天桥、李善友相比,吴征自认为“可以利用各种人脉关系与资源,帮助公司把握大的战略”。

  吴征对本刊记者称,“现在酷6和国内视频网站都面临非常严峻的局面,我希望凭借互联网、电视和传统媒体的经验,能使酷6成为视频网站中财务表现比较好的公司”。他说,不排除未来也入股酷6的可能性。

  弃实业,逐资本

  在外界看来,吴征的经历证明他确有人脉资源和融资能力,对于资本市场的新概念也有敏锐反应,这带来很多商业上的机会,最终却未能结出硕果。吴征则这样对人生划界作评:“2005年之前是勉强苟活,之后才进入资源嫁接和资本运作的较好状态。”

  吴征进一步自我总结优缺点道:领悟力强,但不擅长某项实业项目,更长于投资、资本运作和资源整合;“我如果和一个执行能力很强的团队合作,就定能成功。”阳光集团的发展已有十年历史,吴征坦承“前五年除投资外都不算成功,尤其阳光卫视在商业上非常失败”。

  吴征乐意展示种种背景和人脉,办公室里贴满与各国政要的合影。他祖父吴凯生是上海滩资历最老的留法律师之一,吴征亦能说一口流利的英语和法语。

   但资源人脉并不等同于制胜法宝。阳光卫视在初始时曾打上中国官方的色彩。广电主管部门在香港的一个窗口公司与阳光集团签约,共同发展有线电视内容供应业 务,阳光卫视提出了“两条腿走路”和“片库”概念。不过政治资源嫁接的风险很快就出现,由于领导人事变更和香港回归后政治局势的变化,政府最终决定撤出吴 征的香港公司,签下的合约也没有执行。

  “在阳光最低谷的时候,幸亏有后来入主新浪的资本操作。之后就带动了我们一系列投资,通过这些投资,在五年里能够勉强地生存下来。”吴征坦言。当年另一位充满争议的商人段永基,一同策划了对新浪的投资。之后双方陆续退出。

  阳光集团近几年的发展中,媒体实业业务的收入比例其实很低,更多都来自吴征投资业务板块的操作。吴征称,“阳光卫视的资产从来没有超过阳光媒体的1%,阳光媒体在整个阳光红岩的体系里也是很小的比例。”

  阳光集团另一位高层也表示,阳光的收益基本来自旗下投资公司做的项目。“2005年开始,我们逐渐意识到擅长什么和应该避免什么,这个公司的擅长跟这个公司的领导人的擅长、优点是连在一起的。”

  阳光集团旗下除外界比较知名的阳光媒体,还包括红岩资本集团、红岩置地集团、红岩智库集团,主要从事债券投资、股权投资和土地、房地产投资。不过,红岩资本使吴征获得的投资收益,很大一部分仍体现为账面股权收益,尚未落袋为安。

董事長 董事 吳征 擅長 實業 項目 長於 投資
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吴征主政 再炼酷6

http://www.cb.com.cn/1634427/20100904/148035.html

刚刚完成曲线上市的酷6,并没有高兴几天。紧接着首次发布的财报就让这家号称第一个在纳斯达克上市的中国视频网站陷入十分尴尬的境地:财报显示,公司2010年第二季度净亏损扩大至1180万美元,第一季度净亏损为1040万美元,2009年同期净亏损为1090万美元。

   就在不到半个月前,酷6通过换壳的方式成为纳斯达克上市公司。2010年8月17日,华友世纪发布正式公告宣布,现任独立董事和审计委员会主席吴征将担 任公司董事长;同时华友世纪即日起已正式更名为酷6传媒(Ku6 Media),纳斯达克股票代码也相应从“Hurray”改为“KUTV”。

  自2010年8月17日起,酷6的美国存托股票将在纳斯达克全球市场以KUTV为代码进行交易。酷6传媒创始人李善友将出任酷6传媒新CEO,盛大网络董事长陈天桥将出任董事会新设立的两个委员会——薪酬委员会和企业发展及财务委员会主席。

   仅仅公布简单消息之后,关于新公司未来的战略规划,一概没有透露。据知情人士告知,截至目前酷6仍然按照常规在运行,暂时没有因为管理层的变动而进行业 务方向的调整。向来在资本界长袖善舞的吴征,与酷6的结合并没有刷新公司令人尴尬的股价,毕竟业绩才是最有力的证明,而无论是之前的华友世纪,还是酷6, 仍然处在持续亏损之中。

  资本游戏

  2010年8月30日,财报公布当天,酷6传媒股价跌至2.8美元左右。在公布吴征出任董事长一职之时,也没有激发投资人对酷6传媒的信心,酷6传媒的股价继续在底部盘桓,直至临近财报公布之时,跌破3美元的心理底线。

  关于吴征任酷6传媒董事长的消息,自7月底就开始在非公开渠道散布,有人怀疑是酷6传媒有意放出消息。记者了解到原计划于9月1日公布的消息,由于未知原因突然提前至8月17日公布。而原本计划接受媒体采访的吴征,也因不明原因取消计划。

   在某媒体的报道中,吴征对于酷6传媒未来的道路设计如此阐述:“经过此番酷6的调整,我会接替陈天桥出任酷6传媒的董事长,并主要从战略层面对公司的管 理进行指导与调整……所有视频网站走进了一个用盗版的内容来解决流量,只靠单一的网络广告作为盈利模式的死胡同,只是靠获取资本的方式,烧钱获取生存。要 解决和改变这种单一的营收模式,我在上任后会有所举动,但是目前还属于商业机密范畴,恕不披露。”

  视频网站的收入来源无非是两个:广告主和用户。吴征如果要改变只靠网络广告这种单一的营收模式,即将探索的方向只有想办法让用户买单。

   而在目前国内主流的视频网站中,优酷、土豆、搜狐视频等,主要收入均来源于广告,在中国网民习惯从网络中免费获取资源的强大惯性下,用户付费的收入方式 始终没有被视频网站实践成功。9月2日,李善友在接受《中国经营报》记者采访时也表示,目前整个视频网站行业还处于广告价值被低估的阶段。

  在吴征的职业履历中,伴随着数起资本游戏。

  2000年,杨澜、吴征联手友利电讯,出资收购香港上市公司良记建筑的控股权,更名为“阳光文化网络电视控股有限公司”(以下简称“阳光文化”),杨澜担任主席;成立“阳光媒体投资控股有限公司”(以下简称“阳光媒体投资”),控制“阳光文化”。

   2002年至2006年期间,吴征通过阳光媒体投资在中国台湾、中国香港、美国、新加坡等多个地区进行收购,找准时机后便出手。如2004年5月,香港 上市公司“阳光文化”签订收购“中国体育传媒有限公司”100%股份合约,及收购亚洲排名第一的赛车公司“方程式赛车发展控股有限公司”60%股份的谅解 备忘录,将“阳光文化网络电视控股有限公司”更名为“阳光体育媒体(集团)有限公司”(以下简称“阳光体育媒体”),试图向体育传媒转型,从事与奥运会和 F1赛车相关的大型娱乐活动、各类广告及体育媒体。

 仅仅在4个月之后,即2004年9月,“阳光媒体投资”将香港上市公司“阳光体育媒体”的第一大股东权益转让给泰德集团,并更名为“泰德阳光”。 多次资本倒手,吴征获得了超过500%的收益。因此,当记者就吴征出任酷6董事长一事询问业界看法时,一位和其颇有私交的人士下意识地认为这将是又一场 “资本游戏”。

  换壳术下的黑洞

  酷6曲线上市,分为三个步骤完成。

  首先是2009年11月26日,盛大旗下华友世纪宣布与酷6股权合并,华友世纪向酷6网股东和期权持有人股东发行7.23亿普通股,并取消酷6网所有的员工股票期权,合并后,酷6网将成为华友控股集团全资子公司并继续保留其品牌。

  2010年1月19日,华友世纪与酷6网股权合并的交易交割完毕,李善友也完成了从酷6网董事长兼CEO到华友世纪董事身份的转换。

   第二步是2010年6月1日晚间,华友世纪宣布,已与盛大网络签订协议,华友世纪将出售无线和音乐两大业务给盛大,华友世纪仅保留酷6视频业务。根据协 议,盛大将以3694万美元现金收购华友的音乐及无线增值服务业务,净收购价约为1100万美元现金。此外,华友将以4.15亿股普通股,“交换”盛大旗 下的互联网广播电台——上海艺声网络科技有限公司。

  第三步即这次正式更名,历时9个月时间,酷6采用换壳的方式,完成了第一家上市视频网站的华丽转身。

  根据酷6的出售价格,业内人士估计约蒸发了1/3的资产。酷6此前进行过两轮融资,就算投资人把手中的酷6股权换成了可流通的华友股票并可以变现,但华友世纪的股价表现并没有给投资者提供变现机会。

   事实上,北京时间2005年2月5日,华友世纪在美国纳斯达克上市当天即跌破了10.26美元的开盘价,5年时间震荡下跌,最低跌至2美元左右,公司长 期处于亏损状态。2010年3月,华友世纪发布截至2009年12月31日第四季度和全年未经审计财报。报告称,华友世纪2009年全年净亏损2270万 美元,这是自2008年三季度以来公司连续第六个季度出现运营亏损。

  2010年6月,根据华友世纪发布的截至3月31日的2010年第一季度财报,报告显示,华友世纪第一季度总营收为680万美元,净亏损1040万美元,酷6视频业务的计入并没有挽回华友世纪亏损的局面。

  酷6是否会随着吴征的主政,发生实质性的改变现在还不得而知。

吳征 主政 再煉 煉酷
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吴征的“独立”和陈晓的“不独立”

http://www.21cbh.com/HTML/2010-9-3/1NMDAwMDE5NTc1Nw.html

8月17日,一家小公司发了一则公告,彼时没有多少人关注它。在公告里,纳斯达克上市的中国公司华友控股有限公司(简称:华友 世纪)宣布公司正式更名为酷6传媒有限公司(以下简称“酷6”),股票交易代码亦变更为KUTV。与此同时,陈天桥即日起辞去董事会主席一职,上市公司的 现任独立董事和审计委员会主席吴征先生将开始担任公司董事长。

相较于国美电器大股东与管理层之间跌宕起伏的商战“悬疑剧”,上述的这则公告平常得一如天气预报。然而,如果通过国美电器争夺战,来审视和辨析股东与董事会之间委托代理的契约关系,那么陈天桥对于酷6传媒董事会的设计,就有了相较国美事件的参照性。

“悬疑剧”的结局,还远未到揭晓时刻。不过就目前来看,国美事件已然为中国本土企业展示了一个重要命题:要重新认识董事会!

作为公司治理的一个重要组织模块设计,董事会的作用是什么,它的能量有多大?

根 据安永公司的统计报告,过去两年内,中国公司几乎已经成为全球的IPO队伍中最为主要的力量,2007年香港和中国大陆的IPO融资总额为556亿美元, 成为全球最大的IPO集资市场。换言之,越来越多的中国公司通过资本市场转型为公众公司。理论上,一旦成为公众公司,公司就不再是某一股东的私产。

董 事会作为代行股东大会权力的公司常设机构,一旦公司通过资本市场募集资金,发行流通股,董事会要代表的则是全体股东的利益。就国美事件而言,2006年5 月,彼时拥有国美电器高达75.6%股权的黄光裕及其家族,对国美电器的公司章程做了修改,2006年召开的股东周年大会上,作为排他性实际控制人,国美 电器董事长黄光裕授予了国美电器董事会如下权力:国美电器董事会可以随时任命董事,而不必受制于股东大会设置的董事人数限制;国美电器董事会可以各种方式 增发、回购股份,包括供股、发行可转债、实施对管理层的股权激励,以及回购已发行股份。

彼时的黄光裕之所以修改公司章程,是为了保障其减持 公司股份后,依然是国美电器不折不扣的实际控制人。作为公司创始人,在国美电器内部黄光裕拥有极高的威望,如若没有身陷囹圄的突然变故,将自己对公司的控 股权降至百分之三十几的黄光裕,确实可以凭借个人威望和此前对董事会的重新设计,而保有对国美电器的实际控制权。

事实上,中国的大多数民营公司目前的实际控制人都是公司的创业者,而且大多还处于年富力强的状态。他们可能与黄光裕一样,鲜少思考过这么一个命题——一旦公司的股权趋于分散,自己在公司之内仅保有股东的身份时,如何确保自己身为股东的权利?

对 此,西方公司治理史专家,根据过去二三十年来公司董事会的失职和越轨行为带来的痛苦记忆,总结过五条有助于形成最佳公司治理经验的董事会设计原则:一、大 多数董事应当是独立的——“越独立越好”;二、董事们应当通过拥有股份和激励性的薪酬与股东在经济上一体化;三、董事会们应当强有力地监督经理层的活动和 业绩;四、董事会们应当是“通才”——所有的董事都应该从整体上考虑公司;五、董事会的首要任务是为股东创造价值。

在纳斯达克上市的酷6传 媒,则从另一个角度给出了解决方案。2009年6月,盛大网络(Nasdaq: SNDA)以4620万美元的价格收购在纳斯达克上市的华友世纪(Nasdaq: HRAY)51%的股权,大约半年后,华友世纪以换股的方式全资收购酷六公司。根据华友世纪2009年年报显示:盛大网络持有公司41.97%的股权,而 酷六的创始人李善友在换股之后个人持有华友世纪9.33%的股权,是董事会和管理团队中唯一持股的自然人。在8月17日华友世纪更名酷6传媒之后,李善友 出任酷6传媒的CEO。作为酷6传媒大股东的实际控制人,陈天桥则辞去酷6传媒董事长一职,酷6传媒任命独立董事吴征出任公司董事长。

 

“独立”的吴征出任董事长,对于陈天桥还是李善友都是一个好的选择。一方面,陈天桥用辞去董事长一职这一仪式化的举动,来对外传达对于新任CEO李善友的信任和授权;而另一方面,新任董事长的“独立性”则有助于董事会对管理层行驶监督的职权,保障股东的权利。

黄 光裕被拘之后,国美电器董事会召开紧急会议,会上任命公司总裁陈晓兼任董事会代理主席。这次任命与黄光裕无关,因为国美电器管理层无法联系到黄光裕。根据 已公开的信息,到2009年1月,管理层得以与黄光裕进行沟通,黄主动辞去上市公司一切职务,陈晓被正式任命为公司董事长。从事后的结果来看,作为大股 东,黄光裕若在国美电器董事会内,拥有一位吴征式的独立董事,那么剧本就会被改写。


吳征 獨立 陳曉
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中環在線:吳征做英超伯明翰二哥 李華華

2010-10-28  AD

「華人之光」楊家誠入主英超球隊伯明翰話咁快就一年,呢隊紅綠眼的「楊家軍」成績如何大家有目共睹,而楊班主唔知係咪想將隊波更加華人化,所以鍾意搵番自己友幫手!

前幾日,伯明翰就宣佈,委任前亞洲電視營運總裁、陽光媒體創辦人、「中國名女人楊瀾個老公」吳征,做佢副主席,根據官方介紹,洋名Bruno吳生,將主要負責伯明翰中國地區商業市場同網絡市場拓寬工作。吳生識唔識搞波,華華真係唔知,但係睇番大陸傳媒報道,講起吳生,都會形容佢係內地人脈網絡極強「中國傳媒大亨」,楊老闆應該都係睇中佢呢點,至於話實際上佢點將隊波帶入大陸呢?全球華人不妨拭目以待。

李華華

中環 在線 吳征 英超 伯明翰 二哥 華華
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楊瀾、吳征夫婦的出千斂財史 歲寒知松柏

http://blog.sina.com.cn/s/blog_627a300f0102ds6w.html

這兩天想寫寫00182中國風電和高振順系列,高振順目前除控制00182中國風電外,同時還是00500天地數碼、00710精電的大股東,這個月他剛收購了00376亞洲電信媒體。

 
    在此之前,高還先後控制過00307和00419。00419現在叫華億新媒體,之前叫友利電訊工業。00307現在叫優派能源發展,3月份之前叫泰德陽光,05年叫陽光體育傳媒,04年叫陽光文化,00年叫良記集團。
 
    高這個人在大陸沒什麼知名度,但楊瀾在大陸名頭很響,是誰提攜了楊瀾,讓她從一個拿工資的主持人迅速變成當時中國第一富婆的呢?這個人就是高振順,下邊我先轉載一個故事,讓我們看看如今高舉慈善大旗的楊瀾,有著怎樣骯髒的發跡史。
 
    下邊的附文內容比較翔實,只是論述顯得不夠簡潔,條理不是非常的清晰,但基本可以看清楚楊瀾和吳征的出千手段。需要區分的是,引她入門的高振順並沒有參與借殼成功後的出千過程。有關高振順系列及00182中國風電的分析,我另外撰文。
 
==================================以下內容為轉貼====================================
 
    1994 年楊瀾在主持人事業最輝煌的時候,離開了央視,離開了前夫,選擇去了美國,選擇了美國籍上海男人吳征,然後與吳徵選擇香港作為生命的另一個起點。回到電視 節目中的楊瀾,從節目主持人角色蛻變成電視產業的擁有者。一個口碑極佳的女人,一躍成中國第一富婆,在眾口鑠金的年代裡,卻背負著陽光產業一路潰敗下去。 2000年挾3000多萬資金馳騁資本市場的楊瀾吳征,一次次扮演勝利大逃亡的角色,到了2005年,其個人資產儼然滾到了20億港元。在她貌似誠懇的一 次次檢討中,眾多追隨她的小股民血本無歸。
 
現在出現在公眾視野裡的楊瀾是《天下女人》主持人,這讓我們想起10年前那個智慧美麗的女人,人們把她離開中國到美國繼續學業當作是一次脫胎換骨的轉型, 而楊瀾從美國攜老公吳征回來,即挾著一股憑海御風、建設自己媒體帝國的雄心。幾年以後,當楊瀾依然雙腳斜叉,雙手輕合地或為嘉賓或為主持人出現在人們面前 的時候,她已經無法讓人們忘記,在這個血雨腥風的股市上一路泰然走來的女人,無數中小股民的血汗滋潤了她健康美麗的容顏。
 
楊瀾與吳征的婚姻被傳為美談,這的確是一種資本與名人效應間的夢幻組合,注定要在傳媒市場掀起巨浪。「資本運作高手」吳征在楊瀾身上發掘了太多價值,比如 楊瀾在中國台灣、香港及內地的品牌效應,比如楊瀾的中國身份可以讓美國籍的吳征少交許多稅。這一切,讓陽光文化中的吳征,扮演了一位給妻子楊瀾的打工者。 也讓所有的風光照耀在楊瀾身上,並使之商業價值的泡沫達到了最大化。
 
 陽光燦爛的日子
 
1999年10月,楊瀾離開鳳凰衛視前,她覺得自己過得並不快樂。在香港兩年零三個月的電視生涯裡,她所主持的「百年叱咤風雲錄」和「楊瀾工作室」兩檔欄目收視率並不理想,她給香港作家蔡瀾說下一步只想相夫教子。蔡瀾事後說:「從聊天中,從她言談間的反應、她對事務的感受看,我覺得她是個很有野心的女人。」
 
楊瀾的野心很快得到了證實。2000年1月,楊瀾動用3784萬港幣和高振順合夥購買了良記建築公司75%的控股權,3月將借來的殼更名為「陽光文化網絡有限公司」。
 
高振順是吳征在亞視工作期間結識的殼買賣高手,此時為香港友利電訊董事局主席。
 
吳征似乎清楚自己不是一個可以穩穩當當坐下來營運一個企業的人,他經商一路都是心不在焉地應付已經到手的生意,而策劃下一個更偉大目標才是他的動力和精力所在。和高振順的相識用吳征的話說是「我們一拍即合」,自此開始了他在香港操(炒)作資本的「黃金歲月」。
 
楊瀾和高振順以55%與45%的比例建立了一家名為GLOBAL Frequent(簡稱GF)的私人公司,於2000年1月與良記達成每股 0.02港元、總計8600萬港元的價格配購30億良記普通股新股以及13億股優先股的協議,GF一躍成為擁有良記75%股份的控股公司。2000年3 月,楊瀾出任董事局主席;5月更名為陽光文化網絡電視控股有限公司,並與美國電視媒體AE公司簽約,以3年為期以付費與收入分成的辦法,每年從AE公司的 歷史與傳記頻道獲取300小時的文化及歷史節目;6月,聘請前亞視高級副總裁、資深製作人徐小明為執行總裁;7月,聘請楊瀾的丈夫吳征為執行董事;8月8 日,陽光衛視頻道正式開通。其時吳征正以執行副主席的身份為高振順打理天地數碼(控股)有限公司,這是高振順投資收購的另一家經營有線電視數碼傳送系統與 服務的香港上市公司。9月,GF公司重組,高振順功成身退離開GF,楊瀾在GF的直接權益由55%一下子增加到87%。
 
對於借殼上市的公司來說,高振順壓對了頗具品牌價值的楊瀾這塊「寶」。當有人說起高振順對陽光出的力時,吳征顯得不以為然,「還說不上誰幫誰呢」,的確, 沒有楊瀾的名聲,高振順去收購良記,他不可能使股本價格沖上雲霄。高、楊收購良記完成以後,在3個月內,以0.02港元收購來的良記股票,價格達到了歷史 最高峰,將近0.80港元,翻了近40倍。當良記改名為「陽光文化」的時候,楊瀾已完成了從一個光芒萬丈的電視節目主持人到傳媒女大亨的蛻變。僅僅3個月,她搖身成為一個真正擁有8億多港元資產的公司主席。
 
陽光文化股價飛漲之後,吳出場了。2000年平7月,吳征從天地數碼淡出。2001年5月,吳征接任陽光衛視的執行總裁併任董事局執行副主席,另聘請原中 央電視節目台常務副台長陳漢元擔任董事、行政副總裁兼創意及製作總監;9月,GF公司將持有的陽光衛視股份在楊瀾與高振順之間按持股比例分配,楊瀾將分得 的陽光衛視近30%的股份(已因多次發行新股或配股而稀釋)悉數出售給新浪,從此搭上中國最大的網絡平台。
 
陽光黯淡何其迅速
 
2001年,楊瀾將其所擁有的所有陽光文化股份賣給了新浪網,全盤清空自己親手創造的陽光文化的股份,這種情況在創業者群體中是十分罕見的,讓人目瞪口 呆。人們驚訝地意識到,楊瀾曾經建設媒體帝國的雄心終於讓位於圈錢運動。雖然此時的楊瀾作為新浪第一大股東依然操縱著陽光,但人們已經冰冷地感覺到以楊瀾 為董事局主席的陽光文化將經歷不可扭轉的頹敗史。
 
在很多人的眼裡,陽光文化與陽光衛視劃等號,雖然它只佔陽光文化整個集團資產額的5%,陽光文化畢竟是楊瀾與吳征的「精神之子」,其上附著公眾對楊瀾的信 心。定位於歷史文化主題頻道的陽光衛視自2000年8月開播,即受到媒體與受眾的關注與追捧,在市場的經營與實踐中,其發展並不如預期的那樣順利。從開播 到2001年4月底14個月中媒體運營收入近1.7億港元,但是由於4100萬港元的壞帳拔備,陽光衛視2001年4-9月業績報告上的淨虧損是3700 餘萬港元,壞帳比例佔全部媒體收入的三分之一強。陽光衛視作為一個短期內無法贏利的頻道,一天二十四小時滾動播出的投入十分驚人。2003年6月11日陽 光文化發佈了截止2003年3月31日2002年財務報告,收入僅為1.4億港元,比2001年減少了25%,而全年的虧損將擴大4倍到3.65億元,營 業額亦急跌26%。陽光衛視的資產額只佔總資產額的5%,其營業額只佔20%但虧損額卻佔了80%以上。到了2003年,陽光衛視已經累計虧損超過了2億 元港幣。
 
楊瀾很清楚,一個衛星電視是需要用七到八年的時間來培育的,但她和吳征已經沒有這個耐心了。僅僅過了3年時間,2003年6月20日,陽光文化發出公告, 楊瀾將陽光衛視和陽光文化網絡70%的股權,以8000萬人民幣的代價賣給了覃輝的星美傳媒。自此,楊瀾退出衛星電視的經營,陽光衛視的主導者成了覃輝。
 
楊瀾與覃輝的結盟彷彿「迫不得已「和「被收編」,楊瀾在放下再也挑不起來的重擔而感到輕鬆的同時,或許還會有一份惋惜。但這對陽光文化的圈錢活動,則無疑是件順水推舟的好事。
 
看來更糟糕的事還有很多,2002年4月,吳征與貝塔斯曼秘密談判了8個月後,達成詳細的書面意向,同意以超過陽光文化資產價值10倍計的溢價,共建「地 跨大中華、橫跨多媒體」的現代傳媒企業。由於貝塔斯曼CEO米德霍夫在毫無徵兆的情況下突然辭職,3億多美金合作項目宣佈告吹。
 
同時陽光文化的另一個王牌 -「跨媒體平台」概念的打造同樣也失去魅力。兩年之後,陽光文化的併購與合作範圍包括衛星平台(澳門旅遊衛視、台灣 衛星娛樂)、節目(購買AE和TECHTVINTERNATIONL節目,收購具有4萬小時片庫的capital channel)、渠道(京文娛樂)、 網絡(新浪網)。看起來合縱連橫,但業內分析人士認為,被陽光文化稱為台灣入戶率99%,已經盈利的台灣衛星娛樂在台灣同樣名不見經傳。有人玩笑般評價 說:「這是一個弱勢媒體聯盟」。
 
從2000年4月1日至2004年3月31日,陽光文化已經累計虧損額達到8億多港元,股價由0.40港元跌至0.01港元。眾多被套的中小股東血本無歸,欲哭無淚。
 
看不懂的「光水姻緣」
 
楊瀾與新浪的股權交易十分耐人尋味。2001年9月20日,楊瀾將其所持的陽光文化27.6%的股份20億股悉數賣給了新浪網,新浪付給楊瀾790萬美金 現金及460萬新浪股票(運氣好,正好科網股泡沫破裂,被她抄了大底,不過我聽說她在新浪漲到7塊就開拋了),按協議簽訂前一個交易日新浪在納斯達克市場 的股價每股1.32美元計算,楊瀾持有的陽光衛視股份出售價格接近1400萬美金,約1億多港元。在僅僅一年多的時間裡,這一進一出,楊瀾獲得了兩倍於出 資額的利潤,這還不包括根據楊瀾在接下來的18個月中,如果實現協議規定的指標而最多可以獲得328萬股新浪股票,也按每股1.32美元計算,則又可以為 楊瀾增加430餘萬美元即3300餘萬港元的身價。楊瀾拿到的新浪股票,沒有禁售期或者其它任何約束。
 
從新浪網的角度看,這筆交易相當失敗。新浪網要求陽光文化實現淨收入的目標很低,且沒有盈利要求,但付出股份代價大太,交易完成後,楊瀾將擁有新浪網 16%的股權,成為新浪的第一大股東,仍間接控制陽光文化。從財務狀況分析,新浪先期相當於以1.54倍的溢價收購陽光文化的股份,價格明顯偏高。
 
從楊瀾的角度看,這筆交易很成功,她成為了新浪網的第一大股東,又通過新浪網保持對陽光文化的控股權,仍然擔任陽光文化董事局主席。陽光文化到了2001 年9月30日,現金及等價物僅有5000萬港元,2001年上半年現金流出就有5000萬港元,且有一筆貸款需要償還。因為與新浪交易,楊瀾不僅解決了陽 光文化的融資問題,還以連還環貸款的方式將陽光文化的還貸風險轉嫁給了新浪。同時,楊瀾因為有3042萬港元現金入賬,回籠了投資貸款。
 
吳征此刻被新浪委以聯合董事局主席職位,跨入新浪網最高權力層。另外新浪以10萬美金的年薪聘任他為顧問,要求他有一半左右的工作時間為新浪的董事會及管理層提供諮詢。吳征隨後與段永基聯盟,以其在英屬維京群島註冊的公司Best Universe Group Limited和四通電子共同組建陽光四通,吳楊持49%,段持51%。陽光四通總共擁有新浪20.6%的股份。
 
董事局主席吳征希望利用新浪的雄厚實力,支持陽光文化以足夠的時間來完成陽光衛視營運模式,同時也力主新浪向網絡遊戲轉型,以期實施媒體發展戰略。但吳的想法並未獲得多數新浪董事的認同。
 
隨即關於「陽光四通掏空新浪」的流言在網上流傳,加上吳征假文憑風波,新浪轉而對陽光採取被動投資的做法。2002年4月22日,吳征宣佈辭去新浪董事會 聯席主席的職務。5月,吳征將其新浪股權的分紅權和投票權,悉數轉讓給了段永基。其價格之低,在新浪網股票隨後不斷飆升的日子裡令吳征後悔不已。吳征重回 陽光文化,通過溢價增持,獲得了10億股份,楊瀾仍為董事局主席,吳征出任行政總裁。
 
吳征的財技和小股民的哭泣
 
楊瀾與新浪完成了交易後,將其所持有的全部新浪網股份注入她和吳征的私人公司陽光媒體投資控股(Sun lnvestment Holdings Limited吳征楊瀾各佔50%),這家公司成為二人資本運作的核心。
 
搭建好金字塔式的持股結構,陽光文化開始頻繁收購,以2002年最為集中,當年重大收購共有6次:2002年2月8日,收購SEC股本60%。4月15日收購MPL之100%已發行股本北京京文唱片公司。10月25日,收購Asia Premium之30000萬股新股。11月20日收購天津海津100%股本權益,同日,收購TOP Action之全部已發行股本台灣汗音。12月10日收購成報傳媒已發行的股份55.09%。加上此前收購上海文化與capital Channel之全部發行股本,和2004年收購中國體育傳媒、方程式賽車和泰德全部已發行股本,陽光文化先後進行了11次收購活動。值得注意的是,陽光文化收購幾乎完全以換股或配售新股的方式進行,營業支出也主要來自配售新股所得。
 
在諸多的收購中,影響最大的是「成報傳媒」,吳征上演了私人控股公司如何「空手」套得底層上市公司的清晰一幕。2002年12月,陽光文化宣佈從中策集 團、錦興國際、東方魅力手中收購成報傳媒55.09%的股份。支付方式按1:6的比例發行154840萬股陽光股份給三位賣方。隨後,全面收購成報傳媒, 持有46758萬股,佔99.82%,再通過配售使上市公司的最低公眾持股量達到25%,此後成報傳媒更名為現代旌旗。
 
陽光文化收購行為雖然令淨資產增加2.56億港元即提高83.07%,卻使總負債上升1.9億港元即提高280.29%。其現金流量僅夠維持半年營運。
 
楊瀾和吳征通過上市公司獲取的部分收益< o>
 
 時間  事件  代價   所得
 2000年1月  陽光文化(借殼上市)  3784萬港元   30億股陽光文化普通股和4.4億優先股
 2000年10月  楊瀾增持GF股份     3.78億股陽光文化普通股
 2001年9月  楊瀾控制新浪網   所持全部「陽光文化股份  「新浪網「16%股權6162萬港元現金及陽廣光文化實際控制權
 2002年9月   ExceAsia增持陽光文化  3000萬港元  陽光文化3億股
 2002年12月  陽光文化收購及分派成報傳媒    成報傳媒3.4%及通過新浪網持有9.32%
 2004年12月   陽光媒體投資控股購買「中國體育傳媒「 價值4620萬港元證券    年稅後利潤不少於1000萬人民幣
  
 
陽光文化完成收購不久,2003年9月26日,陽光文化將所持的現代旌旗股份,以每1萬股陽光文化派發255股的方式派發特別股息。該批被派發的股份佔現 代旌旗已發行股本約63.7%,完成重組後,陽光文化在現代旌旗的持股量將降至零,公眾持股量則由36.3%大幅增至60.6%。此時,成報的股權結構變 得和陽光文化文化非常類似。
 
吳征楊瀾雖然控股陽光文化,但主要通過陽光投資控股 -四通陽光 -新浪網 -陽光文化的間接持股方式控制。如果想直接收 購成報傳媒,必須向中策集團等三方支付約佔9290萬港元現金,這還不包括全面收購後所需支付的代價逾7500萬港元,所需的資金和操作風險很大。相反, 通過陽光文化收購成報傳媒,再向股東分派成報傳媒的股權方式,將陽光文化的股權結構複製到成報傳媒,幾乎是毫無代價地實現了控股。
 
從2000年起控制陽光文化以來,楊瀾吳征利用上市公司不斷配售新股,進行收購,通過種種財技展示,使表面資產風光一時。到了2004年5年間,陽光文化 募集資金超過7億港元,而公司連年虧損,股份下跌97%,累計超額收益率-150%,中小投資者權益不斷攤薄,損失慘重。而楊瀾與吳征私人所持的(各佔 50%)陽光文化母公司-陽光媒體投資公司,卻始終保持了資產的安全性和盈利性,並保留了底層上市公司有盈利能力的投資和項目。
 
一位分析家說,楊瀾吳征在經營的事業全面頹敗的路上,利用對底層上市公司的控股權,利用各種手段,如同挖隧道一樣,把底層上市公司獲得的優質資產轉移到上層私人公司。「陽光媒體投資控股」由2000年初投入的3000多萬港元,5年間總淨資產擴大到20億港元。
 
勝利逃亡新加坡
 
楊瀾吳征的收購鮮有成功,公司的經營業績連年虧損。為了完成融資和吸收投資,陽光文化便通過虛增收購資本、出售資產、子公司資產和銷售收入等方式高估約 5.9億港元資產。那些追隨陽光文化的中小股東,便成了最終的受害者。而對於優質盈利資產,則移花接木,全盤置入上層私人公司--陽光媒體投資控股中。 2004年5月21日,陽光文化以4200萬港元代價收購中國體育傳媒全部已發行股本,賣家李漢生保證,2004年、2005年每年稅後溢利不少於人民幣 1000萬元,如果達不到這個目標,李漢生保證用現金補足差額,按此計算,市盈率為4.2倍,可謂相當合理。隨後陽光文化又以5000萬港元購得方程式賽 車發展控股有限公司60%股權,賣方保證年利潤900萬港元,市盈率為5.6倍,同樣保證以現金補足差額。陽光衛視宣佈主業轉換為體育傳媒。
 
2004年12月22日,陽光媒體投資控股以4620萬港元代價從陽光文化購買了中國體育傳媒已全部發行的股本。此時,陽光媒體投資控股已經不需要支付現金,而用其它所持有的所有股份支付,由此獲得了上市公司資產中盈利最強部分。不久,方程式賽車與北京京文教育亦被陽光媒體投資控股控制。此時,陽光文化已與體育再無關聯了。
 
從2000年1月25日楊瀾控股後,到2004年9月30日,陽光文化已發行總股本從53億擴張到200億股,股價由最初的0.28港元購入跌至0.01 港元,股東的權益被大大地攤薄。當陽光文化喪失融資功能的時候,吳征與楊瀾開始到香港以外尋找新的殼公司。2004年4月楊瀾吳征的陽光媒體投資控股成為 新加坡萬國傳媒的主要股東,2005年1月,再次增持,更名為陽光商務網絡,吳征辭去了陽光文化職務,出任陽光商務網絡執行主席。陽光文化模式在另一個資 本市場再次被克隆。
 
儘管陽光文化不斷地遭遇滑鐵盧,楊瀾吳征經營的實業從未贏利,但通過資本運作,他們的資產由2000年不到3000多萬港元急劇的膨脹。據公開資料,他們 的私人公司--陽光媒體投資控股已成為「容納多種傳媒結構,總淨資產25億港元,且負債為0的傳媒投資組合」。其業務涉及電視、新媒體、出版、教育、廣 告、運動等6個領域,直接擁有11家間接擁有30多家媒體資訊公司的股權,控制9個國家60多個媒體品牌。(本文主要摘自《新財富》月刊)

楊瀾 吳征 夫婦 的出 出千 斂財 歲寒 松柏
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=27227

優派能源(0307,前良記集團、陽光文化、陽光體育媒體、泰德陽光)專區(關係:新浪、覃輝、8010、0198、8112、麗新、胡翼時、楊瀾、吳征、四通)

1 : GS(14)@2011-10-08 14:05:48

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3 : GS(14)@2011-10-08 14:07:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100921633_C.pdf
據此,(其中包括)(i)賣方有條件同意出售或促使出售,而本公司則有條件同意購買銷售股份(相當於目標不少於約88.14%之已發行股本(按經行使經紀認股權證擴大後之悉數攤薄基準計算));及(ii)最高代價為7,800,000,000港元(可予調整),將由本公司以現金(最多1,500,000,000港元但不少於1,000,000,000港元)與發行可換股票據(本金額最多為6,800,000,000港元但不少於6,300,000,000港元)之綜合方式支付。

...........

因按初步兌換價悉數行使可換股票據隨附之兌換權而將予配發及發行之最多68,000,000,000股兌換股份相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約68倍;及(ii)經因按初步兌換價悉數行使可換股票據隨附之兌換權而配發及發行最多68,000,000,000股兌換股份擴大後之本公司已發行股本約98.55%。

代價
最高代價總額為7,800,000,000港元,可予調整,惟視乎銷售股份於完成時將佔目標之全部已發行股本之百分比而定(有關詳情請參閱下文「代價調整」一段)。代價將由本公司按以下方式支付:
(a) 其中20,000,000港元作為按金(「按金」),當中10,000,000港元已由本公司於簽署收購協議後三個營業日內支付予賣方,而餘款10,000,000港元須由本公司於寄發通函後三個營業日內支付予賣方;
(b) 其中980,000,000港元至1,480,000,000港元將由賣方釐定,並須於完成建議配售事項日期後五個營業日內以現金支付予UEGL(「現金代價」);及
(c) 其中2,000,000,000港元以發行A批可換股票據支付,而代價餘額則以本公司於完成日期向UEGL發行B批可換股票據支付。

兌換價
初步兌換價0.10港元乃經本公司與賣方經公平磋商後釐定

....
於本公佈日期,該等煤礦尚未投產,故目標集團尚未錄得營業額。
4 : GS(14)@2011-10-08 14:08:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101125606_C.pdf
307爛礦估值
5 : GS(14)@2011-10-08 14:08:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101125600_C.pdf

307業績
6 : GS(14)@2011-10-08 14:08:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217560_C.pdf

307收購變成沒現金
7 : GS(14)@2011-10-08 14:08:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110118461_C.pdf
轉晒人啦又?smiley
8 : GS(14)@2011-10-08 14:09:01

快到甘
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110119483_C.pdf
9 : GS(14)@2011-10-08 14:09:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110404798_C.pdf
用這財技人都不特別

優 派 能 源 發 展 集 團 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 會(「董 事 會」)欣 然 宣 佈,連 宗 正 先 生(「連
先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員,自二零一一年 四 月 一 日 起 生 效。
....

於 加 入 本 集 團前,彼 於 二 零 零 七 年 至 二 零 一 零 年 六 月 期 間 擔 任 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 公 司 豐 德麗 控 股 有 限 公 司 之 非 執 行 主 席。
10 : GS(14)@2011-10-08 14:09:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201104061214_C.pdf
307 20合1
11 : GS(14)@2011-10-08 14:10:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110926573_C.pdf
307

於二零一一年四月二十九日,本公司接獲上訴通知書,原告擬再次就高等法院的
裁決提出上訴。聆訊已於二零一一年九月二十三日進行上,原告提出的上訴在上
訴法庭遭駁回,並須支付訟費。
12 : greatsoup38(830)@2012-01-21 19:19:41

2012-1-17 hj
...
根據協議,優派能源是透過收購目標集團Up Energy Investment(China) Limited 全部權益,繼而進軍內地煤炭業務。目標集團擁有70%股權之合營公司,持有位於新疆阜康市泉水溝煤礦及石莊溝煤礦的採礦許可證;另外,目標集團擁有90% 股權的合營公司,持有新疆阜康市小黃山煤礦的採礦許可證。

新疆煤礦位置偏遠各位「巴打」可能會問到,新疆阜康市究竟在哪兒?老老實實,高仁連「阜」字的讀音也搞不清楚,要向人討教才知道讀音是「浮6」,所以尋找新疆阜康市確實地點的重任, 需要交予秘書Kary 代勞。

Kary 可能以為,高仁正準備去新疆阜康市出差,自己就可以「蛇一蛇」,做事特別積極兼爽快。依照Kary 的滙報,本港兩大航空公司均沒有經營由香港前往新疆首府烏魯木齊的直航航班,更何況是新疆的阜康市。

她建議,若果從香港出發的話,可以先乘坐直航航班前往北京,航程約3 小時15 分鐘;然後,在北京可以轉乘內陸機,轉飛至新疆的烏魯木齊,航程約4 小時15 分鐘;抵步之後,在烏魯木齊機場再轉乘的士,直達目的地阜康市,車程需時約1 小時。【圖】若果優派能源的香港員工需要出差,到新疆阜康市三個煤礦進行考察,粗略估計最少要花上8 個半鐘才能夠到達,絕對是對個人耐力的重大考驗。

其實,高仁花盡唇舌介紹三個煤礦的地理位置,目的是希望道出優派能源可能要面對的煤炭運輸問題。
...
運輸成本高不划算據了解,新疆的煤炭要運往上海,運輸成本每噸約500多元(人民幣.下同),往往比煤炭進口運費要高出幾倍;從新疆將煤運到山東,成本是原價的4 倍,使煤由坑口價200 元變成1000 元,物流成本大大增加了企業成本。

假如優派能源旗下新疆阜康市三個煤礦,要把煤炭運往華東、華南地區銷售,將要面對極之高昂的運輸成本,並不划算。

優派能源業績表現卻一鳴驚人,2010╱2011 年度全年純利爆升123.6倍,賺9.43億港元。但高仁發現,該公司三個煤礦、相關項目及設施,原來仍處於建設階段,並無進行任何開採活動,基本上是零收入貢獻。
..
業績爆升靠特殊收益

一般而言,礦物資源(MineralResources)如煤炭資源等,可以根據地質知識及把握(Geological Knowledge and Confidence ) , 而進一步細分為推斷(Inferred)、推定(Indicated) 和探明(Meas ured) 三大類別。

【表2】在 P&L(損益表)之中,優派能源錄得一筆約為9.85億元的議價收購收益(Gain on Bargain Purchase)【小檔案】,只可以當作賬面上的盈利。撇除該項收益的話,該公司可能要倒蝕近4200 多萬元。

由此可見,三個煤礦尚未開始投產的優派能源,2010╱2011 年度業績絕對是「未出發,先興奮」。
13 : GS(14)@2012-07-01 12:50:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120629508_C.pdf
蝕少一半,至5,000萬

業務展望
(一)補充勘探
本集團將對小黃山煤礦進行補充勘探,計劃二零一二年內完成原勘探報告M1向
斜以北補充的工作量,計劃施工8個鑽孔,累計工作量5,360米。
(二)工程進度和計劃試產日期
本集團於新疆的三個煤礦計劃於二零一二年九月始陸續完工投產,預計全面投

14 : GS(14)@2012-07-06 00:22:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705978_C.pdf
有關建議收購塔吉克斯坦
KAFTAR HONA 的礦床權益
之諒解備忘錄
諒解備忘錄
諒解備忘錄
本公司根據上市規則第 13.09 條作出本公佈。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂
立諒解備忘錄,當中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款,代
價為394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。
*謹供識別
董事會欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂立諒解備忘錄,當
中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款及條件,代價為
394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。一半代價(即197,324,400 港元)將以
現金支付,而另一半將以本公司向凱順發行及配發代價股份之方式支付。Kamarob 為持
有塔吉克斯坦Kafta Hona 礦床許可證之公司。諒解備忘錄之主要條款及賣方之資料載
於下文。
於本公佈日期,仍未無就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定
會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司
將於適當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。

...

建議收購須待(其中包括)簽立及交付所有有關建議收購之最終合約文件(包括買賣協
議)後,方可作實。
Kamarob 持有於Kaftar-Hona 礦床進行地質勘探及煤礦開採之相關許可證。
賣方 : 一間名為「Saddleback Gold Corporation」之有限責任公司,為凱順
之附屬公司,並為本公司之獨立第三方
凱順 : 凱順能源集團有限公司,一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其
股份於聯交所創業板上市,並擁有Kamarob 52%間接股本權益。
買方 : 本公司
根據諒解備忘錄,一半代價(即197,324,400 港元)將以現金支付,而另一半將以本公
司向凱順發行及配發入賬列作繳足之代價股份之方式支付。部份代價將於簽署買賣協議
時支付作為初始按金。餘下代價將根據買賣協議之條款於建議收購完成時支付及結清。
買賣協議將載有規管支付及結清代價之詳細條文。
建議收購須待若干先決條件於二零一三年十二月三十一日或之前(或延展至訂約各方協
定之較後日期)達成、履行或獲豁免,方可作實。先決條件將載入買賣協議,並將包括
以下各項:
(i) 所涉各方簽署買賣協議,當中納入賣方作出的擔保及彌償保證以及各方就完成建
議收購而商定的其他條款;
(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案批准建議收購;
(iii) 凱順之股東於股東大會上通過普通決議案批准建議出售;
(iv) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣;
(v) 凱順完成並向本公司交付技術報告及估值報告;
(vi) 估值報告所示 Kaftar Hona 礦床之資源╱儲量水平價值將不少於1,000,000,000 港
元;
(vii) 根據 JORC 準則標準,估值報告所示Kaftar Hona 礦床之無煙煤資源水平將不少
於158,000,000 噸;及
(viii) 取得相關政府就 Kaftar Hona 礦床發出所有必需之勘探、開採及其他許可證,且
許可年產量或年產能及年出口配額不少於1,000,000 噸。
本公司將於訂立買賣協議後盡快刊發載有買賣協議詳情之公佈。
根據諒解備忘錄,本公司獲凱順授予獨家權利,可於諒解備忘錄日期起計 60 日期間內
磋商建議收購之詳細條款及條件。
除有關本公司之獨家磋商權、保密、規管法例及司法管轄權之條文外,諒解備忘錄並無
任何法律約束力。
根據買賣協議條款,倘建議收購落實進行,根據上市規則,建議收購可能構成本公司須
予公佈之交易。
於本公佈日期,仍未就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定會進
行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適
當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。
15 : greatsoup38(830)@2012-07-23 19:07:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120723288_C.pdf

諒解備忘錄之主要條款
(i) 將予收購之資產
根據諒解備忘錄,本公司擬向買方出售,而買方擬向本公司購買目標公司之全部
已發行股本。
(ii) 代價
建議交易之代價將為1,580,000,000港元,包括(i)將透過按發行價每股2.00港元向
本公司(或其指定代名人)配發及發行優派能源之新普通股(「代價股份」)而予
以償付之735,000,000港元;及(ii)將以現金償付之845,000,000港元。買方須於聯交
所授出發行及配發按金股份之必要批准當日起計五日內透過按發行價2.00港元
向本公司(或其指定代名人)發行及配發210,660,000股代價股份(「按金股份」)
之方式支付按金。買方須於簽立正式協議後於實際可行情況下盡快,並於任何
情況下於不遲於正式協議日期後十個營業日前就妥為發行及配發按金股份取得
所有必需授權及批准(包括但不限於自聯交所取得必要批准)。按金股份將由有
關託管代理以本公司與買方將予協定之有關條款以託管方式持有,以待完成。
餘下代價金額須由買方於完成日期悉數支付。
根據諒解備忘錄,倘優派能源之股份於緊接完成日期之第三週年當日前之五個
交易日之平均收市價(「釐定短缺市價」)低於2.00港元,則優派能源須向本公司
(或其指定代名人)配發及發行有關數目之優派能源額外新股份,其計算如下:
(455,000,000港元-(釐定短缺市價 x 227,500,000)) ÷ 釐定短缺市價
倘釐定短缺市價低於2.20港元,則本公司( 或其指定代名人)將有權(「認沽
期權」)按每股代價股份2.20港元向優派能源出售,而優派能源須購回最多
140,000,000股代價股份。本公司(或其指定代名人)可於完成日期之第三週年當
日後十個營業日期間內之任何時間行使認沽期權。
....
有關目標公司及目標礦井之資料
於本公告日期,目標公司為本公司之直接全資附屬公司。目標公司全資擁有Venture
Path(其全資擁有西部煤業及拜城溫州),並透過拜城溫州全資擁有及經營目標礦井。
於應相關中國政府機關要求修正若干安全問題及完成提升瓦斯抽放系統之措施後,
目標礦井已於二零一一年十二月下旬恢復生產。目標礦井之新建礦井開採計劃將令
年產能增至900,000噸,而該計劃正待新疆維吾爾自治區政府批准。
有關買方之資料
買方為優派能源(一間於聯交所主板上市之公司)之全資附屬公司。優派能源集團主
要在中國從事煉焦煤開採、洗選及市場推廣業務。
進行建議交易之理由
本集團為能源及資源領域之主要參與者,現時主要在中國從事煉焦煤開採、洗選及市
場推廣業務。作為本集團策略之一部份,本公司希望將其業務重點由採礦行業轉移至
石油及天然氣行業,而本公司已一直積極物色及探索新業務機遇,旨在提高本公司之
價值。因此,董事會認為,進行建議交易符合本公司之利益。
16 : greatsoup38(830)@2012-07-23 19:07:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110130014_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110524210_C.pdf

當年15.5億買回來,賺3,000萬?!
17 : GS(14)@2012-07-23 23:37:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120723552_C.pdf
307方公告
18 : GS(14)@2012-09-07 09:24:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120906947_C.pdf
A. 緒言
董事會欣然宣佈,於二零一二年九月六日(交易時段後),本公司與投資者就(i)於
承諾期間內發行及認購本金總額最多為40,000,000美元之於二零一三年到期之票
據;及(ii)按零代價向投資者發行賦予投資者權利以現金認購最多合共10,000,000
美元之認購股份之認股權證訂立投資協議。

(b) Cheer Hope Holdings Limited(作為認購方)
...
「投資者」指Cheer Hope Holdings Limited,一間根據英屬處女群島法例註冊成立之有限公司,為CCBI InvestmentsLimited之直接全資附屬公司




今次認購人估計是307當時的礦持有人之一
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... AIN&lang=ZH&sa2p=2&


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101125606_C.pdf
2.2 二零一零年賣方票據發行
根據賣方、秦軍先生、王明全先生及若干專業投資者於二零一零年一月
十二日訂立之票據購買協議(賣方票據購買協議)(經日期為二零一零年一月
二十八日之聯合協議所補充),賣方向有關人士發行合共本金額為150,000,000
美元之賣方票據。於本通函日期,賣方票據持有人包括CCBIAM及ICBCIIM各自
之附屬公司、德意志銀行新加坡分行及其他專業投資者。賣方票據之相關主要
條款及條件概述如下。
發行人: 賣方
本金額: 150,000,000美元
受託人: DB Trustees (Hong Kong) Limited
到期日: 於二零一零年一月十二日發行之賣方票據將於
二零一三年一月十一日到期,而於二零一零年一
月二十八日發行之賣方票據將於二零一三年一
月二十七日到期
利息: 每年8%
強制贖回: 倘發生若干退出事件(包括完成),賣方須根據
主要條款按本金額贖回全部賣方票據,連同將按
二零一零年賣方票據發行所規定之特定條款於
就該贖回釐定之各日期計算之有關應計利息
預定贖回: 除非先前贖回,或購買或註銷,否則賣方票據將
於相關到期日按彼等本金額連同至贖回日之若
干溢價(如適用)及應計利息予以贖回
經董事作出一切合理查詢後,據彼等所知、所悉及所信,各賣方票據持有
人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。
19 : GS(14)@2012-10-28 10:59:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121026600_C.PDF
本公司董事會(「董事會」)謹此知會公眾人士本公司目前之情況。於本公佈日期,本
公司正編製有關建議收購新疆一座煤礦之非常重大收購(「該交易」)之公佈,董事會
認為需要更多時間編製有關公佈。此外,董事會將盡力編製有關公佈及相關文件,以使
本公司股份可盡快恢復買賣。載有(其中包括)該交易詳情之公佈將於適當時刊發。
20 : greatsoup38(830)@2012-10-30 01:19:42

39樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0723/LTN20120723288_C.pdf
諒解備忘錄之主要條款
(i) 將予收購之資產
根據諒解備忘錄,本公司擬向買方出售,而買方擬向本公司購買目標公司之全部
已發行股本。
(ii) 代價
建議交易之代價將為1,580,000,000港元,包括(i)將透過按發行價每股2.00港元向
本公司(或其指定代名人)配發及發行優派能源之新普通股(「代價股份」)而予
以償付之735,000,000港元;及(ii)將以現金償付之845,000,000港元。買方須於聯交
所授出發行及配發按金股份之必要批准當日起計五日內透過按發行價2.00港元
向本公司(或其指定代名人)發行及配發210,660,000股代價股份(「按金股份」)
之方式支付按金。買方須於簽立正式協議後於實際可行情況下盡快,並於任何
情況下於不遲於正式協議日期後十個營業日前就妥為發行及配發按金股份取得
所有必需授權及批准(包括但不限於自聯交所取得必要批准)。按金股份將由有
關託管代理以本公司與買方將予協定之有關條款以託管方式持有,以待完成。
餘下代價金額須由買方於完成日期悉數支付。
根據諒解備忘錄,倘優派能源之股份於緊接完成日期之第三週年當日前之五個
交易日之平均收市價(「釐定短缺市價」)低於2.00港元,則優派能源須向本公司
(或其指定代名人)配發及發行有關數目之優派能源額外新股份,其計算如下:
(455,000,000港元-(釐定短缺市價 x 227,500,000)) ÷ 釐定短缺市價
倘釐定短缺市價低於2.20港元,則本公司( 或其指定代名人)將有權(「認沽
期權」)按每股代價股份2.20港元向優派能源出售,而優派能源須購回最多
140,000,000股代價股份。本公司(或其指定代名人)可於完成日期之第三週年當
日後十個營業日期間內之任何時間行使認沽期權。
....
有關目標公司及目標礦井之資料
於本公告日期,目標公司為本公司之直接全資附屬公司。目標公司全資擁有Venture
Path(其全資擁有西部煤業及拜城溫州),並透過拜城溫州全資擁有及經營目標礦井。
於應相關中國政府機關要求修正若干安全問題及完成提升瓦斯抽放系統之措施後,
目標礦井已於二零一一年十二月下旬恢復生產。目標礦井之新建礦井開採計劃將令
年產能增至900,000噸,而該計劃正待新疆維吾爾自治區政府批准。
有關買方之資料
買方為優派能源(一間於聯交所主板上市之公司)之全資附屬公司。優派能源集團主
要在中國從事煉焦煤開採、洗選及市場推廣業務。
進行建議交易之理由
本集團為能源及資源領域之主要參與者,現時主要在中國從事煉焦煤開採、洗選及市
場推廣業務。作為本集團策略之一部份,本公司希望將其業務重點由採礦行業轉移至
石油及天然氣行業,而本公司已一直積極物色及探索新業務機遇,旨在提高本公司之
價值。因此,董事會認為,進行建議交易符合本公司之利益。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121029551_C.pdf
21 : greatsoup38(830)@2012-11-01 23:38:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201211011762_C.pdf
307 方公告
22 : GS(14)@2012-11-21 00:20:02

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6232&page=47#lastpost'
307

開支下降,虧損減少,超負資產

發展策略
(一) 安全生產
本集團自成立以來,一直注重安全生產,內部制訂各項完善的安全規程,外部則與
各專業安全機構合作。本集團先後與平安煤礦瓦斯治理國家工程研究中心有限責任
公司(中國工程院院士袁亮主持)、中國礦業大學等知名院校、研究所,就公司礦井
瓦斯綜合治理、防治水及安全高效開採技術研究達成技術合作框架協定、技術合作
協定、技術諮詢協議等,為公司安全高效礦井的建設及後期生產保駕護航。目前與
淮南礦業(集團)有限公司建立全面合作關係,洽談安全生產責任問題。
(二) 新疆地區以及海外資源整合並購
資源整合並購對一家企業的長遠發展十分重要,本集團一直堅持低成本擴張原則,
密切關注國家取締小型煤礦的政策,審慎地於新疆地區尋找符合本集團發展規劃和
理念的整合並購機會,務求有序增加煤炭儲量和擴大開採規模,以維持本集團於中
國西北地方焦煤行業的領先地位。前文所述建議收購冠宇即為本集團鞏固於中國西
北地方領先地位的重要一步。海外資源整合並購方面,本集團的管理層不時到海外
進行實地考察,積極在海外地區尋求焦煤行業及能源領域的資源整合及企業並購等
海外投資機會。適值中國市場狀況不景氣,更突出了海外發展的重要性。本集團希
望儘快就收購塔吉克斯坦Kaftar Hona礦床權益訂立買賣協議,為集團的海外發展踏
出堅實的第一步。
(三) 業務挑戰
本集團之業務仍可能面臨若干不明朗因素和挑戰,涉及營運、政策和市場的風險。
營運方面,各種社會、自然風險與災害,可能導致煤炭生產及付運延誤、開採成本
上升或礦場意外;各種無法預測的技術問題則可能令投產時間延後。此外,煤炭業
務發展需時,專案的實際資本開支可能超出預算。
政策方面,中央及地方政府未來不排除會實施更多或更嚴格的行業法例和法規,對
本集團日後的現金流量、經營業績及財務狀況或會造成不利影響。如煤礦開發及產
煤專案未能符合相關法例及法規,本集團或會受遭不利影響。
市場方面,本集團的經營業績在很大程度上取決於焦煤價格,而焦煤價格及需求可
能因為中國經濟、環球金融、鋼鐵業等相關行業等因素出現週期性變化,倘煤價下
跌,本集團的業務、前景、財務狀況及經營業績將遭受重大不利影響。
雖然業務經營上存在挑戰,唯本集團將會盡能力尋求最佳的解決方案,務求業務順
利開展。
展望未來,本集團將繼續秉承「在循環中創造價值」的理念,通過對煤炭的勘探、採
掘、洗選、焦化,延長產業鏈,積極穩步推進與焦煤資源相關的上下游迴圈經濟產
業鏈項目,通過投資開發焦煤加工過程中之化工副產品,務求更有效地利用煤碳資
源,提高煤碳產品的附加值,不斷提升本集團的盈利能力,矢志成為中國西北地方
焦煤業領先的專業化、一體化能源集團。
23 : GS(14)@2013-01-09 10:34:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130108134_C.pdf
董事會宣佈,於二零一二年十二月十九日晚上十時五十分(交易時段後),
買方及本公司(作為買方保證人)與賣方及凱順(作為賣方保證人)訂立買賣
協議,據此(其中包括),買方已有條件同意向賣方購買而賣方已有條件同
意向買方出售銷售股份及銷售貸款,總代價為394,648,800 港元(可按調整上
限金額而調整)。本公司作為100%控股公司同意保證買方將根據買賣協議
履行其責任。凱順作為賣方之100%控股公司同意保證賣方將根據買賣協議
履行其責任。
...
目標公司為賣方之直接全資附屬公司。目標公司全資擁有Essential Win 及
Saddleback Mining,而Saddleback Mining 則全資擁有Kaisun Mining。Kaisun Mining
持有Kamarob 特許基金之52%權益,而該基金持有可作露天開採之Kaftar Hona
礦床之採礦許可證。收購事項須待下文「先決條件」一段所載列之條件獲達
成後,方告作實。
凱順(作為押記人)及買方(作為承押記人)於簽署買賣協議時亦已同時訂立
抵押契據,據此,凱順同意將其全資附屬公司Active Million 全部已發行股本
抵押作為賣方根據買賣協議所述情況及條款向買方退還按金(若買賣協議
允許,則按金將扣減補償金)之或然責任之抵押。
總代價將由買方及本公司以下列方式支付:(i) 於凱順完成抵押契據下之抵
押契據登記要求,並交付若干擔保文件以保障買方於抵押契據下之權利當
日後下一個營業日將按金存入指定賬戶,以現金向賣方支付按金;(ii) 其中
197,324,400 港元於完成時以向賣方配發及發行代價股份之方式支付,餘額
將以現金支付(如適用);及(iii) 餘額將於完成時以現金支付予賣方,惟可根
據買賣協議所載作出調整。
建議供股
本公司建議透過供股,按合資格股東於記錄日期每持有兩股現有股份可獲
發一股供股股份之基準,以認購價每股供股股份0.5 港元發行848,895,627 股
供股股份,籌集約424,000,000港元(扣除開支前)。非合資格股東無法參與供股。
於本公佈日期,包銷商(本公司之主要股東)直接實益擁有、控制或指示
473,566,949 股股份(佔全部已發行股份約27.89%)及本公司所發行本金額為
3,197,238,578 港元、可根據其條款及條件轉換為1,598,619,289 股股份之可換股
票據。除上文所披露者外,包銷商或任何與其一致行動之人士概無就本公
司之證券訂有尚未行使之衍生工具。根據包銷協議,包銷商已向本公司作
出不可撤回承諾,承諾(其中包括)(
i) 其控制及將自包銷協議日期直至記錄
日期控制合共473,566,949 股股份;(ii) 其不會於自包銷協議日期起至結算日
期止期間轉讓或以其他方式出售其持有或擁有實益權益之任何股份,或就
該等股份設立任何權利;及(iii)待上述供股及包銷協議之條件達成(或獲豁免)
後及包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議,其將認購或促使認購
供股下之暫定配額。除包銷商已不可撤回地承諾認購(或促使認購)之供股
股份外,供股獲包銷商全數包銷。
供股須待若干條件達成後方可作實,供股條件詳情載於本公佈下文「供股
及包銷協議之條件」一節。因此,供股不一定會進行。投資者於買賣股份時
務請審慎行事。

...
c) 若於買賣協議日期至緊接完成日期(不包括該日)前第五(5) 個營業日(首尾
兩日包括在內)期間任何時間,因進行任何合併或分拆而導致股份面值不
等於每股0.20 港元,則當時有效之基準價應作出調整,方法為基準價乘以
經修訂之面值再除以之前的面值,而上文(b) 段所述之98,662,200 股股份亦
應作出調整,方法為該股份數目乘以之前的面值再除以經修訂之面值。
代價股份之基準價乃本公司與凱順按公平原則磋商後釐定,並已考慮本公司
現有礦山、營運及發展計劃,較:
(a) 於二零一二年十二月十九日(即股份為待發表本公佈而暫停買賣前之最後
交易日)股份在聯交所所報之收市價每股1.1 港元溢價約81.8%;
(b) 根據股份於截至二零一二年十二月十八日(包括該日)止5 個交易日在聯交
所所報之每日收市價計算之收市價每股1.032 港元溢價約93.8%;
(c) 根據股份於截至二零一二年十二月十八日(包括該日)止10 個交易日在聯
交所所報之每日收市價計算之收市價每股0.967 港元溢價約106.8%;及
(d) 於二零一二年三月三十一日之每股經審核綜合資產淨值約4.2 港元折讓約
52.3%。
...
目標集團之資料
目標公司於英屬處女群島註冊成立,並為賣方之全資附屬公司。目標集團主
要於塔吉克斯坦從事煤炭及無煙煤開採及勘探。目標公司為持有Saddleback
Mining 及Essential Win 100%權益之控股公司。Saddleback Mining 為持有Kaisun
Mining 100%權益之控股公司,而Kaisun Mining則持有Kamarob特許基金52%權益。
Kamarob 擁有一座位於塔吉克斯坦之煤礦(即Kaftar-Hona 礦床)之獨家採礦權及
權益。於本公佈日期,賣方擁有目標公司之全部已發行股本。
於完成後,買方將收購目標公司全部權益。目標公司將成為本公司之全資附
屬公司,而目標集團之財務資料將綜合計入本集團之賬目內。
根據目標集團於二零一一年十二月三十一日之經審核綜合財務報表,目標集
團應佔之負債淨額約為24,221,000 港元。
於截至二零一零年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止年度,目
標集團應佔之除稅及非經常性項目前後之虧損淨額分別為5,489,000 港元及
64,090,000 港元。截至二零一二年六月三十日止期間,目標集團應佔之除稅及
非經常性項目前後之虧損淨額為32,041,000 港元。
進行收購事項之理由
本集團主要於中國從事煉焦煤開採、洗選及市場推廣業務。凱順主要於塔吉
克斯坦從事煤炭勘探及加工業務。
目標集團持有採礦許可證並擁有塔吉克斯坦Kaftar-Hona 礦床之獨家開採權及
權益,礦床擁有大量煤炭資源,特別是無煙煤。本公司認為,由於塔吉克斯坦
相對接近新疆,收購事項將可讓本集團擴大煤炭儲量及開採業務,進一步鞏
固其作為中國西北地區其中一個最具規模的一體化綜合能源集團的機會。
此外,區內規劃中或在建中的新建及擴建的鋼廠林立,預期該等鋼廠對煤炭
的需求強勁,收購事項將有助本公司把握該等需求帶來的商機。整體而言,
收購事項有助提升本公司之長遠增長前景。
董事(包括獨立非執行董事)認為,收購事項之條款(包括總代價及其付款方式)
屬公平合理,並為正常商業條款,且符合本公司及股東整體之利益。
24 : GS(14)@2013-01-09 10:36:23

供股由大股東包銷
25 : greatsoup38(830)@2013-01-11 00:57:55

8203 方公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130110006_C.pdf
謹此提述本公司二零一二年七月五日就諒解備忘錄刊發之公佈,內容有關本公司建議將所持的塔吉克斯坦Kaftar Hona礦的權益出售予優派能源。
董事會欣然宣佈,繼訂立諒解備忘錄後,於二零一二年十二月十九日(交易時段後),賣方、買方、本公司及優派能源訂立買賣協議,據此,賣方有條件同意出售,而買方有條件同意購買待售權益,代價為394,648,800港元。待售權益乃本公司所持Kamarob的52%間接股本權益,Kamarob為持有塔吉克斯坦Kaftar Hona礦牌照的公司。
部份收購代價將於完成交易以發行優派能源新代價股份予賣方來支付。
...
West Glory為待售集團的控股公司,而本公司所持Kamarob的52%間接股本權益則歸屬於待售集團。Kamarob為Kaftar Hona礦的持牌公司。
於2012年,Kamarob巳於Kaftar Hona礦藏開始試產,而生產約15,600噸無煙煤。
Kaftar Hona礦藏之儲量/資源乃:
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義資源分類制度
無煙煤
158,000,000
P1
推測
將收購之資產
假設基準價及非現金結算股數不須作出調整,於完成交易,賣方將可獲取最高為98,662,200股代價股份作為買方支付文部份收購代價。假設於完前,優派能源已發行股份總數維持不變,98,662,200股代價股份佔經擴大後之優派能源已發行股份總數的5.87%
代價
根據買賣協議,賣方將出售及買方將收購待售權益,代價為394,648,800港元。代價中,金額相等於待售貸款於完成日期的金額的部分,將劃撥為待售貸款的代價,餘額將劃撥為待售股份的代價。
代價可根據下文「代價調整」一節所述的方式調整。
代價須由買方及優派能源按下列方式向賣方支付或結付﹕
(1) 按金98,662,200港元,由買方於簽訂買賣協議時以現金於本公司完成擔保契據所須抵押權益之公眾登記手續完成後的翌日存放於指定戶口;
(2) 完成交易時,一筆相當於197,324,400港元的款項(即非現金結算金額)的付款方式如下﹕
(a) 倘發行價等同或高於基準價,則藉優派能源向賣方發行及配發代價股份支付,而所發行及配發的代價股份數目相當於非現金結算金額除以發行價;或
(b) 倘發行價低於基準價,則以下列方式支付﹕
(i) 由優派能源向賣方發行及配發合共98,662,200股代價股份(即非現金結算股數),該股數可按本公佈「基準價及非現金結算股數的調整」一節所載的方式作出調整,每股代價股份以發行價發行,並入賬列作繳足;及
(ii) 由買方向賣方支付現金款項,金額等同於非現金結算金額減去已發行代價股份的價值(該價值按非現金結算股數乘以發行價計算)。
(3) 於完成交易時,以現金向賣方支付餘額之98,662,200港元。
於優派能源日期為2012年11月1日刊發之公告所披露,於2012年10月12日,優派能源訂立有關收購中國新疆一煤礦之有條件協議,包括以發行價每股二港元發行若干優派能源之新股作為支付此項收購之收購代價。以每股二港元作為優派能源之基準價乃按上述價格而採用。
代價調整
於完成前期間,賣方應促使待售集團繼續進行其一般及日常業務,包括於礦藏進行採礦活動,以及為有關業務興建基建及設施(包括公路)。
賣方將按出售集團營運所須,向待售集團提供免息股東貸款或墊款,於賣方認為適當金額及時間,為待售集團於完成前期間所須的資本及營運開支及其他現金流出提供資金。賣方所提供的所有貸款及墊款,將構成待售貸款的新增部份及並按此入賬。
於完成前,來自出售集團提供收入之營運(扣除有關費用後)的進賬及收益可用以償還待售貸款方式歸還出售集團。
於完成時未償還之待售貸款約為一億六仟二佰萬港元。
待售貸款不受任何最高限額限制。
...
基準價及非現金結算股數的調整
每股優派能源股份基準價為2港元,而非現金結算股數為98,662,200股代價股份,均於簽訂買賣協議時根據每股優派能源股份面值0.20港元初步釐訂。倘及一旦於簽訂買賣協議日期後任何時間,優派能源因任何股份合併或拆細而導致面值出現差異,則當時生效的基準價及非現金結算股數須按比例予以調整,以反映有關合併或拆細對基準價及非現金結算股數造成的影響。
釐訂代價之基準
代價乃經本公司與買方公平磋商後釐訂,並參考(其中包括) 礦藏資源/儲備水平之最低價值1,000,000,000港元,此項為買賣協議項下先決條件之一。
經考慮上文所披露之事宜、本公佈「出售事項及收購事項之因由及裨益」一節所述之因由及裨益以及「出售事項之財務影響」一節所述之財務影響後,董事會認為買賣協議之條款、出售事項,收購事項及代價均屬公平合理,且符合本公司及其股東之整體利益。
...
出售事項的財務影響
完成出售事項後,West Glory將不再為本公司附屬公司及其財務業績將不再綜合於本集團財務報表。
根據本集團於二零一一年十二月三十一日的經審核綜合財務報表,West Glory的綜合負債淨值約為24,221,000港元。
預期本集團就出售事項為本集團錄得估計溢利約252,367,000港元(已扣除相關開支,惟待審核),乃根據代價扣除出售事項的負債淨值約56,375,000港元後釐定。West Glory 的負債淨值於收購時大幅減低,此乃由於注入資本開支所致。自其收購於二零一二年九月三十日,本集團於West Glory所投入的資本開支約為20,846,000港元,乃來自建築物及改善工程、廠房及機器及汽車、辦公設備及傢俱及裝修及進行中之工程,其金額分別約為1,456,000港元、18,189,000港元,267,000港元及934,000港元。
出售事項之估計溢利約252,367,000港元乃在扣除(i) 法律,會計及財務顧問費用約14,000,000港元,(ii) 經紀及安排人費用約18,000,000港元及(iii)尋找塔吉克斯坦及監管部門批准有關出售事項費用約16,000,000港元後所得。
本公司未有簽署,或準備訂立任何協議,合約,諒解或承諾文件 (不論正式或非正式及不論明示或暗示) 及商議 (不論達成協議與否) 及準備出售或縮小其餘下業務。
來自出售事項收益之準備用途
出售事項收益準備用於繼續發展Zeddi 及Mienadu礦,擴大本集團提供礦產業供應鏈服務業務及於當出現時捕足其他適合投資機會。本公司現未發現任何投資目標或開始任何有關商議。
West Glory及本集團的資料
West Glory為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司,由賣方持有全部已發行股本,賣方為本公司全資附屬公司。West Glory為本公司間接全資附屬公司。
West Glory為本集團所持Kamarob的52%間接權益的控股公司。Kamarob為Kaftar Hona礦的採礦牌照持有人。
於本集團於二零一一年十二月三十一日之經審核綜合財務報表內,West Glory之綜合負債淨值約為24,221,000港元。
截至二零一零年十二月三十一日止年度,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為5,489,000港元。截至二零一一年十二月三十一日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損分別為64,090,000港元。截至二零一二年六月三十日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為32,041,000港元。
截至二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory之賬面淨值約為17,573,000港元及除稅前後的淨虧損約為22,077,000港元。
截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory應佔之收入分為19,048,496港元及5,548,151港元。
本集團主要於塔吉克斯坦投資煤炭及無煙煤開採及勘探,以及於中華人民共和國從事焦煤開採、銷售及加工。
本集團餘下業務之資料
本集團現正營運二項業務: (i) 提供礦產業供應鏈服務 (ii) 塔吉克斯坦礦業務。
塔吉克斯坦礦業務再細分為三部份,每部份代表一個礦,即Kafta Hona礦藏,Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。
如本公司於二零一二年第三季度業績報告內未經審核財務報表附註四所述,於二零一二年首九個月內,提供礦產業供應鏈服務佔本集團約601,000,000港元的營業總額約581,000,000港元 (96.6%); 而塔吉克斯坦銷售煤之業務佔餘下之3.4%。
由於Kafta Hona 礦藏現處於開發前期,構成本集團之營業額及溢利之小部份。因此不期理出售事項對現時本集團之財務及業務營運構成重大影響。
於完成建議出售事項後,本集團餘下業務包括提供礦產業供應鏈服務,及塔吉克斯坦Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。塔吉克斯坦餘下二礦之適用採礦及商業牌照均已獲取。參與本集團餘下業務員工之人數約為九十五。
餘下二礦Zeddi及Mienadu之資產質量,儲量,及適用儲量/資源匯報準則列於由亞洲礦業顧問有限公司提供之以下表格:
礦場
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯 GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義
資源分類制度
Zeddi
煙煤
6,558,000
C2
推定
煙煤
11,140,000
P1
推測
Mienadu
煙煤
2,252,000
C1
推定
煙煤
2,549,000
C2
推定
Zeddi之現狀為生產及Mienadu 之現狀為勘探。

餘下塔吉克斯坦礦之發展計劃如下:
Mienadu: 於二零一三年將進行道路翻新,及於二零一三年將展開試產可行性研究。
Zeddi: 於二零一三年將添加新機器以提高產量。
買方及優派能源的資料
買方為優派能源之全資附屬公司。 優派能源及其附屬公司主要從事開採焦煤,以及生產及銷售未加工的焦煤、純焦煤及焦煤產品。
優派能源之財務資料
以下乃優派能源分別截至二零一一年及二零一二年三月三十一日止年度,根據適用之香港財務報告準則有關的會計準則及財務條例:

二零一一年
三月三十一日
二零一二年
三月三十一日
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
總資產
15,531,530
15,759,123
總負債
(9,072,567)
(8,256,805)
淨資產
6,458,963
7,502,318
截至三月三十一日止年度
二零一一年
二零一二年
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
營業額
26,121
5,078
除稅前淨溢利/(虧損)
943,570
(97,690)
除稅後淨溢利/(虧損)
943,654
(101,266)
進行出售事項及收購事項之理由及裨益
本公司現持有在塔吉克斯坦三個礦場之開採權及權益,即 Kaftar Hona無煙煤礦藏、Zeddi煤礦藏及Mienadu煤礦藏,亦從事煤礦開採,加工及銷售業務。
此出售乃提供給本公司機會將Kaftar Hona礦藏投資以合理價格出售,在較短時間內給股東帶來回報。此出售亦能令本公司在集中集團資源發展位於塔吉克斯坦其餘二個礦場開採之同時,亦能令本公司能在投資機會出現時可適時掌握。
優派能源,買方之母公司,為聯交所之主板上市公司 (股份代號307) ,是新疆其中一間之最大非國有焦煤企業。新疆及塔吉克斯坦在地理位置上非常接近。本公司現處於擴展煤炭貿易業務至新疆之初期。此出售將令本公司成為優派能源之股東。本公司成為優派能源股東後,能將雙方戰略合作奠基,而本公司之新疆煤炭貿易業務亦能從而獲益。
26 : GS(14)@2013-01-31 00:29:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130130174_C.pdf
非常重大出售事項
非常重大收購事項

股東特別大會通告
27 : i3640(1387)@2013-04-02 19:44:53

扐檔野去舉籌旗
28/03/2013  00307  優派能源發展  控股股東抵押股份及可換股票據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281429_C.pdf
28 : greatsoup38(830)@2013-04-02 22:59:29

27樓提及
扐檔野去舉籌旗
28/03/2013  00307  優派能源發展  控股股東抵押股份及可換股票據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281429_C.pdf


拿去供股
29 : GS(14)@2013-06-30 15:33:31

307
虧損減33%,至7,000萬,負資產重債殼
30 : conandea(16520)@2013-07-10 22:21:39

剛看到東方消息

優派能源(00307)主席秦軍遭呈請破產
[21:22] 2013/07/10


http://news.on.cc/cnt/finance/20 ... 0710_00842_001.html
31 : greatsoup38(830)@2013-07-10 22:25:01

【on.cc 東方互動 專訊】 優派能源發展(00307)主席兼行政總裁秦軍,及與秦妻所持權益有關的公司Up Energy Group Ltd.,現被寶鋼集團旗下Baosteel Resources International Company Ltd.入稟高院分別呈請破產及清盤。

據法院可供公眾閱覽的文件上,未有顯示2案的詳情。秦軍的破產案現排期至9月4日處理,Up Energy Group Ltd.的清盤案則排期至9月25日聆訊。

Up Energy Group Ltd.持有一批優派能源發展的股份,該批股份的最終受益人包括秦軍的妻子王珏。

睇來借落好多
32 : conandea(16520)@2013-07-10 22:28:07

八卦問下
咁間上市公司會點?
33 : greatsoup38(830)@2013-07-10 22:30:49

32樓提及
八卦問下
咁間上市公司會點?


無事呀,最多斬下倉
34 : conandea(16520)@2013-07-10 22:31:53

因我見到文中呢句
Up Energy Group Ltd.的清盤案則排期至9月25日聆訊

以為清盤TIM
35 : greatsoup38(830)@2013-07-10 22:36:56

34樓提及
因我見到文中呢句
Up Energy Group Ltd.的清盤案則排期至9月25日聆訊

以為清盤TIM


老細出事
36 : Headman(14270)@2013-07-11 10:13:20

35樓提及
34樓提及
因我見到文中呢句
Up Energy Group Ltd.的清盤案則排期至9月25日聆訊

以為清盤TIM


老細出事


有冇的詳細資料? 好似好大件事咁...
37 : GS(14)@2013-07-11 22:22:56

36樓提及
35樓提及
34樓提及
因我見到文中呢句
Up Energy Group Ltd.的清盤案則排期至9月25日聆訊

以為清盤TIM


老細出事


有冇的詳細資料? 好似好大件事咁...


都是可能之錢畀左d錢其他人,要借錢,之後無錢還被追之類
38 : greatsoup38(830)@2013-07-12 00:52:50

死頂
39 : greatsoup38(830)@2013-07-12 00:55:11

澄清
40 : Headman(14270)@2013-07-12 10:23:49

大家覺得佢呢個時候增股既目的係咩?

同埋個主席好似就出事,,,使唔使停牌?

thanks!
41 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:12:50

40樓提及
大家覺得佢呢個時候增股既目的係咩?

同埋個主席好似就出事,,,使唔使停牌?

thanks!


都是托下價造樣

主席出事咪斬倉,無野的
42 : GS(14)@2013-07-18 00:03:24

是寶鋼申請他老破
43 : greatsoup38(830)@2013-11-30 18:38:18

307
虧損增3成,至4,700萬,負資產重債
44 : Headman(14270)@2014-03-06 11:45:42

greatsoup3843樓提及
307
虧損增3成,至4,700萬,負資產重債


版主quote 錯左?
45 : greatsoup38(830)@2014-03-06 22:23:51

Headman44樓提及
greatsoup3843樓提及
307
虧損增3成,至4,700萬,負資產重債


版主quote 錯左?


已更正
46 : GS(14)@2014-06-24 01:45:02

307

虧損增60%,至1.15億,負資產重債
47 : GS(14)@2014-07-20 15:48:52

cancel deal
48 : kennyice(39871)@2014-08-26 16:48:41

又比佢配到股. 真係好野
49 : GS(14)@2014-08-26 23:18:36

抽水大王
50 : GS(14)@2014-10-01 13:29:25

307 買1733 個礦,專是執垃圾
51 : GS(14)@2014-10-01 21:01:22

1733 賣 307 礦
52 : GS(14)@2014-11-19 23:35:04

1733賣野予307
53 : GS(14)@2014-11-24 16:46:51

buy 1733 mine
54 : GS(14)@2014-11-25 10:35:34

虧損增2.2倍,至1.6億,負資產重債
55 : greatsoup38(830)@2014-12-07 19:20:45

307買1733和合營夥伴 煤礦權益
56 : GS(14)@2015-04-16 10:02:09

steal $$
57 : GS(14)@2015-04-21 02:27:55

搞太陽能
58 : GS(14)@2015-05-18 00:11:54

以55仙配售303,832,000股
59 : GS(14)@2015-06-24 15:55:52

虧損增4%,至5.4億,重債空殼
60 : greatsoup38(830)@2015-09-03 23:28:47

買老細垃圾
61 : greatsoup38(830)@2015-09-10 00:37:59

垃圾協議
62 : GS(14)@2015-09-22 01:09:08

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150921/news/ea_ead1.htm
優派趁焦煤業低谷 積極併購
  2015年9月21日

【明報專訊】焦煤市場在過去3年持續下跌,優派能源(0307)自2012年起,先後向昊天發展(0474)的前身昊天能源、永暉控股(1733)和日本丸紅,提出收購新疆拜城煤礦及加拿大Global Cache Corporation(下稱GCC)。集團主席及行政總裁秦軍表示,焦煤行業未來兩三年時間仍可能處於低谷,集團趁機會物色更多低價收購壯大規模,甚至考慮伸展至澳洲尋求投資機會。到明年時其會視乎市,調整產能。

優派連同新疆拜城、GCC及其擬斥資26億元人民幣收購山西宏盛能源若最終成事,秦軍指集團控制資源量屆時將達13億至14億噸,儲量6億至7億噸,年產能逾1600萬噸,年洗煤逾1000萬噸,並生產焦碳130萬噸的水平。其目標市場更涵蓋一帶一路沿線國家、日本、韓國,以及內地。

因應目前焦煤市場處於20至30年來最低谷,業界更處於售價低於生產成本的虧本營運狀態。秦軍稱,最近如資源巨擘嘉能可(0805)停止派息、進行集資及出售資產的情,會陸續出現。另外,考慮到焦煤是不可替代的煉鋼材料,他表示,會用未來兩三年收購好的資產,增大規模。

63 : greatsoup38(830)@2015-11-28 13:08:13

虧損增1倍,至3.3億,超重債
64 : greatsoup38(830)@2015-12-13 01:37:21

whats up
65 : greatsoup38(830)@2015-12-18 02:08:04

買野
66 : GS(14)@2016-01-15 18:22:00

注入垃圾焦煤礦,作價26億人仔
67 : GS(14)@2016-01-19 15:18:27

接近破產
68 : 炮哥(56969)@2016-01-19 16:11:19

出垃圾消息頂住股價散埋最後一轉,and then game over,說不定終身停賽
69 : GS(14)@2016-01-19 21:13:32

炮哥68樓提及
出垃圾消息頂住股價散埋最後一轉,and then game over,說不定終身停賽


隻野我自己估會逢兇化吉....
70 : greatsoup38(830)@2016-01-28 00:24:00

配CB及股集資6.7億
71 : greatsoup38(830)@2016-02-23 02:34:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160220/news/ec_ecd.htm
再有內企債務爆煲 優派能源違約涉35億
  2016年2月20日

【明報專訊】隨着能源商品價格下降,再有內地企業出現債務違約。優派能源(0307)宣布,其2016年可換股票據違約。由於公司未能於今年1月18日的票據到期日前,及本月18日的彌補期內償還可換股票據本金,交差違約合共涉資34.59億港元。優派能源昨收市跌12.86%,收報0.305元。

公司指,交差違約的債務主要包括2018年可換股票據本金,其中控股股東與其他可換股票據持有人,分別持有本金25.27億及6.42億。現時,優派能源正與債權人磋商重組未償還債務,望能暫停償還協議。另董事會亦已決議向股東提出公開售股,以改善流動資金狀況。

擬向股東提出公開售股

去年亦有不少內地民企出現債務違約,包括人和商業(1387)、山水水泥(0691)、中國鎳資源(2889)及恒鼎實業(1393)等。其中營運地下商場的人和商業,違約涉資逾23億元。有關公司未能於去年12月底止的到期日前履行貸款承諾,即其現金金額不能維持於若干水平或以上,及未能為一幅位於中國無錫的土地辦理按揭登記。

72 : greatsoup38(830)@2016-03-01 00:11:02

搞緊
73 : GS(14)@2016-03-09 17:56:29

談緊
74 : GS(14)@2016-03-29 11:11:59

清盤
75 : conandea(16520)@2016-04-01 14:58:50

想問下如果真係清盤會停止交易???
謝...
76 : GS(14)@2016-04-01 15:00:50

conandea75樓提及
想問下如果真係清盤會停止交易???
謝...


機會幾大
77 : 炮哥(56969)@2016-04-01 15:01:42

有得走好走
78 : conandea(16520)@2016-04-01 15:58:53

炮哥77樓提及
有得走好走


謝謝回答, 我無貨, 不咼八下卦!!~~
79 : GS(14)@2016-04-01 23:34:47

conandea78樓提及
炮哥77樓提及
有得走好走


謝謝回答, 我無貨, 不咼八下卦!!~~


呢隻死定
80 : greatsoup38(830)@2016-04-03 03:54:12

破產
81 : greatsoup38(830)@2016-05-25 06:49:05

oh
82 : GS(14)@2016-06-19 23:08:04

delay
83 : greatsoup38(830)@2016-07-03 08:19:48

474把股賣回予307
84 : greatsoup38(830)@2016-07-03 08:20:05

債務重組
85 : GS(14)@2016-08-09 17:17:56

優派能源發展集團有限公司(「 優派能源發展集團有限公司(「 優派能源發展集團有限公司(「 本公司 」) 董事會( 董事會( 董事會( 「董事 」或「董事會 」) 宣佈秦軍先生(「 秦先生 」) 於二零一六年八月六日通知董事會 辭任,原因是秦先生 在二零一六年 八月 一日 得悉他已被 悉他已被 悉他已被 悉他已被 一日期為二零一六年七月二十七日之破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為破產 法令判定為(「 破產 法 令」) 。破產 法令是由香港高等法院 向秦先生 頒佈 。因此,秦先生有意根據本公司章程細則第86(4)條即時辭任本公司執行董事職務 。
86 : greatsoup38(830)@2016-08-14 03:47:30

474告緊307
87 : greatsoup38(830)@2016-08-25 03:31:58

虧損增5成,至8億,重債
88 : GS(14)@2016-09-19 12:46:44

15.7仙placing 273,497,208股
89 : GS(14)@2018-03-13 19:03:46

update
90 : GS(14)@2018-10-12 07:58:39

臨時清盤人注意到一項針對據稱為本公司主席兼執行董事之張利先生(「張先生」)
的傳聞及/或指控,指稱其因涉嫌參與經濟犯罪而已被中國甘肅省公安機關拘留(「該
傳聞」)。
臨時清盤人已聯絡張先生以核實該傳聞。基於臨時清盤人的瞭解,臨時清盤人謹此向
本公司股東提供有關該傳聞的資料如下:
根據張先生的表述,該傳聞完全不真確。由張先生擔任/曾擔任法定代表人的位於深圳
的一間公司與數名客戶出現合同糾紛。由於該等糾紛,其中一名客戶訴至深圳市福田
區人民法院(「福田區法院」),但福田區法院已駁回其訴訟請求。然而,於福田區
法院作出裁決後,其中有客戶對福田區法院之決定並不滿意,並就該合同糾紛向其原
居地之公安部門報案(「有關事項」),張先生表示已協助相關部門調查。張先生亦
向臨時清盤人提供了一份上述福田區法院之民事判決書副本。
張先生確認有關事項與本公司並無關係,故不會影響本公司的業務。
本公司未有收到任何中國監管機構就上述傳聞作出的任何要求,而且根據現有資料,
該傳聞與本公司並無關連及本公司於中國甘肅省並無業務。本公司將留意事態發展,
並將於適當時候就上述事件的任何重大發展時刊發進一步公告。
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