不只高盛 可能整個華爾街都“坑”過利比亞
來源: http://wallstreetcn.com/node/75004
利比亞的政治問題風波不斷，經濟糾紛也此起彼伏。
此前華爾街見聞曾報道，上個月利比亞主權財富基金因2008年12億美元衍生品投資虧損起訴高盛集團，美國證券交易委員會早在2011年便展開了調查，近幾個月以來對於該案件的調查進入白熱化，不光是美國證券交易委員會，美國司法部亦介入調查，調查發現涉嫌誘導利比亞投資局的金融機構不止高盛，還包括其它一些大型銀行，對沖基金和私募機構。
據WSJ消息，包括瑞士信貸，法興銀行，摩根大通以及黑石集團在內的大型金融機構都遭到了司法部的調查，它們均涉嫌違反了1977年制定的《反海外腐敗法》，即涉嫌通過中間商向利比亞官員行賄，以此獲得牽頭利比亞投資項目的機會。目前司法部尚未披露調查內容，本站將持續關註並保持更新。
利比亞因出口石油而積累了大量外匯儲備，而利比亞主權財富基金負責投資運作這些外匯儲備，金融危機前後，在美國政府鼓勵下，大量金融機構試圖接觸利比亞政府並吸引投資。利比亞國內因此催生了中間代理商這個行當，即利用本土資源代理美國金融機構與利比亞投資局進行談判，從中進行撮合，收取中間費，但除了中介費以外，這中間還可能涉及一些隱形針對利比亞政府的金錢行賄，這些中間人活躍在中東和倫敦地區，與金融機構的銷售人員進行接觸。
據悉，由於前利比亞領導人卡紮菲的次子-賽義夫卡紮菲與利比亞投資局的關系最為密切，因此有相當多的中間人關系網是盤系在賽義夫周圍的。黑石集團就曾在2008年金融危機前後聯系過利比亞的代理中間商，希望能夠獲得利比亞投資局的外儲投資，但最終談判沒能成功。