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美網站投資騙局圈錢24億 20多萬國人受騙

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1919年,意大利裔投機商查爾斯·龐齊在美國策劃出著名的「龐氏騙局」,將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人,7個月吸收3萬名投資者 1500萬美金,騙局持續一年,人們方如夢初醒。2010年,同樣在美國,一家名為紅通的網站創立。2011年5月,依託該網站的美商紅通Hootoot商務公司在中國導演新「龐氏騙局」。以龐某為首的傳銷團夥,依託「紅通660」網站,以純資本投資為名,空手套白狼,發展人員進行傳銷犯罪活動,涉及全國25個省份20餘萬人,涉案金額高達24億元。

日前,徐州新沂市公安局經過4個月偵查,一舉破獲這起公安部掛牌督辦的「紅通」網絡特大傳銷案。截至目前,新沂警方已抓獲涉案人員14人,逮捕11人,上網追逃3人。經公安部發起集群戰役抓獲200餘人。紅通網站在國內的網絡骨幹基本被一網打盡。

通訊員 王彪 何計翠 揚子晚報記者 於英傑

A 新「龐氏騙局」

「純資本」運作,其實就是搞傳銷

今年4月7日,新沂市公安局網絡警察大隊發現,當地有上百人註冊「紅通660」網站會員,該網站宣揚紅通致富之道及相關操作流程,極力推薦投資該網站名為「古泉」的電子股。研判發現,紅通網站並無實質經營活動,只以註冊會員方式發展下線,會員通過推薦下線購買電子股進行「純資本」運作,以從事網絡傳銷活動。

4月9日,新沂市公安局成立專案組,對紅通網站立案偵查。同時,組織技術人員打入紅通網站內部,詳細獲取經營模式及相關操作流程。為免打草驚蛇,專案組先期秘密偵查。4月下旬,紅通網站在新沂境內的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當地某汽車銷售公司上班,將他抓獲。經審查,史某系「新沂紅通第一人」,在紅通網站註冊短短半年,發展下線數百人,通過發展會員、出賣虛擬產品等,非法獲利100多萬元。

「紅通網絡傳銷,就是『龐氏騙局』翻新版。」新沂市公安局網警大隊大隊長王文彤告訴記者,就是利用新投資人的錢,來向老投資者支付利息和短期回報,以製造特別賺錢的假象進而騙取更多投資。

B 「C計劃」

吸收會員20餘萬吸金24億

「低門檻、高收入、小投資、大回報」,「一次投資、終身受益」,「扶助弱勢群體、共建和諧家園、匯聚天下商機、鑄就財富神話」,打開紅通網站,就可看到類似宣傳。然而,這一切不過是施騙者藉以吸金的「花衣」。

專案組偵查發現,紅通網站由云某(現居美國)於2011年上半年創立於美國,另有2至3名網絡工程師,境內一人叫謝某。創建伊始,云某先後推出紅通A計劃、B計劃,即以購買該網站廣告位為幌子,通過介紹他人註冊會員繳納註冊費,推薦人可從中獲得提成。但兩個計劃都鮮有人問津。

2012年1月,不甘寂寞的云某再推紅通「C計劃」(加入資格從660元至12540元不等),由龐某負責解釋,境外工程師負責具體編程,境內工程師謝某負責完成程序對接。「C計劃」打出時下流行的「云廣告」、「高科技」幌子,並以投資該網站「只漲不跌」的「古泉」電子股獲取高額收益為誘餌,用會員註冊費和購買「古泉」的資金,來支付上線獎金和「古泉」提成等,從而給人造成快速賺大錢的假象。

「『C計劃』推出短短3個多月,全國累計註冊會員暴增至20餘萬人,涉案資金24億元。」辦案民警陳波介紹。

C 拔除毒瘤

全國收網,大批傳銷骨幹落網

偵查中,民警獲取紅通網站主要負責人「龐總」、「成功導師」、「淘寶」、「胡老大」等的QQ號碼及手機號碼。結合前期掌握線索,在上級技術支持下,最終摸清「龐總」真名龐某,「淘寶」真名金某,「成功導師」系郜某夫妻等信息。

5月3日,專案組多路出擊,同時行動,對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當日,國內紅通網站創立人之一龐某在河南濮陽落網,郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

為防止網站關閉,專案組爭分奪秒蒐集固定電子證據。以註冊會員中發展下線較多的為目標,偵查員在5萬多人數據中鎖定200多人。同一時間,警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

5月10日,紅通網站境內工程師謝某在深圳歸案。

7月,公安部將該案掛牌督辦,發起集群戰役,在全國各地對該團夥的其餘150名骨幹分子收網,拔除了紅通網站在國內的根基。

在紅通網絡傳銷中,下線術語名叫「站街」,可謂生動形象。辦案民警說,到最後,90%的後註冊會員只能「靠邊站」,他們投入的資金都被團夥及上線佔用。

■新聞名詞

龐氏騙局

龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐騙,很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的,這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」、「空手套白狼」。

查爾斯·龐齊(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商,1903年移民到美國,1919年他開始策劃一個陰謀,騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資,許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報,然後,狡猾的龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人,以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚,龐齊成功地在七個月內吸引了三萬名投資者,收到約1500萬美元「投資」。其後,龐齊過起了奢侈的生活。這場陰謀持續了一年之久,才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來,後人稱之為「龐氏騙局」。

極具諷刺意味的是,過了富豪癮後,1920年8月,龐齊破產了。1949年,龐齊在巴西的一個慈善堂去世。死去時,這個「龐氏騙局」的發明者身無分文。

「龐齊騙局」如今成為一個專門名詞,意思是指用後來的「投資者」的錢,給前面的「投資者」以回報。

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