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財經破惘：拒絕開會的董事

1 : GS(14)@2012-03-08 23:30:48

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16136184


我隨手翻翻公司年報，就找到多名全年都不去開一次會的「零出席董事」（見表）。邱德根家族控制的遠東發展（ 035）、遠東控股（ 036）和遠東酒店（ 037）三家上市公司，可說是最離譜的其中幾家公司，不但家族成員長年不開會，更有獨立非執董缺席全年會議，令企業管治水平跌至谷底。
單是遠東酒店，在 2010/11財年，就有半個董事會，即七名董事，包括主席邱德根及多名邱氏家族成員，錄得「零出席率」。遠店董事有零出席的傳統，根據年報，邱德根太太邱裘錦蘭、兒子邱達生、邱達昌、邱達成、女兒邱美琪五人，起碼由 2007年度起五個財年，都沒有現身過董事會。這五名「零出席率」董事會成員，其間合共支取薪酬及福利接近 300萬元。
邱氏家族成員，部份亦兼任遠展及遠控的董事。同時身兼遠展非執董的邱裘錦蘭，也起碼有三年未有現身遠展的董事會。
執董、非執董霸着茅坑不拉屎，對於公司及股東直接損害，是浪費公司資源。但理應代表少數股東利益的獨董，一旦缺席，就意味董事會上失去獨立聲音，沒有平衡大、小股東利益的監督力量，是對企業管治的最大傷害。然而香港上市公司中，不乏零出席率的獨董，遠東系公司又有份。
在 2009/10年度，遠展六名董事，即是有三分之二人，全個財年也絕迹董事會，其中兩人是獨董江劍吟和王敏剛，結果是遠展董事會長期只有一名獨董出席。
中國大冶全數獨董隱形

要數獨董缺席董事會，你以為遠展已經夠離譜，原來低處未算低，中國大冶（ 661）更加得人驚，示範了全部獨董缺席全部董事會。
大冶的 2010年報顯示，三名獨董王國起、王岐虹及邱冠周，在全年 18次的董事會當中，出席次數全為「 0」，僅出席薪酬委員會和審核委員會全年各兩次的會議。 2009年，大冶舉行過五次董事會，三名獨董同樣全部缺席。

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2 : GS(14)@2012-03-08 23:33:05

上市公司每年要召開最少四次定期會議。根據港交所的《企業管治常規守則》，董事會定期會議應發出至少 14天通知，確保董事會大部份董事可以親身、或者透過電子通訊方法參與。出席董事會是身為董事最低要求。在透明度不足的情況，出席率甚至成了股東衡量董事表現的唯一公開指標。
http://www.hkex.com.hk/chi/rules ... /appendix_14_tc.pdf

A.1.3 召開董事會定期會議應發出至少14天通知，以讓所有董事皆有機會騰空出席。至於召開其他所有董事會會議，應發出合理通知。

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3 : GS(14)@2012-03-08 23:34:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110728604_C.pdf
2010/11
出席╱舉行之
董事會會議次數
執行董事
邱德根先生，主席3/4
丹斯里拿督邱達昌，副主席兼行政總裁4/4
邱達成先生2/4
Craig Grenfell WILLIAMS先生3/4
非執行董事
邱裘錦蘭女士0/4
邱達強先生0/4
獨立非執行董事
江劍吟先生1/4
陳國偉先生2/4
王敏剛先生2/4

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4 : GS(14)@2012-03-08 23:34:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100706478_C.pdf
董事會於截至二零一零年三月三十一日止年度共舉行四次會議。下表列出個別董事出席董
事會會議之情況。
出席會議次數出席率
執行董事
邱德根（主席） 4/4 100%
邱達昌（副主席兼行政總裁） 2/4 50%
邱達成0/4 0%
Craig Grenfell Williams 0/4 0%
非執行董事
邱裘錦蘭0/4 0%
邱達強0/4 0%
獨立非執行董事
江劍吟0/4 0%
陳國偉4/4 100%
王敏剛0/4 0%

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5 : GS(14)@2012-03-08 23:35:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110428471_C.pdf
36
常規董事會
董事會於二零一零年內共舉行了四次會議。下表列出個別董事出席董事會情況。
出席會議次數 出席率
執行董事
邱德根太平紳士（主席） 1/4 25%
邱達根先生（董事總經理兼行政總裁） 4/4 100%
邱達成先生 0/4 0%
非執行董事
丹斯里拿督邱達昌（於二零一零年九月七日辭任） 0/2 0%
邱達強先生（於二零一零年六月七日退任） 0/1 0%
邱達偉先生 4/4 100%
邱達文先生 1/4 25%
邱美琪女士（於二零一零年六月七日退任） 0/1 0%

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201004291290_C.pdf
常規董事會
董事會於二零零九年內共舉行了四次會議。下表列出個別董事出席董事會情況。
出席會議次數 出席率
執行董事
邱德根太平紳士（主席） 2/4 50%
邱達根先生（董事總經理兼行政總裁） 4/4 100%
邱達成先生 0/4 0%
非執行董事
丹斯里拿督邱達昌 0/4 0%
邱達強先生 0/4 0%
邱達偉先生 3/4 75%
邱達文先生 1/4 25%
邱美琪女士 0/4 0%
獨立非執行董事
林家禮博士 3/4 75%
王恩恆先生 2/4 50%
范駿華先生（於二零零九年十月九日獲委任） 1/4 25%
嚴慶華先生（於二零零九年七月十四日逝世） 1/4 25%

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6 : GS(14)@2012-03-08 23:37:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100729341_C.pdf
37

審核委員會之主要責任包括審閱及監察本集團之財務申報制度、財務報表及內部監控程序。委員會亦擔任
董事會與本公司核數師在集團審核範圍事宜內之重要橋樑。
本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之中期報告及截至二零一零年三月三十一日止年度之年報，已
由審核委員會審閱並向董事會作出推薦建議，以待其批准。於截至二零一零年三月三十一日止財政年度內
審核委員會共舉行了兩次會議。下表列出個別審核委員會委員出席情況：
出席會議次數 出席率
葉成慶 2/2 100%
吳永鏗 2/2 100%
蔡偉石 2/2 100%
邱達根 1/2 50%
薪酬委員會
本公司已根據常規守則所載規定成立薪酬委員會，並訂定書面職權範圍。委員會由兩位獨立非執行董事，
吳永鏗先生、蔡偉石先生及本公司之董事總經理兼行政總裁邱達偉先生組成。薪酬委員會主要負責制訂本
集團全體董事與高級管理人員之薪酬政策及架構，並向董事會提出建議。
薪酬委員會之職權範圍與常規守則有關部份所載之條文一致。概無董事參與釐定其本身之薪酬。
薪酬委員會於截至二零一零年三月三十一日止財政年度內共舉行了一次會議。下表列出個別薪酬委員會會
員出席情況：
出席會議次數 出席率
邱達偉 1/1 100%
吳永鏗 1/1 100%
蔡偉石 1/1 100%

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110711219_C.pdf
企業管治報告
17 遠
東
酒
店
實
業
有
限
公
司
二
零
一
一
年
年
報
董事會於截至二零一一年三月三十一日止年度內共舉行四次會議。下表列出個別董事出席董事會情況：
出席會議次數 出席率
執行董事
邱德根（主席） 0/4 0%
邱達偉（董事總經理兼行政總裁） 4/4 100%
邱達文（副董事總經理）
　（於二零一零年五月六日委任） 0/4 0%
邱美琪 0/4 0%
非執行董事
邱裘錦蘭 0/4 0%
邱達生 0/4 0%
邱達昌，丹斯里拿督 0/4 0%
邱達成 0/4 0%
邱達根 3/4 75%

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7 : GS(14)@2012-03-08 23:38:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110429458_C.pdf
12月年結，又不小心了

董事出席次數
執行董事
万必奇先生（主席） 18/18
陳翔先生18/18
袁萍女士18/18
張河先生（於二零一零年五月一日辭任） 1/7
獨立非執行董事
王國起先生0/18
王岐虹先生0/18
邱冠周先生0/18
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201004291592_C.pdf
董事 出席次數
執行董事
万必奇先生（ 主席） 5/5
陳翔先生5/5
袁萍女士5/5
張河先生3/5
獨立非執行董事
王國起先生0/5
王岐虹先生0/5
邱冠周先生（ 於二零零九年五月十四日獲委任） 0/5
王實先生（ 於二零零九年五月十四日辭任） 0/0

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8 : GS(14)@2012-03-08 23:39:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110322121_C.PDF
出席率／
董事 董事會會議次數
執行董事
常振明先生 – 主席 4/4
張極井先生 – 董事總經理 4/4
榮明杰先生 4/4
莫偉龍先生 4/4
李士林先生* 0/4
劉基輔先生 3/4
羅銘韜先生 4/4
王安德先生* 3/4
郭文亮先生 4/4
李松興先生
(於二零一零年四月一日辭任) 1/1
獨立非執行董事
韓武敦先生 3/4
陸鍾漢先生* 4/4
何厚鏘先生* 3/4
非執行董事
張偉立先生* 4/4
德馬雷先生
(其中三次會議由其
替任董事出席) 4/4
居偉民先生 2/4
殷可先生 4/4

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9 : GS(14)@2012-03-08 23:40:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110415394_C.pdf
董事姓名 董事會 審核委員會 薪酬委員會
執行董事
白亮先生（於二零一零年十一月二十四日獲委任） 0/0 不適用 不適用
曹貴宜先生 4/4 不適用 不適用
Lawrence Tang先生 4/4 不適用 不適用
薛峰先生（於二零一零年六月十四日獲委任） 2/2 不適用 不適用
劉文茂先生（於二零一零年一月二十八日獲委任） 0/4 不適用 不適用
馮耀棠醫生（自二零一零年六月十四日起辭任） 2/2 不適用 不適用
獨立非執行董事
陳志遠先生 4/4 2/2 1/1
羅振雅先生 4/4 2/2 1/1
戚治民先生 4/4 2/2 1/1

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10 : GS(14)@2012-03-08 23:40:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110413317_C.pdf
董事於二零一零年的出席記錄如下：
出席會議次數╱合資格出席會議次數
主席
王青海 0/4
副主席
曹 忠 2/4
執行董事
李少峰 （於二零一零年五月十日獲委任） 2/2
張文輝 4/4
陳舟平 4/4
羅振宇 （於二零一零年五月十日辭任） 2/2
非執行董事
葉德銓 3/4
梁順生 4/4
獨立非執行董事
簡麗娟 3/4
黃鈞黔 4/4
梁繼昌 4/4

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11 : GS(14)@2012-03-08 23:41:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110721120_C.pdf
點解346唔睇的

董事會（ 續）
於截至二零一一年三月三十一日止年度內，董事會曾舉行20次會議。於截至二零一一年三月三十一日止年度內
董事會成員之出席詳情如下：
董事出席率
卓澤凡博士（ 於二零一零年七月三十日獲委任） 15/15
William Rakotoarisaina博士（ 於二零一零年七月三十日獲委任） 9/15
沈 浩先生1/20
馮大為先生1/20
李江東先生（ 於二零一零年十月六日獲委任） 7/10
胡宗敏先生（ 於二零一零年十月六日獲委任） 6/10
解益平女士（ 於二零一零年十月六日獲委任） 5/10
劉行遠先生（ 於二零一一年二月二十八日獲委任） 0/2
吳永嘉先生4/20
梁廷育先生19/20
吳 騰先生（ 於二零一零年十一月二十五日獲委任） 3/5
王 濤博士（ 於二零一一年四月二十七日辭任） 0/20
許智明博士（ 於二零一零年七月三十日辭任） 4/5
張 成先生（ 於二零一零年十月六日辭任） 9/10
Fibiolla Irianni Ohei女士（ 於二零一零年七月三十日辭任） 0/5
邊啟軍先生（ 於二零一零年九月三日退任） 1/6
王森浩先生（ 於二零一零年九月三日退任） 0/6
程萬琦博士（ 於二零一零年十月六日辭任） 5/10
徐世和博士（ 於二零一零年十月六日辭任） 10/10
崔英旭先生（ 於二零一零年十月六日辭任） 0/10
楊孫西博士（ 於二零一零年九月三日退任） 4/6

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12 : GS(14)@2012-03-08 23:42:15

呢間經典
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110428918_C.pdf
董事會
董事會負責領導和管理本集團並監督本集團之業務、決策及表現。董事會已將日常責任授權給執行董事及高級管理層，而彼
等於董事總經理領導下履行職責。
於二零一零年十二月三十一日，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。
董事會預定每年召開四次會議並於有需要時舉行會議。年內，董事會舉行兩次定期會議。年內所舉行定期會議數目未符合守
則第A.1.1所載每年四次之規定，原因為董事會成員之日程安排出現衝突，致令安排該等會議變得困難所致。
董事會成員及各董事之出席情況如下：
董事 出席次數
執行董事
陳捷先生（主席兼董事總經理） 2/2
單世勇先生 0/2
馬賢明博士（於二零一零年九月一日辭任） 0/2
王孝仁先生（於二零一零年九月一日獲委任及於二零一零年十一月三十日辭任） 0/0
胡力明先生（於二零一零年十一月三十日獲委任） 0/0
獨立非執行董事
胡以達先生 2/2
Li John Zongyang先生 2/2
胡文祥先生（於二零一零年六月二十八日辭任） 0/1
關顯明先生（於二零一零年六月二十八日獲委任） 0/1

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13 : GS(14)@2012-03-08 23:42:39

所以凱伯特又是太忙，睇多幾份先啦

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