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路透:中國警方凍結托克兩個銀行賬戶

來源: http://wallstreetcn.com/node/214844

據路透,瑞士大宗商品交易巨頭托克的兩個銀行賬戶遭到中國警方凍結,因該賬戶與一起3200萬美元的汽油貿易欺詐案有關。

路透消息源稱,該案件緣起於中國大宗商品交易商青島聯合能源公司(QUE)向警方報案,稱一名叫張偉(音譯)的交易員在未經他們允許的情況下,使用該公司的信用證來“處理”個人交易損失,致使公司損失3200萬美元。

路透援引托克的消息源稱,張偉自2011年開始與托克進行衍生品進行交易,並用當地政府背景的信貸用作抵押。截至2013年底,他累計虧損了超過3200萬美元。為了處理這筆損失,他與托克的田姓員工及其新加坡團隊合作,同意了托克的一項融資計劃。

他使用青島聯合能源公司的信用證作抵押,以市場價格從托克那里買入70萬桶汽油,然後將他們以3200萬美元的折扣返賣給托克。

早在2014年12月,路透就報道稱托克的一名田姓員工因涉嫌該欺詐案而被中國警方逮捕,該員工自8月起就一直被拘留在河北滄州。

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