3月22日上午11點多，大批民警進入深圳福田區大中華國際交易廣場寫字樓24層「國宏國際集團」（下稱「國宏國際」）旗下子公司——中儲融合股權投資基金管理有限公司（下稱「中儲融合」）在深圳的辦公區域。
一個巨額財富神話面紗下隱藏的驚天騙局頓時被揭開——據深圳警方介紹，該公司涉嫌非法集資，涉案金額超過10億元，涉及受害群眾超過6萬餘人，警方已刑拘犯罪嫌疑人6人（其中2人因病取保），公司法人趙勝利作為犯罪嫌疑人仍在逃，查獲銀行賬戶11個。
1年吸金10億
國宏國際成立於2009年8月，警方查實，其前身為一家空殼公司，曾涉嫌詐騙投資者數百萬元。
23日上午，記者來到位於福田CBD的大中華國際交易廣場。這是深圳最頂級的寫字樓之一，大堂富麗堂皇，所有進入者都要憑卡或登記，上電梯需先刷卡過閘機。
大廈管理中心工作人員說，24層只有國宏國際一家公司，目前已被警方查封，除非警方陪同，否則任何人不得前往24樓。記者輾轉通過樓梯進入24層，發現半層樓的大門已被貼上了兩張封條，另一邊還是未裝修的毛坯房。
22日上午參與查封的一位辦案民警稱，中儲融合前台大廳牆上打著「聯合國世界和平協會聯絡處」的金色招牌，下書「國宏國際集團」幾個黑體大字。公司牆壁上掛滿了董事長趙勝利與泰國官員等人的合影。
23日，深圳市公安局經濟偵查局稱，目前僅認定該公司存在涉嫌非法吸收公眾存款行為，是否涉嫌詐騙仍需調查。
成立不到一年，國宏國際通過各種商業活動與新聞宣傳迅速躥紅，並吸取6萬餘公眾的資金過10億元，範圍覆蓋北京、內蒙古、山西、湖北等地。國洪國際究竟有何吸金魅力？
在 警方查獲的公司宣傳片中，國宏國際自稱是一家擁有眾多產業集群的大型集團公司，下設20多家子公司，現有員工3萬多人，業務非常龐雜。片中甚至有董事長趙 勝利介紹其公司與俄羅斯等國簽訂協議，代理一些境外國家的能源、鐵路、郵政等方面的經營業務。深圳警方表示，這些合約的真偽有待進一步核查。
北京工商局網站信息顯示，國宏國際能源投資集團有限公司為有限責任公司(自然人投資或控股)，法定代表人為趙勝利。公司成立於2009年8月3日，註冊號110000012141809，註冊資本5010萬，註冊地位於北京西城區三里河南五巷4號樓314室。
國宏國際經營範圍似乎無所不包。註冊資料顯示，從投資管理到經濟信息諮詢；從設備租賃到影視策劃；還有銷售礦產品、環保設備等十幾項內容。
在國宏國際官網上，關於項目工程欄目下，有中國、俄羅斯、韓國、非洲、泰國、美國、烏克蘭、蒙古項目分類，但均顯示「正在整理中，敬請期待」。
深 圳市經濟犯罪偵查局第三大隊副大隊長吳遠輝證實，國宏國際的前身實際上是成立於2004年的空殼公司「深圳阿莫科實業發展有限公司」。此前，這家公司非法 推出「阿莫科債券」，承諾年回報率高達140%，發展一個下線提成8%，屬於典型的非法集資，涉嫌詐騙全國投資者數百萬元。
此次被查封的國宏國際下屬公司中儲融合也有類似手法。警方透露，中儲融合有兩種運營方式，第一部分就是投資返利，每個月固定返利24%，另外股權返利為24%；第二部分為運營成本和業務員提成，運營回報率是140%，發展下線的回報率是8%。
「這是一個典型的非法集資案件，足以構成刑事犯罪，非法集資可以演變成集資詐騙和非法集資公共存款。」吳遠輝稱。
國宏國際編織了一個很大的幌子，比如「參與中俄合作和中非合作」等，目的就是為了忽悠投資者參與入股。
深 圳經偵局第三大隊副大隊長劉徐介紹，去年3月4日，國宏國際在北京與一自稱是普京特使的人簽約。其對外宣稱，他們與俄羅斯政府簽署了協議，將取得俄羅斯郵 政經營權，並將其改為郵政銀行，並幫助俄羅斯修建鐵路等。該公司還宣稱與非洲一些國家開展投資項目。劉徐透露，國宏國際以銷售原始股的方式對外融資，承
諾今年6月左右在香港上市，上市後，投資者的原始股將得到10-20倍的利益。
在這些光環的籠罩下，再加上高利誘惑，6萬投資者就被吸引加入了國宏國際的所謂「投資計劃」。
7億資金人間蒸發
10億元中，3億被用於國際金融增值業務和項目投資，其餘近7億去向連公司財務負責人也不知，現場查獲的11個銀行賬戶的40萬現金已被警方凍結。
近7億元資金暫時「人間蒸發」。國宏國際一手吸存，一手投資，而關鍵資金的流向，全部被趙勝利自己掌控。
除了現場查獲的11個銀行賬戶內的40萬現金被深圳警方凍結外，剩餘10億資金去向暫時還是個謎團。
深圳警方透露，被警方刑拘的國宏國際財務人員口供稱，其中3億元被用於國際金融增值業務和一些項目投資，其餘近7億元的去向就連公司財務負責人也不知。
這是一家奇怪的公司。一位接近此案的知情人士透露，國宏國際搞開業盛典就花了2500萬，動輒在人民大會堂和釣魚台國賓館開會，會務費動不動上千萬。雖然租了昂貴的寫字樓，但在公司賬戶上只有區區40萬現金，而且公司也沒有高檔車。
對此，已被刑拘的國宏國際集團副總裁上官中對警方的解釋是，沒有好車和豪華裝修，是因為公司把所有資金都想用來幹事業，用於項目。
就在22日上午警方來到公司時，中儲融合公司接待室裡還有6位從山西、內蒙古、湖北等地來的意向投資者，他們正觀看國宏國際的公司宣傳片。
記 者輾轉聯繫到了這些投資者，他們稱是看了2月17日南方某省級衛視節目報導國宏國際與非洲投資合作簽約的消息慕名而來。一位來自內蒙古的老闆說，他去過位 於北京國家發改委辦公樓的國宏國際總部，「我是看了總部覺得公司忒有實力，才來深圳諮詢的，主要是想參與國宏國際的非洲礦產項目」。
前述省級衛視的報導顯示，2月13日下午，在北京釣魚台賓館，國宏國際舉行與非洲國家投資合作簽約儀式，簽署八項資源開發協議。國宏國際還向非洲政府承諾，將幫助其基礎設施建設，如鐵路、深海港等。
儘管知道國宏國際因涉嫌非法集資被深圳警方查封，部分險些入甕的投資者仍對其「痴心不改」，仍然堅持說國宏國際的項目不錯，甚至埋怨「警方和記者曝光斷了我們一條大好的財路」。
深圳一位做私募股權的業內人士曾向記者埋怨，自己的潛在客戶快被國宏國際拉完了，「最氣人的是我一個朋友是投資擔保公司的老總，在裡面竟然投了幾千萬」。
在22日的查封現場，一位中儲融合的員工說，「我們都不知道這是怎麼回事，公司就是做項目融資的，都是正當經營。」
深圳警方稱，根據初步掌握的情況，國宏國際前期發展的3萬客戶中，約有1萬名客戶「賺到了錢」，拿到了24%的現金返息，並隨著合同一年期滿已經解約。
剩餘3萬餘客戶，又進入一輪所謂更大額的投資，除了夢想著24%的現金返息，還等著公司稱「今年6月至9月在香港上市」後，另外24%的股權返息。一旦資金鏈斷裂，涉案的10億元人民幣將波及數萬名投資者。
趙勝利跨國投資騙局崩塌 國宏國際涉10億非法集資被查
一號人物趙勝利
國宏國際1號人物、法定代表人趙勝利，何許人也？
趙勝利被員工曝出去年10月曾在山東被取保候審，同樣因涉嫌非法吸存。記者也從警方核實了這一說法。
就在22日深圳公安局對中儲融合深圳分公司採取行動之際，消息人士透露，北京警方也對中儲融合北京總公司採取了行動，並刑拘了5人，趙勝利仍在逃。但截至發稿時，記者尚未聯繫上北京警方進行核實。
中儲融合是國宏國際的重要構成部分之一。
註 冊登記信息顯示，中儲融合深圳分公司成立於2011年9月27日，隸屬於北京中儲融合股權投資基金管理有限公司，北京中儲融合股權投資基金管理有限公司成 立於2011年7月18日，法定代表人為趙勝利，註冊資本5000萬元。經營範圍包括非證券業務的投資管理、諮詢，但不得從事四種業務，一是發放貸款；二 是公開交易證券類投資或金融衍生品交易；三是以公開方式募集資金；四是對除被投資企業以外的企業提供擔保。
在警方查獲的資料裡，有不少「國宏國際銀行眾益理財VISA卡」的客戶申請表，跟國內普通銀行卡申請表的內容類似。
在 國宏官方網站上的「大事記」中稱，2011年10月，國宏國際先後在倫敦和新西蘭批准註冊了「國宏國際銀行」，擬將銀行總部落戶北京。目前，擬準備與銀行 合作，聯名發行以集團所屬子公司名稱冠名的「中俄資源股權基金卡」和「眾益卡」，通過發行借記卡、信用卡，「提供更為便捷、有效的資金管理平台」。
但趙勝利卻在2011年12月初於深圳的國宏國際開業盛典上稱，「我們看重深圳，我們已決定為此將在倫敦和愛爾蘭註冊的國宏國際銀行落戶於香港、深圳，這個投資銀行將對以後集團的項目建設和經濟發展，起到重要推進作用。」
不 僅註冊地前後矛盾，國宏國際還自稱該銀行在中國內地的註冊手續正在進行當中，目標要發放5萬張國宏國際銀行眾益理財VISA卡。但根據中國《商業銀行 法》，設立全國性商業銀行的註冊資本最低限額為十億元人民幣，並且銀行牌照受到嚴格管制，註冊資本金僅5000萬的北京中儲融合顯然不符合要求。
2011 年5月26日，香港文匯報B4版曾登了香港宏高財務有限公司的一則「嚴正聲明」。聲明稱，原該公司員工趙勝利，因偽造公司合同及董事長簽名，在外開展不法 商業活動，公司已於2011年5月9日對其作出了除名處理，聲明撤銷了其公司總裁的職務，作廢其拿走的辦理公司註冊用的香港宏高財務有限公司業務章。
曾先後投資於香港宏高和國宏國際的客戶核實，這個趙勝利就是現任國宏國際董事長的趙勝利。
國宏國際集團有無數張不同的「皮」，該公司相關的名稱還有國際信貸網集團、國際商業發展銀行、阿莫科信託、阿莫科理財、中儲集團、中俄資源投資、宏高等等。雖然有不同的名字，但這些公司幕後的「一號人物」都是同一個趙勝利。
值得關注的是，記者在北京工商局網站查詢以「趙勝利」為法定代表人的企業有10家，從2001年開始到2010年，每年至少有一家，其中九家目前處於「註銷」或「吊銷」狀態。但這一渠道查詢到的「趙勝利」是否均為國宏國際董事長其人，有待進一步證實。
獵鷹行動
「獵鷹行動」起源於去年12月23日，在廣東省公安廳的領導下，深圳警方開始打擊非法集資的專項行動。針對近期深圳市非法集資現象有所抬頭的趨勢，市「打欺辦」決定在全市範圍內開展「獵鷹」行動。
3 月22日，深圳市公安局經濟犯罪偵查局聯合市金融辦、市銀監局、市市場監督管理局以及人民銀行反洗錢處等行政執法部門，分成7個行動小組共同出擊，共搗毀 國宏國際等涉嫌非法集資窩點18個，抓獲嫌疑人員74人，現場繳獲現金50萬元，查扣電腦、憑證、宣傳資料等書證物證一大批，查詢凍結賬戶60餘個，初步 統計涉案金額超過11.5億元，參與集資人數約6.5萬人。
警方透露，22日到23日，負責此次獵鷹行動的深圳經偵局第三大隊很多辦案民警都是通宵加班，「74個嫌疑人按規定都要在24小時內詢問完畢」。截至23日下午，已有38人被刑拘。
一 個不爭的事實是，民間借貸的「興旺」誘發了非法集資案件的增加。一些民間借貸案件的背後，往往顯現出非法集資的陰影，一些擔保公司或高利貸經營者的資金來 源，多是通過非法集資獲取。記者從深圳市「打欺辦」瞭解到，目前非法集資往往會涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法傳銷等犯罪活動。
廣州同福律師事務所律師宋振華介紹，中國《刑法》中並沒有「非法集資罪」，非法集資是對涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、高利轉貸罪、非法經營罪、虛假廣告罪，以及擅自發行股票，公司、企業債券罪等的統稱。
宋振華認為，正常渠道不能釋放和滿足的投資需求，必然有人會被吸引到非正規的渠道。
公安部網站數據顯示，2011年以來非法集資案件總量攀升，局部地區發案增多，涉案金額不斷上漲，一些重點行業領域問題突出。2011年1至9月，全國共立非法集資案件1300餘起，涉案金額達133.8億元。
承壓於通脹壓力，無數普通人手中的錢缺乏投資渠道，數千起的非法集資案件並不足以警示世人保持理智，同樣的故事仍在反覆上演。
21世紀網 3月22日上午，因涉嫌非法集資超過10億元人民幣，波及人數6萬餘人，國宏國際集團下屬深圳分公司被深圳警方清查整治。
該公司是國宏國際集團下屬公司，全名為「國宏國際集團中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」。
「國 宏國際集團公司招攬客戶的主要手法是推薦投資入股，公司將每年以現金方式返利24%，另有24%以股權方式返利，這是典型的非法集資手段。」辦案民警告訴 21世紀網，公司以與境外國家簽訂經營能源、鐵路等合作協議為噱頭，通過多種渠道大肆宣傳，眾多客戶紛紛慕名而來投資入股，該公司已發展客戶上萬人，其中 絕大多數為外地人。目前，案情仍在調查中。
深圳市此次行動由深圳市公安局經濟犯罪偵查局聯合市金融辦、市銀監局、市市場監督管理局以及人 民銀行反洗錢處等行政執法部門執行，對全市存在的涉嫌非法集資的違法犯罪活動窩點進行清查整治。共搗毀涉嫌非法集資窩點18個，抓獲嫌疑人員74人，初步 統計涉案金額超過11.5億元，參與集資人數約6.5萬人。
3月22日下午，這家位於深圳大中華國際交易廣場24樓的公司，仍有10多位民警在進行調查，公司前台散放著一堆被檢查過的文件。
而公司負責人對於媒體的出現顯得很緊張，多次表示不歡迎媒體到來，並要求21世紀網人員離開公司。
蹊蹺的是，在公司門面招牌「國宏國際集團中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」之上，還寫著幾個更大的字——「聯合國世界和平協會聯絡處」。這個噱頭似乎與國宏國際能源投資集團董事長、總裁趙勝利有關，按公司介紹，其另一個身份是「聯合國世界和平協會執行主席」。
21世紀網調查發現，國宏國際集團涉嫌違法行為有兩個階段——從「融資返利」到「賣原始股」；而其正在開展的業務，即向不確定公眾吸收存款的行為，直接觸及北京子公司註冊信息中經營不得「公開方式募集資金」紅線。
從「融資返利」到「賣原始股」
一開始，國宏國際集團的融資方式並非推薦投資入股。
北京人楊軍(化名)2011年6月份左右就參與了國宏國際集團的融資活動。按楊軍的說法，那時候的規矩是，參與融資每個月返利10%，這與警方調查的每年現金返利24%有些不同。
「朋友介紹我加入的，我覺得利潤真的挺高的，其他加入的人也多，就投了幾萬塊錢進去。」3月22日，楊軍告訴21世紀網，但每個月10%的返利並不是打回會員的卡上，而是繼續存在賬戶裡，以虛擬方式保持增長，沒能套現。
楊軍的角色是普通會員，沒有參與發展下線。而其他發展下線的人，會另外得到好處。據辦案民警介紹，在國宏國際集團的經營中，會員每發展一個下線，將得到8%的提成返點。
此後，在2011年11月左右，國宏國際集團改變了方式。「聽說是國家不讓這麼融資了，後來就變成了買股票，買原始股等著上市賺錢。」楊軍稱。
深圳市經偵局相關辦案人士該公司以銷售原始股方式融資，承諾今年6月左右在香港上市，投資者的原始股將得到10倍甚至20倍的利益。而據楊軍稱，國宏國際集團為會員提供原始股的價格為0.125元/股，會員們用此前按返利方式業已「升值」的賬上額度購買。
這一財富夢想吸引了一大批人。楊軍周圍很多人都未能免俗，就連他的老婆文蕾（(化名)）也加入了這個遊戲。
會員參加這一遊戲均通過網上操作完成，在國宏國際集團的官方網站上，有一個「VIP中心」供會員登陸查看擁有的股數。
22日傍晚，該網頁尚能打開，但等到22日夜間，這一網頁已顯示為「無法訪問」。更值得一提的是，到了3月23日，官方網站上「VIP中心」的入口完全消失不見了。
目前，楊軍跟文蕾都在擔心，自己的錢會不會打了水漂。
21世紀網在公司的前台發現一堆「國宏國際銀行眾益理財VISA卡申請表」，其中包括楊軍跟文蕾已經填了私人信息的表，且有兩個人的簽名。
「國宏國際跟我們要過具體的信息，但我們不知道有這個表，也絕對沒有填過，都不知道是干嘛的。」楊軍表示。
據國宏國際集團官方網站稱，「國宏國際銀行」是在英國倫敦和新西蘭批准註冊的，擬準備與銀行合作，聯名發行以集團所屬子公司名稱冠名的「中俄資源股權基金卡」和「眾益卡」，通過發行借記卡、信用卡，提供更為便捷、有效的資金管理平台，實現銀行、企業、儲戶三利三贏的目的。
3月22日下午，在公司的兩位中年女士則表示，她們的朋友已投入很多錢，她們是代朋友過來看看的，朋友說這公司水很深，對拿回砸進去的錢不抱希望。
實際上，當22日早上民警趕到現場的時候，公司會議室還有6名特地從外地前來瞭解公司的投資者正在觀看公司的宣傳資料片。
其中一名來自內蒙古的投資者告訴民警，他只是在電視上看到該公司的一些報導，感覺該公司實力強、規模大，於是特地從內蒙古趕來實地看看公司業務。另外幾名投資者都是從北京、湖北、山西等外地趕來的。
21世紀網3月22日獲悉，警方經前期的摸排和核查工作，認為集團公司存在涉嫌非法吸收公眾存款行為。據初步統計，初該公司在全國範圍內非法吸收公眾存款超過10億元人民幣，涉及群眾6萬餘人。
觸及「公開方式募集資金」紅線
工商註冊資料顯示，國宏國際能源投資集團有限公司成立於2009年8月，註冊資本5010萬元，法人代表是趙勝利。
該 集團公司經營範圍頗廣，包括：項目投資；投資管理；資產管理；投資諮詢；財務顧問；經濟信息諮詢；設備租賃；承辦展覽展示；影視策劃；組織文化藝術交流活 動（不含演出）；銷售礦產品、環保設備、金屬材料、建築材料、機械電器設備、五金交電、裝飾材料、木材；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；貨物進 出口、技術進出口、代理進出口。
據其官方網站，國宏國際能源投資集團有限公司是一家擁有眾多產業集群的大型集團公司，下設20多家子公司，現有員工3萬多人。
北京中儲融合股權投資基金管理有限公司是其旗下公司，2011年7月18日成立，工商資料顯示的經營業務為非證券業務的投資管理、諮詢。
值得注意的是，經營業務還註明，公司不得從事下列業務：1、發放貸款；2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開方式募集資金；4、對除被投資企業以外的企業提供擔保。
目前警方經過前期的摸排和核查工作後認為公司「存在涉嫌非法吸收公眾存款行為」，實實在在觸及「以公開方式募集資金」的紅線。
據深圳市公安局經濟犯罪偵查局等相關部門調查，北京中儲融合股權投資基金管理有限公司的深圳分公司有備案，但在深圳無法人資格。
經21世紀網核實，深圳分公司的註冊名稱為「北京中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」，成立於2011年9月27日，遲於北京公司兩個月時間，其負責人是趙勝利，經營範圍為投資管理、投資諮詢（以上不含證券、保險、基金、金融業務及其它限制項目）。
實際上，2011年底國宏國際深圳子公司才舉行開業典禮。趙勝利在典禮上還表示：「集團已經和廣東口岸經濟發展深圳公司簽署了寶安港口碼頭建設的項目，與此同時，還將在深圳建設一座兩萬床位以上的國際標準化的老年公寓，建設資金準備充足，隨時可以投入項目。」
國宏國際集團公司則一直在畫境外投資的大餅。
2012年2月13日，國宏國際集團還釋放消息稱，其聯手來自美國和俄羅斯的合作夥伴，與剛果（金）、馬里、加蓬、科特迪瓦、幾內亞等非洲五國簽署八項資源開發協議，宣佈啟動非洲投資計劃。
官方網站顯示，旗下公司包括國宏國際集團中俄資源開發投資控股有限公司，註冊於英屬維爾京群島，是一家業務涵蓋礦產資源加工、貿易、諮詢服務等全過程的大型資源開發公司。目前項目主要業務在俄羅斯。
「國宏國際集團官方網站內容的真實性一直受到我們眾多客戶的質疑。」兩位客戶3月22日告訴21世紀網。
該網站的製作仍顯倉促。其幾個大欄目「項目工程」「文化產業」「國宏人」「資料中心」均沒內容，顯示「正在整理中，敬請期待」。
值得關注的還有，在北京註冊，以趙勝利為法定代表人超過10家，從2001年開始到2010年，每年至少有一家，但其中絕大部分目前處於「註銷」或「吊銷」狀態。（21世紀網：陳浠）
3月26日，國宏國際集團（下稱「國宏國際」）網站主頁出現了署名為「你們的朋友：趙勝利」的「致各位股東、朋友們的一封公開信」，承認運營過程中曾有違規現象，但堅稱未做假。
「目前，公司所發生的事情是正常的，是必然的，不要驚慌，更別出亂。我們不迴避我們在運營過程中萬般無奈下有過違規現象，我們有必要接受正常調查，我們有決心整改好所存在的客觀問題。」趙勝利說。趙是國宏國際集團董事長。
國宏國際近期確實發生了不同尋常的事。3月22日，警方查封了深圳福田區大中華國際交易廣場寫字樓24層國宏國際子公司——中儲融合股權投資基金管理有限公司（下稱「中儲融合」）在深圳的辦公地。
一 個巨額財富神話面紗下隱藏的陷阱頓時被揭開——據深圳警方3月22日的初步統計，該公司在全國範圍內非法吸收公眾存款超過10億元人民幣，涉及群眾6萬餘 人，警方當場帶回犯罪嫌疑人6人（其中2人因病取保），公司法人趙勝利作為犯罪嫌疑人仍在逃，查獲銀行帳戶11個。（本報3月26日9版《趙勝利跨國投資 騙局崩塌 國宏國際涉10億非法集資被查》曾予報導）。
而趙勝利在公開信中稱「雖然沒有虛假，但存在一定的問題，大家要正確對待調查」。並堅稱，與俄羅斯簽署的金礦開發項目，價值達250億歐元，所有政府批文、資權證書、評估報告等都已獲得。
對此，負責此案的深圳警方稱，「趙勝利這是在繼續作案，我們都會記錄。」
記者調查發現，在國宏國際所謂的諸多項目中，至少有兩個被證實有做假行為。查不到的「國宏國際銀行」、假得離譜的VISA卡，捕風捉影的60億美金投資額深圳寶安港項目，揭開了趙勝利1年吸金10億騙局的一角。
商業大亨發家史
1955年5月，趙勝利出生在遼寧大連普蘭店，後畢業於齊齊哈爾師範學院（現為齊齊哈爾大學）。
1999年，44歲的趙勝利及其領導的「大連群賢實業發展公司」（下稱「群賢實業」）以「抹債大王」著稱於九十年代末期的東北老工業基地。
在東北老工業基地，國有企業眾多，企業之間三角債普遍，「抹債」成了一個新興的行當。何謂抹債？即承擔債務鏈中企業債權債務，從相關的企業取得實物，在市場中調劑成物資或資金，按合同分別交還鏈中企業。
趙勝利曾舉例說明自己的抹債業績，一次某鹽場急需部分鋼材，趙勝利為其提供了鋼材，但鹽場沒有資金，願拿產品頂帳，趙勝利就把鹽場的產品換成鹼，再用鹼換成玻璃，又通過玻璃銷售商把玻璃銷售出去，資金回來了，幾家皆大歡喜，趙勝利也通過差價獲取了利潤。
趙 勝利最初從企業債務鏈中找到了生財之道，但他最終決定跳出這個圈子搞加工業。上世紀九十年代，趙勝利的群賢實業不僅從事抹債，還有食品加工等其它實業，他 與台商合資搞玉米澱粉和果糖項目、麥芽糖和葡萄糖項目、脫水蔬菜和脆片等農產品項目，並於1999年末公開宣稱年內將投入生產。
那一年，他的公開目標是大連群賢實業要實現產值1.5億元，幾年後爭取上市。而一直到七年後，趙勝利離上億產值的目標還很遠。
2006年8月15日，大連市國稅局發佈的一則納稅人欠稅公告顯示，以趙勝利為法人代表的「大連群賢氣體壓縮機有限公司」赫然在列，地址在大連普蘭店市鐵西區西工路6號，欠增值稅金額14萬。
這則公告中的趙勝利的身份證號碼，與後來赫赫有名的跨國集團國宏國際1號人物趙勝利在北京工商局的註冊法人證件號碼完全一致。
2005年，趙勝利轉向北京發展。是年5月23日，趙勝利在北京工商局註冊了一家註冊資本僅10萬元的小公司「清大
高科（北京）管理顧問有限公司」，註冊地是居民樓的一個單元——「朝陽區常營鄉鑫兆佳園1幢住宅樓1單元101號房 」。經營範圍為企業管理、投資、經濟貿易諮詢，會議服務，廣告設計、代理等。
轉折點出現在2009年，趙勝利突然從小公司小老闆變成了大老闆。2009年8月3日，趙勝利在北京成立了「國宏國際能源投資集團有限公司」，這是後來其一系列集資運作故事的主角。
工商登記資料顯示，國宏國際法人為趙勝利，註冊資本5010萬。經營範圍包羅萬象，從項目投資、投資諮詢到影視策劃，甚至銷售五金交電、木材等，多達25項。
國宏國際官網列舉的集團下屬子公司有國宏國際銀行、國宏國際財務有限公司（香港）、國宏國際投資有限公司（香港）、國嘉擔保、中俄資源開發投資公司、西伯利亞木業公司等等，此外還包括一家通訊技術公司，一個基金會，一個世界傑出企業家協會（香港）。
2011年7月18日，趙勝利在北京又註冊了「北京中儲融合股權投資基金管理有限公司」，這家公司就是3月22日被深圳警方查封的深圳中儲融合母公司。中儲融合是國宏國際的重要組成部分，也是其用來非法集資的核心組織。
趙勝利被員工曝出2011年10月曾在山東被取保候審，同樣因涉嫌非法吸存。記者也從警方核實了這一說法。
在 國宏國際的網站首頁，有著濃墨重彩的一筆——其宣稱2月13日下午，在北京釣魚台國賓館舉行了「國宏國際集團(GLP)非洲國家投資合作簽約儀式」。會 上，來自國宏國際與簽約方Leviev(列維夫)集團、普林斯頓控股有限公司代表，以及剛果(金)共和國、馬里共和國、加蓬共和國、科特迪瓦、幾內亞共和 國等非洲國家駐華大使參加。
國宏國際稱與Leviev、普林斯頓控股共同組建 GLP 合資公司，該公司在美國紐約註冊，致力於共同開發非洲礦產及林業等資源，並承諾非洲等國政府，幫助建設基礎設施，如鐵路、深海港等。
一 位長期幫助客戶註冊海外公司的律師稱，在美國註冊公司都要經過複雜程序，根據美國州政府和聯邦政府的法則進行註冊登記。要在紐約設立公司必須首先向紐約州 經濟發展廳（Empire State Development）申請，註冊成功後，可在所成立公司的美國州政府網站的數據庫查詢註冊數據。
記者在紐約州政府網站公司註冊登記部門查詢註冊公司數據庫，以「GLP Joint Venture」（國宏國際官網顯示的GLP公司英文全名）或GLP為企業名查詢，找不到任何匹配的公司。
上述一些非洲國家駐華大使館的工作人員表示，當日確實有部分非洲國家使館人員前往釣魚台賓館出席該活動。「但他們對於是否簽約並不知情，只是受邀參加該活動，不能證明這些合作協議是否存在。」一位知情人士透露，科特迪瓦和中國已有合作的公司中，並沒有國宏國際。
「千億國際大亨」的謊言：國宏國際投資項目調查
捕風捉影的378億港區項目
國宏國際稱，去年10月11日與廣東省口岸經濟發展深圳公司簽署「深圳市寶安區綜合港口投資合作協議書」，投資總額60億美元（約378億元人民幣），建設「深圳寶安綜合港區」，國宏國際集團佔股70%，擬於2012年3月註冊合作公司2012年4月舉行開工典禮。
記者在深圳市場監督管理局查詢到的登記信息顯示，前述廣東省口岸經濟發展深圳公司註冊資本金2000萬元，為國有企業，經營範圍僅限於進出口業務和國內商業、物資供銷業。
4月6日，記者來到該公司註冊地址深圳福田區新洲路國際商會大廈（B座）1101室，公司工作人員表示對於與國宏國際合作開發一事毫不知情，而具體負責的公司法人目前在外出差，無法接受採訪。
根 據《深圳經濟特區港口管理條例》，深圳市政府設立深圳市港口管理委員會（跟市交委是兩塊牌子一套班子），依法對港口行業進行管理。但記者從深圳市交委下屬 的港航貨運管理分局瞭解到，在1998年版的規劃表上，並沒有「寶安綜合港區」說法，而在2012年的新規劃裡，增加了一個「寶安港區」，但並不是國宏國 際聲稱的「寶安綜合港區」，而且目前新規劃名稱還未啟用。
規劃國土委寶安管理局工作人員則稱，國宏國際並沒有向該局申請辦理用地手續。「正常如果建設項目需要用地的話，他要有發改委立項相關材料，我們沒有收到過國宏國際到我們局申辦手續的文件。」
國宏國際在其官網上還展示了一份深圳市寶安區發展和改革局出具的紅頭文件（寶發改函（2010）541號），全名為《關於深圳市寶安綜合港區全面開發建設的覆函》。
寶 安區發改局辦公室負責人介紹，該函件的主要內容是稱收到了廣東省口岸經濟發展公司《關於深圳市寶安綜合工業港區全面開發建設的請示》，經研究後發改局認為 建設港區由深圳市港口管理委員會管理，申報資金外匯准入由國務院外匯管理部門及其分支機構管理，因此建議該公司向這些職能部門提出申請。
「覆 函並不能證實這個項目的真實性，反而我們這個覆函其實是否定的意思，這麼大的一個項目，除了要經過市政府常委會討論，還得向廣東省報批，根本不是我們一個 局可以決定的事情。所以我們打回，要它依法向其它職能部門提出申請。」前述寶安區發改局辦公室負責人稱，「一個口岸發展公司根本不具備這麼大的實力，目前 寶安區只有一個大鏟灣港區，沒聽說過有寶安綜合港區項目。」
大鏟灣碼頭辦公室負責人介紹，大鏟灣港區是交通部和廣東省政府聯合批准的《深圳港總體佈局規劃》中確定開發的大型專業化集裝箱碼頭。
國宏國際宣稱的投資項目動輒數十億美元乃至數百億美元，加起來總額遠近千億美元，這與深圳警方初步調查其涉案金額共10億餘元人民幣有著天壤之別。更讓人不解的是，一家宣稱投資千億美元的公司，所有11個銀行賬戶上僅有40萬元人民幣現金。
深圳警方認為，正是由於國宏國際對外宣稱具有雄厚實力，及相關項目未來能帶來的高額回報，導致許多民間投資者對財富短期回報的不合理預期，才造就了其成立才1年就攬得6萬多投資者超過10億元資金的神話。
除了寶安港和中華玉佛園這兩個項目在國內之外，國宏國際所宣傳的數十個項目均在國外，遍佈於俄羅斯、韓國、非洲、泰國、美國、烏克蘭、蒙古國，甚至鮮為人知的婆羅州皇家大公國。
「為什麼這麼多項目都在境外？因為如果在境內，投資者很容易去核實。而且只要發現其中一個項目是假的，就會對整個公司產生懷疑。」廣州同福律師事務所的律師宋振華認為。
按深圳警方的初步統計，國宏國際
前期發展的3萬客戶中，約有1萬名「賺到了錢」，拿到了24%的現金返息，並隨著合同一年期滿已經解約。剩餘3萬餘客戶，進入一輪所謂更大額的投資。一旦資金鏈斷裂，涉案的10億元將波及數萬名投資者。
宋振華認為，趙勝利的這封公開信對於投資者而言，沒有任何實際意義，想要拿回投資款，只能等待案件偵破後相關部門的處理結果，或是通過民事訴訟進行。
記者從深圳警方瞭解到，此案正在偵查中，趙勝利目前身處何處，警方暫時還沒有掌握。
與趙勝利同時「人間蒸發」的，還有近10億元資金。國宏國際一手吸存，一手投資，關鍵資金的流向，全部被趙勝利自己掌控。被警方刑拘的國宏國際財務人員此前口供稱，其中3億元被用於國際金融增值業務和一些項目投資，其餘近7億元的去向就連公司財務負責人也不知。
「國宏國際銀行」謊言
在警方查獲的資料裡，有不少「國宏國際銀行眾益理財VISA卡」的客戶申請表，跟國內普通銀行卡申請表的內容類似。
該 卡的主體「國宏國際銀行」，在國宏官網的「大事記」中有跡可循。大事記顯示，2011年10月，國宏國際先後在英國倫敦和新西蘭批准註冊了「國宏國際銀 行」，擬將銀行總部落戶北京。並稱公司將通過發行借記卡、信用卡，提供更為便捷、有效的資金管理平台，實現銀行、企業、儲戶三利三贏。
而趙勝利卻在2011年12月初於深圳的國宏國際開業盛典上稱，「我們看重深圳，我們已決定為此將在倫敦和愛爾蘭註冊的國宏國際銀行落戶於香港、深圳。」
同 樣在其官網「新聞中心」的另一則消息則顯示，「國宏國際銀行」（Guo Hong International Bank）已於2011年11月在英國、荷蘭註冊成立，中國大陸的註冊手續正在辦理中。即日起開始發行第一批國宏國際銀行眾益理財VISA卡，目標發行總 量5萬張。
不僅所謂銀行的註冊地前後矛盾，出現英國倫敦和新西蘭、荷蘭、愛爾蘭三組不同搭配，國宏國際還自稱該銀行在中國內地的註冊手續正在進行中。
而根據中國《商業銀行法》，設立全國性商業銀行的註冊資本最低限額為10億元人民幣，註冊資本金僅5010萬的國宏國際顯然是妄想「蛇吞象」。
記 者在英國金融主管部門英國金融服務局的官網上查詢「Guo Hong International Bank」，卻查不到任何相關註冊信息。至於國宏國際是否在中國銀監會申報相關落戶手續，中國銀監會向本報回覆稱：經瞭解，國宏國際銀行（Guo Hong International Bank）從未向我會提交設立在華代表處或營業性機構的申請。
國宏國際稱，眾益理財卡為VISA國際卡，全球有VISA標誌的POS機和ATM機均可查詢、消費、取現。
而 VISA公司中國區公關部總監劉婕表示，根據國宏國際官方網站上展示的國宏國際眾益理財VISA卡卡樣，有三處明顯的不符。第一，卡面上所使用的VISA 卡的logo是2005年前的舊標，而不是目前使用的新標誌；其二，VISA卡面的16位BIN號應以4開頭，並沒有國宏國際卡這樣以3開頭的VISA 卡；第三，VISA卡面均有鴿子圖案的防偽標識，而眾益理財VISA卡上並沒有。
為何在被警方查封后，諸多投資者還對趙勝利執迷不悟？一個不爭的事實是，近年來，由於大量民間資金從原先的房地產、能源等行業撤離，國內的民間資本突然豐裕。