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國宏國際集團非法集資10億細節曝光

http://www.21cbh.com/HTML/2012-3-23/0NNDA0XzQxMjE0Nw.html

21世紀網 3月22日上午,因涉嫌非法集資超過10億元人民幣,波及人數6萬餘人,國宏國際集團下屬深圳分公司被深圳警方清查整治。

該公司是國宏國際集團下屬公司,全名為「國宏國際集團中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」。

「國 宏國際集團公司招攬客戶的主要手法是推薦投資入股,公司將每年以現金方式返利24%,另有24%以股權方式返利,這是典型的非法集資手段。」辦案民警告訴 21世紀網,公司以與境外國家簽訂經營能源、鐵路等合作協議為噱頭,通過多種渠道大肆宣傳,眾多客戶紛紛慕名而來投資入股,該公司已發展客戶上萬人,其中 絕大多數為外地人。目前,案情仍在調查中。

深圳市此次行動由深圳市公安局經濟犯罪偵查局聯合市金融辦、市銀監局、市市場監督管理局以及人 民銀行反洗錢處等行政執法部門執行,對全市存在的涉嫌非法集資的違法犯罪活動窩點進行清查整治。共搗毀涉嫌非法集資窩點18個,抓獲嫌疑人員74人,初步 統計涉案金額超過11.5億元,參與集資人數約6.5萬人。

3月22日下午,這家位於深圳大中華國際交易廣場24樓的公司,仍有10多位民警在進行調查,公司前台散放著一堆被檢查過的文件。

而公司負責人對於媒體的出現顯得很緊張,多次表示不歡迎媒體到來,並要求21世紀網人員離開公司。

蹊蹺的是,在公司門面招牌「國宏國際集團中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」之上,還寫著幾個更大的字——「聯合國世界和平協會聯絡處」。這個噱頭似乎與國宏國際能源投資集團董事長、總裁趙勝利有關,按公司介紹,其另一個身份是「聯合國世界和平協會執行主席」。

21世紀網調查發現,國宏國際集團涉嫌違法行為有兩個階段——從「融資返利」到「賣原始股」;而其正在開展的業務,即向不確定公眾吸收存款的行為,直接觸及北京子公司註冊信息中經營不得「公開方式募集資金」紅線。

從「融資返利」到「賣原始股」

一開始,國宏國際集團的融資方式並非推薦投資入股。

北京人楊軍(化名)2011年6月份左右就參與了國宏國際集團的融資活動。按楊軍的說法,那時候的規矩是,參與融資每個月返利10%,這與警方調查的每年現金返利24%有些不同。

「朋友介紹我加入的,我覺得利潤真的挺高的,其他加入的人也多,就投了幾萬塊錢進去。」3月22日,楊軍告訴21世紀網,但每個月10%的返利並不是打回會員的卡上,而是繼續存在賬戶裡,以虛擬方式保持增長,沒能套現。

楊軍的角色是普通會員,沒有參與發展下線。而其他發展下線的人,會另外得到好處。據辦案民警介紹,在國宏國際集團的經營中,會員每發展一個下線,將得到8%的提成返點。

此後,在2011年11月左右,國宏國際集團改變了方式。「聽說是國家不讓這麼融資了,後來就變成了買股票,買原始股等著上市賺錢。」楊軍稱。

深圳市經偵局相關辦案人士該公司以銷售原始股方式融資,承諾今年6月左右在香港上市,投資者的原始股將得到10倍甚至20倍的利益。而據楊軍稱,國宏國際集團為會員提供原始股的價格為0.125元/股,會員們用此前按返利方式業已「升值」的賬上額度購買。

這一財富夢想吸引了一大批人。楊軍周圍很多人都未能免俗,就連他的老婆文蕾((化名))也加入了這個遊戲。

會員參加這一遊戲均通過網上操作完成,在國宏國際集團的官方網站上,有一個「VIP中心」供會員登陸查看擁有的股數。

22日傍晚,該網頁尚能打開,但等到22日夜間,這一網頁已顯示為「無法訪問」。更值得一提的是,到了3月23日,官方網站上「VIP中心」的入口完全消失不見了。

目前,楊軍跟文蕾都在擔心,自己的錢會不會打了水漂。

21世紀網在公司的前台發現一堆「國宏國際銀行眾益理財VISA卡申請表」,其中包括楊軍跟文蕾已經填了私人信息的表,且有兩個人的簽名。

「國宏國際跟我們要過具體的信息,但我們不知道有這個表,也絕對沒有填過,都不知道是干嘛的。」楊軍表示。

據國宏國際集團官方網站稱,「國宏國際銀行」是在英國倫敦和新西蘭批准註冊的,擬準備與銀行合作,聯名發行以集團所屬子公司名稱冠名的「中俄資源股權基金卡」和「眾益卡」,通過發行借記卡、信用卡,提供更為便捷、有效的資金管理平台,實現銀行、企業、儲戶三利三贏的目的。

3月22日下午,在公司的兩位中年女士則表示,她們的朋友已投入很多錢,她們是代朋友過來看看的,朋友說這公司水很深,對拿回砸進去的錢不抱希望。

實際上,當22日早上民警趕到現場的時候,公司會議室還有6名特地從外地前來瞭解公司的投資者正在觀看公司的宣傳資料片。

其中一名來自內蒙古的投資者告訴民警,他只是在電視上看到該公司的一些報導,感覺該公司實力強、規模大,於是特地從內蒙古趕來實地看看公司業務。另外幾名投資者都是從北京、湖北、山西等外地趕來的。

21世紀網3月22日獲悉,警方經前期的摸排和核查工作,認為集團公司存在涉嫌非法吸收公眾存款行為。據初步統計,初該公司在全國範圍內非法吸收公眾存款超過10億元人民幣,涉及群眾6萬餘人。

觸及「公開方式募集資金」紅線

工商註冊資料顯示,國宏國際能源投資集團有限公司成立於2009年8月,註冊資本5010萬元,法人代表是趙勝利。

該 集團公司經營範圍頗廣,包括:項目投資;投資管理;資產管理;投資諮詢;財務顧問;經濟信息諮詢;設備租賃;承辦展覽展示;影視策劃;組織文化藝術交流活 動(不含演出);銷售礦產品、環保設備、金屬材料、建築材料、機械電器設備、五金交電、裝飾材料、木材;技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;貨物進 出口、技術進出口、代理進出口。

據其官方網站,國宏國際能源投資集團有限公司是一家擁有眾多產業集群的大型集團公司,下設20多家子公司,現有員工3萬多人。

北京中儲融合股權投資基金管理有限公司是其旗下公司,2011年7月18日成立,工商資料顯示的經營業務為非證券業務的投資管理、諮詢。

值得注意的是,經營業務還註明,公司不得從事下列業務:1、發放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業以外的企業提供擔保。

目前警方經過前期的摸排和核查工作後認為公司「存在涉嫌非法吸收公眾存款行為」,實實在在觸及「以公開方式募集資金」的紅線。

據深圳市公安局經濟犯罪偵查局等相關部門調查,北京中儲融合股權投資基金管理有限公司的深圳分公司有備案,但在深圳無法人資格。

經21世紀網核實,深圳分公司的註冊名稱為「北京中儲融合股權投資基金管理有限公司深圳分公司」,成立於2011年9月27日,遲於北京公司兩個月時間,其負責人是趙勝利,經營範圍為投資管理、投資諮詢(以上不含證券、保險、基金、金融業務及其它限制項目)。

實際上,2011年底國宏國際深圳子公司才舉行開業典禮。趙勝利在典禮上還表示:「集團已經和廣東口岸經濟發展深圳公司簽署了寶安港口碼頭建設的項目,與此同時,還將在深圳建設一座兩萬床位以上的國際標準化的老年公寓,建設資金準備充足,隨時可以投入項目。」

國宏國際集團公司則一直在畫境外投資的大餅。

2012年2月13日,國宏國際集團還釋放消息稱,其聯手來自美國和俄羅斯的合作夥伴,與剛果(金)、馬里、加蓬、科特迪瓦、幾內亞等非洲五國簽署八項資源開發協議,宣佈啟動非洲投資計劃。

官方網站顯示,旗下公司包括國宏國際集團中俄資源開發投資控股有限公司,註冊於英屬維爾京群島,是一家業務涵蓋礦產資源加工、貿易、諮詢服務等全過程的大型資源開發公司。目前項目主要業務在俄羅斯。

「國宏國際集團官方網站內容的真實性一直受到我們眾多客戶的質疑。」兩位客戶3月22日告訴21世紀網。

該網站的製作仍顯倉促。其幾個大欄目「項目工程」「文化產業」「國宏人」「資料中心」均沒內容,顯示「正在整理中,敬請期待」。

值得關注的還有,在北京註冊,以趙勝利為法定代表人超過10家,從2001年開始到2010年,每年至少有一家,但其中絕大部分目前處於「註銷」或「吊銷」狀態。(21世紀網:陳浠)


國宏 國際 集團 非法 集資 10 細節 曝光
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