3月26日，國宏國際集團（下稱「國宏國際」）網站主頁出現了署名為「你們的朋友：趙勝利」的「致各位股東、朋友們的一封公開信」，承認運營過程中曾有違規現象，但堅稱未做假。
「目前，公司所發生的事情是正常的，是必然的，不要驚慌，更別出亂。我們不迴避我們在運營過程中萬般無奈下有過違規現象，我們有必要接受正常調查，我們有決心整改好所存在的客觀問題。」趙勝利說。趙是國宏國際集團董事長。
國宏國際近期確實發生了不同尋常的事。3月22日，警方查封了深圳福田區大中華國際交易廣場寫字樓24層國宏國際子公司——中儲融合股權投資基金管理有限公司（下稱「中儲融合」）在深圳的辦公地。
一 個巨額財富神話面紗下隱藏的陷阱頓時被揭開——據深圳警方3月22日的初步統計，該公司在全國範圍內非法吸收公眾存款超過10億元人民幣，涉及群眾6萬餘 人，警方當場帶回犯罪嫌疑人6人（其中2人因病取保），公司法人趙勝利作為犯罪嫌疑人仍在逃，查獲銀行帳戶11個。（本報3月26日9版《趙勝利跨國投資 騙局崩塌 國宏國際涉10億非法集資被查》曾予報導）。
而趙勝利在公開信中稱「雖然沒有虛假，但存在一定的問題，大家要正確對待調查」。並堅稱，與俄羅斯簽署的金礦開發項目，價值達250億歐元，所有政府批文、資權證書、評估報告等都已獲得。
對此，負責此案的深圳警方稱，「趙勝利這是在繼續作案，我們都會記錄。」
記者調查發現，在國宏國際所謂的諸多項目中，至少有兩個被證實有做假行為。查不到的「國宏國際銀行」、假得離譜的VISA卡，捕風捉影的60億美金投資額深圳寶安港項目，揭開了趙勝利1年吸金10億騙局的一角。
商業大亨發家史
1955年5月，趙勝利出生在遼寧大連普蘭店，後畢業於齊齊哈爾師範學院（現為齊齊哈爾大學）。
1999年，44歲的趙勝利及其領導的「大連群賢實業發展公司」（下稱「群賢實業」）以「抹債大王」著稱於九十年代末期的東北老工業基地。
在東北老工業基地，國有企業眾多，企業之間三角債普遍，「抹債」成了一個新興的行當。何謂抹債？即承擔債務鏈中企業債權債務，從相關的企業取得實物，在市場中調劑成物資或資金，按合同分別交還鏈中企業。
趙勝利曾舉例說明自己的抹債業績，一次某鹽場急需部分鋼材，趙勝利為其提供了鋼材，但鹽場沒有資金，願拿產品頂帳，趙勝利就把鹽場的產品換成鹼，再用鹼換成玻璃，又通過玻璃銷售商把玻璃銷售出去，資金回來了，幾家皆大歡喜，趙勝利也通過差價獲取了利潤。
趙 勝利最初從企業債務鏈中找到了生財之道，但他最終決定跳出這個圈子搞加工業。上世紀九十年代，趙勝利的群賢實業不僅從事抹債，還有食品加工等其它實業，他 與台商合資搞玉米澱粉和果糖項目、麥芽糖和葡萄糖項目、脫水蔬菜和脆片等農產品項目，並於1999年末公開宣稱年內將投入生產。
那一年，他的公開目標是大連群賢實業要實現產值1.5億元，幾年後爭取上市。而一直到七年後，趙勝利離上億產值的目標還很遠。
2006年8月15日，大連市國稅局發佈的一則納稅人欠稅公告顯示，以趙勝利為法人代表的「大連群賢氣體壓縮機有限公司」赫然在列，地址在大連普蘭店市鐵西區西工路6號，欠增值稅金額14萬。
這則公告中的趙勝利的身份證號碼，與後來赫赫有名的跨國集團國宏國際1號人物趙勝利在北京工商局的註冊法人證件號碼完全一致。
2005年，趙勝利轉向北京發展。是年5月23日，趙勝利在北京工商局註冊了一家註冊資本僅10萬元的小公司「清大
高科（北京）管理顧問有限公司」，註冊地是居民樓的一個單元——「朝陽區常營鄉鑫兆佳園1幢住宅樓1單元101號房 」。經營範圍為企業管理、投資、經濟貿易諮詢，會議服務，廣告設計、代理等。
轉折點出現在2009年，趙勝利突然從小公司小老闆變成了大老闆。2009年8月3日，趙勝利在北京成立了「國宏國際能源投資集團有限公司」，這是後來其一系列集資運作故事的主角。
工商登記資料顯示，國宏國際法人為趙勝利，註冊資本5010萬。經營範圍包羅萬象，從項目投資、投資諮詢到影視策劃，甚至銷售五金交電、木材等，多達25項。
國宏國際官網列舉的集團下屬子公司有國宏國際銀行、國宏國際財務有限公司（香港）、國宏國際投資有限公司（香港）、國嘉擔保、中俄資源開發投資公司、西伯利亞木業公司等等，此外還包括一家通訊技術公司，一個基金會，一個世界傑出企業家協會（香港）。
2011年7月18日，趙勝利在北京又註冊了「北京中儲融合股權投資基金管理有限公司」，這家公司就是3月22日被深圳警方查封的深圳中儲融合母公司。中儲融合是國宏國際的重要組成部分，也是其用來非法集資的核心組織。
趙勝利被員工曝出2011年10月曾在山東被取保候審，同樣因涉嫌非法吸存。記者也從警方核實了這一說法。
在 國宏國際的網站首頁，有著濃墨重彩的一筆——其宣稱2月13日下午，在北京釣魚台國賓館舉行了「國宏國際集團(GLP)非洲國家投資合作簽約儀式」。會 上，來自國宏國際與簽約方Leviev(列維夫)集團、普林斯頓控股有限公司代表，以及剛果(金)共和國、馬里共和國、加蓬共和國、科特迪瓦、幾內亞共和 國等非洲國家駐華大使參加。
國宏國際稱與Leviev、普林斯頓控股共同組建 GLP 合資公司，該公司在美國紐約註冊，致力於共同開發非洲礦產及林業等資源，並承諾非洲等國政府，幫助建設基礎設施，如鐵路、深海港等。
一 位長期幫助客戶註冊海外公司的律師稱，在美國註冊公司都要經過複雜程序，根據美國州政府和聯邦政府的法則進行註冊登記。要在紐約設立公司必須首先向紐約州 經濟發展廳（Empire State Development）申請，註冊成功後，可在所成立公司的美國州政府網站的數據庫查詢註冊數據。
記者在紐約州政府網站公司註冊登記部門查詢註冊公司數據庫，以「GLP Joint Venture」（國宏國際官網顯示的GLP公司英文全名）或GLP為企業名查詢，找不到任何匹配的公司。
上述一些非洲國家駐華大使館的工作人員表示，當日確實有部分非洲國家使館人員前往釣魚台賓館出席該活動。「但他們對於是否簽約並不知情，只是受邀參加該活動，不能證明這些合作協議是否存在。」一位知情人士透露，科特迪瓦和中國已有合作的公司中，並沒有國宏國際。
「千億國際大亨」的謊言：國宏國際投資項目調查
捕風捉影的378億港區項目
國宏國際稱，去年10月11日與廣東省口岸經濟發展深圳公司簽署「深圳市寶安區綜合港口投資合作協議書」，投資總額60億美元（約378億元人民幣），建設「深圳寶安綜合港區」，國宏國際集團佔股70%，擬於2012年3月註冊合作公司2012年4月舉行開工典禮。
記者在深圳市場監督管理局查詢到的登記信息顯示，前述廣東省口岸經濟發展深圳公司註冊資本金2000萬元，為國有企業，經營範圍僅限於進出口業務和國內商業、物資供銷業。
4月6日，記者來到該公司註冊地址深圳福田區新洲路國際商會大廈（B座）1101室，公司工作人員表示對於與國宏國際合作開發一事毫不知情，而具體負責的公司法人目前在外出差，無法接受採訪。
根 據《深圳經濟特區港口管理條例》，深圳市政府設立深圳市港口管理委員會（跟市交委是兩塊牌子一套班子），依法對港口行業進行管理。但記者從深圳市交委下屬 的港航貨運管理分局瞭解到，在1998年版的規劃表上，並沒有「寶安綜合港區」說法，而在2012年的新規劃裡，增加了一個「寶安港區」，但並不是國宏國 際聲稱的「寶安綜合港區」，而且目前新規劃名稱還未啟用。
規劃國土委寶安管理局工作人員則稱，國宏國際並沒有向該局申請辦理用地手續。「正常如果建設項目需要用地的話，他要有發改委立項相關材料，我們沒有收到過國宏國際到我們局申辦手續的文件。」
國宏國際在其官網上還展示了一份深圳市寶安區發展和改革局出具的紅頭文件（寶發改函（2010）541號），全名為《關於深圳市寶安綜合港區全面開發建設的覆函》。
寶 安區發改局辦公室負責人介紹，該函件的主要內容是稱收到了廣東省口岸經濟發展公司《關於深圳市寶安綜合工業港區全面開發建設的請示》，經研究後發改局認為 建設港區由深圳市港口管理委員會管理，申報資金外匯准入由國務院外匯管理部門及其分支機構管理，因此建議該公司向這些職能部門提出申請。
「覆 函並不能證實這個項目的真實性，反而我們這個覆函其實是否定的意思，這麼大的一個項目，除了要經過市政府常委會討論，還得向廣東省報批，根本不是我們一個 局可以決定的事情。所以我們打回，要它依法向其它職能部門提出申請。」前述寶安區發改局辦公室負責人稱，「一個口岸發展公司根本不具備這麼大的實力，目前 寶安區只有一個大鏟灣港區，沒聽說過有寶安綜合港區項目。」
大鏟灣碼頭辦公室負責人介紹，大鏟灣港區是交通部和廣東省政府聯合批准的《深圳港總體佈局規劃》中確定開發的大型專業化集裝箱碼頭。
國宏國際宣稱的投資項目動輒數十億美元乃至數百億美元，加起來總額遠近千億美元，這與深圳警方初步調查其涉案金額共10億餘元人民幣有著天壤之別。更讓人不解的是，一家宣稱投資千億美元的公司，所有11個銀行賬戶上僅有40萬元人民幣現金。
深圳警方認為，正是由於國宏國際對外宣稱具有雄厚實力，及相關項目未來能帶來的高額回報，導致許多民間投資者對財富短期回報的不合理預期，才造就了其成立才1年就攬得6萬多投資者超過10億元資金的神話。
除了寶安港和中華玉佛園這兩個項目在國內之外，國宏國際所宣傳的數十個項目均在國外，遍佈於俄羅斯、韓國、非洲、泰國、美國、烏克蘭、蒙古國，甚至鮮為人知的婆羅州皇家大公國。
「為什麼這麼多項目都在境外？因為如果在境內，投資者很容易去核實。而且只要發現其中一個項目是假的，就會對整個公司產生懷疑。」廣州同福律師事務所的律師宋振華認為。
按深圳警方的初步統計，國宏國際
前期發展的3萬客戶中，約有1萬名「賺到了錢」，拿到了24%的現金返息，並隨著合同一年期滿已經解約。剩餘3萬餘客戶，進入一輪所謂更大額的投資。一旦資金鏈斷裂，涉案的10億元將波及數萬名投資者。
宋振華認為，趙勝利的這封公開信對於投資者而言，沒有任何實際意義，想要拿回投資款，只能等待案件偵破後相關部門的處理結果，或是通過民事訴訟進行。
記者從深圳警方瞭解到，此案正在偵查中，趙勝利目前身處何處，警方暫時還沒有掌握。
與趙勝利同時「人間蒸發」的，還有近10億元資金。國宏國際一手吸存，一手投資，關鍵資金的流向，全部被趙勝利自己掌控。被警方刑拘的國宏國際財務人員此前口供稱，其中3億元被用於國際金融增值業務和一些項目投資，其餘近7億元的去向就連公司財務負責人也不知。
「國宏國際銀行」謊言
在警方查獲的資料裡，有不少「國宏國際銀行眾益理財VISA卡」的客戶申請表，跟國內普通銀行卡申請表的內容類似。
該 卡的主體「國宏國際銀行」，在國宏官網的「大事記」中有跡可循。大事記顯示，2011年10月，國宏國際先後在英國倫敦和新西蘭批准註冊了「國宏國際銀 行」，擬將銀行總部落戶北京。並稱公司將通過發行借記卡、信用卡，提供更為便捷、有效的資金管理平台，實現銀行、企業、儲戶三利三贏。
而趙勝利卻在2011年12月初於深圳的國宏國際開業盛典上稱，「我們看重深圳，我們已決定為此將在倫敦和愛爾蘭註冊的國宏國際銀行落戶於香港、深圳。」
同 樣在其官網「新聞中心」的另一則消息則顯示，「國宏國際銀行」（Guo Hong International Bank）已於2011年11月在英國、荷蘭註冊成立，中國大陸的註冊手續正在辦理中。即日起開始發行第一批國宏國際銀行眾益理財VISA卡，目標發行總 量5萬張。
不僅所謂銀行的註冊地前後矛盾，出現英國倫敦和新西蘭、荷蘭、愛爾蘭三組不同搭配，國宏國際還自稱該銀行在中國內地的註冊手續正在進行中。
而根據中國《商業銀行法》，設立全國性商業銀行的註冊資本最低限額為10億元人民幣，註冊資本金僅5010萬的國宏國際顯然是妄想「蛇吞象」。
記 者在英國金融主管部門英國金融服務局的官網上查詢「Guo Hong International Bank」，卻查不到任何相關註冊信息。至於國宏國際是否在中國銀監會申報相關落戶手續，中國銀監會向本報回覆稱：經瞭解，國宏國際銀行（Guo Hong International Bank）從未向我會提交設立在華代表處或營業性機構的申請。
國宏國際稱，眾益理財卡為VISA國際卡，全球有VISA標誌的POS機和ATM機均可查詢、消費、取現。
而 VISA公司中國區公關部總監劉婕表示，根據國宏國際官方網站上展示的國宏國際眾益理財VISA卡卡樣，有三處明顯的不符。第一，卡面上所使用的VISA 卡的logo是2005年前的舊標，而不是目前使用的新標誌；其二，VISA卡面的16位BIN號應以4開頭，並沒有國宏國際卡這樣以3開頭的VISA 卡；第三，VISA卡面均有鴿子圖案的防偽標識，而眾益理財VISA卡上並沒有。
為何在被警方查封后，諸多投資者還對趙勝利執迷不悟？一個不爭的事實是，近年來，由於大量民間資金從原先的房地產、能源等行業撤離，國內的民間資本突然豐裕。