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遭美律師詐騙5億元，上百中國人綠卡夢碎！

“如何保護中國投資移民申請者的錢和權利是個永恒的話題，一直都有項目出事，地雷太多了。”剛剛聽說美國證券交易委員會(SEC)對加利福尼亞州一名律師提起訴訟的事，美國移民律師、德美律師事務所合夥人馬寧這樣感嘆。

12月27日，SEC官網發出聲明稱，已對一名加利福尼亞州的律師提起訴訟，該律師參與了一項EB-5投資移民項目，卻將來自投資移民客戶的巨額申請費挪用於自己的生意和購買私人遊艇等，存在嚴重的非法欺詐行為。

牽連上百名中國人

該名被起訴的律師名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)。據SEC的聲明，該律師通過自己的營銷公司PDC資本(PDC Capital)，以投資EB-5項目的名義總共從中國投資者那里獲得了7200萬美元(約合人民幣5億元)。這些EB-5項目包括開餐廳、開發生活設施、改造環保農業與清潔產品生產企業。通過投資這些EB-5項目並按照規定為美國創造就業機會，外國投資者就可以同時在美國申請永久居留權，即獲得“綠卡”。

近幾年來，美國EB-5受到了中國人的熱捧。根據公開數據，美國EB-5的全球申請者中，8成以上是中國人。雖然SEC的聲明中並沒有明確提及此案受害者的人數，但根據大部分EB-5項目，即目標就業區的最低投資金額為50萬美元來計算(一般的項目以50萬美元為主)，涉及7200萬美元的此次案件牽連的中國申請者可能有144名，如果算上他們背後的家屬，人數還要更多。

根據SEC的指控，弗朗西斯科和他的PDC資本把所獲得的資金從一個項目挪到了另一個項目，直接盜取了至少960萬美元(約合人民幣6700萬元)用於私人的生意和奢華生活。而作為一名美國律師，弗朗西斯科也承認知道自己的行為會觸犯聯邦法律，並嚴重危害外國投資者獲得綠卡的權利。

“正如我們指控的那樣，弗朗西斯科非法挪用了投資者用於為美國工人創造就業的EB-5項目的錢，中飽私囊。”SEC洛杉磯區域辦公室主任萊恩(Michele Wein Layne)這樣說。

根據上述聲明，SEC指控的弗朗西斯科和他的PDC資本公司以及其他20家公司違反了1933年《證券法》第17(a)條、1934年《證券交易法》第10(b)條和10b-5的規定。

馬寧告訴第一財經記者，如果這些錢沒有用來創造就業機會，肯定會影響投資者獲取綠卡。而目前並沒有對中國投資者權利和投資金額的有效保障。他表示：“一般會有兩種可能，第一，由相關的區域中心和美國移民局進行溝通，盡量幫投資人保住綠卡，但會比較難;第二，盡量追回損失，保住現有的錢然後分給投資人，但綠卡肯定是沒有了。”

SEC稱，正在實施緊急資產凍結的方案，並讓法庭指定一名接管人接管涉嫌欺詐的公司。

欺詐前先營銷？

第一財經記者查閱公開資料發現，美國網站一直到2015年5月都還在引用弗朗西斯科作為EB-5專家以及PDC資本CEO的觀點。海外企業新聞稿發布網站和一些不算主流的地方媒體報道都能找到他的正裝照片和觀點引用。可以看出，弗朗西斯科為了自己的身份和PDC資本公司品牌做了不少公關和營銷工作，以PDC資本為來源和以弗朗西斯科對於EB-5項目的觀點和預測的消息頻繁出現，他顯然是一名擅長並且註重營銷的律師。

舉例來說，美國馬薩諸塞州新聞專線網去年5月1日報道稱：“據PDC資本公司透露，美國政府為了應對來自中國內地的EB-5申請大潮，已經宣布要暫停來自中國內地通過EB-5項目申請美國綠卡的通道……對此，PDC資本的CEO弗朗西斯科表示，這將促使EB-5項目的投資者結構更加多元，將會受到來自其他亞洲國家、歐洲和中東地區投資者的申請。”

去年2月底美中經濟與安全審查委員會的確發布報告稱，由於美國投資移民的EB-5簽證計劃管理松懈，可能遭到濫用。而申請投資移民項目的中國人實在太多，一些地方的詐欺和管理松懈現象讓人們對於地方政府能否正確審查中國人的申請持有疑慮。相關消息引起了國內投資者的擔憂，關於美國叫停中國人申請EB-5項目的謠言也層出不窮。

但真實的情況是，美國每個財年分配給每個國家的EB-5簽證配額都是有限的。由於申請者太多，中國投資者早在5月就提前用完了2015財年的EB-5簽證配額，不得不面臨嚴重的排期現象。即使到了現在，申請者要想走完整個流程獲得綠卡，也要等待5年甚至更長的時間。

EB-5的那些騙局

美國EB-5投資移民進入中國以來的最大一次醜聞，當屬2013年曝光的“芝加哥會議中心”項目。在該案件中，美國商人塞思涉嫌布下投資移民騙局，受害人多達294名，其中有250人來自中國，涉案金額包括1.45億美元的投資費用和1100萬美元管理費用。

SEC隨後對塞思及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。2014年8月27日，美國聯邦調查局(FBI)公示該項目刑事部分已經提交訴訟，等待陪審團最終裁決。

另外，據中新社報道，南達科他州一家牛肉包裝廠的EB-5項目也曾吸引了不少來自中國的投資人，但資金管理不善，一名州政府官員被迫自殺。

典型的例子還有一個位於紐約的重點基建項目。第一財經記者此前了解到，這個項目其實在第一期的建造過程中，由於資金不能及時到位，整個工程被迫拖延，本來預計2019年完工的第一及第二期工程已經延誤到2035年了。此外，項目還存在著諸多的環保及訴訟挑戰。

如何避開地雷

EB-5項目往往看著美好，現實中卻不乏地雷。用馬寧的話來說，所有的承諾都可能打折扣，一切都只能以最終的結果來評判。雖然提交到移民局的申請最終批準率很高，都在80%以上，但市面上的投資移民項目魚龍混雜，並沒有機構專門統計過真正的數量，也很難獲知成功率。

“哪怕達到了EB-5的所有要求，也並非所有的投資人都能夠成功拿到綠卡。原因很簡單，雖然美國國會希望能通過投資移民振興經濟，但移民局卻不希望看到大量移民湧入。”馬寧這樣提醒。

那麽，對於有移民需求的投資者而言，應該如何盡量規避地雷?

馬寧對第一財經記者表示，首先，要看項目所隸屬的區域中心有過多少成功的經驗，最終的退出機制是否都順利並成功償還了投資款。比如芝加哥投資移民詐騙案的嫌疑人就偽造了不少材料，此人本身的信用記錄就很糟糕。除了對區域中心負責人的調查外，還要對項目負責人的信用記錄進行了解。

第二，要對EB-5項目本身的商業可行性進行判斷，並了解項目所在地的經濟環境。第三，EB-5項目的投資結構也需要重點考慮，其中的股權架構如何，EB-5募集資金所占的比例以及償還的優先性如何，是股權型還是債權型項目等等都需要詢問清楚。最後，最好聘請專業律師團隊來幫助鑒別和處理專業問題。

“當投資者有意向辦理美國EB-5投資移民時，必須選擇獲得國家公安部門許可並批準的出入境服務機構。律所和海外的項目公司在中國境內的私募行為都是不具備合法性的。”外聯出國顧問集團美國項目部總監劉佳妮表示，“EB-5的騙局過去有、現在有、未來也一定還會有，因此建議選擇一個有經驗有資質的中介代理機構來幫助對項目的合規性、項目的可行性、開發商和區域中心的誠信資質、資金監管的保障條款、項目文件中對投資人的保障條款以及許多其他方面進行審核管控，盡可能把投資風險降到最低。”

特朗普新政100天|連綠卡都無法保證入境美國

【編者按】

美國剛剛步入“特朗普時代”幾天，一道道總統令已令各界驚嘆特朗普的“言出必行”。外界紛紛將目光聚焦在特朗普“新政”之上。

兩個月前，特朗普曾通過一段視頻公布其執政期前100天的計劃，內容涉及備受關註的移民、自由貿易、國防政策等。正式入主白宮第一天，特朗普就立即著手其新政落實。

特朗普100天新政，究竟有哪些？每項政策又會給美國以及全球帶來哪些改變和沖擊？美國各界以及全球又如何回應？

第一財經日前開設“特朗普新政100天”專欄，由駐美記者對特朗普及其內閣班底的動態、言論及各項政策發布，進行趨勢性報道、點評。

 

據多家美國媒體周六報道，由於總統特朗普本周五簽發的暫停7個穆斯林居民占多數國家的公民入境美國的行政令立即生效，周六有6名伊拉克國籍的乘客和1名也門人被拒絕登上飛往紐約的班機，此外，到美國當地時間周六晚間為止，在美國四個機場已經有至少27人被拘留或遣返。

周五上午，特朗普在美國國防部簽發上述行政令，美國國土安全部在當日下午4點半開始執行。

這項被稱為“阻止外國恐怖分子進入美國的國家保護計劃”的行政令的主要內容包括：美國將暫停接受難民120天，在這個階段，包括美國國務院、國土安全部和國家情報機構將加強審查難民接受計劃的程序和方法，以保護美國國家安全;暫時限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門的公民(包括移民和非移民)進入美國，暫停期為90天;2017年美國接受難民人數下降為5萬人。

美國各大機場爆發抗議，反對特朗普行政令

根據ABC新聞臺的報道，紐約海關官員表示，此前被拘留在紐約肯尼迪國際機場的兩名伊拉克人已經在紐約州國會眾議員的陪同下被釋放，但是，在芝加哥的奧黑爾國際機場、達拉斯國際機場和費城國際機場仍然有多人被拘留或遣返，這些人有的持美國簽證，有的為難民身份。

根據美國伊斯蘭關系委員會(CAIR)提供的信息，至少有一名女性被拘留在芝加哥奧黑爾國際機場，這名女性預計將被遣返回沙特阿拉伯。此外，在費城機場也有兩個敘利亞家庭被拘留，達拉斯機場有9人被拘留。

包括美國公民自由聯盟(ACLU)等在內的人權團體組織表示，它們將在機場等待被拘留的人被釋放的同時舉行抗議，並將對特朗普政府發起法律訴訟。

在美國各大機場的拘留和遣返仍在繼續時，周六晚間，紐約聯邦法院法官唐諾利(Ann Donnelly)做出緊急裁決，駁回總統特朗普的這項行政令，下令政府停止將難民和其他滯留美國機場的受影響乘客遣返。該裁決表示，受影響的這7個穆斯林國家的公民如果已經持有美國簽證，或者已經抵達美國，或者在前往美國的路上的情況下，可以合法入境美國。

但是，人權組織的律師表示，這項裁決的問題在於，它只是保證那些受影響的7個穆斯林國家的公民可以前往和留在美國，但沒有要求立即釋放那些已經被關押在機場的公民。

總統行政令變旅行禁令？美國綠卡也不一定好使

根據美國媒體報道，在數十人在海外機場被阻止登機或者在抵美後被禁止入境後，美國國務院高層官員表示，對於來自禁令清單的7個國家的美國綠卡持有人，他們在重新入境美國的時候也將重新面臨“審核”，不能保證100%順利入境。

這位官員表示，即使是持有綠卡的美國永久居民，如果他們來自上述的7個國家，想要重新入境美國的話，也必須要通過“個案豁免申請”，經過審查通過之後才能入境。

雖然白宮表示，這項行政令並不是“旅行禁令”，但一些國際航空公司已經開始拒絕讓那些可能無法入境美國的乘客登機。

在特朗普行政令正式生效後，卡塔爾航空公司通知乘客，告誡來自受影響的7個國家的公民，要想前往美國需要持有美國綠卡，或者持有外交簽證(美國政府、聯合國、國際組織或者北約提供的簽證)。

特朗普執政第一周：7項行政令10項備忘錄震驚華盛頓

從1月20日到1月27日這一周，讓華盛頓政治圈大為震驚的是，新總統特朗普簽署了一連串的總統行政令和備忘錄，涵蓋加強美國邊境和公共安全、改革移民政策、加強打擊恐怖組織、調整貿易政策、凍結聯邦新法規、限制政府監管、加強基礎設施建設等領域。

不僅連續6天簽發了這些對美國經濟和貿易、外交和移民政策都將產生重大影響的行政令和備忘錄，特朗普還在第一周就進行了“外交首秀”，其中包括在白宮會見了首位來訪的外國元首、英國首相特蕾莎·梅，之後特朗普又同墨西哥總統涅托通了一個小時的“旨在緩解兩國緊張形勢”的電話。

而在周六，特朗普還一口氣安排同俄羅斯總統普京、德國總理默克爾、法國總統奧朗德、日本首相安倍晉三以及澳大利亞總理特恩布爾等國的領導人通電話。

白宮周六發表聲明指出，特朗普在與安倍晉三的講話中討論了美國對美日同盟“牢不可破”的承諾，同時還討論了新上任的美國國防部長馬蒂斯即將前往亞洲的訪問，另外就是美日兩國確認，兩國領導人將於2月10日在華盛頓舉行首腦會晤。

在最受期待的同俄羅斯總統普京的電話中，也是特朗普正式就職後首次與普京的通話中，白宮沒有對外界透露雙方談話的內容。雙方通話之後，克里姆林宮發表聲明表示，兩國總統討論了打擊恐怖主義的重要性、烏克蘭問題、伊朗核計劃等。

但是，白宮和克里姆林宮都沒有透露雙方是否討論了解除對俄羅斯制裁的問題。此前，在周五與英國首相舉行的新聞發布會上，特朗普沒有明確表態他是否會取消奧巴馬執政時期對俄羅斯實施的制裁。“我們要看看會發生什麽，現在談解除制裁，還為時過早。”特朗普說。

英國首相則認為，對俄羅斯的制裁應該維持。

全球頭條丨特朗普推禁穆令2.0：伊拉克變友軍 綠卡被放行

——CNBC——

【特朗普簽署新版“禁穆令”】美國總統特朗普周一簽署新版旅遊禁令，與1月相比，新版行政令中被禁止入境的穆斯林國家公民包括蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬里和也門，時限90天，此前在榜單中的伊拉克被移除。同時合法永久公民(綠卡持有者)將被允許入境，1月27日(老版禁穆令簽署日)前獲得簽證的人士也可入境美國。此外新版行政令還要求停止所有難民申請120天，此前該限制僅針對敘利亞難民。據悉行政令將從3月16日起實行。司法部長塞申斯表示行政命令保護了美國公民以及合法移民。美國國務卿蒂勒森則表示伊拉克是美國對抗IS的盟友，不構成威脅。民主黨一如既往強烈反對，參議院少數黨領袖舒默認為這會讓美國更不安全，太小家子氣。此前向法院提出上訴並獲得成功的各大民間組織紛紛表態將繼續阻止新版“禁穆令”推行。

——金融時報——

【IEA：石油行業投資枯竭將推升油價】國際能源署IEA周一發布未來五年市場分析與展望報告稱，石油行業投資下滑將引發石油供應威脅，若新的項目不盡快推進，將意味全球油市可能在2020年前出現“供不應求”，並最終導致油價快速上漲。雖然市場預期未來數年石油消費會逐漸回落，但IEA堅定認為“現在消費量還沒有到最高點”。IEA預計，OPEC日產能在2022年將上升至3785萬桶，2016年為3590萬桶;對OPEC原油的需求預計在2022年上升至3580萬桶，2016年為3220萬桶。原油需求在未來五年上升，2019年原油日需求將超過1億桶關口，在2022年觸及1.04億桶。

——BBC——

【推80億歐元增資計劃 德銀大跌8%】受周末德意誌銀行公布新股發行增資80億歐元計劃影響，周一德銀在法蘭克福交易所低開低走，收盤大跌7.89%至17.63歐元，創近兩個月新低，市值損失21億歐元。德銀計劃將重組業務架構，分為私人銀行及財富管理、資產管理，企業和投行。而市場的拋售行為則顯示投資者對德銀未來的前景並不看好，去年12月集團剛與美國司法部就抵押貸款支持證券違規銷售達成72億美元和解，歐洲銀行業的低迷和危機重重令募資計劃顯得不得人心。

——華爾街日報——

【SEC本周六將決定是否通過首只比特幣ETF申請】比特幣可能很快將以交易所交易基金ETF的形式來到你的身邊。作為出現僅八年的新興“資產”，ETF的出現可能使其開始獲得主流的認可。上周比特幣以美元計價一度突破1300美元關口，甚至首次超越了1盎司黃金的價格。比特幣作為數字貨幣，背後沒有任何政府信用的支持，發明者的初衷是為了找到替代貨幣的新媒介，代替銀行這類的“中間人”。本周六，美國證券交易委員會SEC將決定由信托基金Winklevoss Bitcoin Trust推出的首只比特幣ETF申請是否通過。

——Reuters——

【遭機構質疑估值 Snap大跌12%失守上市開盤價】周一，上市第三天的閱後即焚應用Snapchat母公司Snap高開1.7%後便一路下挫，收盤大跌12.3%報23.77美元，失守上市首日開盤價24美元。消息面上，隨著上市後的瘋狂表現，數家機構開始對公司估值水平提出質疑。機構Needham給出跑輸大市評級，認為公司公允價值在19-23美元，用戶增長放緩、廣告模式需驗證及虧損不斷上升將限制公司估值。CFRA研究報告則直接給出了賣出評級，目標價22美元。此前FactSet對6名分析師的調查顯示，因股價高估大多給出賣出建議，目標價16.5美元，甚至低於IPO 17美元的水平。

【特朗普政府貿易顧問納瓦羅：美德應就貿易逆差問題單獨談談】特朗普政府貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro )周一表示，德國與美國間存在650億美元的貿易順差是最難解決的貿易問題之一，雙方應在脫離歐盟的背景下討論如何減少巨額貿易順差。此前納瓦羅曾炮轟德國利用“低估歐元”獲取貿易優勢，但遭到德國的強烈反擊。納瓦羅同時表示，通過談判有效降低美國貿易逆差至關重要，將有利於加快美國經濟增長。

——Bloomberg——

【埃克森美孚宣布200億美元本土頁巖油開發計劃】美國石油巨頭埃克森美孚(Exxon)CEO Darren Woods周一在劍橋能源周(CERAWeek)的發言中披露了集團雄心勃勃的本土投資計劃。埃克森計劃通過10年期計劃投資200億美元，在得克薩斯和路易斯安那州擴大其化學品和燃料生產能力，大力開發墨西哥灣地區的頁巖油和天然氣資源。預計新項目將為當地創造超過4.5萬年薪達10萬美元的高薪酬崗位。Woods表示，海外，特別是亞洲市場的需求增長是此次投資項目的契機。

賭王賣葡樓 可獲居留權 50萬歐元入場 5年可取綠卡

1 : GS(14)@2013-10-16 00:52:52

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131015/news/eb_eba1.htm








何鴻燊在葡國的投資幾乎是其澳門的生意王國縮影。他在該國的3間賭場在2012年佔當地博彩收入64%，更經營地產生意，涉足銀行投資，以至借道打進非洲葡語系國家市場。澳娛是次在港澳及內地推介距里斯本機場10分鐘車程的Casas do Parque現樓，中文命名為「葡京濠珀」增加叫座力同時，更令他在葡國的投資曝光。

最細開放式單位18萬歐元

透過澳娛安排，以購買價值50萬歐元物業為例，買家可申請「黃金居留權」，並獲贈首5年管理費、首次往葡萄牙5000歐元旅遊津貼、13,888歐元家具回贈，以及當地華語大使接待。若申請居留權被拒，在扣除3%行政費後便獲退款。

「葡京濠珀」的最細的開放式單位參考價18萬歐元至最大的四房戶參考價72萬歐元。整項目平均每平方米售2700至3750歐元。

售價遠高於首都平均估值

Global Property Guide指出，葡國樓市到今年第二季連跌11個季度，但是今年6月份里斯本都會區樓價平均每平方米1197歐元，比5月份回升2.5%，顯示谷底反彈。里斯本面積約50平方米及逾200平方米的單位，租金回報率則分別達6.31%及5.29%。葡國統計局數據顯示，里斯本樓市在8月份的銀行平均估價每平方米1217歐元。

多內地澳門客查詢

美聯移民顧問鄭小姐表示，比起葡國的中、小型發展商，澳娛較具規模，「葡京濠珀」佔地有如15個維多利亞公園，發展形同社區，附近更有哥爾夫球場，她接觸到的內地客戶會有信心亦偏向購樓。

澳門安世地產曾先生則指出，頗多內地及澳門客查詢，卻未見成交。

明報記者 陳偉燊、甄佳佳

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2 : GS(14)@2013-10-16 00:53:06

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131015/news/eb_ebb1.htm
葡國「黃金移民」瞄準內地客
  2013年10月15日

【明報專訊】為紓解財困，葡萄牙日前來港推銷「黃金簽證」(Golden Visa)，買50萬歐元(約525萬港元)房產，即可全家(子女需為未成年)取得居留權，自由出入歐盟的25個神根公約國，6年後更可入籍。負責項目推廣的當地地產代表律師Miguel Marques dos Santos稱，中國對黃金移民需求強勁，接待的七成以上客戶都來自中國，下一站將去上海路演。

「黃金簽證」發放量 中國居首

葡萄牙駐澳門總領事Vitor Sereno，本月9號於澳門的投資介紹會上指出，中國公民在「黃金簽證」發放數量排名中居首位，其次是俄羅斯。在已發放的226個簽證中，中國公民佔168個，總投資額超過1.06億歐元(約11.1億港元)。

Miguel稱大部分中國申請者來自南方，相比國籍，他們更願意拿葡國綠卡。據悉，在葡國住滿5年(1+2+2的續簽形式)，且持有所購房產5年，即可獲得當地永久居留權。而拿葡國國籍需住滿6年，同時需講流利的葡萄牙語。

不過，即使未獲綠卡，持黃金簽證即可享受當地的公立醫療福利， 同時可申請配偶、未滿18歲的子女和需撫養的父母來葡生活。

政府大降每年居住時間要求

當地地產商向記者介紹，50萬歐元可在首府里斯本市中心買到擁有兩到三間睡房的洋房，而里斯本和南部旅遊城市阿爾加維(Algarve)是比較安全的投資選擇。根據黃金移民政策，投資者可選擇購買多套房產，總價達50萬歐元即可。Miguel指出，不少人選擇買多套房產，因為這樣「較省稅」。

「黃金簽證」去年剛推出時，反應並不熱烈。今年1月，葡萄牙政府將最低居住時間，由原先的第一年30天和之後每兩年60天，大幅降至7天和14天，成為迄今為止對入籍所需居住時間要求最低的歐盟成員國。葡國對外來資金的渴求程度可見一斑。葡萄牙地產公司索法朵集團CEO努諾巴蒂斯塔則表示，中國投資者最擔心當地銀行圍繞資金來源的審查，怕被懷疑洗錢。

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五十萬買美國綠卡？沒那麼簡單！

1 : GS(14)@2013-10-21 23:44:20

http://finance.sina.com.cn/zl/in ... /144417038556.shtml

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遭LV Gucci起訴　逍遙法外大媽賣A貨拿綠卡

1 : GS(14)@2015-07-21 02:39:24

中國冒牌貨問題嚴重，有中國婦人在美國走「法律罅」，在網上賣冒牌名牌貨賺個盤滿缽滿，即使面對LV、Gucci、Chanel等8個品牌連番起訴，照樣逍遙法外，住大屋、拎綠卡，成就另類「美國夢」。


45歲的中國婦人許婷（Xu Ting，音譯），與丈夫許力軍（Xu Lijun，音譯）育有一個3歲兒子，家住加州聖迭戈一棟價值58.5萬美元（456萬港元）的洋房，在中國的銀行戶口至少有89萬美元（694萬港元）存款，去年更藉身為專才的丈夫取得美國綠卡，一副事業有成又家庭美滿的樣子。表面上，許婷儼如一個成功人辦，但其實她現時擁有的一切，全部來自經營假貨網站，專門兜售美歐名牌的冒牌貨。儘管她被LV等8個品牌控告，在網上出售逾200萬美元（1,560萬港元）冒牌銀包及手袋，但擅鑽法律漏洞的她，不但從來沒有出庭應訊，即使在2009年被當局勒令關閉旗下7個盜版網，換個名字一樣繼續這種非法勾當。



中方拒合作起訴困難

有法律專家指出，冒牌貨網站常以假名及假互聯網域名經營，當局只能蒐集銀行戶口資料進行起訴，但中國的銀行拒絕向美國提供賬戶資料，令檢控變得十分困難。據悉，在美國企業多數循民事訴訟控告盜版人士，要循刑事起訴相當困難，決定權取決於司法部門。有知識產權律師指，刑事訴訟才能對盜版人士起到阻嚇作用，但笑稱他們被雷電擊中的機會，更高於遭到刑事起訴。美聯社





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150713/19217694

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300人擲13.2億土豪投資美摩天輪換綠卡

1 : GS(14)@2015-07-23 01:28:02

■高190米的紐約摩天輪將於2017年開幕，圖為構想圖。互聯網



投資摩天輪也能換綠卡？美國紐約耗資近5億美元（下同，約39億港元）興建全球其中一個最高的摩天輪，但原來有三分一的資金都來自中國！據美國有線電視新聞網（CNN）報道，300名中國富豪投資1.7億（13.2億港元）到該個摩天輪項目，內地網民怒斥：「富人移民和外逃貪官對美國的貢獻的確不小！」


美國紐約於三年前計劃於於史泰登島（Staten Island）北岸興建一個約190米高的摩天輪，吸引遊客乘渡輪前往時，能經過自由神像，而摩天輪附近亦會興建酒店和食肆，項目已於今年開始動工；但要建造如此巨大的摩天輪，造價甚是不菲，從2012年提出的2.3億（約17.8億港元），急增至今年的5億預算。




移民公司辦講座教路

面對如此高昂的建造費，建造商便從300名中國投資者籌集1.7億的投資額，藉以相換的就是移民局發出的投資移民簽證。據知，美國政府准許一種名為投資移民EB-5方案的簽證，容許外國人投資最少50萬於高失業率地區，從而直接或間接創造就業，就能得到移民簽證。以今次1.7億來自中國的投資額計算，300名中國投資者平均攤分投資額為57萬（約442萬港元），而摩天輪項目負責人稱，項目估計能造就400個長期就業崗位，建造期間亦帶來近五千個建築和相關領域的工作。
CNN引述項目負責人表示，該批中國投資者及其家人預計一年內將獲發臨時簽證，2年後若果項目建造成功，並創造出所需職業空缺，他們便會獲得永久綠卡，而他們的投資額亦會分六年攤還，其間更可得到2.75%的利息。據知，美國移民局每年發放的EB-5簽證為一萬張，上一個財政年度於去年9月底完結，但8月底中國公民的該類簽證名額就已經全部用完，可見該類簽證對中國人十分搶手，資料亦顯示，去年美國移民局發放的EB-5簽證八成都來自中國投資者，而中國不少移民公司亦看準這一盤生意，向眾多有意申請綠卡的中國富豪辦講座教路。




比中環摩天輪高3倍

紐約這次興建的摩天輪高190米，比165米高的新加坡摩天輪及130米高的英國倫敦眼摩天輪還要高；亦比香港去年開幕、60米高的中環摩天輪高3倍，但縱然如此，紐約摩天輪2017年竣工時亦估計不能成為全世界最高的摩天輪，因為杜拜亦加緊建造210米高的杜拜眼摩天輪，預計明年將會落成。美國有線電視新聞網





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150718/19223580

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特朗普讓步七國綠卡持有人可入境

1 : GS(14)@2017-01-31 16:01:43

■一批穆斯林婦女在達拉斯國際機場內祈禱抗議，一女孩揮動美國國旗跳舞。路透社



美國總統特朗普頒行政命令嚴限七國民眾入境，在國內外掀起極大反彈，官員尋求緩和事態，改為讓來自被禁七國但持有綠卡者、以及同時持英國國籍者可獲豁免於禁令。上周五特朗普簽署政令，宣佈為檢討入境審查制度，90日內禁止伊朗、伊拉克、蘇丹等七國的公民入境美國。政令一出，來自被禁七國的移民均感徬徨，因當局前天曾指，即使是永久居民，亦要在外遊前先取得豁免，若已身在外國，則要到使領館接受問話和審查。到前日，國土安全部長凱利發表聲明，澄清所有綠卡持有人都自動獲得豁免，外遊回美後入境不會受阻。凱利說：「我特此說明，合法永久居民入境是符合國家利益。」



擬要訪客報社交網戶口

但特朗普是鐵了心對付「可疑穆斯林」，消息人士指白宮政策主任米勒跟國務院、國安部及海關與邊防人員會面，披露正考慮要求外國訪客要報上全部社交網戶口，甚至要分享手機內聯絡人名單，否則有可能被禁止入境。白宮幕僚長普里伯斯更指，除了敍利亞等七國外，其他多個穆斯林的國家包括沙地阿拉伯、巴基斯坦、埃及和阿富汗「也許亦該列入政令中」。


英百萬人聯署阻特到訪

備受抨擊的特朗普前日為他的「德政」辯護，指政令「並非關乎宗教」，而是為保美國安全。但加州、紐約等16州的檢察長不以為然，表明會循法律途徑挑戰「違憲」政令。5州法院亦頒令阻聯邦部門執行該令，但據指有執法人員拒遵裁決。包括首都華盛頓在內，全美數十城市和機場前日續有示威；共和黨多名重量級議員包括麥凱恩發聯合聲明，批政令未令美國安全、反而催生更多恐怖分子；特朗普反譏麥凱恩「移民立場軟弱」。多國領袖亦對特朗普政令表示遺憾甚至譴責。英國有逾100萬人網上聯署，要求取消邀請特朗普國是訪問英國。路透社




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170131/19913496

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綠卡不再吸引　「中國城」爆退定潮

1 : GS(14)@2017-04-04 08:59:12

【投資冷卻】濟州島也是中國人投資移民熱點。過往幾年中國人蜂擁濟州島買樓，申請南韓綠卡。如今限韓令下，這些「中國城」出現退定賣樓的態勢。


申居住權九成半中國人

依山而建的「雅頓山莊度假村」，大門入口寫着簡體中文字牌，整個小區由不同類型別墅組成，但幾乎沒有人影，猶如死城。社區中心的工作人員說，因為多數戶主人在中國，不在這長住。這是濟州島指定外國人的投資移民房產項目之一，有高爾夫球場、泳池，但最吸引的是買樓送綠卡。2010年南韓頒佈2010至2018年短期移民政策，對購買濟州島等指定地區的休閒娛樂設施的外國人，給予永久居住權。購買指定房產5億韓圜（以每人計，約348萬港元）以上，持有5年後，就可獲永久居住權。措施實施以來，買樓申請綠卡的外國人九成半以上來自中國。雅頓二期，海邊公寓「濟州碧海灣」正在建設中。記者走進售樓部，職員說：「15個樓盤提供買樓送綠卡，這已經是最後一個了，把握最後機會啊！」該樓花去年7月開始銷售，如今賣到水尾，「第一排海景還有幾個單位剩，是因最近薩德糾紛，幾個中國客人退定了！」他說，由於與中國的限韓令有關，屬不可抗力，公司酌情退回定金。不過，也有人漏夜趕科場，記者遇到從上海來的一家三口，正來看樓。《蘋果》記者




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170403/19978413

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FBI突擊華人投資移民5,000萬美元騙局揭3名「紅色通緝犯」已取綠卡

1 : GS(14)@2017-04-08 19:39:48

美國聯邦調查局（FBI）及國土安全調查局（HSI）周三早上突擊搜查聖蓋博谷兩處民居及一間辦公室，調查一宗華人大規模投資移民（EB-5）項目和金融詐騙案，涉案金額高達5,000萬美元（約3.9億港元），揭發當中已成功為三名中國「百名紅色通緝犯」辦到臨時綠卡！《蘋果》為你直擊FBI調查人員於設立在聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton）的涉案公司搜證過程，並剖解箇中來龍去脈。駐洛杉磯記者：張紫茵兩個聯邦機構聯合發出三張搜查令，其中一個是針對在聖蓋博市（San Gabriel）希爾頓酒店的「加州投資移民基金」辦公室。早上11時多，數十名FBI探員在辦公室內搜證，最後檢出30至40箱文件及電腦等資料以進行調查；辦公室周三只有一名員工上班，亦已經協助當局調查。搜查令中披露，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗黑錢等行為。該基金公司是以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，而申請EB-5的條件，是每人最少投資50萬美元（約390萬港元）於在美營運不善或全新的商業項目，並為美國製造10個職位。搜查令指出，該基金公司涉嫌雙向詐騙，同時對投資者以及美國政府訛稱，資金是用來發展酒店、零售、地產等項目，但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資，反將收來的款項挪用作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時，基金公司甚至會將款項退回。但即使基金沒有投資在任何商業項目上，還是曾多次成功為投資者取得綠卡。事件中有超過100名來自中國的投資者受害，每人最少付了50萬美元（約390萬港元），讓案件涉及金額高達5,000萬美元（約3.9億港元），當中有近1,000萬美元（約7,800萬港元）已退回，當局相信有部份投資者為同謀。搜查令透露，投資者當中不乏中國通緝犯，其中三名更在中國「百名紅色通緝令」榜上有名，包括中國「百名紅色通緝令」名單第13號徐進夫婦。徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權，而他的妻子劉芳亦是第66號通緝犯，為前中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄；而第三個取得臨時綠卡的通緝犯，目前未有更多詳細資料。他們透過虛假資料及投資項目，成功取得臨時綠卡。搜查令指，徐進的臨時綠卡於2010年發出，至今狀態未明；而劉芳以及另一個通緝犯的臨時綠卡狀態仍然是活躍。基金負責人為加州執業律師陳??（Victoria）以及她父親陳達，當局除了搜查辦公室外，亦搜查了陳??位於埃爾蒙特（El Monte）的住宅及名貴跑車，惟記者到現場時，探員禁止任何拍攝。而當局亦有搜集位於阿卡迪亞市（Arcadia）另一所住宅。
FBI調查專員卡拉瑪（Cathy Kramer）表示，現階段調查仍在進行中，暫時仍未有人被捕或遭檢控，現時正在搜證階段，未有拘捕計劃。話你知：「紅色通緝令」是中國國家中信局針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等的通緝令，旨在透過國際刑警組織發佈，加大全球追緝力度，名單中大量通緝犯流亡海外，其中美國則是通緝犯的首選之地。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170407/19982936

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