FBI突擊華人投資移民5,000萬美元騙局揭3名「紅色通緝犯」已取綠卡
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GS(14)@2017-04-08 19:39:48美國聯邦調查局（FBI）及國土安全調查局（HSI）周三早上突擊搜查聖蓋博谷兩處民居及一間辦公室，調查一宗華人大規模投資移民（EB-5）項目和金融詐騙案，涉案金額高達5,000萬美元（約3.9億港元），揭發當中已成功為三名中國「百名紅色通緝犯」辦到臨時綠卡！《蘋果》為你直擊FBI調查人員於設立在聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton）的涉案公司搜證過程，並剖解箇中來龍去脈。駐洛杉磯記者：張紫茵兩個聯邦機構聯合發出三張搜查令，其中一個是針對在聖蓋博市（San Gabriel）希爾頓酒店的「加州投資移民基金」辦公室。早上11時多，數十名FBI探員在辦公室內搜證，最後檢出30至40箱文件及電腦等資料以進行調查；辦公室周三只有一名員工上班，亦已經協助當局調查。搜查令中披露，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗黑錢等行為。該基金公司是以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，而申請EB-5的條件，是每人最少投資50萬美元（約390萬港元）於在美營運不善或全新的商業項目，並為美國製造10個職位。搜查令指出，該基金公司涉嫌雙向詐騙，同時對投資者以及美國政府訛稱，資金是用來發展酒店、零售、地產等項目，但所有項目全屬虛構。該基金沒有投資，反將收來的款項挪用作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時，基金公司甚至會將款項退回。但即使基金沒有投資在任何商業項目上，還是曾多次成功為投資者取得綠卡。事件中有超過100名來自中國的投資者受害，每人最少付了50萬美元（約390萬港元），讓案件涉及金額高達5,000萬美元（約3.9億港元），當中有近1,000萬美元（約7,800萬港元）已退回，當局相信有部份投資者為同謀。搜查令透露，投資者當中不乏中國通緝犯，其中三名更在中國「百名紅色通緝令」榜上有名，包括中國「百名紅色通緝令」名單第13號徐進夫婦。徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權，而他的妻子劉芳亦是第66號通緝犯，為前中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄；而第三個取得臨時綠卡的通緝犯，目前未有更多詳細資料。他們透過虛假資料及投資項目，成功取得臨時綠卡。搜查令指，徐進的臨時綠卡於2010年發出，至今狀態未明；而劉芳以及另一個通緝犯的臨時綠卡狀態仍然是活躍。基金負責人為加州執業律師陳??（Victoria）以及她父親陳達，當局除了搜查辦公室外，亦搜查了陳??位於埃爾蒙特（El Monte）的住宅及名貴跑車，惟記者到現場時，探員禁止任何拍攝。而當局亦有搜集位於阿卡迪亞市（Arcadia）另一所住宅。
FBI調查專員卡拉瑪（Cathy Kramer）表示，現階段調查仍在進行中，暫時仍未有人被捕或遭檢控，現時正在搜證階段，未有拘捕計劃。話你知：「紅色通緝令」是中國國家中信局針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等的通緝令，旨在透過國際刑警組織發佈，加大全球追緝力度，名單中大量通緝犯流亡海外，其中美國則是通緝犯的首選之地。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170407/19982936