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公安部：去年破獲地下錢莊案件380余起 涉案金額逾9千億

從公安部官網獲悉，2016年公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，取得顯著戰果。據統計，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

據了解，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。

地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計，從而使大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他上遊犯罪活動。

據介紹，公安部高度重視打擊地下錢莊犯罪工作，集中優勢資源，大力開展“信息化建設、數據化實戰”，強力推進案件偵辦工作。各地公安機關按照“上下聯動、部門合力、警種合成”的一體化工作模式，強化專案攻堅，破獲了一批重大案件。2016年，為深入推進專項行動，公安部經偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴線、延伸調查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

近日，公安部專門召開會議，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署，將繼續把涉及多省份、跨區域、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為打擊重點，並深挖地下錢莊上遊犯罪，不斷提高打擊犯罪的整體效能。公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險，甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。

米米樂拖欠工資遭仲裁  涉案金額逾百萬元

3月8日，新三板創新層企業米米樂(833048.OC)公告稱收到《仲裁裁決書》，因未能達成和解，公司需支付三名員工未發工資合計6萬余元，米米樂成為新三板創新層中第一家因拖欠員工工資被裁決的企業。

今年2月7日，米米樂收到成都市勞動人事爭議仲裁委員會(下稱“仲裁委”)的《開庭通知書》,公司員工文林、戴雲籠提交仲裁申請, 請求公司支付未發放的工資、經濟補償金、交通補貼、通訊補貼和住房公積金。

由於第一次開庭雙方未達成一致意見。3月6日，仲裁委員會進行了第二次開庭仲裁，仲裁委裁決公司支付文林、戴雲籠、胡琳三名員工未發工資合計6萬余元，三人要求公司支付經濟補償金等請求被駁回。

除此之外，春節前夕，米米樂還有多達29名員工向仲裁委提出仲裁，要求解除合同、發放延期未支付的工資、支付經濟補償金等,涉及總金額164萬元。4天後，米米樂公告稱，參與仲裁的部分員工與公司已經達成和解協議發放了工資，在職員工也已經發放了工資,

在同4名參與仲裁員工和解後，3月6日，仲裁委開庭審理了余下25名員工的仲裁案，米米樂高管仲樹昌、李冬出庭答辯，目前案件正進入雙方舉證階段。

米米樂稱，上述仲裁涉及金額合計169萬余元,占公司最近一期經審計凈資產的3.5%，由於近期公司流動資金緊張，將對公司流動資金的周轉產生一定的壓力。

公司主辦券商華林證券認為，米米樂存在拖欠員工工資的情形，若未來不能及時改善經營或通過其他融資渠道補充流動資金，公司涉及的勞動人事仲裁將對公司的生產經營帶來重大不利影響。

米米樂主營業務是通過運營維護互聯網購物平臺，借以B2B、B2C等模式對各類商品進行采購及銷售，2015年8月掛牌新三板，不到一年便入選首批創新層企業。

然而，米米樂進入創新層後一直風波不斷。去年8月，公司被四川證監局實施了出具警示函的行政監管，米米樂時任主辦券商東興證券隨後發布風險提示函，稱根據新三板分層規則，由於受到證監局行政監管，米米樂可能在2017年5月底由創新層調降至基礎層。

2016年中報顯示，米米樂去年上半年營業收入3億元，同比下滑67%，凈利潤從去年同期盈利99萬元變為虧損85萬元，公司負債合計超過8000萬元，報告期內公司經營性現金流凈流出4000萬余元。

公告顯示，米米樂實控人劉文太2016年一年內7次質押所持公司股份，質押股份數合計占公司總股本的82.8%。此外，至2017年2月，米米樂已累計從兩家網貸平臺累計借款1700萬余元。

根據《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，一家公司在同一個網絡平臺上借款余額不得超過100萬元，在不同的平臺上借款總余額不超過500萬元，整改時期12個月。米米樂必須在整改期限內把借款余額降低到規定範圍之內。

2月17日，米米樂主辦券商華林證券發布風險提示函質疑公司的持續經營能力，公告稱米米樂目前債務金額較大，周轉資金持續困難，且存在逾期未償還借款，公司的持續經營能力存在重大不確定性。

(第一財經實習生王天然對本文亦有貢獻)

河北省委原常委張越受賄案一審開庭 涉案超1.57億

據央視新聞報道，2017年4月20日，江蘇省常州市中級人民法院一審公開開庭審理了中共河北省委原常委、政法委原書記張越受賄一案。

常州市人民檢察院指控：2008年至2016年，被告人張越利用其擔任中共河北省公安廳黨委書記、公安廳廳長、中共河北省委常委、政法委書記等職務上的便利，為河北隆基泰和實業集團等單位和郝荊州等個人在土地開發、工程承攬、案件處理、職務晉升等事宜上謀取利益，直接或通過特定關系人收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.57885012億元。張越主動到案並如實供述了自己罪行，認罪態度較好，大部分涉案贓款贓物已依法查封、扣押。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告人張越及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，張越還進行了最後陳述,並當庭表示認罪、悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾60余人旁聽了庭審。

庭審結束後法庭宣布休庭，擇期宣判。

“馮小樹案”謎底揭開：涉案公司確系魚躍醫療、三川智慧、寶萊特

罰單金額高達4.99億的“馮小樹案”謎底終於揭開。根據證監會下發的《行政處罰決定書》，馮小樹通過以親屬名義違法違規交易三家公司股票總計獲利2.48億，這三家公司正是魚躍醫療、三川股份（已更名三川智慧）、寶萊特。

作為經驗豐富的監管幹部，馮小樹在違規交易股票時進行了精密的“自我隔離”設計。不但以非直系親屬名義安排，中間還通過平臺公司深圳世方聯創業投資有限公司(下稱深圳世方聯)對股份進行名義持有。

“本案中，馮小樹以他人名義受讓相關擬上市公司股權，持有並交易了相關上市公司股票，這種在企業改制上市過程中突擊入股，待股票上市後高價賣出的行為，歷來屬於《證券法》第四十三條關於禁止從業人員參與股票交易的規範範疇。”證監會在決定書中表示，馮小樹長期擔任深交所重要職務，並曾任發審委委員，承擔了重要的資本市場監管職責，其知法犯法，借他人名義在公司上市前突擊入股，上市後賣出股票獲取暴利的行為，嚴重擾亂了資本市場管理秩序。

2元一股拿下魚躍醫療股權

現年52歲的馮小樹出生於廣東深圳，1996年開始先後在深圳證券交易所技術保障部、公司部、創業板發行審核部工作。2002年12月任深交所北京中心副主任，同期借調證監會工作。2004年12月至2007年4月期間，馮小樹擔任第七屆、第八屆發審委兼職委員。

此次被調查及處罰，起因於十多年前的違法交易。2005年6月至8月期間，魚躍醫療與平安證券簽署《公司改制財務顧問協議》。2006年10月期間，平安證券分管投行部的副總經理薛榮年等人赴魚躍醫療會見魚躍醫療董事長吳光明，推進魚躍醫療改制工作，並派項目組進駐魚躍醫療現場。2006年底，平安證券項目組提出股改方案。

幾乎同時，2006年12月25日，深圳世方聯於深圳成立，公司股東為彭萍嫦、劉耘、朱勤年、胡麗娟，持股比例分別為30%、30%、30%、10%。彭萍嫦擔任深圳世方聯法定代表人、執行董事職務。

2012年開始，深圳世方聯幾經更名，變更為石河子融科華投資有限合夥企業(下稱融科華投資)。融科華投資的執行事務合夥人為彭萍嫦，其承擔無限連帶責任。證監會調查證實，深圳世方聯在存續期間，其證券賬戶主要用於交易“魚躍醫療”。

馮小樹是如何獲利的呢?根據調查，2007年魚躍醫療股東會同意實際控制人吳光明將個人所持股份的3.89%以600萬元的價格轉讓給深圳世方聯，股權轉讓價格僅有2元/股。

2008年4月18日，魚躍醫療在深交所上市。2013年10月14日至2015年3月6日期間，深圳世方聯證券賬戶在二級市場減持所持全部“魚躍醫療”，賣出清算金額共計4.4億。在深圳世方聯證券賬戶持有“魚躍醫療”期間，共獲得6次現金分紅，分紅金額總計552.79萬元。2015年3月6日之後，深圳世方聯證券賬戶再無證券交易記錄。

深圳世方聯賣出“魚躍醫療”所得與所獲分紅款項，在扣繳個人所得稅5269.23萬元,並通過彭萍嫦賬戶繳納個人所得稅3473.38萬元後，剩余資金共計3.58億元，全部向4名股東進行了分配。其中，向彭萍嫦分配1.08億元。

證監會調查證實，深圳世方聯股東背景與魚躍醫療的上市工作高度關聯。深圳世方聯股東彭萍嫦為馮小樹嶽母，馮小樹時任深交所發審監管部副總監、發審委兼職委員。深圳世方聯股東朱勤年為薛榮年弟媳，薛榮年時任保薦機構平安證券相關業務的負責人。

而深圳世方聯股東劉耘為江某良配偶之姐，劉耘所持股份實際所有人為江某良，江某良時任發審委兼職委員。深圳世方聯入股價格等同於魚躍醫療每股凈資產價值，顯著低於市場合理水平，且與魚躍醫療重要員工入股價格一致。

綜上，馮小樹通過本人社會關系及所任職務之便利，以彭萍嫦名義入股深圳世方聯，進而以深圳世方聯名義持有、買賣“魚躍醫療”,其對應的買賣股票金額為1.06194億元，其持有、買賣“魚躍醫療”的獲利金額為1.06059億元。

主動“介紹”親友入股三川股份

馮小樹在於企業的接觸中表現的十分主動。2002年三川股份開始籌備上市。2007年年中，三川股份與國信證券進行接觸。2007年11月，國信證券對三川股份項目進行立項。2007年12月和2009年6月，三川股份兩次進行增資。2007年12月28日，國信證券與三川股份簽定《關於委托財務顧問及上市輔導機構之協議書》。

馮小樹與三川股份實際控制人李某林之間往來頻繁，李某林多次就三川股份上市事宜向馮小樹進行咨詢。2007年12月三川股份增資前，馮小樹在三川股份現場參觀時，向李某林提出“介紹”何某梅入股，李某林同意馮小樹“介紹他人”入股的請求。

對三家公司股東梳理發現，與彭萍嫦在股東名單中同時出現的，還有一個名字是何玉梅。

2007年12月18日，三川股份的原股東三川集團、李某祖等人與“何某梅”等人簽訂了《江西三川水表股份有限公司增資擴股協議》，協議約定“何某梅”等人以3.66元/股對三川股份增資，“何某梅”以206.79萬元買入56.5萬股“三川股份”。該協議簽字頁“何某梅”簽字並非何某梅本人簽署。

同日，何某梅招行賬戶向三川股份轉入206.79萬元，備註為“何某梅投資款”，該銀行賬戶為馮小樹夫婦實際控制賬戶。此外，經查詢何某梅招行賬戶的資金流水，賬戶資金來自於馮小樹夫婦實際控制的何某梅招商證券賬戶“第三方存管保證金轉活期”。招商證券保證金賬戶來自於馮小樹建設銀行賬戶2007年11月28日轉入85萬元，馮小樹夫婦所控制的彭萍嫦招行8000賬戶2007年11月30日轉入100萬元，以及何某梅招商證券賬戶原有資金。綜上，以何某梅名義買入“三川股份”的資金實質來源於馮小樹夫婦。

2010年3月26日，三川股份在深交所創業板上市。

2011年3月28日，何某梅證券賬戶所持“三川股份”解禁。從2011年8月25日開始，何某梅證券賬戶開始減持“三川股份”。其中，通過大宗交易轉出6.12萬股至馮小樹夫婦實際控制的彭萍嫦招商證券賬戶。2011年8月25日至2015年10月20日期間，何某梅、彭萍嫦證券賬戶在二級市場減持全部“三川股份”。此外，何某梅證券賬戶持有“三川股份”期間，共收到6次現金分紅，合計金額為93.11萬元。何某梅、彭某嫦兩個證券賬戶減持“三川股份”所得金額與持有期間所獲現金分紅金額共計3243.27萬元。

經調查，馮小樹通過本人社會關系及所任職務之便利，以何某梅名義持有、買賣“三川股份”，其買賣股票金額為3150.25萬元，持有、買賣“三川股份”的獲利金額為3036.57萬元。

低價“索要”寶萊特4%股份

作為證券市場的資深監管人士，馮小樹將自己的社會資源進行了充分利用。馮小樹與寶萊特實際控制人、董事長燕某元均曾就讀於江西工學院(現南昌大學)，兩人於2000年左右相識。

2001年起，寶萊特開始籌劃上市工作，並著手進行股份制改造。

燕某元曾經多次聆聽馮小樹以職務身份所授課程。燕某元認為，馮小樹撰寫過公司治理方面書籍、參與起草創業板上市規則，在公司治理方面對寶萊特有所幫助。燕某元多次就公司治理、股權轉讓等方面問題向馮小樹咨詢，並於2008年初聘請馮小樹配偶何某玉擔任寶萊特董事。2007年10月至11月間，馮小樹通過配偶何某玉向燕某元提出，希望“介紹”他人購買寶萊特4%的股份，開始提出“介紹”王某正購買股份，後實際由何某梅賬戶買入寶萊特股份。

2008年11月2日，燕某元、王某夫婦實際控制的捷比科技(持有寶萊特58%股份)與何某梅簽訂《股權轉讓協議》，約定將寶萊特120.32萬股股份(占總股本4%)作價300萬元轉讓給“何某梅”。雙方約定20個工作日內支付轉讓價款的60%，剩余價款於兩年內付清。相關轉讓手續由馮小樹配偶何某玉辦理。

2009年4月，平安證券保薦代表人何某茂等人前往珠海對寶萊特做前期考察。2010年10月27日，寶萊特與平安證券簽訂《首次公開發行股票並在創業板上市保薦協議》。2011年7月19日，寶萊特在深交所創業板上市。

2012年12月25日至2014年7月29日期間，何某梅證券賬戶減持所持全部“寶萊特”。其中，何某梅賬戶分別於2012年12月25日、2014年3月11日和3月13日通過大宗交易賣出“寶萊特”至馮小樹夫婦實際控制的彭某嫦招商證券賬戶，又於2014年7月29日通過大宗交易賣出“寶萊特”至何某玉東方證券賬戶。2013年1月5日至2015年4月30日期間，何某梅、彭某嫦、何某玉證券賬戶在二級市場減持全部“寶萊特”。

此外，何某梅賬戶持有“寶萊特”期間，收到3次分紅，金額共計88.06萬元。何某梅、彭某嫦、何某玉賬戶賣出股票所得金額及持有股票期間所得分紅收入，共計9565.29萬元。此外，2011年10月24日至2014年4月25日期間，何某梅賬戶共收到江蘇省宿遷市地方稅務局減持限售股稅收返還1894.42萬元。

最終，馮小樹通過本人社會關系及所任職務之便利，以何某梅名義違法持有、買賣“寶萊特”，其買賣股票金額為9477.24萬元，其持有、買賣“寶萊特”的獲利金額為9265.29萬元。買賣“三川股份”“寶萊特”的稅收返還獲利金額為1894.42元。

綜上，馮小樹買賣“魚躍醫療”“三川股份”“寶萊特”等3只股票金額共計2.51億元(已扣除實際繳納稅費)，獲利金額為2.48億元。

曾視圖做“無罪辯護”

“1996年3月至2014年2月期間馮小樹於深交所任職，2004年12月至2007年4月期間馮小樹擔任發審委委員，其借用他人名義持有、買賣股票行為違反了《證券法》第四十三條，”證監會在處罰決定書中表示，馮小樹的行為構成《證券法》第一百九十九條所述違法行為。

馮小樹及其代理人申辯認為，其一，馮小樹嶽母彭萍嫦具有豐富的商業經驗和人生閱歷，其出資深圳世方聯完全是自主決策。深圳世方聯是獨立法人，除投資“魚躍醫療”外，深圳世方聯還從事其他投資活動。深圳世方聯的所有投資活動均與馮小樹無關。其二，何某梅入股“三川股份”“寶萊特”的投資行為符合法律規定，與馮小樹無任何關聯。其三，不應將何某玉、彭某嫦證券賬戶的交易金額認定為何某梅的收益。在計算“三川股份”“寶萊特”收益時，僅應計算何某梅賬戶的收益。其四，深圳世方聯、何某梅在相關上市公司上市前入股的投資活動，並非《證券法》第四十三條所述的持有、買賣股票行為。其五，馮小樹並未參與“魚躍醫療”“三川股份”“寶萊特”的上市審核工作，也未就相關上市公司的上市提供任何實質性幫助。

但是，證監會認為，以彭萍嫦名義入股深圳世方聯的資金來源於馮小樹夫婦，投資收益歸馮小樹夫婦所有，馮小樹配偶何某玉深度參與深圳世方聯的運營活動，且深圳世方聯交易“魚躍醫療”的行為與其股東背景存在高度關聯與利益沖突。因此，無論彭某嫦是否具有商業經驗與投資能力，深圳世方聯是否從事其他投資活動，均不能否認證監會對於馮小樹以彭某嫦名義入股深圳世方聯，並進而以深圳世方聯名義持有、買賣“魚躍醫療”的認定。

另外，以何某梅名義入股三川股份、寶萊特的投資活動由馮小樹直接聯絡推動，投資資金來源於馮小樹夫婦，投資所得歸馮小樹夫婦所有。我會對馮小樹借何某梅名義持有、買賣“三川股份”“寶萊特”的認定準確。而且，用來交易“三川股份”“寶萊特”的何某梅、何某玉、彭某嫦證券賬戶均由馮小樹夫婦實際控制，上述證券賬戶交易“三川股份”“寶萊特”的所得均由馮小樹夫婦所有。

“本案中，馮小樹以他人名義受讓相關擬上市公司股權，持有並交易了相關上市公司股票，這種在企業改制上市過程中突擊入股，待股票上市後高價賣出的行為，歷來屬於《證券法》第四十三條關於禁止從業人員參與股票交易的規範範疇。”證監會認為，馮小樹長期擔任深交所重要職務，並曾任發審委委員，承擔了重要的資本市場監管職責，其知法犯法，借他人名義在公司上市前突擊入股，上市後賣出股票獲取暴利的行為，嚴重擾亂了資本市場管理秩序。

涉案公司先後“否認”

證監會上周五對馮小樹案做出通報之後，包括第一財經在內的多家媒體都通過數據分析的方式，發現了魚躍醫療、三川智慧、寶萊特疑似涉案的蛛絲馬跡。

受此消息影響，本周一上述三只股票全線收跌，其中三川智慧下跌了7.96%，寶萊特下跌了3.66%，魚躍醫療下跌了1.19%。

投資者對此高度關註，紛紛在互動平臺上向上市公司了解情況。比如有多名投資者在互動平臺向寶萊特詢問“關於馮小樹事件涉及到貴公司，公司有何說法?”對此，寶萊特回複稱，“此事跟上市公司沒有關系，對公司生產經營不會造成任何影響，公司將按照既定戰略做好主業”。

魚躍醫療則回複投資者問詢的時候表示，“公司並不熟識馮小樹，對原股東深圳世方聯和馮小樹的關系並不清楚”。三川智慧工作人員回應稱“不負責回答這個問題，以證監會的公開信息為準”。

民生銀行“假理財案”涉案約16.5億元 部分投資於房產、文物、珠寶

4月27日下午，中國民生銀行舉行2017年一季度投資者交流會，第一財經記者獲悉，副行長石傑代表民生銀行介紹了該行北京航天橋支行案件相關情況。

涉案金額約16.5億元

石傑表示，北京分行根據客戶反映的信息排查發現，航天橋支行行長張穎使用偽造的理財合同和銀行印章，騙取客戶的理財資金，是一起由個人道德風險引發的操作風險事件，涉嫌違法犯罪。

依據目前初步掌握的線索，民生銀行假理財案系張穎通過控制他人賬戶作為資金歸集賬戶，編造虛假投資理財產品和理財轉讓產品，其本人或指使支行個別員工尋找目標客戶，非法募集客戶資金用於個人支配，有一部分用於投資房產、文物、珠寶等領域，所募集資金未進入民生銀行賬務體系。

截至目前，經該行工作組逐筆與客戶登記核實，涉案金額約16.5億元，涉及客戶約150余人，除張穎外，另有個別支行員工正在接受公安調查。

民生銀行內部人士稱，案發後，民生銀行配合公安部門對涉案賬戶予以凍結控制，查封了犯罪嫌疑人部分現金、財產及物品，初步判斷未來產生的損失在可控範圍之內。該人士特別強調，航天橋支行案件與票據業務無關。

內控機制存在漏洞

民生銀行方面表示，造成此案的主要原因，一是個別基層單位內控機制和內控管理存在漏洞，合規意識有待於進一步提升，合規體系建設和合規文化培育也有待持續強化。二是個別人違反制度，違規操作是此案件的主因。這也反映出分行日常業務檢查的力度和頻率不夠，檢查的及時性不強，對風險隱患缺乏必要的敏感度。三是分行對員工行為管理不到位，日常管理未能發揮應有的防範和制約作用，特別是對關鍵崗位和人員的道德風險管理有所缺失。

談到後續措施，石傑表示，民生銀行內部已經召開全行專項會議，要求全體員工吸取教訓，高度重視案件背後的問題，認真落實銀監會“三違反”、“三套利”、“四不當”、“銀行業市場亂象”等專項治理要求，嚴格執行制度，徹底堵塞漏洞，深入排查隱患，杜絕類似事件再次發生。

對於後續工作，民生銀行方面表示，一是積極配合公安機關，力爭盡快查明事實，最大限度保護客戶資金安全，妥善解決各方訴求，依法承擔責任。二是嚴格按照銀監會要求，規範理財和代銷業務，規範銷售行為，不折不扣地全面排查，針對排查中發現的問題，列出清單，逐一整改。三是強化制度建設，抓好制度執行。特別是要做好產品銷售的公開和提示工作，在操作規範、客戶溝通、產品培訓和對賬提醒等方面提出新的要求，確保銷售合規，保障公眾利益。四是強化人員管理。嚴格把好人員準入關和用人關，同時強力落實關鍵崗位輪崗和強制休假等制度安排。

獨家|美國提起掃地機器人專利調查 三家涉案中國企業將積極應訴

2017年5月3日，中國機電產品進出口商會(下稱“機電商會”)在北京召開美國掃地機器人337調查預警工作會，來自深圳和蘇州的3家涉案企業均參會，並表示積極應訴。

4月18日，美國掃地機器人廠商iRobot向11家競爭對手發起訴訟，指控它們侵犯了該公司的六項技術專利，被指控對象包括3家中國企業及8家外國企業，包括深圳市智意科技有限公司、蘇州萊寶電器有限公司、深圳市銀星智能科技股份有限公司，以及Bissell、Hoover、皇家電器制造有限公司、bObsweep、Black & Decker、松下企業有限公司等。

美國國際貿易委員會將於5月17日左右決定是否立案調查。機電商會將在商務部貿易救濟局指導下，繼續積極組織企業開展案件應對。

在這次涉案的三家中國企業中，深圳智意在美國市場有做自己的掃地機器人品牌;蘇州萊寶、深圳銀星是代工企業，上述涉案的其它八家外國企業中，有幾家的掃地機器人由這兩家中國企業代工。

“337專利調查，一般動用兩三個專利，這次涉及六項專利，說明iRobot公司是有備而來”，機電商會家電分會秘書長周南向第一財經記者說。不過，這次起訴的對象沒有指向另兩家掃地機器人的主要企業科沃斯、三星，可能這兩家企業手中已有足夠的技術專利來跨過專利壁壘。

掃地機器人市場近年發展迅速，iRobot的市場份額約15%。美國、中國是全球最大的兩個掃地機器人市場，而美國市場雖然銷量大，目前掃地機器人的滲透率也不到10%，因此掃地機器人的市場潛力巨大。周南認為，iRobot之所以舉起專利大棒，是不想很多企業把掃地機器人的價格一下子拉低。

去年，美國發起了50多起337專利調查，其中20多起針對中國企業。周南說，一是中國企業出口產品的技術水平提高了;二是貿易保護越演越烈，美國以此來維護自己的市場。

針對去年平衡車的337專利調查，機電商會就曾組織涉案企業積極應對。這次掃地機器人的337專利調查，涉案的三家中國企業也已聘請了律師來打官司，有可能反駁專利失效，或者沒有侵權。從目前看，說它專利失效的可能性較大，畢竟一些主流企業沒被起訴。

在5月3日的預警工作會上，商務部貿易救濟調查局、深圳市公平貿易促進署派員參會指導，6家專業律師事務所應邀到會提供專業意見。

按照往常的慣例，美國337專利調查發起後，一般30天後立案，再過45天有初裁結果。“我們會組織企業積極應訴，不會放棄，因為一旦輸了，這些企業就不能進入美國市場，而這已是一個百億級的市場，且潛力巨大”，周南說。

長生生物董事長高某芳等15名涉案人員被依法刑事拘留

7月24日，長春長生生物科技有限責任公司董事長高某芳等15名涉案人員因涉嫌刑事犯罪，被長春新區公安分局依法采取刑事拘留強制措施。

目前案件相關工作正在進行中。

責編：顧蓓蓓

樂視網：被起訴類案件合計涉案金額人民幣6.75億

8月7日晚間，樂視網發布公告稱，經統計，公司作為原告涉及的訴訟、仲裁合計涉案金額人民幣 2.42億元（含原告訴求賠償金額、違約金、律師費等其他費用）；公司被起訴類案件合計涉案金額人民幣6.75億元。

此前，樂視網發布的業績預告顯示，公司2018年上半年預計虧損11.05億元至11.10億元，將導致公司至2018年6月30日歸屬於上市公司股東的凈資產為負。

樂視網表示，目前公司董事會和管理層正在竭力解決公司目前的經營困難，但由於關聯方債務導致公司資金問題尚無法得到解決，公司經營未能得到全面好轉，下半年存在持續虧損的可能性。根據2018年最新修訂的創業板上市規則，若創業板公司出現“最近一個年度的財務會計報告顯示當年年末經審計凈資產為負”，深交所可以決定暫停公司股票上市。

樂視網今日收報2.17元，跌1.36%，總市值86.57億元。

責編：張瑜

電商刷單產業鏈現狀：大學生、全職太太當刷手 涉案數千萬處罰20萬

提起刷單，張毅（化名）開始參與僅僅是為了幫一個朋友的忙。他的這位朋友是做畫掛代理的，並在國內一家大型電商平臺上開了一家網店，但生意異常慘淡。“剛開始，他網店的買賣記錄全空白。”張毅說，“根本沒人點開他的網店，因為類似的網店太多了。”

張毅這位朋友發現，許多網店生意火爆得益於刷單。通過這種方式，網店可以獲得較好的搜索排名，比如，在平臺搜索時“按銷量”搜索，該店鋪因為銷量大（即便是虛假的）會更容易被買家找到。

在朋友的請求下，張毅參與了刷單。“刷單非常簡單，如果我這位朋友想刷幾件商品，他通過銀行賬戶往我的卡里打幾件商品的費用。”張毅說，“比如，它的一副掛畫賣200元，我要買5件，那麽他就需要給我打1000元的費用。”

在電商行業里，這還只是“炒信”的一部分。"炒信"是指在電子商務及分享經濟領域以虛構交易、好評、刪除不利評價等形式為自己或他人提升信用水平，包括但不限於因惡意註冊、刷單炒信、虛假評價、刷單騙補以及泄露倒賣個人信息、合謀寄遞空包裹等違法違規行為。

刷單中介的“生意經”

對張毅而言，刷單的過程比較簡單：登陸朋友網店所在的電商平臺，然後點開該網店下單，收到訂單後，網店就給張毅發貨。所謂發貨，不過是一個空殼包裹，並非真的把商品放在里面，只不過是為了騙過電商平臺完成訂單交易而已。收到空包裹後，張毅就會給該網店送上五星好評，朋友的網店因此增加了可信度。

幫朋友忙還是小事，但這樣的行為已經衍生成為一種“兼職”，催生了刷單中介的“生意”。張毅說，“這種行為至今依舊普遍，不少刷手是為了掙外快的大學生和家庭婦女，因為加入刷單組織接活太容易了，坐在家里動動手一個月也能掙個兩三千，同時有專門的刷單中介教你如何刷單。”

在張毅的提醒下，第一財經記者用“刷單”、“QQ群”等關鍵詞在百度上搜索發現，刷單中介俯拾即是。

8月9日，記者隨機找到了一家名叫米粒網中介，自稱是一家專為大型電商商家解決信譽低、銷量少的難題的中介平臺，“同時也為有空余時間的朋友提供賺取傭金的一個渠道”，其主頁的一則廣告是“馬上入駐一起賺大錢”。

在米粒網一位客服的指導下，第一財經記者了解，米粒網還有專門的手把手刷單流程。

在與米粒網客服的對話中，第一財經記者假扮需要刷單的商家，當記者問及米粒網是否還在做刷單業務時，他表示還在做。而當記者問及刷單行為被發現時是否被罰的時候，他表示，刷單都是有風險，平臺無法保證刷單不被檢測到。

整個流程簡單得就像張毅所說，商家和刷手同時入駐米粒網，雙方在交易過程中，商家把錢給平臺，平臺再把錢給刷手，從而完成了一個資金的流轉，還有刷單配套服務，比如張毅所說的空包（即空包裹）服務。期間，商家只是支付了接手人的傭金而已，同時商家需要支付已經的手續費給米粒網。

和米粒網一樣，第一財經記者隨機又找到了一家名叫試用平臺論壇，該論壇除了有不少電商刷單中介的QQ群之外，還有不少有關如何避免刷單被發現的技術文章。

文章稱，刷單千萬不要太死板了，要靈活，不要聚集在一個時間段刷單，假如有10個單子要放，那麽不要一次性放出來，而是要早晨放幾單、下午放幾單、晚上再放幾單，這樣放單的話會更安全一些。

可見，“炒信”越來越呈現出職業化、專業化、產業化的特點。刷單上下遊分工明確，已形成一條完整的灰色產業鏈，包括虛假物流、刷單軟件、販賣個人信息、招募刷手等多個環節。比如快遞公司制造虛假物流號段（空包），供商家及工作室刷單使用。而快遞公司或下級代理還可為刷單商家出具快遞簽收證明，以假亂真，幹擾系統識別。此外，還有些商家通過定時定量的放單，將任務分配到全國各地的真實用戶進行下單購買。為了盡量貼近真實用戶的購買習慣，還湧現出了一系列的要求，比如要求貨比三家、要求最低的瀏覽時長、要求滾動瀏覽高度及停留時間等。

不過，文章也提到，刷單如果被查到，會導致自己的電商平臺降權，嚴重的還會封店。這讓商家陷入了兩難：刷單是找死，不刷單是等死。文章最後說：“既然選擇刷單，那就要做好打長久戰的準備。”

電商平臺抱團反炒信

當然，電商平臺不會坐視不管這種傷害用戶體驗的行為。8月10日，一位做刷單生意的人士向第一財經記者表示：“淘寶、京東的單子不接”，理由是官方查得嚴。

已經有電商平臺尋找法律途徑對刷單進行打擊，全國首例電商平臺狀告刷單平臺案可追溯到兩年前。

2016年12月初，阿里巴巴集團向法院正式遞交起訴書，狀告杭州簡世網絡科技有限公司（下稱“簡世公司”）涉嫌嚴重危害市場競爭秩序，索賠216萬元人民幣。

第一財經記者查閱中國裁判文書網發現，簡世公司於2014年成立傻推網，主要業務是從事網絡刷單炒信等，商家在此平臺上發布刷單任務，“刷手”接單並提供服務，在此過程中，商家支付給“刷手”費用的20%將作為傭金被傻推網收入囊中。此外，長期有刷單需求的商家可以“入會”，會費有268元/月和1980元/年兩種選擇。一直以來，該公司的主要利潤來源就是傭金和會費。

2016年4月5日，在阿里巴巴平臺治理部的舉報和協助下，杭州市市場監督管理局依法查處了傻推網，執法人員當場收繳有關設備、賬簿及企業資金流轉相關財務單據。在現場查處過程中，執法人員發現該平臺利用QQ等聊天工具組織刷手，廣泛傳授刷單技巧。

中國裁判文書網信息顯示，2014年9月至2016年3月，在傻推網發布刷單任務的淘寶網、天貓網商家有3001家，發布刷單任務共計5萬多單，平均每家刷16.6單，共涉及的刷單金額有2639.83萬元，違法所得36萬元。

2017年10月，法院判定，簡世公司組織炒信的行為違背了公平、誠實信用原則和商業道德，嚴重侵害消費者利益並擾亂了電商平臺的經營秩序，一審判決簡世公司賠償阿里巴巴經濟損失20.2萬元，目前該判決已經生效。

還有電商企業用大數據進行反制。據京東方面透露，公司自主研發了“反作弊識別系統”可以利用京東大數據平臺，從訂單、商品、用戶、物流、支付、評論、瀏覽等多個維度進行分析，識別各個交易環節的異常數據，結合多種智能算法進行數據建模，從而對虛假交易進行精準定位。一旦商家出現虛假交易行為時，京東能夠識別出來這是作弊訂單。京東對所有識別出來的作弊訂單均不計入銷量排名，且會刪除虛假的評價內容，讓“虛假交易”行為徹底無效。

此外，凡是被系統鑒定為虛假交易的店鋪，京東將對商家進行嚴厲處罰。主要包括：對涉及商品進行懲罰性降權、下架，情節嚴重者關店；限制有虛假交易行為的商家參與京東的營銷活動，營銷資源優先提供給無作弊行為的優質商家。

在不少電商企業看來，反“炒信”已經不再是某一家公司或者機構可以完成的任務，而是整個互聯網行業需要跨平臺、跨企業共同打擊的惡劣行為。

公開信息顯示，2016年10月25日，京東與騰訊、百度等8家企業共同簽訂了國家發改委“反炒信”信息共享協議，並且已經共享了因炒信而被關店的商家名單及第三方炒信公司，號召全社會的力量共同打擊虛假交易、炒作信用。

2017年10月31日，“反炒信”聯盟在國家發改委舉行了擴盟儀式，美團大眾點評、唯品會、蜜芽等七家企業加入聯盟，該聯盟希望以“雙11”為契機，強化電子商務領域信用建設。

責編：寧佳彥

京東發布反腐敗公告 多名涉案員工被刑事拘留

8月24日，京東在其官方微信公眾號上發布了京東集團反腐敗公告，披露了16起員工腐敗事件，並對涉案員工予以辭退處理，情節嚴重者已被公安機關刑事拘留。

公告稱，為加深對《京東集團反腐敗條例》的理解與學習，特此公告京東集團近期查處的典型腐敗事件，請各部門組織全體同事結合這些慘痛的教訓認真組織學習《京東集團反腐敗條例》，提升團隊廉潔自律，保障公司健康持續的發展。

京東在公告中表示，京東集團發布的《京東集團舉報人保護和獎勵制度》以及《京東集團廉潔獎勵試行辦法》得到員工和合作夥伴的高度認可。這些腐敗事件的查處，也得益於供應商及其他合作夥伴、京東員工參與到京東集團誠信經營的監督體系中。

在京東公布的16起腐敗事件中，京東物流西南區域分公司快運部城配運輸管理部機構負責人任兵，利用職務便利收受承運商好處費及禮品饋贈。其行為違反了《京東集團反腐敗條例》第十四條和十九條，予以辭退處理。同時任兵因涉嫌“非國家工作人員受賄罪”，目前已被公安機關刑事拘留。

京東物流華中區域分公司大件物流部安裝運營部機構負責人黃川，利用職務便利收受服務商的好處費。其行為違反了《京東集團反腐敗條例》第十四條，予以辭退處理。同時黃川因涉嫌“非國家工作人員受賄罪”，目前已被公安機關刑事拘留。

京東金融保險業務部綜合管理部消費者業務部渠道運營人員燕峰，利用職務便利，收受好處費並違規向供應商提供運營支持。其行為違反了《京東集團反腐敗條例》第十六條，予以辭退處理。同時，燕峰因涉嫌“非國家工作人員受賄罪”，目前已被公安機關刑事拘留。

集團大客戶部華北區大客戶部運營崗員工顏嘉意，利用職務便利侵占公司商品。其行為違反了《京東集團反腐敗條例》第十五條，予以辭退處理。同時顏嘉意因涉嫌“職務侵占罪”，目前已被公安機關刑事拘留。

責編：漆辛夷