醫療詐騙橫行專搵華人老友記「送電視」呃入局
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GS(14)@2017-03-03 00:54:36美國醫療補助計劃（Medicaid，俗稱「白卡」)一年補助超過數千萬美元，為老年人提供醫療福利服務，然而這塊肥肉也引起不法分子覬覦，近來許多華人長者被「虛報高額藥品」甚至「加入老人中心送電視」等手法詐騙。紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）表示：「紐約是美國外來老年人口最多的城市，但最近一段時間針對亞裔老年人的醫療補助計劃詐欺案不斷增加，很多老年人甚至都不知道自己是怎麼受騙的！」駐紐約記者：王筱辰洋27日金兌錫和紐約市老人局、司法部醫療補助詐騙調查小組、華人社區中心等社區組織，在華人聚集的法拉盛圖書館舉辦講座，透過教育及咨詢服務，向華人長者說明「白卡」醫療制度及剖析常見的詐騙手法。金兌錫說：「醫療補助計劃包括住院、門診、急救服務，私人護理、精神心理治療服務，醫療設備、交通接送服務等等，由於這是一個很複雜的系統，不斷有相關供應商、老人中心從中謀取暴利。」目前最常見的欺詐手法有三種：一是盜用身份，冒名接受補助；二是虛報高額的服務價格；三是用賄賂手段，贈送家用電器、首飾等等，吸引老年人參加老人中心等組織。金兌錫提醒：「不要相信一些免費送禮物的可疑組織，有一些老人中心在一開始送你金銀珠寶、電視機等等，吸引你去他們的活動，然後索要高額服務費。」司法部醫療補助詐騙調查小組探員Dan Yao專門調查與醫療補助計劃有關的詐騙案。他說長者若不重視，這些詐騙很難防範：「上周五我們剛查出一宗發生在布魯克林的案件，醫療器械供應商向州政府申報高價牛奶，但給病人卻是隨處可見的低成本配方，從州政府獲取上百萬利潤！」他表示，這間公司同時還盜用其他人身份、隱瞞收入，申請白卡福利。被發現後犯罪者除遭到拘捕、面臨牢獄之災，還需繳交巨額罰款。同在司法部醫療補助詐騙調查小組工作的Bing Fang表示，預防這些詐欺，最有效的手段是學會保護自己的信息：「個人的電話號碼、社會安全號碼（SSN）、家庭成員信息、銀行賬戶信息、病史，都不應輕易向外洩露，尤其是加入一些組織時要格外留意，如果被索要上述信息，要詳細詢問對方使用這些信息的目的為何，對不熟悉的組織機構應先告訴親戚朋友，先行了解。」她表示，對於享有醫療補助服務的老年人來說，自己的信息就是財產。
Dan Yao說，保護這些信息，也是防止老年人在未來的服務中遇到阻礙：「如果你的身份被別人盜用，用你的身份申請醫療器械、藥物，等到你需要時就會遇到問題。例如自己需要某些服務，而申請時才發現自己的醫療記錄（Medical Record）竟然有糖尿病、或其它病史，那你需要的服務很可能就會被拒絕，因此老年人都需要對自己的身份保有警惕態度。」
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170301/19943909
聯邦政府高調封華人賭場律師：查移民詐騙
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GS(14)@2017-04-06 07:41:32美國聯邦政府周二一早突襲位於洛杉磯貝爾花園市（Bell Garden）的龍鳳大賭場（Bicycle Hotel& Casino），讓賭場以華人賭客為主。這次搜索行動主要由洛杉磯高度金融犯罪特別工作組進行，成員包括了洛杉磯移民海關執法部（ICE）、稅局刑事調查組織、加州司法部、賭博監管委員會以及檢察官辦公室。雖然ICE發言人凱斯（Virginia Kice）透過聲明表示目前當局目前不能對調查性質做出評論，但外界一般相信此次突擊行動應該是針對亞裔群眾可能透過賭場洗黑錢、以及進行移民詐騙的行為而來。駐洛杉磯記者：陳志豪從美國的現行法律來說，並未強制規定賭場事先審查賭客的資金來源，賭場只需報告「可疑行為」即可，讓賭場成為許多人「走法律罅」的絕佳場所。事實上，去年底在澳洲就曾爆發華裔商人透過賭場洗錢高達8.5億澳元（約50億港元）的事件。由於美國在賭款來源的監管上同樣相對寬鬆，許多人也會將此途徑當成洗黑錢最佳管道。美國政府顯然對此決定不再縱容，決定做出改變。資深商業審判出庭律師鄭博仁認為：「這次調查十分嚴重，最後的結果可能會嚇到很多人。」這次美國政府突襲龍鳳大賭場，動作之大、前所未見，讓他嗅到一絲不尋常的味道，「移民局和稅局罕見的聯手出擊，從我的經驗來推測，我認為跟投資移民議題有關」。他表示，過去幾年華人入境美國，持有大筆現金卻刻意隱瞞的新聞時有所聞：「他們時常拿這些現金到賭場，然後透過這個管道洗錢，最後再用在移民用途上。」長久下來，情況讓美國政府忍無可忍。鄭博仁預測，當政府最終公佈本次調查結果時，「應該會與投資移民有關」。鄭博仁說，當局直接勒令賭場停業，可能是希望案件能起殺雞儆猴的效果，「所以這個案子除了移民欺詐之外，應該還有逃稅以及洗錢的問題」。他表示，美國有所謂「秘密起訴」的制度；在這種情況下，被起訴者根本不知道自己已被盯上，一旦時機成熟，相關單位就可以持申請好的搜查令突襲被告者的公司或是家中，直接取得所需的文件，「這也表示，這次相關單位的調查佈局已經長達半年到一年左右了，一定是所有證據都已經十分充足他們才會這麼做」。鄭律師進一步強調，過去許多人都會透過到賭場洗錢來逃稅，是因為覺得政府不易追查：「以美國賭場的規定和文化來說，他們通常不會將賭客的資金訊息告知政府，而且他們也沒有義務與政府配合。」但是從此次事件來看，鄭博仁認為政府可能決定加強打擊力度，「未來這扇大門將被關起，因為聯邦當局不再縱容」。那如果賭客不是公民，是否就無須要擔心這樣的調查呢？「雖然理論上來說，非公民的確可以不配合調查，但事實上並非如此。」鄭博仁說，有些人認為自己並非美國人，所以無所畏懼，但其實不配合的態度最終將會導致嚴重的負面後果：「政府可以以惡意意圖、詐欺等罪起訴當事者，那將導致更嚴重的結果，我非常不建議這種行為。」「檢察官起訴一個案子會有很多的社會考量，這次行動應該是檢方深思熟慮的結果。」鄭博仁表示，政府應該是決心要杜絕洗黑錢的情況，這也將大大改變賭場生態。另外，他也認為，未來當局會針對賭客的資金來源嚴加規範，「未來民眾最好不要再有僥倖心態，一旦被抓到，那可能連待在美國的機會都不保」。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170406/19981827
40億網絡詐騙集團被搗
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GS(14)@2017-04-14 10:30:37【本報訊】廣東省公安廳近日聯同北京、浙江及河南等10多個省區市公安機關，展開「颶風5號」收網行動，搗破多個利用網絡傳銷及非法集資詐騙集團，拘捕430多人包括主腦，涉及金額40多億元人民幣。受害人遍佈內地及港澳台地區，疑犯主要以電子商務、消費返利、金融互助、愛心公益、慈善基金及高科技生物產品等名目進行誘騙。今年3月，廣州、佛山市公安局發現「人人優益網路科技有限公司」、「邁捷普瑞公司」及「百特365」網站等涉嫌利用網絡平台，通過購買「愛心」、「拉人頭」及豐厚投資回報等方式，吸引民眾加入成為會員騙財，其中「人人公益」平台上線，一個月就吸收資金超過10億元人民幣。公安經追查後日前採取行動，搗破90多個犯罪地點，並凍結700多個涉案賬戶。■記者黃祺文
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170414/19990100
粵最多詐騙來電 京中招最多
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GS(14)@2017-05-19 05:27:41兩岸三地電訊詐騙屢禁不止，被騙金額更呈不斷上升的趨勢！內地一份調查報告顯示，騙子最愛周末周日行動，行騙高峯期主要集中在早上8時至11時；騙子最愛往廣東打電話，但北京人人均中招指數最高。而全國識別詐騙能力最強者是──上海人。眾安在線財產保險股份有限公司（下稱眾安保險）基於其電訊詐騙保險購買客戶及電騙黑名單庫等數據，昨日發佈了《眾安電信詐騙研究報告》（下稱《報告》）。根據公安部等部門披露的公開數據，近年來內地電騙數量和金額呈逐年上升趨勢，2013年到2015年期間，全國電騙數量依次為30萬件、40萬件、59萬件；3年間電騙金額依次為100億元（人民幣．下同）、107億元、222億元。
上海人識別能力最高
《報告》通過網絡用戶的輿論、調研和大數據，勾畫出了騙子典型畫像：說話帶着明顯的方言口音，常用400或17*開頭的號碼，通常通過電話、短訊和網絡進行詐騙，最愛用短訊群發、冒充身份、網購退款等套路。騙子們最喜歡周末、法定假期行動，周五、周六、周日用戶接到的疑似詐騙電話最多。《報告》認為，主要原因是周末有很多人都會獨自在家，且有空閒時間，被騙子成功詐騙的機率更高，騙子們也因此選擇在周末來撥打更多的詐騙電話。就省級行政區而言，廣東地區接受的詐騙電話量最多，接近全國總量的五分之一，但人均中招指數位居全國第一的是北京人，其次才是廣東和天津。而上海人電騙識別能力指數最高，其次是北京和江蘇。今年3月，《中國互聯網用戶消費維權報告》顯示，面對詐騙電話，上海市民堪稱最機智，平均只需不到20秒的時間就能識別一個詐騙電話，北京要21秒。澎湃新聞/新浪科技
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http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170518/20024970
郭文貴前下屬詐騙罪判緩刑
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GS(14)@2017-06-18 22:06:57■左起：楊英、解洪淋、呂濤昨當庭認罪。
被通緝流亡美國的富豪郭文貴，昨在Twitter預告將大爆料。同時，他旗下北京盤古氏投資有限公司（下稱盤古）涉商業詐騙，遼寧省大連巿西崗區人民法院昨上午裁定罪成，涉案三名盤古前高層頂證受郭指使，當庭認罪獲輕判。郭斥一切是「政治操作的結果」。
頂證受郭指使
兩男一女被告包括呂濤為盤古前副總經理、解洪淋為前財務經理，而楊英則為前財務總監及中國民族證券有限責任公司前財務總監。三人皆涉騙取貸款，其中呂及解另涉騙購外匯。法院認為，三名被告受郭文貴指使騙取貸款，但處從屬地位，只是從犯；而呂及解受郭指使騙購外匯，僅屬次要及輔助。此外解其後自首，呂和楊被捕後坦白認罪，因此從輕處罰。法院以騙取貸款罪，判盤古罰款2.45億元人民幣（約2.8億港元）；而呂濤及解洪淋因騙取貸款罪、騙購外匯罪等罪，分別被判有期徒刑2年3個月及有期徒刑2年，緩刑3年，並處罰款；楊英則因騙取貸款罪成，被判有期徒刑2年，緩刑3年及罰款。三人當庭表示服從判決不上訴。郭文貴昨晚在直播中批評判決是「依法綁架」，直指當局已拘禁三人超過兩年，但呂濤還要繼續服刑，三個月後才有機會獲釋。解洪淋及楊英雖獲緩刑，但據知兩人昨被送到酒店軟禁，仍未獲自由，斥一切是「政治操作的結果」。新華社
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http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170617/20058944
曾將愛滋藥價抬高55倍炒藥神童證券詐騙罪成
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GS(14)@2017-08-06 18:40:42■什克雷利（前）雖然罪成，但毫無悔意。
美國「黑心藥商」什克雷利（Martin Shkreli）因將愛滋病救命藥瘋狂加價55倍，被封為「最乞人憎的美國人」。他前天被裁定八項證券詐騙控罪，其中三項成立，但這位「炒藥神童」照舊囂張，聲稱自己受到「史詩級迫害」仍打贏官司。什克雷利創辦的圖靈製藥（Turing Pharmaceuticals），前年買下助愛滋病和癌症病人抗感染藥物達拉匹林（Daraprim）的銷售權後，隨即將藥價由13.5美元（105港元）狂加至750美元（5,850港元）一粒，惡名昭彰，但被控八罪都是在此之前多年發生。控方在歷時一個月的審訊，指什克雷利管理的兩個對沖基金，在2009年左右投資失利受重創，但他以「謊言接謊言」向投資者隱瞞，如其中一個基金戶口只剩300美元，卻聲稱有4,000萬美元，並挪用他舊製藥公司Retrophin股份和現金注入基金來補救。什克雷利的代表律師強調，投資者最終沒有損失，甚至有兩、三倍投資回報。
稱受「史詩級迫害」
紐約12人陪審團退庭商議五日後，前天裁定五項控罪不成立，主要關於詐騙舊公司，但三項有關虛報基金財政狀況的證券詐騙罪成立，法官擇日判刑，什克雷利繼續保釋候判。34歲的什克雷利在庭上初聞判後顯得有點震驚，但在庭外充滿自信稱「這是場史詩級迫害，他們或者找到一兩個碴子，但最重要控罪都告不入」。三罪最高刑罰為監禁20年，但根據判刑指引，之前無案底的什克雷利刑期會遠低於此。其代表律師承認曾被怒罵是「企業貪婪人辦」的什克雷利有形象問題，又指他待人接物有待改善，但在旁的什克雷利搖頭擺腦，顯得不認同，之後更在YouTube直播中，一面飲啤酒一面弄貓，聲稱自己將仍是「紐約其中一個最有錢的人」。多名專家指他沒有悔意，可能令法官判較重刑罰。美聯社/法新社/路透社
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170806/20112902
美證交會首告ICO公司 涉詐騙眾籌
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GS(14)@2017-10-09 03:20:19【本報訊】美國證券交易委員會SEC起訴Maksim Zaslavskiy，指其兩間公司在ICO首次公開募幣中，涉誤導及詐騙投資者，出售未經註冊的證券資產。被SEC起訴的兩間公司，分別為REcoin Group Foundation以及DRC World，前者是以區塊鏈技為主的地產公司，後者則為一間設有鑽石級會員的公司。兩間公司均以ICO為名作眾籌，但其實沒有實際投資，並向投資者作出高回報承諾。SEC表示，兩間公司聲稱集資200萬至400萬美元，但實際只得30萬美元。另外，比特幣中國昨日正式停止交易，在中午12時關閉所有交易功能。至於火幣網等平台，交易會延至10月底才關閉。火幣網昨日比特幣報24,494人民幣，海外bitcoin則報4,212美元，升1.2%，重上4,200美元關口。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20171001/20169616
習近平向鄧小平前外孫婿開刀吳小暉被控詐騙 安邦保險遭接管
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GS(14)@2018-02-25 02:50:49吳小暉
【本報訊】農曆新年未過，內地政壇陰霾乍現。中國保監會昨宣佈接管鄧小平前外孫女婿吳小暉創辦的安邦保險，上海檢方同日透露以涉嫌「集資詐騙、職務侵佔」兩罪起訴有「紅色駙馬」之稱的吳。這是十九大後習近平反腐殺向金融界第一刀，所指竟是太子黨及紅色家族，轟動海內外。有分析指習為自己地位已殺紅了眼。記者：盧燕儀
中國保監會昨公告指，鑑於安邦存在違法問題，可能嚴重危及公司償債能力，為維持集團運作及保障消費者權益，昨日起接管安邦一年，接管的工作組由中保監發展改革部主任何肖鋒擔任組長。保監會強調，接管不改變安邦集團對外的債權債務關係；接管期間工作組將引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質不變。
何肖鋒
至於吳小暉失蹤已8個月，上海市人民檢察院第一分院昨於官網通報，近日已對吳小暉以涉嫌「集資詐騙、職務侵佔案」向上海市第一中級人民法院提起公訴。保監會指，當局發現安邦違法，吳小暉的董事長、總經理職務已被調整。去年6月安邦發聲明指吳「因個人原因不能履行職務」。中國保監會罕有地高調接管民營巨企，轟動海內外，海外媒體爭相報道。美國《華爾街日報》指，保監會做法非比尋常，指內地常見做法是政府推出主導方案，讓問題公司低調併入其他企業。
或加快出售海外資產
澤奔商務諮詢有限公司研究部門董事施宏申指，北京此舉或要確保安邦穩定，料保監會不會分拆安邦，因一旦分拆將會產生更多問題，估計保監會或令安邦加快出售海外資產。《紐約時報》聚焦安邦旗下明星資產──紐約華爾道夫酒店，指安邦2014年斥巨資購入華爾道夫酒店，隨安邦被中保監接管，華爾道夫酒店亦一夜間被中國政府控制。至於吳小暉被控兩宗罪，集資詐騙及職務侵佔都是內地經濟重罪。根據內地刑法規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，最重可判監10年以上或無期徒刑，罰款5萬至50萬元以下或沒收財產。職務侵佔最高刑罰亦為終身監禁。內地財新網去年4月28日發表題為《穿透安邦魔術》文章，指安邦保險股東關係複雜，但實際上是由吳小暉家族所控制，指透過控股安邦的小公司之間的循環注資，安邦自己向自己虛增資金至少近300億人民幣（370億港元）。安邦兩日後狠批財新抹黑，決定狀告財新傳媒及時任總編輯胡舒立。安邦保險除了是中國最大民營保險公司，亦坐擁近2.5萬億港元資產。
來源:
https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20180224/20313622
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