公安部：去年破獲地下錢莊案件380余起 涉案金額逾9千億
從公安部官網獲悉，2016年公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，取得顯著戰果。據統計，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
據了解，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。
地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計，從而使大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生了其他上遊犯罪活動。
據介紹，公安部高度重視打擊地下錢莊犯罪工作，集中優勢資源，大力開展“信息化建設、數據化實戰”，強力推進案件偵辦工作。各地公安機關按照“上下聯動、部門合力、警種合成”的一體化工作模式，強化專案攻堅，破獲了一批重大案件。2016年，為深入推進專項行動，公安部經偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴線、延伸調查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。
針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。
近日，公安部專門召開會議，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署，將繼續把涉及多省份、跨區域、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為打擊重點，並深挖地下錢莊上遊犯罪，不斷提高打擊犯罪的整體效能。公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險，甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。
海關破獲7.6億可卡因
1 :
GS(14)@2012-07-07 18:32:39http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120707/16492609
海關人員將有關貨櫃送回葵涌驗貨場，打開貨櫃搜查發現內有22個尼龍袋載滿可卡因，全部可卡因被壓成541磚，每磚再有21至25塊可卡因，共重649公斤，以現時香港零售價每克1,170元計算，總值7.6億元，打破去年9月警方在屯門福亨村破獲的6億元可卡因案。另一個仍停在葵涌貨櫃碼頭的貨櫃，則並無發現毒品。
該批可卡因由黃皮紙包裹，紙上標有編號及寫上中文「平」字，海關估計買家是華人，毒梟為方便辨別貨主，用貨主熟悉文字作標記，由於有些編號超出541，海關更懷疑毒販途中已將少量毒品散貨。
海關毒品調查科高級監督李章榮表示，該批可卡因純度達80至90%，相信最終目的地是東南亞國家。他強調利用貨櫃運毒的情況不多，但每次涉及的數量一定很大，近期機場撿獲較多可卡因案件，反映海關打擊收效，並不代表香港已成毒品轉運中心，但海關會繼續密切監察由南美抵港的貨櫃。
內地破獲地下錢莊涉650億
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GS(14)@2014-12-19 17:42:07http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141219/news/ec_ecl1.htm
【明報專訊】國家外匯管理局舉行新聞發布會指出，由於在8月後查獲的地下錢莊違法案件較大宗，致查獲銀碼總值在短短兩個月內，由8月的20多億元(人民幣‧下同)暴升到650億元。
兩個月爆升逾30倍
該局更指，虛構交易未見捲土重來，反而會將重點轉向出口異常企業和行業的跨境收支、結售匯及貿易融資業務，防範跨境資金流動風險。其更認為盧布暴跌帶來的影響未完全反映。
外管局綜合司司長王允貴稱，今年前11個月共查處外匯違規案1710宗，共處行政罰款4億元。其又聯同公安部門打擊地下錢莊，截至10月底破獲27宗個案，涉資650億元，凍結1.5億元，收繳3000多萬元。通過數據分析查獲的案件亦達538宗，處罰款2.6億元。
對於最近盧布暴跌，王允貴指出，該局會對各類外匯資金流動進出作出監察、管理，他希望企業在參與中俄貿易時，能夠運用合理的遠期、掉期等工具規避風險。
王氏續指，因人民幣已雙向浮動，相信最近人民幣曾貶值，企業可選資金存放海外，亦不一定在資金流入後結匯，致資金在個別月份流出，沒有必要作過多關注。
該局亦沒有發現虛構交易，即使出現內地對香港進出口大升，他相信主要與黃金及珠寶貿易加工的進出口業務有關。
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