內地破獲地下錢莊涉650億
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GS(14)@2014-12-19 17:42:07http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141219/news/ec_ecl1.htm
【明報專訊】國家外匯管理局舉行新聞發布會指出，由於在8月後查獲的地下錢莊違法案件較大宗，致查獲銀碼總值在短短兩個月內，由8月的20多億元(人民幣‧下同)暴升到650億元。
兩個月爆升逾30倍
該局更指，虛構交易未見捲土重來，反而會將重點轉向出口異常企業和行業的跨境收支、結售匯及貿易融資業務，防範跨境資金流動風險。其更認為盧布暴跌帶來的影響未完全反映。
外管局綜合司司長王允貴稱，今年前11個月共查處外匯違規案1710宗，共處行政罰款4億元。其又聯同公安部門打擊地下錢莊，截至10月底破獲27宗個案，涉資650億元，凍結1.5億元，收繳3000多萬元。通過數據分析查獲的案件亦達538宗，處罰款2.6億元。
對於最近盧布暴跌，王允貴指出，該局會對各類外匯資金流動進出作出監察、管理，他希望企業在參與中俄貿易時，能夠運用合理的遠期、掉期等工具規避風險。
王氏續指，因人民幣已雙向浮動，相信最近人民幣曾貶值，企業可選資金存放海外，亦不一定在資金流入後結匯，致資金在個別月份流出，沒有必要作過多關注。
該局亦沒有發現虛構交易，即使出現內地對香港進出口大升，他相信主要與黃金及珠寶貿易加工的進出口業務有關。