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媒體稱公安部將加大打擊澳門賭場洗黑錢 賭場股價重挫

來源: http://wallstreetcn.com/node/212107

據《南華早報》報道，中央又推出重大措施，以打擊數十億美元非法資金透過澳門賭場流入。《南華早報》引述知情人士指出，新措施讓經濟罪行調查官員有權瀏覽銀聯的交易紀錄，措施可由澳門當地銀行收到當地金融部門發出的文件證實，文件稱是配合國家主席習近平打老虎行動。

報道指出，公安部曾於上月與澳門高級官員會面，討論行動的具體情況，亦提及要就澳門賭場成為海外資本流入澳門的主要渠道，有更多的法例要推行。報道引述一名資深的賭業人士指出，公安部稱這將會成澳門的新常態，會由公安部直接管制交易，行動將嚴正執行，預計一些關鍵人物將會震驚。

報道指出，措施主要針對貴賓廳中介人業務，而非中場業務。但是公安部出手，可見是為了打擊重要人物。

澳門經濟嚴重依賴博彩業，這一措施將加大澳門政府調整經濟結構的壓力。中國國家主席習近平將於周五抵達澳門，慶祝澳門回歸15周年。

受反腐行動影響，澳門賭場正在經歷2002年以來最大的沖擊，賭場收入下滑。

今日，銀河娛樂股價早盤下跌近7%，金沙中國下跌超5%。

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PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=124004

華誼兄弟：稅務部門進駐華誼進行稅務稽查、洗黑錢等傳聞與事實不符

6月13日晚，華誼兄弟發布澄清公告稱，公司一直遵守國家法律法規，經核實，所謂“華誼兄弟涉嫌偷逃稅款”、“稅務部門進駐華誼進行稅務稽查”、“洗黑錢”的傳聞與事實不符，目前公司運營一切正常，業務進展順利。

華誼兄弟公告稱，關於“公司運轉不正常”等傳聞並不屬實。關於實際控制人“跑路”、“瘋狂套現”等傳聞，經核實，公司實際控制人王忠軍、王忠磊先生自2014年至今未減持過公司股份，不存在拋售所持公司股份套現的行為。2015年11月24日至今，王忠軍、王忠磊先生累計增持金額合計約6.4億元。該傳聞並不屬實。

華誼兄弟稱，目前，實際控制人、公司董事長王忠軍先生和實際控制人、公司副董事長兼總經理王忠磊先生在公司正常履職，“跑路”一說純屬主觀猜測，無事實依據。

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廉署通緝建築公司前經理楊華鋼涉嫌「洗黑錢」二千萬元

1 : GS(14)@2011-05-15 12:27:53

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1165.html
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274323

警方拘捕涉洗黑錢男子

1 : GS(14)@2011-07-01 16:23:30

http://www.info.gov.hk/gia/general/201106/29/P201106290390.htm
警方拘捕涉洗黑錢男子
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　警方今日（六月二十九日）拘捕一名五十一歲男子，涉嫌與一宗洗黑錢案有關。

  警方毒品調查科人員今日分別到港島及九龍共兩處地點進行搜查，並帶走小量文件。
　
  該名男子被落案起訴五項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」，現正被警方扣查，並將於明日（六月三十日）在東區裁判法院提堂。

  警方調查仍在進行中。

警察公共關係科新聞公布第十五號

完

２０１１年６月２９日（星期三）
香港時間２２時３７分
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275172

破洗黑錢集團　撿6000萬元金條

1 : GS(14)@2012-05-13 11:57:43

班人識保值wor...

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120513/16332237
被捕六男一女外籍人士，其中女子是荷蘭籍華人，消息稱，被捕男女疑犯均為一個國際販毒集團成員，負責透過銀行將集團詐騙得來的黑錢「漂白」，涉及洗黑錢的金額以千萬元計﹔而 O記在接獲線報，經深入追查後，日前採取連串行動，搜查全港多處地方，除拘捕七名外籍男女，並撿獲涉及洗黑錢資金流向的資料文件。
消息又稱，行動中撿獲多張屋契，價值五千萬元，同時亦凍結疑犯的戶口，有待警方進一步調查。
前日傍晚6時，Ｏ記探員押同荷蘭籍華人女疑犯，驅車前往銅鑼灣怡和街一間銀行搜查保險箱，搜獲上述屋契，消息又稱，警方撿獲價值六千萬元金條，逗留半小時後離去。警方發言人昨日回應查詢稱，基於行動理由，警方不作置評。
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韓國查渣打匯控洗黑錢

1 : GS(14)@2012-08-10 10:58:01

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120810/News/ec_ecb1.htm

集中調查有無對制裁國交易
韓國金管局昨日發聲明指，注意到近日匯豐及渣打的洗黑錢醜聞，將會對兩間銀行進行現場審查。調查將會集中於銀行有否上報可疑交易，尤其是針對制裁國的交易；亦會調查銀行在進行交易前，有否核實客戶身分。路透社引述消息人士指，調查將於本月稍後時間進行。
前日深夜，渣打行政總裁冼博德於電話會議中表示，紐約州金融局的指控對該行造成極大的聲譽損害，不可能坐視不理。《金融時報》引述消息指，渣打正在尋求法律見，決定是否控訴紐約州金融局。消息又指其法律顧問相信，可就損害公司聲譽提出索償。冼博德拒絕評論渣打會否提出控訴。
美國查英行 英美媒體態度對立
英國及美國的傳媒以往報道新聞時，取向頗一致。但最近英資銀行頻頻出事，如早前巴克萊被指操控Libor(倫敦銀行同業拆息)及匯控被指協助恐怖分子洗黑錢，再加上今次渣打被指隱瞞伊朗交易，英美兩地傳媒愈見對立(見表)。美國傳媒傾向為美國監管機構發聲——《華爾街日報》昨日甚至指，曾經風光一時的英資銀行或因為近日醜聞蒙上污點；英國傳媒則傾向「萦」渣打——前日路透引述消息指，美國監管機構之間「籠裏雞作反」，指聯儲局及財政部對紐約州金融局公開發出指控全不知情，並感到憤怒。
    
2 : Sunny^_^(11601)@2012-08-10 11:02:43

抽水...
3 : 八旗子弟(15368)@2012-08-10 11:30:49

競選費用交唔足？後果。。。。
4 : lam(884)@2012-08-11 08:50:48

韓國仔你玩唔玩得起呀?
5 : GS(14)@2012-08-11 11:24:29

都是博大霧
6 : 亞力士(1473)@2012-08-12 22:08:39

好懷疑 邊有銀行無洗黑錢 d罪犯唔通下下現金咩
7 : GS(14)@2012-08-13 09:00:25

6樓提及
好懷疑 邊有銀行無洗黑錢 d罪犯唔通下下現金咩


所以他地變相洗緊
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=280833

冒業主騙800萬信貸 無業漢洗黑錢154萬

1 : GS(14)@2012-08-10 13:42:51

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120810/16591661
【本報訊】無業漢聲稱受友人指使，在網上以「釣魚」方式於土地註冊處取得何文田半山豪宅業主資料，叫人假扮業主及利用假文件成功將物業抵押，騙取銀行800萬元信貸。涉案被告昨承認洗黑錢，並願意協助警方緝拿在逃同黨，案件押後至本月23日判刑。
真業主收文件揭發
64歲被告林海樵，被控於06年12月至07年1月期間處理154萬元黑錢。案情指被告於06年底，向銀行聲稱旗下公司欲擴充業務，以一個巿值1,600萬元的何文田豪宅作抵押，申請800萬元信貸透支，其間由假業主向銀行提交相關文件，結果申請成功獲批，而被告於一周內提走154萬元。至07年1月20日，真業主收到銀行按揭文件始揭發資料被人盜用。被告今年5月從內地返港時被捕。
案件編號： DCCC581/12
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=280842

買金可洗黑錢?

1 : GS(14)@2013-05-12 14:43:55

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130511/18256316

                  三名以色列籍被告為Hen Yoav、Gavish Omer及Fadlon Daniel，年齡介乎25至26歲，各被控以洗黑錢罪名，第一及第三被告認罪，次被告不認罪受審。
控方案情指，跨國犯罪集團於2006至2011年間在本港開設多間空殼公司，其間向貴金屬公司美泰樂購入超過3億元金條。
控方指控，該犯罪集團骨幹人物Shulman可以操控其中10間公司的賬戶。Shulman2010年起來港，至去年4月30日被捕，警方在其住所中搜出有關公司戶口紀錄，涉及提存或轉賬達10億元。

透過空殼公司購入

                  不過，根據稅務局資料，有關公司均報稱沒利有潤。警方並撿獲兩間上水及元朗村屋的鎖匙，有關村屋三年前由空殼公司購入。
去年5月1及3日，第一及第三被告分別受聘來港，負責到村屋看守及搬運金條。
在5月2、3及4日，三度協助同黨將181條每條重一公斤的金條運到美泰樂出售，然後收取7,300萬元，部份款項之後轉到其他戶口。從金條序號顯示，部份金條是空殼公司早前向美泰樂購入。                                                    

161金條藏重慶大廈

                  警方到兩間村屋調查，發現空置夾萬及電鋸。一名曾被叫往上水村屋解鎖的鎖匠稱，屋內有強烈金屬氣味，他並協助搬運極重的行李上的士，的士之後駛往尖沙嘴重慶大廈。
警方5月7日在重慶大廈拘捕第三被告，在其錢包撿獲4顆5卡重鑽石，價值1,100萬元，並起回161公斤巿值6,600萬元的金條。兩被告均否認知道金條涉及非法勾當。
案件編號：DCCC1033、1036/12                                                        
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=282875

三浩講場：洗黑錢真正目的

1 : GS(14)@2016-05-08 01:42:17

相信讀者們對「洗黑錢」這個辭彙都不感陌生，亦從字面對這種金融活動有非常形象化的認知。洗黑錢的目的就是要隱瞞資金的真正來源。從不見得光變成似乎合法的財產。「洗錢」的基本過程（特徵）主要有（i）存放（Placement），即把犯罪得益放進正常的金融體系內；（ii）掩藏（Layering），通過複雜的多層金融交易掩蓋資金來源及背後擁有人的身份；（iii）整合（Integration），把清洗後的犯罪得益融入經濟體系轉化為犯罪者的合法財富。讀者們未必知道，被控洗黑錢這類刑事案一向都是較難脫罪。主要原因是控方無需舉證確認資金來源是犯罪得益，只需掌握被告曾經參與若干與上述「洗錢」特徵的交易，便能成為起訴甚至定罪的足夠理據。反之，辯方除非可以舉證被告處理的資金來源是「乾淨錢」，否則，辯方可以依據的抗辯理由大概只有一個，就是「不知情」。在筆者接觸過的洗錢案中，印象最深刻莫過於一個「洗錢家族」。筆者在此案件中受聘為首名被告的法證會計專家證人。從法證會計角度再複查檢控機關的起訴文件，尤其就家族成員及其相關公司的幾十個銀行賬戶在數年間的交易紀錄作詳細法證調查並就調查結果向法庭撰寫獨立專家報告，詳細說明資金來源及流向等，並在缺乏全面的證據情況下提供專家意見。跟據辯方的交代，這個「洗錢家族」在內地及另一亞洲國家開廠搞生產及進行一系列「偏門生意」。因其「主營業務」性質所需，此家族生意涉及大量跨境和現金交易，涉及的銀碼數目總數更是「億億聲」，當中大部份交易是以現金方式提存和透過代理將資金滙走，以繞過外滙管制及高昂的交易成本。最麻煩的是辯方只能提供零碎的交易文件。從辯方提供的文件資料，第三方的證據、口供等材料，只能追蹤到大概一半的交易紀錄，其餘一半的現金流，筆者也無從稽考。作為法證會計師，筆者只會針對客觀事實不偏不倚地協助法庭，提供專家證人意見報告以便釐清事實真相。但從表證看來，任誰都知道被告都幾難甩身！結果，像電視連續劇情節一樣，被告在案件審訊其間「人間蒸發」。筆者不知道被告有否用自己的方法離開香港，或是被消失！最後整件案在被告缺席下進行審訊，並在無合理辯解下判罪。
Peterson
mailto:[email protected]本欄隔周五刊出





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160506/19599444
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=299697

BVI修例　加強離岸公司披露須登記董事資料　打擊洗黑錢

1 : GS(14)@2016-05-19 02:20:03

■全球打擊洗黑錢，英屬處女群島今年修例，離岸公司須向當地公司註冊處登記董事資料。　資料圖片



【本報訊】全球打擊洗黑錢，離岸公司註冊地受壓修例！英屬處女群島（BVI）今年修例，公司須向當地公司註冊處登記董事資料。業界指新例將令離岸公司較易在銀行開戶口，惟預期各離岸註冊地披露規例將越見嚴謹，避稅天堂買少見少。記者：黃翹恩　周家誠


相對在本國在岸註冊，只要在外地註冊公司避稅，或尋求靈活股權架構，即可稱為離岸公司。熱門註冊地之一BVI，今年起分兩階段實施反洗錢新例，1月起新公司須將最後實益人向為註冊中介（如律師、會計師）備案；4月起須向BVI公司註冊處登記董事資料，供稅局等認可的監管機機隨時查閱。



明年全面生效


現存BVI公司則有一年寬限期，即明年才全面生效，不過公眾依然無法直接查閱資料。有不願具名的離岸公司註冊代理指出，目前部份銀行（如滙豐）得悉BVI董事需要備案後，已嘗試容許這些公司開立銀行戶口。代理離岸公司註冊的會計師吳錦華指出，金融海嘯後，銀行「認識你的客戶（KYC）」要求大為提高，尤其大型銀行要求離岸公司開戶時提交商業計劃、客戶資料等，銀行亦對某類董事背景特別敏感（如農村背景、中年等），寧願「做少個客」，客戶只好轉戰三四線銀行，「有客試過要去到盤谷銀行！」現時銀行或信賴新例而放寬開戶，可見新例「有辣有唔辣」。本報向兩間大型銀行查詢，渣打香港發言人不評論個別事件，該行對客戶盡職審查程序充足，處理新客開戶需根據既定程序及內部指引。滙豐發言人未有回應。



周光暉：No big deal

離岸註冊服務供應商OIL去年研究顯示，42%受訪業界認為2020年前將推行更嚴格的會計及監管標準，五年內難以緩和監管壓力。吳錦華認同監管日嚴為國際趨勢，欲以離岸公司隱藏身份者「可以選擇嘅地方越來越少，今日唔駛（申報），遲啲都要。」但暫未見客戶因BVI新例而遷冊其他離岸地。香港會計師公會前會長周光暉以多間BVI公司持有資產。他指股東、董事資料本來就需要向註冊代理申報，亦須授權銀行查閱資料，故新例相當於雙重存檔，「No big deal」。本報以顧客身份向部份代理查詢新例影響，盈大會計職員建議可開設「平啲又簡單啲」的塞舌爾群島公司，以避過申報。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160516/19613741
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300198
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