近日，比特幣交易平台GBL負責人攜款跑路一案告破，浙江省金華市東陽網警大隊已將三位涉案人員抓獲。
12月2日，浙江省東陽市公安局官方微博轉發文章，文章稱，專案組民警確定了GBL交易平台管理人員身份，並及時追捕。三名涉案人劉某、金某和黃某已相繼於11月12日、14日和19日被抓獲。
文章透露，今年29歲的劉剛是湖南省湘潭市人，系GBL網站的負責人。2007年從某學院畢業，從事過通訊公司業務員、經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。近兩年來痴迷股票和比特幣投資，並化名分析師「莊見愁」，在業內具有一定的知名度，其他幾人均為其招募。
24歲的金海是網站製作、維護者，也積極參與網站的日常運營，而33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，負責網站的財務。
文章稱， 10月22日，東陽人喬某因看好「比特幣」的行情，通過第三方支付在該比特幣交易平台GBL公司充值9萬元用來買賣「比特幣」。10月26日，喬某發現該網絡交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施。接報後，東陽公安局對此案展開調查。
而據財新網報導，10月31日晚，金華市網警大隊隊長找到了該QQ維權群，比特幣玩家們在驗明其身份後，於11月5日將證據移交。這些證據包括，玩家們通過技術手段入侵到GBL的服務器，發現服務器被格式化之後，恢複數據；在數據庫找到管理員信息，通過這些信息找到真實的嫌疑人；還有比特幣玩家前往GBL香港的辦公地址查詢公司真假。
11月12日、14日和19日，警方在貴州、安徽、廣東等地相繼抓獲3名涉案人員。
喬某隻是眾多GBL平台騙局受害人之一。網站建立於5月27日，於10月26日凌晨被關閉，自稱公司總部位於香港，根據資料顯示，在短短幾個月中，這個平台交易量在國內比特幣交易平台排名第四。截至今年9月，GBL平台有交易會員4493名。
據《南方週末》早前報導，GBL是在中國第一家沒有預先通知就跑路的平台，GBL受害者QQ群裡，網友們將它稱為「首例交易平台捲款跑路的虛擬幣詐騙案件」。
10月26日凌晨2點前，還有人在提現。這之後，GBL網站無法訪問，首頁顯示一條留言，內容為「該網站已被攻破，請按照我們說的數目匯款到這個賬號，否則我們將刪除網站所有數據。」
據《IT時報》報導，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：「凌晨2點起，香港比特幣交易平台GBL網站無法進入。」當時，網站除無法登錄外，還顯示了一條留言，內容為「該網站已被攻破，請按照我們說的數目匯款到這個賬號，否則我們將刪除網站所有數據。」這一偽裝成黑客入侵的現象被用戶們認為是「自導自演」。
接著用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群——這是他們與這個交易平台唯一的聯繫渠道。投資者們組織起多個維權qq群。目前，GBL事件維權QQ群的人數已經達到500人，涉及到的損失資金超過3000萬元。
據《杭州日報》報導，在此次詐騙案中，受害者被騙去的財產一般有三種，分別是股權、人民幣、比特幣，價值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬元人民幣。
很多受害者說，其實他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數使用GBL平台，是因為平台裡有一個對賭功能，而且是10倍槓桿效應。
「就相當於是1000元當做1萬元來用，舉個例子，假如你有1000元，在10倍槓桿的情況下，你買漲的話可以買10000元的比特幣，如果比特幣在你買的基礎上漲了10%，那麼你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒了。」
「如果看清行情的話，10倍槓桿賺錢是來得很快的，有段時間我是準備去借高利貸來投資的。」
據瞭解，目前，有這個對賭功能的交易平台，除了GBL，還有796和貨幣網等幾個平台。有受害者透露「796平台比GBL出來得還要早，但是他的槓桿倍數效應不高，做多只有2倍，做空只有4倍。」
比特幣基於特定算法而產生，是需要「挖掘」的虛擬貨幣，不依靠任何貨幣機構發行，可以無國界進行交易。
據前述《南方週末》報導，當前國內外有很多網上的比特幣交易機構，接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實力的比特幣交易平台，2010年成立於日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。
國內也出現了大量的交易平台，比如BTCChina（比特幣中國）成立於2011年6月，是第一家在中國境內運營的交易平台（既是中國最大，也是全球交易量第一）。
中國參與比特幣交易的數量正在與日俱增，但這些交易同時也置身於無人監管的灰色地帶。目前不下20家交易平台，絕大多數網站都把域名服務器架設在海外，沒有備案。
目前，除了德國已經明確比特幣合法化、加拿大則誕生了第一台比特幣ATM機等外，大部分國家對比特幣監管沒有明確態度。中國官方對比特幣的合法性也尚未承認。
據南方週末網此前報導，11月20日，人民銀行副行長易綱在某論壇上首次談及比特幣。易綱表示，從人民銀行角度，近期不可能承認比特幣的合法性。但他同時認為，比特幣交易作為一種互聯網上的買賣行為，普通民眾擁有參與的自由。此外，易綱還指出比特幣「很有特點」，具有「啟發性」，個人會保持長期關注。