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惠州“e速貸”涉非法集資 法定代表人落網

來源: http://www.yicai.com/news/5021127.html

繼5月20日廣東惠州警方現場調查當地最大的P2P平臺“e速貸”，5月25日將“e速貸”案件定性為非法吸存後，31日，惠州警方在其微信公眾平臺“平安鵝城”上再度通報最新進展。

根據惠州市公安局惠城區分局通報稱：2016年5月30日，經提請惠州市惠城區人民檢察院批準，廣東匯融投資股份公司法人代表簡某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執行逮捕。

e速貸由廣東匯融投資股份公司創辦，於2010年推出。公司總部位於廣東省惠州市，目前是惠州最大的P2P公司。工商資料顯示：廣東匯融投資股份公司註冊資本 9250萬人民幣元，法定代表人為簡慧星。

惠州市公安局惠城區分局通報稱：經依法偵查查明，簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網絡P2P旗號，其實以自融、設立資金池、發虛假標的形式進行非法集資，利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數億元。

根據“e速貸”的官網顯示：為增加平臺信用，“e速貸”聲稱銀行資金存管。其表示，2015年11月3日與廣東南粵銀行正式達成資金托管戰略合作。在宣傳中，“e速貸”解釋稱，銀行資金存管可以提升資金安全，避免平臺跑路、自設資金池、資金往來不透明。

在公司介紹中，“e速貸”也表示，自上線以來，平臺總交易金額逾50億元，為投資人賺取近3億元收益，並先後獲得“誠信網站”資質認證、盛譽國際AAA級信用、十佳互聯網金融產品創新獎等殊榮。截止2015年11月，e速貸上海、成都、中山分公司相繼開業，珠三角、長三角戰略布局逐漸完善。

而實際上卻是另一番景象。根據惠州市公安局惠城區分局通報稱：自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來，該公司除了非法吸存和放貸，基本沒有合法營利收入的業務，處於長期虧損狀態，公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運作。

簡某及部分公司股東主要依靠私自發賣公司股份等方式吸取資金池數億元現金。其中部分資金被簡某及家人私自占有並以個人名義進行投資；有部分資金簡某未入公司帳目私自拿走不明去向；有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來；有部分資金被簡某用於購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等，並歸於自己及妻子名下；還有部分資金用於償還高額利息和股東分紅。

此外，惠州市公安局惠城區分局提醒，為進一步查清案情，將涉案犯罪嫌疑人繩之以法，全力為投資者挽回損失，該局將所有涉案財產徹查暫扣，全力追回受害人財產。請廣大“e速貸”投資人迅速向戶口所在地(或居住地)公安機關報案，如實反映投資情況，並積極配合調查取證工作。

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