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為“毒販與軍火商” 開戶 匯豐銀行卷入逃稅醜聞

來源: http://wallstreetcn.com/node/214154

匯豐銀行周一發表聲明承認其位於瑞士的私人銀行為逃稅客戶提供了賬戶服務,表示已徹底改革瑞士分支。此前,匯豐銀行的多份秘密文件泄露,暴露出該銀行的逃稅操作。

總部位於美國華盛頓的國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists)昨日發表一份調查報告指出,匯豐銀行瑞士私人銀行為販毒集團、軍火商、鉆石商人等客戶提供服務,從中獲利。匯豐就相關報導坦承過去管控疏忽,並表示會對此負起責任。

匯豐銀行在聲明中稱:“匯豐銀行已經采取了大量的行動以確保匯豐的銀行業務不被用於逃稅或洗錢活動。”

今日,匯豐銀行在倫敦交易所股價一度下跌達1.4%。

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這份報告基於2007年前後匯豐銀行的一份客戶名單。泄露該資料的是一名在匯豐瑞士日內瓦辦公室工作的電腦專家,他已經向監管部門告密。2010年,法國政府在獲取這些資料後不久向美國國稅局分享了資料。就在同年,在美國國稅局不斷施壓之後,匯豐的瑞士私人銀行部門停止了與所有美國居民的業務往來。

周日報告中的名單涉及超過200個國家,逾10萬個自然人和法人實體的賬戶。儲戶包括王室成員、可卡因販賣者、大使、恐怖分子嫌疑人、藝人、民選官員、企業高管和運動員。

據BBC報導,匯豐表示,自1999年收購瑞士分支後,該分支沒有與匯豐完全整合,以致該行在合規及盡職調查上的標準明顯落後。匯豐表示會對本次事件負起責任。

匯豐稱,瑞士私人銀行業過去的運作方式可能令一些客戶未能完全遵循其納稅義務。匯豐又表示,其私人銀行尤其是瑞士分支,近年已經進行“徹底改革”,現在實行更為嚴格的報告要求。

匯豐全球總部和美國部門兩年前曾被罰款19億美元,美國司法部當時指控匯豐監管不力讓其子公司幫助客戶違反對古巴,蘇丹和伊朗制裁措施,並幫助墨西哥毒販洗錢數十億美元。

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