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外管局查實虛假轉口貿易金額達100億美元 工業金屬下挫

來源: http://wallstreetcn.com/node/208668

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中國國家外匯管理局官員今日表示,截止目前外管局已查實虛假轉口貿易單證金額達到100億美元。此前,青島港貿易騙貸事件引發全球商品市場震動。

在今天的外管局例行發布會上,管理檢查司副司長武瑞林稱,在青島港事件爆發之前,外匯局於去年4月前啟動了打擊虛假外匯轉口貿易的檢查 ,今年範圍擴大了24個省市。青島也是在檢查範圍之中。

路透報道稱,武瑞林提到,外管局專項行動檢查發現大量企業利用偽造、變造商業單據、重複使用物權單證,或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易,使得轉口貿易成為投機套利的工具,甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

“當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責,為企業辦理轉口貿易融資和收付,在轉口貿易融資的異常增長,還有虛假轉口貿易業務當中發揮了推波助瀾的作用。”

他稱,虛假轉口貿易對外匯收支乃至整個宏觀經濟危害嚴重,既加大了熱錢流入的壓力,又為各類違法犯罪活動資金違法跨境轉移的通道,助長了金融資本脫實向虛,抑制了實體經濟的發展。

而當前,虛假轉口貿易已得到有效遏制,轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態。下一步外管局將繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為。

中國的銀行業對青島港事件的風險敞口約有200億元,青島當局正在調查倉庫中的金屬是否被重複抵押。

受到此消息的刺激,工業金屬下挫,在LME交易的主要金屬幾乎全線下跌,三個月期銅最多下滑了24.5美元至6717.5美元/噸,鋁則跌0.2%至1970美元/噸。

除此以外,外管局資本項目司司長郭松在發布會上還提到,外管局下一步將會逐步取消資本項目在匯兌方面的限制,讓市場主體有更多的投資自主權,在用匯方面享受更多便利。

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