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渣打銀行針對青島港融資騙貸事件啟動法律程序

來源: http://wallstreetcn.com/node/99186

針對此前青島港融資騙貸調查事件,渣打銀行已經在香港開始對大宗商品交易公司德誠礦業開啟法律程序。這也是首起在香港公開的青島港相關融資騙貸法律起訴。 德誠礦業是青島港大宗商品融資騙貸調查事件的中心,此前因涉嫌利用同一批金屬庫存重複騙取融資貸款而遭到調查。 渣打銀行發言人表示,“我們確認已經在香港開始了針對德誠礦業(德正資源子公司)總裁陳基鴻啟用法律訴訟程序。” 據《華爾街日報》引述知情人士表示,渣打銀行申請3600萬美元賠款,作為其對中駿資源4000萬美元貸款工具的一部分。中駿資源是陳基鴻旗下位於新加坡的子公司。 近幾年,外資銀行向德正資源一類的中國大宗商品交易商貸款數十億美元,通常是以銅、鋁等金屬庫存作為抵押品,即俗稱的銅融資等。目前外資行表示,他們懷疑這些貸款中存在用同一批庫存騙取多筆融資的詐騙現象。 6月,渣打銀行估算在青島港事件上共計有2.5億美元的風險敞口。 此前,中國中信集團旗下中信資源6月上旬表示,官方對若幹存放在青島港的鋁和銅產品的調查或會影響該集團。該集團的進出口商品業務擁有若幹存放在青島港保稅倉庫的氧化鋁和電解銅。中信資源稱,已在今年6月3日就該集團的氧化鋁和電解銅向青島法院申請並取得查封令。青島港的有關單位已收到通知協助執行該集團的氧化鋁和電解銅的查封令。 另外,由中國工商銀行控股的南非標準銀行也針對可能“失蹤”的青島港鋁庫存正式開始尋求法律程序予以保護。 南非標準銀行表示 ,其所屬集團采取了一系列措施來保護其在青島港庫存的商品資產,啟動法律程序僅是其中的一部分。該銀行在相關事件中的風險敞口約合1.7億美元。
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