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廉署通緝公司董事涉嫌行賄銀行職員四百三十萬元

1 : GS(14)@2011-07-08 23:05:03

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1185.html


曾偉，身高約一點六五米，中等身材

來源:廉署資料
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275273

兩人涉貪污詐騙二千七百萬歐元信用狀貸款罪成候判

1 : GS(14)@2010-07-30 21:09:44

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1038.html
一間紡織機代理公司的一名董事及一名經理，串謀詐騙一間銀行的信用狀貸款共二千七百多萬歐元，而有關董事亦涉及貪污。兩人被廉政公署拘控，並於今日（星期四）在區域法院被裁定罪名成立。
奚凱旋，六十四歲，動力工業有限公司（「動力」）董事兼股東，及余文照，四十六歲，「動力」經理，同被裁定共十三項串謀詐騙罪名成立。
奚另被裁定一項向代理人提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。
暫委法官祁士偉將案件押後至八月十二日，以待辯方求情及判刑。被告暫時還押懲教署看管。
案情透露，「動力」是意大利紡織機製造廠 Promatech S.p.A.（「Promatech」）的代理，專責在廣東省銷售紡織機。
「動力」亦是一間銀行的授權代理，轉介內地廠家向有關銀行申請信用狀貸款。
案情透露，奚及余於二○○四年五月至二○○七年六月期間，與其他人士一起串謀詐騙該銀行，即不誠實地致使十三間內地公司向有關銀行申請開出以「動力」為受益人的信用狀，並偽稱「動力」同意出售六百九十台紡織機予該等公司，
為了有關信用狀申請，奚及余亦致使向該銀行提交誇大了紡織機售價的文件。
他們藉著上述欺詐手法，致使有關銀行發放該等信用狀列出的總金額共二千七百多萬歐元予「動力」。
案情又透露，奚於二○○六年四月至二○○七年一月期間，向「Promatech」技術地區經理 Lucio Berbenni 提供二萬二千九百歐元，作為協助「動力」在廣東省銷售紡織機的報酬。
Berbenni，五十二歲，亦被廉署控以一項代理人接受利益罪名。他須於二○○八年九月到東區裁判法院應訊，但他未有到庭，裁判官遂發出手令通緝他歸案。
控方今日由大律師 Neil Mitchell 代表出庭，並由廉署人員鄧志華協助。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270172

公司收購、合併及股份購回守則有連結了

1 : GS(14)@2011-04-02 15:11:10

http://www.sfc.hk/sfcRegulatoryHandbook/TC/displayFileServlet?docno=H622
2 : GS(14)@2011-04-02 15:13:23

這是由你們的編輯David Webb發出邀請，即是收購及合併委員會的成員。我們現在正在詢問港交所做一些把上市規則放上線，希望可以早些拿到吧。

(按: 上市規則已在www.hkex.com.hk有了)

This follows a request by your editor David Webb, who is a member of the Takeovers and Mergers Panel. We asked the Stock Exchange to do the same with the Listing Rules - hopefully they will catch up soon.
3 : GS(14)@2011-04-02 15:14:00

http://www.hkex.com.hk/chi/rules ... les/listrules_c.htm
上市規則
4 : GS(14)@2011-04-02 15:14:51

http://www.sfc.hk/sfcRegulatoryH ... YPE=CODE+GUIDELINES
備用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273734

Penny's Bay Investment. Company Limited 訴地政總署署長

1 : GS(14)@2010-08-29 18:42:56

http://legalref.judiciary.gov.hk ... IS=72570&currpage=T

香港政府須付 Penny Bay Investment Co 的法律費用。    
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270521

泰興光學

1 : GS(14)@2010-06-17 22:55:44

http://www.webb-site.com/dbpub/articles.asp?p=4920
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269909

法院命令洪良兩周內回應證監會的指控

1 : GS(14)@2010-09-11 16:01:03

http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... rvlet?docno=10PR105
高等法院命令洪良國際控股有限公司及其四家全資擁有的附屬公司（統稱洪良），最遲須於2010年9月17日，就證券及期貨事務監察委員會（證監會）所展開的法律程序提交誓章證據，並將之送達法院存檔。

上述法院命令於2010年9月2日作出，實際上給予洪良額外兩周時間回應證監會的指控。

洪良早前要求延長提交證據的期限，而證監會已表示同意。自證監會於2010年3月30日展開有關法律程序以來，這已是洪良第五次要求延長提交證據的期限。

法院上述頒令同時指明，除非洪良遵守2010年9月17日的期限，否則洪良將不能提交任何證據，從而就證監會目前已向法院提交的證據作出回應。因此，就證監會已提交法院的資料而言，2010年9月17日將會是洪良提交證據的最後期限。

證監會早前指洪良在2009年12月14日的招股章程中披露重大的虛假或具誤導性資料，投資者可能基於這些資料而認購洪良的股份。此外，證監會指洪良在首次公開招股的招股章程中，嚴重誇大了公司財政狀況（註1）。

此外，法院早前批出臨時強制令，凍結洪良金額達997,400,000元的資產，這項強制令目前仍然有效，直至法院另行頒令為止。


完
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270701

中國森林(0930):獨立董事委員會的調查結果

1 : GS(14)@2011-05-07 20:46:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110429577_C.pdf
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274249

十一名當舖持牌人或經營者行賄警員罪成被判刑

1 : GS(14)@2011-07-08 23:04:22

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1185.html
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275272

陳振聰 v. 稅務局

1 : GS(14)@2011-06-05 18:09:02

http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/ju_frame.jsp?DIS=76704&currpage=T
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274646

物流公司東主涉貪污及瞞稅判囚十三個月

1 : GS(14)@2010-12-10 14:12:43

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1114.html
一名物流公司東主，提供逾二十萬元賄款，以獲取另外兩間物流公司的生意，另向核數師作出虛假陳述以瞞稅，被廉政公署拘控。被告今日（星期二）在區域法院被判入獄十三個月。
胡志文，四十五歲，福榮物流有限公司（「福榮」）董事兼股東，昨日承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)條。被告另外兩項相類罪名則紀錄在案。
被告亦承認三項罪名，即公司高級人員向核數師作出明知虛假的陳述，違反《公司條例》第134條。
法官彭寶琴判刑時表示，鑑於被告犯了嚴重的貪污罪行，法庭須判處他入獄。
案情透露，自二○○三年五月，「福榮」開始與東方空運有限公司（「東方空運」）做生意。
二○○三年八月至二○○六年十二月期間，被告向「東方空運」助理總經理姜成志每月提供五千元賄款，合共約十九萬五千元，作為姜就「東方空運」的業務對「福榮」曾經已予優待的報酬。
此外，被告於二○○九年一月，向安時企業有限公司（「安時企業」）營運經理陳德臻提供約六千五百元，作為建議「安時企業」經營的雅得美航運向「福榮」租用倉庫和聘用其他物流服務的報酬。
案情又透露，被告於二○○六年四月至二○○八年五月期間，分別向三名核數師作出明知虛假的陳述，即看似由多間公司發出共一百二十八張虛假收據，目的是降低「福榮」的應課稅盈利。
被告透過上述虛假收據，協助「福榮」隱瞞利得稅共逾十五萬元。
姜成志，五十九歲，及陳德臻，三十九歲，因與上述案件有關亦被廉署拘控。
姜較早時在九龍城裁判法院承認一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)條。他被判入獄六個月，緩刑兩年。
陳早前在觀塘裁判法院承認一項相類罪名，並被判入獄兩個月。
控方今日由檢控官劉理蘭代表出庭，並由廉署人員蔡志敏協助。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271968
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