追逃又追贓：“紅色通緝令”2號人物李華波被遣返

來源: http://www.yicai.com/news/2015/05/4615875.html

追逃又追贓：“紅色通緝令”2號人物李華波被遣返

一財網 秦夕雅 2015-05-10 16:18:00

2015年3月，在李華波缺席的情況下，江西上饒市中級人民法院裁定沒收其包括轉移到新加坡的545萬余新元在內的涉案資產。這成為我國運用違法所得沒收程序的“海外追贓第一案”

廣東珠海查獲4名“獵狐行動”追逃人員 涉案金額達9億元

來源: http://www.infzm.com/content/113793

12月11日，據新華網消息，從廣東珠海公安邊防支隊了解到，在對一批從澳門遣返的人員進行審查過程中，該支隊連續查獲公安部“獵狐行動”境外在逃嫌疑人4名，案件涉案金額高達9億元。

12月9日至10日，該支隊司令部拘留所連續對兩批澳門警方遣返回內地的非法過境人員進行審查，通過身份核查、網上比對，審查人員發現其中4人（兩男兩女）為公安部“獵狐行動”通緝的在逃嫌疑人，隨後將審查情況通報上級機關，並作進一步調查。

經過初步核查，犯罪嫌疑人陳某、李某、陳某、吳某等人於2013年11月起，在浙江省溫州市多家銀行開立多個銀行賬戶，將國內大量資金通過網銀轉賬、ATM機取現等方式，從境內轉移到境外，非法從事資金支付結算業務，並從中牟利，涉案金額高達9億元。由於有重大作案嫌疑，且已外逃，4人被當地警方列為網上追逃人員。

目前，該案相關涉案人員已移交有關部門作進一步調查。

中紀委官員：G20反腐敗追逃追贓研究中心落戶北師大

據中紀委官員透露，G20反腐敗追逃追贓研究中心將設立在北京師範大學，圍繞反腐敗國際追逃追贓進行相關研究工作。

9月4日至5日，二十國集團(G20)杭州峰會成功召開。G20領導人一致批準通過《二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則》、在華設立G20反腐敗追逃追贓研究中心、《二十國集團2017-2018年反腐敗行動計劃》等重要反腐敗成果文件。這些反腐敗成果系G20反腐敗工作組達成，經峰會協調人會議核可後提交峰會通過，是G20杭州峰會的重要成果。

今年G20反腐敗工作組共同主席、中央紀委監察部國際合作局副局長蔡為表示，今年G20反腐敗成果的通過，是建立在中國近年來對內懲腐肅紀、打“虎”拍“蠅”，對外追逃追贓、積極合作的基礎上，同時也將推動各方進一步開展反腐敗追逃追贓合作。

蔡為透露，2014年以來，我國先後開展“天網2014”、“天網2015”行動，已從70余個國家和地區追回外逃人員1915人，追贓金額74.7億元;2015年4月集中曝光的“百名紅通人員”已有三分之一(33人)落網。

對於G20反腐敗追逃追贓研究中心的作用和意義，蔡為表示，該研究中心是第一個面向G20成員國開展反腐敗追逃追贓研究的機構，不僅為G20成員國開展相關合作搭建了有利平臺，將來還會為反腐敗國際合作規則制定提供智力支持。利用G20平臺開展反腐敗國際追逃追贓研究，既能突出重點研究G20國家，又能有效利用G20國家的專家資源。

他表示，在中國設立研究中心，並得到G20成員國一致歡迎和支持，體現了中國在國際反腐敗領域的地位和影響，體現了中國在追逃追贓等反腐敗國際合作領域的領導力。G20各國願意以此為反腐敗追逃追贓合作提供智力支持和技術援助。其中，腐敗分子外逃主要目的國美、加、澳、新等西方主要發達國家積極支持與配合;金磚國家等發展中國家在追逃追贓方面有共同訴求，對研究中心充滿期待。

蔡為還透露，研究中心由北京師範大學設立。北師大在追逃追贓問題上具有很強的研究實力，其下屬刑事科學研究院設有追逃追贓專項研究機構，擁有對國際追逃追贓問題有系統深入研究的專家學者。

研究中心不屬於國際組織或多邊機制，不設秘書處或理事會。G20成員以及對此感興趣的國家和國際組織可自願推薦專家、專業人士和其他相關人員協助研究中心開展特定議題的研究。

研究中心將圍繞反腐敗國際追逃追贓，主要開展如下領域的研究：一是G20國家中主要外逃目的國的追逃追贓相關法律法規，通過與國內法律法規相比較，尋找合作突破口;二是國內相關法律法規，尤其是如何完善追逃追贓相關內容，如“違法所得特別沒收程序”;三是與G20追逃追贓合作密切相關的內容，如引渡、司法協助、資產返還立法和實踐等。四是相關重點研究領域，如跨國商業賄賂、投資移民政策等。

據官網介紹，北京師範大學刑事法律科學研究院是於2005年8月18日建立的專門從事刑事法學研究的、中國刑事法學領域首家且目前唯一具有獨立的、實體性的綜合學術研究機構。

該院目前下設中國刑法研究所、外國刑法與比較刑法研究所、國際刑法研究所、犯罪學與刑事政策研究所、犯罪與矯正研究所、刑事訴訟法研究所、證據法研究所7個常設研究機構和犯罪控制基礎理論研究中心、犯罪預測與犯罪預防研究中心、社會穩定與刑事政策研究中心、風險社會的刑法對策研究中心、促進死刑改革研究中心、刑事訴訟與司法制度改革研究中心、罪犯矯正研究中心、國際刑事準則與思潮研究中心8個專項研究機構。

中國首次從法國引渡逃犯 外交部：將加大境外追逃追贓力度

20日的外交部例行記者會上，外交部發言人陸慷表示，中方首次從法國引渡犯罪嫌疑人，今後，中方將進一步加大境外追逃追贓的力度。

陸慷表示，近日，在法國方面的積極協助下，中國公安部“獵狐”行動工作組從法國將浙江省公安機關通緝的犯罪嫌疑人陳文華押解回國。

陸慷指出，這是自2015年中法引渡條約生效以後，中國從法國引渡回的首名逃犯，實現了追捕潛逃法國的犯罪嫌疑人的重大突破。這也是繼意大利、西班牙之後，中方再次從歐洲國家成功引渡逃犯。

他強調，中國政府高度重視境外追逃追贓的國際合作。近年來，基於條約和外交渠道，中方與有關國家開展了卓有成效的合作。今後，中方將進一步加大境外追逃追贓的力度，不斷構築完善法律網。

據浙江瑞安市公安局2013年12月立案偵查，2009年2月至2012年5月，犯罪嫌疑人陳文華未經金融監管部門批準，非法吸收公眾資金2000余萬元人民幣。2013年3月其逃匿法國。今年9月14日，法國警方在巴黎機場將其移交公安部“獵狐行動”工作組。

落實杭州峰會成果 G20反腐追逃研究中心在華設立

據新華社報道，二十國集團反腐敗追逃追贓研究中心9月23日在北京設立。這是貫徹落實習近平總書記關於做好二十國集團領導人杭州峰會後續工作，落實會議成果，放大峰會效應，更好促進各項有關工作重要指示精神的具體舉措。中共中央書記處書記、中央紀委副書記趙洪祝出席研究中心揭牌儀式。

在9月初剛剛閉幕的二十國集團領導人杭州峰會上，各國領導人積極響應中國倡議，一致同意在華設立二十國集團反腐敗追逃追贓研究中心。這是第一個面向二十國集團成員國開展相關研究工作的機構。研究中心設在北京師範大學，將通過專題研究、學術研討和培訓等多種形式開展工作，為二十國集團成員國開展反腐敗追逃追贓合作創造交流平臺，為中國參與國際反腐敗合作提供智力支持，推動建立以追逃追贓務實合作為主要內容的國際反腐敗新秩序。

中央紀委監察部國際合作局副局長蔡為表示，研究中心將圍繞反腐敗國際追逃追贓，主要開展如下領域的研究：

一是G20國家中主要外逃目的國的追逃追贓相關法律法規，通過與國內法律法規相比較，尋找合作突破口；

二是國內相關法律法規，尤其是如何完善追逃追贓相關內容，如“違法所得特別沒收程序”；

三是與G20追逃追贓合作密切相關的內容，如引渡、司法協助、資產返還立法和實踐等；

四是相關重點研究領域，如跨國商業賄賂、投資移民政策等。

　G20杭州峰會上，國際反腐合作取得重要成果。（圖：新華網）

據新華社此前報道，G20杭州峰會上，G20各國領導人一致批準通過《二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則》、在華設立G20反腐敗追逃追贓研究中心、《二十國集團2017-2018年反腐敗行動計劃》等事項，國際反腐合作取得重要成果。

“註意到外逃腐敗人員和資產造成的危害，各國應視情采取措施拒絕成為腐敗人員與腐敗資產的避風港。”這是《二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則》中的一項重要內容。

《高級原則》由中方起草並引導G20各成員凝聚共識、一致通過，是繼2014年APEC《北京反腐敗宣言》發表以來，中國在當前主要國際合作機制下主導通過的又一項影響深遠的反腐敗國際文件。

中國修法加強境外追逃力度，外逃貪官或將“缺席審判”

《刑事訴訟法（修正草案）》近日提請十三屆全國人大常委會第二次會議審議。為加強境外追逃工作力度和手段，修正草案擬建立刑事缺席審判制度。

全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀介紹，黨中央高度重視反腐敗和國際追逃追贓工作及相關法律制度建設。黨的十八大以來，國際追逃追贓工作取得重大進展，得到人民群眾的廣泛擁護。２０１４年，貫徹落實中央政治局常委會會議精神，中央反腐敗協調小組會議提出了建立刑事缺席審判制度的任務。２０１６年７月，法制工作委員會提出了關於建立刑事缺席審判制度的研究報告。中央紀委建議在配合監察體制改革修改刑事訴訟法時，對刑事缺席審判制度作出規定。

規定缺席審判具體程序

官方信息顯示，1月24日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，外逃16年的“百名紅通人員”胡玉興回國投案自首。至此，全國“百名紅通人員”已有52名歸案。

自“天網”行動啟動到2018年3月底，我國共從90多個國家和地區追回外逃人員4058人，其中，追回黨員和國家工作人員800人，追贓近百億元人民幣。在強大震懾效應下，1300余人主動回國投案自首或被勸返回國，新增外逃人數從2014年101人降至2015年31人，再將至2016年19人，2017年4人，從2014年開始，新增外逃人員實現逐年下降，涉嫌違紀違法黨員幹部外逃勢頭得到有效遏制。

中國人民大學教授陳衛東接受新華社采訪時表示：“建立刑事缺席審判制度是適應發展變化，及時滿足社會發展需要。以往，外逃貪官只有被追逃回國才能對其審判，如今，通過修改刑訴法，建立缺席審判程序，外逃貪官即使逃到天涯海角，也將受到法律應有的裁判。”

據沈春耀介紹，本次修改，擬在刑事訴訟法第五編特別程序中增設缺席審判程序一章，建立犯罪嫌疑人、被告人潛逃境外的缺席審判程序。

修正草案規定對於貪汙賄賂等犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人潛逃境外,監察機關移送起訴,人民檢察院認為犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,可以向人民法院提起公訴。

修正草案規定，犯罪嫌疑人、被告人潛逃境外缺席審判的具體程序:一是明確由犯罪地或者被告人居住地的中級人民法院組成合議庭進行審理(必要時仍可以依照刑訴法的規定指定管轄)。二是規定人民法院通過司法協助方式或者受送達人所在地法律允許的其他方式,將傳票和起訴書副本送達被告人。三是規定被告人未按要求歸案的,人民法院應當開庭審理,依法作出判決,並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

對於缺席審判中充分保障被告人訴訟權利方面，修正草案規定，人民法院缺席審判案件，被告人有權委托辯護人，被告人的近親屬可以代為委托辯護人。被告人及其近親屬沒有委托辯護人的，人民法院應當通知法律援助機構指派律師為其提供辯護。

對於外逃貪官能否適用法律援助，目前尚存在一些爭議。

在全國人大常委會分組審議中，信春鷹委員說,追逃追贓的刑事犯罪嫌疑人和一般的缺席審判對象相比有特殊性， 比如潛逃境外的人不是沒有能力，而是拒不回來。修正草案第 293 條規定缺席審判案件被告人有權委托辯護人，近親屬也可以代為委托 辯護人，這是辯護權的通行規則。但下面說如果他沒有委托，應該通知法律援助機構指派律師為其辯護，我認為不妥。

“法律援助的對象是法律有規定的，法律援助條例明確規定法律援助是為了保障經濟困難的公民獲得必要的法律服務。法律援助條例專門規定，哪些人、哪些案件可以申請國家法律援助，可以申請國家法律援助的案件一般都是以國家或者政府機關為義務方的， 比如請求國家賠償，或因主張見義勇為產生的民事權益等。涉及到追逃追贓的刑事犯罪嫌疑人，他不出席審判不是因為沒錢、沒有能力，而是為了逃避管轄。無論如何不是法律援助的對象，這是社會公平的底線。”信春鷹說。

“概念還需斟酌”

修正草案同時規定，交付執行刑罰前，人民法院應當告知罪犯有權對判決、裁定提出異議。罪犯對判決、裁定提出異議的，人民法院應當重新審理。

對此，信春鷹表示，第 295 條規定罪犯提出異議就得重新審理，這個也要再研究，要有條件。缺席審判犯罪嫌疑人一定要提出異議，因為他拒不到庭，甚至不接受管轄，他能接受判決嗎?提出異議就重新審理，應該有嚴格程序規定。

在此次全國人大常委會審議期間，也有常委會委員認為，缺席審判程序的適應對象還應進一步界定。

李飛委員說, 關於缺席審判程序，這里面有幾個概念建議還要進一步斟酌。一是確實逃往國外又能查明他在國外還存活，這是一種情況。二是草案現在修改以後，形成的第 296 條，由於被告患有嚴重疾病無法出庭，我覺得這是兩個概念。到底缺席審判怎麽來確定，有關條文內在邏輯關系還需要再梳理一下。

信春鷹委員也表示, 這次修正草案有一個很重要的制度創設任務，即建立刑事缺席審判制度。一個直接動因就是國際追逃追贓，但刑事缺席審判制度不限於此。建議有關部門能夠對刑事缺席審判制度做通盤研究，不僅僅針對追逃追贓，還包括因刑事犯罪人死亡、重病等不能出庭多種情況。

誘西方緝外逃貪官　或要付11萬億代價中共與協助追逃國分贓款

1 : GS(14)@2014-11-04 00:22:03




■中國願與外國分享外逃貪官或經濟犯的贓款，相信將令大批通緝犯被引渡返國。圖為由越南押回溫州的外逃通緝犯。



為煞住貪官外逃潮追回外流巨額贓款，中共不得不放棄立場，同意協助追逃國家分享贓款，其中美國分享比例分為三檔，最高達五至八成，澳洲、加拿大等亦因此積極幫北京「追逃」。中方稱「獵狐2014」追逃貪官進展順利，迄今已從40餘國家地區緝捕貪官180多人。傳中共貪官捲走贓款達3萬億美元（約23.2萬億港元），若以分享五成計，北京要追回全部贓款至少要付出1.5萬億美元（11.6萬億港元）代價。



北京《新京報》報道，今年7月22日公安部開展為期半年「獵狐2014」緝捕在逃境外貪官專項行動以來，已從40多個國家和地區緝捕在逃貪官及經濟罪犯180名。此為近幾年北京追逃成績最為顯著的一次。報道暗示，追逃取得如此顯著成績，與中方願意接受西方國家分享贓款利益的做法有關。



■兩名外逃經濟犯在今年9月由馬來西亞押送回深圳。

「獵狐」緝捕180人

北京師範大學國際刑法研究所長黃風昨接受《蘋果》記者電話採訪證實，中國已接受與協助追贓國家分享利益的做法，而之前中方是不接受這種做法的。「特別是對貪污案，我們國家有關部門覺得，拿國有資產跟外國分享不太合適，但從國際看，分享已成為一種普遍做法。現在我們已接受了這種追贓分享的做法，這樣大大有利於我們對外逃貪官的追贓。」黃教授指，利益分享制度實際上是聯合國公約內容之一，包括《國際禁毒公約》，《打擊有組織跨國犯罪公約》及有關反恐的公約等，「有些國家依照本國法律程序如反洗錢法，對涉案人沒收財產，按他們自己的法律將沒收的贓款上繳本國國庫，所以分享制度在一定程度上也是合理的，能平衡各國的利益衝突，利於追逃追贓。」


主要匿藏美加澳

黃透露，美國是根據對沒收程序貢獻大小將分享分為三檔：一檔是50%到80%，一檔是20%至50%，一檔是20%以下。澳洲也有分享規定，但無確定分享比例。中國與加拿大去年簽署了分享協議，但無規定具體比例。2004年美國向中國遣返逃美的中國銀行開平分行行長余振東時，美方並無分享贓款，而是全額歸還中方。餘案涉款高達4.82億美元。美國《華爾街日報》曾引中國央行研究報告指，上世紀90年代中期起，有1.8萬名貪官和國企管理層出逃海外或藏匿，攜走款項達8,000億人民幣；海外也有報道指，中國外逃貪官數以十萬計，捲走金額達3萬億美元。有內地網民表示，若以美國分享的50%標準計，中國要追回3萬億美元贓款，「豈非要付出10萬億人民幣代價？這太便宜西方了」！資料顯示，貪官外逃藏匿地主要是美國、加拿大和澳洲等。北京《新京報》/《蘋果》記者


貪官帶走巨款待追

薄熙來•中共重慶前市委書記；已判監，受賄法國康城別墅一幢價值2,100萬。 高嚴•李鵬心腹，國電公司前總經理，涉貪數千萬，潛逃澳洲，本次追逃重點。 張曙光•鐵道部原副總工程師，已判監，妻女定居美國，有別墅，傳貪百億，但判決只提4,755萬。余振東•中銀開平支行前行長，涉貪4.82億美元，潛逃美國，2004年經美遣返判監。王振忠•福州公安局原副局長，涉貪過億，2002年經香港逃美國，2007年病死美國。楊秀珠•溫州前副市長，涉貪2.532億元，2003年外逃美國，現在定居歐洲。高山•中銀哈爾濱河松街支行原行長，涉貪9.426億元，外逃加拿大，2012年回國自首判監15年。以上貨幣除特別註明外，均為人民幣資料來源：《蘋果》資料室




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20141103/18921775

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追逃主要靠引渡

1 : GS(14)@2014-11-04 00:22:24



【話你知】中國海外追逃一般有四種方式，最主要是引渡。中國現與38個國家締結雙邊引渡條約，其中大部份是發展中國家。國際引渡合作有很多限制，如政治犯例外、死刑不引渡等。且任何一國都不可能與世界所有國家都締結引渡條約，包括美國。此外還有引渡的三種替代手段：遣返、異地追訴和勸返。近年的實踐顯示，由於不少貪官外逃後日子不好過，惶惶不可終日，故勸返正成為最有效、也最方便易行的方式。此次「獵狐2014」行動，當局派出大批小組出境勸返貪官。據透露，此次「獵狐2014」行動中，目前相信潛逃在澳洲的中共前總理李鵬（圖右）的心腹、國家電力公司前總經理高嚴（圖左），成為首要目標，名列中方向澳方提交的百人通緝名單之首；澳洲媒體透露，警察近日已着手調查高嚴的兒子高新元在澳洲的公司。《蘋果》記者




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20141103/18921781

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