ZKIZ Archives


【“毒奶粉”案宣判】田文华被判无期徒刑

From
http://www.caijing.com.cn/2009-01-22/110050722.html

三鹿集团原董事长田文华因生产、销售伪劣产品罪,被一审判处无期徒刑。

被认定犯有生产、销售伪劣产品罪,该罪最高量刑即为无期徒刑


【《财经网》快讯/记者 朱弢 发自石家庄】1月22日下午,“毒奶粉”刑事系列案在河北省石家庄市中级人民法院陆续一审宣判。第四批被判决的是原三鹿集团的四位高管——三鹿集团原董事长田文华、三鹿集团原副总经理王玉良、三鹿集团原副总经理杭志奇、三鹿集团原原奶事业部经理吴聚生。此四人被认定犯有生产、销售伪劣产品罪。 
根据法院判决,三鹿集团被处罚金4937.4822万元;田文华被判无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金2468.7411万元;王玉良被判处有期徒 刑15年,并处罚金2378.04万元;杭志奇被判处有期徒刑八年,并处罚金90.7011万元;吴聚生则被判处有期徒刑五年,并处罚金60.4674万 元。
2008年9月8日,媒体披露“甘肃14名婴儿因食用三鹿奶粉同患肾结石”,“毒奶粉”事件从此曝光。9月17日,因涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪,田文华被石家庄市公安局新华分局刑拘,9月26日被批准逮捕。同时被捕的还有王玉良、杭志奇、吴聚生。
《财经》记者获悉,2008年12月8日,石家庄市公安局新华分局以被告单位三鹿集团及被告人田文华、王玉良、杭志奇、吴聚生涉嫌生产、销售伪劣产品罪,向新华区检察院移送审查起诉。次日,该案转至石家庄市检察院审查起诉。
根据检方指控,三鹿集团已明知其婴幼儿奶粉系列含有三聚氰胺,却并没有停止奶粉的生产和销售。三鹿集团生产的含有三聚氰胺的奶粉等奶制品流入全国市场 后,对广大消费者,特别是对婴幼儿的身体健康、生命安全造成了严重损害。国家投入巨额资金用于患病婴幼儿的检查和医疗救治,众多奶制品企业和奶农的正常生 产、经营受到了重大影响,经济损失巨大。
检方认为,三鹿集团生产、销售含三聚氰胺的奶制品;田文华、王玉良、杭志奇、吴聚生,对生产、销售含 三聚氰胺的奶制品负有直接责任,是直接责任的主管人员。上述被告的行为均已触犯了《刑法》第150条、第144条、第149条、第140条规定,应以生 产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。
根据《刑法》中有关条款规定,“生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品”最高量刑为无期徒刑。从这次判决来看,对田文华采取的是最高量刑。■


奶粉 宣判 田文華 被判 無期 徒刑
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=5356

“亿万富姐”吴英因集资诈骗一审被判死刑 没收全部财产


http://www.21cbh.com/HTML/2009-12-18/158444.html


21世纪网讯 据中新社报道,今天下午,备受关注的浙江东阳吴英案终于有了结果,金华市中级人民法院依法作出一审判决,以集资诈骗罪,判处被告人吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产。

1981年出生在浙江东阳的吴英,只有中专文化,曾是浙江本色控股集团有限公司法定代表人,被捕前住在东阳市本色概念酒店913房间。

经法院审理查明,被告人吴英在2006年4月成立本色控股集团有限公司前,即以每万元每日35元、40元、50元不等的高息或每季度分红30%、60%、80%的高投资回报为诱饵,从俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴、徐玉兰等人处集资达1400余万元。

吴 英在已负债上千万元的情况下,为资金链的延续,于2005年下半年开始,继续以高息和高额回报为诱饵,大量非法集资,并用非法集资款先后虚假注册了多家公 司。为掩盖其已巨额负债的事实,又隐瞒事实真相,采用给付高息或高额投资回报,用非法集资款购置房产、投资、捐款等方法,进行虚假宣传,给社会公众造成其 有雄厚经济实力的假象,骗取社会资金。

如被告人吴英与杨卫陵等人合伙炒期货,但却不要杨卫陵等人承担风险,而是给予固定的回报。杨卫陵等人 投入3300万元,吴英在炒期货实际亏损了近5000万元的情况下,隐瞒其已巨额亏损的事实,宣称有盈利,向杨卫陵等人支付了1400万元的所谓利润。又 如购家纺赠送同等价值的家电等。

从2005年5月至2007年2月,被告人吴英以高额利息为诱饵,以投资、借款、资金周转等为名,先后从林 卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元,用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等,实际集资诈骗人民币 38426.5万元。

本案的被害人大多是放高利贷的人员,其资金也大多系非法吸存所得。仅林卫平一人,所涉人员和单位就达66人。另外,吴 英除了向本案十一名被害人非法集资外,还向王香镯、宋国俊、卢小丰、王泽厚、陈庭秀、俞亚素、唐雅琴、夏瑶琴等人非法集资。被告人吴英除了本人非法集资 外,还授意徐玉兰向他人非法集资,徐玉兰非法吸收公众存款所涉人员达14人。

被告人吴英在负债累累,无经济实力的情况下,仍对非法集资款随 意处分和挥霍。如花2300多万元购买的上亿元珠宝,不用于经营,而是随意送人或用于抵押;不考虑自己的经济实力,投标或投资开发房地产,造成1400万 元保证金、定金被没收;用集资款捐赠达230万元;在无实际用途的情况下,花近2000万元购置大量汽车,其中为本人配置购价375万元的法拉利跑车;为 所谓的拉关系随意给付他人钱财130万元;其本人一掷千金,肆意挥霍,其供认花400万元购买名衣、名表、化妆品,同时进行高档娱乐消费等花费达600万 元。 被告人吴英不仅随意处分和挥霍集资款,巨额非法集资款本人竟无记录,公司账目也管理混乱,三个会计师事务所均无法进行审计。

法院认 为,被告人吴英的行为不仅侵犯了他人的财产所有权,而且破坏了国家的金融管理秩序,已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人吴英及 其辩护人提出,被告人吴英的行为属正常的民间借贷,不构成集资诈骗罪的意见,与本院查明的事实及法律规定不符,本院不予采纳。鉴于被告人吴英集资诈骗数额 特别巨大,给国家和人民利益造成了特别重大损失,犯罪情节特别严重,应依法予以严惩。为保护公民的财产不受非法侵犯,维护国家正常的金融管理秩序,依照 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第五十七条第一款、第六十四条之规定,故作出以上判决。

此前,在今年4月份的庭审 中,是否构成集资诈骗罪成了案件审理的焦点。吴英在庭审的自我陈述中当庭翻供,她不断强调,此前在相关部门的供词是受他人误导。吴英自己辩称,她本人主观 上并没有诈骗、非法集资的意图,也没有想到用借来的钱进行挥霍。她表示,自己借来的钱全都用于公司经营,涉案的巨额资金只是双方自愿的借贷,“我一直想 还,如果不抓我,这些钱我都能还上”。(详见报道:《吴英庭辩:不被抓,就能还!》) 

然而,上说辩护最后并有得到法院的认同。法院判决认为,被告人吴英的行为不仅侵犯了他人的财产所有权,而且破坏了国家的金融管理秩序,已构成集资诈骗罪,公诉机关指控罪名成立。

吴 英案不过是中国近年来非法集资活动的一个缩影。早于今年7月30日,公安部公布了上半年共破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件。在浙江,民间借贷 已经成了众多民营企业融资的主要渠道之一。浙江温州、台州、义乌等地区,利用“抬会”等组织进行的民间集资已经蔚然成风,并屡禁不止。

此案 一审结束时,金华市检察院公诉处副处长许达曾分析说:“本案也给经济发达地区的资金市场再度敲响了警钟。”,“金融监管制度需要进一步加强,既要活跃金 融,创新和研发金融产品,又要让社会公众树立起金融风险意识,加强防范。同时,社会也要有预警体系,减少类似案件的再次发生。”

吴英,生长在东阳的一个农民家庭。据说在她只有十多岁的时候,有人欠了她父亲近百万元工程款,打起了官司。吴英因此早早地领略到了社会上的人情世故。

或许是在东阳、义乌这片神奇的土地上有太多的商业故事和机会,让吴英的心不安分起来。没读完技校,吴英就辍学做起了生意。

听 说开美容院很挣钱,吴英开了一家西街贵族美容院,其中“羊胎素”项目帮她挣到了第一笔钱。紧接着,她又开出了东阳第一家足浴店千足堂。“嗅”到了汽车租赁 业“暴利”,她就利用原先积累的资本一口气买下了十多辆车。“韩流”袭来,她又开出了韩品服饰店。此后,她成了喜来登娱乐城的老板娘。

吴英在这些涉猎的行业中,挣到了自己的第一桶金。除了有形的财富,更重要的是,吴英积累了丰富的人脉关系——很简单,吴英的客户几乎都是当地最有财富的一批人。

两年前突然曝光的巨额财富,让1981年出生的吴英获得了“亿万富姐”的称号。今年3月,因为涉嫌非法吸收公众存款,吴英被浙江省东阳市公安局逮捕。
億萬 富姐 吳英 英因 集資 詐騙 一審 被判 死刑 沒收 全部 財產
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=13541

倒卖铁轨赚千万中铁物资一主管被判无期


http://www.nbd.com.cn/newshtml/20100305/20100305044446464.html


每经实习记者  黎光寿  发自北京

        “每年我去公司开年会,都能见到苑东。”2010年3月4日,被中铁物资北京公司派到河北廊坊驻点销售的周迪民在电话里向  《每日经济新闻》记者说,两年前到北京开年会时他就没有看到苑东,几个月后才知道他出事了。

        周迪民口中的苑东,是原中国铁路物资北京公司金属部副部长兼钢轨部部长。苑东在职期间,利用职务之便,让老同学北京中铁顺达贸易有限公司 (以下简称顺达公司)原总经理、实际控制人高建低价将自己单位的钢轨买走,然后又高价买回公司,牟取私利。日前,苑东及其“老同学”因犯贪污罪,被终审判 处无期徒刑。

公产化私的隐秘路径

        《每日经济新闻》记者获悉,北京第一中级人民法院审理查明,2003年3月至2007年10月间,苑东利用职务便利,与高建“合作”,将 北京公司的钢轨低价卖给高建控制的顺达公司,加价卖给高建妻子控制的北京中机汇通机电设备有限公司,再大幅度加价后卖回中铁物资北京公司,共获利约 1078.82万元,扣除应缴纳税款,苑东、高建非法占有约895.42万元。

        据苑东供述,他主要负责钢轨的购买和销售。具体分为计划内和计划外。计划外的钢轨先由客户向钢轨部提出购买要求并支付相应货款,钢轨部再 向钢轨公司购买并销给客户。计划外的钢轨价格高于计划内,但低于市场价格,后再按市场价格卖给客户,从中赚取差额。计划外钢轨有很大的利润空间。

        中机汇通公司经理高建是苑东的同学,2002年,苑东提出让高建成立一家公司,参与“贸易”。于是高建了中铁顺达公司,法人代表是高建的 妻子,高建也负责中铁顺达的经营。2003年“非典”前后,他和高建商谈,将北京公司的计划外钢轨低价卖给中机汇通,再由中机汇通平价卖给中铁顺达,再由 中铁顺达加价卖回给北京公司,最后再由北京公司加价卖给客户。高建的公司挣到的是低价买回高价卖出的差额,而北京公司挣到的是买回钢轨加价后卖给客户的差 额。

        高建供述,他原来做的是轴承业务,2002年在苑东推动下成立了北京中铁顺达贸易有限公司。半年后,苑东让他再找一家公司,通过倒账的方 式赚取一些利润,他就此选择了中机汇通机电设备有限公司。准备好后,他按照苑东定的回购价开出中铁顺达的增值税票,北京公司再用支票付账,再通过中铁顺达 开支票换取中机汇通的增值税票,再从中机汇通开支票给北京公司付款。中铁顺达占有了大部分利润。

        2009年12月15日,北京市第一中级人民法院以贪污罪判处苑东和高建无期徒刑,剥夺政治权利终身。

案件曝出监管漏洞

        3月4日,一篇关于北京市宣武区检察院的新闻报道再次将此案推到众人面前。

        宣武区检察院的检察官认为,此案中至少有两点显示了企业缺乏有效的控制,一是苑东集销售和采购这两个不相容的职位于一身,对销售和采购都有定价权,而且缺乏有效的监督;二是企业的销售发票也缺乏严格的控制。

        而北京公司财务科科长孙某的证言也显示出无奈。该证言称,苑东在北京公司主管钢轨业务,北京公司和中铁顺达、中机汇通之间的业务往来流程 跟其他公司是一样的,记账方式也是统一的。财务部门没有发现上述三家公司的业务有不符合规定的地方。只要符合财务手续,别人就看不出有问题。

        北京市大禹律师事务所主任张燕生告诉《每日经济新闻》记者,她曾经关注过这个案子。“监管肯定是很重要的因素,整个过程没有人看到”,“现在部分企业和机关,从上到下,只要有机会就尽量占便宜,能捞就捞,当然会出问题。”

        “监管不力是产生这件事情的因素,但也和个人的素质和分配制度上的不合理有关系”,张燕生认为,许多在国企工作的人员由于分配制度上的规定,工作很辛苦,责任很大,但报酬相对较少,“这是多种因素造成的结果。”

        张燕生认为,在案发的过程中,北京公司不可能一点都没有发现,应当建立一个鼓励监督的机制,只要更加谨慎一点,完全可以早点发现。“如果是私企老板,自己做控制,比较难以出现北京公司这样的问题,即便是员工中出现了这样的问题,也能够及时避免。”

相关监管制度仍未改变?

        2010年3月4日,《每日经济新闻》记者通过电话联系中铁物资北京公司多个部门,各部门均表示此事比较敏感,不方便说什么问题。

        一个不愿意透露姓名的人士告诉《每日经济新闻》记者,中铁物资北京公司总经理助理潘富杰了解案件的情况,建议记者找潘富杰了解情况。在该 人士的指点下,记者找到了潘富杰的手机号码,不过电话接通时,对方并不承认自己就是潘富杰,其后,对方在与记者的通话中表示,苑东案件是中铁物资北京公司 的最高机密,他什么也不知道。

        中铁物资北京公司一名中层干部告诉《每日经济新闻》,苑东的事情是他自己没有把持住,“我们属于不同的部门,他出事后对我们没有影响”。记者询问是否有新的政策措施出台以防止类似事件,该人士表示没有什么新规定。

倒賣 鐵軌 賺千 千萬 中鐵 物資 主管 被判 無期
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=14483

香港“窝轮天王”被判入狱4年


http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100429/419452.shtml


案涉亿元资金,横跨内地和香港的衍生权证(俗称“窝轮”)诈骗案昨日(4月28日)在香港宣判,42岁的香港前证券交易员吴镇涛因串谋诈骗等罪名成立,被 判监4年,吴妻及其他两名同伙分别被判2至3年。
4月28日,在香港湾仔区域法院庭审时,法官表示,由于案件涉及内地香港两地,且经过精心策 划,首被告吴镇涛因串谋诈骗罪以及妨碍司法公正,被判入狱4年。
被港媒称为“窝轮天王”的吴镇涛于2005年辞任证券公司窝轮交易员职位。在 2005年至2008年期间,串谋他人分别向东方汇理银行、标准银行亚洲有限公司等4家窝轮发行商的交易员提供回扣,获得优惠买卖价。
同时, 与同伙在离香港监管机构较远的深圳设立“基地”,开设空壳户口,聘请人手,指挥这些人手在香港市场“入货”,营造虚假的交投状况,吸引散户尾随入市。待价 格炒高后,吴镇涛再高价卖出低价买入的权证,牟取巨额利润逾亿元。
案发后期,吴镇涛等人认为深圳“基地”较远,入货速度太慢,于香港另设“基 地”,两地同时投机。
案中的第四被告,是吴镇涛的妻子郑婉仪,被裁定洗黑钱等17项罪名成立,入狱3年。
据香港廉政公署消息显 示,案发期间,郑婉仪处理来自窝轮串谋诈骗所得的犯罪收益,合计共逾1.038亿。廉署于去年5月28日展开拘捕行动,在郑婉仪名下的银行保险箱内起出现 金3400多万元。
李潮文

香港 窩輪 天王 被判 入獄
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15347

黄光裕涉三罪一审被判有期徒刑14年


http://www.21cbh.com/HTML/2010-5-18/yOMDAwMDE3NzcyOQ.html


备受关注的黄光裕案5月18日上午作出一审判决。北京市第二中级法院以非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪三罪并罚判处黄光裕有期徒刑14年,罚金 6亿元,没收财产2亿元。

原北京中关村科技董事长许钟民因内幕交易、泄露内幕信息罪(从犯)以及单位行贿罪,获刑三年;黄光裕之妻、原中关 村监事杜鹃因内幕交易罪获刑三年零六个月。国美电器有限公司、北京鹏润房地产开发有限公司因单位行贿罪分别被处罚金人民币500万元和120万元。

据 黄光裕的代理律师杨照东介绍,宣判基本上从9时30分开始,整个过程大约用了40分钟左右。黄光裕的两个妹妹和他的母亲都到场,情绪反应比较激动,认为判 罚偏重,但是法庭上没有做更多表示。黄光裕等人当庭没有表示是否上诉。

此前有媒体援引法律人士指,依据起诉书的内容,黄光裕通过的内幕交易 非法收益为3.09亿元人民币,一旦法院判决其内幕交易罪成立,按照规定,黄光裕极有可能面临10亿元左右的罚金,黄光裕本人则可能被判处十年或以上的有 期徒刑。

国美电器就有关司法机构对国美电器的判决结果表示尊重,并称罚金对国美的经营不会造成实质性的影响。对于判决结果是否上诉,国美电 器表示目前正与法律专家积极探讨。

国美电器(00493.HK)今日高开后迅速拉升,截至上午10点14分,国美电器报2.35港元,上涨 2.62%,成交2635万港元。

快讯:

国美电器18日 股价表现平稳收报2.31港元

黄光裕案大事记

2008年3月28日,证监会对三联商社 股票异常交易立案调查;

2008年4月28日,证监会对中关村股票异常交易立案调查;

2008年11月中下旬,黄光裕被北京 市公安局带走调查;

2008年12月,前商务部外资司副司长邓湛被正式批捕,间接牵涉黄光裕案;

2008年12月23日,黄 光裕之妻杜鹃辞去国美董事职务;

2008年底,“公海赌王”连超涉嫌协助黄光裕洗钱被刑拘留;

2009年1月,公安部部长助 理郑少东及经侦局副局长相怀珠因涉嫌黄光裕案被双规;

2009年4月,广东政协主席陈绍基、浙江纪委书记王华元涉嫌黄光裕案被调查;

2009 年6月,深圳市长许宗衡被双规,传与黄光裕案有关联;

2010年4月,黄光裕案在北京市二中院开庭审理,被诉非法经营、内幕交易、行贿三罪 名。

黄光裕简介

黄光裕,17岁随其兄弟来到北京,用3万元的贷款开始了家用电器的经销。到今 天,鹏润投资的国美电器连锁已占有国内家电分销市场的35%,2002年10月26日,黄光裕重新执掌国美。

黄光裕履历

1988 年7月~1992年7月,中国人民大学一分院学习;

1987年1月~1997年7月,国美电器任总经理;

1997年7月鹏润 投资公司任总裁;

2008年11月黄光裕被拘;

2009年1月18日黄光裕辞去国美电器董事职务,他作为国美主席的身份同时 自动终止。
光裕 涉三 三罪 一審 被判 有期 徒刑 14
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15650

原中移动高管施万中被判死缓

http://magazine.caing.com/chargeFullNews.jsp?id=100270839&time=2011-06-18&cl=115&page=all

收受西门子公司506万美元贿款,该腐败案被认为“涉及国家秘密”而不公开审理
财新《新世纪》 记者 罗洁琪 赵何娟

 

  几乎完全不为外界所知,原中国移动通信集团党组成员、人力资源部总经理施万中受贿案,已于一个月前走完司法程序。施万中终审被判处死刑、缓期两年执行。

施万中在安徽期间业绩卓著。


  财新《新世纪》获悉,该案是异地审理,由河南省鹤壁市中级法院进行一审,河南省高级法院二审维持一审死缓判决。(相关报道:中国移动窝案涉及的9位高管一览

  与施万中同案被审的还有中间人田渠。施、田二人被法院认定共同收受德国西门子公司给予的总计高达506万美元的贿赂款,田渠被判有期徒刑15年。此外,法院还认定施万中单独收受一民营公司老板李某的行贿款约200万元人民币。

  该案被认为“涉及国家秘密”,未公开审理。

“明星”陨落

  作为电信业的元老,今年51岁的施万中陨落在其事业如日中天之时。

  施万中出生于1960年,1982年获南京邮电学院工程学士学位。早年一直在江苏工作,历任江苏省移动通信局副局长,江苏移动党组成员、纪检组长兼工会主席。在短期出任中移动总部网络部部长后,2002年调任中移动集团安徽有限公司董事长兼总经理。

  施万中在安徽期间,业绩卓著。安徽移动公司连续数年内客户数量、运营收入和净利润都取得快速增长,施万中本人曾在2006年被评为全国劳动模范,被授予“五一”劳动奖章;2007年亦被评为安徽省劳动模范。

  2009年初,施万中调任中移动集团人力资源部总经理,并任党组成员,时年49岁,前途一片光明。时隔仅一年,2010年初,施万中因涉嫌收受西门子公司贿赂被调查,这个电信业内的“明星”就此陨落。

  根据法院的判决,施万中的受贿行为均发生于其任职中移动通信集团安徽省有限公司董事长兼总经理期间。当时,施万中手握安徽移动的电信设备采购大权。

  这样的权力,对于意欲扩大市场份额的西门子而言,充满诱惑。深谙中国潜规则的西门子找到中间人田渠,攀上施万中的权力高枝,以实现销售设备的目的。

  财新《新世纪》记者获悉,田渠是一个民营公司的老总,与施万中为多年好友。这样的关系被西门子盯上,其工作人员找到田渠,邀请其担任销售代理。

  在田渠的周旋之下,安徽移动公司和西门子签署了销售电信设备的协议。多次交易中,西门子累计向田渠的私人账户汇入销售提成款共计约506万美元。田渠则通过转账或者给施万中购物等多种形式让施万中获得利益。

  据此,法院最终按照西门子汇入田渠私人账户的总金额认定,田渠和施万中共同收受贿赂506万美元。

西门子海外被罚

  据西门子的原内部人士早前透露,西门子物色的“中间人”有两种形式,一种是代理商模式,即在某一地区推广产品,按照销售额提成。有时甚至是先把产品买断下来再去推销。按照行业的潜规则,许多代理商最终都会以回扣的形式对买方行贿。

  另一种形式则是“商业顾问”的模式,销售方通常会与一些假壳公司签订“商业顾问协议”,一笔回扣签一份合同。所以,“商业顾问”往往徒有其壳,只是提供“洗钱”的渠道。

  据财新《新世纪》记者了解,田渠在和西门子签订协议之前,曾经就此事咨询过施万中,安徽移动公司能否购买西门子的产品。得到施万中的表态后,田渠与西门子签订了代理商协议,表面上约定,田渠帮助开发市场,按照销售额提成。

  关于施万中案,财新《新世纪》记者向西门子公司提出采访请求后,对方表示:对于发生在中国境内的官员腐败案件不置评论。

  由于案件“涉及国家秘密”,财新《新世纪》记者无从获知西门子作为施万中案行贿方,是否受到相应法律追究。根据中国《刑法》第393条关于“单 位行贿罪”的规定,“单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。”

  不过,作为美国上市公司,西门子未能逃脱美国《海外反腐败法》的法网。从2006年起,美国司法部和美国证监会开始对西门子此前披露出来的涉及可能4.2亿欧元的全球商业贿赂问题展开调查。

  2008年底,西门子与美国司法部和美国证监会分别达成和解协议,支付了总额高达8亿美元的巨额罚款。美国司法文件也披露了西门子海外行贿的多 个项目,其中包括涉及中国的项目,牵涉交通、通信、医疗等领域,但未披露具体中国涉案人员、公司和这些人员收受贿赂的具体数额。

中移动采购黑洞

  施万中案也充分暴露出中移动集团的采购管理存在巨大漏洞。

  财新《新世纪》记者获悉,在2004年之前,中移动采用的是各地区分散采购,大部分设备采购都是由各省公司独立完成,而且省级以下各地区、县级公司也都有相当大的独立采购权。因此,省级移动对当地设备使用拥有生杀权。

  由此带来中移动各地区采购同一产品的价格不统一,更重要的是造成了全网技术标准不统一,产品质量良莠不齐,导致整体集团的采购成本偏高。而实际上,很大一部分采购成本便来自于各地区移动公司个人收受的中间费用,即回扣。

  2004年,中移动决定开始集中化采购,即集团、各省两级集中采购。从2005年起全国范围内全面取代了地区采购,目前已经有超过95%的电信 设备通过两级集采完成。但省级公司仍有很大权力,尤其是对人口大省和经济发达大省对数量和品牌选择的上报。其流程是:省级公司需上报求需求,两次申报,第 一次报需求量,由中移动根据各省上报的需求数量,进行集中采购招标评标;完成后,中移动把中标厂家发给各省级移动公司,再由各省二级申报,主要报需求厂 商,最后由中移动集团根据需要分配各省市的采购量。

  不过,即便是现有的两级集采的制度下,地方移动公司仍有很强主动性,这主要体现在省级移动公司。很多供应商即便通过集团公司的集采,仍需要到每 个省去打通各省级部门的关系。在确定集团集采的量之后,设备采购流向哪个省差别很大,经营大省是竞争更激烈的地方,因为使用频率越高,其售后需要继续维 护、升级和更新的空间就越大。因此,供应商往往需要对各省级移动公司“逐一突破”以保持供应的稳定性。

  据法院的判决,除了收受西门子的行贿,施万中另外接受的民营公司老板李某的行贿,共计人民币约200万元。而李某和施万中也是关系密切的朋友,其公司亦销售电信设备,与安徽移动公司有业务来往。该贿赂行为也发生在施万中在安徽任职期间。

  财新《新世纪》记者曹海丽对此文亦有贡献

 

原中 移動 高管 施萬 中被 被判 死緩
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=25853

被判坐牢!友達副董落淚親筆信曝光

2012-03-26  TCW




台灣時間三月十五日下午,每位友 達光電員工都收到一封電子郵件。

寄件者:HB Chen陳炫彬

主旨:面對困境,讓我們更勇敢

各位同仁,鎮定了十幾個小時,因為睡不著,凌晨起來聽佛經CD,靜心,習慣性打開email,映入眼簾的是許多同仁慰問致意的信,此刻,終於忍不住,痛快 的哭了一場。回想這一路走來的點滴,我仍不悔最初的決定,因為不僅是為公司,也是為個人的清譽,奮戰到底。……「Fight, Keep Fighting」(戰鬥,繼續戰鬥)的想法,占據腦袋,無法入睡。

回想白天,我還在安慰Kuma(友達董事熊暉),凌晨時分,反而讓眼淚安慰了自己,我這個六十一歲的男人,因為同仁們的真誠支持,流淚,讓我卸下我以為的 堅強。

相較於其他未上戰場即認罪的公司,友達,一開始就選擇走一條不一樣的路,一條辛苦的路。但,這不就是我們的精神嗎?

未來,仍有硬仗要打……。我在美國,會更堅強的面對,我也需要各位同仁繼續留下來一起奮鬥,Stay tuned!(保持關注)

hb@Cupertino.US

美國西岸時間三月十三日宣判友達反托拉斯案,副董事長陳炫彬、董事熊暉有罪,以及友達公司反托拉斯法有罪,前總經理陳來助和李燦榮無罪,至於高階主管梁兆 龍,因陪審團無法達成一致協議,宣告無效審判,當庭釋放。

面對審判結果,友達董事長李焜耀說:「三位主管無罪,算有成績。」但是也非他樂見。友達最高面臨十億美元(約合新台幣二百九十五億元)的罰款,相當於去年 公司虧損金額的一半,兩位戰友陳炫彬和熊暉將面對刑期。

近六年的調查轟炸:搜索公司、扣押文件,訊問一整天

三個月後法官將決定罰金和刑期,若友達不服可提起上訴到「聯邦上訴法院」,最高可上訴到聯邦最高法院,如發回重審,友達有機會翻案;如否,則就此定讞。

從一開始面對官司,陳炫彬就和李焜耀站在同一陣線成為主戰派,深具信心。

然而,四頁判決文件,在陳炫彬和熊暉名字旁的選項「guilty」(有罪)輕輕一勾,陳炫彬面臨可能高達十年的牢獄罪刑,讓六十一歲的沙場老將也留下淚 水。

上訴可否成功?法官判刑多久?到哪裡服刑?能否健康出獄?能否再見到年邁父親?即便現在身體自由,但高度不確定性成為他的心靈枷鎖。

從二○○六年十二月算起,歷經一千八百九十八天調查審判,累積的壓力,夜深人靜獨自面對自己,讓鐵漢崩潰了。

陳炫彬是友達遭到起訴主管中,層級和輩分最高者。他與李焜耀、熊暉都是友達創廠元老,李焜耀構思策略,陳炫彬是開疆闢土的大將軍,號稱擁有百分百的執行 力,兩人一起歷經面板業的盛與衰。

如今這位李焜耀最親密的戰友面對人生最大的煎熬,「你要進去之前的壓力比你進去之後還要更大、更煎熬,這時身旁人的一句話,一封信都很重要,」也曾到美國 服刑的相關人士表示。

這是一場羽量級選手對抗重量級高手的戰爭。友達,這家成立僅十六年的公司,竟勇敢的要與擁有一百二十二年反托拉斯法訴訟經驗的美國司法部戰鬥!

一家公司對抗一個政府,小螞蟻對上大巨獸,注定慘烈。

首先,友達遇到美國檢察官「天羅地網」的調查,「你面對的是全世界最強大的政府,」一位相關人士指出。從二○○六年開始,檢察官不僅可以拿著搜索票查扣友 達光電美國子公司,調查電腦、檢查email,扣押文件、翻閱筆記,甚至拿著被告抽屜裡一疊疊名片,一張張問何時、何地跟名片上的人交談?談什麼?詢問時 間可以長達一天。

總部在台灣,美國沒管轄權就沒事?不,夾著國家和市場力量,美國檢察官棍子和蘿蔔並用,逼你拿出資料。美國檢察官可以提出「完全豁免」(免除罪責)當條 件,要求台灣面板廠員工提供協助;也可以挾著美國市場為由,要求被告聘雇的律師幫忙「詢問」被告問題,蒐集資料傳回美國,否則產品可能面臨無法銷售美國市 場的威脅。

十一人一人的攻防:檢察官連續傳喚,友達僅一人答辯

過去協商認罪者都已跟檢察官簽訂隨時傳喚當檢方證人的約定,可以反過來指控友達,成為檢察官的武器。友達也可以要求認罪協商者提供資料,但並無強制力。

今年二月初,李焜耀出席耕莘文教基金會的論壇休息時,記者趨前詢問他官司狀況,他自信的說「我們不一定會輸。」但也承認很難叫得動證人出席。

馬拉松式的調查僅是國家機器啟動的第一步,接下來的審判就是密集的攻防戰,稍有閃失就會讓對手佔上風。

加州,聯邦地方法院二十層樓大樓,一月九日友達光電的案子位於十九樓法庭開庭審理,其後六十五天,決定陳炫彬等人是否有罪。

週一到週四,早上八點半到下午三點半開庭,過去,陳炫彬的行程都是由秘書安排密集的會議,現在他的工作地點變成法院休息室,小心翼翼的推敲每一份證詞和說 法,等待傳喚。

雙方最激烈攻防是二月二十三日至二十七日,檢察官連續傳喚十一位證人;《商業周刊》獨家取得這四天的攻防內容。

證人包含四類:第一類協商認罪者,有LG Display、華映、奇美電主管等人;第二類則是自願作證者換取無罪豁免權者,包含友達美國子公司前職員;第三類是美國境內購買者,一位戴爾 (Dell)和一位惠普(HP)採購主管;第四類則是專家證人,由經濟學家解釋友達因為違反反托拉斯法,獲得多少不當利益。

友達的證人僅有一位:專家證人。經濟學家解釋友達的價格低於「水晶會議」(編按:友達和競爭對手碰面的會議名稱)價格,並無聯合定價嫌疑。

這是場十一人對一人的辯論。

第一個攻防點:友達是否意圖影響面板定價?

美國檢察官先指控友達高層主管,與競爭對手舉行約六十多場的秘密會議,就算高階主管沒參加,也派代表回報。二○○二年,友達內部信件也寫著會議結論,希望 提高十五吋和十七吋面板價格,並針對不同客戶惠普和索尼(Sony)等提高定價。接著傳喚華映、LG Display和奇美電證人,指稱友達出席水晶會議。

友達律師則反駁,友達雖然有參加會議,但並沒有照著會議結論走,並指出檢方傳喚證人證詞前後矛盾,例如華映主管表示華映二○○一年底至二○○二年間遵守水 晶會議價格,但是二○○三年後不再遵守,並承認他發覺競爭對手無法坦誠交流。LG Display主管也表示雖然參與會議但是他並無議價權力。

友達律師在法庭上緊咬著「水晶會議中競爭對手都是爾虞我詐,各家不但經常虛報價格,而且利用水晶會議的情報對競爭對手的客戶砍價搶單,」說穿了就是獲得商 業情報的來源,而非真心談價格,以東西方商業文化差異反擊對手。

檢方隨之傳喚認罪協商者,希望能由認罪協商者口中指出友達參與會議且意圖操控價格。為了追問出此點,若回答不如檢察官預期,就會被一直追問。

第二個攻防點:友達是否賺取高額不當利益?

友達聘請經濟學家,查閱公司二○○一至二○○六年,上千筆友達內部交易價格,對照水晶會議的價格協定指出,這五年內面板價格下滑七成,友達的報價都低於會 議裡協議的價格,怎麼能說共謀?況且會議是發生在美國海外,不能視為當然違反反托拉斯法。

檢察官則請出自家經濟學家指出,應該質問的是友達在參加水晶會議後,利用這些資訊訂出來的價格到底讓他們獲取多少不當利益,專家證人並計算出不當利益,甚 至高於之前檢察官提出的五億美元。

四天攻防後,三月一日至十三日,陪審團閉門討論,這十三天讓陳炫彬如坐針氈,雖然懷抱希望,一位友人轉述:「但是其實他心裡也有準備。」

一位研究過壟斷法的管理學者指出,就美國反托拉斯法認定,只要有參加會議就可被稱為有意圖影響,這在美國稱為「當然違法」(illegal per se),很難脫罪,這也是外界悲觀看待友達可全身而退的理由。

二○○○年後,美國司法部提起上百件反托拉斯刑事案,但是從來沒有一個國際企業敢直接槓上美國司法部,市值比友達大五十七倍的微軟(Microsoft) 不敢,市值比友達大三十九倍的三星(Samsung)也不敢。

敢正面迎戰反托拉斯案刑事訴訟,友達是第一家,「這一個案子勢必成為美國反托拉斯重要個案,」一位法界人士認為。

李焜耀身先士卒:敢冒險,反把公司推上火線

是什麼讓友達敢這麼的大膽?答案是李焜耀「敢冒險,重清譽」的性格。

早年從宏?硌鶗X來創業,在還沒簽訂技術轉移合約就決定先蓋面板廠,敢冒險讓他建立起全球第三大面板廠。但是,這樣個性也讓他慘賠,旗下品牌廠明基二○○ 四年稅後淨利僅有七十六億元,二○○五年卻敢購併一年虧損新台幣二百五十億元的西門子手機部門,一年後黯然宣布退出。

另一個個性就是重清譽,只要沒做過絕對不承認。前幾年他被指控涉嫌明基電通內線交易案,每次開庭,李焜耀大多親自出席答辯,直到法院判決無罪。

三月十九日下午,李焜耀以「關於美國訴訟的補充說明:堅持誠信,以人為本」為題,寫了一段話也反映此性格:

即使面對爾虞我詐競爭環境,只要沒有違背「誠信」核心價值和法律規範,仍可無後顧之憂的向前衝刺。

敢冒險、重清譽,這兩個性格交織,讓他做出打這場反托拉斯法的決定。

但是,此舉無異將四十二萬個友達股東的利益,與官司綁在一起,如果法官判決友達十億美元的罰款,將超越七家面板廠所有罰金的總和(八億九千萬美元),對於 去年虧損新台幣六百一十四億元的友達,無疑是個重擊,李焜耀不但折損兩名愛將,也可能因為缺乏銀彈,技術上將和三星越拉越遠。

「只能說李焜耀老實到無知,水晶會議一年碰面六十多次,時間、地點、會議紀錄都清清楚楚,這一定是踩紅線(指犯法),」一位熟知反拖拉斯法的學者認為。

先前夏普(Sharp)、LG Display、華映、奇美電都同意認罪,盡早停損,自有其盤算。但李焜耀的性格主導了董事會,友達決定孤軍奮戰,沒人喊煞車。

領導者個性能帶領企業成為標竿,也能將企業推上危險的懸崖,是企業的資產也是負債,如何管理領導人性格,不致「成也蕭何,敗也蕭何」?

企業管理啟示錄:董事會須多元,平衡領導人性格

輔仁大學金融所教授葉銀華認為,創辦者「打天下」的成功因素,可能也是未來思考僵化的衰敗因子,這有賴背景多元的董事會,擔任核准和監督的角色;可惜台灣 董事會和經營階層重疊背景高,好處是董事對於產業知識充足、決策快速,但缺點是同質化,對於重大決策缺乏多元角度的討論。

友達五位董事,四位都是李焜耀的創業夥伴或經營團隊,多元性不足,遇到重大決策,能否充分討論?令人存疑。

以目前發展來看,友達輸面大於贏面,十二位陪審團一致認為友達有罪,友達脫身不易,現在只是主管入獄期間多長,與公司賠償金額多寡的問題。

這宗案件帶給台灣企業最大的啟示,或許不是輿論熱烈討論的政府是否出力?誰是「抓耙子」?也不是李焜耀強調的「誠信」問題;而是公司治理的重要課題——如 何以制度平衡領導人性格,避免關鍵決策前缺乏多角度討論。若董事會無法成為第二道防線,股東和員工都可能被推上火線,成為勇敢的輸家。

【延伸閱讀】6年調查、3個月審判,2大元老仍被判有罪——友達反托拉斯法訴訟案大事紀

面板廠遭重罰

2006/12美國司法部針對2001至2006年面板廠違反反托拉斯法進行調查。

2008/11夏普、華映、LG Display同意認罪,華映前董事長林鎮弘等3位主管隨後遭判刑。

2009/12奇美電同意認罪協商,支付2.2億美元罰款,高階經理人服刑。

友達迎戰訴訟

2010/6美國司法部指控友達違反反托拉斯法,參與謀取5億美元非法利益的定價協議。

2010/8赴美協助調查的友達副董事長陳炫彬、前總經理陳來助、董事熊暉等人,遭限制出境。

2010/12歐盟執委會指控友達、奇美電違反反托拉斯法,判奇美電罰款3億歐元,友達1.16億歐元。

2010/12友達編列新台幣100億元訴訟預算,之後追加30億元,決定正面迎戰。

陪審團判有罪

2012/1/9美國開庭審理友達反托拉斯案件

2012/2/23證人出庭作證,LG、華映、奇美電、惠普和戴爾員工列席證人

2012/3/1美國聯邦地方法院12位陪審團審議此案

2012/3/13陪審團決議,友達光電違反反托拉斯法有罪,陳炫彬、熊暉有罪,陳來助、李燦榮、梁兆龍等友達高階主管無罪,當庭釋放。

整理:曾如瑩

【延伸閱讀】他是友達最後的希望?

代表友達辯護及回答媒體問題的律師萊爾頓(Dennis P. Riordan),在美國擁有超級律師(super lawyer)頭銜,《加州律師》雜誌(California Lawyer)封他為「年度最佳律師」,在美國律師界,他有個響亮的暱稱「the last hope」(最後希望),意思是「他是勝訴希望不大被告的最後希望」。

他的成名作是一九七一年「San Quentin Six」案,六名監獄受刑者企圖逃獄,殺害三位監獄警衛,萊爾頓為其中一位被控謀殺的受刑者辯護,花了十四年贏得勝訴,期間他寧願不收費,一度淪落靠失業 救濟金付房租,但此訴訟案讓他一戰成名。

二○○三年聖地牙哥副市長祖切特(Michael Zucchet)被指控九項貪污罪狀,他在數週內讓法院駁回其中七項指控,被《舊金山紀事報》推舉為加州灣區「十大律師」之一,「再怎麼爛的案件交由萊爾 頓,都可能勝訴的名聲不脛而走。」勝率三%到五%的案子,也可能在他手上起死回生。

他自承「我很享受思考法律,看透解構法律,然後構築起自己的辯狀和主張。」這次友達反托拉斯案,一開始就聘請他加入,讓律師團的信心提振不少。只是對上龐 大的國家機器,過去鮮少處理反托拉斯案的萊爾頓能否成為友達「最後的希望」,還有待時間證明。

被判 坐牢 友達 達副 副董 落淚 親筆信 親筆 曝光
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=32249

其實中國核電已被判了死刑 思想花園

http://sixianghuayuan2.blogspot.hk/2012/10/blog-post_26.html
1024日國務院放閘核電,見到很多報紙說核電股會爆升,這是不瞭解國情所致。國務院同時叫停內陸核電,其實已經等於判了核電的死刑,對整個核電行業帶來災難性影響。中國的官方公告很多時候要反面看,這個所謂核電放行,正是典型例子。

核電選址是非常珍貴的資源,要符合很多很苛刻的條件。事實上,沿海地帶所有符合條件的核電選址,都已經被拿走了。中國核電要發展,只能向內陸著手。既然不許搞內陸核電,那就意味者未來基本核電不會有增長。

更要命的是,湖南、湖北、江西三個內陸核電站,2008年已經批了,已經投資了過百億,中央不惜叫停,正說明了要打壓核電的決心。很多不知道的是,上海電氣和東方電氣早已取得訂單,這次不知要撇帳多少了。

以湖南桃花江為例,這個核電站是巨無霸項目,湖南當局是想將來用來負擔一半的全省電力,規模可想而知。湖南缺煤,能源不能自足,受08年雪災教訓,要搞能源獨立,這種勢頭,是中央不能允許的。

再以江西彭澤項目為例,項目雖然在江西,但靠近安徽人口密集地區,環境評估時完全沒有考慮,而利用長江水降溫必然影響下游江蘇上海的環境。在中國政治體制下,項目利益為江西獨得,代價為他省承受,怎麼可以。

現在中國核電裝機約2千萬千瓦,建約2000萬千瓦,合計約4000萬千瓦,早超過07年訂立的20204000萬千瓦目標。胡錦濤在全球氣候大會曾說2020年新能源要佔5%能耗,扣除風能太陽能,之前一直預計是2020年目標會增加到8000萬千瓦。

不過,湖南、湖北、江西三個項目已經有1500萬千瓦被槍斃,意味只剩下6500萬千瓦。中國去年新報的41個核電項目中,有38個是內陸項目,這樣一來,最後的到2020年的目標可能只有5000萬到6000萬千瓦,以年增長來說,等於近乎零增長。

葉岩氣革命已經令全球整個能源格局改變,中國最高層能在新能源發展上懸崖勒馬,說明頭腦還是清醒的。
其實 中國 核電 已被 被判 判了 死刑 思想 花園
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=39146

全國首例惡意差評師案判決:主犯被判兩年刑期

http://www.infzm.com/content/92134

他們就像一群蒼蠅,看準網店店主重視「好評」的心理,以差評相威脅,要店主花錢換平安。他們不覺得這是犯罪,以為這不過是一條快速而隱秘的生財之道。

新華網消息,7月3日,浙江省杭州市上城區人民法院對楊某等12名「淘寶差評師」敲詐勒索案作出一審判決,主犯楊某犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑二年,其餘11名被告人被判處有期徒刑十個月至一年二個月不等。

中新網報導,該案中,楊某在共同犯罪中起主要作用,系主犯。經法院判決,被告人楊某犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑二年,並處罰金人民幣5000元。而被告人吳某、周某、陳某等11名從犯分別被判處有期徒刑一年二個月、一年及十個月,並分別處罰人民幣2000元。同時,法院將之前扣押的該團夥作案工具十台電腦予以沒收。

浙江在線報導,被告人楊某等12人均為「80後」,其中有幾名自己也是網店經營者,一人是在校大學生,還有唯一的一名女生。

2012年6月,楊某通過網絡QQ群、YY平台等聊天工具,分別與其他被告人聯繫,並教授他們做「網絡差評師」的方法,勒索淘寶網上的網店賣家的錢款。

首先,由「網絡差評師」在淘寶網上向某個網店賣家惡意下單,而後楊某與該賣家「談判」,向賣家表示如果發貨就給予差評、不發貨就投訴,只有向他支付一定錢款,才同意關閉交易。賣家為了不受差評,不影響網絡經營和淘寶網的評分,不得不同意以支付寶轉賬的方式付錢給楊某。楊某收到錢款後,再與「網絡差評師」分贓。

2012年11月,案件偵破時,杭州警方聯合淘寶網曾經召開新聞發佈會披露,2012年4到6月,楊某累計作案40餘次,非法獲利2萬元。

據前述中新網的報導,有法律人士表示,雖然本案中每次涉案金額不高,但根據2011年5月1日開始施行的《刑法修正案八》規定,多次敲詐勒索的,構成敲詐勒索罪。本案中,各被告人在短短一個月左右的時間,敲詐勒索次數均在3次以上,所以他們的行為均構成敲詐勒索罪。

為遏制惡意差評,據新浪科技報導,淘寶網相關負責人表示,2012年淘寶網共處罰惡意買家賬號6.5萬個,攔截關閉10多萬筆惡意訂單。截至去年底,淘寶網接到的惡意差評、敲詐類電話投訴量減少90%以上。為遏制惡意差評,淘寶網也從去年6月取消了好評率與搜索排名的關聯。同時,淘寶網開通了惡拍舉報綠色通道、對延遲發貨規則進行升級、不予受理惡意拍下的投訴、展示評價頁面下買家的個人信息等。

新聞背景

新浪科技報導,「惡意差評」是指對網絡賣家進行惡意差評並以此向賣家敲詐勒索的行為。在淘寶網上,由於好評率是賣家的信譽度重要指標,也會影響店舖及商品在搜索結果中的展示位置,因此絕大部分商家都極其看重交易的評價。也因為這個原因,部分不法分子通過故意差評的方式向賣家勒索,進而衍生出了「惡意差評師」這一群體。


全國 首例 惡意 差評 評師 師案 判決 主犯 被判 判兩 兩年 刑期
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=62609

亞洲女首富龔如心千億遺產爭奪案落定 陳振聰偽造遺囑被判12年

http://www.infzm.com/content/92204

前亞洲女首富龔如心遺囑案7月5日塵埃落定。據中新網報導,香港風水師陳振聰被控偽造及使用華懋已故主席、「亞洲女首富」龔如心遺囑,被裁定罪名成立,法官判處其監禁12年。

法官斥陳振聰「無恥邪惡」

香港高等法院8人陪審團在經過20小時的退庭商議後,於7月4日晚最終大比數裁決陳偽造及使用虛假文書的罪名成立。陳振聰被通宵還押至5日開庭。

7月5日上午十點,大批記者和市民守候在法庭等待判決。坐在犯人欄內的陳振聰頭髮稍亂,頻頻望向旁聽席的妻子。其妻戴著太陽鏡不時低頭用紙巾擦淚,其女亦在一旁哭泣。

香港高等法院法官表示,陳振聰從龔如心身上取得30億元港幣仍未滿足,竟想佔有其生意王國,精心策劃偽造遺囑,可見陳「極之貪婪」。

法官指,陳振聰在龔如心死前兩天,還收取龔3000萬英鎊,說明陳是「一個聰明及懂得哄人的大騙子」。法官斥陳利用龔如心的寂寞、哀傷,背叛了她的友誼和信任,玷辱了她的名譽,還意圖侵吞她用作慈善的遺產,令真正受益人華懋慈善基金花巨款打官司,是「無恥邪惡」。

法官以最高判刑作為量刑起點,判處陳振聰監禁12年,並要求其支付控方200萬訟費和8萬多元DNA測試費。

爭遺產牽出刑事案

綜合南方週末網中新網和香港《文匯報》報導,現年53歲的陳振聰本是風水師,因以「情夫」身份捲入已故亞洲女首富龔如心遺產案而受人關注。

原本是風水師的陳振聰,1992年透過前立法局議員兼他的客人梁錦濠認識龔如心,當時龔的丈夫王德輝已遭綁架而且下落不明,陳振聰聲稱知道王德輝身處香港東面一個島,且受了傷,使龔如心對他另眼相看,龔如心初期希望透過風水尋夫,2004年證實患癌後希望祈求健康長壽。陳振聰於1992至2007年間,叫龔如心在華懋集團旗下發展項目挖洞,作為風水陣,並不斷獲龔支付巨額風水費,總數高達27億元,包括2005至2006年間3筆分別6.88億元巨款。

龔如心於2007年4月3日去世,留下千億遺產。此後,陳振聰以龔如心「情夫」名義,聲稱持有龔如心2006年簽署的遺囑(也即下文提到的2006年遺囑),是「唯一繼承人」。而華懋慈善基金則持有龔如心2002年簽署的遺囑,該遺囑聲明將絕大部份遺產撥入基金會用作慈善。

據華懋老臣子吳崇武及律師王永祥稱,2006年10月16日曾被龔召見到華懋總部的會議廳,見證及簽署一份不完整遺囑,將超過1,000萬元款項餽贈一名姓陳人士。

但該份不完整遺囑已下落不明。政府鑑證專家則指出,2006年遺囑上的龔如心及王永祥簽名,很大可能是偽冒。

陳振聰則辯稱與龔如心認識後,便迅速發展成為戀人及有性關係,他只是偽裝風水師,目的是掩飾與龔如心的親密關係,又否認所收到的款項是風水費,解釋全部是「愛的餽贈」。陳又指2006年10月16日早上龔約他到華懋集團尖沙咀總部見面,然後將一個信封交給他,內有2006年遺囑及一份遺囑草稿,龔向他千叮萬囑不可留下指模。

2010年2月2日,香港高等法院就已故華懋集團主席龔如心的世紀爭產案作出裁決,表示不相信陳振聰與龔如心的情人關係,認為2006年遺矚是偽造,龔如心在2002年所立的遺囑才是有效。裁定陳振聰敗訴,龔如心的龐大遺產,撥歸華懋慈善基金。而後陳振聰上訴至終審法院,如今也以失敗告終。


亞洲 首富 龔如心 千億 遺產 爭奪 案落 落定 陳振 振聰 偽造 遺囑 被判 12
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=62623

360被判向百度道歉10天賠償5萬

http://www.infzm.com/content/96950

《廣州日報》消息,12月19日,北京市海淀區人民法院對百度公司起訴周鴻禕、奇虎360公司侵犯名譽權案及訴360首席隱私官譚曉生侵犯名譽權兩案一併作出判決,判處周鴻禕、奇虎360公司及譚曉生敗訴, 要求周鴻禕、奇虎360公司刪除侵權微博、道歉10天,並處罰金5萬元。另外要求譚曉生刪除侵權微博、道歉10天、處罰金3萬元。

事件起源方舟子打假奇虎360

《南方日報》此前報導,2012年10月,「打假鬥士」方舟子發微博稱其發現360瀏覽器在用戶使用過程中會私自收集用戶隱私、非法侵犯用戶權益。隨後,360公司和360董事長周鴻禕反擊稱方舟子「被百度以金錢收買和利用以『打假鬥士』的身份惡意攻擊360瀏覽器」,並把矛頭直指口水仗之外的百度,指責百度存在著欺騙用戶以謀取暴利的行為。隨著方舟子和周鴻禕利用微博不斷「開火」,網友對360偷竊用戶隱私事件也不斷地進行揭露。

而據中廣網當時報導,工信部通信發展司司長張峰也對此發言稱工信部正在介入調查,「如果查實確有違法違規的行為,我們部將依法予以嚴肅的處理。」

據前述《廣州日報》消息,2012年10月底,百度公司向北京市海淀區人民法院提起訴訟,稱奇虎360CEO周鴻禕、奇虎公司利用微博平台發佈惡意誹謗內容,嚴重侵犯了百度公司的名譽權。360安全衛士官方曾發佈微博稱「有網友爆料稱方舟子被百度以金錢收買和利用」、「充當打擊360的馬前卒」等,並稱「百度公司利用掌控的媒體資源和一些所謂打假鬥士,抹黑360安全瀏覽器」。

同時被訴的還有奇虎360公司首席隱私官譚曉生。百度稱,其在微博發佈的「方舟子是一桿付費槍,背後操縱者就是百度」等共計15條微博純屬捏造,構成對百度的侵權。

根據北京市海淀區人民法院的民事判決書,周鴻禕、奇虎360公司應在判決生效後七日內在其新浪微博首頁顯著位置發表對百度的道歉信,持續時間為連續十天,道歉信須經該院核准,若拒不履行,該院將在全國公開發行的媒體上公佈本判決的主要內容,費用由周鴻禕、奇虎360公司承擔。

日前,百度宣佈進入安全市場,推出的「手機衛士」主打「防吸費、省流量」的賣點。這也是繼移動分發、視頻、搜索之後,百度和360之間爆發的又一場戰役。

附:360官司十三連敗

2010年12月,360惡評百度軟件,誘導用戶卸載,被判賠38.5萬元;

2011年3月,360董事長周鴻禕捏造事實詆毀金山,被判賠5萬元;

2011年4月,360惡意詆毀騰訊軟件,被判賠40萬元;

2011年5月,360抹黑金山,誘導用戶強行卸載金山網盾,被判賠35萬元;

2011年8月,360抹黑金山員工李鐵軍,判賠5000元;

2011年9月,360侵權騰訊軟件一案得到終審判決,360敗訴;

2011年10月,360抹黑金山,誘導用戶強行卸載金山網盾一案終審,駁回360上訴,維持原判,360被判賠35萬元;

2011年11月,360訴金山不正當競爭及損害商業信譽,被判沒有事實和法律依據,法院不予支持,駁回360全部訴訟請求;

2013年03月,360訴騰訊濫用市場支配地位,法院駁回全部訴訟請求;

2013年4月,360扣扣保鏢不正當競爭,挑起3Q大戰,被判賠500萬元;

2013年4月25日,360強行篡改百度搜索結果頁面,造成混淆;故意仿冒、混淆搜素結果,劫持百度流量。被判45萬;

2013年7月,360董事長周鴻禕對北京金山公司造成名譽侵權,須道歉並判賠5萬元。

2013年12月,奇虎360公司、CEO周鴻禕和首席隱私官譚曉生因侵犯百度名譽權,被判刪除侵權微博、道歉10天,並處罰金。

360 被判 判向 百度 道歉 10 賠償
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=85531

馬志玲夫婦背信被判入獄 還原事件始末荒謬行政指導 才是結構債風暴引信

2014-07-14  TWM  
 

 

今年一月,一份監察院的調查報告,確定了九年前金管會處理結構債問題的方式是個錯誤:「未發佈可供業者遵循之法令……,悖離投資人應自行承擔風險之常理……」當年的荒謬指導,也是如今元大創辦人馬志玲夫婦被判刑定讞的起點。

撰文‧劉俞青

近來,金融圈流傳這樣一則故事:如果有一天你在台北,一早接到老闆電話,要你無論如何五十分鐘後台中見,遲到就開除,你該怎麼辦?

搭高鐵、飛機都來不及,唯一的方法就是直接發動車子,一路超速、開路肩,終於在五十分鐘內飆到目的地,也暫時保住工作。但過沒幾天,一堆交通違規的紅單紛至沓來,誰該繳?任何稍有良知的老闆,都應該多少分擔一些吧!

這故事指的就是九年多前,台灣投信業慘痛的「結構債教訓」!

故事中逼員工在幾乎不可能的時間內抵達目的地的老闆,正是二○○四年命令基金公司要在限期內,以「不能讓基金受益人損失」的方式,由大股東自行承擔虧損的「金管會」;而違規飛奔的員工,則是當時因為「違規」處理結構債,如今落得官司纏身的元大投信、金鼎投信與寶來投信。

遲來正義 金管會遭監院調查經過漫長煎熬的官司訴訟,七月一日,元大投信處理結構債一案三審定讞,元大證券創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻,被以背信罪處以七年四個月的重刑;另外,金鼎投信張平沼、陳淑珠夫妻的官司仍在訴訟中,二審也被判以七到八年不等的重刑。只有寶來投信因為負責人白文正在○八年輕生,而提前宣告偵結。

這樁前後長達近十年、一口氣起訴元大、寶來與金鼎投信與證券的相關負責人、引發金融業高度矚目的「奇案」,緣起二○○四至○五年間,當時台灣投信業的債券型基金規模,像吹氣球一般,一下子成長到二.二兆元,其中有四千多億元是結構債;如果根據當時利率反轉後的折價比例損失計算,全國投信基金最少損失四百億元以上的基金淨值,系統性的贖迴風險一觸即發。

當年金管會的處理方法,是由時任金管會委員的李賢源坐鎮,他祭出三大原則:一是依法辦理;第二是不可讓受益人虧損;第三則是若有虧損,由投信公司的股東承擔。

今年一月八日,監察院出具針對此案的調查報告,針對金管會當時的處理方法,在報告中明確表示「金管會處理結構債事件,未透過『合法程序』發佈可供業者遵循之法令,即要求投信業者(股東)自行承擔基金所有損失,悖離投資人應自行承擔投資風險之常理,損害人民權益甚巨,……,仍有欠當。」只可惜,這份監察院的報告已無法扭轉當年錯誤。

其實早在監察院報告之前,這項處理原則就引發市場高度爭議,業者只是敢怒而不敢言。但歸結下來,至少存在三大荒謬;第一,原本基金投資無論盈虧,理應都由基金受益人自行承擔,與公司經營無關,但金管會卻硬逼公司股東吃下,背後並無法理依據;其二,既然是當時穩定金融市場如此關鍵的政策,但當時金管會或許因為心虛或理虧,沒有訴諸正式的會議與書面紀錄,更不敢出具公文,導致如今業者有苦難言。

最後則是金管會早已人事更迭,當時沒有留下文字紀錄的「管理原則」,如今連人都不見了,留下業者獨自面對司法審判。

後來金管會在事件後,同年年底迅速成立「改善債券型基金流動性專案小組」,並著手修改「債券型基金管理辦法」,將基金做更細緻的分流與管理,這個大動作的修法,也間接證實事件的風暴點來自金管會的管理措施確實不夠周全;但投信的經理人與董監事恐怕並無明顯違法之處。

舉例來說,所謂虧損要「股東承擔」,指的是「最大股東」?還是「所有股東」?背後依循的法理何在?金管會又如何確認這些「股東」具備足夠的財力,去承受這筆動輒十億元以上的巨大虧損?

投信業處理手法粗糙

例如後來可能因為難以承受巨大壓力,選擇跳海輕生的寶來證券前董事長白文正,市場皆知,他從一個送報生白手起家,點滴建立寶來證券,財力比一般大眾或許好上許多,但和許多財團相較,恐怕遠遠不如;當時,據瞭解,白文正持股寶來投信不到三成股權,卻被金管會逼迫承接如此巨額虧損,「究竟是誰殺了白文正?」當然,投信業者的「處理」方式也有爭議,例如日前才剛被處以重刑定讞的馬志玲夫妻,原本元大證券持有元大投信二成股權,而馬家家族持股五五%,因此金管會下令大股東全數承擔虧損。馬家先由投資公司騰達以一百元的價格(沒有讓基金虧損)買下所有的結構債,然後再透過投資公司與元大證券之間,一來一回的債券買賣,製造價差,一點一滴把元大證券該承擔的虧損轉嫁回去。但同一時間,馬家也以每股五十七元的價格,將自家的投信股權,賣給元大證券。

而當時因為結構債事件而「頭抱著燒」的元大投信,是否還值每股五十七元的高價,也是這場風波的爭議點之一。

後來被移送調查的元大、寶來與金鼎投信,共同的特性都是非金控的券商,沒有金控母公司可承受虧損,最終導致悲劇。儘管事後金管會一再宣稱「結構債事件沒有引發系統性風險」,但枱面下的風暴卻更深層地影響台灣金融市場,甚至於到後來的官司審判,都有令人遺憾之處。

其中,針對背信罪成立要件之一的「損失認定」,元大證券曾經在一○年委託前四大會計師事務所之一的資誠做出「專案查核報告」,報告中指出,元大證券因協助元大投信處理持有結構債,由於多數都為到期保本,因此最後總計損益金額為獲利三.○六億元。

換句話說,該報告證實,當時的元大證券並沒有因為自馬志玲家族投資公司承接過來的結構債,而承受損失,而且還有獲利。

這份報告中,為符合一般審計原則,會計師在所有財務報告之前,都會附上一頁的核閱報告書,其中會有文字說明:「上述報告查核,並非依照中華民國一般公認審計準則查核……」云云,這段文字幾乎可以見諸在所有公司的財報上;但可惜的是,法官卻引用上段文字,認為此份報告的結論「已有疑義」,此等判定不僅讓金融市場人士驚呼連連,也讓馬志玲喪失最後翻盤的機會。

無專業法庭 判決引發爭議「我也替他叫屈,」結構債事件爆發當時擔任證期局副局長、現任證期局局長的吳裕群說,當時金管會「並沒有苛責元大等業者很大的行政責任」,僅給予「糾正」處分。

這個處分遠比「警告」、「限制業務」,甚至「解除經理人職務」等還輕,但此案最後卻被金管會決定「移送」檢調,甚至最後判處重刑,一路造成難以收拾的局面。

「制度殺人!金管會錯誤的政策,置所有投信大股東權益於不顧,是這場悲劇上半場的元兇;但元大等業者在轉移虧損的過程中,手法粗糙,甚至可能損及其他公司權益,也是事實。」一位事發當時擔任官股金控董事長、旗下也有投信公司的金融圈前朝大老表示。

台灣投信業歷經好幾次的市場風暴,例如○三年爆發公司債到期無法償還的違約事件,也造成許多基金淨值虧損,當時金管會也採行同樣的方法,要求大股東承接損失;在兩年後的結構債事件上,同樣的劇本又上演一回,卻未在事件中學習往前邁進,令人遺憾。

金管會自始至終沒教育投資人「自負盈虧」,造成台灣投資人未建立正確的風險投資觀念,是最大錯誤。再者,金管會沒有在平時落實投信監理,以致坐視風險擴大,才出手以非常規方式管理,造成後續一連串難以彌補的悲劇,也是一大遺憾。此外,建立正確的專業法庭,並建立制度引用專業判斷,恐怕才是這場「結構債十年奇案」的最大啟示!

金融監理缺失 引發一連串風暴

── 結構債案大事紀

2004.7 美國聯準會連續13次降息,長期低率環境使國內債券型基金規模成長達2.2兆元,其中結構債逼近5000億元大關。

2004.7 利率反轉向上,聯合投信因結構債損失億餘元,基金淨值下跌,影響市場信心,投資人大量贖回債券型基金。

2004.11.3 金管會成立「改善債券型基金流動性專案小組」,宣佈投信公司處理結構之「三大原則」:符合現行法令、不可讓基金受益人受損、若有損失由投信公司股東自行吸收。

年底,各家投信陸續將結構債以各種方式「搬出」投信,其中元大、金鼎、寶來投信都以大股東個人投資公司買下結構債的巨額虧損。

2004~2005年 元大、金鼎、寶來等投信大股東同時將個人持有的投信股票,陸續賣回證券公司,引發社會爭議。

2007.12 檢調先後查辦寶來、元大與金鼎集團。

2008. 7 寶來集團負責人、也是重要被告白文正跳海輕生,偵查終結。

2009.10 檢方起訴金鼎集團前董事長張平沼、陳淑珠夫婦。

2010.5 台北地方法院依違反《證交法》中詐欺罪,馬志玲夫婦被判刑七年半。同年,張平沼被判7年6月、妻子陳淑珠8年6月徒刑,目前仍在上訴。

2013.2 高等法院二審認為無法證明馬志玲夫婦操縱鑑價,將兩人各改判7年4月徒刑。

2014.7.1 最高法院駁回上訴,全案維持二審判決定讞。

整理:蔡曜蓮

他山之石》

美國政府出奇招

防止崩盤又賺到錢

美國市場近年來也曾經發生好幾次金融風暴,例如2008年金融海嘯時,貨幣基金購買了大量的資產擔保證券,無可避免地被捲入其中。

當時雷曼兄弟倒閉,引起市場恐慌,主要儲備基金因投資者爭相贖回,卻因市場無人承接,資產淨值一路縮水,市場恐慌越演越烈,約有3000億美元持續遭贖回,佔貨幣基金14%的資產。

當時的美國政府為安撫市場恐慌,財政部宣佈「保險計畫」,為搖搖欲墜的貨幣基金張開安全網,「所有市場上合法的貨幣市場共同基金,不管是零售或是機構型,都可以付保險費參與計畫」,財政部保證計畫內的基金,如果跌破淨值,政府會將基金淨值填補回來。於時任總統布希的授權下,財政部得以動用外匯穩定基金(Exchange Stabilization Fund)作為保險補償金的來源,最高可動用500億美元。

這些舉動有效阻止了貨幣基金的潰散潮。有趣的是,財政部結算保險政策時,不僅並未付出任何保險理賠支出,還收到12億美元的保費收入;回頭來看,這項政策無疑是成功的。(蔡曜蓮)

借重專業鑑定

讓判決更具公信力

編按:會計師出具的專業查核報告,能不能作為有效證據?這次馬志玲夫婦的背信案,因為涉及元大證券損失之認定,因此會計師事務所出具的報告是重要關鍵;然而這樣一份關鍵報告卻因為一段制式化說明,而被二審法官認為「已有疑義」;對此,《今週刊》特邀資誠聯合會計師事務所前所長薛明玲,對會計審計與法律的接軌,提出下列看法:一、釐清案情及真相是司法人員審理訴訟案件的首要工作。惟社會日趨多元,專業分工愈來愈細,各種商業活動及交易日趨複雜,法令規範也愈來愈繁瑣。以會計審計為例,許多交易之會計審計,非本科專業人士可以瞭解。因此檢察官或法官於審理與會計審計相關案件,如案情複雜,需要具備會計審計專業方得以深入瞭解真相時,建議可多借重專業人士,由其提出專家鑑定報告。

不同專業術語及思考邏輯都不盡相同,因此,檢察官或法官對於會計審計專家提出之鑑定報告內容,不論由哪一方提出,若有不甚瞭解或疑慮處,亦可由司法單位指定可資信任之專業人士,由其來評鑑專家報告內容之正確及可參考性,再向檢察官或法官說明。

二、不同專業所使用之專有名詞或報告格式,因受該專業既有之規範,顯得艱澀難懂,甚或產生誤解。例如會計師為特定案件所出具之鑑定報告,在審計準則之規範下,其報告名稱為:「協議程序執行報告」;而且在報告上亦須載明「本報告僅供……作為所述的目的使用,不可作為其他用途或分送其他人士。本報告僅與前述特定項目有關,因此不得擴大解釋為……」等字語。

此種審計規範之專用術語,檢察官或法官以其法律認知解讀,極可能認定為沒有證據證明力。因此於案件審理時,對案情有重大影響之專家鑑定報告書,宜請該專家到庭說明,以釐清疑慮並昭公信。

三、審理刑事案件,勢必有涉及法律以外專業,因此,如果有該領域專家提供鑑定報告,將有利於案情之釐清及審理之效率。惟據瞭解,目前法院之鑑定經費普遍不足,因此建議司法院及法務部瞭解實際情形,必要時提高鑑定預算,法官及檢察官於審理案件時,對於非其專業可及之證據調查,能委請專家協助。 (薛明玲)(作者薛明玲為資誠教育基金會董事長,曾任資誠聯合會計師事務所所長、高等專門職業考試典試委員、國立台灣科技大學兼任教授。先後於國立台灣大學會計研究所、政治大學會計研究所及清華大學科技管理學院任教)

馬誌 誌玲 夫婦 背信 被判 入獄 還原 事件 始末 荒謬 行政 指導 才是 結構 風暴 引信
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=106233

俄羅斯被判向尤科斯前股東賠償500億美元 俄將上訴

來源: http://wallstreetcn.com/node/101623

本周一,海牙常設仲裁法院要求俄羅斯向已解散的尤科斯石油公司前股東支付516億美元的補償金。這是到目前為止賠償金額最高的仲裁案件。 尤科斯石油公司曾是俄羅斯石油業的巨頭,由俄前首富Khodorkovsky控制,但在2004年該公司被指控拖欠數百億美元的稅款,此後宣告破產,公司的主要資產被出售給幾家俄羅斯企業。 雖然俄羅斯一直表態認為此案只是普通的訴訟案,但是外界一直認為,該公司的破產是俄羅斯政府想要打壓Khodorkovsky的政治野心。海牙的審判團從2005年就開始跟蹤該案,他們認為普京政府的官員操縱了法律程序令尤科斯公司破產。 法庭人員認為,尤科斯是俄羅斯當局一系列政治攻擊的目標,而這最終導致了尤科斯的破產。 其還提到,俄羅斯曾計劃令尤科斯破產,並將其資產裝入國有公司,並將Khodorkovsky送入監獄。如今俄羅斯石油公司的部分資產便是尤科斯公司的資產。 仲裁索賠由GML Ltd旗下兩個子公司提出,他們之前要求俄羅斯政府賠償1140億美元的損失。GML在直布羅陀海峽註冊設立,此前名為Menatep,尤科斯石油公司總裁Khodorkovsky和其同事通過Menatep控股尤科斯。尤科斯的退休基金也是索賠方之一。目前,Khodorkovsky不再是GML或者尤科斯的股東。 2003年10月25日, Khodorkovsky因被指控犯有商業詐騙、偷漏稅款以及偽造文件等多項罪名而被捕。公司另一重要股東Lebedev也因被指控犯有巨額詐騙等罪行於同年7月被捕。 2005年,他倆被判有罪,入獄五年後,針對他們侵占財產及洗錢指控的二次審判於2010年展開,最初判決是將兩人的刑期延長至2016年年底,兩人上訴後刑期有所減少。在獲得俄羅斯總統普京的赦免後,Khodorkovsky於去年12月出獄。 雖然判決已下,但是俄羅斯到底給不給錢還是個問題。俄羅斯外長Lavrov稱,俄羅斯很有可能會做出上訴的決定。不久後,俄羅斯財政部表示,將針對這一裁決提請上訴,其認為法庭的裁決結果存在偏見。 這意味著,尤科斯的股東或許還要等待更長的時間。在此之前,他們已經為了這個案子“鬥爭”了十年。 倫敦經濟學院的法律副教授Jan Kleinheisterkamp對路透社表示: 問題是俄羅斯到底會不會支付賠償款,對此我非常懷疑。這意味著尤科斯的股東們將要開始冗長的海外追債行動,且希望渺茫。 不管未來如何,此事對當前正遭受西方制裁的俄羅斯來說是個壞消息,截至北京時間今晚6:15,俄羅斯交易系統指數(RTS Index)下跌2.8%。 近來俄羅斯遭到大規模的資本外流,7月9日俄羅斯央行公布的數據顯示,今年以來已有450億美元逃離俄羅斯。而這還是馬航MH17客機墜毀、歐盟擴大制裁之前的數據。 上周五,俄羅斯央行意外宣布加息50個基點,這也被認為是俄羅斯應對資本外流的舉措。 瑞信經濟學家Aleksei Pogorelov對路透社表示,這一裁決影響到俄羅斯長期金融穩定性的評估,可能會機構調整俄羅斯評級的依據。 500億美元相當於俄羅斯GDP總值的2.5%,以及其儲備基金的57%。 尤科斯發言人還提到,本周四,歐洲人權法庭(ECHR)可能會宣布尤科斯索賠案的裁決決定。
俄羅斯 被判 判向 向尤 科斯 股東 賠償 500 美元 俄將 上訴
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=107871

房祖名因容留他人吸毒罪被判期刑六個月

來源: http://www.infzm.com/content/107125

北京市東城區人民法院定於2015年1月9日上午9時30分,在該院(北區)第二法庭依法公開開庭審理被告人陳祖明(別名:房祖名)容留他人吸毒一案。圖為庭審現場。 (京法網事微博截圖/圖)

據@京法網事消息,2015年1月9日上午9時30分,北京市東城區人民法院依法公開開庭審理被告人陳祖明(別名:房祖名)容留他人吸毒一案。審判員當庭宣判,認定被告人房祖名構成容留他人吸食毒品罪,判處有期徒刑六個月,並處罰金人民幣二千元。

2014年8月14日,房祖名與柯震東涉嫌吸毒被抓,警方在房祖名家中搜出100多克大麻。房祖名因涉嫌容留他人吸毒被拘。

2014年12月22日,北京市東城區人民檢察院以容留他人吸毒罪對房祖名依法提起公訴。

9日庭審上,公訴人指控被告人房祖名於2012年下半年某日、2014年7月10日、8月13日、14日,在其居所內容留柯某某、李某某等人吸食毒品大麻,應以容留他人吸毒罪追究刑事責任。

公訴機關出具的證據顯示,2014年8月14日,北京市公安局禁毒總隊接群眾舉報稱,孫某有吸毒嫌疑。民警於當日23時許,在某足療店內將孫某抓獲,並將與其同行的房祖名、柯某某(柯震東)、李某某等人帶至派出所進行詢問。

房祖名認罪,坦承共容留他人吸毒4次

對於公訴機關指控的犯罪事實和罪名,被告人房祖名表示無異議,並自願認罪。

中新網報道,法庭上,房祖名稱,被抓兩小時後,他在派出所交代家中有大麻,“我不知道他們想要什麽,我就給他們資料,是我自己交代的,(因為)我不知道怎麽處理大麻,想交給國家。”

據了解,大麻成癮性雖然小於罌粟及可卡因,但在1973年已被聯合國禁毒署列為管制麻醉品之一,我國《刑法》和《禁毒法》中,均明確將大麻定性為毒品。此前央視節目透露,房祖名吸食大麻的歷史已經有8年之久。

庭上,房祖名坦承曾一共容留他人吸毒4次,其中3次是柯震東,“2012年中旬一次,2014年7月一次,8月13日一次,都在家里房間和洗手間”。還有1次是容留女星李曉楠(洛詩)吸毒,時間是2014年8月14日,地點為家里的洗手間。

據@京法網事消息,房祖名最後陳述表示: 我犯了法,應該受到懲罰。回到社會後,我絕對不會再犯,因為我讓家里和朋友又多了一次失望。但是,我得到了應有的懲罰,未必就代表得到了寬恕和原諒。我希望在今後用我的行動來獲得諒解,傳遞正能量。

審判員:兩情節可予從輕處罰

庭審中,公訴人發表公訴意見認為:被告人已構成容留他人吸毒罪。被告人系自首,依法可以從輕或減輕處罰。隨後,公訴人對被告人進行法庭教育,指出被告人作為公眾人物,和普通人相比具有更大的影響力,希望他能認識到自己的錯誤,迷途知返,樹立陽光健康的形象。

辯護人發表辯護意見,認為被告人有自首行為、坦白情節,且被告人認罪態度良好,主觀惡性小,容留他人吸食的毒品大麻比其他毒品毒性小,社會危害性也小,沒有前科劣跡,應從輕處罰。

10點52分,審判員當庭宣判,認定被告人房祖名構成容留他人吸食毒品罪,判處有期徒刑六個月,並處罰金人民幣2000元。

審判員林梅梅接受北京東城法院微訪談,就案件定性與量刑表示,房祖名在其居住地容留他人吸食毒品4次,依法應予刑法處罰:公訴機關對房祖名的指控,事實清楚,罪名成立。其次,關於量刑情節:本案中,房祖名因他人涉嫌吸毒被公安機關詢問時,即如實交代目己容留他人吸毒的事實,屬於自動投案:其如實供述犯罪事實,依法應認定為自首。對於自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。此外,容留他人吸食、註射毒品的人數和次數的多少,應當作為量刑情節予以考慮。本案中,房祖名容留他人吸食毒品4次,每次容留1人,在容留他人吸毒罪中屬於較輕的情形,可酌予從輕處罰。

成龍夫婦未到庭聽審

開庭之日,房祖名父親成龍並沒有到庭聽審。

中新網消息,成龍心痛兒子房祖名,曾就教子無方公開道歉,“祖名做錯了事,要承擔後果”,並表示身為父親,會跟兒子共同面對未來之路。他又呼籲青少年以祖名的教訓為戒,遠離毒品的侵害。

2014年12月23日,成龍接受新華網專訪,首次通過媒體正面回應房祖名涉毒事件。表示沒有動用任何關系去救房祖名,希望房祖名出來那天可以成為禁毒大使。

成龍坦言事情發生後,自己很震驚,曾要求代理律師“替我打他(房祖名)兩巴掌”,“他是成龍的兒子,現在的懲罰是他犯了錯誤應該付出的代價。我管不了他,國家幫我在管,把他以前的壞習慣全部改過來。”

在房祖名被抓獲後不久,有傳言稱,房祖名在看守所里享受“特殊待遇”,成龍正在動用一切關系,爭取讓兒子取保候審,逃避懲罰。

“國有國法,家有家規,必須遵守。我從來沒有為這件事動用過一個關系。”成龍稱,曾有朋友和律師建議成龍依法對房祖名申請取保候審,但被他拒絕。

“因為他是成龍的兒子,因為他觸犯了國家的法律。如果房祖名坐一個禮拜就出來,大家會怎麽看成龍和房祖名?我們是名人,更要按照法律做事。”成龍曾叮囑律師,不要試圖縮短房祖名的刑期。

房祖名 容留 他人 吸毒 罪被 被判 判期 期刑 刑六 六個 個月
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=126885

“天地俠影”PK廣匯能源案終局:四條網帖質疑上市公司,被判“損害商業信譽罪”

來源: http://www.infzm.com/content/108047

已投產的新疆廣匯新能源一期120萬噸煤制甲醇\85萬噸二甲醚及5億方液化天然氣項目。 (CFP/圖)

在押近一年半後,一個在互聯網上發帖質疑上市公司“造假”行為的個人投資者,終因“損害商業信譽罪”,被判處有期徒刑一年六個月,並放棄上訴。“天地俠影”案步入終局。

南方周末多次跟蹤報道此案,蓋因隨著表達渠道的日益便利和民眾對資本市場參與度的提高,互聯網上正湧現出越來越多的“天地俠影”們。而言論的邊界究竟應該在哪里,批評上市公司應持怎樣的尺度,成為一個新的話題。

新疆法院的本次判決,涉及了有關言論究竟是觀點還是捏造虛假信息,利益動機和定罪的關系等,留下了一個有關批評邊界的樣本,以待各界評說。

二十八下午,身在上海的嚴義明律師突然接到新疆烏魯木齊天山區法院書記員打來的電話,告訴他當天(2015年2月16日)法院已到看守所對他的當事人汪煒華進行了宣判:汪煒華犯損害商業信譽罪,判處有期徒刑一年六個月,並處罰金5000元。

事情要追溯到一年半前,2013年10月初,汪煒華(網名“天地俠影”)在上海家中突被烏魯木齊市公安局經偵人員“帶走”。至宣判之日,汪已在押近一年半,接近宣判的刑期。

汪煒華是一位個人投資者,過去在澳大利亞墨爾本大學從事網絡通信領域研究工作。他以網名活躍在新浪微博、股吧、雪球等社交網站上,不時對資本市場里各個主體發表尖銳言辭,是個小有名氣的“刺頭”。

新疆上市公司廣匯能源是當年汪煒華在網上重點抨擊的幾家上市公司之一。因廣匯能源報案,汪被新疆警方帶走。

廣匯能源所屬的廣匯集團,是新疆最大的民營企業,涉足能源、房地產、汽車服務和機械工業等產業。公司實際控制人孫廣信有“新疆首富”之稱,是《福布斯》中國富豪榜的常客,2014年以232.6億元的財富值排在第28位。

汪煒華被帶走後不久,便被烏魯木齊警方以“涉嫌編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪”實施刑拘,一個月後,改以“涉嫌損害商業信譽罪”被批捕,並於2014年6月由新疆烏魯木齊天山區檢察院提起公訴,8月天山區法院進行審理。

當時在法庭上,汪煒華堅稱無罪。在此之前,他甚至拒絕了以“認罪”為前提的取保候審。

直到近半年後,此案才作出判決。

2015年3月3日,汪煒華的母親向南方周末記者表示,盡管汪煒華要求上訴,但家里商量之後,最終決定放棄上訴,“我們太害怕了”。

目前該案上訴時效已過,這意味著曾震動資本市場的“天地俠影”案,終於如此收場,當然不排除仍有後續風波。

延期的審理加重的量刑

這個判決的下發時點,成為了一直堅稱自己無罪的汪煒華最終放棄上訴的關鍵因素。

2014年提起公訴時,天山區檢察院曾經提交給法院的一份《量刑建議書》稱,汪煒華“利用互聯網公開損害他人商業信譽”的行為,犯罪事實清楚,證據確鑿充分,應以“損害商業信譽罪”追究刑事責任。

這個罪名的法定刑期是兩年以下徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。因為汪煒華歸案後“如實供述罪行”,“可以從輕處罰”,因此檢方建議法院判處汪煒華一年以下有期徒刑,並處罰金。

案件在2014年8月開庭審理時,汪煒華已經羈押了10個月,按照刑事訴訟法的規定,“人民法院審理公訴案件,應當在受理後二個月以內宣判,至遲不得超過三個月”。這意味著,如果法院按照檢方建議的判處一年以下刑期,汪煒華在案件宣判後就能恢複自由身。

不過,三個月到期後,天山區法院於2014年9月和12月兩度做出延期審理決定,理由包括“合議庭認為本案屬犯罪涉及面廣、取證困難的重大複雜案件”等。

2014年12月末,汪煒華70歲的母親通過他的個人微博發表公開信,質疑“如此簡單明了的案件,為何司法程序走得這樣艱難,甚至蹊蹺”。

一個隨之而來的尷尬問題是,隨著案件審理的延期,汪煒華實際羈押時間一天天超過了檢方建議的量刑時間,嚴義明曾抗議稱這個做法“損害到汪煒華的人身合法權益”。

至2015年2月除夕之前宣判時,汪煒華已羈押了一年四個月,而一審判決給出的一年六個月刑期,恰好比這個羈押時間略長。

這個判決的下發時點,成為了一直堅稱自己無罪的汪煒華最終放棄上訴的關鍵因素。

汪煒華母親說,如果上訴,又需要經歷一套司法程序,參照之前的案件進程的“拖沓”,很可能一年六個月刑滿也不能完結案件,甚至會拖到兩年乃至更久,即便上訴,二審也還在烏魯木齊進行。

在和律師商量過後,汪家決定放棄上訴。在電話里,汪煒華的母親哽咽著反複向南方周末記者強調,放棄上訴不是汪煒華的意思,這是她這個做媽媽所提的要求,“人能盡快出來就是最大的幸福”。

汪煒華在澳大利亞的兩個孩子,每次與奶奶視頻通話時都問,爸爸還有多久才回來。過年時,兩個孩子分別給汪煒華寫了一封短信,家里請律師帶給汪,汪又通過律師回了一封短信給孩子。

(南方周末資料圖/圖)

認定為“捏造”的證據

汪煒華在QQ聊天時的一些言論,最終也被法庭確認為其犯罪證據。

從判決書來看,汪煒華最終被法院認定為“捏造”的網上言論,與檢方起訴指控內容一致。

這些言論來自汪煒華的三篇新浪博客和一條微博,這三篇博客總計近八千字,主要是汪煒華對廣匯能源公告信息、財務數據的分析和推測。而稱廣匯能源是黑幫企業的那條微博,是廣匯能源和一家運輸公司發生糾紛時,他寫下的一句感悟,那條微博至案發時被轉發了四次。

法院認為,這些信息在網上被多次點擊和轉載,損害了廣匯能源的商業信譽。

判決書上列舉了15份庭審舉證和質證後,法院予以確認證據,用以佐證上述判決。這些證據主要包括,廣匯能源提供給警方的報案材料和澄清公告、警方從汪煒華電腦調取的QQ聊天記錄等資料、對汪煒華的訊問筆錄,以及向幾位曾經與汪煒華在QQ上談到過廣匯的家人、朋友進行的證人取證。

值得註意的是,過去汪煒華在QQ聊天時的一些言論,最終都被法庭確認為其犯罪證據。

這些QQ聊天記錄,包括汪煒華對家人說的一句“廣匯能源將會成為我的成名作”,以及汪煒華和朋友、相熟的媒體編輯提到“廣匯早晚要崩盤”“我估計廣匯要走德隆的末路了”“以後還是要細致些,特別是對廣匯”“對廣匯,我一追到底”等字句。

而對汪煒華所重點指責的廣匯能源財務等問題本身,除了當事方廣匯能源的自陳,法庭認定的證據中並沒有針對相關問題的司法或其他第三方的獨立調查。

被法庭認定為捏造的這些內容,汪煒華被抓前曾經發郵件向證監會和新疆證監局舉報,他當時還高調地在網絡“直播”舉報過程和內容,並引來媒體的關註和報道。

汪煒華被警方帶走之後,曾有媒體在證監會新聞發布會上詢問過相關情況,當時證監會新聞發言人稱:目前不掌握此事具體情況……證監會一直以來都支持並且歡迎社會各界對資本市場參與各方加強監督,但這種監督一定要以事實為依據,以法律為準繩,理性、客觀,避免誤導市場。

南方周末記者詢問了汪煒華的律師和家屬,他們均表示,汪被抓之後,舉報之事相關部門並沒有再給出新的反饋。

汪煒華所寫的這些內容,是分析與觀點,還是捏造事實,是此前庭審時控辯雙方爭論最為激烈的問題之一。

在法庭上,汪煒華的辯護律師曾經出具了多份汪煒華博客中推理所用的數據和資料,包括上市公司公告和地質勘探報告等公開資料。

但是檢方認為,汪煒華在這些事實性資料基礎上所做的結論——財務欺詐、操縱股價、曲線買賣自家股票和黑幫企業,屬於“捏造事實”。汪煒華的辯護律師則回應稱,這部分有的屬於汪煒華的分析和觀點,是他根據公開事實信息進行的個人判斷,不屬於捏造虛假事實。

這正是汪煒華一直以來的質疑缺環——他的文章結論,往往來自推理,一些涉及公司財務操作、資金流動等方面的情況,他作為局外人並無任何實質性“證據”。

早前在網絡上,也有網友向他提出了這一點,但汪煒華認為這應該交給證監會去調查,而不是自己來查。從他歸案後的筆錄內容來看,也依然是持這個觀點。

對於這個關鍵爭議,法院的認定是:汪煒華在博客文章中,捏造針對廣匯能源的虛假信息,並在互聯網上予以散布,符合損害商業信譽罪的客觀構成要件,已超越了發表觀點或分析結論的正常範疇,故對被告人和辯護人所持意見不予采納。

“資本市場是一個高度專業化市場,有一定投資經驗的投資者,依據公告等公開信息,經過合理推論發表觀點,對於監督上市公司信息披露、幫助投資者做出理性判斷,具有積極意義。汪煒華不是專業新聞單位或機構,他是作為個人在網絡發布自己的觀點和評論,如果這樣的行為定義為犯罪,顯然會極大抑制社會公眾對上市公司輿論監督的熱情,與證券市場監管的基本理念、公民言論自由保護的思想相悖。”這是受辯護律師委托、華東政法大學經濟法律研究院為該案出具給法院的法律咨詢意見書中所陳意見。顯然,並沒有“打動”法院。

“無經濟利益”不影響定罪

法院認為,是否具有經濟利益並非該罪成立的主觀要件,故不予采納。

在法庭上,汪煒華和其辯護律師另一個著重強調的點,是汪煒華對廣匯能源的公開質疑“沒有任何經濟利益,不存在損害廣匯能源商業信譽的主觀目的”。

這也是從汪煒華開始撰寫文章抨擊廣匯能源之初就反複強調的:“本人只看空,不做空”。

被抓之後,關於他持續質疑廣匯能源是否存在利益動機一度在網上引發猜測,甚至流傳出說法稱他“背後有團夥作案”。不過,從持續約半年的偵查及兩度補充偵查結果來看,雖然警方對此奔赴多個省市調查取證,調取了汪煒華及多位家屬的股票賬戶,對多位在QQ上與汪煒華聊過廣匯能源的朋友或記者進行筆錄,並未發現汪煒華存在牟利行為或動機。

根據筆錄,警方偵查階段,也曾多次問汪煒華,“誰讓你發的這些文章?”汪一直回答說,“沒有別人指示,是我自己發的東西。”

根據過往公開報道,南方周末記者梳理了部分最終被判“損害商業信譽、商品聲譽罪”的案例,主要包括競爭對手惡意作為、因個人恩怨報複和做空牟利等情況,尤以第一種為多,並未發現類似汪煒華的情況。

對於這個爭議,法院給出的結論是:汪煒華發表博客時,多次使用惡意貶損語言,並作出確定性論斷,應當明知自己在互聯網上的言論必然損害廣匯能源的商業信譽而故意為之,符合該罪主觀構成要件,而其是否具有經濟利益並非該罪成立的主觀要件,故不予采納。

值得一提的是,判決中,廣匯能源所強調的“公司對新疆貢獻巨大,廣匯崩盤,就會影響新疆的穩定;否定孫廣信,就會影響新疆的穩定”等意見,法院認為與指控事實沒有法律關聯。

廣匯能源方面還強調,汪煒華的行為導致公司市值蒸發十億元,股民虧損嚴重。檢方最早出具的起訴意見書里稱,已查證多位投資人因受汪煒華“虛假信息”影響,低價拋售廣匯能源股票,造成直接經濟損失共計1468萬元。

但在起訴書中,對這部分內容未做具體表述。法院判決書則認為,這部分“意見”缺乏事實和法律依據。

汪煒華希望家人把判決書貼在個人微博上供大家評說,但他的母親很猶豫,害怕在兒子平安歸來之前再惹出事端。

天地 俠影 PK 廣匯 能源 終局 四條 條網 網帖 質疑 上市 公司 被判 損害 商業 信譽
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=134836

湖北省政協原副主席陳柏槐一審被判17年

來源: http://www.infzm.com/content/109039

4月17日,福州中院在第二法庭公開宣判湖北省政協原副主席陳柏槐濫用職權、受賄一案。 (福州中院微博截圖/圖)

2015年4月17日早上,福建省福州市中級人民法院公開宣判湖北省政協原副主席陳柏槐濫用職權、受賄一案。陳柏槐被判有期徒刑17年。

中新網報道,陳柏槐,1950年8月12日出生,湖北省武漢市人,漢族,在職碩士研究生學歷,原系湖北省政協副主席,曾任湖北省農業廳黨組書記、廳長。因涉嫌犯濫用職權罪、受賄罪於2014年3月7日被刑事拘留,同年3月21日被逮捕。

2014年12月23日8時30分,福州市中級人民法院一審公開開庭審理湖北省政協原副主席陳柏槐濫用職權、受賄一案。

福州市人民檢察院指控,被告人陳柏槐在擔任湖北省農業廳廳長和湖北省政協副主席期間,違反規定,徇私舞弊,授意、批準將農業廳下屬單位的國有劃撥地非法轉讓用於經營性開發,給國家造成經濟損失6.1億多元,並利用職務上的便利,收受他人財物共計283萬多元。

在法庭辯論階段,被告人陳柏槐曾表示,起訴書指控其濫用職權沒有證據證實,其審批都是依照程序進行,也未給國家造成重大經濟損失;其在偵查階段關於受賄的有罪供述系特定情況下作出的虛假供述,從未利用職務上的便利為他人謀取過利益,認定其受賄沒有事實與法律依據。

福州中院官方微博消息,法院審理查明,2004年至2008年,被告人陳柏槐擔任湖北省農業廳黨組書記、廳長期間,違反國有資產和土地管理有關規定,擅自決定將下屬單位湖北畜禽育種中心國家劃撥的畜牧科研用地非法轉讓用於經營性開發,並弄虛作假幫助受讓方競得土地使用權,給國家造成經濟損失6.1億余元。

2003年11月至2013年8、9月間,陳柏槐利用擔任湖北省農業廳黨組書記、廳長、湖北省政協副主席等職務上的便利,為武漢佳和房地產開發有限公司、深圳泰然公司等單位和個人在土地轉讓、項目開發、企業經營、工程招標等方面提供幫助,直接或通過親屬多次非法收受上述單位和個人給予的財務功績折合人民幣283萬余元。

福州市中級人民法院審理認為,被告人陳柏槐身為國家機關工作人員,徇私舞弊、濫用職權,致使公共財產、國家和人民利益早上重大損失,情節特別嚴重;其還利用職務上的便利為他人謀取利益,非法收受他人財物,陳柏槐的行為分別構成濫用職權罪、受賄罪,依法應數罪並罰,遂依法作出如下判決:認定被告人陳柏槐濫用職權罪,判處有期徒刑8年;犯受賄罪,判處有期徒刑12年,並處沒收個人財產30萬元;決定執行有期徒刑17年,並處沒收個人財產30萬元。

湖北省 湖北 政協 原副 主席 陳柏 一審 被判 17
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=140518

TVB前高管陈志云被判贪污 遭罚款8.4万港元

http://www.yicai.com/news/2015/12/4727902.html


经历两次无罪宣判的陈志云,最终在4年后,由同一法官宣判贪污罪成,被判处8.4万港元罚款。

陈志云原为TVB(香港无线电视)业务总经理,以主持《志云饭局》而广为人知,曾访问前任特首曾荫权等名人,令人唏嘘的是,其贪污罪名也同样由《志云饭局》而起。

2009年,信和集团在旗下商场奥海城与TVB合作举办新年倒数活动,其中,绕过TVB通过陈志云前助手丛培昆的广告公司“思潮制作”邀请陈本人参 与“志云饭局”环节,事后支付11.2万港元酬劳。2010年,TVB突向廉政公署举报,称陈志云涉嫌在电视节目制作和个人宣传活动中存在贪污行为,陈志 云与丛培昆在这些活动分别获利11.2万和85万港元。

这笔酬劳被廉政公署认定为商业贿赂款项,2010年9月,陈志云正式被起诉贪污罪,其助手、制作公司董事丛培昆也被同案起诉。

陈志云及丛培昆被控犯有串谋使代理人收受利益罪,该罪涉嫌违反香港《防止贿赂条例》,根据条例,最高可判监7年及罚款50万港元。但法官潘兆童周五 在法庭上表示,该案与一般贪污案不同,没有贪污罪行元素,当事人并没有不诚实或刻意隐瞒收取酬劳的事情,因而属于技术性违法,不一定要判处监禁或者做出任 何限制陈志云自由的判刑,对其判处社会服务令也并没有特别意义,因此最终仅判处罚款8.4万港元,丛培昆则被判处罚款2.8万港元。

此次结果已是潘兆童法官第三次对陈志云案作出判决,前两次,潘兆童均做出无罪判决,香港律政司两次向高等法院上诉庭提出上诉,2012年,上诉庭撤销无罪判决并将案件发回重审;去年,上诉庭就律政司的上诉再度撤销无罪判决,并要求原审法官裁定两人有罪,并做出刑罚。

陈志云在2010年被廉政公署逮捕并落案起诉后,于2011年离开TVB,并在2012年出任香港商业电台首席执行官,并在两年后转任商业电台首席智囊。

上午庭审期间,代表律政司的控方律师35年来首次援引《防止贿赂条例》第33A条,要求法庭下令,禁止陈志云担任公共机构的董事或经理,为期最多7 年。但遭到法官质疑,为何在案情并不严重的情况下要求如此严重的刑罚,下午宣判时法官再度表示,控方律师对所要求的刑罚并没有给出充分理据。

在宣判前,代表陈志云的律师向法庭提交了34封求情信,其中包括TVB高层邵方逸华,艺人汪明荃、黎耀祥以及接受陈志云帮助的慈善团体负责人。陈志云朋友、艺人王喜也在当天全程陪同,在旁听席听审。

邵方逸华在求情信中,承认陈志云当时出席收取酬劳的活动时,并未向她申请。但她表示,如果陈志云事前向她申请,她也会批准,因为陈志云收取酬劳的行为并没有损害到TVB的利益。邵方逸华表示,从未质疑陈志云的诚信,相信此次事件只是他的无心之失。

法官在判决中强调,陈志云没有滥用职权来收受好处,只是没有按照雇佣合约,申请从事与公司业务有关的工作,而辩方提交的求情信也显示,陈志云并没有刻意隐瞒收取酬劳,最多只是疏忽。


TVB 高管 陳誌 誌雲 雲被 被判 判貪 貪汙 罰款 8.4 港元
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=175883

刷單有風險!專車司機被判詐騙罪最高獲刑1年

來源: http://www.yicai.com/news/5014125.html

曾幾何時,很多專車司機還曾過著月入3萬元,每天睡到自然醒的日子,如今,一些專車司機卻開始遭受牢獄之災,原因是惡意刷單。

2015年9月,滴滴專車司機王某、董某等人就因惡意刷單、非法套取補貼獲利,被上海市公安局普陀分局刑事拘留。第一財經記者在5月16日獲悉,涉案4人因涉嫌詐騙罪被提起公訴,分別被判處8個月至1年有期徒刑,並各自繳納罰金1000元。

在此之前,北京海澱檢方也對利用“滴滴打車”進行刷單套現詐騙的常某提起公訴,按刑法有關詐騙罪的規定,常某被判處有期徒刑8個月,並處4000元罰金,全部非法所得發還被害單位北京嘀嘀無限科技發展有限公司。

專車司機惡意刷單獲刑1年

據記者了解,滴滴快的自出租車打車軟件競爭時期就已遇到刷單作弊挑戰,由於初期有邀請新用戶可獲得數十元的獎勵政策,一些司機就會買很多手機號註冊來賺取獎勵,之後再用拿到優惠券的不同的手機號叫自己的專車,這樣不用開車就可以賺取車費;還有的關系比較近的司機則在微信群里互相幫忙刷單,比如上述滴滴專車28單以上的額外獎勵,就可以通過司機之間的互幫互助完成。

後來,滴滴快的也為應對“刷單”積累了越來越多的經驗:通過技術、大數據和運營規則提高刷單作弊門檻,設立獎懲機制並定期篩查,對發現有刷單作弊行為的專車司機進行處罰,並積極向公檢法機關舉報刷單行為。

2015年4月和8月,“滴滴出行”分別向北京、上海公安機關報案:有部分賬戶異常,存在一人同時擔當司機、乘客兩重身份,出現多單司機與乘客賬戶重複、虛構打車交易的現象,公司懷疑可能有部分專車司機存在惡意刷單的行為。2015年9月,北京海澱警方與上海普陀警方分別以涉嫌詐騙罪對常某、王某等人進行了逮捕。

今年3月和4月,北京海澱區檢察院和上海普陀區檢察院分別對涉案人員以涉嫌詐騙罪提起公訴,經法院審理判決,常某、王某等相關涉案人員分別被判處8個月至1年有期徒刑,並處罰金每人人民幣1000~4000元不等,所有非法所得全部發還被害單位。

互聯網刷單本質為詐騙犯罪

之前,很多司機以為,刷單騙補僅僅是道德或者違規問題,被平臺發現了頂多就是封禁賬戶或者罰款而已。實際上,該種行為已經涉嫌觸犯了《中華人民共和國刑法》中關於詐騙罪的規定,有可能受到嚴厲的法律制裁。

海澱區檢察院承辦案件的檢察官韓誌泰就指出,犯罪嫌疑人先惡意註冊賬號獲取滴滴快的公司發放的優惠券,然後虛構交易從滴滴快的公司套取現金,這個過程就完成了一次惡意刷單。“這種惡意刷單行為符合我國刑法對於詐騙罪的相關規定。”

北京師範大學刑事法律科學研究院副教授周振傑認為,利用刷單行為,騙取他人財物,或構成犯罪。對於這種現象,一方面,執法與司法機關應當在法律許可範圍內,通過提請立法機關解釋法律,將違法行為納入制裁的範疇;另一方面,被害人也應該加強自我防範,權益受到侵害後主動采取法律措施。

根據刑法第266條的規定,以及2011年4月8日開始實施的最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》規定:詐騙公私財物,數額較大的構成犯罪;數額較小的,公安機關可以對行為人處以行政處罰。

刷單 單有 風險 專車 司機 被判 詐騙罪 詐騙 最高 獲刑
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=197212

周永康之子周濱被判18年,其妻賈曉曄被判9年

來源: http://www.yicai.com/news/5027944.html

6月15日,湖北省宜昌市中級人民法院對周濱案進行公開宣判。

法院認定,被告人周濱和其父周永康共同利用周永康職務上的便利,為他人謀取利益,非法收受他人財物,共計折合人民幣9804.66萬元,數額特別巨大,系周永康受賄共犯,其行為已構成受賄罪;周濱夥同他人,利用其父周永康職權、地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務上的行為,為請托人謀取不正當利益,收受請托人財物,共計折合人民幣1.24億余元,數額特別巨大,其行為已構成利用影響力受賄罪;被告人周濱身為單位直接負責的主管人員,違反國家規定,未經許可經營國家限制買賣的物品,擾亂市場秩序,情節嚴重,其行為還構成非法經營罪。同時認定,周濱具有自首、坦白、積極退贓、認罪悔罪等法定或酌定從輕處罰情節,遂以其犯受賄罪,判處有期徒刑十三年,並處罰金人民幣1.9億元;犯利用影響力受賄罪,判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣1.6億元;犯非法經營罪,判處有期徒刑三年,並處罰金人民幣20萬元,決定執行有期徒刑十八年,並處罰金人民幣3.502億元;對其違法所得予以追繳,上繳國庫。

宣判後,周濱當庭表示,接受法院判決,不上訴。

案件審理過程中,司法機關充分保障了周濱及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。人大代表、政協委員及媒體記者等社會各界人士旁聽了宣判。

6月8日,宜昌市中級人民法院還在其官方微博上公布了周永康妻子賈曉曄的審判情況,賈曉曄因受賄被判處有期徒刑9年。

該微博披露,近日,宜昌市中級人民法院依法對賈曉曄受賄、利用影響力受賄案一審公開宣判,認定被告人賈曉曄犯受賄 罪、利用影響力受賄罪,判處有期徒刑九年,並處罰金人民幣一百萬元;對其受賄所得贓款贓物予以追繳,上繳國庫。賈曉曄當庭表示服從法庭判決,不上訴。該判決已發生法律效力。

周永康 之子 周濱 濱被 被判 18 其妻 賈曉 曉曄 曄被
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=200991

令計劃一審被判無期 當庭表示不上訴

2016年7月4日,天津市第一中級人民法院依法對中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會原副主席、中共中央統戰部原部長令計劃受賄、非法獲取國家秘密、濫用職權案進行了一審宣判,認定令計劃犯受賄罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;犯非法獲取國家秘密罪,判處有期徒刑五年;犯濫用職權罪,判處有期徒刑四年,決定執行無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。令計劃當庭表示服從判決,不上訴。

鑒於令計劃案的犯罪事實、證據涉及國家秘密,天津市第一中級人民法院於2016年6月7日依法對該案進行了不公開開庭審理。開庭審理過程中,法庭圍繞起訴指控的事實進行調查,控辯雙方進行舉證、質證,並對證人進行交叉詢問。法庭辯論階段,控辯雙方就起訴指控的犯罪事實、法律適用、量刑等問題充分發表了意見。對令計劃辯護人提出的符合事實、於法有據的辯護意見,法庭予以采納。

庭審中,法庭傳喚證人樓忠福、崔曉玉等出庭作證,當庭指證請托令計劃為其謀取利益提供幫助,並向令計劃或其妻谷麗萍行賄的事實,公訴人、辯護人就有關事實和細節對證人進行了詢問;公訴機關播放證人谷麗萍、潘逸陽等人的作證錄像,並通過多媒體系統,對指控令計劃的每一起犯罪事實,一一展示相關證人證言、書證、物證照片、鑒定意見等證據,以及令計劃本人的供述,形成了完整的證據鏈,證實令計劃利用職務上的便利,承諾為樓忠福及其子謀取利益,單獨或與谷麗萍共同索取、收受樓忠福給予的財物共計折合人民幣1465萬余元;為崔曉玉謀取利益,明知並認可谷麗萍收受崔曉玉給予的財物共計價值人民幣1438萬元;為潘逸陽謀取利益,單獨收受、明知並認可谷麗萍收受潘逸陽給予的財物共計價值人民幣761萬余元;為魏新所在單位謀取利益,對其子令谷向魏新等人索取財物事後知情未予退還,收受、索取魏新等人給予的財物共計價值人民幣643萬余元;為李春城謀取利益,明知並認可谷麗萍收受李春城給予的歐元折合人民幣89萬余元;為白恩培謀取利益,收受白恩培給予的財物價值人民幣60萬元;以及為霍克等人職務晉升等提供幫助,單獨或與谷麗萍共同收受霍克等人給予的財物。以上受賄財物共計折合人民幣7708.5383萬元。公訴機關宣讀、出示了證人霍克等人的證言、保密管理規定、密級鑒定意見等證據,以及令計劃本人的供述,證實令計劃在擔任中央統戰部部長、第十二屆全國政協副主席期間,通過時任中央辦公廳秘書局局長霍克等人,非法獲取大量國家秘密材料,嚴重破壞了國家保密制度。公訴機關宣讀、出示了相關證人證言、人事檔案資料、戶口遷移證、房屋買賣協議等證據,以及令計劃本人的供述,證實令計劃濫用職權,為特定關系人陳×、張××及其親屬在調動工作、購買房屋、晉升職務、遷移戶口等事項上提供幫助,致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失,並造成特別惡劣的社會影響。對公訴機關指控的上述犯罪事實,令計劃當庭表示全部接受,沒有意見。

天津市第一中級人民法院經審理認為,令計劃受賄數額特別巨大;非法獲取大量國家秘密,犯罪情節嚴重;濫用職權,造成特別惡劣的社會影響,犯罪情節特別嚴重。但鑒於其案發後能如實供述自己的罪行,有認罪悔罪表現等法定、酌定從輕處罰情節,依法可從輕處罰。根據令計劃犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度,法庭依法作出上述判決。

據了解,令計劃在庭審最後陳述時說,我接受全部指控,服從判決,今天的庭審對我來說刻骨銘心,在審判長依法公正的主持下,整個庭審莊重、嚴謹、理性、文明,體現了依法庭審和人文關懷的有機結合,我真誠感謝法院,感謝檢察院,感謝兩位律師。

2016年5月13日,天津市人民檢察院第一分院將令計劃案起訴至天津市第一中級人民法院。據介紹,天津市第一中級人民法院根據最高人民法院下達的指定管轄決定書受理該案後,依法組成合議庭,向令計劃送達了起訴書副本,同時告知其相關訴訟權利和義務。令計劃委托的兩位律師多次會見令計劃,查閱了全案卷宗。開庭前,法庭召集由公訴人、被告人、辯護人參加的庭前會議,就管轄、回避、庭審方式、是否申請非法證據排除、是否申請證人出庭等與審判有關的問題聽取了控辯雙方的意見,組織控辯雙方進行了庭前證據展示。案件處理過程中,司法機關充分保障了令計劃及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

令計劃 一審 被判 無期 當庭 表示 上訴
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=203119

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019