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公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4676971.html

公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

新華社 鄒偉 2015-08-25 20:33:00

記者近日從公安部獲悉,自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來,截至目前,各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

記者近日從公安部獲悉,自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來,截至目前,各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

令人矚目的是,廣東、遼寧、北京、浙江等地近期接連破獲多起涉案金額達數百億元人民幣的地下錢莊案,成功打掉一批地下錢莊窩點,有效遏制了地下錢莊違法犯罪高發勢頭。同時,在案件背後,如何對猖獗的地下錢莊違法犯罪予以進一步打擊治理,從而更加有力地維護金融安全、經濟安全和國家安全,也令人深思。

銀行“內鬼”潛逃 詐騙案牽出地下錢莊大案

“行動!”6月2日淩晨5時許,隨著一聲令下,深圳市公安局經偵支隊和寶安分局組成的專案組對一起代號為“3?06”的特大地下錢莊案展開統一收網,抓獲犯罪嫌疑人31名,繳獲涉案銀行卡300多張,凍結涉及18家商業銀行的1087個賬戶;經初步查明,涉案金額達120多億元人民幣。

該地下錢莊進入警方視線,其實是源自一起詐騙案。

83歲的陳達是一名香港籍商人,已在大陸經商多年。2012年初,陳達出售了在內地的工廠,打算將6000多萬元資金轉回香港養老。一次飯局上,他將此事告訴了認識多年的朋友、某銀行深圳寶安支行行長沈某生。

“沈某生主動告訴我,他可以弄到外匯結算指標。”陳達說,2012年8月,他分三筆、每筆2000多萬元,將錢匯入沈某生指定的境內銀行賬戶。前兩筆款項都如約匯入陳達的香港賬戶,但最後一筆卻少給了800萬元人民幣。雙方幾經交涉,沈某生又給了175萬元,之後突然辭職逃匿。

感覺被騙的陳達將沈某生訴至寶安區人民法院。法院審查發現,沈某生涉嫌詐騙罪,將案件移交到寶安區公安分局。縝密偵查之下,一條涉及地下錢莊的重大案件線索浮出水面。

“沈某生根本沒有所謂的外匯管控指標,他是通過地下錢莊把數千萬元資金轉移出境的。”專案組民警曹啟南介紹。根據資金流向的脈絡,專案組發現涉案的大量銀行賬戶呈現出“金字塔”式的結構:沈某生指定的銀行賬戶收到陳達的款項後,短時間內即向5個賬戶轉移資金,該5個賬戶隨後又各自向100多個賬號轉移資金。

犯罪嫌疑人、36歲的廣東汕頭籍男子葉某城,就是5大賬戶其中之一的實際控制者。

“參與沈某生轉移陳達的資金出境,是我做的生意中比較大的一筆。”在看守所內,葉某城向記者表示,自己從2006年起跟著姐姐從事地下錢莊活動,在深圳尋找有外幣兌換需求的人,然後聯系下家,自己從中收取千分之一到千分之三的手續費。他進一步轉移資金的眾多銀行賬戶,分別是借用妻子、姐姐、姐夫、老鄉等人的身份證辦的,均由他本人控制。

葉某城的姐姐、犯罪嫌疑人葉某蓮證實,她平時在深圳某步行街擺攤兌換外幣。接下“生意”後,她就聯系香港那邊經常“合作”的下家談好手續費;然後,“客戶”將錢打到葉氏姐弟控制的境內賬戶,葉氏姐弟轉賬給香港下家控制的賬戶,香港那邊迅速完成港幣兌出。

專案組查明,該團夥以葉某城、鄭某生等汕頭籍人員為首,以家族關系為紐帶,既各自經營、又相互合作,在深圳羅湖、寶安的8個窩點開展家庭作坊式的非法經營地下錢莊活動,通過境內外網上銀行以及境內本外幣現金交易,在非國家指定交易場所非法從事資金結算和外匯買賣活動,涉嫌非法經營罪。目前,案件已移交檢察機關審查起訴。

各類資金混雜 不排除貪腐贓款和股市“熱錢”

“地下錢莊是一種俗稱,並非法律概念。近年來公安機關重點打擊的地下錢莊,是指不法分子以非法獲利為目的,未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動。”公安部經偵局反洗錢處副處長束劍平說。

他告訴記者,目前國內的地下錢莊主要有三類:跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結算型。深圳“3?06”案中查處的地下錢莊,正是“跨境匯兌型”的典型代表:

——內外勾結、主動招攬,完成“客戶”與地下錢莊對接。銀行高管、普通員工和低層級的地下錢莊成員長期在銀行、鬧市區招攬生意,一旦發現有人需要辦理外匯、承兌等業務就主動推銷。例如,身為行長的犯罪嫌疑人沈某生主動提出替陳達轉移資金至境外,實際上是利用地下錢莊的渠道進行。大量涉案“客戶”證實,他們之所以找到地下錢莊,是因為有銀行員工或其他熟人朋友介紹。

——境內外協助,資金各自循環。地下錢莊在境內外都有合夥人。境內的“客戶”將錢交給地下錢莊,境內合夥人便通過微信、QQ等即時通信工具通知境外合夥人,按照匯率將相應數額的外幣(如港幣、美元等)打入“客戶”指定的境外銀行賬戶。“客戶”如果要將境外賬戶的錢打到境內賬戶,操作過程則相反。

“表面上看,境內的人民幣留在境內,境外的外幣也沒有進來,但實際上交易已經完成了。”束劍平說,對於地下錢莊來說,境內資金和境外資金各自循環,通過“對敲”(平賬)的方式實現“兩地平衡”。

——家族性、老鄉圈的特點明顯。很多地下錢莊的犯罪嫌疑人呈現出親屬帶親屬、老鄉帶老鄉的關系,群體逐漸發展壯大,形成一個專門從事地下錢莊活動的龐大網絡。網絡越龐大,非法經營的規模就越大,其非法獲利也就越多。

“地下錢莊一般不問客戶的身份,不問錢從哪里來的,手續比銀行簡便,基本上沒有什麽審批。一些不法之徒正是看中了這一點,將地下錢莊作為企圖轉移贓款的‘暗道’。”專案組民警劉明介紹。

“借道”地下錢莊的資金魚龍混雜,犯罪資金是其中重要的一類。深圳“3?06”案中,鄭某生等犯罪嫌疑人曾協助另一起合同詐騙案的犯罪嫌疑人陳某祥將8532萬元人民幣贓款轉移至香港。具體做法為:鄭某生將贓款通過其控制的公司賬戶,以虛假貿易的形式轉移至其控制的香港離岸公司賬戶,再將贓款轉賬至陳某祥名下。

另據介紹,曾引起關註的高山案中,中國銀行河松街支行原行長高山就是通過地下錢莊將巨額贓款轉至國外。周口中儲糧案中,曾任中儲糧河南周口直屬庫主任的喬建軍等人,也是利用地下錢莊將贓款轉移到國外。

專案組民警介紹,借道地下錢莊往來的資金中,還有企業的“賬外賬”等“灰色資金”,以及一些個人用於出境旅遊、留學、購物、大額投資等資金。部分資金可能是正常的,但為了隱瞞真實去向,不想留下痕跡,一般也會選擇地下錢莊。部分涉案“客戶”稱,他們選擇地下錢莊轉賬,是因為地下錢莊“誠信度”高,比銀行更加靈活優惠,而且收取的手續費較低,交易額大的話還有優惠。

專案組民警指出,這些看似便利之處和“誠信”招牌的背後,實際上潛藏著巨大的風險——

有地下錢莊騙“客戶”的,如陳達通過沈某生轉錢,被騙走600多萬元;也有“客戶”騙地下錢莊的,鄭某生就曾經被“客戶”騙了20萬元港幣。“大家都知道這一行是違法的,所以我們也不敢報案。”鄭某生供述。

“我們這一行風險高,所以一般做熟人或者熟人介紹過來的生意。”犯罪嫌疑人葉某城也供述,“我一直有一種僥幸心理,現在才認識到,做違法犯罪的事總有一天要被抓的,心里十分後悔。”

另有案例表明,地下錢莊經常出現逃單、卷錢逃跑的情況。還有一些地下錢莊看中客戶的錢多,由此出現非法拘禁、搶劫等嚴重犯罪。

涉案“客戶”之一、深圳某外貿公司的老板廖某向記者表示,其實她知道通過地下錢莊轉移資金是違法的。因為她的公司經常會收到一些港幣支票,後來經人介紹,為了圖一時方便,多次通過地下錢莊進行港幣支票提現。現在賬戶因涉案被凍結,公司正常經營受到影響,她才感到後悔不叠。

還有一名因涉案被凍結銀行賬戶的“客戶”稱,他原本計劃在6月股市下跌前拿出200萬元入市,結果銀行卡被凍結,導致自己沒有如願。“逃過了股市大跌,我要感謝警方。”

據了解,由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽,不排除一些股市資金通過該渠道流出我國,從而影響我國資本市場的健康穩定發展。如今年7月中旬,上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現由邱某控制的地下錢莊,為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

 

日前,遼寧丹東破獲“11?06”特大地下錢莊案,涉案金額超過400億元;廣東佛山破獲嚴某等人地下錢莊案,涉案金額達200億元;浙江溫州破獲李某等人跨境地下錢莊案,涉案金額達數億美元……近期查處的地下錢莊案件中,涉案金額動輒數十億、數百億元,資金規模驚人。

公安部經偵局反洗錢處處長李明照、國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄等人士表示,目前地下錢莊案件在全國所有省份均有發生,涉及外貿進出口、房地產、建築、體育文化等各行各業,其危害全面加深加重——

一方面,地下錢莊日益成為各種違法犯罪活動轉移贓款的通道。金融、證券、涉稅、商貿、侵權偽劣、涉眾等幾乎所有經濟犯罪案件均涉及地下錢莊,網絡賭博、電信詐騙、黑社會性質組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動中,地下錢莊也屢屢出現。

另一方面,地下錢莊還直接危及國家安全。有的成為暴力恐怖組織轉移資金的“幫兇”;有的被貪汙腐敗分子所利用,成為其向境外轉移贓款的工具。

“需要強調的是,地下錢莊活動比較隱蔽,其數量和資金吞吐量難以準確統計,大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外,形成巨大的資金‘黑洞’,嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實,危及國家金融安全。”歐陽雄說,要警惕一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流動,對我國金融資本市場和經濟發展造成不利影響和沖擊。

“當前地下錢莊違法犯罪活動的猖獗,實際上反映了上遊犯罪的猖獗。換句話說,旺盛的市場需求,也是地下錢莊屢打不絕的一大原因。”束劍平說。

“地下錢莊對國際社會來說也是一大‘毒瘤’。”李明照說,地下錢莊絕非中國獨有,也不是現階段才出現的,在其他國家和地區可能表現為“地下哈瓦拉”“地下匯款機制”等,但無論是什麽形態,國際社會都始終對其“零容忍”。

據介紹,當前我國多個部門聯手強化對地下錢莊違法犯罪活動的打擊治理工作。下一步,公安機關、人民銀行等部門將繼續深化合作,強化線索核查、資源共享、協同打擊,爭取再破獲一批重大地下錢莊案件。廣東省公安機關正在加緊偵辦的5起案件中,有2起涉及中紀委發布的100名“紅通”人員的轉移贓款活動。

同時,打擊工作中也反映出了一些監管漏洞,如:一些銀行對交易主體調查不夠認真、對交易真實性審核不夠細致、對一些企業個人的外匯收支背離真實情況報告不夠及時等,甚至有銀行員工利用單位資源參與地下錢莊的非法交易。歐陽雄表示,有關部門將進一步加大監管和檢查力度。

李明照指出,當前我國各地司法機關掌握的相關證據標準不一,對犯罪嫌疑人非法經營的認定金額一般較低,最終在量刑時對被告人輕判,對地下錢莊犯罪活動的刑事處罰力度弱,對犯罪分子缺乏震懾力,導致重新犯罪率較高。

記者了解到,針對這一問題,有關部門正在抓緊研究制定相關司法解釋。

“個人轉移資金出境的一般性需求,如旅遊、留學等,都是可以走正規渠道完成的。通過地下錢莊轉移資金不僅風險高,也屬違法行為。”歐陽雄呼籲,應當加強對社會公眾的宣傳提醒和警示教育,強化上述認知。

編輯:余佳瑩

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青島海關破獲案值2.3億元海鮮走私案

青島海關22日在官網公布破獲了一起海鮮走私大案,案值2.3億元人民幣。

來自青島海關官網的信息,6月24日,青島海關開展專項行動,一舉摧毀1個特大走私進口凍水產品犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人14名,查扣涉嫌走私進口凍蝦夷扇貝柱、凍蝦、帝王蟹一批,案值2.3億元。

在海關總署緝私局的統一協調指揮下,青島海關根據相關線索開展工作,發現走私團夥通過中越邊境走私進口凍蝦夷扇貝柱等水產品。6月24日,青島海關成立“青島利劍1605”專案組,出動80余人分成10個行動組,在山東、河北、福建、遼寧、廣西等地開展統一行動。行動中共抓獲犯罪嫌疑人14名,現場查扣涉嫌走私進口的凍蝦夷扇貝柱、凍蝦、帝王蟹等水產品一批,扣押嫌疑人轉移藏匿的涉案證據資料萬余份。

海關緝私警察在案件偵辦過程中發現,該犯罪團夥成員多且分布在國內多個地方,團夥成員反偵查意識較強,為逃避打擊,在進行走私活動時非常謹慎,訂立攻守同盟,並定期轉移、藏匿相關涉案犯罪資料。專案指揮部采取果斷有效措施,將該團夥犯罪嫌疑人一網打盡。

青島海關緝私局經過偵查查明,犯罪嫌疑人王某某、蔣某從日本訂購凍蝦夷扇貝柱等高檔海產品,將貨物發運至越南,將本應以一般貿易方式征稅申報進口的凍水產品化整為零,夥同犯罪嫌疑人謝某某、蔡某某等偽報原產地和貿易性質,以免稅的邊民互市貿易方式大量走私入境;秦皇島某公司肖某某也通過王某某訂購日本凍蝦夷扇貝柱,並發往越南,後通過黃某某、劉某某等采取同樣方式走私入境。青島海關緝私局共查證涉案走私蝦夷扇貝柱等凍水產品5000余噸。

所謂邊民互市貿易是指邊境地區邊民在我國陸路邊境20公里以內,經政府批準的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外),每人每日價值在人民幣8000元以下的,免征進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8000元的,對超出部分按照規定征收進口關稅和進口環節稅。

青島海關稱,本案中,走私分子為謀取非法利益,偽報凍水產品原產地,化整為零走私進境。凍水產品走私不但偷逃關稅,造成國家稅款流失,同時也破壞了國內同類食品正常的市場秩序。更重要的是,走私進境的食品都未經國家正規的檢驗檢疫程序,存在極大的食品安全隱患,嚴重威脅公民的身體健康。海關總署2016年在全國海關開展走私“國門利劍2016”專項行動,凍水產品等涉農產品走私被列為打擊重點。

海關緝私人員發現,這些海鮮繞道越南,不僅為了逃避國家稅款,還逃避了檢驗檢疫,因為這其中部分高檔海鮮產自日本福島附近海域。

自2011年日本“3·11”大地震後,日本福島附近海域所產海鮮受到核輻射的汙染,幾乎所有國家都禁止進口產自該地區的海鮮,連當地民眾都不食用這些海鮮,使福島附近海域的高檔海鮮價格跌入谷底。 專業人士介紹,2011年國家質檢總局發布44號公告,禁止進口日本核泄漏地區福島縣、群馬縣、栃木縣等12個縣進口的食品、食用農產品和飼料。

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上海警方破獲1.2億元“老鼠倉”案 嫌疑人出逃境外被勸返

據中新網報道,上海公安機關20日召開發布會表示,滬警方破獲一起涉案金額1.2億余億元人民幣的“老鼠倉”案,潛逃至境外的犯罪嫌疑人劉某被成功勸返。

據上海警方表示,2015年12月,證監會發現曾任滬上某知名保險公司資產管理部副總經理的劉某賬戶交易異常。經稽查發現,劉某存在利用某證券賬戶開展“老鼠倉”交易的嫌疑。

由於劉某職務上的便利,可使其獲取大量股票投資信息。面對金錢的誘惑,他罔顧法律規定,幫助他人操盤證券賬戶,大肆購買其已獲取投資信息的股票,觸碰了法律的紅線。劉某在證監會將案件移送公安部門前,出逃境外。

上海公安經偵部門接案後,經偵查發現,2014年1月至2015年2月間,犯罪嫌疑人劉某在擔任某保險股份有限公司“傳統保險產品”投資經理期間,利用其管理上述產品賬戶投資的職務權限,掌握交易股票的未公開信息,幫助他人操盤證券賬戶,大肆交易與該產品賬戶相同的股票,交易金額高達1.2億余元,涉嫌利用未公開信息交易罪。

但此時,劉某已潛逃境外,留給偵查人員的僅有一個由上海飛往韓國濟州的航班號。偵查人員通過對劉某出逃前的線索展開梳理排查和縝密分析,確定了劉某取道韓國潛逃至美國的出逃軌跡,追逃工作立即啟動。

同時,由於劉某的妻子和父母仍在境內,公安機關決定同時針對劉某的妻子開展規勸工作。經過兩個多月上門規勸和努力,通過劉某妻子搭建溝通的“橋梁”,劉某表示願意回國投案。

8月31日,劉某帶著兩個孩子搭乘航班回國,降落在上海浦東機場。當日,劉某即被警方從寬采取取保候審的強制措施。

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公安部破獲特大侵犯公民個人信息案,201名嫌犯落網

9日從公安部獲悉,為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動,經半年多的縝密偵查,公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人201名,成功鏟除42個信息泄露源頭,摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來,遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中,發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視,立即成立專案組,組織部署各地循線追蹤,深入開展偵查工作,並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上,公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動,成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明,涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成,各團夥既獨立形成上下線,又相互交叉,形成聯系密切的犯罪集團,信息泄露源頭相對獨立,但同時為多個信息販賣代理商提供信息,代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如,犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條,加價倒賣,非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多,涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息,衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪,危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對,發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙,涉案金額870萬元。再如,犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間,多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息,用於非法追討債務等違法犯罪活動,獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”,從犯罪團夥購買大量公民個人信息,用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示,近年來,侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發,誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪,嚴重侵害群眾利益,嚴重影響群眾安全感,廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視,將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢,全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員,最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動,不斷提高群眾安全感,堅決保障群眾合法權益。

公安部 公安 破獲 特大 侵犯 公民 個人 信息 201 嫌犯 落網
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公安部破獲一特大侵犯公民信息案,201名嫌疑犯落網

9日從公安部獲悉,為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動,經半年多的縝密偵查,公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人201名,成功鏟除42個信息泄露源頭,摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來,遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中,發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視,立即成立專案組,組織部署各地循線追蹤,深入開展偵查工作,並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上,公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動,成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明,涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成,各團夥既獨立形成上下線,又相互交叉,形成聯系密切的犯罪集團,信息泄露源頭相對獨立,但同時為多個信息販賣代理商提供信息,代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如,犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條,加價倒賣,非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多,涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息,衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪,危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對,發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙,涉案金額870萬元。再如,犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間,多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息,用於非法追討債務等違法犯罪活動,獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”,從犯罪團夥購買大量公民個人信息,用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示,近年來,侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發,誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪,嚴重侵害群眾利益,嚴重影響群眾安全感,廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視,將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢,全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員,最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動,不斷提高群眾安全感,堅決保障群眾合法權益。

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深圳交警破獲首宗假二維碼罰單案:真罰單無掃碼支付功能

10月17日消息,廣東省深圳市公安局交警支隊官方微博@深圳交警昨日晚發布消息稱,9月15日上午出現的假違停告知單案件於16日晚破獲,深圳交警偵查大隊已將嫌疑人抓捕歸案。

@深圳交警 發布消息稱,10月15日上午發現警情後,16日晚上深圳交警偵查大隊將嫌疑人抓獲歸案,這是首宗由深圳交警破獲的虛假二維碼交警罰單案件。

從@深圳交警 發布的照片看到,偽造的《違法停車告知單》為白色,橫印,右上角有紅色編號,加蓋“深圳市公安局交警總隊 深圳交警”紅色印章,左下角還註有執勤民警的警號;罰單中間印有一個二維碼和“掃一掃、交罰款”的字樣,落款為10月14日。

@深圳交警 發布的真罰單照片顯示,真的《違法停車告知單》紙質偏粉色,豎印,右下角加蓋有“深圳市公安局交警支隊 龍崗大隊”的紅色印章,左下角印有“深圳交警微信服務號可手機繳款處理違法”、“深圳交警權威發布訂閱號可獲取交警業務權威資訊”的字樣和二維碼。

@深圳交警10月15日稱,網友反映的假違停告知單出現在深圳,此假單二維碼已被查封,公安機關正追查來源,並發出提醒:深圳正規的《違規停放機動車告知單》上沒有掃碼支付功能,想掃碼支付需登錄深圳交警網站專門處理;可掃碼支付的《公安交通管理簡易程序處罰決定書》一定是交警當面打印,親自交付你手中的;快註冊深圳交警星級用戶,所有違法可在平臺驗證、處理。

 

 

深圳 交警 破獲 首宗 宗假 二維碼 二維 罰單 無掃 掃碼 支付 功能
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上海破獲一違法銷售過期烘焙用乳制品案,19人已被歸案!

據上海發布消息,上海市食品藥品安全委員會辦公室、市食藥監局和市公安局聯合宣布,上海市成功破獲一起違法銷售過期烘焙用乳制品的重大案件。

涉案的19名犯罪嫌疑人已被歸案,其中8人被檢察部門起訴、3人被刑事拘留,另有8人取保候審。

據上海市食藥安辦分析,涉案的上海姜迪國際貿易有限公司(以下簡稱“姜迪公司”)具有家族性、組團式,且有計劃、有分工等特點,這是一起具有相當隱蔽性加工、違法銷售過期烘焙用乳制品的重大案件。經上海市食藥監部門與公安機關半年多的慎密偵查,依法徹查涉嫌違法犯罪成員,查清並控制百余噸涉案產品。

今年3月22日,上海市食藥監局執法總隊和市公安局食藥偵總隊聯合執法檢查時,在閔行區一倉庫內,發現上海榕順食品有限公司將已過期的新西蘭“恒天然”烘焙用乳制品違法加工成小包裝,以明顯低於市場價格銷售。辦案部門當場扣押涉案過期烘焙用乳制品及加工設備。當日,公安機關以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪,對榕順公司負責人葉某等5人依法采取刑事強制措施,並順藤摸瓜徹查該案。

在國家食藥監總局、公安部的指導協調下,辦案部門深入調查,查明犯罪嫌疑人劉某為減少過期新西蘭產烘焙用乳制品的損失,今年初通過其掌控的上海嘉外國際貿易有限公司,將庫存過期的276噸新西蘭產烘焙用乳制品,通過南通華源飼料公司以走賬方式銷售給其親戚尚某設在松江的姜迪公司。此後,姜迪公司將其中的166.8噸分別銷售給上海榕順食品有限公司、上海智義貿易有限公司、上海錦合食品有限公司以及江蘇、河南、青海等下遊經銷商。上述經銷商將此前榕順公司加工成小包裝的過期烘焙用乳制品,通過批發和網店等方式進行銷售。

案發後,上海市辦案部門立即會同外省市監管部門關閉相關網店,全力追繳涉案過期的烘焙用乳制品,抓獲涉案犯罪嫌疑人,並查扣姜迪公司庫存的109.2噸涉案產品。

據悉,今年以來,上海市食藥安辦、市公安局、市高級法院、市檢察院制定實施《上海市食品藥品行政執法與刑事司法銜接工作實施細則》,進一步完善線索通報、案件移送、聯合辦案、涉案物品處置、信息共享、重大案件聯合督辦等工作機制,進一步從嚴從重查處涉及食品安全的違法犯罪行為。

截至目前,已成功偵破食品藥品刑事案件329起,抓獲犯罪嫌疑人538人,其中已移送檢察機關起訴197人。

上海市食藥安辦主要負責人表示,在上海市委、市政府領導下,上海市監管部門堅持中央有關食品安全“四個最嚴”要求,不斷完善“舌尖上的安全”體系,嚴厲懲處食品安全違法犯罪行為,不斷保持打擊違法犯罪的高壓態勢。同時,在上海市人大的支持下,進一步完善食品安全地方法規,設立進口高風險食品的數據公示、信息通報規定;實現出入境檢驗檢疫、各監管部門信息銜接共享,為建設食品安全城市提供了有力保障。

上海 破獲 違法 銷售 過期 烘焙 用乳 乳制 制品 品案 19 人已 已被 歸案
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觸目驚心!南京破獲重大汙染案 3000多噸醫療廢物制成餐具玩具

隨意扔在垃圾收購站里的醫用輸液袋、輸液管、輸液瓶等醫療廢棄物,摻雜著使用過的一次性輸液管、一次性註射器、註射針頭危險品,經過違規黑心工廠的加工,制成一次性塑料餐盤和劣質兒童玩具。

據中新網報道,19日,南京棲霞區警方通報了一起令人觸目驚心的醫療廢物汙染案,警方抓獲嫌疑人3名,現場查獲醫療廢棄物13.5噸,實際查實嫌疑人收購、倒賣醫療廢物數3000多噸,涉案價值4000余萬元。

今年8月29日,南京公安棲霞分局在其轄區內的顧家村1號廢品收購站內,發現一批數量驚人的醫用輸液袋、輸液管、輸液瓶等醫療廢棄物。

據現場清點的專案組民警介紹,當時正值酷暑,在高溫下,這些醫療垃圾殘液四處滲流,散發著刺鼻的氣味,令人作嘔。經過警方兩天的清點,共從收購站和附近依維柯面包車中清理出含針頭及輸液管的醫療廢棄物約8.5噸、抗生素類小玻璃瓶約5噸,共約13.5噸。

經查,犯罪嫌疑人張某某為這家收購站的法人代表,2012年初起從南京數家醫院以每家每月800元-1000元不等的價格回收混有針頭、輸液管的醫療廢棄物。根據不完全統計,一家大型醫院每月產生的醫療垃圾至少十幾噸。

“如果是正規處理醫療廢棄物的公司來收購,價格則是4.35元/公斤。很多醫院圖省事和省錢,就與張某某這樣的垃圾收購站簽訂了‘包月’的違規收購合同。”據張某某交代,這些醫療垃圾在經過簡單分類後,轉售至宿遷、浙江等地的加工廠家進行進一步的加工。

警方在追蹤調查後,明確犯罪嫌疑人張某某將回收來的一次性輸液袋(瓶)轉賣給張某(男,1960年12月19日生,江蘇宿遷市人)。2016年9月28日,在宿遷市菜集鎮上張某被抓獲。

根據犯罪嫌疑人張某交代,從2014年初開始,其以每噸2000元至2500元左右不等的價格從張某某手上收購一次性輸液袋(瓶),然後以每噸2200元至2800元左右不等的價格賣給生產塑料顆粒的加工廠,加工廠生產出來的塑料顆粒則通過塑料市場和網絡,以6000元/噸的價格銷售到全國各地的塑料制品廠家。

在警方的調查過程中發現,這些醫療廢棄物制成的塑料顆粒經過再加工,甚至成為了一些黑心廠家用來生產仿冒知名品牌塑料玩具、餐具等塑料制品的原料。

目前,該案正在進一步審查中。

警方提醒:根據《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》以及《醫療廢物管理條例》的規定,產生的臨床廢物、醫藥廢物及廢藥物、藥品等醫療危險廢物,必須按照國家有關規定進行消毒、毀型等預處理和處置;無能力處置的或者處置不符合國家控制標準的,必須由所在地縣級以上人民政府環境保護和衛生行政主管部門指定的有相應資質的單位代為處置。

違反規定隨意處置醫療廢棄物,造成嚴重後果的,根據《刑法》第三百三十八條、《刑法修正案(八)》第46條以及相關司法解釋規定,將有可能構成汙染環境罪。嚴重汙染環境的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;後果特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

觸目 驚心 南京 破獲 重大 汙染 染案 3000 多噸 醫療 廢物 制成 餐具 玩具
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上海破獲特大制售假車票案 繳獲偽造火車票近萬張

據中新網1月21日消息,記者從上海鐵路警方獲悉,鐵警根據有關線索,經縝密偵查,近日一舉搗毀一個隱藏了五年的制售假票窩點,當場繳獲偽造的成品及半成品火車票9102張,飛機票592張,涉案人王某已被警方刑事拘留,另一名涉案人蘇某被取保候審。

這也是鐵路警方近三年來破獲的最大一起制售假車票案件。

今年1月中旬,上海鐵路警方在網絡涉票案件線索集中核查中發現,居住在江蘇省江陰市的王某、蘇某涉嫌利用網絡制造、販賣假火車票,並在上海、江蘇等地區已經出售假火車票140張,成功交易金額9044元。上鐵警方隨即部署警力,經過連續數日縝密偵查,初步掌握了王某、蘇某的活動規律和窩點位置。1月19日上鐵警方決定收網,當晚派出一支小分隊趕到江陰市,在當地警方的配合下,一舉搗毀了隱藏在某居民小區的制假窩點,當場抓獲嫌疑人王某和蘇某,同時繳獲繳獲用於制販假火車票的電腦4臺,鐵路進站檢票夾1只,打印機4臺,移動硬盤1只,裁紙機3臺,用於網絡交易的手機2部,以及9075張半成品假火車票,飛機票592張。成品假火車票37張,票面價值12768元。

經審查,王某與蘇某是夫妻關系,均系湖南人,多年前就從湖南來到江陰“發展”。據王某交代,自2012年以來用其妻子蘇某身份信息在淘寶網、百度網發布出售假火車票、汽車票、飛機票信息,已累計獲利10萬余元。用於制作假火車票的藍色和紅色底板材料系從湖北武漢地區購買所得,然後在家中利用制圖軟件制作假火車票,再通過網絡向全國各地買家出售。王某稱,他積累了數萬名客戶資料,擁有固定的銷售網絡。

目前,此案正在進一步審理中。

上海 破獲 特大 售假 車票 繳獲 偽造 火車票 火車 近萬 萬張
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深圳公安破獲非法期貨交易場所類犯罪 167人被拘

周四,深圳公安局通過官方微博表示,今年1月以來,深圳警方偵破多起非法期貨交易場所類犯罪案,搗毀犯罪窩點27個,查處非法期貨代理商24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

據深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊通報,偵查過程中,深圳經偵、刑警、網警、派出所等多警種合成作戰。深圳市金融辦、深圳證監局也派員參加了現場聯合執法檢查,集中力量依法查處會員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經營犯罪行為。

近年來,炒白銀、炒原油等違規變相期貨交易活動在全國蔓延。據記者不完全統計,目前全國各地交易活躍的貴金屬、大宗商品現貨電子交易市場約有70多家,絕大部分都采用保證金、標準合約、強制平倉等類似期貨的交易模式,並且采取做市商對賭模式。

這些平臺通常都沒有真實商品背景,僅僅複制境外價格,炒作虛擬標的。平臺代理商還通過誇大收益、隱瞞真相大量招攬投資者,並且操縱價格致使許多客戶遭受巨額虧損。在深圳活躍著不少此類平臺代理商。

去年11月28日,公安部和證監會在深圳聯合舉辦證券違法犯罪案件執法培訓班,期間公安部正式確定廣東省深圳市公安局經偵支隊、遼寧省公安廳經偵總隊等五個單位為證券犯罪辦案基地。

據媒體報道,今年2月17日,深圳多家大宗商品交易平臺會員公司(代理商)因涉嫌詐騙罪遭警方突擊調查。至少四家公司被查,包括廣東國龍貴金屬經營有限公司、深圳國銀稀貴金屬有限公司、蘭州富國通商品經營有限公司和浙江萬心齊利商品經營有限公司。

四家公司分別為廣東貴金屬交易中心、湖南南方稀貴金屬交易所、甘肅稀貴金屬交易所、浙江新華大宗商品交易中心等四家交易平臺的會員單位。

華南地區一家大宗商品交易場所人士告訴《第一財經日報》,深圳其實已經抓捕了很多從業人員,監管者希望樹立典型,主要是針對假扮第三方身份開發客戶的會員公司,但是對交易平臺可能也會有影響。

1月5日,龍崗分局組織刑警、經偵、網警、派出所共計300余警力,對龍崗區、龍華區利用炒原油、瀝青等大宗商品交易實施詐騙和非法經營的涉案公司進行收網行動,共搗毀6家涉案公司,抓獲犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,繳獲作案工具電腦83臺。

警方指出,一些不法分子註冊公司假冒正規交易平臺會員單位,招納下級代理商,利用虛假網站平臺,通過虛構事實、誇大盈利宣傳等手段,誘騙不明真相群眾開戶入金投資,再通過其後臺軟件修改數據、操縱價格漲跌來騙取高額的手續費和客戶損失。

據統計,從2015年至今,深圳公安局共偵破非法期貨交易場所類犯罪案件27宗,查處非法期貨會員單位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,逮捕103人。

深圳 公安 破獲 非法 期貨 交易 場所 犯罪 167 人被 被拘
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公安部:去年破獲地下錢莊案件380余起 涉案金額逾9千億

從公安部官網獲悉,2016年公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動,取得顯著戰果。據統計,2016年,全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

據了解,當前,地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展,近年來,地下錢莊不法分子也利用這些便利條件,犯罪手法越來越隱蔽,跨境轉移資金越來越迅速,涉案金額越來越大,危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發,非法跨境資金流動異常活躍,涉案交易資金量觸目驚心。

地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性,其數量和資金吞吐量難以準確統計,從而使大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外,形成巨大的資金“黑洞”,這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序,危害國家經濟安全,而且,地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道,助長和滋生了其他上遊犯罪活動。

據介紹,公安部高度重視打擊地下錢莊犯罪工作,集中優勢資源,大力開展“信息化建設、數據化實戰”,強力推進案件偵辦工作。各地公安機關按照“上下聯動、部門合力、警種合成”的一體化工作模式,強化專案攻堅,破獲了一批重大案件。2016年,為深入推進專項行動,公安部經偵局在全國組織開展了三次集中破案行動,密集破獲了一批重大案件,形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時,不斷深挖擴線、延伸調查,有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動,極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況,公安部有關負責人表示,今年,公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢,切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

近日,公安部專門召開會議,對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署,將繼續把涉及多省份、跨區域、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為打擊重點,並深挖地下錢莊上遊犯罪,不斷提高打擊犯罪的整體效能。公安機關提醒廣大群眾,通過地下錢莊轉移資金是違法行為,不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險,甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業務活動。

公安部 公安 去年 破獲 地下 錢莊 案件 380 余起 涉案 金額 千億
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海關破獲7.6億可卡因

1 : GS(14)@2012-07-07 18:32:39

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120707/16492609
海關人員將有關貨櫃送回葵涌驗貨場,打開貨櫃搜查發現內有22個尼龍袋載滿可卡因,全部可卡因被壓成541磚,每磚再有21至25塊可卡因,共重649公斤,以現時香港零售價每克1,170元計算,總值7.6億元,打破去年9月警方在屯門福亨村破獲的6億元可卡因案。另一個仍停在葵涌貨櫃碼頭的貨櫃,則並無發現毒品。
該批可卡因由黃皮紙包裹,紙上標有編號及寫上中文「平」字,海關估計買家是華人,毒梟為方便辨別貨主,用貨主熟悉文字作標記,由於有些編號超出541,海關更懷疑毒販途中已將少量毒品散貨。
海關毒品調查科高級監督李章榮表示,該批可卡因純度達80至90%,相信最終目的地是東南亞國家。他強調利用貨櫃運毒的情況不多,但每次涉及的數量一定很大,近期機場撿獲較多可卡因案件,反映海關打擊收效,並不代表香港已成毒品轉運中心,但海關會繼續密切監察由南美抵港的貨櫃。
海關 破獲 7.6 可卡因 可卡
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內地破獲地下錢莊涉650億

1 : GS(14)@2014-12-19 17:42:07

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141219/news/ec_ecl1.htm

【明報專訊】國家外匯管理局舉行新聞發布會指出,由於在8月後查獲的地下錢莊違法案件較大宗,致查獲銀碼總值在短短兩個月內,由8月的20多億元(人民幣‧下同)暴升到650億元。


兩個月爆升逾30倍

該局更指,虛構交易未見捲土重來,反而會將重點轉向出口異常企業和行業的跨境收支、結售匯及貿易融資業務,防範跨境資金流動風險。其更認為盧布暴跌帶來的影響未完全反映。

外管局綜合司司長王允貴稱,今年前11個月共查處外匯違規案1710宗,共處行政罰款4億元。其又聯同公安部門打擊地下錢莊,截至10月底破獲27宗個案,涉資650億元,凍結1.5億元,收繳3000多萬元。通過數據分析查獲的案件亦達538宗,處罰款2.6億元。

對於最近盧布暴跌,王允貴指出,該局會對各類外匯資金流動進出作出監察、管理,他希望企業在參與中俄貿易時,能夠運用合理的遠期、掉期等工具規避風險。

王氏續指,因人民幣已雙向浮動,相信最近人民幣曾貶值,企業可選資金存放海外,亦不一定在資金流入後結匯,致資金在個別月份流出,沒有必要作過多關注。

該局亦沒有發現虛構交易,即使出現內地對香港進出口大升,他相信主要與黃金及珠寶貿易加工的進出口業務有關。
內地 破獲 地下 錢莊 650
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