周四，深圳公安局通過官方微博表示，今年1月以來，深圳警方偵破多起非法期貨交易場所類犯罪案，搗毀犯罪窩點27個，查處非法期貨代理商24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。
據深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊通報，偵查過程中，深圳經偵、刑警、網警、派出所等多警種合成作戰。深圳市金融辦、深圳證監局也派員參加了現場聯合執法檢查，集中力量依法查處會員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經營犯罪行為。
近年來，炒白銀、炒原油等違規變相期貨交易活動在全國蔓延。據記者不完全統計，目前全國各地交易活躍的貴金屬、大宗商品現貨電子交易市場約有70多家，絕大部分都采用保證金、標準合約、強制平倉等類似期貨的交易模式，並且采取做市商對賭模式。
這些平臺通常都沒有真實商品背景，僅僅複制境外價格，炒作虛擬標的。平臺代理商還通過誇大收益、隱瞞真相大量招攬投資者，並且操縱價格致使許多客戶遭受巨額虧損。在深圳活躍著不少此類平臺代理商。
去年11月28日，公安部和證監會在深圳聯合舉辦證券違法犯罪案件執法培訓班，期間公安部正式確定廣東省深圳市公安局經偵支隊、遼寧省公安廳經偵總隊等五個單位為證券犯罪辦案基地。
據媒體報道，今年2月17日，深圳多家大宗商品交易平臺會員公司（代理商）因涉嫌詐騙罪遭警方突擊調查。至少四家公司被查，包括廣東國龍貴金屬經營有限公司、深圳國銀稀貴金屬有限公司、蘭州富國通商品經營有限公司和浙江萬心齊利商品經營有限公司。
四家公司分別為廣東貴金屬交易中心、湖南南方稀貴金屬交易所、甘肅稀貴金屬交易所、浙江新華大宗商品交易中心等四家交易平臺的會員單位。
華南地區一家大宗商品交易場所人士告訴《第一財經日報》，深圳其實已經抓捕了很多從業人員，監管者希望樹立典型，主要是針對假扮第三方身份開發客戶的會員公司，但是對交易平臺可能也會有影響。
1月5日，龍崗分局組織刑警、經偵、網警、派出所共計300余警力，對龍崗區、龍華區利用炒原油、瀝青等大宗商品交易實施詐騙和非法經營的涉案公司進行收網行動，共搗毀6家涉案公司，抓獲犯罪嫌疑人58名，刑事拘留40人，繳獲作案工具電腦83臺。
警方指出，一些不法分子註冊公司假冒正規交易平臺會員單位，招納下級代理商，利用虛假網站平臺，通過虛構事實、誇大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其後臺軟件修改數據、操縱價格漲跌來騙取高額的手續費和客戶損失。
據統計，從2015年至今，深圳公安局共偵破非法期貨交易場所類犯罪案件27宗，查處非法期貨會員單位(代理商)52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，逮捕103人。