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深圳公安破獲非法期貨交易場所類犯罪 167人被拘

周四,深圳公安局通過官方微博表示,今年1月以來,深圳警方偵破多起非法期貨交易場所類犯罪案,搗毀犯罪窩點27個,查處非法期貨代理商24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

據深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊通報,偵查過程中,深圳經偵、刑警、網警、派出所等多警種合成作戰。深圳市金融辦、深圳證監局也派員參加了現場聯合執法檢查,集中力量依法查處會員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經營犯罪行為。

近年來,炒白銀、炒原油等違規變相期貨交易活動在全國蔓延。據記者不完全統計,目前全國各地交易活躍的貴金屬、大宗商品現貨電子交易市場約有70多家,絕大部分都采用保證金、標準合約、強制平倉等類似期貨的交易模式,並且采取做市商對賭模式。

這些平臺通常都沒有真實商品背景,僅僅複制境外價格,炒作虛擬標的。平臺代理商還通過誇大收益、隱瞞真相大量招攬投資者,並且操縱價格致使許多客戶遭受巨額虧損。在深圳活躍著不少此類平臺代理商。

去年11月28日,公安部和證監會在深圳聯合舉辦證券違法犯罪案件執法培訓班,期間公安部正式確定廣東省深圳市公安局經偵支隊、遼寧省公安廳經偵總隊等五個單位為證券犯罪辦案基地。

據媒體報道,今年2月17日,深圳多家大宗商品交易平臺會員公司(代理商)因涉嫌詐騙罪遭警方突擊調查。至少四家公司被查,包括廣東國龍貴金屬經營有限公司、深圳國銀稀貴金屬有限公司、蘭州富國通商品經營有限公司和浙江萬心齊利商品經營有限公司。

四家公司分別為廣東貴金屬交易中心、湖南南方稀貴金屬交易所、甘肅稀貴金屬交易所、浙江新華大宗商品交易中心等四家交易平臺的會員單位。

華南地區一家大宗商品交易場所人士告訴《第一財經日報》,深圳其實已經抓捕了很多從業人員,監管者希望樹立典型,主要是針對假扮第三方身份開發客戶的會員公司,但是對交易平臺可能也會有影響。

1月5日,龍崗分局組織刑警、經偵、網警、派出所共計300余警力,對龍崗區、龍華區利用炒原油、瀝青等大宗商品交易實施詐騙和非法經營的涉案公司進行收網行動,共搗毀6家涉案公司,抓獲犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,繳獲作案工具電腦83臺。

警方指出,一些不法分子註冊公司假冒正規交易平臺會員單位,招納下級代理商,利用虛假網站平臺,通過虛構事實、誇大盈利宣傳等手段,誘騙不明真相群眾開戶入金投資,再通過其後臺軟件修改數據、操縱價格漲跌來騙取高額的手續費和客戶損失。

據統計,從2015年至今,深圳公安局共偵破非法期貨交易場所類犯罪案件27宗,查處非法期貨會員單位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,逮捕103人。

深圳 公安 破獲 非法 期貨 交易 場所 犯罪 167 人被 被拘
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