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華人標會呃走2,000萬美元華僑領袖:這類案數之不盡

1 : GS(14)@2017-08-02 05:59:36

有「小福州」之稱、美國紐約三大華人區之一的布魯克林第八大道,幾乎每月發生「標會」騙局,其中,5月底爆出2,000萬元(美元,下同)案件,驚動國會議員及紐約檢察局。布魯克林助理檢察官吳建宏對記者表示,「標會」屬非法集資活動,但華人往往害怕捲入被遺返或查稅風波,金錢被騙亦不願報案,使「標會」難以根治。駐紐約記者:鄭柏齡大量福州新移民居住的紐約布魯克林第八大道一帶,差不多每月發生「標會」騙局。其中今年5月發生的嚴重騙案,俗稱「會頭」的「標會」發起人,帶走逾2,000萬元後不顧而去,估計受影響華裔「會腳」達700多人,血汗錢被一掃而空。國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)與布魯克林檢察院辦公室、美國亞裔社團聯合總會等代表,今日舉辦工作坊,再三向華裔居民強調「標會」風險甚高。維樂貴絲表明,「不只在華人社區,在西班牙裔社區亦十分常見,但這是違法活動,出現問題時政府很難提供協助」。布魯克林區助理檢察官吳建宏則坦言,雖然騙局頻生,當局卻甚少收到居民報案求助,「部份無證居民擔心因身份問題,在報案後被遺返;也有人擔心報案後,稅局會要求查稅」,吳建宏強調,檢察院工作是協助受害人,「只要你以受害者身份報案,我們不會向國稅局(IRS)、移民局(ICE)報告」。吳建宏續指,曾有受害人報案後「期望檢察院在5分鐘內成功討回欠款」,惟這想法不切實際。他解釋,「標會」結構複雜,大部份騙案中,過百名受害人互不認識,而且很多時候欠缺證據,「我們絕不會叫你去參加『標會』,但如果你真的參與了,請每月留下借據,寫清楚時間、地點、金額及雙方簽名」。在「2,000萬元騙局」中,協助受害者的美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊透露,目前受害人已找到涉案的「會頭」,對方正安排出售紐約物業,資金用作還清欠款,「希望大家俾一個機會佢」。陳善莊又指,單計布魯克林第八大道一帶,「非法集資數之不盡,據我了解,有些『標會』金額多達6,000萬元」,呼籲有資金需要或希望投資理財的新移民,向持牌金融機構銀行查詢。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170802/20109415
華人 標會 會呃 呃走 000 美元 華僑 領袖 這類 類案 案數 數之 不盡
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用假本票 騙徒呃走420萬元金條

1 : GS(14)@2018-03-06 03:47:53

■現場為紅磡崇安街半島廣場一間樓上珠寶公司。


【本報訊】懷疑「假本票黨」歹徒,前日(2日)傍晚疑趁銀行關門令商家難以核對銀行本票的真假,以幾可亂真的假本票向紅磡一珠寶公司購買約值420萬的金條。其後,珠寶公司雖然發現本票有問題報警,拘捕騙徒,但騙徒同黨已取走金條,警方正追緝犯案者同黨及金條下落。現場為紅磡崇安街半島廣場一間樓上珠寶公司。消息稱,一名23歲姓劉男子前日傍晚向職員出示一張400多萬元的銀行本票,稱欲購買15條金條,公司職員指存貨只有13條金條(共值420萬元)。劉照付本票,並先取走13條金條拿到樓下交給接應的同黨拿走,然後折返珠寶公司,等候該公司由別處運來的另外2條金條。

同黨接貨後逃脫 青年被捕


消息稱,公司負責人期間審視收取的銀行本票時發現有問題,懷疑是假本票,於是晚上約9時10分報案。警員接報到場拘捕該23歲姓劉的男子,但被他同黨取走的13條金條已不知所終。案件暫列作以欺騙手段取得財產,交由九龍城警區CID調查。銀行本票是指由銀行發出及保證兌現的支票,在巨額交易包括樓宇買賣中常用,但由於一般銀行本票防偽水平不如鈔票,對市民來說近乎難辨真假。故近年有騙徒專製作假銀行本票用來買名錶、珠寶或名車,受害人損失可達數十萬甚至過百萬。騙徒多選擇周五下午或黃昏,即銀行已關門或已截止收票的時間下手,令收票者無從核對真假。銀行僱員協會前總幹事陳勇華建議商戶可採兩招自保,第一是「存入本票後,必須待銀行確認已過數後才交貨」、第二是「致電銀行及提供本票號碼,以求證本票真偽」。■記者劉永明、麥超億



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用假 本票 騙徒 徒呃 呃走 420 萬元 金條
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