挪用及詐騙上市公司資金案再有三人被判囚
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GS(14)@2011-07-16 15:38:58http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1187.html
一名上市公司前主席及另外兩名人士，挪用及詐騙兩間上市公司資金，涉款共逾六千五百萬元，被廉政公署拘控。該等被告今日
（星期二）在區域法院分別被判入獄。同案另一被告已於昨日被判囚。
韓
明光，四十三歲，中國環保電力控股有限公司（「中國環保」）前主席及中科環保電力有限公司（「中科環保」）前執行董事；及鄒浩東，五十歲，「中科環保」前
執行董事兼財務總監，各被判入獄六年。他們亦被判禁止擔任公司董事十年。
賴麗芹，又名賴錦彤，四十五歲，宏科系統方案有限公司（「宏科系統」）前僱員，則被判入獄三年零九個月。
法官陳廣池判刑時表示，韓明光及鄒浩東是策劃有關挪用及詐騙公司資金勾當的主腦，而
賴麗芹則協助他們犯案。法官亦斥責，各被告所犯的罪行只是冰山一角。
法
官又指出，各被告的欺詐勾當涉及大量虛假文件，不但破壞了香港的金融體系，亦損害上市公司的廉潔誠信。
三名被告較早時被裁定共十三項罪名成立，包括串謀詐騙、串謀偷竊、盜竊及作出虛假陳述。
同案被告陳達志，六十四歲，「中科環保」前主席及「中國環保」前執行董事，於昨日被
判入獄三年及禁止擔任公司董事八年。他早前承認六項罪名，並為控方出庭作供指證其他被告。
廉署早前接獲貪污舉報，調查其後揭發上述罪行。
案情透露，「中科環保」及「中國環保」於案發時為上市公司。「宏科系統」及雅柏中洲控股有限公司（「雅柏中洲」）是「中科環
保」的附屬公司。
二○○四年四月，「中科環保」出售河南合資項目而收
回其中部份款項即一千一百多萬元，但陳達志致使該筆款項匯入本港一間由他控制的公司，並企圖將有關款項作為自用。
自二○○四年五月，陳達志、韓明光、鄒浩東及賴麗芹先後借不同藉口，包括為「宏科系統」購買流動電話和電腦產品，及須向「宏
科系統」貸款或作出轉賬，多次挪用「中科環保」的資金共逾八百六十萬元。
三個月後，陳達志代「雅柏中洲」簽署意向書，收購一間北京公司的部份股份。「雅柏中洲」同意支付一千萬元作為訂金，但該筆款項
卻由「中科環保」轉入陳達志的多個銀行以償還本身的債項。
韓明光及鄒
浩東訛稱向一名朋友借出貸款而挪用「中科環保」三百萬元。鄒浩東另以相同藉口而挪用二百四十萬元資金。案情透露，「中科環保」須於二○○五年四月發表年
報。在此之前，陳達志、韓明光及鄒浩東商議如何籌措資金，以掩飾挪用公司資金。
陳達志、韓明光及鄒浩東假稱「中科環保」向桂林一個合資項目提供短期貸款及收購梅州一個垃圾焚化項目，而「中國環保」須向賴麗
芹借出貸款等，致使「中科環保」或「中國環保」從銀行戶口批出合共五千一百萬元的款項，但有關款項其後轉賬予「中科環保」，以掩飾早前挪用公司資金的勾
當。
二○○五年四月，「中科環保」公佈由韓明光及鄒浩東簽署的年報，
兩人在年報中誇大應收貨款及其他應收款項達一億零七百多萬元。
控方今
日由大律師 John Dunn 代表出庭，並由廉署人員謝淑儀協助。
涉挪用公司20億 蒙民偉被追遺產
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GS(14)@2012-04-28 22:49:50http://news.mingpao.com/20120427/goc1.htm
兩案的原訴公司為信興集團股東Timmerton Co. Inc.、信興集團有限公司、信興電業集團有限公司、信興電器貿易有限公司及信興科技有限公司。被告為蒙民偉的遺產執行人，即東亞銀行主席李國寶及律師蔡奮強。
指任董事期間擅取
入稟狀透露，蒙民偉在2002至2010年是眾原訴的董事，但他在上述時段，分別從Timmerton及4間信興旗下公司取得1.3億美元（約10.3億港元）及另一筆9.4億港元款項。原訴一方認為涉款乃屬墊支貸款，或在蒙民偉未獲正式授權、違反受託責任取得，遂入稟追討。
蒙民偉與前妻楊雪姬育有6名子女，兩人於2002年離婚，當時楊獲逾10億元贍養費。蒙其後與酒店侍應王蓓芬結婚，兩人育有女兒蒙珮兒。蒙於前年7月病逝，享年82歲，妻子及子女其後多番展開訴訟，爭奪逾50億元遺產。李國寶及蔡奮強曾入稟，要求法院就蒙民偉財產分配作指示。
高院去年曾批准王蓓芬，可從她與蒙民偉聯名的東京三菱銀行戶口提款，戶口有數億日圓存款。另外，王及女兒去年9月入稟高院，指蒙民偉與王聯名持有敬威證券一戶口，要求把戶口存款和證券判予母女兩人。
【入稟編號﹕HCA663-4/12】
街道幹部挪用264萬打網遊 坐飛機到外地比賽
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GS(14)@2013-06-16 15:42:30http://tech.xinmin.cn/internet/2013/06/16/20683029.html
【
核心提示】因為迷上了一款網絡遊戲「征途」，南京一名中年街道幹部在6年時間內竟然挪用260餘萬元公款，坐飛機前往外地參加遊戲比賽。
本報訊因為迷上了一款網絡遊戲「征途」，南京一名中年街道幹部在6年時間內竟然挪用260餘萬元公款，坐飛機前往外地參加遊戲比賽。為了一款無限「升級」的遊戲，他不僅賭上了有限的前程和原本和睦的家庭，還將面臨11年的牢獄生涯。
2003年起，朱某便做了街道的合作經濟經營管理站(以下簡稱經管站)的副站長兼總賬會計。2005年，他偶然接觸了一款網絡遊戲，名叫「征途」，很快就上了癮。為了升級自己的裝備，他不斷充值，花高價購買，有的「神聖裝備」一套甚至動輒就要上萬元。
很快，家中存款被揮霍一空。妻子忍了5年，終於在2010年時提出了離婚。朱某為了遊戲和網友出手非常闊綽。除了自己申請註冊的遊戲賬戶外，他還不惜花費10萬元，買了兩個高端玩家的遊戲賬戶。為了「闖關」「打怪升級」，他差不多每週都要出趟遠門，坐飛機到北京、海南、遼寧、云南等地與網友交流遊戲心得；每到週末，網友們還會舉辦一些比賽活動，他也是幾乎每場必去；有時外地網友還上門來交流經驗，對方的食宿、差旅費，他也全部包攬。
朱某交代，這些錢全部來源於他的職務便利。從2006年至2012年，他先後多次從經管站在銀行所設的資金賬戶中挪用人民幣264萬餘元。2012年10月，粗略統計了自己挪用公款的總額，朱某被自己嚇了一跳。經過徹夜的深思熟慮，第二天，他便去了檢察院自首。法院最終判處他有期徒刑11年。
年保障房資金 逾百億被挪用
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GS(14)@2014-06-25 10:43:32http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140625/news/ec_eck2.htm
【明報專訊】內地政府部門被揭不當使用國家資金。中國審計署調查發現，去年有逾百億元(人民幣．下同)保障房資金被挪用，另國土資源部、住建部等13個部門的下屬單位，亦不當牟利近30億元。
中國審計署在年度審計工作報告中披露，在全國城鎮保障性安居工程跟蹤審計情況方面，去年有38個單位騙取、套取棚戶區改造資金15.41億元，另有237個項目或單位，將78.29億元挪用於市政設施、園區開發等，合共涉資近93億元。
國土住建等部門 不當牟利30億
審計署指出，相關地方已追回資金41.84億元。
另外，審計工作報告亦指出，2013年底為止，衛生計生委、國土資源部、住建部等13個部門，其下屬組織利用所在部門的影響力，透過違規收費、未經批准開展評比達標、有償提供信息等方式，不當地取得共計29.75億元收入，部分單位違規發放津補貼金額達1.49億元。
報告形容，有中央部門主管的社會組織和所屬單位，靠行政資源不當牟利。
報紙換票據 套現炒燶股農行兩職員涉挪用46億
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GS(14)@2016-01-23 18:59:51■農行爆出39億人民幣票據案，震驚國務院。
內地當局近期大力整頓金融界，中國農業銀行卻於近日爆發非法套取巨資案件！農行證實北京分行的兩名員工因涉非法套取39.15億元人民幣（下同，約46.4億港幣）票據進行資金回購並用於炒股，被立案調查。消息指案件令農行董事長劉士余大感震怒，且由於涉及金額巨大，公安和銀監會已將該案上報國務院。
據農行內部人士透露，於涉案分行工作的員工不少均大有來頭，且不乏高層領導親屬；而被查的分別為一名入行5年、具深厚背景的32歲投行票據業務部趙姓員工，另一位則是初入行的新員工。案情指，該分行與某銀行去年進行承兌匯票轉貼現業務，在回購到期前，票據本應存放在該分行保險櫃裏不得轉出，卻被重慶一間票據中介提前取出，與另一銀行進行回購貼現交易，而原本在保險櫃中的票據則被換成報紙偽裝。回購的39.15億元資金不但並未回到該分行的賬目上，部份更非法流入股市，且由於去年股災導致出現巨資缺口，令票據最後無法兌付。消息人士指，由於票據回購業務涉及銀行多個部門，只有串聯犯案才可作如此違規操作，因此顯然不只兩名員工涉案，更估計該分行去年違規進行票據回購規模或達70億元。有銀行人士指，去年6月底內地股災前，大量資金藉票據融資流入股市，這些票據不少並無真實貿易背景。股災後，票據套現時做的場外配資出現嚴重虧損，而基本上每家銀行都有這種現象：「這次爆出的39億，不過是冰山一角！」
劉士余震怒 暫停放貸業務
據悉案件令農行董事長劉士余震怒，公安部和銀監會更已把案件上報國務院。該行去年對票據交易只採自查方式檢查，現將首先嚴查10家省分行的票據業務，一旦發現違法行為將嚴厲懲處。據了解，目前該行已暫停旗下的資金業務和放貸業務。而除農行外，內地幾間大型銀行和做市商據悉也開始排查存量業務。財新網
【網民有話說】
‧ 監守自盜！冰山一角！‧ 農行的腐敗程度，誰與爭鋒？‧ 兩個人能搞39億的大案，銀行業的壞賬是這麼來的？‧ 這樣的銀行管理制度，能讓老百姓放心存錢在你們那裏嗎？‧ 監管形同虛設，領導負有不可推卸的責任，應就地免職並追究其行政和刑事責任！資料來源：網易
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160123/19463496
挪用明星肖像 違規出書造勢
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GS(14)@2016-05-08 01:56:02莆田系由80年代周街貼街招醫性病掘第一桶金，到90年代借內地醫療體制改革承包醫院科室，再到2000年後到處創建民營專科醫院，迅速搶佔內地民營醫院半壁江山，除了金錢「開路」、高官撐腰，還違規出版雜誌，以明星作招徠。莆田系為推廣宣傳，充份利用報章雜誌、電視廣播、手機網絡等做廣告，許多藝人如范冰冰（左圖）、徐熙媛、林心如、張靜初、孫儷、蘇有朋（右圖）、趙本山等，分別出現在集團旗下《歐亞男人》、《瑪利亞女人》、《天倫傳奇》、《現代男女》等違規雜誌上，有部份被指是侵權，如上海萬眾醫院曾遭柳岩、林心如、董璇等明星提出訴訟，告醫院侵犯肖像權；莆田系知名的坤如瑪麗醫院因用明星蔣勤勤肖像做宣傳，被蔣告狀；最後莆田系都賠錢道歉。莆田系出事，累及多隻本港上市醫療股。華夏醫療（8143）股價昨日再跌5.6%。該公司除翁氏家族持股30.82%，內地前首富劉永好亦為大股東，持股20.66%。莆田在全國各地從事醫療產業的人達6萬多，開辦民營醫院有8,000多家，佔全國民營醫院80%。網易/新浪
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160505/19598358
挪用公款冥鈔換真鈔 銀行職員淆底自爆
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GS(14)@2016-08-07 02:03:35四川資陽一商業銀行國姓櫃台職員(27歲)，竟然用15捆冥鈔換真錢，挪用銀行資金14.28萬(人民幣‧下同)，周一遭當地檢察院提起公訴。該名負責點算現金和保管的國姓員工，今年2月6日告知李姓同事，自己挪用公款，感到非常害怕。李立即向上司通報，銀行對國姓員工管理的錢箱進行清點。經過點算，銀行發現他所管理的錢箱內，缺少現金71.4萬元，卻多出15捆冥鈔，隨後報警處理。國男坦承，因沉迷玩網絡彩票，玩到財產都賠上了，因上繳央行的金額均要求為200萬元的倍數，剩餘不足200萬元現金由自己留存保管。國男便利用這一漏洞，將自己保管的數十萬現金換成冥紙，也全都拿去買彩票，希望能碰上好運翻本，再將錢還回銀行，但最後血本無歸。後來國男的父親將他挪用的資金退還給銀行，但資陽市雁江區人民檢察院審查認為，國男雖在案發後退還資金，但身為銀行職員，利用職務之便挪用現金，構成犯罪，檢察院決定向資陽市雁江區法院提起公訴。中國青年網
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160805/19724058
《紐時》指吳弘達挪用善款
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GS(14)@2016-08-16 06:11:12已故中國民運人士、創立「勞改基金會」的美籍中國人權活動者吳弘達，去世後被爆醜聞。美國《紐約時報》近日刊文，提到中國異見人士及受害人家屬力數吳弘達多宗罪，包括濫用基金、截留給受害人的資金、性侵逃亡人士女孩等，報道形容吳在死後留下污點。
涉性侵逃亡女孩
《紐時》題為「中國人權冠軍留下玷污的傳奇」的文章指，2007年雅虎因向內地交出資料累記者師濤入獄，雅虎捐出1,700萬美元（下同．約1.3億港元）助被中共迫害的異見人士家人，該款交吳弘達的勞改基金打理，但其中1,300萬元（約1億港元）被吳用來興建勞改博物館、為自己打官司及購買物業，僅120萬元（約930萬港元）資助有關人士。報道指，包括民運人士楊海女兒等3名女子曾被吳性侵，後來在她們反抗後被斷絕資助。7名中國異見人士在吳去世後，聯署致信美國政府籲調查勞改基金會大花筒，並將餘下資助款交其他機構打理。吳弘達出國前曾被中共處19年勞改，獲釋後1985年往美國定居，今年4月溺水身亡，終年79歲。美國《紐約時報》
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160815/19736785
評估佔中對交通影響幫港出聲顧問 涉挪用政府機密
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GS(14)@2016-11-25 07:21:29【本報訊】發展局早前證實顧問公司奧雅納違反合約條款，挪用政府保密資料為地產商撰寫報告，判罰禁止投標3個月，但事件或只屬冰山一角。近日再有多間顧問公司被踢爆疑挪用政府內部數據，除涉及地產項目外，連親政府組織「幫港出聲」都捲入風波，其顧問公司涉嫌引用保密資料評估佔中對交通的影響。有議員批評政府對違規情況視而不見，憂慮有更多保密資料已經外洩。記者：陳建平早前《蘋果》揭發顧問公司奧雅納、艾奕康（AECOM）及志達顧問有限公司，都在為私人發展商的地產項目撰寫顧問報告時，引用規劃署的保密資料《全港人口及就業數據矩陣》（TPEDM）。近日再有傳媒踢爆MVA SYSTRA GROUP、OZZO Technology等顧問公司，亦在發展商的研究報告中使用TPEDM。規劃署證實TPEDM屬限制資料，即使政府部門要用，都須先向署方申請，並承諾只可在相關的政府研究中使用，不得轉發第三者，完成研究後亦須銷毀所有數據。規劃署強調，從來未就私人發展項目的研究提供TPEDM。換言之，相關顧問公司涉嫌挪用TPEDM數據為地產商服務。
周融稱忘記公司名
有線新聞昨報道，原來一些無為政府做過研究的顧問公司，手上都有TPEDM數據。反佔中的「幫港出聲」年前委託AXON研究佔領行動對中環交通造成的影響，得出「3條過海隧道會於1小時內癱瘓」的結論，而AXON在報告中就是引用了TPEDM數據。規劃署指，已就相關個案展開調查，如確定有人從不正當途徑取得或不正當使用TPEDM，將採取跟進行動，當局亦考慮在未來如何加強及改善監管措施以防止相關行為。發展局局長陳茂波昨說，已責成規劃署跟進，由於涉及的項目較多，當局需時處理。立法會議員朱凱廸批評規劃署多年來沒有嚴厲執行合約條款，令挪用政府資料成為行內慣例，情況嚴重。他又憂慮，現時外洩的保密資料不止於TPEDM，「政府咁鬆手，公眾有理由懷疑其實好多資料都係隨便分享」。他認為政府應該首先懲罰相關公司，再討論將來是否全面向公眾公開相關資料。「幫港出聲」召集人周融接受查詢時表示，已忘記當年委託的顧問公司名字，難以評論，「點解請佢、係咪請咗佢，我都要check完先話到畀你聽」。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161125/19844958
指挪用公款行賄 涉2.82億檢方申請拘捕三星揸弗人
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GS(14)@2017-01-18 08:04:14■李在鎔（中）上周到獨立檢察組辦公室接受問話，檢方昨正式對他申請拘捕令。美聯社
【閨蜜干政】南韓總統閨蜜干政風波，未有隨朴槿惠被國會彈劾而了結，獨立檢察組昨日向法院申請三星電子副會長兼集團實際掌舵人李在鎔的拘捕令，指他涉行賄、挪用公款及作虛假陳述，向「親信門」主角、朴槿惠密友崔順實等提供逾400億韓圜（2.82億港元）利益，以換取青瓦台介入前年三星兩間子公司的合併，助他鞏固權力。
三星涉與崔順實和其女鄭尤拉名下的德國公司「Core體育」（Widec體育前身），簽訂一份價值220億韓圜（1.44億港元）的合約，資助培訓南韓馬術人才，但實際得益者只鄭尤拉一人。此外，三星亦資助崔順實及其甥女張時浩成立的冬季體育英才中心16億韓圜（1,000萬港元），並向受崔順實操控的「Mir基金」及「K體育基金」捐款204億韓圜（1.35億港元），金額為一眾企業之首，朴槿惠則被指以總統身份迫使財閥捐款。
■NPS總監文亨杓昨被起訴。
作為交換，青瓦台前年疑施壓時任保健福祉部部長文亨杓，要求他轄下持有三星集團11%股權的國家退休基金（NPS），在三星物產與三星第一毛織合併案中投下決定性贊成票，不惜損害自身及小股東利益，也要令李在鎔增加集團持股，讓他順利由病篤的父親、集團會長李健熙手中接班。李在鎔去年10月正式成為三星電子董事，文亨杓現為NPS總監。檢方指，李在鎔涉挪用公款行賄，讓自己扶搖直上，並於上月初的國會聽證會中作偽證。檢方決定不拘捕三星其他涉案高層，但昨就以濫用職權及作虛假陳述罪名落案起訴文亨杓。檢察組上周四審問李在鎔達22小時，至今他只承認三星資助崔順實公司和基金會，稱只因朴槿惠與他單獨會面時要求他捐款資助文化及體育發展，並否認曾要求崔順實提供好處。但檢方目前掌握的證據顯示，三星在合併案前曾多次接觸崔順實的基金會人員商討資助事宜。法院料於明天審批拘捕令。
韓最大財閥 料打擊經濟
三星集團是南韓最大財閥，分析認為李在鎔若被捕會令集團權力真空，打擊國內經濟，消息傳出後三星電子的股價更在短時間內下跌3%。檢察組申請拘捕令前亦考慮到這點，但認為事件牽涉社會公義，因此不得不作如此決定。另外，檢察組仍在調查朴槿惠是否涉及行賄過程，發言人李圭喆指目前結果足以證明朴槿惠與崔順實有共享利益的關係，指朴或涉普通受賄或第三方受賄。韓聯社/《韓國時報》
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170117/19899489
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