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「馬會」會籍貪污詐騙案再多一名遴選會員被控

1 : GS(14)@2011-05-29 15:45:04

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1168.html

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三人就購股權及上市涉及詐騙罪成

1 : GS(14)@2011-06-11 15:03:43

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1171.html
一名兩間上市公司的前主席及另外兩名人士，就購股權及公司上市涉及詐騙，被廉政公署拘控。區域法院法官經過三日宣讀判詞，並於今日（星期四）裁定三名被告罪名成立。
蔣麗莉，五十歲，前稱太平洋興業有限公司（「太平洋興業」）的上市公司前主席，及胡思聖，四十八歲，「太平洋興業」前執行董事，同被裁定一項串謀詐騙罪名成立。
蔣亦是另一間上市公司環康集團有限公司（「環康」）的前主席，與包國平，五十七歲，「環康」前行政總裁，同被裁定兩項罪名成立，即一項欺詐及一項批准發出一份載有不真實陳述的公司股份招股章程。
法官黄崇厚將案件押後至明日(星期五)，以聽取各被告求情。各被告還押懲教署看管。
廉署早前接獲貪污舉報，調查後揭發上述罪行。
案情透露，蔣及胡於二○○二年四月二十二日，即一間公司宣布有意收購「太平洋興業」前數天，同意發出一份公告，指「太平洋興業」董事局通過向十名職員批出二千三百八十八萬股購股權。
但該等購股權持有人均為基層職員，包括蔣的私人司機、一名人事行政主任，以及「太平洋興業」一間附屬公司的三名月薪一千元人民幣的內地員工。他們在蔣的指使下代她持有該等購股權。其中五人將購股權交予新買家後，蔣則向他們收取約三百萬港元。
蔣及胡從未有向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會透露，該等購股權持有人並不是購股權的實益擁有人。若「聯交所」知悉情況，會調查是否有違反上市守則。
案情又透露，「環康」於二○○一年六月申請在「聯交所」創業板上市。
蔣及包於二○○一年十一月二十一日，批准發出一份載含有不真實陳述的招股章程，聲稱向一名行政經理配發八百八十四萬四千八百股「環康」股份，作為對她的獎勵，而該行政經理與「環康」、其董事，行政總裁、主要股東或初次管理股東並無關連。
事實上，包於「環康」即將上市前，指使該行政經理以代理人身份持有八百八十四萬四千八百股「環康」股份。該行政經理其實是蔣的私人助理。
案情指「環康」於二○○一年十二月五日完成上市及蔣的私人助理獲配八百八十四萬四千八百股「環康」股份後，蔣指使其私人助理將八百萬股股份轉往另一間公司，並沽售餘下八十四萬四千八百股股份，獲得三十七萬港元，而蔣則從中獲取三十四萬港元作為利潤。
若「聯交所」知悉有關事情，該等股份須受到十二個月禁售期的限制，因為根據創業板的上市守則，蔣被視為初次管理股東。
控方今日由資深大律師韋仕博及高級檢控官周天行代表出庭，並由廉署人員賴捷協助。

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范浩揚母涉賤賣資產詐騙

1 : GS(14)@2011-06-15 22:04:15

自作孽，不可沒...
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110615&sec_id=4104&art_id=15342843
【本報訊】曾被喻為英文科補習天王的范浩揚（ K.Oten），因拖欠英皇教育 1,200萬元違約賠償，去年 11月被頒令破產。資產受託人昨入稟高等法院指，范以低價轉讓公司股份，其母則以賤價將三個物業及一個車位出售，企圖詐騙債權人。資產受託人要求聲明有關交易無效。范浩揚回應稱不知母親炒樓投資，又指資產受託人入稟「好似大耳窿追債咁」。記者：黃幗慧

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2 : 龍生(798)@2011-06-16 01:01:31

唔知會點呢? 好有興趣

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3 : GS(14)@2011-06-16 21:39:26

真是死性不改

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4 : 龍生(798)@2011-06-16 22:50:11

你覺得追得番嗎? 咁都追到

香港大把破產案件有得搞

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5 : 亞力士(1473)@2011-06-17 00:53:44

無錯 法庭判到一批比你 夠你食幾年

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6 : superkkw(6672)@2011-06-17 01:14:22

金錢同人格都破產

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7 : 龍生(798)@2011-06-17 11:57:17

人格嘛...佢早就破左產, 而家只係討論金錢而己....

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8 : Wilbur(1931)@2011-06-17 12:04:36

希望由頭到尾佢個scheme係有一個專業人仕guide住佢

如果係佢個豬腦自作聰明諗出黎

fraudulent conveyance衰硬!

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9 : superkkw(6672)@2011-06-17 13:56:56

賣比BVI會唔會好d?

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10 : 龍生(798)@2011-06-17 14:00:32

而家俾人捉到有空位, 即代表佢應該無請專家幫佢轉移資產...

陣間真係俾人收番, 就笑死人了

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11 : GS(14)@2011-06-18 10:58:30

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15353467

范浩揚母親億元資產凍結
2011年06月18日

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12 : 龍生(798)@2011-06-20 02:48:49

wowow 為左1200萬, 俾人搞左成億去??

應該唔會咁差既...

但損失可能不止1200萬了

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13 : GS(14)@2011-06-20 22:26:27

打多幾場就無啦

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14 : 龍生(798)@2011-06-21 00:52:00

無咁貴呀嘛

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15 : GS(14)@2011-06-21 21:21:43

14樓提及

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無咁貴呀嘛

請大狀一小時最少幾千啦

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16 : 龍生(798)@2011-06-21 23:05:38

咁又唔止咁平...

我個次聽余若微講, 佢都唔算貴, 但都兩萬蚊一個鐘, 仲有開工費都要幾十萬....

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17 : GS(14)@2011-06-22 21:12:53

16樓提及

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咁又唔止咁平...

我個次聽余若微講, 佢都唔算貴, 但都兩萬蚊一個鐘, 仲有開工費都要幾十萬....

咁一兩千萬仲唔打晒

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18 : Wilbur(1931)@2011-06-22 23:19:39

16樓提及

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咁又唔止咁平... 我個次聽余若微講, 佢都唔算貴, 但都兩萬蚊一個鐘, 仲有開工費都要幾十萬....

兩萬蚊一個鐘listing price黎架JER

有得傾既,有得傾既...

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19 : 龍生(798)@2011-06-23 01:42:45

其實我真係唔知的收費點計法, 所以都係唔亂估了


湯兄,

希望佢越輸越多啦

繼續跟進案件, 哈

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20 : GS(14)@2011-06-23 21:38:32

18樓提及

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16樓提及

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咁又唔止咁平... 我個次聽余若微講, 佢都唔算貴, 但都兩萬蚊一個鐘, 仲有開工費都要幾十萬....

兩萬蚊一個鐘listing price黎架JER

有得傾既,有得傾既...

如果一單case 8小時，打半個月...都百幾個，打四五次，輸埋計堂費...hehe

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三人就購股權及上市涉及詐騙判囚

1 : GS(14)@2011-06-18 14:18:35

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1172.html
三人就購股權及上市涉及詐騙判囚  15/06/2011

一名兩間上市公司的前主席及另外兩名人士，就購股權及公司上市涉及詐騙，早前被廉政公署拘控。各被告今日（星期三）在區域法院被判刑。

蔣麗莉，五十歲，前稱太平洋興業有限公司（「太平洋興業」）的上市公司及另一間上市公司環康集團有限公司（「環康」）的前主席，被判入獄三年半。

同案另外兩名被告胡思聖，四十八歲，「太平洋興業」前執行董事，及包國平，五十七歲，「環康」前行政總裁，分別被判入獄兩年及十九個月。

法官黄崇厚判刑時稱，蔣是策劃有關詐騙勾當的主腦。

法官又指，被告所犯的罪行是蓄意而且經過精心策劃，損害了香港作為國際金融中心的聲譽，故須判處他們入獄。

三名被告早前被裁定共三項罪名成立，即一項串謀詐騙、一項欺詐及一項批准發出一份載有不真實陳述的公司股份招股章程。

案情透露，蔣及胡於二○○二年四月二十二日，即一間公司宣布有意收購「太平洋興業」前數天，同意發出一份公告，指「太平洋興業」董事局通過向十名職員批出二千三百八十八萬股購股權。

但該等購股權持有人均為基層職員，包括蔣的私人司機、一名人事行政主任，以及「太平洋興業」一間附屬公司的三名月薪一千元人民幣的內地員工。上述五名購股權持有人在蔣的指使下代她持有該等購股權。他們將購股權交予購入「太平洋興業」的公司後，蔣則向他們收取約三百萬港元。

蔣及胡從未有向香港聯合交易所（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會透露，該等購股權持有人並不是購股權的實益擁有人。若「聯交所」知悉情況，會調查是否有違反上市守則。

案情又透露，「環康」於二○○一年六月申請在「聯交所」創業板上市。

蔣及包於二○○一年十一月二十一日，批准發出一份載有不真實陳述的招股章程，聲稱向一名行政經理配發八百八十四萬四千八百股「環康」股份，作為對她的獎勵，而該行政經理與「環康」、其董事，行政總裁、主要股東或初次管理股東並無關連。

事實上，包於「環康」即將上市前，指使該行政經理以代理人身份持有八百八十四萬四千八百股「環康」股份。該行政經理其實是蔣的私人助理。

案情指「環康」於二○○一年十二月五日完成上市及蔣的私人助理獲配八百八十四萬四千八百股「環康」股份後，蔣指使其私人助理將八百萬股股份轉往另一間公司，並沽售餘下八十四萬四千八百股股份，獲得三十七萬港元，而蔣則從中獲取三十四萬港元作為利潤。

若「聯交所」知悉有關事情，該等股份須受到十二個月禁售期的限制，因為根據創業板的上市守則，蔣被視為初次管理股東。

控方今日由資深大律師韋仕博及高級檢控官周天行代表出庭，並由廉署人員賴捷協助。

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洋漢設港公司 詐騙 10億

1 : GS(14)@2011-06-21 22:57:52

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15360095
至少有萬名投資者受害

有苦主今年 5月來港參觀，對外籍負責人深信不疑。


至昨日，譚小姐終無法忍耐，於是和三名與她情況相似的同鄉（合共投資超過 100萬元人民幣）親自來港追查，但至九龍灣企業廣場找到巴里克公司時，發覺公司經已人去樓空，據隔鄰公司職員稱，該公司在個多月前才開設，經常沒有開門。四名苦主惟有報警求助。記者昨根據其公司註冊地址到過灣仔軒尼詩道，發現是一間會計公司，職員表示有警員到來調查，但他們業務是助客人開設公司，現有 3,000名客戶，一時無法查核巴里克是否他們客戶。
消息稱，涉案的假巴里克過去幾個月已先後招攬至少一萬名投資者，平均每人投資 10萬元人民幣，涉及金額達 10億元人民幣。本報記者昨晚曾致電加拿大正版 BARRICK總公司查詢，職員稱會找負責人回應，但至截稿仍未回覆。

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2 : GS(14)@2011-06-21 22:58:07

假網站用正牌公司商標
2011年06月21日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15360096

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3 : 龍生(798)@2011-06-21 23:10:18

好快又會俾陶傑抽水...

中國人自古一見到鬼佬就忘晒形....

男男女女, 老老嫩嫩, 一x樣

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4 : GS(14)@2011-06-22 21:18:00

今日話呢堆人唔番大陸報公安

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5 : idsdown(1658)@2011-06-22 21:54:17

睇下張相先啦

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6 : GS(14)@2011-06-22 21:59:24

假成咁都信，唉

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7 : hsts(1521)@2011-06-22 22:00:52

3樓提及

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好快又會俾陶傑抽水... 中國人自古一見到鬼佬就忘晒形.... 男男女女, 老老嫩嫩, 一x樣

所有既鬼佬都係好人...

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8 : GS(14)@2011-06-22 22:12:14

7樓提及

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3樓提及

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好快又會俾陶傑抽水... 中國人自古一見到鬼佬就忘晒形.... 男男女女, 老老嫩嫩, 一x樣

所有既鬼佬都係好人...

鬼佬給人一種虛假安全感，但相反就唔得

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9 : 亞力士(1473)@2011-06-22 23:20:15

正確來說係白鬼 你試下黑鬼 中東鬼 包頭鬼

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10 : 龍生(798)@2011-06-23 01:41:32

無錯

係英國倒垃圾既白鬼, 黎到老蘭媾女都有如探囊取物

有時真係激死

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11 : GS(14)@2011-06-23 21:46:01

9樓提及

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正確來說係白鬼 你試下黑鬼 中東鬼 包頭鬼

中東都仲得的

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12 : 200(9285)@2011-06-23 21:50:05

亮x屎也是靠同胞來吸水‧

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13 : GS(14)@2011-06-23 21:50:38

12樓提及

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亮x屎也是靠同胞來吸水‧

點解呢間x街唔死的

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14 : 200(9285)@2011-06-23 22:47:29

13樓提及

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12樓提及

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亮x屎也是靠同胞來吸水‧

點解呢間x街唔死的

係播，個老細仲有錢買豪宅
佢個堆營業所係銅鑼灣一帶‧

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醫生詐騙二百二十五萬元房津判囚十八個月

1 : GS(14)@2011-07-01 15:58:59

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1181.html

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2 : GS(14)@2011-07-01 16:21:37

又一單無聊的薪金津貼官司。醫療管理局應該付給這些人應該享有的租金津貼，並且不需理會他們如何花掉。他應該可以租一個一樣的單位，並且把自已購買那個單位租出去，使他在不用觸犯條例下以達到同一樣的收入水平。

(按:Webb 在此教人點樣多騙租金津貼。)

Another silly housing allowance case. The Hospital Authority should pay people what they are worth and not be concerned about how they spend it. He could have rented an identical home, and let out the one he bought, putting himself in almost the same economic position without breaking the rules.

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上市公司前主席挪用及詐騙公司資金六千三百萬元判囚三年

1 : GS(14)@2011-07-16 15:37:04

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1186.html

一名上市公司前主席，挪用及詐騙兩間上市公司資金，涉款共逾六千三百萬元，被廉政公署拘控。被告今日（星期一）在區域法院被判入獄三年。

陳達志，六十四歲，中科環保電力有限公司（「中科環保」）前主席及中國環保電力控股有限公司（「中國環保」）前執行董事，亦被判禁止擔任公司董事八年。

法官陳廣池判刑時表示，案件涉及以大量虛假文件掩飾罪行和挪用公司資金，損害案中兩間公司及其股東的利益。

法官亦斥責，陳達志的罪行是源於貪念及追求名利。

法官又指出，量刑起點為監禁七年，但考慮到陳達志承認控罪，並與廉署合作出庭作供指證其他被告，故將刑期減至三年。

陳達志於二○○六年承認共六項罪名，即三項串謀詐騙、一項盜竊、一項串謀偷竊，及一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。他其後以控方證人身分在庭上作證。

同案另外三名被告為韓明光，四十三歲，「中國環保」前主席及「中科環保」前執行董事；鄒浩東，五十歲，「中科環保」前執行董事兼財務總監；及賴麗芹，又名賴錦彤，四十五歲，宏科系統方案有限公司（「宏科系統」）前僱員。他們暫時還押懲教署看管，以待明日(七月十二日)判刑。

三名被告較早時被裁定共十三項罪名成立，包括串謀詐騙、串謀偷竊、盜竊及作出虛假陳述。

廉署早前接獲貪污舉報，調查其後揭發上述罪行。

案情透露，「中科環保」及「中國環保」於案發時為上市公司。「宏科系統」及雅柏中洲控股有限公司（「雅柏中洲」）是「中科環保」的附屬公司。

二○○四年四月，「中科環保」出售河南合資項目而收回其中部份款項即一千一百多萬元，但陳達志致使該筆款項匯入本港一間由他控制的公司，並企圖將有關款項作為自用。

自二○○四年五月，陳達志、韓明光、鄒浩東及賴麗芹先後借不同藉口，包括為「宏科系統」購買流動電話和電腦產品，及須向「宏科系統」貸款或作出轉賬，多次挪用「中科環保」的資金共逾八百六十萬元。

三個月後，陳達志代「雅柏中洲」簽署意向書，收購一間北京公司的部份股份。「雅柏中洲」同意支付一千萬元作為訂金，但該筆款項卻由「中科環保」轉入陳達志的多個銀行以償還本身的債項。

韓明光及鄒浩東訛稱向一名朋友借出貸款而挪用「中科環保」三百萬元。鄒浩東另以相同藉口而挪用二百四十萬元資金。案情透露，「中科環保」須於二○○五年四月發表年報。在此之前，陳達志、韓明光及鄒浩東商議如何籌措資金，以掩飾挪用公司資金。

陳達志、韓明光及鄒浩東假稱「中科環保」向桂林一個合資項目提供短期貸款及收購梅州一個垃圾焚化項目，而「中國環保」須向賴麗芹借出貸款等，致使「中科環保」或「中國環保」從銀行戶口批出合共五千一百萬元的款項，但有關款項其後轉賬予「中科環保」，以掩飾早前挪用公司資金的勾當。

二 ○○五年四月，「中科環保」公佈由韓明光及鄒浩東簽署的年報，兩人在年報中誇大應收貨款及其他應收款項達一億零七百多萬元。

控方今日由大律師 John Dunn 代表出庭，並由廉署人員謝淑儀協助。

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2 : GS(14)@2011-07-16 15:38:03

Abba Chan Tat Chee is thereby inducted into the Webb-site Hall of Shame.
Ba 叔陳達志就這樣加入了Webb-site的「不良名人」榜了。

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挪用及詐騙上市公司資金案再有三人被判囚

1 : GS(14)@2011-07-16 15:38:58

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1187.html
一名上市公司前主席及另外兩名人士，挪用及詐騙兩間上市公司資金，涉款共逾六千五百萬元，被廉政公署拘控。該等被告今日
（星期二）在區域法院分別被判入獄。同案另一被告已於昨日被判囚。
韓
明光，四十三歲，中國環保電力控股有限公司（「中國環保」）前主席及中科環保電力有限公司（「中科環保」）前執行董事；及鄒浩東，五十歲，「中科環保」前
執行董事兼財務總監，各被判入獄六年。他們亦被判禁止擔任公司董事十年。
賴麗芹，又名賴錦彤，四十五歲，宏科系統方案有限公司（「宏科系統」）前僱員，則被判入獄三年零九個月。
法官陳廣池判刑時表示，韓明光及鄒浩東是策劃有關挪用及詐騙公司資金勾當的主腦，而
賴麗芹則協助他們犯案。法官亦斥責，各被告所犯的罪行只是冰山一角。
法
官又指出，各被告的欺詐勾當涉及大量虛假文件，不但破壞了香港的金融體系，亦損害上市公司的廉潔誠信。
三名被告較早時被裁定共十三項罪名成立，包括串謀詐騙、串謀偷竊、盜竊及作出虛假陳述。
同案被告陳達志，六十四歲，「中科環保」前主席及「中國環保」前執行董事，於昨日被
判入獄三年及禁止擔任公司董事八年。他早前承認六項罪名，並為控方出庭作供指證其他被告。
廉署早前接獲貪污舉報，調查其後揭發上述罪行。
案情透露，「中科環保」及「中國環保」於案發時為上市公司。「宏科系統」及雅柏中洲控股有限公司（「雅柏中洲」）是「中科環
保」的附屬公司。
二○○四年四月，「中科環保」出售河南合資項目而收
回其中部份款項即一千一百多萬元，但陳達志致使該筆款項匯入本港一間由他控制的公司，並企圖將有關款項作為自用。
自二○○四年五月，陳達志、韓明光、鄒浩東及賴麗芹先後借不同藉口，包括為「宏科系統」購買流動電話和電腦產品，及須向「宏
科系統」貸款或作出轉賬，多次挪用「中科環保」的資金共逾八百六十萬元。
三個月後，陳達志代「雅柏中洲」簽署意向書，收購一間北京公司的部份股份。「雅柏中洲」同意支付一千萬元作為訂金，但該筆款項
卻由「中科環保」轉入陳達志的多個銀行以償還本身的債項。
韓明光及鄒
浩東訛稱向一名朋友借出貸款而挪用「中科環保」三百萬元。鄒浩東另以相同藉口而挪用二百四十萬元資金。案情透露，「中科環保」須於二○○五年四月發表年
報。在此之前，陳達志、韓明光及鄒浩東商議如何籌措資金，以掩飾挪用公司資金。
陳達志、韓明光及鄒浩東假稱「中科環保」向桂林一個合資項目提供短期貸款及收購梅州一個垃圾焚化項目，而「中國環保」須向賴麗
芹借出貸款等，致使「中科環保」或「中國環保」從銀行戶口批出合共五千一百萬元的款項，但有關款項其後轉賬予「中科環保」，以掩飾早前挪用公司資金的勾
當。
二○○五年四月，「中科環保」公佈由韓明光及鄒浩東簽署的年報，
兩人在年報中誇大應收貨款及其他應收款項達一億零七百多萬元。
控方今
日由大律師 John Dunn 代表出庭，並由廉署人員謝淑儀協助。
            

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廉署起訴三人就申請「馬會」會籍涉嫌串謀詐騙

1 : GS(14)@2011-07-16 15:39:19

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1188.html
廉政公署已落案起訴一名香港賽馬會(「馬會」)榮譽遴選會員及另外兩名人士，控告他們就「馬會」會籍申請涉嫌串謀詐騙。
在首宗案件，被告為Stanley Lawrence
Freedman，八十三歲，「馬會」榮譽遴選會員；及鄧鏡松，四十九歲，建築工人。
Freedman被控兩項串謀詐騙罪名，而鄧則被控三項罪名，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，涉嫌違反
《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。
兩名被告將於明日(星期
四)上午九時三十分在東區裁判法院應訊。
其中一項串謀控罪
指，Freedman涉嫌於二○○九年九月至二○一○年一月期間，與吳家麒及John Douglas
Mackie串謀詐騙「馬會」，即虛假地表示一名申請人的賽馬會員申請表內的資料屬實。
他們涉嫌虛報多名推薦人與申請人認識、認識的年期以及與申請人的關係。
另一項串謀控罪指，Freedman涉嫌於二○○九年一月至三月期間，與其他人士串謀詐騙「馬會」，即在另一名申請人的賽馬
會員申請表內，虛報與申請人認識、認識的年期以及與申請人的關係。
餘
下三項控罪指鄧涉嫌於二○○八年年底至二○一○年七月期間，處理共一百二十五萬元的款項，而明知有關款項代表從可公訴罪行的得益。
在另一宗案件，陳永輝，四十三歲，公司董事，就其「馬會」會籍申請被控一項串謀詐騙
罪名。
陳將於明日(星期四)上午九時三十分在東區裁判法院答辯。
控罪指陳涉嫌於二○○九年，與Freedman、Mackie、唐錦培、何偉石及
另一名人士串謀詐騙「馬會」，即在陳的賽馬會員申請表內，虛報與陳認識、認識的年期以及與陳的關係。
廉署早前接獲貪污舉報，調查後揭發上述涉嫌罪行。
「馬會」在廉署調查案件期間提供全面協助。
三
名被告已獲廉署准以保釋外出，以待明日應訊。

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2 : GS(14)@2011-07-16 15:40:08

This is the third such case in recent years - does that make them the "triple trio"?

這已經是近年來第三次發生這些事件-是不是應該叫他們「三重彩」?

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「馬會」會籍貪污詐騙案再多一名遴選會員被廉署拘控

1 : GS(14)@2011-08-06 15:08:15

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1192.html

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