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美國高端房產繁榮背後——洗錢與縱容

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去年八月,美國房地產泡沫中,出現一種讓人難以理解的現象:頂級豪華房產似乎有著源源不斷的需求,而且大都是全額現金支付,高盛發佈的報告稱,這個比例高達60%,ZH認為造成這一現象的原因很簡單:犯罪。

通過美國房地產市場,犯罪分子可以非法地進行境外洗錢,而美國房地產經紀人協會擁有反洗錢規定的豁免權,換句話說,那些花了4700萬美元購置弗羅里達房產的海外寡頭政權們幾乎都是想通過這種方式將現金匯入美國,且不用經過嚴格的審查。

ZH曾在去年八月的文章中提到:

無論這些寡頭政權是否參與過大規模犯罪活動,是否與伊朗、阿富汗或其他國家在某個時間點進行過交易,都正在利用美國房地產作為洗錢工具?其實我們無法回答,因為美國房地產經紀人協會積極遊說而得到了反洗錢條款所賦予的豁免權承諾,不像匯豐等銀行受到監管,你找不了他們的茬。

而這一現象今年再現端倪。根據《華盛頓郵報》報導,美國當局週二宣佈將尋求沒收一售價過高的曼哈頓房產,此房產與一樁欺詐案有關,一位俄羅斯律師在死前揭發了此案。

多家房地產商宣稱,俄羅斯2.3億美元的稅收欺詐中有一部分就是通過購買四間位於華爾街的頂級公寓以及兩項位於市中心和切爾西黃金地段的商業地產進行洗錢。

據媒體披露, 這位名叫Sergei Magnitsky的律師曾在2008年宣稱,有組織的不法分子與腐敗的俄羅斯內政部官員相互勾結,騙取2.3億美元的退稅。他隨後因逃稅指控而被逮捕,並與2009年11月死於獄中。俄羅斯總統人權理事會在2011年發現他曾遭遇過毆打,並且拒絕藥物治療。

Magnitsky生前就任的Browder投資公司宣稱,其中一位受賄的官員在莫斯科、迪拜和黑山共和國擁有高檔房產,資金通過她丈夫的賬戶進行來往,共計3900萬美元。

美國一位律師Bharara表示,「沒收行為是對洗錢計劃的揭發和處置,紐約是國際金融中心,但不是犯罪活動的避險天堂。」

最近受到俄羅斯內政以及塞浦路斯財政崩潰的影響,不少人包括很多億萬富翁將現金轉移到美國房地產市場,這裡不僅沒人問沒人說,還有媒體大肆宣揚紐約房地產市場欣欣向榮。

但問題是,真正解決洗錢等問題還要多久?如果這些一擲千金的「搖錢樹」消失了,恐慌的美國房地產經紀人協會拿什麼去遊說?最後,如果黑錢不再進入美國房地產市場,那就真要跟房地產復興的幻象say goodbye了。

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