據中國網4月13日報道，山西證監局今日發布通知，稱智能投顧銷售基金涉嫌違規，證監會嚴查。
山西證監局表示，目前市場上存在一種智能投顧銷售基金模式，該運作模式主要有三類：一是完全模仿Wealthfront、 Betterment等投資於ETF組合的公司，如彌財、財鯨等，受限於國內ETF的種類及數量，這兩家公司均直接給客戶匹配國外發達市場的ETF，以達到資本配置的目的;二是以基金作為構建投資組合的標的，實現對客戶風險偏好的匹配，代表公司有理財魔方及錢景私人理財;三是以對量化策略、投資名人的股票組合進行跟投，同時兼具論壇性質的在線投資交流平臺，目前在國內投研圈的知名度及認可度較高，代表公司有雪球及金貝塔。
山西證監局表示，理財魔方如今更縮小覆蓋範圍，更專註於對基金產品的覆蓋，建立了不同品種(債券、貨幣等)、不同頻次(日度、月度、年度)基金產品的排行榜。現實中如理財魔方，其交易系統接入了盈米財富基金的購買端口;拿鐵理財，除了有機器人理財的頁面之外，還出現了金融超市的頁面。其網站信息顯示，其基金銷售服務由拿鐵理財與上海天天基金銷售公司聯合提供，而上述互聯網平臺並未取得基金銷售業務資格。
證監會新聞發言人張曉軍2016年8月19日曾表示，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》相關規定，公募證券投資基金管理人和註冊取得公募證券投資基金銷售業務資格的機構，可以從事公募證券投資基金銷售活動；未經中國證監會註冊，擅自從事公募證券投資基金銷售業務的，中國證監會將依法對相關機構和人員進行處罰。我會將保持高度關註，發現互聯網平臺未經註冊、以智能投顧等名義擅自開展公募證券投資基金銷售活動的，將依法予以查處。
山西證監局提醒廣大投資者，目前網絡技術發達，各種網站層出不窮，大家在享受網絡便利的同時，購買基金時一定要擦亮眼睛，查看網站是否有基金銷售資格，如果沒有，不要通過其購買基金產品，防止自己的財產受損。