英國版麥道夫：兩億美元人間蒸發

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來源: http://wallstreetcn.com/node/212286

59歲的英國外匯交易商Joe Lewis神秘消失。與他一同消失的還有1.3億英鎊（約2億美元）的投資者資金。Lewis已被懷疑涉嫌詐騙。真若如此，此案或將是英國近些年來最大一樁詐騙案。

經調查，警方發現Lewis所稱客戶賬戶上的近2億美元已經不翼而飛。據傳，一些職業球員和高爾夫手都因參與Lewis的投資計劃而虧了錢。

兩周前，Lewis在發送給客戶的郵件中承認，自己的公司(JL Trading)早在2009年就已經停止運作，因為外匯交易損失慘重。他還承認，為了能夠讓自己的生意翻盤，隨後五年里他繼續收取不知情客戶的資金，但是所有努力都以失敗告終。

在一個月前發送的郵件中，Lewis對越來越多客戶想要拿回資金一事作出回應，聲稱JL Trading正處於“壓力時期”。

在12月3日發送的郵件中，Lewis寫道：

親愛的投資者，我不得不通知你，JL Trading已停止運作。和我所表現出的信心滿滿不同，JL Trading已經虧掉了所有資金。目前來看，沒有可能回本了。我很抱歉。

不管真相如何，一個不可否認的事實是每一位投資者都損失了一小筆資金。一些受害人已經報警。警方也已對Lewis展開調查。

據悉，Lewis的賬戶已經被凍結，資產也已被查封。JL Trading的總部設在伊斯坦布爾。不過早在幾周前，Lewis就已經離開土耳其。有報道稱，Lewis曾在赫爾的親戚家短暫逗留，現在人可能在遠東。

Lewis位於伊斯坦布爾公寓的門衛聲稱，Lewis好幾周沒有出現過了。其兒子James指出，“Lewis生活並不奢侈。我不知道客戶的錢哪去了。不過，我知道他現在沒錢了。”

十年前，Lewis創建了JL Trading。在鼎盛時期，JL Trading曾有30名員工。

在今年9月10日，Lewis發出一封郵件，稱由於美國監管機構的問題，他不能就寄出錢款給出確切的時間。

他表示律師正在處理該項事宜。

11月14日，Lewis發出另一封郵件：

在經紀商返還資金上，我們正遇到困難。這就我們資金的安全性引起了許多疑問和憂慮。

他表示，他的業務受到了傷害。

我們在893個客戶賬戶中有共計1.97億美元資金，而經紀商在一個美國賬號中應付給我們2.6億美元。既然我們沒有再繼續交易，這個金額應該不會改變。

然後，他在12月3日發出另一封郵件，承認自己已經5年沒有進行外匯交易了。

兩天之後，Lewis發出了另一封郵件（也是投資人收到的最後一封郵件）。在郵件中，他再次改變了故事，稱其法律團隊發送了前兩封郵件。

你本周收到的更新是我的律師們發送的，我想讓大家知道，我不會逃避。盡管我後悔自己做過的一些事，我會盡力改善這種局面。請註意，我向所有人掩蓋了我的錯誤，包括我的員工，沒有人知道發生了什麽。