近年來，以比特幣、萊特幣、以太坊等為代表的虛擬貨幣受到持續關註，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷，假虛擬貨幣（或稱“傳銷幣”）平臺頻現，致使投資者遭受重大損失。
5月17日，國家互聯網金融安全技術專家委員會（以下簡稱“互金專委會”）與互聯網金融安全技術工業和信息化部重點實驗室發布報告，警惕假虛擬貨幣平臺詐騙陷阱。互金專委會認為，假虛擬貨幣主要存在涉嫌非法集資等違規行為、存在高度跑路風險、受害者維權困難等風險。
互金專委會表示，經持續監測，截至2018年4月，專委會累計發現假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網站服務器部署在境外，此類平臺難發現、難追蹤。
技術平臺監測發現，此類平臺多呈現出三大特性。
一是包括具有金字塔式發展會員的經營模式。這種模式的主要特點為，采用金字塔式的發展會員經營模式的假虛擬貨幣平臺，宣稱其虛擬貨幣或積分幣可產生高額回報。此類平臺多以“拉人頭”、“高額返利”等模式吸引投資者，涉嫌進行傳銷。
二是涉嫌資金盤，人為拆分代幣。據悉，假虛擬貨幣大多沒有真實代碼，無法產生區塊或在區塊上運行，因此多采用人為拆分的方式進行代幣獎勵，通過在短期內不斷拆分，產生大量積分或代幣，造成財富暴漲的錯覺。互金專委會發現，有平臺公然宣稱“拆分10次，只漲不跌”，平臺宣傳“投資代幣越多，拆分得到的收益越高”。
三是受到機構或個人控盤，無法自由交易。此類平臺發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易，因此多采用場外交易或自有交易所交易。同時，價格還存在受到機構或個人的高度控制的現象，容易造成價格快速上漲的錯覺，但用戶往往無法進行交易或提現。例如，平臺發行的假虛擬貨幣只能在其網站交易，且交易系統較為粗糙，安全性極差。
互金專委會表示，假虛擬貨幣無任何價值，以拉人頭、高額返利的模式進行經營，本質為非法集資和傳銷活動。同時，一些平臺無研發能力和技術，跑路概率極高。另外，此類平臺多無經營場所和工商信息，且服務器多部署在境外，受害者很難進行維權。