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眼鏡大王父子涉串騙40億 涉案10被告共被控19罪包括洗黑錢

2009-02-26  AppleDaily





【本報訊】曾有「眼鏡大王」之稱、07年已被停牌的泰興光學前主席馬寶基,與擔任行政總裁的兒子,以及多名前職員,涉嫌以虛假交易詐騙銀行達40億元貸款,以及洗黑錢8億多元,案件昨日在東區裁判法院提訊。

記者:蔡曉楓

涉案十人昨日被控作出虛假陳述、串謀欺詐及洗黑錢等19項罪名,押後至4月24日再訊,案件將轉往高等法院審理。

十名被告為:泰興光學前主席馬寶基、前行政總裁馬烈堅,兩人均已破產;前司庫林玉樺、前財務總監鄧耀樑、前會計文員陳寶明及林俊威、派往內地的前職員余國良及姜永華、負責開設空殼公司的黃家浩,以及前員工柯德炎,年齡27至68歲。

各被告獲准保釋

他 們共被控公司董事作出虛假陳述、串謀發表虛假陳述、偽造文書、串謀欺詐及洗黑錢等19項罪名,各人准以現金1萬至40萬元,以及人事現金3萬至75萬元不 等保釋。首六名被告被控於03至04年,串謀以虛假提貨單,聲稱泰興光學的貨物售予四間公司,並於04至05年向20間銀行騙取延長信貸,而首九名被告則 於04年3月至05年5月,洗黑錢合共逾8.75億元。首四名被告又被控於04年4月,身為泰興光學集團有限公司高級職員,在03年財政年度年報作虛假陳 述,指公司的營業額逾12.3億元。馬寶基於60年代創辦泰興光學,屬本地老牌眼鏡製造商之一。泰興光學於93年上市,但其後出現財政困難,05年被十多 間銀行追討欠款共達9億元,先後被滙豐銀行及渣打銀行入稟法院申請清盤,06年泰興光學被法庭頒令清盤。而泰興光學集團的前執行董事馬寶基、執董馬寶豐、 馬保隆及馬烈堅,被指違反《董事承諾》,08年1月被聯交所上市委員會公開譴責。案件編號:ESCC992/09



眼鏡 大王 父子 涉串 串騙 40 涉案 10 被告 被控 19 包括 洗黑錢
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江西萍乡2亿元串标案调查:中标者转包即赚7% 涉案官员得3%好处费

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20110114/2195419.shtml

  每经记者 夏子航 发自江西萍乡
招投标中普遍存在的黑幕,久已有之。而这一次,地处江西的萍乡出手了。
据通报,萍乡市纪委、监察局与萍乡市公安局组成联合调查组,对萍乡市工程建设领域招标投标中存在的串通投标行为进行了查处。截至目前,共查处串通投标项目21个,涉及串通投标公司100余家。
《每日经济新闻》掌握的材料显示,该工程串标案涉案金额达2亿元,多家公司采取 “价格同盟”、“轮流坐庄”、“陪标补偿”、“挂靠垄断”等手段对 “江南路”、“玉湖路”、“安源廉租房”等项目进行串通投标。
本报记者赶赴萍乡,展开串标案背后的调查发现,从招标人、中介代理,到投标人,利益驱使下违法串标中标者,转手将项目包出去就能赚取标的金额7%的利润,另有3%的费用则装入了部分主管官员和中介机构袋中。这一“代价”还仅限于一级转包。
而在记者采访中,萍乡当地受访官员多提到的一点则是,招投标问题是各地普遍面临的难题。
被揪出的2亿串标黑幕
“从萍乡查处的情况来看,21个串标项目的涉案金额加在一起有2亿元。”萍乡市纪委执法监察室主任彭佐林1月13日告诉《每日经济新闻》记者。
彭佐林带队的执法监察室正是此次经办的主要力量。“江西省纪委层面也相当重视。”从2010年7月22日至8月30日,调查历时1个月。
萍乡市纪委提供的通报显示,已对新余市珠珊建筑工程有限责任公司、江西省萍乡市桂兴建筑工程有限公司(以下简称桂兴建筑)、江西省启航建筑工程公司、九江市第二建筑工程公司等4家组织、策划、参与串通投标企业进行了行政处罚。
“招投标里面的事情很繁杂,没有举报我们也没办法。”萍乡市建设局招标办陈主任表示。建设局招标办是房建、市政工程建设的主要行政监管部门。“事实上,此次纪委介入也是因为接到举报。”彭佐林透露。
《每日经济新闻》掌握的调查材料显示,被通报的4家企业串标主要集中在建设局负责的房建与市政工程领域。“其余串标则发生在水利等方面,量也比较大。”萍乡市建设局招标办陈主任透露。
那么,这些串标是如何操作的?其中有着怎样的利润链条?
串标之始:2万单价买“围标”
串标之始,是围标。
“就好比我叫上很多人去一个水库游泳一样,那个水库几乎就剩我们了。”萍乡市招标投标中心一知情人士表示,“围标就是,当一家公司对一个标的感兴趣,会叫上几家甚至10多家投标单位围绕一个‘标的’进行投标,以此保证统治力。”
“桂兴建筑采取的正是围标的手段。”彭佐林表示。
萍乡市工商局的登记信息显示,桂兴建筑成立于2004年2月26日,注册资本2000万元。但桂兴建筑在工商登记上的地址——萍乡市安源区凤凰街白露前居委会公园路1栋2层,公园路所在的白露前居委会负责人士表示并不存在上述地址。
不过,桂兴建筑人士仍在招揽生意,“房建、装修装饰、市政工程都做”,但拒绝面谈。
“它主要就是先通过借资质来围标。”彭佐林接受《每日经济新闻》记者采访时表示,当报纸上发布招标公告后,桂兴建筑第一步就是借资质,借上几家傀儡企业的资质,“一同去投标”。
“桂兴建筑开始借了几家的资质来围标,后来投标时,发现有其他人也在围标,就一起买过来,一共买了10家‘傀儡’。”彭指出,“看上去有10来家在投标,但实际上,就是1家在玩。”据其介绍,桂兴建筑在一次投标中借一家傀儡企业的资质,“价钱大概在2万元左右”。
桂兴建筑在组织围标的同时,另一方面则是赶走其他拟投标企业。
“投标人围标前必须有个前提,就是已跟招标人、中介、管理机构沟通好,一旦展开围标,就让别人报不到名,要么就提前设置资格障碍,要么就是报名的地方找不到人,找到了也扯东扯西,找办法把你推掉。”萍乡市招标投标中心上述知情人士指出。
“这些都要花钱的,中一个标也不容易。”该知情人士指出,“组织10家围标,光保证金就要交上10份。”但这是中标的前提。
中介揽客:左右逢源
按照法规,工程一律得采取招投标。而在房建、市政工程建设中,招标人与投标人的“牵线人”则是中介代理。与桂兴建筑有业务往来的萍乡市章明咨询有限公司(以下简称章明咨询)即是一例。
工商登记显示,章明咨询成立于2001年2月6日,注册资金100万元,主营业务为工程造价咨询、工程标底、投标报价的编制和审核业务、工程招标代理等。
据萍乡市纪委通报,此次2亿元串标案中存在中介机构与投标人沆瀣一气操纵招投标行为。“对萍乡市章明咨询有限公司违规向投标人透露信息、为投标人量身定做招标文件、为潜在投标人设置障碍及违规操纵招标投标行为进行了查处,收缴了非法所得16万元。”
《每日经济新闻》试图联系章明咨询,但其登记电话显示未交电话费。1月12日,记者前往章明咨询登记的处所——昭萍东路7号。章明咨询身处萍乡市中心商业步行街附近一处破旧大楼里,现已大门紧锁。
“桂兴建筑确定要围标了,就找到章明咨询让其帮助,并阻拦其他投标人参与。”萍乡市招标投标中心知情人士指出。
“中介机构负责组织招投标,两头收取手续。”该知情人士透露,招标人想招到既定的投标人,就授意投标人去围标串标,“中介就巴不得越多人来围标越好,一份标书几千块,它可以卖上几十份。”
而监管部门又跟中介机构有千丝万缕的关系。
“中介机构是由建设局管理的,建设局审查其资质,并收取管理费用,甚至有个别的官员在里面有股份,有经济利益在里面。”该人士透露。
利益主导:转手即得7%
“从萍乡这次查处的情况来看,投标人围标串标花费的费用约有标的金额的3%之多。”彭佐林向《每日经济新闻》记者透露。这部分款项,主要流向了主管官 员。彭佐林进一步表示,主管领导一般负责签字拨付资金。中了标,拨付资金过程中很自然地有送礼情节。这次串标案中,也有干部给兄弟搞项目,通过招投标违规 搞到项目。
萍乡市纪委通报称,该案涉案金额2亿余元,涉案违纪金额1600余万元,已追缴违纪款200余万元,通过办案为政府挽回经济损失 3000余万元。该案涉及党政领导干部22人 (科级以上干部12人),已对6名涉案党政领导干部和6名串通投标人员进行查处,其中3名串通投标人员由公安机关处理。
而根据这份通报,官员 卷入主要有3种类型:一是行业管理部门与投标人内外勾结操纵招投标行为,例如安源区建设局招标办负责人李某某与投标人陈某某等,操纵招投标并收受他人礼金 的问题;二是官员操控招投标行为,其中,安源建设局局长冯某某受其胞兄所托,安排下属操作“安源廉租房1标段”项目招投标,并使其胞兄顺利中标的违纪违规 行为;最后一种就是官员在工程实施过程中以权谋私行为。
“违法串标中标的,少数会自己去做项目,80%的都会转包出去。”彭佐林表示。在此次萍乡2亿元串标案中,转包多会提取总标的10%为手续费,“扣除3%的费用支出,还有标的总金额7%的利润空间,这自然赚大了。”
而这也给建筑施工带来了巨大的质量隐患。“费用抽掉太多,多层转包后下游施工企业还要有利润,工程质量就会受影响。”彭指出。
此外,这也致使建筑领域的竞争环境混乱,“外面的企业很难进去,不利于行业发展。”
被忽视的症结:“利益共同体”
据彭佐林保守估计,招投标中,“六成以上存在串标问题。”接受采访的多方人士也认为,招投标中的串标现象是各地普遍存在的问题。
萍乡市招标投标中心一人士认为,招投标问题之所以普遍且一直未得到根治,症结就在于招投标中已形成稳定的“利益共同体”。
据了解,按照目前的招投标体制,我国招投标大体分为:各级建设主管部门管理房屋建设和市政设施的招投标;各级交通主管部门负责全国省市县乡镇的道路招投标;而水工程比如水利建设、大坝等,是由各级水利主管部门进行管理;此外,发改委主要管理重点工程。
萍乡市招标投标中心研究招投标问题多年的上述人士向《每日经济新闻》记者指出,“房建、市政工程中,建设部门对招投标履行行政管理、监督、制定招投标的 配套规章制度和管理招投标代理中介机构等职能;而在水利、道路等方面,监管部门还往往是招标人、施工方,这方面的弊端就更多了,很容易产生问题。”
“就以房建招标为例,招标人、中介、投标人和建设监管部门四方都是利益攸关者。”该人士表示,让“他们”监管“他们”,法律、体制上的漏洞,是串标腐败等现象滋生的温床。

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建銀國際前高管涉案內幕交易

http://magazine.caixin.com/2012-01-07/100346640.html

  2011年的最後一天,建行(600939.SH/00939.HK)前投行部處長、建銀國際(控股)前CFO張傳斌,在建行總行人力資源部被 公安部經偵部門的人員帶走。同日被帶走的,還有建銀國際中國公司一位張姓負責人。原因涉及建銀國際在幫助企業借殼上市過程中,個人涉嫌存在內幕交易行為。

  2012年1月4日晚間,在財新網獨家報導此事後,建行在官網發表聲明,稱「我行子公司建銀國際前員工張傳斌因個人原因涉嫌違規,目前正接受公安機關調查,進一步原因尚在調查之中」。

  建銀國際(控股)有限公司(下稱建銀國際)是建行全資子公司,成立於2004年1月,是建行在香港設立的綜合經營平台,從事財務顧問、境外股票 發行保薦和承銷、債務融資安排、證券經紀、客戶資產管理和直接投資等業務。據建行2011年年報披露,2010年建銀國際實現收入23.78億元,淨利潤 12.77億元,總資產197.07億元,較上年增長44.31%,淨資產86.47億元,較上年增長22.28%。

  據接近審計署和建行的兩位知情人士向財新《新世紀》透露,2011年上半年,審計署在審計建行時發現了建銀國際經營中的一些問題,其中涉及有關 高管涉嫌重組ST黑化(601779.SH)時的內幕交易案。審計署隨即向國務院總理遞交了審計專報,獲高層批示,公安部遂介入調查。

  張傳斌本人於同年8月被免去建銀國際CFO一職,調回總行協助調查,掛在人力資源部,沒有安排具體工作。

  2012年元旦當日,建行及建銀國際有十餘人被緊急請去「喝咖啡」。這一現象發生在張傳斌被帶走次日,還是法定節假日,顯然頗不尋常。建銀國際一位前高管稱,眾人只是一般性地協助瞭解情況,不清楚是否有具體指向。

  也有業內人士認為,張傳斌是此案的「替罪羊」;更大的可能是,這個案件才剛剛揭幕。

夭折的併購案

  張傳斌被調查,是因涉嫌在幫助一家外資背景的石化行業「龍頭企業」借殼上市過程中,私人參與投資,可能存在不當獲利。同日被帶走的張姓負責人,正是該項目的具體經辦人。

  ST黑化是一家1998年在上交所上市的石化企業,實際控制人是中國化工集團。

  2010年7月下旬,ST黑化因重大事宜申請停牌。8月4日,公告稱,將有重大資產重組事宜,繼續停牌。

  希望借殼ST黑化的是廈門翔鷺石化股份有限公司(下稱翔鷺石化),該公司號稱為PTA(精對苯二甲酸)行業的龍頭公司。

  就在ST黑化停牌和宣佈將重大資產重組的不到一週裡,建銀國際「突擊入股」翔鷺石化。8月2日、3日,ST黑化的重組方,翔鷺石化的原股東之一 GoldForest與建銀國際分別簽署《股權轉讓協議》和《股權轉讓協議之補充協議》,GoldForest將其所持有的翔鷺石化12%股權即 4.008億股轉讓給建銀國際(中國),受讓價格約5.39億元,相當於每股1.35元。

  重組預案顯示,建銀國際(中國)為被併方翔鷺石化的第四大股東,法人代表正是張傳斌,註冊資本5000萬美元,經營範圍包括商務諮詢、投資諮詢、市場營銷策劃及投資管理。建銀國際(中國)是建銀國際的全資子公司。

  翔鷺石化成立於1998年,是一家註冊於福建廈門的大型台商投資企業。經多次股權變更,在ST黑化重組前,翔鷺石化共有四大股東,除建銀國際(中國),翔鷺化纖持股45%為第一大股東,第二大股東Xianglu BVI和第三大股東 Kingland BVI 分別持有其23.65%和 19.35%的股份。

  2010年12月31日,ST黑化發佈重大資產置換及以新增股份換股吸收合併翔鷺石化暨關聯交易預案公告,股票復牌。

  由於有石化行業龍頭公司的借殼,ST黑化連續拉出15個漲停板,股價從停牌前的5.2元/股一度飆升至14.8元/股。

  不過,上述項目最終以失敗告終。2012年1月4日,也即建行多人被約談後的第一個交易日,ST黑化發佈公告稱,鑑於重組的外部審批環節較多, 週期較長,受國內外宏觀經濟變化的影響,加之行業的競爭不斷加劇,翔鷺石化未來幾年經營業績穩定性存在較大不確定性,公司將終止資產重組。

內幕交易案

  「張傳斌涉嫌內幕交易接受調查,純屬其個人行為。」建銀國際前高管1月5日晚間向致電的財新《新世紀》記者解釋稱,該項目是建銀國際與信託公司 合作發行的信託計劃,屬於信託公司的私募股權投資,投資於非上市公司的股權,是投資銀行業務的創新產品,建銀國際充當的是財務顧問的角色。

  據此理解,建銀國際公開持有的12%的股份為有關信託計劃所投資。

  目前尚不清楚張傳斌等是否購買了建銀國際自己發售的信託計劃,還是個人直接買入ST黑化盈利。

  據接近建行的知情人士透露,上述投資為張傳斌等人帶來2000萬元左右的浮盈。

  業內人士分析認為,建銀國際內部人員自行認購了建銀國際發行的信託計劃,是極有可能的,此前內部可能沒有將之當作違規行為。在PE投資中,管理人跟投是普遍現象。但在突擊入股即將借殼上市的翔鷺石化一案中,此舉被認為存在利益衝突,引發爭議也是必然。

  張傳斌生於1970年,於1991年參加工作,1996年起先後在建行北京分行,總行國際部、機構部等多個部門供職。2006年建行投行部成立之後,張傳斌於同年9月加入投行部,2009年底被派駐香港,出任建銀國際的首席財務官。

  建銀國際前高管人士稱,張傳斌具體如何從事內幕交易,有待公安機關進一步調查。

  他亦解釋稱,借殼上市亦有鎖定期,即便有收益也是未來的事,審計部門將尚未實現的投資誤會成了「盈利」。因重組最終失敗,他認為這個項目應被視為「一個有風險的投資」。

風險提示

  據接近審計署的知情人士透露,2011年上半年審計建行和建銀國際時,發現了諸多問題,其中包括將公募理財產品轉到私募投資渠道的現象,審計署當時即對建行進行了充分的風險提示,「相關負責人員表示壓力很大。」

  在建行體系內,建銀國際長期隸屬投資銀行部管理,投資銀行部同時下轄財富管理業務。雖然建銀國際迄今並未獲得境內的證券公司牌照,但實際與銀行理財產品巨額資金池之間建立了通道,想像空間很大。

  建銀國際人士在此前接受財新《新世紀》記者採訪時介紹,這樣的架構設計,是希望將建銀國際業務和內地投資銀行業務對接,建立商業銀行業務和投資銀行業務、境內業務及境外業務的有效聯動。

  但在此案發生後,據前述建銀國際前高管稱,建銀國際(控股)已和建行投行部「沒有關係」。

  建銀國際成立數年間現進取,為中國企業海外上市提供包括IPO、Pre-IPO股權融資等在內的綜合業務,亦通過與信託公司合作等方式發行了大量理財產品,投資設立了數家產業投資基金,從事私募股權投資業務。

  有熟悉建銀國際的人士透露,建銀國際發展勢頭不錯,但「發展速度可能已超出了內部管理水平,有失控傾向」。「建銀國際這兩年收益波動比較大,也說明其業務不太穩定。」

  有風控條線的銀行高管解釋稱,各中資銀行對分行的境外債券投資管理相對嚴格,但相關控股子公司的投資則由其自主決策,相關投資不經總行批准和授權,特別是一些銀行對股權投資的管理並未納入風險管理體系。

  至於原因,前述人士稱,很多PE投資缺乏合理的價值評估標準,很難管理。而且PE投資總有一定的失敗概率,失敗的項目怎麼估量,是否要追究責任,是個難題,「不太好管」。

建銀 國際 高管 涉案 內幕 交易
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齊能化工非法集資案再調查:涉案金額或超吳英案 潘潘的博客

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6651bc6c0102dwvf.html

【潘潘按:民間集資,真難辦。不管,可能會有無數的投資者血本無歸;管了,正常運轉的民營企業可能就運轉不下去了。正如一位網友所說,「如果通過證監會上市了就是合法的上市融資,可以合法吸納民間財富,如果沒有上市就是非法集資,吸納民資就是詐騙。」】

 [提要] 2011年12月11日,青島齊能化工總經理劉迪因涉嫌非法集資被逮捕。據瞭解,在過去的5年內,齊能化工在全國範圍內吸引投資者達上萬人,其所吸收的民 間投資總額也遠超媒體之前所報導的30億元,而據公司投資者透露其集資金額為50億元左右,若數據屬實,涉案金額將遠超轟動一時的「吳英案」。[評論]

  劉潮山家族是近幾年內在山東迅速壯大起來的豪門之一,旗下資產涉足煉油、化妝品連鎖、超市、房地產等多個產業。

  2011年8月,鮮為媒體曝光的家族靈魂人物劉潮山去世,但這並未影響劉氏家族的整體運營,其大兒子劉迪隨後走馬上任,全面接手了家族旗下各路資產的管理大權。

  劉氏豪門此前曾對外宣佈,欲在未來兩三年內控制兩家上市公司,在資本市場大舉增持ST長信和舉牌ST天宏後,其家族控制資產中的旗艦公司青島齊能化工有限公司(以下簡稱「齊能化工」)開始進入大眾視線。雖然試圖借殼上市的計劃最終流產,但劉迪覬覦資本市場的慾望並未消退。

  然而,轉折出現在2011年12月11日,下午三時左右,正在青島總公司與部分投資者召開股東會議的劉迪被破門而入的聊城市公安局東昌府分局的警員抓捕。隨後,ST長信發佈公告,宣佈公司股東齊能化工持有的ST長信437.02萬股被聊城市公安局東昌府分局依法凍結。東昌府分局經偵大隊相關負責人也對媒體表示,劉迪被捕的罪名為涉嫌非法集資。

  截至目前,「劉迪案」仍存有諸多疑團,此前,媒體針對該案件的報導也均傾向於齊能化工的集資渠道。但本報記者深入濟南、青島、淄博等地多方調查發現,這起事件的涉案金額要比公開報導的數額要大。

  更為重要的是,就案件本身而言,其背後所隱藏的動機、利益關聯方的博弈等因素也極為複雜。

  本報記者獲取了多份獨家材料,以及數十位投資人提供的相關線索,對其進行梳理後,「劉迪案」以及齊能化工崩盤的詳盡脈絡也相繼浮現。

  3月8日下午,再三確認記者身份後,高岳雄終於答應見面,見面的地點臨時選在了聊城市興華路一家咖啡館的包間裡。

  高岳雄等人的謹慎不無道理,作為齊能化工的投資者,在劉迪被聊城市公安局東昌府分局抓捕後,如高岳雄者的近四千餘名聊城投資者均選擇了低調態度,他們當前最關心的已經不僅僅是此前的投資能否追回,還有在警方的嚴密監控下,他們的言行也更為謹慎。

  此時,距齊能化工東窗事發已經三個多月,但對於案件的具體進展,包括高岳雄在內的所有投資人幾乎都毫無所知。

  在過去的5年內,齊能化工以青島為大本營,先後在淄博、濰坊、聊城、大慶等多個省內外城市設立分公司,吸收民間資金以推進家族旗下各個產業的擴張。

  多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者向本報記者表示,截至案發,齊能化工在全國範圍內的投資者人數總計達上萬人,而吸收的民間資金總額也遠超過此前媒體報導的30億元人民幣。

  「在公司總部的電腦裡有集資的統計數據,有50億左右,這個(數據)是可以肯定的。」一名瞭解青島方面情況的投資者說。但最後數據還有待警方核實後公佈。如果這一數據屬實,涉案金額將遠超轟動一時的浙江「吳英案」。

  2月29日,山東省公安廳舉行打擊非法集資犯罪專項行動新聞發佈會,經偵總隊副總隊長郝建表示,齊能化工非法集資案已由省公安廳經偵總隊統一組織指揮。

  截至目前,圍繞這起案件的諸多細節仍然尚未公佈,本報記者多次聯繫山東省公安廳經偵大隊,以及實施抓捕的聊城市公安局東昌府分局經偵大隊相關負責人,但對方均拒絕採訪。

  「這個案子比較複雜,媒體採訪需要經省公安廳同意。」東昌府公安局經偵大隊辦公室主任馮振宇回覆本報記者時說。

  並非空殼公司

  自2011年12月以來,媒體對齊能化工涉嫌非法集資的報導相繼見諸報端,但對於這起案件的幕後真相,以及來龍去脈則鮮有全面解讀。

  而在此前的輿論指向中,齊能化工被描繪成一家「旗下並無實體企業」「集資手段類似傳銷」空手套白狼的皮包公司。

  針對這類質疑,接受本報記者採訪的諸多投資者則坦承,雖然在融資方式上齊能化工存在「打擦邊球」的嫌疑,但公司本身並非皮包公司,旗下投資的項目也皆為真金白銀。

  「有媒體說齊能化工沒有實業,這完全不符合事實,包括煉油廠、房地產項目、化妝品連鎖店現在都在,只是劉迪被抓後多數處於癱瘓狀態。」齊能化工聊城分公司總經理高士海的一名部下對本報記者說。

  本報記者瞭解到,齊能化工的前身為青島東港投資管理有限公司(以下簡稱「東港投資」),該公司由劉潮山組建成立,2007年,齊能化工通過購買股權等方式進行了名稱變更。

  由於劉潮山早年供職於中石化旗下分公司,在石油系統積累了大量政商界人脈關係,齊能化工也以此為基石從事煉油業務逐漸發家。

  「劉潮山之前在齊魯石化銷售科,在業內有很多熟人,於是從大慶油田獲取油源後拉到淄博的煉油廠進行提煉,一步步發展起來。」齊能化工聊城分公司一名內部人士說。

  來自齊能化工官方網站的資料顯示,旗下資產包括數千家化妝品連鎖加盟店、數百家加油站和7處油品加工基地。而對於這些資產是否屬實,數名對齊能化工進行過考察的投資人表示,「繡購(齊能化工旗下化妝品連鎖加盟店品牌)店面的總數並不清楚,其他的基本屬實。」

  「繡購的法人代表是劉迪的妻子王亞楠,案發後也被東昌府抓了,之前全國的直營店總數有130餘家,其他還有加盟店,但出事兒後所有店面幾乎全部倒閉。」繡購在押高管的直系親屬對本報記者說。

  事實上,在劉迪被捕之前,齊能化工是青島的一家明星企業,當地多家主流媒體都曾對齊能化工進行過報導,並被青島市政府評為優秀民營企業,劉迪本人也被賦予了「青島十佳傑出青年」的殊榮。

  本報記者前往齊能化工位於聊城市陽谷縣、冠縣的煉油廠調查發現,位於陽谷的煉油廠已經被當地法院查封,冠縣的煉油廠也被法院進行了資產保全。當地知情 人士介紹,冠縣的煉油廠在案發前已經投產。目前,投資人以追回投資款名義強行霸佔該煉廠的爭奪戰也正值白熱化,本報將在後期對此進行進一步報導。

  除此以外,《中國證券報》2011年12月25日的報導中指出,齊能化工的融資方 式類似傳銷,投資者可兼職業務經理,並享有融資提成,及公司的豪車獎勵。針對該報導,聊城三十餘民投資者接受本報記者採訪時表示,絕大多數投資者都是以企 業入股分紅為由進行投資,「根本沒有傳銷。」

  本報記者查閱了數份投資者與齊能化工簽署的合同協議,並未提及享受集資提成等條款,而一部分投資憑證也僅僅是一張齊能化工旗下各投資公司開具的簡單收據。

  齊能化工內部人士向本報記者提供的一份內部材料中也指出,「公司內部實行業務盤點調整,只允許股東繼續發展業務,其餘人員暫停基金業務。」

  疑點重重

  齊能化工的頃刻崩盤背後似乎還隱藏著重重疑點,截至目前,涉及該案件的諸多核心問題也同樣未能公佈於眾。

  而圍繞這起案件的眾多疑問當中,聊城市公安局東昌府分局的角色則異常重要。齊能化工的總部位於青島,並在山東境內,及全國其他多個地區設有分公司或辦 事處,而就在東昌府分局將劉迪及公司核心高管羈押在案,並對聊城分公司進行查封時,包括青島、淄博等地的公安局卻並未對齊能化工在當地的分公司處以相同手 段。

  淄博一名投資者向本報記者證實,齊能化工在淄博市設有三個辦公地點,雖然三名負責人被淄博市公安局下屬派出所抓捕,但「公司辦公地點並沒有貼封條」,此外,三名負責人也並非在劉迪歸案後立馬抓捕的。

  「劉迪被抓後,淄博市的投資者代表曾先後三次到省公安廳、東昌府公安局反映情況,事後淄博市公安局才將這邊的負責人控制了。」上述淄博投資者說。

  「如果是非法集資,是不是也應該由青島市公安局抓人呢?但到目前為止,青島方面始終沒有針對這起案件正面表態。」知情人士說。

  事實上,本報記者在聊城市多方調查獲悉,聊城市公安局東昌府分局在該案件對外宣佈的諸多環節也同樣存有疑問。

  本報記者瞭解到,在劉迪被捕後,東昌府分局經偵大隊相關人士接受記者採訪時曾透露,早在2011年9月就已經接到了齊能化工非法集資的舉報,但值得注意的是,其對外宣佈的對劉迪抓捕的時間則已是在2011年12月11日,且抓捕細節也與事實存在出入。

  多名擔保釋放人士接受本報記者採訪時證實,東昌府公安局對齊能化工聊城分公司高管及劉迪等人的抓捕分兩批進行,且在青島實施抓捕時,青島警方並未參與。

  「公安局說抓劉迪時劉正和公司核心高管開會,事實上抓捕時劉迪正和近百名股東開會,並且遭到了股東的制止,近百名股東就是證人。」知情人士說。

  更為蹊蹺的是,在東昌府抓捕的包括劉迪等人在內的多名涉案人員中,曾擔任聊城分公 司主任會計的孔慶珍卻已釋放,數名投資者對本報記者透露,東昌府公安局先後抓捕了聊城分公司的四名會計,而「孔慶珍對聊城分公司的資金流向則最為清楚。」 「放出來後就消失了,沒有人能聯繫上她。」

  針對上述疑問,本報記者多次以短信、電話等形式聯繫東昌府公安局經偵大隊的相關負責人,但對方始終未能正面回應。

  「這個案子遠非外界想像的那麼簡單。」一名曾就職於機關單位的退休人士如此說道。但本報記者在調查中也同時發現,齊能化工的內部也存在諸多疑點,其集資方式極不規範,且公司高管之間的裙帶關係也極其明顯,本報將對此進行跟蹤報導。

  (應採訪對象要求,文中高岳雄為化名。)

    新聞回顧:

    在2月29日山東省公安廳舉行的打擊非法集資犯罪專項行動新聞發佈會上,山東省公安廳經偵總隊副總隊長郝建說,這起案件由省公安廳經偵總隊統一組織指揮,青 島、淄博、濰坊、聊城等地公安機關分別對青島齊能化工有限公司劉迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,公司總經理劉迪等20餘名涉案人員被抓獲。

    現查明,劉迪等人自2007年以來,以青島齊能化工有限公司及其實際控制的天津鑫匯股權投資基金有限公司、青島萬家石化有限公司等多家公司為平台,在未 經有關部門批准的情況下,以公司上市及投資石化、商城等項目為名,在省內青島、淄博、東營、濰坊、濟寧、泰安、德州、聊城等地設立分公司或委託代理人,以 3%-9%或以上的月息(分紅)為誘餌,通過開推介會、熟人之間口頭宣傳等方式,面向社會大肆吸收公眾資金累計數額達數十億元。[詳細]

   

評論:即使殺了吳英也難阻高利貸蔓延

 

   大午集團監事長孫大午近日撰文表示,回到吳英身上,即使殺了她也警示不了高利貸的蔓延,對社會沒有好處。現在我們是民事案上升到刑事案,刑事案又炒成了政 治案。涉及民間借貸的刑事案件本質上是讓她還債,如果把債還清了是不是能夠減輕處罰甚至不去處罰,這才是和諧社會的取向。我們想建設一個和諧的社會,提出 來少殺、慎殺,還應該提出少刑、慎刑。[詳細]

齊能 化工 非法 集資 案再 調查 涉案 金額 或超 超吳 吳英 英案 潘潘 潘的 博客
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香港反腐地震 新鴻基掌門人涉案

http://www.yicai.com/news/2012/03/1579205.html
港爆發反腐大地震。全球第二大華人富豪新鴻基掌門人郭炳江、郭炳聯兄弟及香港特區政府前高官許仕仁昨日被捕,後獲保釋。

香港廉政公署(下稱「廉署」)昨日以涉嫌貪腐為由,拘捕新鴻基地產發展有限公司(00016.HK,下稱「新鴻基」)掌門人郭炳江、郭炳聯兄弟及香 港特區政府前政務司司長許仕仁。這是香港特區成立以來最高級別前官員被拘捕;而新鴻基七名執行董事中,十日之間三人被捕,一人去世,高層人事或現大變局。

或涉官商勾結

昨日上午9時51分,新鴻基及同繫上市公司數碼通(00315.HK)和新意網(08008.HK)同時停牌,隨後傳出新鴻基掌門人被廉署請去「喝咖啡」的消息。

據瞭解,新鴻基郭氏三兄弟中的二哥郭炳江和許仕仁上午遭廉署首先拘捕,中午時分三弟郭炳聯被香港媒體拍到乘車進入廉署北角總部。下午約4時資深大律師駱應淦到達廉署並於傍晚獨自離開,他自稱代表郭炳江並向其提供法律意見。

據香港媒體報導,許仕仁擔任司長期間,他個人成立的顧問公司曾擔任新鴻基顧問,同時他在任職期間住於新鴻基豪宅禮頓山的高層相連單位,其中一個單位屬於新鴻基尚未賣出房,而這些種種行為均涉及利益衝突。報導還稱,許仕仁涉及洩露政府機密資料,此案或牽涉官商勾結。

昨日晚間11時20分左右,三人均獲保釋。

新鴻基總市值高達3000億港元,涉及房地產、金融、電訊資訊科技及運輸物流等業務。郭氏兄弟是新鴻基聯席主席兼董事總經理,在福布斯財富榜上排名中國第二、全球第27位,淨資產達183億美元。

廉署昨日發表聲明稱,已拘捕一家香港上市公司的兩名高層人員及一名香港特區政府前主要官員,懷疑他們涉嫌貪污。廉署稱,被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及公職人員行為失當罪行。

廉署還指出,該上市公司另一名高層人員以及其他四名人士,也因涉嫌與這宗案件有關,較早前被廉署拘捕。由於調查仍在進行中,廉署現階段不會再作進一步評論。

根據新鴻基早前公告,另一名高層人員即是3月19日遭拘捕的新鴻基執行董事陳鉅源,主要負責收地事宜。陳鉅源曾一度被釋,新鴻基並發聲明稱其已返工作崗位,公司也會繼續支持他。

有香港媒體報導稱,陳鉅源被捕源於新界大圍香粉寮項目的土地購買,該塊土地業主原有意直接賣給將地新地,陳鉅源卻表示不感興趣,此後再通過第三方公司以高價買入。但也有評論認為,這是大地產商慣常做法,必須通過第三方進行收購。

新鴻基昨晚公告確認,郭氏兄弟已遭廉署拘留。根據廉署發出的公司寫字樓搜查令,新鴻基被要求向廉署提供若干有關指控的資料。

在陳鉅源被拘捕後,新鴻基成立了由一名執董及兩名非執董組成的特別委員會,以處理調查相關事宜。據瞭解,郭氏兄弟之一本是特別委員會成員,但如今也身陷調查中,該特別委員會昨日緊急重組,由另一名執董黃值榮頂上。

至於被廉署拘捕的前政務司司長許仕仁,是大紫荊勳銜獲得者,曾擔任香港財政司司長,是處理1998年亞洲金融風暴的「功臣」。具有諷刺意味的是,他還一度於上世紀70年代被借調至廉署。

許仕仁是特區政府成立以來被拘捕的最高級別前政府官員。香港律政司昨晚發表聲明稱,由於該案涉及一名特區政府前任主要官員,為免可能產生偏頗和不當影響的印象,律政司司長已授權刑事檢控專員薛偉成處理此事,並在有必要時考慮是否作出檢控。

豪門變局?

郭氏兄弟及前高官被捕令香港震驚,而新鴻基的前途也打上了問號。

香港首富李嘉誠昨日在業績會上就此事表示,雖然同為地產商有競爭關係,但他希望郭氏兄弟最終能無事。

有不願透露姓名的美資律師事務所律師向《第一財經日報》表示,如此高級別和高姿態的拘捕相當「罕見」。

他指出,若廉署最終落案起訴且定罪,最高刑罰「當然是坐牢」。但他提醒,由於廉署是否已正式落案起訴仍未獲證實,目前討論刑罰嚴重程度仍言之尚早。 該律師指出,雖然郭氏兄弟被指涉嫌貪污,但在香港《防止賄賂條例》中,貪污涵蓋收受利益、行賄和受賄等罪行,案情細節仍有待進一步披露。

該律師指出,如果廉署48小時不落案起訴,郭氏兄弟將獲釋。若起訴,對方可申請保釋,但若證據充足,可能會立即提堂審理,「有很多可能性」。

據他介紹,如郭氏兄弟遭起訴留下案底,是否仍能擔任上市公司董事將成疑,而公司的運營肯定會受到影響。

新鴻基則宣稱,此次拘留不會影響集團正常業務及運作,昨日在郭氏兄弟兩名執行董事缺席的情況下召開董事局會議,董事局一致決議郭氏兄弟繼續擔任現職務符合公司最佳利益。

新鴻基還指出,執行委員會將繼續負責公司日常管理及運作,上市公司將於今日9時起恢復交易。

新鴻基股價今日將面臨嚴重下行壓力。此前陳鉅源被捕後,新鴻基股價下挫2%,但市場反應仍相對冷靜,標普等評級機構也未立即調低新鴻基評級,但指出陳鉅源的被捕為公司董事局和高級管理層帶來了不確定性。標普稱,調查擴大至其他管理層或項目後將重新審視影響。

目前,擺在新鴻基面前的形勢並不樂觀。新鴻基現有七名執董中,三人遭調查,另一名執董陳啟銘於3月28日去世。而郭氏兄弟大哥郭炳湘,於2008年 5月被其餘兩兄弟及母親郭鄺肖卿免去主席之位,至今仍擔任新鴻基非執董。一場大家族內鬥和官商利益糾葛的大戲或許剛剛拉開帷幕。

 

新鴻基董事局

執行董事:

郭炳江 (主席兼董事總經理,被拘捕)

郭炳聯 (主席兼董事總經理,被拘捕)

陳啟銘 (3月28日去世)

陳鉅源 (負責收購土地及工程策劃,被拘捕)

鄺准 (郭炳湘、郭炳江、郭炳聯之舅)

黃植榮 (統籌工程策劃事務)

陳國威 (首席財務總監)

非執行董事:

李兆基 (副主席、恆基兆業地產主席兼總經理)

郭炳湘 (郭炳江、郭炳聯之兄,新鴻基地產

前主席及行政總裁,全國政協常委)

胡寶星 (胡家驃律師事務所顧問)

關卓然 (胡關李羅律師行首席合夥人)

黃奕鑑 (香港青年旅舍協會主席)

胡家驃 (胡寶星之替代董事)

獨立非執行董事:

葉迪奇 (交通銀行副行長)

王於漸 (香港大學經濟學講座教授)

李家祥 (李湯陳會計師事務所首席合夥人)

馮國綸 (利豐有限公司執行副主席)

 

附表 新鴻基業務一覽

香港:

土地儲備: 約434萬平方米

擁有農地(可更改用途): 約242萬平方米

標誌性物業: 國際金融中心、環球貿易廣場

酒店: 香港四季酒店、帝苑酒店、帝京酒店、帝都酒店、

帝景酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店

內地:

土地儲備: 約792萬平方米

地產項目: 廣州天鑾、廣州玖瓏湖、無錫太湖國際社區、

成都悅城、蘇州湖濱四季、上海濱江凱旋門

標誌性物業: 上海國金中心、上海環貿廣場、北京APM

酒店: 上海浦東麗思卡爾頓酒店

電訊: 數碼通電訊集團有限公司

網絡: 新意網集團有限公司

資料來源:新鴻基地產


香港 反腐 地震 新鴻基 掌門人 掌門 涉案
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鋼貿詐騙案情漸明 涉案團夥被指裡應外合

http://www.21cbh.com/HTML/2012-5-18/yNNDE3XzQzNTQyNQ.html

這是一場精心設計、裡應外合、放長線釣大魚的騙局。

5月17日,本報記者從多渠道獲悉,上海鋼貿詐騙案的涉案金額將不止3億元,十多家上海鋼貿公司被騙,為業內罕見詐騙案,目前公安部門正在取證。

本報記者還從多家被騙企業瞭解到,許根龍、高錦慧、高林森、王友軍等四位涉案人員已被公安機關拘留,其中,許根龍已被批捕。包括許根龍的妻子趙燕紅、妻弟趙德寶、上海誠瑪貿易負責人姚文章在內的多位涉案人員在逃。

多位知情人士稱,詐騙團夥冒用上海基礎工程有限公司的名義和項目行騙,許根龍本人為上海基礎工程公司離職員工。

公 開資料顯示,上海市基礎工程有限公司前身是丹麥商人於1919年創辦的康益洋行,1953年收歸國有,現為上海建工集團股份有限公司全資子公司。公司具有 市政公用工程施工總承包一級、公路工程施工總承包二級、房屋建築工程施工總承包二級、 地基基礎工程施工專業承包一級等資質。

出乎鋼貿業內人士意料的是,許根龍等人設計的騙局長達兩年卻沒有被識破,並且滬上多家知名鋼貿公司集體被騙。

天衣無縫

目前,由於公安機關還在調查案件緣由,很多真實情況尚未浮出水面。

一家被騙企業人士告訴本報記者,許根龍等人假冒上海基礎工程公司之名已長達兩年多,之所以未被發現,是因為許根龍巧妙地利用上海基礎工程公司多位內部人士周旋,甚至令人懷疑「內部人士與許根龍等人勾結」。

「我們的合同都是在上海基礎工程公司的辦公室簽的,怎麼會想到是個騙局。」另一家被騙公司人士表示。

一家受騙企業負責人對本報記者表示,之所以懷疑上海基礎工程公司有人與許根龍等人勾結,是因為很多合同和交易是通過上海基礎工程公司內部人士完成。

「有一次,對方遲遲不結算,我們打電話去問上海基礎工程公司的於志華要錢,於說,款子已打給許根龍,還有一位姓莫的老總,多次為許根龍掩護。」知情人士稱。

多位受騙企業人士告訴本報記者,除了將鋼材運至詐騙團夥指定的倉庫,甚至還多次將鋼材直接運至工地。「我們還請上海基礎工程公司的相關負責人出去玩,平時也相互宴請,根本意識不到被騙了。」

幾家被騙企業甚至與「上海基礎工程公司」保持了長達兩年多的業務往來,直到不久前,一家企業發現擔保公章系偽造,才捅破這場騙局。

目前,公安機關已要求上海基礎工程公司採購經理於志華、來平、上海基礎工程公司橋樑分公司有關人士等協助調查。此外,上海誠瑪貿易公司、上海輝凰貿易有限公司等有銷贓嫌疑的企業也正在被公安機關調查。

不過,另一家被騙金額較少且追回損失的企業負責人對本報記者表示,公安機關尚未獲得明確證據證明上海基礎工程公司內部員工與許根龍勾結,「也可能是許根龍騙術太高強」。

罕見詐騙案

知情人士稱,滬上十多家「有頭有臉的鋼貿企業」被捲入詐騙案,該案件曝光後,在業內引起極大關注。

近年來,鋼貿行業發生多起詐騙案,但涉案金額一般為幾百萬至幾千萬不等。加上最近鋼貿業普遍面臨信貸信譽危機,陸續有銀行接到公安機關通報,反映部分鋼貿企業以鋼材市場為融資平台,通過虛假注資擔保公司,以抵押質押、重複抵押、互保聯保的方式,大量套(騙)取銀行貸款。

在此情況下,銀行紛紛收縮鋼貿領域的貸款,導致不少鋼貿企業面臨資金鏈危機,此次詐騙案更令行業神經緊繃。

「現在國內沒有比鋼貿業神經更敏感的行業了,已到了鶴唳風聲的地步了。」一家被騙企業人士表示。

另一家被騙金額較大的鋼貿企業人士對本報記者表示,不少被騙企業已到了生死存亡的時刻,如果銀行斷貸,「自殺、跳樓也不難」。

此次詐騙不僅金額大,還席捲滬上多家在業內有影響力的企業。目前,這些被騙企業已報案,並盡最大努力追回損失。

不過知情人士告訴本報記者,完全追回損失的可能性很小,因為不少資金已被轉移。
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農行副行長楊琨涉案

http://magazine.caixin.com/2012-06-03/100396635_all.html

 5月25日週五,農行副行長楊琨被有關部門帶走協助調查。

  事發前,54歲的楊琨是農行排名第一的副行長,原本是國有大行「三長」(董事長、行長、監事長)的熱門人選。楊琨是2004年原建行行長張恩照案之後,國有銀行啟動股改上市以來,被調查的級別最高的銀行高管。

  數週前,楊琨已經被有關部門實施邊境控制。其後不久,楊琨的一位親屬被帶走協助調查。他曾多次對外與這位涉案親屬劃清界限,以證清白,但顯然最終未能取信於人。

  5月30日午間,財新網發佈獨家報導,透露楊琨被有關部門帶走協查。當晚農行發佈公告稱,「本行今日瞭解到,本行執行董事、副行長楊琨先生目前正在協助中國有關部門調查。」農行並稱,「根據董事會知悉的資料,本行的業務、營運及財務狀況不受影響。」

  當日農行A股股價波瀾不驚,不漲不跌,收於2.69元。但農行H股下挫4%,收於3.12港元,跌破了2010年7月的H股上市發行價。

  此後,農行董事會有關人士對財新記者表示:「事件雖發生在農行,但還沒發現與農行存在直接關係。因此除公告內容外,無任何信息可發佈。」

  另據財新記者瞭解,楊琨案涉及多個線索。其一,與北京市朝陽區著名地產項目藍色港灣的實際控制人王耀輝案有關;其二,楊琨與中國人民解放軍總後 勤部副部長谷俊山過從甚密,谷俊山於今年春節期間被免職;其三,楊琨可能亦涉大連實德徐明案。這一系列線索看似彼此孤立,有待有關部門的調查。

  消息人士表示,從目前看,楊琨涉案被查是因為其個人行為,但他在農行工作近30年,無疑利用了這個平台。如何規範高管職業操守和個人行為,亦是商業銀行日後經營管理中待解的課題。

藍色港灣案中案

  今年4月中旬,業內即有傳言稱農行因牽涉「藍色港灣事件」被有關部門關注,矛頭直指農行高層。

  知情人士稱,今年2月以來,藍色港灣的老闆王耀輝數次被有關部門帶走要求協助調查,但目前已獲自由。

  截至發稿前,財新記者聯繫王耀輝控制的中輝國華實業(集團)有限公司和藍色港灣置業公司辦公室,留守人員均表示不知情,亦稱最近沒有見到王耀輝出現在辦公室。

  藍色港灣是位於北京東部緊鄰朝陽公園的一個歐式商業地產項目。實際控制人王耀輝被認為背景深厚。他不僅開發和管理藍色港灣項目,長期活躍於藝術 品市場,還與首創集團一起投資了京津塘高速公路二線工程等項目。此外,2010年12月,國家發改委核准中輝國華實業在贊比亞投資建設伊謙比銅鈷礦採選工 程項目。

  王耀輝在公開場合十分低調,極少見到關於他的媒體報導。此次調查揭出王耀輝熱衷豪賭的另一面。近期,數位港澳金融界高層人士均聽聞王耀輝在澳門賭場曾輸掉天文數字,後與賭場協商打折,減至30億元。即使對富豪王耀輝而言,這個數字仍屬巨大。

  調查中,有關部門發現農行與王耀輝旗下企業有業務往來,農行副行長楊琨則與王耀輝過從甚密,頗有淵源。

  北京藍色港灣置業有限公司成立於2004年3月18日。楊琨同年被委任為農行副行長,主管公司信貸業務。知情人士稱,農行與藍色港灣開發商密切 往來,發生在楊琨升任副行長後。接近農行的知情人士稱,「這家企業很有來頭,其他人也不便過問,很多事只有楊琨自己清楚,其他人都只知其一。」

  2004年9月,該公司以10.08億元獲得北京朝陽公園「藍色港灣商業配套設施」項目用地,該區域位於朝陽公園西北角,佔地11.2公頃,建設規模15萬平方米,2007年底竣工。

  與王耀輝共過事的知情人士稱,藍色港灣2008年對外營業,前幾年都在虧損,對資金需求量很大。

  有關人士證實,早期曾與其有業務往來的銀行如民生銀行等,考慮到開發商有很多經營外的運作,已在有關貸款到期償還後終止了合作。

  但民生銀行知情人士亦向財新記者證實,民生銀行藝術總監、炎黃民生藝術館館長、民生當代藝術館館長何炬星近日也接受了調查。近年來民生銀行在藝術品投資方面著墨甚多,和熱衷藝術品投資的王耀輝有不少往來。

  藍色港灣經審計的年報顯示,截至2010年末,該公司資產總額為44.3億元,負債為29.7億元,負債率67%。目前其貸款資金的主要提供者是農行。

  消息人士向財新記者透露,農行曾為藍色港灣的項目提供了30億元左右的十年期的物業經營貸款,以藍色港灣資產作抵押。

  今年4月間,有傳聞稱上述貸款可能存在風險,令農行相關部門負責人十分擔心,上報楊琨欲出面追繳,但楊琨壓了下來。截至本刊發稿前,這一說法未能得到農行官方的證實。

  有同業高層分析認為,只要抵押品充足,即便貸款去向出了問題,銀行最終也不會有太大損失。他並稱,開發商背景深厚,「什麼樣的背景才能在朝陽公園切一個角搞商業運營」?

  他直言,能夠拿到那幾塊地就不簡單,有這幾塊地和物產做抵押,對銀行來說,「絕對算是好項目」。問題不在貸款本身,而在貸款之外可能附加的私人交易。

  數位來自商業銀行、監管當局的知情人士稱,聽聞楊琨的小舅子與藍色港灣有生意往來,不久前已被帶走調查。

揭開一角

  前述幾位知情人士均表示,與上述開發商的密切往來,只是導致楊琨東窗事發的導火索。

  接近楊的消息人士稱,楊琨被發現「有不明巨額財產」。這也尚未能得到官方證實。據農行2011年年報,楊琨作為副行長,年薪不到百萬元。財政部對國有商業金融機構高管發出限薪令後,這是國有大行高管的一般收入水平。

  接近高層的知情人士透露,楊琨與原中國人民解放軍總後勤部副部長谷俊山私交密切。

  銀行業有關人士告訴財新記者,總後勤部資金充裕,一直是各家銀行爭搶的重要客戶。不過,農行方面目前尚未提供資料證實是否與總後勤部存在大量業務往來。

  今年春節後,國防部官方網站顯示,解放軍總後勤部副部長谷俊山中將未出現在總後勤部的領導名單中。迄今為止,對谷俊山的職務變故,國防部沒有對 外披露更多信息。目前,總後勤部的領導名單中,包括部長廖錫龍(上將)、政委劉源(上將)、副部長丁繼業(中將)和秦銀河(中將),以及副政委劉曉榕(中 將、兼紀律檢查委員會書記)。

  據公開資料,谷俊山出生於1956年10月,河南濮陽人,曾任總後基建營房部辦公室主任、營房土地管理局局長,總後勤部基建營房部副部長,2007年6月任總後勤部基建營房部部長,全軍綠化委員會辦公室主任、全軍房改辦公室主任等職。

  2009年12月,谷俊山從總後勤部基建營房部部長任上,接替時年65歲的李買富,出任總後勤部副部長。谷俊山2003年7月晉陞為少將軍銜。2011年「八一」建軍節前夕,中央軍委晉陞20餘名中將,谷俊山在列。

  谷俊山從總後領導名單上消失,後續情況尚待有關部門正式公佈。此前,軍中曾爆發原海軍副司令員王守業貪腐案,其案情主要發生在其擔任總後營房部部長期間。

  楊琨此次涉案,亦有消息指與大連實德徐明案有關聯。國有大行高管涉案,線頭千絲萬縷,有待調查釐清。

楊琨其人

  與楊琨初識者,對其印象是他戴著一副金絲眼鏡,相貌堂堂,為人儒雅,談吐不俗,「不像傳統印象中的農行幹部」。事發前,楊琨是排名第一的副行長,也是呼聲很高的「未來行長人選」。

  楊坤今年54歲,1982年畢業於南開大學經濟系,1983年即調入農行,迄今已是楊琨在農行的第29個年頭。他在農行最初從人力資源部門起 步,其間短暫在農行廣東省惠州市分行擔任副行長。1996年4月,楊琨進入業務部門,擔任市場開發部高管職務。此後的十幾年間,楊琨一直活躍於前台。

  楊琨在人力資源部門工作了13年,為人圓通。但知情人士回憶稱,有位農行高層剛到農行履新,楊琨便拿了昂貴的煙草送到辦公室,遭嚴詞回絕,給周圍人留下了深刻印象。

  楊琨於2000年調任農行安徽分行行長。2002年升任農行行長助理,並兼任安徽分行的行長。2003年,楊琨回歸農行總行,2004年開始任農行副行長、黨委委員。

  在擔任副行長的這些年裡,楊琨長期分管前台業務,是主管房地產信貸的行領導,積累了很深的人脈。

  2009年後,楊琨同時擔任了農行的執行董事。直到農行上市前的2010年,楊琨轉任分管零售業務和電子銀行等業務的副行長。

  熟悉楊琨的銀行人士稱,他那種「有點仗義的江湖習氣」,使得一些熟悉他的人在其涉案被查之後不無遺憾。

  「由於曾長期在大型國有銀行的前台部門工作,大權在握,風光無限,受到的誘惑自然不小。」知情人士稱,也許他也正為此所累,葬送了大好前程。

  本刊記者朱以師、張宇哲、於寧對此文亦有貢獻


農行 行長 楊琨 涉案
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投信「林益世案」 涉案人毫髮無傷


2012-7-30 TCW




七月初,上櫃太陽能轉換器廠盈正豫順前董座等十一人,因內線交易遭到檢調約談。

盈正炒股案,堪稱國內投信圈最令人矚目、且證據確鑿的基金經理人涉入案件。兩年前盈正以每股一百八十五元上櫃,掛牌五天內,暴漲到五百多元,後來股價腰 斬,主管機關調查發現經理人利用職務之便中飽私囊,他們操盤的基金則疑似刻意承接,最後盈正股價大跌,基金損失全由投資人埋單。

從二○一一年十月起,市場便傳言金管會將祭出重罰,但遲至檢調約談盈正前董座的前一週,金管會的裁罰才悄悄出爐,而且雷聲大、雨點小,三位涉案基金經理 人,其中兩位被解除職務,另一位停止執行業務一年;三家投信則得到警告的處分。裁罰一出,投資圈私下議論紛紛:「怎麼才罰這樣?」

裁罰結果未收成效解職三年後仍可重操舊業

這次涉案者,都是明星級基金經理人,包括凱基台灣精五門基金前經理人彭國星、安泰ING前代操副總謝青良、德盛科技大壩基金前經理人陸宗賢。但金管會的新聞稿中,受裁罰對象卻僅以「業務人員」和「彭○○」等人含糊帶過,投資人根本無從得知實情。

而且,裁罰結果在近兩年後才姍姍來遲。事實上,三名涉案的經理人早就已經離職。

金管會證期局主秘吳桂茂表示,當局已根據現有法規,並衡酌案情輕重予以處分,「解職已經很嚴重了」,「投信也予以警告處分,會影響到業務」。根據現有法規,解職意味著停牌三年,基金經理人仍可重操舊業;投信的警告處分則包括一年內不能遞件申請募集新基金。

但理財作家綠角指出,經理人藉職務之便,謀取私利,與前行政院秘書長林益世事件在本質上完全相同,但財金界的類似事件,全國投資人卻恍若不聞。

綠角指出,這種侵害投資人權益事件,投資人甚至不知道這三家投信中,是哪幾支基金受不當行為傷害。而涉案者沒有被追討不法所得,投信也不必對投資人的損失進行補償。

金管會在主委陳裕璋領導下,以監理除弊聞名,這次裁罰盈正炒股案,金管會卻沒有乘機立威,以杜絕類似事件,讓小股民與基金投資人永遠是投資市場裡被坑殺的肥羊。

投信 林益 益世 世案 涉案人 涉案 毫髮 無傷
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期交所兩人涉案商業賄賂

2013-03-11  NCW
 
 

 

上期所和中金所技術部門負責人同時因收受商業賄賂被調查,不排除為窩案◎ 本刊記者 劉冉 文liuran.blog.caixin.com 因為商業賄賂,國內交易量最大的兩家期貨交易所技術部門負責人同時被調查。

財新記者近日獲悉,上海期貨交易所(下稱上期所)和中國金融期貨交易所(下稱中金所)技術部門負責人嚴少輝、張國元正在接受檢察機關調查。

據知情人士透露,此案屬商業賄賂,目前兩人正被隔離審查,存在窩案可能。

多位交易所系統的人士透露,調查始于去年下半年。2012年9月至10月間,系統內幹部還收到過警示和提醒。至2013年年初,檢察機關正式立案,但二人是否會被起訴,目前尚無結論。

昔日技術負責人

2012年下半年,網上曾出現匿名舉報,稱上期所原技術部王姓負責人利用職務之便,在交易系統中留下後門,離職後利用該漏洞經營高頻交易,獲利數億元。

但數位相關人士表示,該舉報內容不實,上期所曾自查系統,沒有發現後門, “繞過防火牆談何容易” 。此次檢察機關的調查並未涉及系統問題。

嚴少輝和張國元均為期貨系統的資深從業者。

40歲出頭的嚴少輝是江西于都人,1988年入學華東師範大學計算機系;2005年在上海交通大學獲得碩士學位,後留校任教。1994年即調入上期所搞系統開發,歷任上期所技術部高級總監、首席總監、總工程師。他還參與開發了2006年11月上線的上期所“NGES 新一代交易所系統” ,這套系統耗時三年,耗資1.7億元。

嚴少輝也曾參與了中金所籌建時期的技術開發。據報道,在2006年2月中金所第一次籌備會議上,嚴少輝被任命為七個工作小組之一技術組的組長。但是嚴少輝最後未加入中金所,案發前任職上期所。

38歲的張國元曾擔任大連商品交易所(下稱大商所)技術部高級經理,2006年籌建中金所時,他隨大商所原總經理朱玉辰調任上海,擔任籌備組技術組負責人,負責股指期貨的技術籌備工作,後任中金所技術中心總監。

2012年3月,中金所將技術中心獨立出去,成立全資子公司上海金融期貨信息技術有限公司(下稱中金所技術公司) ,張國元擔任總經理。

2013年春節前夕,他在中金所技術公司總經理的競聘中失利,轉任該公司董事長。

業內人士分析,無論在技術系統還是人事上,上期所和中金所的關係曾經都很密切,此次二人同時出事,可能翻船在採購環節。

交易所為採購金主

“交易所系統無法從外面購買,只能自己研發。國內四大期貨交易所都有自己的研發部門,上期所交易系統不能說國際先進,但在國內是比較好的。 ”一位期貨公司的技術部門負責人表示。

“交易所無論市場漲跌都旱澇保收,而且所有技術設備必須不斷更新。 ”上述接近交易所的人士說。

由於幾家交易所的財務情況不甚透明,市場往往都是根據交易量與手續費 進行粗略估算。

2010年,上期所發佈年報,稱當年淨利潤為51.66億元。

2011年, 在上海市納稅百強企業中,上期所、上交所、中金所位列第10、15 和32名。

2012年,根據中國期貨業協會的統計,中金所全年累計成交額75.8萬億元。

排在第二位的上海期貨交易所全年累計成交額約為44.6萬億元。

迫于國際競爭、品種擴充和交易量的壓力,期貨交易所需要不斷花巨資改善網絡和系統。

中金所網站顯示,上期所每年均有多次技術方面的招標,2008年以來中金所至少有四次,分別為2008年6月的內外網隔離項目,2010年9月的“新一代基礎設施 - 主機系統集成1採購” “新一代基礎設施 - 網絡設備2採購” “新一代基礎設施 -主機系統集成2採購”和“新一代基礎設施 - 主機系統集成3採購” 。

此外,最近還有“上期機房生產系統設備更換主機1”等項目。

期交所 兩人 涉案 商業 賄賂
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創業需警惕——涉案240多億元的網絡傳銷案

http://www.yicai.com/news/2013/08/2927821.html
案金額達240多億元的金華「萬家購物」網絡傳銷案,備受全國關注。昨天,金華市婺城區人民法院對此作出一審判決。

原「萬家購物公司」董事長應建成犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑10年,並處罰金200萬元;犯故意傷害罪,判處有期徒刑7年;兩罪並罰,決定執行有期徒刑15年,並處罰金200萬元。

原公司副總楊江峰犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年,並處罰金50萬元。

原公司財務總監邵康犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年,並處罰金45萬元。

被告人葉飛林犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年10個月,並處罰金40萬元。

其餘被告人根據具體情況,分別判處有期徒刑、緩刑、或免於刑事處罰,並處相應數額罰金等。

【案件回顧】

據瞭解, 「萬家購物」所在的浙江億家電子商務有限公司由應建成、楊江峰、邵康、胡偉4人於2010年5月組建。當年12月左右,新增葉飛林、奚愛民、肖中、王萍、樂慧玲、方國仙、朱小霞、余翠珍8名股東。

2010年7月以來,「億家公司」以「萬家購物」返利網站和「百業聯盟」加盟店網絡為平台,打著「滿500返500」等幌子,以「一元返利」、「消費=存錢=免費」等超高額返利誘使他人消費。

要求參加者購買商品、發展會員、發展加盟商等,並按入會資格和條件,分為普通會員、VIP會員、金牌代理、金牌代理商、區域代理商、公司管理層等級。按其註冊加入的時間順序,形成上下層級關係並實行「六代計酬」和「區域計酬」。

2012年6月11日,金華警方對「億家公司」及旗下的「萬家購物」網站涉嫌組織、領導傳銷活動案開展統一收網行動,抓獲了應建成等多名主要犯罪嫌疑人。

經公安機關查實,「億家公司」利用這種經營模式在全國發展會員總數190多萬個,其中普通會員110多萬個,VIP會員75萬多個,金牌代理5000多個,金牌代理商6000多個,區域代理商2000多個;發展百業聯盟商戶10餘萬家。

萬家購物平台運營應償付會員的債務為7.73億元,最終將形成對會員的待分配分紅返利債務為240.45億元。案件涉及近200萬人,遍佈全國31個省(市、區)的2300多個縣(市)。

法庭經審理認為:被告人應建成、楊江峰、邵康、葉飛林等15人,組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟與社會秩序的活動,情節嚴重,其行為均已構成組織、領導傳銷罪,系共同犯罪。


創業 警惕 涉案 240 多億 元的 網絡 傳銷
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國內首起比特幣交易平台詐騙案涉案人被捕

http://www.infzm.com/content/96417

近日,比特幣交易平台GBL負責人攜款跑路一案告破,浙江省金華市東陽網警大隊已將三位涉案人員抓獲。

12月2日,浙江省東陽市公安局官方微博轉發文章,文章稱,專案組民警確定了GBL交易平台管理人員身份,並及時追捕。三名涉案人劉某、金某和黃某已相繼於11月12日、14日和19日被抓獲。

文章透露,今年29歲的劉剛是湖南省湘潭市人,系GBL網站的負責人。2007年從某學院畢業,從事過通訊公司業務員、經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。近兩年來痴迷股票和比特幣投資,並化名分析師「莊見愁」,在業內具有一定的知名度,其他幾人均為其招募。

24歲的金海是網站製作、維護者,也積極參與網站的日常運營,而33歲的黃某是廣東省茂名市人,是劉某以前的同事,負責網站的財務。

文章稱, 10月22日,東陽人喬某因看好「比特幣」的行情,通過第三方支付在該比特幣交易平台GBL公司充值9萬元用來買賣「比特幣」。10月26日,喬某發現該網絡交易平台的工作人員不在線,一些正常的交易程序也無法實施。接報後,東陽公安局對此案展開調查。

而據財新網報導,10月31日晚,金華市網警大隊隊長找到了該QQ維權群,比特幣玩家們在驗明其身份後,於11月5日將證據移交。這些證據包括,玩家們通過技術手段入侵到GBL的服務器,發現服務器被格式化之後,恢複數據;在數據庫找到管理員信息,通過這些信息找到真實的嫌疑人;還有比特幣玩家前往GBL香港的辦公地址查詢公司真假。

11月12日、14日和19日,警方在貴州、安徽、廣東等地相繼抓獲3名涉案人員。

「10倍槓桿」吸引眾多玩家

喬某隻是眾多GBL平台騙局受害人之一。網站建立於5月27日,於10月26日凌晨被關閉,自稱公司總部位於香港,根據資料顯示,在短短幾個月中,這個平台交易量在國內比特幣交易平台排名第四。截至今年9月,GBL平台有交易會員4493名。

《南方週末》早前報導,GBL是在中國第一家沒有預先通知就跑路的平台,GBL受害者QQ群裡,網友們將它稱為「首例交易平台捲款跑路的虛擬幣詐騙案件」。

10月26日凌晨2點前,還有人在提現。這之後,GBL網站無法訪問,首頁顯示一條留言,內容為「該網站已被攻破,請按照我們說的數目匯款到這個賬號,否則我們將刪除網站所有數據。」

據《IT時報》報導,10月26日凌晨,新浪微博有人爆料:「凌晨2點起,香港比特幣交易平台GBL網站無法進入。」當時,網站除無法登錄外,還顯示了一條留言,內容為「該網站已被攻破,請按照我們說的數目匯款到這個賬號,否則我們將刪除網站所有數據。」這一偽裝成黑客入侵的現象被用戶們認為是「自導自演」。

接著用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群——這是他們與這個交易平台唯一的聯繫渠道。投資者們組織起多個維權qq群。目前,GBL事件維權QQ群的人數已經達到500人,涉及到的損失資金超過3000萬元。

據《杭州日報》報導,在此次詐騙案中,受害者被騙去的財產一般有三種,分別是股權、人民幣、比特幣,價值方面,低的也有幾千元人民幣,高的則是幾十萬元人民幣。

很多受害者說,其實他們都是看好比特幣行情的,他們中的大多數使用GBL平台,是因為平台裡有一個對賭功能,而且是10倍槓桿效應。

「就相當於是1000元當做1萬元來用,舉個例子,假如你有1000元,在10倍槓桿的情況下,你買漲的話可以買10000元的比特幣,如果比特幣在你買的基礎上漲了10%,那麼你就賺1000元,如果跌10%,你的1000元就沒了。」

「如果看清行情的話,10倍槓桿賺錢是來得很快的,有段時間我是準備去借高利貸來投資的。」

據瞭解,目前,有這個對賭功能的交易平台,除了GBL,還有796和貨幣網等幾個平台。有受害者透露「796平台比GBL出來得還要早,但是他的槓桿倍數效應不高,做多只有2倍,做空只有4倍。」

處於灰色地帶的交易

比特幣基於特定算法而產生,是需要「挖掘」的虛擬貨幣,不依靠任何貨幣機構發行,可以無國界進行交易。

據前述《南方週末》報導,當前國內外有很多網上的比特幣交易機構,接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實力的比特幣交易平台,2010年成立於日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。

國內也出現了大量的交易平台,比如BTCChina(比特幣中國)成立於2011年6月,是第一家在中國境內運營的交易平台(既是中國最大,也是全球交易量第一)。

中國參與比特幣交易的數量正在與日俱增,但這些交易同時也置身於無人監管的灰色地帶。目前不下20家交易平台,絕大多數網站都把域名服務器架設在海外,沒有備案。

目前,除了德國已經明確比特幣合法化、加拿大則誕生了第一台比特幣ATM機等外,大部分國家對比特幣監管沒有明確態度。中國官方對比特幣的合法性也尚未承認。

南方週末網此前報導,11月20日,人民銀行副行長易綱在某論壇上首次談及比特幣。易綱表示,從人民銀行角度,近期不可能承認比特幣的合法性。但他同時認為,比特幣交易作為一種互聯網上的買賣行為,普通民眾擁有參與的自由。此外,易綱還指出比特幣「很有特點」,具有「啟發性」,個人會保持長期關注。

國內 首起 比特 交易 平臺 詐騙案 詐騙 涉案人 涉案 被捕
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九鼎、新海“喊冤”:調查針對涉案機構個人 與公司無關

來源: http://wallstreetcn.com/node/212289

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上周,證監會宣布已對18只股票的涉案機構和個人立案展開市場操縱的調查。今日早盤,被點名18股中有13股跌停;湖南發展跌逾9%。另有四股停牌。今日中午,九鼎新材、新海股份發布澄清公告表示,本次調查是中國證監會對涉案機構和個人的查處,與公司無關。

華爾街見聞網站上周提到,中國證監會新聞發言人張曉軍19日通報市場操縱的查處情況,近期證監會依托大數據系統,目前已對18只股票的涉案機構和個人立案調查。

涉及調查的股票包括中科雲網、百圓褲業、興民鋼圈、山東如意、湖南發展、鐵嶺新城、寶泰隆、寶鼎重工、元力股份、東江環保、中興商業、山東威達、寧波聯合、遠東傳動、科泰電源、新海股份、九鼎新材、珠江啤酒等。

截止北京時間今日上午10:42,被點名18股中有13股跌停;湖南發展跌逾9%。另外還有中興商業、寶鼎重工、東江環保和科泰電源等四股停牌。
 
12月22日中午,九鼎新材發布澄清公告,”我公司進行了自查,本次調查是證監會對涉案機構或個人的查處, 截止本公告日,我公司未收到證監會任何通知。我公司自2007年上市至今,包括實際控制人顧清波、控股股東江蘇九鼎集團及公司高管人員嚴格遵守上市規則及相關規定,沒有操縱過上市公司股票交易的行為,未與任何機構簽訂市值管理協議,沒有發布選擇性信息配合操縱股價。截止本公告日,公司實際控制人顧清波、控股股東江蘇九鼎集團有限公司及公司高管人員沒有被立案稽查的情況。“

新海股份也發布澄清公告,”本次調查是中國證監會對涉案機構和個人的查處,與公司無關。自公司上市以來,公司實際控制人和董事、監事及高管人員嚴格遵守相關規定,從未有操縱過上市公司股票交易的行為,也從未與任何機構簽訂市值管理協議,更沒有發布選擇性信息配合第三方操縱上市公司股價。“

針對當前市場運行特征和市場操縱行為新特點,中國證監會發言人12月19日曾表示,證監會已於近期開展打擊市場操縱專項執法行動。一是拓寬線索渠道,強化實時監控,全面排查異動交易,依托大數據系統深入分析挖掘操縱市場線索;二是集中力量查處市場操縱案件,發現一起,查處一起,涉嫌犯罪的,依法移送公安機關;三是進一步完善針對市場操縱案件的行刑銜接機制,提高行政執法的時效性,加大刑事追責力度。

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九鼎 新海 喊冤 調查 針對 涉案 機構 個人 公司 無關
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太原女民工討薪不成反喪命 涉案警察被批捕

來源: http://www.infzm.com/content/106736

12月28日,事發現場一名身穿警服的男子疑似用腳踩著女農民工周秀雲的頭發(12月13日攝)。年關將至,一則“警察打死討薪女農民工,死亡後仍遭腳踩頭發”的消息從26日開始在網絡廣泛流傳,該消息稱,當事農民工因討薪與工地保安發生沖突,農民工被帶進派出所後挨打,其中一人死亡,一人被打斷4根肋骨。記者對此進行了調查。 (新華社/圖)

年關將至,一則“警察打死討薪女農民工”的消息從12月26日開始在網絡廣泛流傳。該消息稱,當事農民工因討薪與工地保安發生沖突,農民工被帶進派出所後挨打,其中一人死亡,一人被打斷4根肋骨。

新華網報道,12月30日淩晨,太原市檢察院已對涉案民警王某以涉嫌濫用職權罪批準逮捕。目前,案件偵查工作仍在進行中。

討薪不成反喪命

按照太原公安部門12月26日通報,12月13日,太原市公安局小店分局龍城派出所民警在處置“龍瑞苑”工地糾紛警情期間,發生一起非正常死亡案件。

該通報對事件的經過有如下表述:當日,周某等10余名河南籍農民工準備於次日返鄉,需回住地整理行李,因未戴安全帽進入施工工地,與保安發生糾紛,民警處置過程中與阻攔的周某(即周秀雲)有肢體沖突,涉嫌違反公安機關接處警相關規定,處置不當,發生周某非正常死亡事件。

據了解,事件中死亡的是47歲的周秀雲,來自河南省周口市鄲城縣。她和丈夫王有誌和兒子王奎林均在太原小店區的一個工地里打工。

在周秀雲的兒子王奎林眼里,這次事件是因討薪而引發。

新華網報道,王奎林稱,從今年10月中旬開始,共有13個老鄉在位於太原龍城大街的“山西四建集團經貿龍瑞苑工程項目”從事木工活兒。木工工程已經於12月5日結束,但包工頭四川人周理品還欠著他們2.9萬元的工錢,多次催要未果。

12月13日16時許,王奎林和3名工友來到工地北門,欲找項目部負責人討要工錢。但被保安以沒有戴安全帽為由攔在門口並發生口角及推搡,爭執中,保安打電話報警。

據《大河報》報道,事發當時,王有誌夫妻聞訊趕來。王有誌回憶說:“一個警察下車後先和保安隊長說了幾句方言,然後過來謾罵著說,‘對你們這些犯罪嫌疑人就不能態度好’,一邊罵,一邊就把我摁到地上要用手銬銬,我老婆看見警察銬我,就過來拉,一名胖警察就用手抓住她的頭發往地下拉,當時場面很混亂,我是第一個被警察銬住塞進車的,他們讓我半躺著頭朝下,也不知道外面發生了什麽。”

王有誌被摁到地上銬起來時,王奎林已經從保安室跑了出來,他看見媽媽正被一名警察抓住頭發往地上摁。“我媽媽一邊掙脫,一邊抓住警察的衣服。對方就罵著說‘還敢打警察’?就把我媽狠狠地摁到地上,我媽抱住他一條腿,他就一只手抓住我媽頭發,一只手擰我媽的脖子,把我媽擰躺倒在地,我媽就不再動彈了,隨後他用一只腳踩住我媽的頭發,然後開始打電話,我這時已經和另外兩名工友先後被推到了警車上,我們三個坐後排,我爸半躺在中間坐和前排坐之間,我從窗口往外看到我媽躺地上不動了。”王奎林回憶說。

事後周秀雲的外甥媳婦王星星向媒體提供了一段時長3分44秒的視頻錄像,視頻中一名民警緊挨著周秀雲的頭部站立,能明顯看到頭發被踩在腳下。

13日17時左右,王友誌一家三口及另外兩名老鄉被帶進太原市龍城派出所。

王有誌和王奎林父子稱,他們在派出所內遭到十幾人的毆打。王有誌12月22日的檢查報告單顯示“左側第6-9肋骨骨折”。

而周秀雲則在事件中喪生。13日晚7時43分,王有誌隔著玻璃門看到兩個人擡走了直挺挺的周秀雲。14日淩晨3時許,他在派出所內接到了妻子死亡,遺體已被送至太平間的通知。

專案組同意家屬異地屍檢

12月26日晚,太原市公安局發布通報稱,事件發生後,太原公安局立即依法提請檢察機關介入調查;同時,立即由局領導帶領督察部門展開調查。

太原市小店區檢察院圍繞周某死亡和王某控告公安民警在派出所毆打致其肋骨骨折問題,先後詢問了派出所民警、民工、“龍瑞苑”工地保安等相關人員22人,調取了醫療部門救治記錄資料,調取和分析了執法記錄儀、“龍瑞苑”工程項目部監控視頻資料,組織了辨認,並走訪了附近群眾,已獲取部分違法犯罪證據。據此,市檢察院對涉案民警王某以涉嫌濫用職權罪批準逮捕。

目前,涉案人員和違反公安機關紀律的民警已被停止執行職務或禁閉,涉嫌犯罪的將移交檢察機關查處。

死者周秀雲的外甥媳婦王星星表示,家屬們難以接受周秀雲被警察毆打後死亡的事實,如果屍檢希望能由第三方實施。

專案組介紹,目前正積極與死者家屬溝通,爭取其盡快同意進行屍體解剖檢驗,專案組按照家屬意願,為其提供了幾家異地權威司法鑒定機構供選擇,也同意由家屬選擇其他合法機構進行鑒定。

太原 民工 討薪 不成 喪命 涉案 警察 批捕
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有償刪帖月入十萬 全國22省市近2000人涉案

來源: http://www.infzm.com/content/109626

(新華社/圖)

5月20日,據新華網消息,湖北省蘄春縣公安局破獲一起特大有償刪帖案,全國22個省市近2000人涉案,涉案金額超過5000萬元。

這起案件令一條龐大的刪帖黑色利益鏈浮出水面。

根據犯罪嫌疑人供述,刪帖是按照網站類型和帖子熱度來收費的。“小網站的帖子,價格在100元到1000元之間,知名網站一般是2000元到4000元。”有的國家級網站收費還會更高,甚至達到上萬元。“一個帖子有可能轉了幾個甚至十幾個‘網絡中介’,才能找到能刪帖的‘管理員’,每轉一次手,中介都會加上200元到300元‘手續費’。”

值得一提的是,一名26歲從事刪帖業務的犯罪嫌疑人4年凈賺780余萬元。26歲的余某僅有高中學歷,但酷愛電腦技術。他從2011年開始在網絡上接活,以黑客技術和做中間人幫人刪帖,到案發時共獲利780多萬元,買了奔馳車,還在縣城繁華地段購買一豪宅。

有犯罪嫌疑人自曝全國每年“刪帖產業”的收益數以億計,從業人員數以萬計。鏈條上的執行者和中間人身份複雜,不僅有大學生、教師、醫生、網絡編輯,還有公務員甚至警察;主要客戶則包括政府官員、知名企業和明星等。

其中,舉報官員的帖子是重點刪除對象。在警方獲取的犯罪嫌疑人刪帖資料中,有類似“官員包養情婦,為其寫下保證書”的桃色新聞,有“全國最牛檢察長豪車、豪房”等涉及貪腐官員的網帖。

企業也是刪帖大客戶。據犯罪嫌疑人供述,有大量企業特別是一些知名公司有需求,其被要求刪除多個源於論壇社區、帖吧及新聞爆料臺的涉及企業的負面信息。尤其每年“3·15”前夕,上市公司是刪帖重點客戶,刪帖公司的相關訂單往往都接不過來,主要涉及老百姓關心的環保、食品、住房及醫藥等方面。

一些明星、演員或者公眾人物發現自己的負面信息後,要求刪帖也出手爽快。犯罪嫌疑人余某說:“個人隱私、艷照或者成名前的照片、視頻等,都是他們要求刪除的重點內容。”

其實,國家早已明確定義有償刪帖行為是違法犯罪行為。2013年9月,最高人民法院、最高人民檢察院發布了《關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若幹問題的解釋》,其中明確規定刪帖定為非法經營罪。

根據司法解釋,犯罪嫌疑人只要涉案金額超過5萬元就能立案,一旦罪名成立且涉案金額在25萬元以上,將處以5年以上有期徒刑。

今年初,國家網信辦等四部委還啟動了“網絡敲詐和有償刪帖”專項整治工作。相關部門對有償刪帖等網絡犯罪也多次進行嚴厲打擊。

最近的一次打擊有償刪帖行動在本月。5月5日,網信辦方面稱,40家涉嫌從事網絡敲詐、有償刪帖等違法違規活動的網站已被關閉,這是“網絡敲詐和有償刪帖”專項整治工作開展以來,互聯網主管機關集中關閉的第三批違法違規網站,數量較前兩批有所增加。

網信辦有關負責人表示,網信部門掌握的這些網站違法違規事實,多數來源於社會舉報,當前,專項整治正在深入推進之中。

法制晚報消息,“‘兩高’司法解釋出臺後,‘拿人錢財、替人刪帖’的非法行為已收斂不少。”蘄春縣公安局治安大隊大隊長駱中勝說,但仍有不少人鋌而走險,其中有些人並不認為觸犯了法律。

辦案民警也表示,警方在偵破此案過程中也遇到不少難題,一方面是由於網絡世界的虛擬性,很難固定證據;另外由於少數地方政府的地方保護主義,在搜集網絡公司的涉嫌犯罪行為時,遇到了阻礙。

此外,蘄春警方偵破的刪帖牟利非法經營案中,警方查處的都是“刪帖中介”,而執行刪帖的網絡管理員和黑客由誰管?他們又該負什麽樣的法律責任?蘄春縣公安局相關負責人介紹,按照我國法律,網絡管理員和黑客收錢幫助刪帖的行為構成了非法經營罪的共犯,但在公安機關在打擊過程中,往往難以取證;但如果是政府機關工作人員參與其中,一經證實將以受賄罪追究其刑事責任。

有償 刪帖 月入 十萬 全國 22 省市 2000 涉案
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公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4676971.html

公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

新華社 鄒偉 2015-08-25 20:33:00

記者近日從公安部獲悉,自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來,截至目前,各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

記者近日從公安部獲悉,自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來,截至目前,各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

令人矚目的是,廣東、遼寧、北京、浙江等地近期接連破獲多起涉案金額達數百億元人民幣的地下錢莊案,成功打掉一批地下錢莊窩點,有效遏制了地下錢莊違法犯罪高發勢頭。同時,在案件背後,如何對猖獗的地下錢莊違法犯罪予以進一步打擊治理,從而更加有力地維護金融安全、經濟安全和國家安全,也令人深思。

銀行“內鬼”潛逃 詐騙案牽出地下錢莊大案

“行動!”6月2日淩晨5時許,隨著一聲令下,深圳市公安局經偵支隊和寶安分局組成的專案組對一起代號為“3?06”的特大地下錢莊案展開統一收網,抓獲犯罪嫌疑人31名,繳獲涉案銀行卡300多張,凍結涉及18家商業銀行的1087個賬戶;經初步查明,涉案金額達120多億元人民幣。

該地下錢莊進入警方視線,其實是源自一起詐騙案。

83歲的陳達是一名香港籍商人,已在大陸經商多年。2012年初,陳達出售了在內地的工廠,打算將6000多萬元資金轉回香港養老。一次飯局上,他將此事告訴了認識多年的朋友、某銀行深圳寶安支行行長沈某生。

“沈某生主動告訴我,他可以弄到外匯結算指標。”陳達說,2012年8月,他分三筆、每筆2000多萬元,將錢匯入沈某生指定的境內銀行賬戶。前兩筆款項都如約匯入陳達的香港賬戶,但最後一筆卻少給了800萬元人民幣。雙方幾經交涉,沈某生又給了175萬元,之後突然辭職逃匿。

感覺被騙的陳達將沈某生訴至寶安區人民法院。法院審查發現,沈某生涉嫌詐騙罪,將案件移交到寶安區公安分局。縝密偵查之下,一條涉及地下錢莊的重大案件線索浮出水面。

“沈某生根本沒有所謂的外匯管控指標,他是通過地下錢莊把數千萬元資金轉移出境的。”專案組民警曹啟南介紹。根據資金流向的脈絡,專案組發現涉案的大量銀行賬戶呈現出“金字塔”式的結構:沈某生指定的銀行賬戶收到陳達的款項後,短時間內即向5個賬戶轉移資金,該5個賬戶隨後又各自向100多個賬號轉移資金。

犯罪嫌疑人、36歲的廣東汕頭籍男子葉某城,就是5大賬戶其中之一的實際控制者。

“參與沈某生轉移陳達的資金出境,是我做的生意中比較大的一筆。”在看守所內,葉某城向記者表示,自己從2006年起跟著姐姐從事地下錢莊活動,在深圳尋找有外幣兌換需求的人,然後聯系下家,自己從中收取千分之一到千分之三的手續費。他進一步轉移資金的眾多銀行賬戶,分別是借用妻子、姐姐、姐夫、老鄉等人的身份證辦的,均由他本人控制。

葉某城的姐姐、犯罪嫌疑人葉某蓮證實,她平時在深圳某步行街擺攤兌換外幣。接下“生意”後,她就聯系香港那邊經常“合作”的下家談好手續費;然後,“客戶”將錢打到葉氏姐弟控制的境內賬戶,葉氏姐弟轉賬給香港下家控制的賬戶,香港那邊迅速完成港幣兌出。

專案組查明,該團夥以葉某城、鄭某生等汕頭籍人員為首,以家族關系為紐帶,既各自經營、又相互合作,在深圳羅湖、寶安的8個窩點開展家庭作坊式的非法經營地下錢莊活動,通過境內外網上銀行以及境內本外幣現金交易,在非國家指定交易場所非法從事資金結算和外匯買賣活動,涉嫌非法經營罪。目前,案件已移交檢察機關審查起訴。

各類資金混雜 不排除貪腐贓款和股市“熱錢”

“地下錢莊是一種俗稱,並非法律概念。近年來公安機關重點打擊的地下錢莊,是指不法分子以非法獲利為目的,未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動。”公安部經偵局反洗錢處副處長束劍平說。

他告訴記者,目前國內的地下錢莊主要有三類:跨境匯兌型、非法買賣外匯型、支付結算型。深圳“3?06”案中查處的地下錢莊,正是“跨境匯兌型”的典型代表:

——內外勾結、主動招攬,完成“客戶”與地下錢莊對接。銀行高管、普通員工和低層級的地下錢莊成員長期在銀行、鬧市區招攬生意,一旦發現有人需要辦理外匯、承兌等業務就主動推銷。例如,身為行長的犯罪嫌疑人沈某生主動提出替陳達轉移資金至境外,實際上是利用地下錢莊的渠道進行。大量涉案“客戶”證實,他們之所以找到地下錢莊,是因為有銀行員工或其他熟人朋友介紹。

——境內外協助,資金各自循環。地下錢莊在境內外都有合夥人。境內的“客戶”將錢交給地下錢莊,境內合夥人便通過微信、QQ等即時通信工具通知境外合夥人,按照匯率將相應數額的外幣(如港幣、美元等)打入“客戶”指定的境外銀行賬戶。“客戶”如果要將境外賬戶的錢打到境內賬戶,操作過程則相反。

“表面上看,境內的人民幣留在境內,境外的外幣也沒有進來,但實際上交易已經完成了。”束劍平說,對於地下錢莊來說,境內資金和境外資金各自循環,通過“對敲”(平賬)的方式實現“兩地平衡”。

——家族性、老鄉圈的特點明顯。很多地下錢莊的犯罪嫌疑人呈現出親屬帶親屬、老鄉帶老鄉的關系,群體逐漸發展壯大,形成一個專門從事地下錢莊活動的龐大網絡。網絡越龐大,非法經營的規模就越大,其非法獲利也就越多。

“地下錢莊一般不問客戶的身份,不問錢從哪里來的,手續比銀行簡便,基本上沒有什麽審批。一些不法之徒正是看中了這一點,將地下錢莊作為企圖轉移贓款的‘暗道’。”專案組民警劉明介紹。

“借道”地下錢莊的資金魚龍混雜,犯罪資金是其中重要的一類。深圳“3?06”案中,鄭某生等犯罪嫌疑人曾協助另一起合同詐騙案的犯罪嫌疑人陳某祥將8532萬元人民幣贓款轉移至香港。具體做法為:鄭某生將贓款通過其控制的公司賬戶,以虛假貿易的形式轉移至其控制的香港離岸公司賬戶,再將贓款轉賬至陳某祥名下。

另據介紹,曾引起關註的高山案中,中國銀行河松街支行原行長高山就是通過地下錢莊將巨額贓款轉至國外。周口中儲糧案中,曾任中儲糧河南周口直屬庫主任的喬建軍等人,也是利用地下錢莊將贓款轉移到國外。

專案組民警介紹,借道地下錢莊往來的資金中,還有企業的“賬外賬”等“灰色資金”,以及一些個人用於出境旅遊、留學、購物、大額投資等資金。部分資金可能是正常的,但為了隱瞞真實去向,不想留下痕跡,一般也會選擇地下錢莊。部分涉案“客戶”稱,他們選擇地下錢莊轉賬,是因為地下錢莊“誠信度”高,比銀行更加靈活優惠,而且收取的手續費較低,交易額大的話還有優惠。

專案組民警指出,這些看似便利之處和“誠信”招牌的背後,實際上潛藏著巨大的風險——

有地下錢莊騙“客戶”的,如陳達通過沈某生轉錢,被騙走600多萬元;也有“客戶”騙地下錢莊的,鄭某生就曾經被“客戶”騙了20萬元港幣。“大家都知道這一行是違法的,所以我們也不敢報案。”鄭某生供述。

“我們這一行風險高,所以一般做熟人或者熟人介紹過來的生意。”犯罪嫌疑人葉某城也供述,“我一直有一種僥幸心理,現在才認識到,做違法犯罪的事總有一天要被抓的,心里十分後悔。”

另有案例表明,地下錢莊經常出現逃單、卷錢逃跑的情況。還有一些地下錢莊看中客戶的錢多,由此出現非法拘禁、搶劫等嚴重犯罪。

涉案“客戶”之一、深圳某外貿公司的老板廖某向記者表示,其實她知道通過地下錢莊轉移資金是違法的。因為她的公司經常會收到一些港幣支票,後來經人介紹,為了圖一時方便,多次通過地下錢莊進行港幣支票提現。現在賬戶因涉案被凍結,公司正常經營受到影響,她才感到後悔不叠。

還有一名因涉案被凍結銀行賬戶的“客戶”稱,他原本計劃在6月股市下跌前拿出200萬元入市,結果銀行卡被凍結,導致自己沒有如願。“逃過了股市大跌,我要感謝警方。”

據了解,由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽,不排除一些股市資金通過該渠道流出我國,從而影響我國資本市場的健康穩定發展。如今年7月中旬,上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現由邱某控制的地下錢莊,為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

 

日前,遼寧丹東破獲“11?06”特大地下錢莊案,涉案金額超過400億元;廣東佛山破獲嚴某等人地下錢莊案,涉案金額達200億元;浙江溫州破獲李某等人跨境地下錢莊案,涉案金額達數億美元……近期查處的地下錢莊案件中,涉案金額動輒數十億、數百億元,資金規模驚人。

公安部經偵局反洗錢處處長李明照、國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄等人士表示,目前地下錢莊案件在全國所有省份均有發生,涉及外貿進出口、房地產、建築、體育文化等各行各業,其危害全面加深加重——

一方面,地下錢莊日益成為各種違法犯罪活動轉移贓款的通道。金融、證券、涉稅、商貿、侵權偽劣、涉眾等幾乎所有經濟犯罪案件均涉及地下錢莊,網絡賭博、電信詐騙、黑社會性質組織、偷渡、販毒、走私等重大刑事犯罪活動中,地下錢莊也屢屢出現。

另一方面,地下錢莊還直接危及國家安全。有的成為暴力恐怖組織轉移資金的“幫兇”;有的被貪汙腐敗分子所利用,成為其向境外轉移贓款的工具。

“需要強調的是,地下錢莊活動比較隱蔽,其數量和資金吞吐量難以準確統計,大量性質不明的跨境資金遊離於國家金融監管體系之外,形成巨大的資金‘黑洞’,嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實,危及國家金融安全。”歐陽雄說,要警惕一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流動,對我國金融資本市場和經濟發展造成不利影響和沖擊。

“當前地下錢莊違法犯罪活動的猖獗,實際上反映了上遊犯罪的猖獗。換句話說,旺盛的市場需求,也是地下錢莊屢打不絕的一大原因。”束劍平說。

“地下錢莊對國際社會來說也是一大‘毒瘤’。”李明照說,地下錢莊絕非中國獨有,也不是現階段才出現的,在其他國家和地區可能表現為“地下哈瓦拉”“地下匯款機制”等,但無論是什麽形態,國際社會都始終對其“零容忍”。

據介紹,當前我國多個部門聯手強化對地下錢莊違法犯罪活動的打擊治理工作。下一步,公安機關、人民銀行等部門將繼續深化合作,強化線索核查、資源共享、協同打擊,爭取再破獲一批重大地下錢莊案件。廣東省公安機關正在加緊偵辦的5起案件中,有2起涉及中紀委發布的100名“紅通”人員的轉移贓款活動。

同時,打擊工作中也反映出了一些監管漏洞,如:一些銀行對交易主體調查不夠認真、對交易真實性審核不夠細致、對一些企業個人的外匯收支背離真實情況報告不夠及時等,甚至有銀行員工利用單位資源參與地下錢莊的非法交易。歐陽雄表示,有關部門將進一步加大監管和檢查力度。

李明照指出,當前我國各地司法機關掌握的相關證據標準不一,對犯罪嫌疑人非法經營的認定金額一般較低,最終在量刑時對被告人輕判,對地下錢莊犯罪活動的刑事處罰力度弱,對犯罪分子缺乏震懾力,導致重新犯罪率較高。

記者了解到,針對這一問題,有關部門正在抓緊研究制定相關司法解釋。

“個人轉移資金出境的一般性需求,如旅遊、留學等,都是可以走正規渠道完成的。通過地下錢莊轉移資金不僅風險高,也屬違法行為。”歐陽雄呼籲,應當加強對社會公眾的宣傳提醒和警示教育,強化上述認知。

編輯:余佳瑩

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公安 機關 破獲 系列 地下 錢莊 涉案 金額 數百 百億 億元
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中國救市另類藥方:抓炒股貪官 護盤大隊爆貪腐 習近平人馬也涉案

2015-09-28  TWM

六月,中國國家隊巨資救市,股市仍直直落;八月,護盤券商的八位高層被捕,且「人一被抓,股票就止跌了」,迄今未破新低。看來,這些貪腐、搞內線交易的政經權貴,似乎才是這波中國股災的元凶。

一個月前的八月二十五日,北京《新華社》在晚間發了一則新聞:「(中國)中信證券徐某等八人,涉嫌違法從事證券交易活動已被公安機關要求協助調查。」歷史將會記載,八月二十五日這一天,對於中國股市,以及習近平、李克強領導的政府,都將是個無法抹滅的轉折點!

「中信證券的徐某等八人」不是路人甲,中信證券是中國第一大券商,更是這次國家救市運動的先鋒,券商同業會議召集人,國家隊買賣下單執行人。而被帶走的 「徐某等八人」是中信證券最核心的經營幹部,徐剛是研究加股票銷售部門總經理、劉威負責資本仲介與金融市場管理委員會主任、房慶利則是證券主交易商負責 人,所有中國國內的私募基金都得買他的帳。

背景硬也沒用

證券公司高官 一夕被抓光也就是說,中國最大證券公司的三大部門負責人,一個負責股票、一個負責固定收益、一個負責主要客戶的頭頭,以及直接向他們報告的主管們,一口氣 全都被抓起來了!《新華社》的新聞稿不講他們涉案的原因,但是北京金融圈的高層主管都心知肚明,「國家隊救市,竟然爆發貪腐問題,而且馬上就遭到調查 了!」中信證券是中國最重要的證券公司,這幾年超越老牌的中金公司,不只在一般的零售經紀業務上遙遙領先,在新股承銷上睥睨群雄,對國企上市公司,甚至證 監會的影響力,都無人可比。中信證券在中國的地位,超越高盛在美國、野村在日本、元大在台灣,如果要比較,或許可以將中信證券比擬成證券市場的中國石油、 中國移動。

習近平反貪腐,整肅鐵道部、石油系統、打垮山西幫,但是像中信證券這樣一整個公司的高層、一夕之間都被抓光,還真沒發生過;而且,一般圈內人普遍的認知都是:「中信證券都是習的人馬啊!到底誰敢動他們?」抓人抓到習近平的跟前,這到底是怎麼回事?

然而,幾乎動搖證券市場根本的八二五大逮捕,竟然只是序幕。

三個禮拜之後的九月十五日,公安機關再度出現,將中信證券總經理程博明、經紀業務發展與管理委員會運營管理部負責人于新利、信息技術中心汪錦嶺等人帶走, 這次《新華社》透露了他們的犯行:「因涉內幕交易、洩漏內幕信息,而被公安機關要求接受調查。」在胡錦濤、江澤民的時代,中金公司是中國面向全球金融市場 的窗口,唯一可以跟高盛、摩根士丹利平起平坐的代表。中金公司穩坐十五年的龍頭地位,後來會被中信證券取代,這次涉嫌「洩露內幕訊息」的總經理程博明,應 居首功。

今年五十三歲的程博明在○一年加入中信證券,○三年中信併購了里昂證券,成為觸角全球化的跨國證券公司,程博明在○五年成為常務副總經理,實際主導公司營運,從一○年二月出任總經理至今已滿五年。

程博明是中國首任證監會主席劉鴻儒的學生,此外,中信證券董事長王東明的父親曾任外交部副部長,中信證券產業投資基金董事長劉樂飛的父親,是貴為七位國家 領導人之一、中央政治局常務委員劉雲山的兒子。程博明與劉樂飛、王東明在中國證監會建立起牢不可破的人脈網,在習近平接班之後,終於成為證券的龍頭,大家 也因此公認「中信證券是習近平人馬」。

公安機關同時透露了八月底被「帶走協助調查」的罪名,徐剛、房慶利等涉嫌內幕交易,而劉威則是夥同他人編造並傳播證券期貨交易虛假信息。至此,中國證券龍 頭整個經營團隊已土崩瓦解了。(編按:中信證券股價並未因此崩盤,顯然股權以及後續的經營者已有安排)六月十五日,上證指數創下五一七六.七九點的高點之 後,開始重挫,八個交易日後竟然暴跌一千點,剩下四一九二.八七點。

六月二十六日,政府為穩定市場,「國家隊救市」全部出動,進場承接。作為券商龍頭,中信證券成為護盤的先鋒,直接執行護盤任務的四大營業部,不只匯集了所有最機密的政府政策,也掌握到國家隊買賣資訊:國家隊要買哪些股票、在哪個價位買進、如何買進等訊息。

然而,從國家隊救市的六月二十六日收盤四一九二點,到徐剛等八人遭到逮捕的八月二十五日,上海股市又跌了一千點,而且,八月二十五日收盤跌破三○○○點大關、隔日收二九二七點,至今未再跌破新低,「人抓起來,股票就止跌了!」

市場耳語不斷

「救市鈔票 幫富二代解套」國家隊救市總共耗費了一兆五千億元人民幣(約新台幣五兆七五○○億元),但不只沒有成功拉抬市場,還在短短兩個月的時間賠掉了二五%,參加 救市的各大國營企業損失慘重,在最前線執行救市的中信證券,自然成為眾矢之的,「中信證券與基金聯手作空」、「救市的鈔票,都幫富二代高價賣股、解套離場 了」,市場耳語言之鑿鑿。

不只是國企損失慘重,中國億萬憤怒的股民也急著找人祭旗。六月十二日的高點,中國深、滬、創業板的流通股票總市值高達五十五兆人民幣,到了九月十八日,剩下三十四兆;二十兆人民幣、三八%的股市財富在三個月內灰飛煙滅!大家都逼著政府一定要給個說法。

就在程博明被抓走的同一天,已經做了十年的證監會副主席莊心一被免除職位,對外稱屆齡退休。在莊心一之前,證監會還有多位官員遭到法辦,發行部三處處長劉書帆、原證監會處罰委主任歐陽健生涉嫌內幕交易和偽造公文印章被警方要求協查。

證監會發行監管部處長李志玲,更因配偶違規買賣股票而被開除。

更大的貪腐核子彈在程博明被抓走的隔天引爆!中共中央紀律委員會直接在網站上刊登消息,「證監會主席助理張育軍涉嫌嚴重違紀被調查」。

金融接班人栽了

證監會高層 貪腐重災區

五十二歲的張育軍是習李政權金融團隊的頭牌接班明星,他在證監會官網的排名第七名,年紀輕輕已經歷任過八年的深圳交易所總經理、四年的上海交易所總經理, 是中國證券圈內唯一擔任過兩個交易所總經理,而且累計長達十二年的官員。今年六月,還曾經傳聞他即將出任中國人民銀行(央行)副行長。他與程博明的私交甚 篤,官方傳媒明指他「與程博明都是劉鴻儒的門生」。

張育軍在中國的證券圈有一言九鼎的分量,幾乎所有上市公司的董事長、總經理都跟他有私交,幾乎所有排隊上市中的企業主與國企領導,都要徵詢張育軍的意見。 中國媒體在張育軍被抓走後,用「曝光張育軍不尋常的朋友圈」的文章,來影射張育軍複雜的利害關係,也讓中國各大券商與上市公司高管,人人自危,紛紛將辦公 室內與張育軍的合照取下。

六月二十六日至今的「國家隊救市」戰爭一敗塗地,搞垮了國家證券市場的龍頭券商,抓走國家栽培三十年的金融領導接班人,在負責證券監理重任的證監會裡揪出「一干人犯」,有人形容,「公安救市」至今的暴風半徑,甚有可能動搖共產黨政權安危。

洗錢醜聞不斷

「公安救市」 恐動搖國本股市大跌的效應還在持續發酵,曾經被喻為「中國女股神」的西京投資主席劉央,被爆料說是替前中共中央辦公室主任令計劃等貪官家族洗錢二○○億 元,劉央當然否認,但是,她的旗艦基金在六月二日時,淨資產近十五億港幣,到了九月十六日,已經暴跌剩下六.四億港幣,各種投資爭議即將浮出枱面。

類似劉央這種洗錢、貪腐的醜聞,將因為投資爭議而不斷爆發。

瑞士信貸首席經濟學家陶冬日前在投資論壇中說,中國的股市是「熊貓市」,完全無法預判。他送給股市投資人三句話:相信政府;但政府不是上帝;第三,守住風險門戶(自求多福)。這說法,像是公安救市至今「通通抓起來」現象下的最佳注解。

低調肖鋼 恐將下台負責

「什麼時候輪到主席?」在9月16日證監會主席助理張育軍涉嫌嚴重違紀遭調查後,這是中國金融圈最夯的一個問題。其所指,就是證監會主席肖鋼。

截至目前,肖鋼還沒有正式異動,但一位對岸大型券商的高層表示:「他(肖鋼)應該已被停權……, 只是換人可能延後,避免讓外界有過多聯想。」自從2013年3月就任證監會主席,肖鋼就是以低調聞名,例如前任證監會主席郭樹清,在任期間不到2年,公開 露面就達到84次之多,對比之下,任職2年半的肖鋼,雖然遇上A股千載難逢的牛市,但迄今為止,也只有露面29次而已。

作風堪稱神祕的肖鋼,十八大之後原本是接替周小川、執掌人民銀行的熱門人選,他來到證監會,其實也將證券市場管理得有聲有色。例如肖鋼上任不久,中國就發 生前所未見的大規模錢荒,上海銀行隔夜拆借利率瘋漲至13.4%,上證指數因此單日暴跌5.3%,但在證監會與人民銀行調控政策之下,恐慌沒有蔓延。

隔年,他又與港交所密切配合,在事前將滬港通所有細節詳細推演,終於讓這個獨特的交易機制順利上路。可以這麼說,中國股市艱苦走出1849點「道光底」,直到登上5178點波段新高,肖鋼對活絡市場確實有功。

如果肖鋼下台,對中國股市的直接影響是什麼?熟悉中國上市作業的會計師分析:「至少註冊制肯定會延後。」他指出,註冊制的精神,是降低上市門檻、將法律責 任回歸推薦券商與企業本身,堪稱是中國股市一項重大改革,也是肖鋼原本宣示的工作重點。目前看來,進度勢必延至明年才能上路。

此外,A股股災也使得上路在即的「深港通」熱度急降。港交所總裁李小加日前直言:「現在還不是討論(深圳與香港股市)互聯互通的時機。」由此可見,一場失控的股災不僅牽動中國政府高層的人事布局,也反過來拖累當局念茲在茲的改革進度。

(周祈原)

撰文 / 張向東(北京傳真)


中國 救市 另類 藥方 炒股 貪官 護盤 大隊 爆貪 貪腐 習近平 人馬 涉案
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中國人壽“老鼠倉”案開庭:涉案金額超9億

來源: http://www.yicai.com/news/2015/12/4720903.html

中國人壽“老鼠倉”案開庭:涉案金額超9億

第一財經日報 謝丹敏 2015-12-04 00:08:00

歐海韜在擔任中國人壽資管股票投資部總經理助理時,使用他人信息在湘財證券、國金證券開設的股票賬戶進行趨同交易,相繼買賣華夏銀行、哈藥股份等285只股票。

繼上半年平安資管“老鼠倉”二審開庭審理後,保險資管又一起內幕交易案件浮出水面。

12月3日上午,中國人壽資產管理有限公司(下稱“中國人壽資管”)股票投資部前副總經理歐海韜涉嫌“利用未公開信息交易罪”一案在上海第一中級人民法院開庭審理。據庭審信息,歐海韜涉案金額9.36億元,非法獲利所得1594萬元。

庭審結束,法庭未作宣判。被告對相關指控供認不諱,表示積極配合法院審判及其後的執行工作,並委托辯護律師做了緩刑的辯護請求。

還原案件審理經過

當日一早,在《第一財經日報》記者進入案件審理法庭之時,案件尚未審理,但歐海韜及辯護律師均已提前到場。歐海韜,身穿黑色羽絨服,面色凝重,約莫40歲的年齡。從庭審現場的答辯環節得知,他出生於1974年,目前是兩個孩子的父親,最小的孩子還未滿周歲。

據起訴書內容,2009年10月至2012年5月期間,歐海韜在擔任中國人壽資管股票投資部總經理助理時,利用因職務便利獲得的人壽資管分紅配置賬戶、股票交易情報等非公開信息,使用家人保姆常企德(音譯)、常瑞蘭(音譯)在湘財證券、國金證券開設的股票賬戶進行趨同交易,相繼買賣華夏銀行、哈藥股份等285只股票。

被告人歐海韜稱,在進行上述交易期間,自己並未認識到自己的行為構成犯罪。在意識到自己的行為觸犯法律後,主動向公安機關投案自首。在2014年10月22日向公安機關交代相關情況後,兩次取保候審。

從歐海韜職業崗位的不斷晉升來看,他的工作能力得到了其公司的認可。2004年8月,作為中國人壽的老員工,歐海韜自中國人壽資管成立公司之時便加入,擔任基金投資部投資經理,不到兩年時間里,晉升為高級投資經理。隨後他又擔任股票投資部高級投資經理、股票投資部總經理助理。2012年5月~2014年8月,其先後擔任股票投資部副總經理、基金投資部副總經理,並主持日常工作。

“老鼠倉”案讓歐海韜付出了沈重的代價,不僅賠上了光鮮亮麗的職業生涯,同時也搭上了一段原本美滿的家庭。在答辯環節中,歐海韜辯護人稱,歐海韜原本是個有為青年,連續多年在單位投資業績排名前列,還曾獲得過中國青年五四獎章。接下來,由於他家中有未滿周歲的孩子以及因接受不了打擊而住院的70多歲老人需要照顧,懇求法院作出緩刑判決。

面臨巨額罰金

與以往基金經理老鼠倉案不同,此案量刑過程中還存在一個法律界定問題。在歐海韜違法行為期間,保險業尚未有相關犯罪行為判決的先例。

公訴人在庭審現場也提到,保險法還未有相關違法行為處罰條例。但保險資管不僅受保監會監管,同時也受證監會監管,同期基金行業內幕交易犯罪行為早有判決先例。

2009年生效的《刑法修正案(七)》引入了對“老鼠倉”的刑事處罰,對內幕交易罪“最高處5年以上10年以下有期徒刑,並處違法所得1倍以上5倍以下罰金”。

截至庭審結束,公訴人認為,歐海韜有自首情節。辯護人認為歐海韜適用於緩刑。歐海韜現場則表示,1~5倍罰金相差較大,但他會積極配合籌措罰金。

值得註意的是,與去年年末老鼠倉案件密集過堂開庭不同,今年下半年以來對於老鼠倉案件的審理情況較為少見。而在股災以來,操縱證券市場行為成了監管的重點,而處罰手段多為行政處罰。

編輯:李瀟雄

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中國 人壽 老鼠 開庭 涉案 金額
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廣東珠海查獲4名“獵狐行動”追逃人員 涉案金額達9億元

來源: http://www.infzm.com/content/113793

(東方IC/圖)

12月11日,據新華網消息,從廣東珠海公安邊防支隊了解到,在對一批從澳門遣返的人員進行審查過程中,該支隊連續查獲公安部“獵狐行動”境外在逃嫌疑人4名,案件涉案金額高達9億元。

12月9日至10日,該支隊司令部拘留所連續對兩批澳門警方遣返回內地的非法過境人員進行審查,通過身份核查、網上比對,審查人員發現其中4人(兩男兩女)為公安部“獵狐行動”通緝的在逃嫌疑人,隨後將審查情況通報上級機關,並作進一步調查。

經過初步核查,犯罪嫌疑人陳某、李某、陳某、吳某等人於2013年11月起,在浙江省溫州市多家銀行開立多個銀行賬戶,將國內大量資金通過網銀轉賬、ATM機取現等方式,從境內轉移到境外,非法從事資金支付結算業務,並從中牟利,涉案金額高達9億元。由於有重大作案嫌疑,且已外逃,4人被當地警方列為網上追逃人員。

目前,該案相關涉案人員已移交有關部門作進一步調查。

廣東 珠海 查獲 獵狐 行動 追逃 人員 涉案 金額 億元
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中航工業子公司遭遇網絡詐騙 涉案金額約5000萬歐元

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-02-04/982957.html

據奧地利新聞社近日報道,被中航工業集團收購的奧地利未來先進複合材料股份公司(FACC)最近遭受大筆資金網絡詐騙,涉案金額約5000萬歐元。

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(原標題:在奧中資企業遭大筆資金網絡詐騙 涉案金額約5000萬歐元)

據奧地利新聞社近日報道,被中航工業集團收購的奧地利未來先進複合材料股份公司(FACC)最近遭受大筆資金網絡詐騙,涉案金額約5000萬歐元。

報道稱,FACC一筆約5000萬歐元的資金最近遭遇網絡詐騙,被匯入數個海外賬戶。該公司董事會認為,此次事件已經嚴重影響公司形象和運行,要求財務部門的主管辭職。據悉,該財務主管是一名德籍華人。據《環球時報》記者了解,此案成為奧地利目前為止涉案金額最大的網絡詐騙案件。FACC公司一年的利潤約4200萬歐元。

目前,FACC董事會仍在就此案件出現的根源問題是否是制度漏洞進行排查,但未對此案件發表公開聲明。據記者了解,奧地利政府已開始相關調查,但由於案情複雜,並未向公眾提供太多信息。

FACC成立於1989年,位於奧地利上奧州,主要為空客、波音等世界民用航空客戶生產複合材料結構件和內飾件等,屬於高新科技企業。2009年,中航工業收購該公司逾90%的股權。此後,FACC進入快速發展時期,實現扭虧為盈,為當地創造上千個就業崗位。由於業績進步明顯,奧地利聯邦政府、上奧州政府均曾向該企業的中國籍高管頒發勛章。

  • 環球時報
  • 張喜威
  • 馮雲

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中航 工業 子公司 子公 遭遇 網絡 詐騙 涉案 金額 5000 歐元
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車禍時,他坐後座大位,妻子金世英當司機 涉案七百億 王又曾欠債仍做大亨

2016-06-06  TCW

曾經長袖善舞對當權者亦步亦趨,百貨大亨變身金融大亨,創下經濟犯罪最高金額紀錄的王又曾,是台灣商界的一個污點。

王又曾在美國車禍身亡,媒體輿論用許多負面詞來定位他:債留台灣、禍延子孫、遺臭萬年…。但他對台灣的最大啟示,也是造就他半生風雲的關鍵字是,政商關係。

前半生他歷經戰亂、做小生意、當舞廳經理,直到一九七七年,五十歲時奪下力霸、嘉新經營權後,開始成為企業名流。他的事業版圖與工商名器與日俱增,包括毛巾公會、水泥公會、玉米粉公會的理事長都當過,並長期擔任全國商業總會理事長,以此建立關係、享受權力與名望。

但他的民間形象不佳,二十六年前《商業周刊》進行新銀行富豪聲望調查,結果力霸集團是財團形象最後一名,王又曾個人形象則是倒數第三。當時,他的回應是「專心做生意比較重要」。

對待家人部屬,他像皇帝一九九〇年代,他選上國民黨中常委,兒子王令鱗是國民黨籍立委;一九九二年政府開放設立新銀行,他拿到中華銀行執照,從百貨大亨變金融大亨。二〇〇〇年政權變天,他立刻以輕巧舞步旋身擁抱當權,當時王令麟涉入台開購地弊案,正逢新總統陳水扁出訪中美洲、非洲,有別於其他企業大老隨行半程,意思到了就奸,唯有七十三歲的王又曾全程緊隨,被戲稱「越洋救子」,二〇〇二年他更獲聘為總統府國策顧問。

其實,一九九〇年代後期台灣本土金融風暴,財務壓力浮現的力霸集團就已被媒體點名警示,但王家卯勁經營跨越新舊政權的政商護身符,

讓力霸集團直到二

〇〇七年才全面爆發

七百三十億元的掏空

等案,創下經濟犯罪最高金額紀錄。

對當權身段柔軟的

王又曾,對家人、部

屬卻有如皇帝般的權

威。王家八名子女有

七人被判有罪、六人

進了監獄(另一人緩

刑),禍首的王又曾則逃亡美國,過了十

年沒有子女、隨從簇

擁的生活,從享受鎂光燈到躲避媒體鏡頭。車禍發生時,他坐在副駕駛後座的大位,讓照顧他起居的妻子金世英獨坐前排當司機。直到死時,他仍要當大亨。

撰文者田習如

車禍 他坐 後座 大位 妻子 金世 英當 司機 涉案 七百 百億 王又 又曾 欠債 仍做 大亨
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