1樓提及 http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120913/18014932 司警於08年獲悉，指有兩間澳門公司的銀行賬戶，短時間內不斷接收香港大額滙款，但滙款數天後便轉走，經追查發現還涉及另外兩間澳門公司，以提供供應貨品發票，協助香港兩間貿易公司訛稱從澳門購買洋酒，向多間香港銀行申請400多次融資貸款，涉款達3億元，其間先後將7,000萬元款項滙至澳門四間公司，再由他們轉走款項。