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可疑放料 左丁山

2008-10-15  AppleDaily




雷 曼風波未平息,突然間有不明動機之人向報紙放風,指二○○三年間港交所有一名高層曾提交報告,指當時開始流行嘅ELN(股票相連票據)產品可能受操控,衝 擊聯繫匯率。於是對金融事務並不熟悉嘅何俊仁議員對《信報》講(十月十一日),如果報告屬實,則證明有關方面粗心大意,罔顧風險。呢份所謂報告,不知是否 官方或內部文件,在呢個時候向報紙發放(《信報》有影印),疑點多多,最妙嘅係港交所回應:「沒有聽說過」,證監會回應:「不知道有關報告」;金管局回 應:「不評論不知道來源的資料」。據講呢位所謂港交所高層寫報告後,不足一年就離職,唔通呢位高層心有所不忿,啱啱見到雷曼爆煲,於是發放資料,證明自己 確係有料?

左丁山就平時好討厭「匿名信」投訴呢回事,如呢位仁兄確係前港交所高層,不妨大膽啲企出嚟,以真面目示人,幫民主派添點火藥,攻擊政府監管不力 吖,如果份報告全文發表,等我哋評價吓是否寫得好,寫得有道理,直情有益社會o忝。呢幾年結構性產品數量激增,聯繫匯率穩如泰山,全無證據顯示有甚麼國際 投機人士衝擊港元,已可證明呢位前高層嘅判斷錯誤,雷曼迷債風波動不了市場,過去五年來,左丁山知道不少人專買ELN產品,賺到笑逐顏開,唔知幾和味。買 ELN係博(一)股市上升;(二)股市牛皮靠好,即使跌市亦不跌超過一成。呢兩種情況在二○○三年沙士低潮之後,一路去到二○○七年十月,完全啱晒,故此 買ELN者,笑到四萬咁口。

最弊係物極必反,大市一旦下跌十幾個巴仙,買ELN者被迫接貨,跟住股市大熊當道,梗係中招啦,故此過去幫人賺錢之產品,o依 家成為殺戮工具,事實上,如果雷曼冇破產,買雷曼ELN嘅仍可接貨死守,未必血本無歸。雷曼事件之要害在於雷曼破產,不在乎其產品之複雜性(雖然真係幾複 雜),何俊仁明白未?事實上,o依家市場上還有大量非雷曼ELN,持有人接貨嘅機率非常大,投資者要自己負責風險。
可疑 放料 左丁 丁山
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世界奢侈品協會被指系皮包公司 執行官身份可疑

http://www.21cbh.com/HTML/2012-6-15/3NNDIwXzQ1NDg3Nw.html

今年初,由世界奢侈品協會(以下簡稱「世奢會」)發佈的一份排行榜令這個名頭響亮的組織引起意想不到的關注。

在這個「全球奢侈品牌100強」榜單中有許多二線品牌。網友由此對世奢會註冊信息、運營模式提出質疑。

5月中,網友「花總丟了金箍棒」(以下稱「花總」)發現「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國,註冊人也是中國人。他懷疑國際組織「世奢會」是只存在於中國的一個「山寨組織」。

隨後,更多疑點浮出水面,「世奢會」中國代表處首席代表和執行官歐陽坤身份涉嫌造假,「歐陽坤」為假名字;該組織還涉嫌發佈虛假行業數據和官方調查報告。

而「世奢會」的官方網站自稱國際非營利組織成員,總部位於美國紐約,是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威機構。

世奢會的真實面目到底是什麼,網友的質疑是否合理。隨著記者調查,一個由中國人註冊的、頂著「世界」名頭,打著「協會」旗號的「皮包公司」逐漸浮出水面。

5月15日,「世奢會」被網友質疑是皮包公司。網友調查發現,「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國,註冊人也是中國人。而「世奢會」在官網上稱,自己是「全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織」。

「世奢會」中國代表處首席執行官歐陽坤表示,網友散佈不利消息,是為敲詐,他已於6月初報警。

記者遂向立案警局求證,警方未予以證實。

「世奢會」為商業組織?

網友「花總」是看到「世奢會」發佈的「國際百強奢侈品排行榜」而對其產生懷疑的。他查詢了「世奢會」美國總部的官網,發現官網域名的註冊地是中國,並把查詢結果截屏發在自己微博上。

網友「陳果IBM」曾於2011年末質疑過「世奢會」發表的一篇《茅台申請世界奢侈品100強的研究報告》。「陳果IBM」認為這是炮製的新聞。隨後,茅台酒廠公開表態,和此事無關。

「世奢會」(WORLD LUXURY ASSOCIATION)中國代表處官網稱,該協會是國際非營利組織成員,總部在紐約,是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織。

「花總」檢索了美國NPO(Non-profit Organization,非營利組織)數據庫,沒有找到「世奢會」。

「世奢會」註冊地在美國特拉華州。「花總」在該州政府網站上,查到其註冊資料,註冊資料顯示:「世奢會」註冊性質是 corporation(指商業性的)。這與「世奢會」官網的信息相悖。

6月11日,「世奢會」中國區首席代表和執行官歐陽坤告訴記者,「世奢會」不是嚴格意義上的社團,而是一個非營利性質的經濟貿易組織。他還稱,雖然「世奢 會」註冊時確實不是非營利組織,但它的章程表明它是一個非營利組織,「這個(是不是非營利組織)不是政府決定的,是組織章程決定的」。

記者在白天和夜晚,分別撥打了「世奢會」紐約總部的電話,電話另一端一直是答錄機,傳來的是「這是世奢會,請留言(英文)」。

「世奢會」無法提供各國代表處電話

「世奢會」中國代表處在北京朝陽區華茂寫字樓。6月8日,前台工作人員稱,代表處於5月底已搬走。

唐路(化名)是「世奢會」中國代表處一名離職員工。他告訴記者,世奢會中國代表處在華茂時,租用了一間16平米的辦公室,水吧、會議室均與其他公司共用。

世奢會中國代表處官網稱,世奢會在國際上共有14個國家代表處,歐陽坤也確認了這一點。

但唐路工作期間從未見過任何兄弟代表處的信息,總部也從未有過任何政策性信息下達,所有的政策和發展方向都是出自歐陽坤。

記者也無法找到任何有關這14國代表處的網站。

6月11日,歐陽坤解釋說,那些代表處並非是獨立的,而是和當地一些機構合作,主要職能是整理一些消費數據,彙總到總部。

記者索要這些代表處的名稱信息及聯繫方式。歐陽坤表示,無法提供。

「世奢會」稱被敲詐

歐陽坤稱在今年5月底發現網友「花總」在微博上對自己及世奢會質疑。5月30日「世奢會」收到匿名郵件索要30萬公關費,歐陽坤匯去1萬餘元,並要求刪除「花總」某條微博。之後,該微博被刪。

歐陽坤認為「花總」涉嫌敲詐,向北京警方報案。他說,北京警方根據IP鎖定犯罪嫌疑人「花總」在上海,上海市公安局虹口分局已於6月11日正式立案偵查。

歐陽坤給記者發來虹口分局的立案決定書,和歐陽路派出所發出的協助調查函的圖片。

記者向上海市公安局虹口分局核實,工作人員稱有圖片所示立案號,但相關人員不在,無法確定是否立案。

南方週末報導,虹口分局歐陽路派出所曾向該報確認了這個決定書的真實性。

新京報記者詢問歐陽路派出所是否發過協助調查函。值班民警稱,派出所不會發這種東西,且立案決定書不會讓當事人看到。


世界 奢侈品 奢侈 協會 被指 指系 皮包 公司 執行官 執行 身份 可疑
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還原現場︾第一線稽查員:造假越真 我就越覺得可疑 一通電話揭開假油重重黑幕

2013-10-28  TWM  
 

 

一位鍥而不捨的檢舉人,一群曾在塑化劑風暴操兵的基層公務員與檢察官,聯手揭發大統長基七年來在多種高價油品使用廉價的棉籽油混充,還使用未核准添加在食用油的「銅葉綠素」進行調色,大賺黑心錢!

這一切,就從一位自稱是「消費者」的檢舉電話開始。

去年十月,彰化縣衛生局與台北市衛生局先後接獲檢舉電話,指大統的「一○○%特級橄欖油」成分不純,這是政府單位最早獲知大統油品出包的資訊;但查了一年,直至今年十月十六日才逮到大統違法事證。在雙方大鬥法過程中,大統董事長高振利曾對彰化縣衛生局說了四次謊,幸好有四大突破點,才讓案情急轉直下。

突破一 熱血檢舉人鍥而不捨首先,這位檢舉人去年十月打電話向彰化縣衛生局檢舉,指大統長基公司的橄欖油等油品有混摻、不純,彰化縣衛生局局長葉彥伯說,當時該局沒有接觸過抽檢油品等查緝經驗,於是未立即處理。但該消費者又再打電話來追問:「查了沒有?」眼見彰化縣未查出問題,這名檢舉人同時在十月也向台北市衛生局檢舉,該局將檢體送衛生署實驗室檢驗,去年十一月底回覆結果。台北市衛生局局長林奇宏說,因檢驗報告中僅呈現產品的脂肪酸組成百分比,並未判定是否為百分之百橄欖油或涉及標示不實,故將檢驗報告函送彰化縣衛生局去追查源頭工廠。台北市衛生局食品藥物管理處處長邱秀儀坦言,大統業者很了解檢驗內容,調整油品脂肪酸,即使檢驗數值初判異常,仍無法確定有違規混油。

葉彥伯遂派員把橄欖油產品帶回,與純正的原裝進口橄欖油同時化驗,但仍無法依此判定有摻油等不法情形。不過,彰化縣衛生局已起疑,是否有混充劣油,如有,希望能進一步確定它如何混調比例,遂請高振利說明。高解釋,都依照純正配方作業,當時衛生局無法立刻得到答案,稽查上出現瓶頸。由於高振利辯稱是管線汙染,堅不交出配方,衛生局只能依法開罰四萬元並限期改善。

彰化縣衛生局食品管理科長林毓芬說,十一月十五日衛生局再度前往大統,這回是稽查「一○○%葡萄籽油」,大統提供的還是製程品管紀錄。

由於檢舉人持續給彰化縣衛生局打電話關切進度,今年四月二十九日,該局再派員前往稽查大統所有一○○%的油品,高振利提供原料進貨資料證明確是一○○%。

民代嗆聲 把案子抹掉!

被衛生局追查,高振利很不高興,於是,五月馬上就有兩位民代先後向衛生局「關切」,據轉述,一位民代向衛生局官員說:「這行政處分嘛!可以把案子抹掉。」另一位則曾嗆聲,質疑衛生局故意找合法的GMP認證公司麻煩,是為「拿紅包」,揚言要在縣議會質詢此事;甚至TVBS報導點名,今年八月病故的彰化縣議員葉寧鋒曾表示關切。但衛生局不為所動,以不符CNS標準的規定,罰款四萬元。

儘管檢舉人一再打電話堅稱大統的油「有鬼」,但高振利相當狡猾,不讓衛生局人員進入他的辦公室,所給的資料也都很籠統,難以查證。

今年六月,彰化縣衛生局再接獲檢舉,指大統自西班牙進口的冷壓特級橄欖油原油內摻偽其他不明成分,卻仍於其特級橄欖油產品標籤上標明「成分:一○○%特級橄欖油(純天然冷壓)」等語對外銷售。

於是衛生局七月展開行動,這第三度抽驗行動,是重要的突破關鍵。這次抽驗,高振利竟然已把橄欖油產品的脂肪酸等檢驗數據調整到十分逼近純正橄欖油,這讓葉彥伯心驚:「技術升級了!」率隊在第一線稽查的林毓芬也說,抽驗三次,竟然每回驗出的配方成分比例皆不相同,更弔詭的是,還越來越趨近一○○%成分的橄欖油,反而讓他們這群稽查員心生疑竇:「如果不是造假的,怎麼會每次數值都不一樣?這不就表明在欲蓋彌彰嗎?」「造假越來越真,我就越覺得可疑!」這讓他們決定要繼續查到底。

再加上衛生局抽查時發現,高振利給資料的態度閃躲,廠裡的衛生安全管理鬆散,製程土法煉鋼毫不現代化,連品管人員被問到配方都一問三不知。高振利甚至宣稱是自己的獨門配方,不肯交出配合調查,而其實大統產品不多,產品標籤卻琳琅滿目,讓稽查人員眼睛都花了。

葉彥伯隱隱認定這不是一家作業程序合法合規且嚴謹任事的工廠,但苦無證據,又沒有搜索權,無法進入辦公室調查,「當時真的查不下去了!」他說。

而該上述兩名民代仍表達具體關切,甚至關說把行政處分銷案,彰化縣衛生局感受到壓力,惟恐無法突破案情,決定尋求彰化地檢署介入。

眼見檢舉遲無結果,這位熱血檢舉人今年八月底寫信到衛生福利部部長信箱檢舉。食品藥物管理署區管中心主任潘志寬說,衛福部對這項訊息相當重視,立即交由食藥署中區管理中心及彰化縣衛生局協調查察。

由於彰化縣衛生局與彰化縣地檢署有定期溝通平台,今年七月開始,這個平台即討論到大統案,在衛福部將案子交下來後,九月,大統案正式移到地檢署,而衛生局也再度接獲檢舉,指大統油品成分與標示不符。

突破二 搜到配方 高振利難逃法網除了熱血檢舉人,另一突破點是十月十六日彰化地檢署搜索大統公司與工廠,在高振利的辦公桌抽屜,搜到最關鍵性的證物||配方。據透露,大統的配方只有兩張A4白紙大小,高振利親手寫滿一百多種油品的調配比例,例如台糖葡萄籽油,配方單寫「葵九六○、葡一○○、色二○」。葵、葡指油品,單位是公斤,色代表色素,單位是公克。原本堅決否認混油的高振利,此時才改口承認。

彰檢襄閱檢察官黃智勇說 ,有這張配方表,加上在工廠查獲四桶每桶三十公斤的銅葉綠素,證物已足夠證明犯行。當晚高振利以新台幣一百萬元交保。

突破三 《食衛法》賦予檢方「尚方寶劍」大統黑心油案第三個突破點是,今年六月,立法院三讀通過《食品衛生管理法》,賦予檢方「尚方寶劍」。

黃智勇說,過去必須有「危害人體健康」之虞才有查緝的著力點,修法後只要有「摻偽或假冒」之虞,就有刑事責任,不須證明有無危害人體健康就可查緝。彰檢認為大統涉嫌違反《食衛法》在食品摻偽不明成分而製造、販賣罪嫌,以及《刑法》詐欺取財罪嫌。葉彥伯也說,一一年查塑化劑,光是申請搜索票就花了一天時間才拿到,修法後檢察官偵辦空間大多了。

突破四 基層公務員與檢察官攜手建功第四個突破點,則是彰化縣衛生局與彰化地檢署組成「黃金拍檔」,戮力調查。一○年為查緝地下電台及網路販賣的偽劣藥,各縣市衛生機關與地檢署成立溝通平台,彰檢也成立民生犯罪查緝小組。葉彥伯說,彰檢與衛生局攜手合作查緝過假干貝、釣蝦場蝦子使用禁藥等案,建立合作默契,塑化劑風暴時則大操兵,偵破新北市昱伸香料公司生產黑心起雲劑。

彰化縣衛生局由葉彥伯率領食品安全科和食品稽查科共十名娘子軍與一名菜鳥男生,與老謀深算的高振利纏鬥。出身於家庭醫學科醫師的葉彥伯轉任公職的價值觀,是認為可以服務更多人、照顧社會群體的健康,他認定查小攤販是枝微末節,要查就要揪出大源頭,才能正本清源。

為大統案忙到中午只能泡杯麥片充飢的葉彥伯受訪時笑著強調:「這不是大統長基的產品,可以安心喝。」他還說:「當《今周刊》要命的恐怖食品、毒醬油報導出刊時,我對衛生局員工說:『每個人都去買一本,把它當調查黑心食品的技術指導手冊來參考。﹄」「其實當時我們壓力真的很大!」彰化縣衛生局食品管理科科長林毓芬回憶,當時每位稽查人員心裡全都在祈禱:「希望廠商不要出事!因為一旦真的出事,表示已經有難以數計的民眾受害了!」彰檢民生犯罪查緝小組則有十九位檢察官,其中葉建成和鄭智文從小就在菜市場長大。今年九月,彰檢接獲衛生局轉報大統油品有問題後,鄭智文和警察數度喬裝遊客,前往大統位於鹿港的醬油觀光工廠探底,葉建成則打探業界對高振利的風評。十月十六日檢方前往大統總廠搜索時,葉建成直上二樓調配室,查獲四桶銅葉綠素,讓原本態度強硬的高振利啞口無言。

衛福部反應慢半拍 民眾食難安葉建成和鄭智文從四年前偵辦瘦肉精案開始,陸續聯手偵破多件食安案,屢建奇功。兩人的出身背景,讓他們對食安問題深入研究,鄭智文父母在彰化市菜市場賣雞肉,葉建成的祖父與父母則賣海鮮。

葉彥伯說,從配方表確認,大統違規產品高達八二二項,原本認為沒問題的是沙拉油與調理油,十月二十一日也查沙拉油,檢驗結果一周內出爐。彰化縣衛生局除勒令大統立即停工,產品全面下架,並依《食品衛生管理法》重罰大統二千八百六十萬元,創國內單一食品廠遭罰最高金額紀錄。

大統黑心油案像滾雪球般愈滾愈大,彰檢陸續查出,高振利不但從七年前就開始在橄欖油裡加入劣質油販賣圖利,大統將近九成商品都是用劣質油混充,其中一種就是棉籽油,棉籽油一公斤成本才二十元,不到橄欖油的五分之一,大統連幫台糖代工的「葡萄籽油」也不純,還出現花生油裡沒有花生,辣椒油裡沒有辣椒的荒謬情事。

檢方估算,大統年營業額約十五億元,假油每年可獲暴利三成,約五億元。高振利因此賺得荷包飽飽,累積三十億元身家。

大統黑心油案驚人發展,迫使衛生福利部接下來要對所有標榜含一○○%、天然的食用油大規模稽查。

不過,早在去年十二月底,衛福部食品藥物管理署委託美和科技大學進行「市售調合油標示符合基準」研究,研究人員初步檢驗五十件市售油品樣本,當時即發現大統橄欖油脂肪酸檢驗數值異常,明顯不符標示,並有其他業者也有標示不實問題。但衛福部卻未積極採取行動,讓國人又多喝了十個月問題油品。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示,當時除了大統橄欖油質譜分析有疑慮,家樂福「蔬菜調合油」標示原料有芥花油、葵花油,卻「疑似」混充大豆油,但是召開會議分析後,專家表示資料還不足,無法確認是否混充。

中央與地方衛生單位花了一年時間才揪出大統問題,檢驗技術與行政效能,有必要再加強,否則民眾「食在難安」。食藥署已表示,明年會跟進國外檢驗方法,建立不同產地及品種油脂成分資料庫,試圖亡羊補牢,但為時已晚。

鍥而不捨!彰化縣衛生局查緝大統黑心油品大事紀消費者爆料 2012年10月一通不具名的消費者電話爆料,檢舉大統長基涉嫌偽製橄欖油。

彰化縣衛生局動作

2012年10至12月

衛生局前往大統長基了解,調查製程兩次。

2013年2至4月

前往大統長基帶回橄欖油,發現大統產品的兩項脂肪酸指數偏高。

2013年5月

第二次抽驗大統油品,有兩民代向衛生局表示「關切」,質疑衛生局找合法GMP公司麻煩。衛生局仍依法開出4萬元罰單。

2013年7月

衛生局調查發現,大統長基特級橄欖油最近2月及5月的兩筆進貨量,發現有兩萬公斤差距,廠商以庫存作解釋,以致無法確認異常原因。

檢方出動 2013年7月第三次抽驗,民代仍關切,衛生局尋求彰化地檢署偵辦共識。

2013年9月

衛生局正式移送案件給彰化地檢署檢察官,展開共同調查。

大統黑心油案波及中國

大統的黑心油害也波及對岸中國大陸,《廈門日報》即報導,廈門的超市有販售大統的特級橄欖油、橄欖葵花油和橄欖葡萄籽油等產品,對案情發展,廈門媒體很關心。

廈門祥順和貿易公司是大統在福建的代理商,該公司總經理葉進聰接受媒體採訪表示,去年進了十多個貨櫃的大統橄欖油、葡萄籽油,在福建省銷售量超過新台幣1000萬元,現在還庫存上千箱,大統黑心油事件爆發,各地經銷商立刻下架。葉還說,去年底他在大統純橄欖油的瓶底,「看到兩公分厚的乳白色沉澱物」,於是打電話向大統反映,但對方以「灌油的時候管線沒有洗乾淨。」回應,這也是大統回應衛生單位質疑的標準答案。

關鍵6日!——大統黑心油品大事紀1.2013/10/16

扣押證物

搜索大統長基彰濱廠,扣押相關資料一批及不明添加物銅葉綠素等4桶(每桶30公斤),傳喚高振利到案說明,已摻加棉籽油等不明成分的橄欖油依法封存。另外,大統長基高雄廠主要產製大豆油品,一併追查。

當晚,高振利以100萬元交保。

2.2013/10/17

全面下架

大統相關油品全面下架,包括幫台糖代工的「葡萄籽油」亦傳出不純。

3.2013/10/18

全面停工

查獲大統辣椒油內無辣椒、花生油內無花生成分。另大統純100%苦茶油及大統100%紅花籽油均有混入其他油脂,已當場封存該等產品共5種品項,計953瓶(1833.5公升)。

衛生局令大統長基生產線全面停工,回收違規產品。

4.2013/10/19

抽查大順

高雄市衛生局前往大統關係企業「大順製油」抽查。

5.2013/10/20

擴大抽驗

再針對大統出產的蘇打粉、沙茶醬、沙拉油、芥花油等產品進行抽驗。

6.2013/10/21

扣押財產

對大統長基開罰2860萬元,大統油品的回收量已達12萬3000多公噸,換算市價約70到80億元。

檢方扣押高振利及大統長基名下16個銀行帳戶及20筆土地、9筆房屋,粗估總值至少逾30億元。

撰文‧郭淑媛、林麗娟

 
還原 現場 第一線 稽查員 稽查 造假 越真 我就 就越 覺得 可疑 一通 電話 揭開 假油 重重 黑幕
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中國賽特(0153)帳目可疑嗎?

上一篇講到中國賽特(153) 在新加坡上市失敗的經歷,呢篇就短短談談他們帳目上有甚麼較為可疑的地方。

1. 利潤高得離奇

這行業是處於非常競爭的局面,根據招股書「我們經營所在行業競爭激烈,競爭對手包括諸多與我們提供類似服務的國際及中國
本土公司。我們在獲授有關合同前的項目投標過程中面臨的競爭尤甚。我們在多個方面與競爭對手競爭,例如報價、產品質量及售後服務,這些均會影響到我們將會投得的項目數量及項目的盈利能力。競爭的激烈程度會影響我們為實現盈利目標而按理想價格對服務定價的能力。為贏得競價激烈的項目,我們或會按幾乎無法達到我們盈利點的價格對服務定價。因此,競爭已經並預期會繼續對我們的業務及財務表現產生重大影響。」,所以毛利率應該不高才是,但是為甚麼他的毛利率由2010年的25%,上升至2013年上半年的達到33%,處於持續上升的走勢?

如果以較類近的同業比較,這才更出奇。雖然賽特原料價格鋼也是近年不停下降的,但遠東環球和遠大中國的原料鋁也一樣降低,同時間也有以鋼為原料,都相信利潤率走勢一樣,但事實上卻大出預料。

根據資料,遠大中國2010年的毛利率是22%,2013年上半年是8%。遠東環球2010年的毛利率是26%,但2013年上半年是8%,就算只以國內數字對比,遠大中國由2010年的20%,下降至2013年上半年的13%,至於遠東環球就由24%,降至21%。由此可見,賽特盈利特別出眾,盈利率走勢也異於同業,但為甚麼會這樣,大家有想過嗎?

2. 現金水平高得出奇

大家都知道,建築行業,因為原料方和客戶較為強勢,供應商所以多數要求先款後貨,客戶也要在工程完成後才付足款項,所以周轉較為困難,常常需要大量借款支持,應收及付款比例也極高,在製中的產品也應視作存貨。

但這間公司卻是反常,他們並無借款之餘,現金也超過5.2億人民幣,況且公司沒有任何存貨,應收應付款也營運周轉上的金大約需要2億人民幣即可,資金有3億的剩餘,但是為何近幾年派息予大股東也欠奉呢,是否在資金上沒有如想像中這樣豐厚?

3. 遞延稅項和盈利

這幾年,雖然帳面上盈利不斷增加,稅項支出不斷增加,但有遞延稅項的金額卻不斷上升,所以實際上交稅沒這樣多,由此我們可以推算到公司的盈利水平是如何。

根據推算,公司盈利誇大比率大約20-30%,但在今年上半年,盈利大約被誇大2倍,所以實際上的數字絕不是表面這樣好。


由此可見,憑著這幾項比較反常的事件,筆者斷定報表是too good to be true,可能是灌入了水份,大家請小心,別要某些資欄如何車等的推介的低估值所騙,否則會很危險。



中國 賽特 0153 帳目 可疑
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半年報送300多份洗錢可疑交易 螞蟻金服大數據智能反洗錢

來源: http://www.yicai.com/news/2015/10/4694783.html

半年報送300多份洗錢可疑交易 螞蟻金服大數據智能反洗錢

一財網 李靜瑕 2015-10-09 10:32:00

螞蟻金服反洗錢中心資深總監李小傑表示,反洗錢人員首先需要在海量網絡數據中清洗出跟反洗錢有關的數據,建立數據集市。通過分析黑樣本以及線下反洗錢積累的經驗,研究人員歸納出各種洗錢相關上位犯罪的可疑特征,建立起數據模型。

通過大數據去挖掘並發現洗錢交易信息的可能性有多大?

螞蟻金服近期數據顯示,僅今年上半年,螞蟻金服反洗錢團隊就向反洗錢監測分析中心報送各種洗錢可疑交易報告300多份,其中多份已移送公安機關。螞蟻金服的反洗錢工具,就是大數據。

複旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新表示,隨著我們從IT進入DT時代,大數據的價值正在進一步被挖掘。由於大數據能夠更準確、更及時、更全面、更完整地記錄信息,所以在打擊洗錢和犯罪等領域有著重要作用,這也會成為整個社會的趨勢。

洗錢作為一項極為隱蔽的犯罪,據嚴立新介紹,洗錢的上位犯罪包括毒品、黑社會、走私、恐怖活動、貪汙賄賂,破壞金融秩序、金融詐騙“七宗罪”。而洗錢的方式多種多樣,因此反洗錢存在甄別關系、非法與合法同構、內外協作三大難題。

國際貨幣基金組織的數據顯示,全球GDP總量超過70萬億美金,而每年全球非法洗錢的金額占到全球GDP總量的2%-5%。

“只要有錢的地方就有洗錢的可能,有洗錢的可能會有反洗錢的存在。”嚴立新認為,了解客戶是反洗錢的基礎,大宗可疑交易要識別和上報,同時客戶交易信息資料的記錄保存是反洗錢的三個主要手段。要破解反洗錢三大難題,可以依靠大數據智能系統。

那麽大數據又是怎樣發現這些犯罪分子隱秘的洗錢手段把他們挖出來的呢?

螞蟻金服反洗錢中心資深總監李小傑表示,反洗錢人員首先需要在海量網絡數據中清洗出跟反洗錢有關的數據,建立數據集市。通過分析黑樣本以及線下反洗錢積累的經驗,研究人員歸納出各種洗錢相關上位犯罪的可疑特征,建立起數據模型。

例如網絡賭博,這些賬戶單日交易頻繁,常常分散轉出,因為賭徒分散在全國各地,同時會有一些不定向返利,因為賭博不是每個人都會贏。再比如貪汙受賄,受賄人往往對某一領域擁有掌控權,賬戶資金交易量巨大,但額度又和用戶本人身份不匹配等。

一旦賬戶情形和這些數據模型匹配,依靠大數據建立起來的智能反洗錢系統會自動預警,認為賬戶存在可疑交易。再由人工做進一步分析,確認可疑後提交給反洗錢部門或是公安機關。其中運用了人工智能和機器學習等前沿科技,由於用智能方式代替了傳統人工排查,大大提高了效率,也減小了誤報率。

不過,也有部分民眾擔心利用大數據打擊犯罪是否會侵犯到個人隱私。“利用的數據都經過分類和清洗,與打擊犯罪無關的數據不會涉及,同時這些洗白過的數據也區別於原始數據,不會泄露用戶隱私。”螞蟻金服反洗錢團隊相關負責人說。

據李小傑介紹,下一步螞蟻金服將利用大數據對毒品、黑社會、恐怖活動、走私、貪汙賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等7大類洗錢上位犯罪,全部建立起智能監控模型。

編輯:於艦

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半年 報送 300 多份 洗錢 可疑 交易 螞蟻 金服 大數 智能
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可疑:特朗普試圖阻止前代理司法部長在國會作證

28日據《華盛頓郵報》消息,特朗普政府試圖阻止前代理司法部長薩利·耶茨就俄羅斯幹預美國大選調查一事在國會作證。

前代理司法部長薩利·耶茨

據華盛頓郵報獲得的一系列信件顯示,本月早些時候,美國司法部通知耶茨說,由於受到總統溝通特權範圍覆蓋,國會就俄羅斯幹預美國大選調查的聽證會將很有可能禁止她參加。

本周,耶茨和其他一些前情報官員被要求在眾議院情報委員會作證,但該聽證會被委員會主席努恩斯突然取消。

耶茨曾在奧巴馬政府末期擔任副司法部長,奧巴馬政府卸任後,由於特朗普政府的司法部長尚未到職,她被要求在特朗普政府留任,暫任司法部代理部長。但由於耶茨反對特朗普的第一版移民禁令,被特朗普解雇。

可疑 特朗普 特朗 試圖 阻止 前代 司法 部長 國會 作證
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最新:陳松青家門外 九日燒兩車可疑

1 : GS(14)@2012-01-04 23:37:10

http://m.sharpdaily.hk/detail.ph ... 4104&category=daily
【本報訊】曾經叱吒一時的前佳寧集團主席陳松青女兒名下西貢豪宅,九日內兩度遭狂徒在門外縱火燒車,兩次事故都無波及大宅,兇徒動機未明,但似衝着豪宅主人而來,警方暫列縱火案。


肇事豪宅位於清水灣道281地段,據土地註冊處資料,該物業是陳松青三名女兒,於92年年尾以龍心公司名義以4,000萬元購入。據悉,陳松青98年出獄後曾與妻女隱居於此。今早,記者曾到龍心公司的北角辦事處查問,但職員未有回應。

今晨3時許,豪宅保安員發現距大閘10米外路邊有一輛客貨車起火報警。消防員撲熄火警,客貨車已經焚毀,並波及大宅一塊魚眼鏡。消防員指火警有可疑,觀塘警區刑事偵緝隊已跟進調查,正聯絡肇事客貨車車主助查。

這是九日內該豪宅外發生的第二宗燒車案,上月27日,同樣是凌晨3時左右,一輛停在豪宅鐵閘外報失私家車遭縱火燒毀,當日事故亦無人受傷。因兩案手法近似,警方懷疑同一幫人所為。

欠恒生後人千萬元
生於馬來西亞的陳松青,現年77歲,是上世紀80年代風雲人物。72年他持新加坡護照來港,79年收購上市公司美漢,改名「佳寧置業」,染指本港多個行業,創立市值70億元的佳寧王國。83年初,佳寧被揭發負債高達百億,宣佈停牌,廉署其後控告他串謀訛騙及造假賬等罪名,案件歷時多年,直至96年陳突然承認訛騙罪,被判囚3年,至98年出獄。

前年,陳松青再與恒生創辦人後人林秀峰就5件總值億元的古董對簿公堂,最終敗訴,須賠償逾億元及歸還其中兩件古董,但去年10月因陳仍未清還過千萬元,遭林秀峰向高院申請破產。

2 : 龍生(798)@2012-01-05 00:18:58

怪怪的, 又唔入去先燒, 咁樣未必嚇到呢條大老千架喎
3 : honey(6546)@2012-01-05 00:36:43

佢可能已經習慣監倉既生活,係倉出番黎都銷住自己係間房度。外面d朋友未用火引佢出黎...
4 : 龍生(798)@2012-01-05 00:51:58

到今時今日, 想燒佢既, 我只係諗到一個人, 哈哈哈
5 : greatsoup38(830)@2012-01-05 21:13:20

4樓提及
到今時今日, 想燒佢既, 我只係諗到一個人, 哈哈哈


他咁高風亮節
最新 陳松 松青 家門 九日 燒兩 兩車 可疑
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搜財奴:減存備率時機可疑

1 : GS(14)@2012-05-23 00:23:58

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20120514/00376_002.html
2 : GS(14)@2012-05-23 00:24:45

太古地產值得留意

上周有基金買盤在恒指跌近及跌破20,000點時,入市吸納中國基本消費股如恒安(01044)、旺旺(00151)、聯想(00992)和中國食品(00506)等。順帶一提,分拆初期便推介大家買入的太古地產(01972),大股東的禁售期將於七月屆滿,預期到時會批股集資。雖然近日一眾「飯局派股評人」紛紛推介,但相信他們沒資格幫手為此級數股份唱高散貨,很大機會是收到大行報告,順手做文抄公罷了。估計太地在七月底前有機再創新高,大家可留意。(作者為註冊持牌人士,持有太古地產股份)
搜財 財奴 減存 存備 備率 時機 可疑
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=279520

平安證券遲報可疑交易 遭罰600萬

1 : GS(14)@2014-07-11 15:24:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140710/news/ea_eaa4.htm

【明報專訊】香港證監會調查平保(2318)旗下的平安香港證券,發現它違反洗黑錢守則,亦未有及時向當局舉報可疑交易,昨日被證監罰款600萬元。證監會表示,案件涉及嚴重的內部監控缺失,市場絕不容許如此輕率的態度。平安證券則回應指出,對裁決深感遺憾。

證監會表示,平安證券在2010年8月至2011年4月期間出現多項內部監控缺失,包括在2010年10月至11月期間,其客戶進行一連串可疑交易,但儘管已有多項明顯的可疑象,該行仍沒有即時跟進,更沒有依照規定在「在合理範圍內盡快」披露,而是拖延了4個月才舉報。調查更發現,該行並無制訂適當的防止洗黑錢內部政策,及為員工提供防止洗黑錢培訓。證監亦透露,有關調查獲中國證監會的協助。

另一方面,調查又發現平安證券沒有制訂有關處理第三方付款的內部政策。在部分個案中,平安在未取得有關客戶的書面指示的情下,執行第三方付款。亦曾試過從一名客戶的帳戶付款予該名客戶的女兒,但該名客戶的女兒當時是平安證券的客戶服務主任。

在各項違規情下,證監會向平安證券罰款600萬元。證監會表示,這罰則已考慮到平安採取的補救行動,包括聘請新的管理團隊及行政總裁。平安證券則表示深感遺憾,但尊重證監會決定。該行強調,近三年間已進行系統性改革,全面優化內部監控機制。
2 : GS(14)@2014-07-11 15:24:46

http://www.sfc.hk/edistributionW ... ws/doc?refNo=14PR87
中國平安証券(香港)有限公司(平安)因犯有嚴重內部監控缺失及其他事項,遭證券及期貨事務監察委員會(證監會)譴責及罰款600萬元(註1)。

證監會的調查發現,於2010年8月1日至2011年4月30日期間,平安沒有:

制訂防止洗黑錢活動的內部監控程序(註2及3);
主動辨識和及時向證監會及聯合財富情報組舉報可疑交易(註4及5);
為員工提供防止洗黑錢培訓;
制訂及遵循適當及有效的程序以在執行付款時保障客戶資產;
有效地傳達及執行有關僱員交易的內部政策;
執行有關地址證明的開戶程序;及
設定有效的合規職能。
證監會在決定上述紀律處分時,已考慮到所有相關情況,包括平安以往並無遭受紀律處分的紀錄、平安已就內部監控缺失採取補救行動(包括聘請新的管理團隊及行政總裁),以及平安同意委聘獨立審查員以確認其已執行新的程序及有關程序能妥善地運作。

證監會法規執行部執行董事施衛民先生(Mr Mark Steward)表示:“本案涉及嚴重的內部監控缺失。平安採取了適當的應對措施,使其避免承受更嚴厲的處分。本案向業界發出了明確的警告訊息,就是市場絕不容許輕率的態度。”

對於中國證券監督管理委員會協助調查本案,證監會謹此公開致謝。



備註:

1.平安根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。
2.證監會於2009年9月根據《證券及期貨條例》第399條發表的《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》於有關期間內生效。由2012年4月1日起,該指引由證監會發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》及《防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》取代。
3.持牌法團應就辨識及舉報可疑交易制訂適當的制度及監控措施。首要步驟是充分了解客戶的業務及財政狀況(透過進行客戶盡職審查及持續監控),藉以識別出屬於不尋常交易的一項或一連串交易。持牌法團亦應制訂就對內向高級管理層及對外向聯合財富情報組作出舉報的相關程序。
4.聯合財富情報組由香港警務處及香港海關的人員組成,負責接收有關可疑金融活動的舉報。
5.《有組織及嚴重罪行條例》第25A條規定,凡任何人懷疑任何財產是代表從可公訴罪行的得益、曾在與可公訴罪行有關的情況下使用或擬在與可公訴罪行有關的情況下使用,該人“須在合理範圍內盡快”將該懷疑向獲授權人披露。
6.有關上述事宜的紀律處分行動聲明載於證監會網站。
平安 證券 遲報 可疑 交易 遭罰 600
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安永料可疑洗錢案增

1 : GS(14)@2015-01-15 14:07:47

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150115/news/ec_ecc1.htm

【明報專訊】隨包括金管局在內的監管機構,加強對洗錢活動的監察,安永會計師事務所糾紛協調及審查服務合伙人余文謙預期,被發現的可疑交易報告個案數目,只會愈來愈多。該行估計,2014年的個案數目會多達3.8萬宗,比2013年增加15.4%。


因應電子商貿及相關的交易活動大行其道,他指出,與涉及電子支付及電子博彩的洗錢個案有機會增加,至於滬港通開通會否觸發犯罪份子將之變成洗錢渠道,則多需數個月時間觀察才能夠確定。

余文謙稱,警方聯合財富情報組收到的可疑交易報告,大抵有約80%是由銀行及金融機構提出。在2014年8月底止收到的2.53萬宗可疑交易報告個案中,金融機構舉報佔比亦達83.6%。金管局關注到,經金融機構處理的可疑交易,會較多與貿易融資相關。當中的個案涉及刻意漲價及降價、申報交易內容與實質不符等。為跟上行業的合規要求,現時他所見,包括大、小銀行,都會力爭合規人員加盟,個別大型銀行要求的合規人手,更佔整體人力資源的10%。

料非金融機構舉報上升

在監管機構加強監管下,余文謙預見會有更多可疑交易報告出現,更多舉報甚至來自會計師、律師、地產代理等非金融機構。另近年電子商貿大行其道,他相信,市場內會有更多洗錢個案會涉及支付工具及網上博彩平台,原因是該等交易渠道,較難查核顧客身分。

內地推出愈來愈多自由貿易區,亦引起監管當局關注到需要加強洗錢監控。至於新近推出的滬港通及深港通,會否變成新的洗錢渠道方面,他相信,金融機構在此前會有相應合規程序跟進,最終能否完全杜絕洗錢活動,則需時多數個月去確定,整個合規機制是否存在問題。
安永 永料 可疑 洗錢 案增
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疑藏械反鎖廁內 歐火車拘可疑男

1 : GS(14)@2015-09-22 02:23:03

繼上月有持槍伊斯蘭激進分子企圖在歐洲Thalys高速火車發動血腥襲擊事敗後,荷蘭同一路線一列火車昨日又發生恐襲疑雲,一名可疑男子反鎖車內兩小時,遭警方特種部隊拘捕,事件導致列車及車站乘客要緊急疏散。事發於鹿特丹中央車站,一名身份不明的男子昨早將自己反鎖在一列準備開往巴黎的高速火車廁所內,拒絕開門疑有所企圖,有目擊者聲稱疑犯身上藏有武器。警方接報後大為緊張,大批荷槍實彈的警員帶同警犬到場疏散乘客。事件擾攘兩小時後,警員最終成功將躲於廁所的疑犯拘捕。警方事後檢查疑犯遺留在車上的背包,並派出拆彈組上車搜索,但未有發現可疑爆炸品,懷疑他有精神病或乘霸王車而反鎖。法新社





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150919/19301602
疑藏 藏械 反鎖 廁內 火車 可疑
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1/3大賽獎牌得主血液樣本可疑田徑界爆禁藥風暴

1 : GS(14)@2015-09-23 02:17:57

■不少田徑運動員被指驗出血液樣本數值有可疑,疑曾用禁藥。



國際體壇疑再爆禁藥醜聞,英國和德國傳媒獲報料人爆料,取得2001年至2012年間,全球5,000名田徑運動員共12,359份驗血報告,揭發1/3奧運及世界田徑錦標賽耐力賽事獎項,都是由被驗出血液樣本數值有可疑的跑手奪得,但國際田徑聯會(IAAF)沒有秉公褫奪這些跑手的獎項。事件震撼國際體壇,有反禁藥專家形容是對潔身自愛運動員的「可恥背叛」。


這批檔案多年來收藏在IAAF位於摩納哥的總部,最近才被告密者交予英國《星期日泰晤士報》和德國公共廣播聯盟(ARD)。兩家傳媒委託澳洲反禁藥專家帕里索托(Robin Parisotto)及阿申登(Michael Ashden)檢閱後,才公諸於世。報告未有對任何跑手指明道姓,亦沒有確實證明他們曾服禁藥。但當中有逾800名運動員的血液樣本被專家評為「極可能用過禁藥,或至少有不尋常」,涵蓋800米田徑及馬拉松等多項賽事。這些涉嫌違規的運動員在11年間共贏得146面奧運及世界錦標賽獎牌,包括共55面金牌,10面是在2012年倫敦奧運會中產生。另外,超過1/3的耐力賽事的世界紀錄保持者,都被驗出懷疑使用過禁藥。



俄羅斯成禁藥大國


在這些有問題的獎項中,俄羅斯共佔80項,肯雅佔18項,ARD更稱有證據顯示俄羅斯跑手使用過人體生長激素。ARD過去曾兩次在紀錄片中,指俄羅斯運動員有系統地使用及隱藏體內的違禁藥物,促使IAAF與世界反禁藥組織(WADA)在去年12月展開調查。帕里索托說:「我從未見過如此不尋常的血液樣本數值。那麼多運動員似乎服了禁藥而沒被懲罰,糟糕的是國際田徑聯會竟坐視不理。」專家形容IAAF可恥地背叛了遵守規矩的運動員,批評當今田徑體壇,已像受岩士唐(Lance Armstrong)服禁藥醜聞的單車界般腐敗不堪。運動員要為服禁藥付出沉重代價,21人的血值紀錄顯示,他們有極高風險患上心臟病或中風。



■在講求耐力的長跑賽事中,跑手體內的紅血球輸氧量是勝負關鍵,禁藥EPO有助增加肌肉的紅血球氧量,提升運動員的耐力。

■英國田徑跑手恩妮絲(右)曾敗給血液樣本不尋常的俄羅斯選手。



國際田聯曾阻真相公開

IAAF稱指控純屬猜測,更一度威脅申請禁制令,阻止傳媒公開真相,但最終在前日放棄阻撓。WADA主席里迪(Craig Reedie)對指控規模之大感到「驚訝」,相關資料會交由組織委任的獨立委員會徹查。國際奧委會就有信心稱WADA會作出全面及適當的調查。俄羅斯就批評指控「荒謬」。英國《星期日泰晤士報》/美聯社


■保特

田徑選手涉違規情況

‧2001至2012年間逾1.2萬次驗血結果顯示,5,000名運動員中,參與800米至馬拉松賽事的800名運動員,血液樣本數值有可疑,即每7人就有1人‧11年間頒出的獎牌中,多達1/3即146枚奧運及世錦賽獎牌(包括55枚金牌),其得主的血液檢測曾出現可疑數值,但無人因而被褫奪獎牌‧俄羅斯是禁藥大國,多達80多枚獎牌的得主,血液檢測曾出現可疑數值‧長跑強國肯雅,亦有18枚獎牌是由血液樣本有可疑的選手奪得‧21名選手曾有血液檢測結果高度異常,達到有心臟病發或中風風險的水平‧各項耐力賽事中男子選手的頭10位紀錄,41%是由血液檢測曾有可疑的選手造出;女子10大紀錄,有30%是由血液檢測曾有可疑的選手造出‧田徑名星百米飛人保特和法拉均無異常血液樣本資料來源:英國《星期日泰晤士報》





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150803/19241346
大賽 獎牌 得主 血液 樣本 可疑 田徑界 田徑 禁藥 風暴
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港O記追查可疑人士兩地通訊

1 : GS(14)@2015-10-29 07:25:17

■綁匪在10月21日給黃坤拿着前一天的台灣《蘋果日報》,要求他對鏡頭說出贖金安排,再將片段寄給家屬。台灣《蘋果日報》


【本報訊】黃坤在台灣被綁架38天獲救,案情逐步曝光,其中本港警方收到台灣方面的協助要求後,曾幫助調查包括案發前曾與黃坤接觸過的人物,以及台方提供的部份可疑人士資料,追查他們在港、台兩地的聯絡方式。黃妻來港籌錢並準備繳付贖金時,警方出動O記(有組織罪案及三合會調查科)以及俗稱狗仔隊的刑事情報科,提供嚴密保護及監視多個懷疑綁匪可能用來收藏贖金的地點。消息人士稱,半個月前,台灣警政署向本港警方尋求協助,指黃坤在台灣被綁架,希望港警能協查一批可疑人士資料。警務處聯絡事務科將有關資料轉予O記。



譚志源獲悉事件

據悉,主管台灣事務的政制及內地事務局局長譚志源,亦在極短時間內收到通知。O記及狗仔隊人員,追查部份可疑人士在台、港兩地的通訊記錄,當中鎖定多名港人,以及數個目標單位。其中一名曾多次來港的台灣人,成為警方目標,集中追查與他聯絡的人。其後,黃妻來港準備交付贖金時,警方為她提供保護及安裝監聽設施,並建議她堅持在港交付贖金,以拖延時間及引誘更多疑犯出來。而狗仔隊對可能被人用來藏贖金的單位展開全天候監視。此外,警方不斷聯絡最近曾與黃坤接觸的人士,當中包括一名50多歲姓余港商,他聲稱上月7日在台北見過黃坤,黃更約他同月27日再見,但黃其後於20日遭綁架,約會被迫取消。《蘋果》記者





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20151029/19351802
追查 可疑 人士 兩地 通訊
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【今日笑一笑】一臉無辜最可疑 為食狗狗為乜扮無事?

1 : GS(14)@2016-04-18 12:09:09

人類心虛時,也難免有被表情出賣的時候。網上有短片,拍下網民看見家中狗狗的兩腮漲起,便問牠口中究竟收藏了甚麼。但狗狗雙眼看着主人,故作一臉無知,被主人追問時,眼神就像孩子般,邊迴避,但又邊偷看主人反應,最終禁不住吐出藏在口中的9粒零食,主人也被牠逗得哈哈大笑。
All Dogs Videos





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160418/19576202
今日 笑一 一笑 一臉 無辜 可疑 為食 食狗 狗狗 狗為 為乜 乜扮 無事
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911恐襲報告解密沙地可疑但難證實

1 : GS(14)@2016-07-17 16:01:32

美國國會911調查報告中保密逾13年的最後一章,前天終解密,內容指美國情報部門相信沙地阿拉伯政府或與911襲擊(圖)有「可疑的關連」,但沒充份證據證明沙地政府直接與911有關。2001年911襲擊的19名劫機者,有15人是沙地人。解密的28頁報告內容指,部份在美支援和跟劫機者聯絡人士,或與沙地政府有關連,其中一名懷疑沙地內政部人員,被聯邦調查局人員查問跟劫機者關連時假裝不適,送院後逃離美國。另一懷疑沙地情報機關人員,在加州向兩名劫機者提供「堅實的協助」。情報人員相信,阿蓋德領袖拉登一名兄弟,當時在華盛頓沙地大使館工作,並與劫機者領袖阿塔的朋友有關。一名在巴基斯坦被擒的阿蓋德分子的通訊錄,亦載有當時沙地大使物業的管理公司聯絡資料。沙地外交大臣朱拜爾回應指,「上述所有說法都未經證實,所以事件已經完結了」,希望對沙地的指控終結。白宮發言人歐內斯特指,911獨立調查委員會已跟進過保密內容,公開也不會改變911事件責任誰屬的結論。法新社/美聯社/路透社





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160717/19698411
911 恐襲 報告 解密 沙地 可疑 但難 證實
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=304044

黑紫荊示威者遭跟蹤受襲記招轟警無理扣押逾30小時 可疑大漢監視

1 : GS(14)@2017-07-01 10:46:37

【本報訊】香港眾志、社民連等多名成員日前突襲灣仔金紫荊廣場雕像示威,被警方以公眾妨擾罪及刑毀罪拘捕,有示威者被扣押逾30小時才獲釋。團體昨開記者會斥警方無理拘留,剝奪人身自由。記者會期間,有多名可疑彪形大漢於記招場地附近徘徊。社民連主席吳文遠指獲釋後,連同他自己最少5名成員被警方或黑社會人士跟蹤,其中有成員更遇襲受傷。記者:袁楚雙 林俊謙 譚靜雯



■社民連成員陳文威遇襲後展示傷勢。

■涉傷人男子拍跌及搶走陳的手機。互聯網

■參與黑紫荊示威的團體昨開記者會,批評警方無理拘留。

香港眾志、社民連、人民力量及大專政關共26名成員周三突擊金紫荊雕像,警方以公眾妨擾罪及刑毀罪拘捕示威者。但警方一直拖延處理錄口供等程序,外界質疑有意拖延示威者獲釋時間,眾人最終在昨凌晨起至清晨5時才陸續獲釋,9月下旬需返警署報到。團體昨午在立法會公民廣場外舉行記者會,斥警方無理拘留。被捕人士之一的香港眾志羅冠聰稱,26名被捕抗爭者中有人被無理拘留達10多至33小時,最後一名成員蔡俊賢至昨早5時才獲釋,全部人被控公眾妨擾罪,另外6名爬上金紫荊的成員更被加控刑事毀壞。


斥警方拖延錄口供

香港眾志秘書長黃之鋒指,當晚「黑紫荊行動」沿用非暴力原則,譴責警方無理拘留,違反正常程序。黃之鋒又表示,大部份黑紫荊示威者在前晚約11點後,決定向高等法院申請人身保護令,警員才突然開始為眾人錄口供,「我等咗29個鐘先有錄口供機會,相信唔申請人身保護令,警方都唔會行動」。另一名示威者黃子悅也質疑拘留有政治目的,「可能係防止我們再出來示威」。她稱自己有醫療需要,但是拘留期間不能服用自攜藥物,令她錯失3次食藥機會。黃子悅更透露,女性羈留室本應只有女警巡邏,但曾有男警員多次到女性羈留室巡房。


社民連5人遭滋擾

記者會舉行期間,附近有多名可疑的彪形大漢徘徊,至結束時尚未離開。社民連吳文遠稱,包括自己在內至少5名社民連成員被警員或疑似黑社會人士跟蹤及滋擾,「有人由屋企門口跟到返工」,質疑警方「想將我們困住,阻止我們向習近平表達香港人聲音」。另一名參與黑紫荊行動的社民連成員陳文威,昨午前往記者會途中遇襲受傷,手、臉及眼部均受傷,手機更被襲擊他的男子搶去。陳遇襲前於fb直播,片段中陳質問一名身穿藍色背心、戴太陽眼鏡男子:「做乜我上車你影我吖哥哥?」該名男子反問,「我做乜要影你啊?你邊位啊?」、「你邊隻眼見到我影你啊?」片段隨即中斷,陳的手機疑遭拍跌,並被男子搶走。



97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170701/20075013
紫荊 示威者 示威 跟蹤 受襲 襲記 記招 招轟 轟警 無理 扣押 30 小時 可疑 大漢 監視
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資產轉移可疑 渣打受查

1 : GS(14)@2017-10-08 21:55:31

【明報專訊】彭博引述知情人士稱,歐洲和亞洲監管機構正調查渣打銀行在新的稅務披露法規生效前,員工將14億美元的私人銀行客戶資產,由英國皇家屬地根西島(Guernsey)轉入新加坡過程中所扮演的角色。

新稅規生效前轉至新加坡

知情人士稱,由於交易時間及客戶資金來源是否經過適當審查成疑,渣打去年初發現此事後已進行調查,並通知監管機構。被轉移的資產,主要來自印尼客戶存於渣打根西島信託單位的資金,部分客戶與軍方有聯繫。渣打在2015年底將資產由根西島轉移,之後根西島就加入環球的稅務數據交換機制。渣打亦於去年關閉了該島的業務。知情人士稱,新加坡金融管理局及根西島監管部門正調查事件。消息指,英國金融行為監管局得悉事件,但尚未進行調查,渣打股價昨晚曾因這則消息下挫,但瞬即反彈,收市升0.5%。

(彭博社)

[國際金融]


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