兩人涉貪污詐騙二千七百萬歐元信用狀貸款罪成候判
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GS(14)@2010-07-30 21:09:44http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1038.html
一間紡織機代理公司的一名董事及一名經理,串謀詐騙一間銀行的信用狀貸款共二千七百多萬歐元,而有關董事亦涉及貪污。兩人被廉政公署拘控,並於今日(星期四)在區域法院被裁定罪名成立。
奚凱旋,六十四歲,動力工業有限公司(「動力」)董事兼股東,及余文照,四十六歲,「動力」經理,同被裁定共十三項串謀詐騙罪名成立。
奚另被裁定一項向代理人提供利益罪名成立,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。
暫委法官祁士偉將案件押後至八月十二日,以待辯方求情及判刑。被告暫時還押懲教署看管。
案情透露,「動力」是意大利紡織機製造廠 Promatech S.p.A.(「Promatech」)的代理,專責在廣東省銷售紡織機。
「動力」亦是一間銀行的授權代理,轉介內地廠家向有關銀行申請信用狀貸款。
案情透露,奚及余於二○○四年五月至二○○七年六月期間,與其他人士一起串謀詐騙該銀行,即不誠實地致使十三間內地公司向有關銀行申請開出以「動力」為受益人的信用狀,並偽稱「動力」同意出售六百九十台紡織機予該等公司,
為了有關信用狀申請,奚及余亦致使向該銀行提交誇大了紡織機售價的文件。
他們藉著上述欺詐手法,致使有關銀行發放該等信用狀列出的總金額共二千七百多萬歐元予「動力」。
案情又透露,奚於二○○六年四月至二○○七年一月期間,向「Promatech」技術地區經理 Lucio Berbenni 提供二萬二千九百歐元,作為協助「動力」在廣東省銷售紡織機的報酬。
Berbenni,五十二歲,亦被廉署控以一項代理人接受利益罪名。他須於二○○八年九月到東區裁判法院應訊,但他未有到庭,裁判官遂發出手令通緝他歸案。
控方今日由大律師 Neil Mitchell 代表出庭,並由廉署人員鄧志華協助。
六人詐騙政府進修貸款七百五十萬元被判刑
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GS(14)@2010-12-03 13:09:17http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1108.html
六名人士,串謀向學生資助辦事處詐騙免入息審查貸款,款額共逾七百五十萬元,被廉政公署拘控。該六名是案中主腦的被告,今日(星期五)在區域法院各被判刑。
周炎強,五十歲,ACCOM Corporation Limited(ACCOM)股東兼董事;及潘浩輝,四十八歲,ACCOM 業務發展經理,各被判入獄四年半。
周炎強早前涉及另一宗相類案件,並在觀塘裁判法院被判入獄十八個月。暫委法官嚴舜儀命令其中六個月與今日案件的刑期分期執行,周炎強須入獄共五年。
在區域法院的案件,另外四名被告亦被判刑。蘇佩珊,四十三歲,ACCOM 營業女經理,被判入獄三十三個月,並須向被政府賠償十五萬元。
李潤平,四十四歲,中間人,被判入獄十五個月;而劉瑞強,五十五歲,中間人,被判入獄六個月,緩刑十二個月。
餘下一名中間人李協驄,三十四歲,被判入獄六個月。李協驄早前涉及第三宗相類案件,並在九龍城裁判法院被判入獄四個月。法官命令其中兩個月與今日案件的刑期分期執行,李協驄須入獄共八個月。
法官在判刑時表示,被告有計劃及有組織地進行詐騙免入息審查貸款,故須判處各人監禁。
李協驄早前承認一項串謀詐騙罪名,其餘被告於審訊後同被裁定同一罪名成立。
廉署較早前接獲貪污舉報,調查其後揭發上述串謀詐騙罪行。
案情透露,德健教育發展中心(「德健」)是 ACCOM 的子公司。二○○八年三月至五月期間,周炎強安排「德健」開辦一項專業管理證書課程,有關課程其後根據免入息審查貸款計劃註冊。
在上述期間,學生資助辦事處收到有關課程的學生呈交共四百五十九宗有關該貸款的申請,各人申請的貸款額為最高限額的七萬五千元。
周炎強指使其他被告招攬假學生參與有關課程。其中兩名假學生由廉署臥底人員假扮,被告向臥底人員表示他們無需上課,並獲得三萬元至四萬元作為佣金。
被告透過上述手法,串謀向學生資助辦事處詐騙免入息審查貸款共逾七百五十萬元。
除上述六名被告外,廉署亦起訴另外四十一名與案件有關的人士。其中一名擔任假學生的被告陳芷茵棄保潛逃,法庭已發出手令通緝她歸案。餘下四十名被告承認或被裁定有關罪名成立,分別被判入獄最高為四個月、感化令及社會服務令。
學生資助辦事處在廉署調查案件期間提供全面協助。
控方今日由大律師葉瑞紅代表出庭,並由廉署人員鄭礎明協助。
【新Plan出爐】iPhone X上台萬二起跳 256GB最貴月供七百幾
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GS(14)@2017-09-17 17:49:06csl和1O1O率先公開上台價。
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記者:司徒港燊、翁怡富
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170917/20155226